Постанова

від 09.10.2007 по справі 4-711

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-711

ПОСТАНОВА

09 жовтня 2007 року                                                                                                      м.  Київ

Оболонський районний суд м.  Києва в

складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі      Остафійчук К.В.

за участю прокурора

Доманіцького М. М. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в

м.  Києві подання старшого слідчого СВ

Оболонського РУ ГУМВС України в м.  Києві

Дуди В.Я.,  погоджене із заступником

прокурора Оболонського району м. 

Києва,  про розкриття банківської

таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у Філії АКБ «Імексбанк»,

установив:

Постановою старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС

України в м.  Києві Дуди В.Я. від

25.09.2007 року порушено кримінальну справу №05-10419 за фактом вчинення

фіктивного підприємництва службовими особами ТОВ «Лазуріт» за ознаками

злочину,  передбаченого ч.1  ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено,  що в листопаді 2003 року невстановлені особи

без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність з метою прикриття

незаконної діяльності на документи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстрували ТОВ «Лазуріт». 10.07.2007 року рішенням Оболонського

районного суду м.  Києва скасовано

державну реєстрацію ТОВ «Лазуріт». Вказане товариство має поточні рахунки №

2600174501 та № 2606774501 у Філії АКБ «Імексбанк».

У поданні слідчий порушує питання про розкриття

банківської таємниці клієнта АКБ «Імексбанк», 

а саме ТОВ «Лазуріт»,  та надання

дозволу на проведення виїмки документів щодо відкриття та функціонування

поточних рахунків № 2600174501 та № 2606774501 ТОВ «Лазуріт» у Філії АКБ

«Імексбанк».

Вивчивши матеріали кримінальної справи,  заслухавши пояснення слідчого,  думку прокурора,  які подання підтримали,  суд вважає, 

що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи,  є достатні підстави вважати,  що у Філії АКБ «Імексбанк» (МФО 300766)

знаходяться документи,  які становлять

банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній

справі,  і без розкриття такої таємниці

отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, 

керуючись  ст.  ст. 141, 

178 КПК України,  п.2 ч.1  ст. 62 Закону України «Про банки та

банківську діяльність»,  суд

постановив:

Подання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС

України в м.  Києві Дуди В.Я.

задовольнити.

Філії АКБ «Імексбанк» розкрити банківську таємницю

клієнта ТОВ «Лазуріт» (код ЄДРПОУ 32705966) для СВ Оболонського РУ ГУМВС

України в м.  Києві.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС

України в м.  Києві Дуді В.Я. на

проведення виїмки в Філії АКБ «Імексбанк» (МФО 300766) документів щодо

відкриття та подальшого функціонування поточних рахунків № 2600174501 та №

2606774501 клієнтом банку ТОВ «Лазуріт» (код ЄДРПОУ 32705966),  а саме юридичної справи,  анкет, 

заяв,  платіжних документів,  карток із зразками підписів та відтиском

печатки,  інших; роздруківок руху коштів

по поточному рахунку № 2600174501 в період часу з 08.12.2003 року по теперішній

час та по поточному рахунку № 2606774501 в період часу з 30.03.2004 року по

теперішній час.

Постанова є обов'язковою

для виконання службовими особами Філії АКБ «Імексбанк».

Постанова оскарженню не

підлягає.