Постанова

від 03.12.2008 по справі 4-2788/08

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2788/08

Справа № 4-2788/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ         УКРАЇНИ

03 грудня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в

складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю

прокурора Кузьмича Я. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі

суду подання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Божило

С.Б., про призначення позапланової виїзної ревізії ВАТ «ДБК «Відрадний» -

    ВСТАНОВИВ:

02.10.08 заступником начальника другого слідчого відділу

Генеральної прокуратури України молодшим радником Шкурпело Р.В. порушено

кримінальну справу за фактами

створення невстановленими

особами суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Історія міста» з метою прикриття незаконної

діяльності та внесення невстановленими службовими особами ТОВ «Історія міста» в

офіційні документи  завідомо неправдивих відомостей, їх

підроблення, складання та видача таких документів, зa ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.

1 ст. 366 КК України, якій присвоєно № 49-2573.

Згідно матеріалів справи,

в ході досудового слідства встановлено, 13.11.06 невстановлені слідством особи,

маючи намір зареєструвати юридичну

особу, без мети проведення підприємницької діяльності, переслідуючи на меті здійснення

незаконної діяльності - незаконного будівництва, подали до Шевченківської районної у м.

Києві державної адміністрації установчі документи

на товариство iз обмеженою відповідальністю «Історія міста»,

відповідно до яких засновником товариства є громадянин України ОСОБА_1.

 Київською міською радою

26.04.07 прийнято рішення № 480/1141 «Про

продаж земельної ділянки ТОВ «Історія Міста» для реконструкції, будівництва, експлуатації га обслуговування Музею історії

м. Києва у складі

адміністративно-готельного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського та

торговельного призначення, з підземними

та наземним паркінгом на вул. Інститутській, 3 у Печерському районі м. Києва», відповідно до якого ТОВ

«Історія міста» продано земельну ділянку за вказаною адресою площею

1.2260 га за 30 807 000 грн.

ТОВ «Історія міста»

01.07.08 укладено договір підряду у № 1-1нЗ про знесення незавершеної будівництвом будівлі

на вул. Інститутській, 3, з ВАТ

«ДБК Відрадний», відповідно до якого останній зобов'язався провести комплекс будівельних робіт за вказаною адресою.

Під час проведення обшуку в службових

приміщеннях ВАТ «ДБК «Відрадний» виявлено та вилучено реєстраційні та установчі

документи різних суб'єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, виникла необхідність в перевірці додержання вимог діючого

законодавства при нарахуванні та надходженні плати за надання послуг в галузі

будівництва ВАТ «ДБК «Відрадний» за період з 13.11.06 по 07.10.08, а також у

перевірці законності господарських взаємовідносин ВАТ «ДБК «Відрадний» з ТОВ «Зірка-Альтаір» код ЄДРПОУ 35917674, ТОВ «Бізнес

системи комерц» код ЄДРПОУ 35427458, релігійної громади парафії на честь

святого благовірного князя Олега Брянського в Дарницькому районі м. Києва код

ЄДРПОУ 35261851, ПП ОСОБА_2. ідентифікаційний код НОМЕР_1та іншими суб'єктами

підприємницької діяльності.

Заслухавши думку 

слідчого Чолан В. М. та прокурора, які в судовому засіданні підтримали

подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-2573, суд вважає що подання підлягає задоволенню з наступних

підстав.

Встановлено, що  порушена кримінальна

справа № 49-2573. В

ході розслідування виникла необхідність призначення позапланової виїзної

документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДБК «Відрадний» з метою перевірки фактів можливого

порушення законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності ВАТ

«ДБК «Відрадний», в зв'язку з чим в суд надійшло погоджене з Заступником

Генерального прокурора України подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття

злочину  та на підставі ст. 22, 66,

114   КПК України, ст. 66 КПК України,

ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Призначити позапланову виїзну документальну ревізію фінансово-господарської

діяльності ВАТ «ДБК «Відрадний», код ЄДРПОУ 04012158, розташованого за адресою:

м. Київ, вул. Козелецька, б. 24 за період з 13.11.2006 року по 03.12.2008 року

терміном проведення десять днів з 08 грудня 2008 року по 17 грудня 2008 року

ревізорами Головного Контрольно-ревізійного Управління України.

 Перед ревізорами поставити наступні

завдання:

1)   Перевірити стан

взаєморозрахунків між ВАТ «ДБК «Відрадний», код ЄДРПОУ 04012158 та ТОВ «Зірка-Альтаір» код ЄДРПОУ 35917674 за період з

13.11.2006 року по 03.12.2008 року;

2)   Перевірити стан

взаєморозрахунків між ВАТ «ДБК «Відрадний» та ТОВ

«Бізнес Системи Комерц» код ЄДРПОУ 35427458 за період з 13.11.2006 року по

03.12.2008 року;

3)   Перевірити стан

взаєморозрахунків між ВАТ «ДБК «Відрадний» та релігійної громади парафії на

честь святого благовірного князя Олега Брянського в Дарницькому районі м. Києва

код ЄДРПОУ 35261851 за період з 13.11.2006 року по

03.12.2008 року;

4)   Перевірити стан

взаєморозрахунків між ВАТ «ДБК «Відрадний» та ПП ОСОБА_2., ідентифікаційний код

НОМЕР_1за період з 13.11.2006 року по 03.12.2008

року;

5)   Перевірити стан взаєморозрахунків між ВАТ

«ДБК «Відрадний» та ТОВ «Історія міста», код ЄДРПОУ 34696262 за період з 13.11.2006 року по 03.12.2008 року;

6)   У разі

виявлення порушень вимог чинного законодавства, встановити факт та розмір

економічних збитків, які можливо нанесені державі, а також службових осіб,

внаслідок дій яких зазначені збитки спричинені.

7)   Перевірити інші

питання, які будуть виникати в ході проведення ревізії. 

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: