Ухвала

від 08.05.2014 по справі 755/11380/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/11380/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000027 від 28.04.2014 року, відносно ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним власником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю «НП - Трейд» (далі ТОВ «НП - Трейд»), код за ЄДРПОУ 36406109.

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 прийняв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, як передбачено статутом вказаного підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, ОСОБА_4 , в кінці червня 2011 року, перебуваючи в м. Києві, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду придбати ТОВ «НП - Трейд» (код ЄДРПОУ 32770988), усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих

йому дій, як майбутнього засновника та власника придбаного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, з метою

перереєстрації ТОВ «НП - Трейд» для прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які в кінці червня 2011 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ «НП - Трейд», а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації: протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «НП - Трейд» від 25.06.2011 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, - ТОВ «НП - Трейд» від 28.06.2011 року.

ОСОБА_4 діючи відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в м. Києві, 25.06.2011 року підписав попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ «НП - Трейд», згідно якого він виступив одноособовим засновником і одноособовим власником цього товариства, а також протокол зборів учасників ТОВ «НП - Трейд» від 25.06.2011 року.

Не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановлених досудовим розслідуванням осіб та ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_5 посвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у статуті ТОВ «НП - Трейд».

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 , підпису ОСОБА_4 в статуті ТОВ «НП - Трейд» та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_4 передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам. Останні, отримавши вказані документи, діючи умисно, протиправно, 28.06.2011 року забезпечили їх подання до Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ «НП - Трейд» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, 28.06.2011 року провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «НП - Трейд», як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10671020000014088.

Реєстрація ТОВ «НП - Трейд» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяти службовим особам підприємств фактичних платників податку на додану вартість в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Діяльність ОСОБА_4 , що зареєстрував за змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, юридичну особу ТОВ «НП - Трейд» здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 16.1.4 статті 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, згідно якого, платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст.205 КК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у зв`язку з тим, що злочин вчинено ОСОБА_4 у 2011 році, тобто з часу вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи ОСОБА_4 минуло понад два роки.

В судовому засіданні ОСОБА_4 проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності не заперечував.

Вислухавши думку ОСОБА_4 , прокурора, суд приходить до наступного.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі..

Згідно ч. ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст. 205 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу, у 2011 році, особу його встановлено. За час, що минув від органів досудового слідства не переховувався.

Таким чином, враховуючи те, що з часу вчинення ОСОБА_4 злочину минуло два роки, суд приходить до висновку, що клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 285, 286, 288, 370 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку з закінченням строку давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

С у д д я: