Вирок

від 21.05.2014 по справі 126/3976/13-к

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 126/3976/13-к

Провадження № 1-кп/126/8/14

21 травня 2014 року Бершадський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

адвокат ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12013010060000346 від 16 серпня 2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 20.11.1979 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ставки Бершадського району Вінницької області, українки, громадянки України,освіта вища, розлучена, на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, тимчасово не працююча, жителька АДРЕСА_1 , раніше не судима, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365-1, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 03.11.2008 відповідно до наказу № 96-к Вінницької філії Акціонерного банку Київська Русь призначена на посаду керуючої Бершадського відділення Вінницької філії Акціонерного банку Київська Русь, який має приватну форму власності, державна та комунальна частка в статутному фонді не перевищує 50 відсотків.

Відповідно до п.2 посадової інструкції та умов договору про повну індивідуальнуматеріальну відповідальністьвід 03.11.2008 р., ОСОБА_6 була службовою особою - АБ Київська Русь, на яку покладено організаційно-розпорядчі обов`язки, зокрема, перевірка правильності оформлення розрахункових документів, що надходять у відділення, контроль оформлення документів при закритті каси відділення, стану рахунків, обережне поводження з переданими їй на зберігання матеріальними цінностями установи банку і вжиття заходів щодо запобігання шкоди, суворе дотримання встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.

20.04.2011 до ОСОБА_6 звернулась голова СФГ Орхідея ОСОБА_7 з проханням знайти підприємство, через рахунок якого вона від своїх партнерів могла б отримати грошові кошти готівкою у сумі 850 000 грн.

ОСОБА_6 , явно виходячи за межі наданих їй банком повноважень, у період часу з 20.04.2011 по 26.04.2011 звернулась до голови СФГ Лендонар ОСОБА_8 з проханням допомогти ОСОБА_7 отримати вказані грошові кошти, на що останній погодився. Після цього ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в банку ПАТ Банк Київська Русь, та реквізити СФГ Лендонар код ЄДРПОУ № 31348404.

ОСОБА_7 26.04.2011 приблизно о 11-й годині дня особисто під`їхала до ОСОБА_6 та повідомила, що їй терміново потрібно отримати у банку готівкою грошові кошти у сумі 850 000 грн., і що вказана сума коштів в цей же день надійде на рахунок СФГ Лендонар.

ОСОБА_6 , діючи умисно в інтересах ОСОБА_7 , зателефонувала голові СФГ Лендонар ОСОБА_8 , та запросила його приїхати у Бершадське відділення ВФ АБ Київська Русь, що знаходиться за адресою: м. Бершадь, вул. Радянська, 15. Приїхавши на прохання ОСОБА_6 до банку, ОСОБА_8 безпідставно підписав грошовий чек серії ЛГ № 8048048 від 26.04.2011 на суму 850 000 грн., у якому проставив також підпис у відповідній графі про отримання коштів. Виписаний чек ОСОБА_8 передав ОСОБА_6

Марущак ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що кошти у сумі 850 000 грн. відсутні на рахунку СФГ Лендонар, але маючи на меті незаконно видати їх ОСОБА_7 , не ставлячи до відома голову СФГ Лендонар ОСОБА_8 про намір видати вказану у чеку суму грошових коштів без їх надходження на рахунок його господарства, діючи умисно, в порушення нормативних документів, які регламентували її діяльність, а саме - посадової інструкції, затвердженої Головою Правління АБ Київська Русь 13.07.2010 року, зокрема:

- п. 2.3, яким на неї покладено обов`язок організації відкриття і ведення рахунків клієнтів та забезпечення здійснення розрахунків за дорученнями клієнтів, касового обслуговування клієнтів, інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та внутрішнім нормативним документам банку;

- п. 2.6, яким на неї покладено обов`язок контролю виконання працівниками відділення технологічної дисципліни, а також встановлених банком процедур та правил, щодо діяльності відділення;

- п. 2.11, яким на неї покладено обов`язок ведення рахунків фізичних та юридичних осіб, що обслуговуються у відділенні;

- п. 2.12, яким на неї покладено обов`язок перевірки правильності оформлення розрахункових документів, що надходять у відділення;

- п. 2.13, яким на неї покладено обов`язок контролювати стан рахунків;

- п. 2.14, яким на неї покладено обов`язок контролювати формування оригіналів документів для передачі у банк згідно з установленим порядком та терміном;

- п. 4.1, відповідно до якого вона несе відповідальність за збереження ввірених матеріальних цінностей (повна індивідуальна матеріальна відповідальність);

- договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.11.2008 року, укладеному нею із Вінницькою філією АБ Київська Русь, відповідно до п. 1 якого, працівник, що займає посаду керуючої Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь, або виконує роботу згідно посадової інструкції, безпосередньо пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей, бере на себе повну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку матеріальних цінностей і, у зв`язку з викладеним, зобов`язується обережно поводитись з переданими на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями установи банку, вживати заходи щодо запобігання заподіяння шкоди, своєчасно повідомляти Адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей, суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- технологічної карти № 23 АБ Київська Русь, яка регламентує порядок прийому і оплати грошових чеків клієнтів банку, відповідно до п. 2 якої, перевірку грошового чеку здійснює операціоніст (станом на 26.04.2011 функції операціоніста здійснювала економіст Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь ОСОБА_10 ), за позиціями, серед яких перевіряє достатність коштів на рахунку для оплати чека та комісії, і, відповідно до п. З, у разі не виявлення порушень підписує чек у місці, призначеному для підпису відповідального виконавця та передає його начальнику відділу (співробітник, якому надано право контрольного підпису - станом на 26.04.2011 - ОСОБА_6 ), який, відповідно до п. 4, повторно перевіряє правильність заповнення чеку і, в разі відсутності зауважень, підписує чек у місці призначеному для підпису контролера, а грошові кошти, згідно п. 9, видає касир після перевірки чека у разі відсутності зауважень;

- Постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, відповідно п. 1.9 якої визначено, що доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках та п. 2.25 відповідно до якого платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня, також банк може виконувати платіжні доручення клієнтів з урахуванням сум, що надходять на рахунки клієнтів протягом операційного дня (поточні надходження), якщо це визначено в договорі банківського рахунку;

- Постанови Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України, відповідно до п. 5 Глави 1 Розділу 3 якої, у разі умисного надання клієнтом неправдивих відомостей, банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касовий документ без виконання. На зворотному боці касового документа банк робить напис про причину його повернення і зазначає дату його повернення (із засвідченням підписами виконавця та/або працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком печатки (штампа) банку);

- Постанови Правління АБ Київська Русь від 03.06.2008 року № 43/1 Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АБ Київська Русь, згідно п.п. 7 п. 6 Глави 2 якого, видача грошових коштів за грошовими чеками проводиться касиром після перевірки наявності підписів посадових осіб банку, яким надано право підпису касових документів, а також, відповідно до п.п. 1 п. 1 Глави 7 якого, за схоронність готівки та цінностей у сховищах в операційний час та післяопераційний час банку несуть відповідальність особи, які призначаються наказом керівника установи банку:

Перевищуючи надані їй банком повноваження, ОСОБА_6 звернулась до економіста Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь ОСОБА_10 , яка за своїми обов`язками здійснювала перевірку наявності суми, яку клієнт банку бажав зняти за грошовим чеком, щоб вона - ОСОБА_10 , підписала грошовий чек серії ЛГ № 8048048 від 26.04.2011, для засвідчення наявності вказаної суми грошових коштів на рахунку СФГ Лендонар.

ОСОБА_10 , знаючи, що вказаної у грошовому чеку серії НОМЕР_2 суми коштів на рахунку СФГ Лендонар немає, доповіла про це ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що ці кошти мають надійти на рахунок клієнта до кінця робочого дня. ОСОБА_10 , дотримуючись своїх обов`язків, відмовилась підписувати грошовий чек, на що ОСОБА_6 , перевищуючи свої службові повноваження, а саме - ігноруючи вимоги технологічної карти № 23, без погодження з економістом відділення банку ОСОБА_10 , незважаючи на її зауваження про недостатність необхідних коштів на рахунку СФГ Лендонар, самостійно незаконно підписала в графі Контролер грошовий чек серії ЛГ № 8048048 від 26.04.2011 як контролююча особа банку, чим засвідчила завідомо неправдиву інформацію про наявність грошових коштів у сумі 850 000 грн. на рахунку "Лендонар". Підписаний чек ОСОБА_6 умисно надала касиру Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь ОСОБА_11 для видачі готівки.

ОСОБА_11 відмовилась підписувати грошовий чек серії ЛГ № 8048048 і видавати зазначену у ньому суму грошових коштів, оскільки на чеку були відсутні підпис та відтиск штампу економіста відділення ОСОБА_10 , які б свідчили про наявність цієї суми на рахунку клієнта СФГ Лендонар.

ОСОБА_6 , незважаючи на заперечення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перевищуючи свої службові повноваження, самовільно зайняла місце касира в касі Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь, та незаконно видала із каси Бершадського відділення АБ Київська Русь голові СФГ Орхідея ОСОБА_12 належні банку грошові кошти у сумі 850 000 грн.

Протягом 26.04.2011 - 27.04.2011 грошові кошти на рахунок СФГ Лендонар в Бершадське відділення ВФ АБ Київська Русь у сумі 850 000 грн. не надійшли. Внаслідокумисногоперевищеннясвоїхповноважень ОСОБА_6 юридичній особі приватного права - Акціонерному банку Київська Русь завдано матеріальну шкоду у сумі 850 000 грн., що у 1807 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Акціонерний банк Київська Русь 12.05.2011 перейменований у Публічне акціонерне товариство Банк Київська Русь.

Крім того, ОСОБА_6 26.04.2011 року, працюючи на посаді керуючої Бершадського відділення Вінницької філії Акціонерного банку Київська Русь і виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, будучи матеріально-відповідальною службовою особою юридичної особи приватного права, достовірно знаючи про відсутність грошових коштів на рахунку СФГ Лендонар у сумі 850 000 грн., перевищуючи надані їй повноваження, а саме, в порушення :

- п.п. 2.3, 2.6, 2.11-2.14 посадової інструкції, затвердженої Головою Правління АБ Київська Русь 13.07.2010 ;

- п.1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.11.2008, укладеному нею із Вінницькою філією АБ Київська Русь ;

- п.п. 2-4, 9 технологічної карти № 23 АБ Київська Русь, яка регламентує порядок прийому і оплати грошових чеків клієнтів банку ;

- п.п. 1.9, 2.25 Постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті ;

- п. 5 Глави 1 Розділу 3 Постанови Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України ;

- п.п. 7 п. 6 Глави 2 та п.п. 1 п. 1 Глави 7 Постанови Правління АБ Київська Русь від 03.06.2008 ;

- постанови № 43/1 від 03.06.2008 Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АБ Київська Русь,-

діючи умисно, не ставлячи до відома голову СФГ Лендонар ОСОБА_13 про намір видати вказану у грошовому чеку серії ЛГ № 8048048 суму грошових коштів без їх надходження на рахунок його господарства, в приміщенні Бершадського відділення ВФ АБ Київська Русь, яке знаходиться за адресою: м. Бершадь, вул. Радянська, 15, одноособово, незаконно підписала в графі Контролер грошовий чек серії ЛГ № 8048048 від 26.04.2011 як контролююча особа банку, чим внесла до вказаного офіційного видаткового документу завідомо неправдиві відомості про наявність грошових коштів у сумі 850 000 грн. на рахунку СФГ Лендонар, на підставі якого в подальшому, незаконно, видала голові СФГ Орхідея ОСОБА_12 з каси Бершадського відділення АБ Київська Русь грошові кошти у сумі 850 000 грн., які належали АБ Київська Русь.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_6 , юридичній особі приватного права - Акціонерному банку Київська Русь завдано матеріальну шкоду у сумі 850 000 грн., що у 1807 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На час вчинення протиправних дій ОСОБА_6 носила прізвище ОСОБА_14 . У подальшому, у зв`язку з розлученням, остання 22.09.2011 змінила своє прізвище на ОСОБА_15 , що підтверджується паспортом громадянина України серія НОМЕР_3 , виданого 19.09.2012 Бершадським РВ УМВС України в Вінницькій області.

Попереднім слідством дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.2 ст. 365-1 КК України як умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, та за ч.2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Законом України від 21 лютого 2014 року Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції ст. 365-1 КК України виключено.

Таким чином, у зв`язку з тим, що п.4 ч. 1 Розділу І Закону України від 21.02.2014 року Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції декриміналізовано відповідальність за вчинення дій, передбачених ст.365-1 КК України, суд вважає за необхідне кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 провадженням закрити відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 284 КПК України.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України визнала повністю і дала покази, якими підтвердила обставини скоєння злочину.

Покази ОСОБА_5 під час досудового слідства і в судовому засіданні послідовні і логічні, а тому не викликають сумнівів у суду в правильності розуміння нею змісту обставин злочину, добровільності та істинності її позиції.

За таких обставин, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд прийшов до висновку про недоцільність дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які підсудною не оспорюються, зміст даної статті ОСОБА_5 роз`яснено.

Наведене свідчить про повну доведеність вини підсудної у вчиненні злочину за обставин, встановлених судом.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, що вчинено злочин середньої тяжкості, особу винної, яка по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках лікарів психіатра та невропатолога не перебуває, раніше не судима, на утриманні перебуває двое малолітніх дітей.

Відповідно до ст.66 КК України обставинами, що пом`якшують її покарання є активне сприяння в розкритті злочину, добровільне, часткове відшкодування завданих збитків.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої у відповідності зі ст.67 КК України судом не встановлено.

Виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 та попередження скоєння нею нових злочинів буде обрання їй покарання у виді позбавлення вол із застосуванням ст. 75 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні подала клопотання про застосування до неї Закону України "Про амністію у 2014 році" від 08.04.2014 року оскільки у неї є двоє неповнолітніх дітей.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від відбування покарання на підставі п.в ст.1 Закону України Про амністію у 2014 році.

Відповідно до вимог ст.85 КК України, на підставі закону про амністію засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

Відповідно до п.в ст.1 Закону України Про амністію у 2014 році від 08.04.2014 року від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, звільняються особи, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років

Враховуючи заяву обвинуваченої, щодо застосування відносно неї Закону України Про амністію у 2014 році від 08.04.2014 року, думку прокурора та захисника, які вважають за можливе звільнити ОСОБА_5 від покарання, суд вважає, що клопотання ОСОБА_5 , про звільнення її від покарання по амністії, має бути задоволено, оскільки відповідно до свідоцтв про народження серія НОМЕР_4 від 19.03.2003 року та Серія НОМЕР_5 від 04.10.2012 року ОСОБА_5 є матір`ю двох неповнолітніх дітей та скоїла злочин який підпадає під дію ЗУ Про амністію від 08.04.2014 року.

Суд роз`яснює обвинуваченій ОСОБА_5 наслідки застосування амністії, а саме: застосування амністії не звільняє її від обов`язку відшкодувати заподіяну кримінальним правопорушенням шкоду, а також те, що у разі застосування амністії в подальшому протягом останніх десяти років амністія до неї не може бути застосована.

Сума шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, становить 850 тис. гривень.

У період часу з 26.04.2011 по 29.08.2013 ОСОБА_6 відшкодовано збитки в сумі 568 тис. 180 грн.

Представником ПАТ "Банк "Київська Русь" в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 281 тис. 820 гривень матеріальної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що матеріальна шкода визначена вірно та не оспорюється підсудною ОСОБА_6 , тому цивільний позов підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст.ст.128, 129, 284, 366-368,369,374 КПК України, ЗУ "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції",ЗУ "Про амністію у 2014 році", суд, -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 по ст. 365-1 ч.2 КК України у зв`язку з декриміналізацією даного кримінального діяння відповідно п.4 ч. 1 Розділу І Закону України від 21.02.2014 року Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції, провадженням закрити.

ОСОБА_5 визнати винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України і призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки та зі штрафом 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком - 3 роки.

Звільнити ОСОБА_5 від призначеного судом покарання, відповідно до ст.1 п.«в» Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 2251 грн 20 коп витрат ,пов`язаних з проведенням експертиз у кримінальному провадженні, а саме:

- техніко-криміналістична експертиза №415-П від 30.08.11 р. - 1125 грн 60 коп.

- почеркознавча експертиза №414-П від 31.08.11 р. - 1125 грн 60 коп.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), завдану її діями матеріальну шкоду в сумі 281 820,00 гривень.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити попередню підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області на протязі 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: