Постанова

від 29.05.2009 по справі 4-468/2009

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-468/2009 р.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Вказав, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-1051 порушена 31.07.2008 року в.о. прокурора Кіровоградської області старшим радником юстиції

ОСОБА_2

відносно службових осіб СТОВ «Родина» Долинського району Кіровоградської області за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

По справі встановлено, що службові особи СТОВ «Родина» з метою незаконного отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами згідно державної програми «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів», передбаченої постановою КМУ від 18.02.2004 р. № 184 (зі змінами внесеними згідно постанов КМУ від 15.01.2005 р. № 34, від 18.02.2006 р. № 165 та від 21.02.2007 р. № 259), в порушення порядку встановленого вказаною постановою зі змінами, в період з березня 2005 року по квітень 2007 року, зловживаючи службовим становищем, надали документи із завідомо недостовірними відомостями до Центрально-міського відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а після цього ще й до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА. Внаслідок цього, протягом 2005-2007 років безпідставно отримали з державного бюджету України часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банках в сумі 946630, 13 грн..

Так, між СТОВ «Родина» як позичальником в особі директора по виробництву

ОСОБА_3

. та філією «Центрально-міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Акціонерного Комерційного Промислово-інвестиційного банку укладено:

1. кредитний договір №

НОМЕР_1

від 23.03.2005 р. на отримання кредиту в сумі 2 000 000 гривень з метою придбання основних засобів з терміном погашення кредиту не пізніше 18.03.2008 року, а також договір №

НОМЕР_2

від 26.05.2005 р. про внесення змін до кредитного договору №

НОМЕР_1

, на збільшення суми кредиту на 500 000 гривень;

2. кредитний договір №

НОМЕР_3

від 12.04.2005 р. на отримання кредиту в сумі 1 000 000 гривень з терміном погашення кредиту не пізніше 10.04.2008 року.

Отримані кредитні грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. представники СТОВ «Родина» безпосередньо з позичкового рахунку №

НОМЕР_4

банку перерахували на розрахунковий рахунок №

НОМЕР_5

ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), який відкритий в АКБ «Національний кредит» за нібито поставлену сільськогосподарську техніку: бурякозбиральний комбайн «Holmer-Terra Dos», зернозбиральний комбайн «Джон Дір М9500», підбиральники «Джон Дір», жатки кукурудзяні, зернові та соняшникові «Джон Дір», які насправді не отримували від ТОВ «Хім-Пром-Маркет» і на облік в інспекції Держтехнагляду не ставили.

В подальшому зазначені кредитні кошти були перераховані нібито за сільгосптехніку: в сумі 3 000 000 гривень на розрахунковий рахунок №

НОМЕР_6

в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) приватного підприємства «Джаст» (код 30980563, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 5А, кв. 19), а також в сумі 500 000 гривень на розрахунковий рахунок №

НОМЕР_7

в АКБ «Національний кредит» в м. Запоріжжя (МФО 313775) приватного підприємства «Делайт» (код 30980579, м. Запоріжжя, вул. Батумська, 18А).

За результатами виїмки банківських документів ПП «Джаст» в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк», було встановлено, що в період з 24.03.2005 р. по 13.04.2005 р. отримані від ТОВ «Хім-Пром-Маркет» вказаним підприємством кошти в сумі 3 000 000 гривень були перераховані, з метою подальшого обернення в готівку та їх привласнення, на розрахункові рахунки:

№

НОМЕР_8

приватного підприємства «Формула-Плюс» (код 25485211), відкритого в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399);

№

НОМЕР_9

приватного підприємства «Пальміра» (код 20477974), відкритого в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399).

В подальшому, службові особи СТОВ «Родина», з метою заволодіння коштами Державного бюджету України, в 2005-2007 роках надали від імені СТОВ «Родина» до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації заявки та недостовірні відомості щодо використання кредитних коштів, шляхом оформлення та представлення фіктивних документів між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет», у наслідок чого протягом 2005-2007 років заволоділи коштами з державного бюджету України в сумі 946 630, 13 грн. в якості часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банків.

Крім цього, слідчим відділом Шевченківського РВ Запорізького міськуправління УМВС в Запорізькій області за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), з метою прикриття незаконної діяльності та підроблення документів 13.05.2008 р. порушено кримінальні справи № 6120804 та № 4840804 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, в ході розслідування якої встановлено, що директор ТОВ «Хім-Пром-Маркет»

ОСОБА_4

. за винагороду надала свої документи для оформлення на її ім'я вказаного товариства, але вона ніколи не виконувала обов'язки директора, їй не відомий вид діяльності товариства, і ніяких документів фінансово-господарської діяльності між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет» не підписувала.

Дослідивши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки

установчих, фінансових та інших документів в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), на підставі яких банківська установа здійснювала обслуговування приватного підприємства

«Формула-Плюс»

, а також документів по руху коштів

цього підприємства

, які необхідні для всебічного та повного розслідування справи з метою отримання доказів та проведення інших слідчих дій,

вважаю, що проведення виїмки у частині проведення виїмки документів юридичної справи приватного підприємства «Формула-Плюс», а саме карток зі зразками підписів та відтисків печаток; повідомлень про взяття на облік в органах ДПС рахунку №

НОМЕР_8

; довідки про взяття на облік за ф. № 4-ОПП по ПП «Формула-Плюс»; договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування з ПП «Формула-Плюс» - є доцільним, а подання в цій частині – мотивованим.

В частині проведення виїмки повної роздруківки рухи коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку ПП «Формула-Плюс» №

НОМЕР_8

в період з 01 березня 2005 р. по 1 травня 2009 р.; оригіналів грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з рахунку ПП «Формула-Плюс» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01 березня 2005 р. по 01 липня 2005 р. - подання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідності проведення виїмки вказаних вище документів у зазначений період.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), а саме: документів юридичної справи приватного підприємства «Формула-Плюс» (код 25485211, м. Запоріжжя) в оригіналах, та інших документів на підставі яких банк відкрив поточний розрахунковий рахунок №

НОМЕР_8

вказаному підприємству:

- картки зі зразками підписів та відтисків печаток;

- повідомлення про взяття на облік в органах ДПС рахунку №

НОМЕР_8

;

- довідку про взяття на облік за ф. № 4-ОПП по ПП «Формула-Плюс»;

- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування з ПП «Формула-Плюс» зі всіма додатками та змінами.

В іншій частині подання залишити без задоволення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Льон С.М.