Вирок

від 26.10.2007 по справі 1-8392007

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №1-839 2007 год

Дело №1-839

2007 год

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ  

УКРАИНЫ

26 октября 2007 года                   Октябрьский

районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего - судьи Труханович В. В.

при секретаре                                - Лукьяновой В.И.

с участием прокурора    - Пономаренко А.А.

адвоката                                         - ОСОБА_7

рассмотрев в открытом

судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по

обвинению    ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1.,  

уроженца

Ворошиловградской обл.,  Свердловского р-на,  пос. 

Кисилево,  гражданина Украины,  образование высшее,  женатого, 

работающего директором ООО «Агрофирма «Дружба»,  ранее не судимого,  проживающего в АДРЕСА_1

в совершении преступлений,  предусмотренных ч.2  ст.  222,  ч.2  ст.  366 УК Украины,  суд

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1,  будучи одним из учредителей,  а также работая директором общества с ограниченной

ответственностью «Агрофирма «Дружба» (код ЕГРПОУ 31092479),  зарегистрированного

25.01.2001 года в

Нововодолажской районной государственной администрации Харьковской области

регистрационный № 04059645Ю0010139

по юридическому адресу: Харьковская область, 

Нововодолажский р-н,  с.  Староверовка (далее ООО «Агрофирма

«Дружба»),  осуществляя свою деятельность

на основании действующих законодательных и нормативных актов Украины,  Устава общества,  контракта с директором ООО «Агрофирма

«Дружба» от 13.02.2002 года

и дополнительного соглашения к нему № 2 от 07.02.2005 года,  являлся должностным лицом,  в обязанности которого входили управление

обществом,  распоряжение имуществом и

средствами общества,  организация его

производственно-хозяйственной деятельности, 

при этом,  ОСОБА_1 являлся

ответственным за результаты деятельности данного юридического лица,  в том числе, 

и за причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской

деятельности.

В конце марта 2005 года ОСОБА_1,  действуя умышленно и противоправно,  с целью незаконного и не обоснованного

получения ООО «Агрофирма «Дружба» кредитных денежных средств в филиале

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» закрытого акционерного

общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (далее

филиал «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ),  сфальсифицировал и представил в филиал

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ заведомо ложные

документы и информацию,  которые

послужили основанием для выдачи ООО «Агрофирма «Дружба» кредита в размере 500 000 грн.

Так, 

ОСОБА_1 с целью введения банка в заблуждение относительно финансового

состояния ООО «Агрофирма «Дружба» и его кредитоспособности,  а также с целью необоснованного и незаконного

получения кредита,  дал указание главному

бухгалтеру общества ОСОБА_2 составить заведомо ложные официальные документы - баланс ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 1 за 2004 год, 

отчет о финансовых результатах ООО «Агрофирма «Дружба» формы № 2 за 2004 год, 

отчет о финансовых результатах и кредиторской и дебиторской

задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год,  и внести в

них заведомо ложные сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия.

Выполняя указание ОСОБА_1,  главный бухгалтер ООО «Агрофирма «Дружба»

ОСОБА_2 составила следующие фиктивные документы:

баланс формы № 1 за 2004 год, 

в который внесла следующие заведомо ложные сведения о

финансово-экономическом состоянии предприятия:

· в строке 320 «Дополнительно вложенный капитал» - сведения о дополнительном капитале в

размере 221, 5 тыс.  грн, 

тогда как фактически дополнительный капитал в общество не вкладывался;

· в строке 350 «Нераспределенная прибыль (непокрытые

убытки)» - данные

о получении прибыли в размере 177, 3 тыс.  грн, 

тогда как фактически,  предприятие

получило убытки в размере 917, 3 тыс.  грн.;

· в строке 530 «Кредиторская задолженность за

товары,  работы,  услуги» - данные о наличии кредиторской

задолженности в размере 72, 8 тыс.  грн., 

тогда как фактическая кредиторская задолженность по предприятию

составляла 1172, 8 тыс.  грн.;

· в строке 550 «Текущие обязательства по расчетам с

бюджетом» - данные

о наличии обязательств в размере 17, 1 тыс.  грн при фактических обязательствах перед

бюджетом в размере 117, 1 тыс.  грн.;

· в строке 610 «Иные текущие обязательства» - данные об отсутствии

обязательств,  тогда как фактически эти

обязательства составили 121 тыс.  грн;

отчет о финансовых

результатах формы № 2 за

2004 год,  в который внесла следующие заведомо ложные

сведения о финансово-экономическом состоянии предприятия:

· в строке 040 «Себестоимость реализованной

продукции» - данные

о себестоимости продукции в размере 1500, 1 тыс. 

грн. при фактической себестоимости в размере 1595, 5 тыс. 

грн.;

· в строке 055 «Валовые убытки» - данные о валовых убытках в размере 111, 5 тыс. 

грн. при фактических валовых убытках в размере 206, 9 тыс. 

грн.;

· в строке 100 «Финансовые результаты от

операционной деятельности» - данные

о получении прибыли в размере 150, 9 тыс.  грн. при фактических 55, 5 тыс. 

грн.;

· в строке 140 «Финансовые затраты» - данные о затратах в размере 13, 2 тыс. 

грн. при фактических финансовых затратах в размере 213, 2 тыс. 

грн.;

-          в строке 170 «Финансовые результаты от обычной

деятельности до

налогообложения» и в

строке 220 «Чистая

прибыль»- данные о получении прибыли в

размере 137, 7 тыс. 

грн.,  тогда как фактически по

итогам 2004 года

предприятие понесло

чистые убытки в размере 157, 7 тыс. 

грн.;

отчет о финансовых результатах и

кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год, 

в который внесла заведомо ложные сведения о дебиторской задолженности в

размере 23, 1 тыс.  грн. при фактической задолженности в размере 109 тыс. 

грн.,  а также заведомо ложные

сведения о кредиторской задолженности в размере 155, 7 тыс. 

грн.,  тогда как фактически

кредиторская задолженность общества составляла 1203 тыс. 

грн.

Составив вышеуказанные фиктивные

документы,  ОСОБА_2 по указанию ОСОБА_1

от имени главного бухгалтера фирмы подписала отчет формы № 2 и отчет формы № 1-Б, 

а ОСОБА_1 от имени руководителя общества - отчет формы № 2 и баланс формы № 1,  после

чего ОСОБА_1 и ОСОБА_2 предоставили данные фиктивные документы в филиал

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ с целью введения

банка в заблуждение относительно финансового состояния ООО «Агрофирма «Дружба»

и его кредитоспособности,  а также с

целью необоснованного и незаконного получения кредита.

В результате указанных преступных

действий ОСОБА_1 и ОСОБА_2 ООО «Агрофирма «Дружба» незаконно и необоснованно

получило в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» кредит

в размере 500 000 грн

по кредитному договору № 69/358 от

01.04.2005 года,  и в связи с невыполнением ООО «Агрофирма

«Дружба» условий кредитного договора, 

филиалу «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» АК ПИБ

причинен крупный материальный ущерб в общей сумме 526025 грн. 34 коп. (500000 грн. в виде задолженности по кредиту

и 26025 грн. 34 коп. в виде процентов за пользование

кредитом),  который более чем в 500 раз превышает необлагаемый налогом

минимум доходов граждан,  что повлекло

для банковского учреждения тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании

подсудимый ОСОБА_1 свою вину в объеме предъявленного обвинения признал полностью,  чистосердечно раскаялся и пояснил,  что действительно с января 2001 года он работает в ООО «Агрофирма

«Дружба» в должности директора. В его обязанности входит руководство

фирмой,  заключение договоров,  распоряжение денежными средствами и имуществом

фирмы,  а также выполнение других

обязанностей.

ООО «Агрофирма «Дружба» занимается выращиванием

зерновых.

Весной 2005 года ООО «Агрофирма «Дружба»

находилась в тяжелом материальном положении в связи с плохим урожаем 2004 года, 

и не имело финансовой возможности проводить посевные работы.

В связи с затруднительным финансовым

положением на фирме,  директор принял

решение о получении кредита в банке. В связи с чем,  ОСОБА_1 объездив банки,  как в пос. Новая Водолага,  так и в г. Харькове,  остановился на филиале «Октябрьское отделение

Проминвестбанка в г. Харькове».

В банке ему был дан перечень

документов,  которые необходимо

подготовить и предоставить в банк для получения кредита.

Также сотрудники банка сообщили

ему,  что если фирма убыточная и с

большой кредиторской задолженностью,  то

кредит такой фирме не выдается.

После чего ОСОБА_1 принял

решение о внесении в финансовые документы фирмы ложных сведений о ее финансовом

положении. При этом,  он сказал главному

бухгалтеру ООО «Агрофирма «Дружба» ОСОБА_2 о том,  что для получения кредита необходимо

составление финансовых документов ООО «Агрофирма «Дружба»,  в которых необходимо указать ложные сведения

и данные относительно прибыльности предприятия.

По его просьбе главный бухгалтер

фирмы ОСОБА_2 составила финансовые документы, 

а именно баланс за 2004 год,  различные отчеты,  в которых указала не реальное финансовое

состояние фирмы,  которое было

убыточным,  а прибыльность предприятия.

Составленные ОСОБА_2 финансовые

документы,  были подписаны ею и

директором ОСОБА_1

В последствии данные документы вместе

с иными необходимыми документами были представлены в банк для получения

кредита.

Кредитный договор на получение

кредита в размере 500 000 грн.

подписывал сам ОСОБА_1

Кредит в сумме 500 000 грн. был получен фирмой по

безналичному расчету. Данные деньги были потрачены для приобретения

горюче-смазочных материалов,  ремонт

техники,  приобретение посевных.

Несколько месяцев фирма оплачивала

проценты по кредиту,  а затем погашение

прекратилось в связи с отсутствием денежных средств.

В 2005 году выросли цены на горюче-смазочные

материалы,  а закупочные цены на

сельхозпродукцию были низкими,  в связи с

чем затраты не покрывались.

Так же подсудимый ОСОБА_1

пояснил,  что ООО «Агрофирма «Дружба»

имела задолженности и перед другими кредиторами.

Кроме полного признания своей вины

подсудимым ОСОБА_1,  его вина в

совершении вышеописанных преступлениях подтверждается совокупностью

доказательств,  добытых в ходе

досудебного следствия и исследованных в судебном заседании.

Так, 

в судебном заседании достоверно было установлено,  что ОСОБА_1 является должностным лицом,  а именно директором ООО «Агрофирма

«Дружба»,  соучредителем этого

общества,  и выполнял свои обязанности в

соответствии с контрактом,  заключенным

между ним и ООО «Агрофирма «Дружба» от 13.02.2002 года, 

и дополнительным соглашением к нему № 2 от 07.02.2005 года, 

Уставом ООО «Агрофирма «Дружба» ( т. 1 л.д.

218-220,  221,  226-236; т. 2 л.д.

2-44 )

Допрошенная в судебном заседании

свидетель ОСОБА_2 пояснила о том,  что в

ООО «Агрофирма «Дружба» она работает в должности главного бухгалтера с 2001 года. Директором фирмы является

ОСОБА_1

Основным видом деятельности фирмы является выращивание

зерновых.

В 2004 году был низким урожай,  и по этому год считался убыточным,  в связи с чем,  весной 2005 года на фирме было критическое материальное

положение,  и для обеспечения посевных

работ,  директор фирмы ОСОБА_1 принял

решение обратиться в банк для получения кредита.

Приехав в филиал «Октябрьское

отделение Проминвестбанка в г. Харькове» ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_1 получили

перечень необходимых для оформления кредита документов.

Когда ОСОБА_2 представила

сотрудниками банка документы, 

показывающие финансовое положение фирмы, 

то ей сказали,  что фирмам с

убыточным балансом кредиты не выдаются.

Тогда ОСОБА_2 по просьбе директора

фирмы ОСОБА_1 составила фиктивные статистические документы,  в которых показала не фактическое финансовое

состояние фирмы,  а указала прибыльность

предприятия и другие позитивные финансово-экономические показатели. Ею были

составлены для сдачи в банк баланс за 2004 год,  отчеты за 2004 год, 

в которых она указала завышенные финансовые и экономические показатели

фирмы,  чем они были на самом деле.

Составленные ОСОБА_2

документы были подписаны ею и директором фирмы ОСОБА_1,  а затем сданы в банк для получения кредита.

Кредитный договор на получение

кредита в размере 500 000 грн.

подписывал ОСОБА_1,  она при этом не

присутствовала.

Кредит был получен в банке путем

перечисления денежных средств по безналичному расчету,  а затем использован фирмой для приобретения

горюче-смазочных материалов, 

посевных,  удобрения.

Так же вина подсудимого ОСОБА_1

подтверждается протоколом собрания участников ООО «Агрофирма «Дружба» № 4 от 24.03.2005 года, 

согласно которого собранием принято решение ходатайствовать перед

филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» о выдаче

кредита,  а также полномочия на

подписание кредитного договора переданы ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 167)

Допрошенная в судебном заседании

свидетель ОСОБА_3. пояснила,  что в

филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» она работала с 1990 года на различных должностях. С 2000 года до 23 июня 2006 года она занимала должность ведущего

экономиста отдела инвестиций. В её служебные обязанности входило рассмотрение

документов на предмет обоснованности выдачи кредитов,  контроль наличия и сохранности залогового

имущества,  оформление кредитных дел,  последующий контроль за исполнением кредитных

договоров.

В 2005 году было указание правления

«Проминвестбанка» о кредитовании сельхозпроизводителей. В связи с чем,  банк многим агрофирмам предоставлял кредиты.

Тогда же в банк обратился директор

ООО «Агрофирма «Дружба» ОСОБА_1 по вопросу предоставления банком кредита. Ему

был дан перечень документов,  которые должна

подготовить и предоставить в банк фирма для дальнейшего оформления и получения

кредита.

По вопросу предоставления кредита

ОСОБА_1 общался непосредственно с управляющим филиалом ОСОБА_4,  который лично принимал решение о выдаче

кредита.

Директором фирмы банку были

предоставлены балансы,  финансовые отчеты

фирмы,  отражающими финансовое состояние

предприятия,  и которые очень важны банку

для того,  чтобы разрешить вопрос о

выдаче либо не выдаче кредита. Ею были полностью проанализированы балансы и

отчеты фирмы ООО «Агрофирма «Дружба»,  и

результаты анализа отражены в составленной методике оценки финансового

состояния и определения класса заемщика - юридического лица.

Кредитный договор был подписан

управляющим банка ОСОБА_4 и директором фирмы ОСОБА_1 Кредит был выдан в размере

500 000 грн. с

целевым назначением на приобретение ГСМ, 

удобрений,  семян путем

перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов.

Так же свидетель ОСОБА_3.

пояснила,  что в случае убыточности

фирмы,  ее не платежеспособности,  банк кредиты не предоставляет. Лицо,  которое предоставляет в банк для получения

кредита сведения и документы, 

предупреждается об уголовной ответственности за предоставление заведомо

недействительных сведений.

Как, 

усматривается из справки ООО «Агрофирма «Дружба» № 120 от 01.04.2005 года, 

подписанной директором ОСОБА_1, 

последний был предупрежден об уголовной ответственности за

предоставление банку сведений и документов, 

которые заведомо не соответствуют действительности,  (т. 1 л.д. 161)

Кроме того,  вина подсудимого подтверждается заявкой ООО

«Агрофирма «Дружба» от 01.04.2005 года

на получение кредита в филиале «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г.

Харькове»,  подписанной ОСОБА_1 и ОСОБА_2

(т. 1 л.д. 141-147)

; вещественным

доказательством - балансом

формы № 1 ООО «Агрофирма

«Дружба» на 1.01.2005 года,  предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове»,  в который указанные лица внесли заведомо

ложные сведения о финансовом состоянии предприятия (т. 1 л.д. 205-207,  т.

2 л.д. 124-125,  126); вещественным

доказательством - отчетом

о финансовых результатах и дебиторской и кредиторской задолженности формы № 1-Б ООО «Агрофирма «Дружба» за 2004 год, 

предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал «Октябрьское отделение

Проминвестбанка в г. Харькове»,  в

который указанные лица внесли заведомо ложные сведения о финансовом состоянии

предприятия (т. 1 л.д.

208,  т. 2 л.д.

124-125,  126); вещественным доказательством - отчетом о финансовых результатах формы

№ 2 ООО «Агрофирма

«Дружба» за 2004 год,  предоставленным ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в филиал

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове»,  в который указанные лица внесли заведомо

ложные сведения о финансовом состоянии предприятия ( т.1 л.д. 209,  т.

2 л.д. 124-125,  126); методикой

оценки финансового состояния и определения класса заемщика - юридического лица ООО «Агрофирма

«Дружба»,  составленной в филиале

«Октябюрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» на основании

представленных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 документов, 

из которой усматривается,  что

заемщику присвоен класс «Б» -заемщик

с минимальным риском,  при этом

количество баллов,  рассчитанных на

основании отчетных статистических документов фирмы,  составило 320.

При этом,  в разделах 6.1. и 6.2. «Анализ прибыли и убытков» данной

фирме необоснованно начислены +50 и

+70 баллов за

показатели прибыльности,  тогда как за

показатели убыточности фирмы должны быть вычтены 140 баллов.

Таким образом,  только лишь один показатель убыточности

предприятия,  сокрытый от банка

преступными действиями ОСОБА_1 и ОСОБА_2, 

влечет за собой уменьшение общего количества баллов заемщика с 320 до 60 баллов,  что соответствует классу «Г» - заемщик с высоким риском,  (т. 1 л.д. 202-204)

Согласно экономического заключения филиала

«Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» от 01.04.2005 года о возможности кредитования ООО

«Агрофирма «Дружба»,  усматривается,  что искаженные ОСОБА_1 и ОСОБА_2 сведения о

финансово-экономических показателях фирмы послужили основанием для составления

положительного экономического заключения и вынесения вопроса о кредитовании

фирмы на заседание кредитного комитета филиала банка,  (т. 1 л.д. 132-133)

Так же вина подсудимого ОСОБА_1

подтверждается протоколом № 78 заседания

кредитного комитета филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г.

Харькове» от 01.04.2005 года,  согласно которому банком принято решение о

выдаче ООО «Агрофирма «Дружба» кредита в размере 500 000 грн. (т. 1 л.д. 131); кредитным договором № 69/358

от 01.04.2005 года о предоставлении ООО «Агрофирма

«Дружба» кредита в сумме 500 000 грн,  подписанным от имени фирмы директором ОСОБА_1

(т. 1 л.д. 118-121);

платежными поручениями №№ 1 и 2 от 1.04.2005 года, 

которыми подтверждается факт выдачи кредита в размере 500 000 грн. ООО «Агрофирма «Дружба» путем

перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов фирмы,  (т. 1 л.д. 111)

Однако убыточное состояние ООО

«Агрофирма «Дружба» и не соответствие финансовых показателей в представленных в

банк документах подтверждается балансом

формы № 1 за 2004 год, 

изъятом в ГУ статистики в Харьковской области,  в котором отражены действительные данные о

финансовом состоянии фирмы и имеющихся убытках (т.2 л.д. 103-104); отчетом о финансовых результатах ООО

«Агрофирма «Дружба» за 2004 год

формы № 2,  изъятом в ГУ статистики в Харьковской области,  в котором отражены действительные данные о

финансовом состоянии фирмы и имеющихся убытках, 

(т.2 л.д. 105); отчетом

о финансовых результатах и дебиторской и кредиторской задолженности ООО

«Агрофирма «Дружба» за 2004 год

формы № 1-Б,  изъятом в отделе статистики Нововодолажского

района Харьковской области,  в котором

отражены действительные данные о финансовом состоянии фирмы и имеющихся

убытках,  (т. 2 л.д. 122)

Как усматривается из акта документальной

проверки филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» по

вопросам выдачи кредита ООО «Агрофирма «Дружба»,  согласно выводам которого,  материальный ущерб,  причиненный банковскому учреждению,  составляет 526025 грн. 34 коп. ( т. 2 л.д. 150-153 )

На основании

изложенного,  суд приходит к выводу о

полной доказанности вины подсудимого ОСОБА_1 и считает,  что его действия правильно квалифицированы

органами досудебного следствия по ч.2 

ст.  222 УК Украины,  как мошенничество с финансовыми

ресурсами,  то есть предоставление

должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной

информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков

преступления против собственности, 

причинившее крупный материальный ущерб, 

который более чем в 500 раз

превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан; и по ч.2  ст.  366 УК Украины,  как служебный подлог,  то есть внесение должностным лицом в

официальные документы заведомо ложных сведений, 

а также составление и выдача заведомо ложных документов,  повлекший тяжкие последствия.

Обстоятельством,  смягчающим ответственность подсудимого

ОСОБА_1 в соответствии со  ст.  66 УК

Украины,  суд считает чистосердечное

раскаяние в содеянном,  признание своей

вины,  способствование раскрытию

преступления.

Судом изучались данные о личности

подсудимого ОСОБА_1,  из которых

усматривается,  что он ранее не судим;

трудоустроен; женат; на иждивении имеет мать ОСОБА_5,  ІНФОРМАЦІЯ_2рождения;

по месту постоянного жительства характеризуется положительно; на учете у врача

нарколога и психиатра не состоит.

При назначении наказания подсудимому

ОСОБА_1,  суд учитывает характер и

степень общественной опасности совершенных преступлений,  наступившие последствия,  обстоятельства смягчающие ответственность

подсудимого,  а так же данные о его

личности,  и считает,  что его исправление и перевоспитание возможно

без изоляции от общества.

Назначая подсудимому ОСОБА_1

наказание в виде лишения свободы на определенный срок,  суд, 

учитывая тяжесть совершенных преступлений,  которые в соответствии со  ст.  12 УК Украины относятся к преступлениям

средней тяжести,  наступившие

последствия,  положительные данные о

личности подсудимого ОСОБА_1,  считает

возможным освободить его от отбытия основного наказания с испытаем в

соответствии со  ст.  75 УК

Украины,  при этом возложить на него

обязательства,  ограничивающие его

права,  предусмотренные  ст.  76 УК Украины.

До начала судебного следствия АК ПИБ

филиала «Отделение «Проминвестбанка в г. Харькове» был заявлен гражданский иск

на сумму 531 403, 49 грн.,  которую просили взыскать с подсудимого

ОСОБА_1

Как пояснила в судебном заседании

представитель гражданского истца ОСОБА_6 между ООО «Агрофирма «Дружба» и

филиалом «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» был заключен

договор кредита № 69/358 от

01.04.2005 года о

предоставлении фирме кредита в сумме 500 000 грн. сроком на один год с ежемесячной

выплатой процентов. Учитывая то,  что

фирма в установленный в договоре срок, 

сумму кредита не погасила,  банк

вынужден был обратиться с иском в Хозяйственный суд Харьковской области. На

основании решения суда от 18.04.2006 года,  исковые требования были удовлетворены и с

фирмы ООО «Агрофирма «Дружба» в пользу банка взыскано 531 403,  49 грн.,  что включает в себя задолженность по

кредиту,  не выплаченные проценты,  а так же судебные расходы.

Приказ об исполнении

данного решения был направлен в государственную исполнительную службу

Нововодолажского района Харьковской области. В связи с тем,  что по данной фирме уже были открыты иные

исполнительные производства,  исполнение

данного решения было объединено в одно сводное исполнительное производство.

Учитывая отсутствие денежных средств

в ООО «Агрофирма» Дружба», 

исполнительной службой банку были возвращены исполнительные

документы,  в связи с чем они вынуждены

обратиться с гражданским иском в уголовном деле.

Суд, 

давая оценку представленным гражданским истцом доказательствам,  приходит к выводу о необходимости оставления

без рассмотрения гражданского иска АК ПИБ филиала «Отделение «Проминвестбанка в

г. Харькове».

Как усматривается из материалов

дела,  18.04.2006 года Хозяйственным судом Харьковской

области было вынесено решение о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба» в пользу АК

ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение Проминвестбанка в г. Харькове» 500

000грн. задолженности по

кредитному договору от 01.04.2005 года,  17931, 51 грн.

задолженности по процентам за пользование кредитом за период с 01.12.2005

года по 15.02.2006

года,  3904, 01 грн.

задолженности по уплате процентов за неправомерное пользование кредитом за

период с 16.02.2006 года

по 02.03.2006 года,  3904, 11грн. пени

за просрочку погашения кредита за период с 16.02.2006 года по 02.03.2006 года, 

285, 61 грн.

пени за нарушение сроков уплаты процентов за период с 11.01.2006 года по 02.03.2006 года, 

5260, 25грн. государственной

пошлины,  118, 00грн. судебных расходов.

На основании данного решения был

выписан приказ № 11/91-06 от

03.05.2006 года

Хозяйственного суда Харьковской области о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба»

денежных средств в пользу АК ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение

Проминвестбанка в г. Харькове» в сумме 531 403, 49 грн., 

который направлен для исполнения в отдел государственной исполнительной

службы Нововодолажского районного управления юстиции в Харьковской области.

На основании постановления отдела

государственной исполнительной службы Нововодолажского районного управления

юстиции в Харьковской области от 20.07.2007 года,  исполнительное производство принудительного

исполнения приказа № 11/91-06 от

03.05.2006 года

Хозяйственного суда Харьковской области о взыскании с ООО «Агрофирма «Дружба»

денежных средств в пользу АК ПИБ в лице филиала «Октябрьское отделение

Проминвестбанка в г. Харькове» в сумме 531 403, 49 грн. было приостановлено в связи с

возбуждением Хозяйственным судом Харьковской области 16.07.2007 года дела о банкротстве должника ООО

«Агрофирма «Дружба».

Учитывая вышеизложенные

обстоятельства,  а именно,  что уже имеется решение суда,  вступившее в законную силу,  между теми же сторонами,  с тем же предметом спора и по тем же

основаниям,  суд приходит к выводу о

необходимости оставления заявленного гражданского иска без рассмотрения.

Судьбу вещественных доказательств

разрешить в соответствии со  ст.  81 УПК

Украины.

На основании изложенного и руководствуясь  ст.  

ст.  323,  324 УПК

Украины,  суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1признать виновным в совершении

преступлений предусмотренных ч.2 

ст.  222,  ч.2  ст.  366 УК Украины и назначить наказание:

по ч.2  ст.  222 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением

права занимать должности связанные с организационно - распорядительными и

административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года;

по ч.2  ст.  366 УК Украины в виде 2(двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы и

лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительными

и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года.

В соответствии со  ст.  70 УК Украины,  по совокупности преступлений,  путем поглощения менее строго наказания более

строгим,  окончательно определить к

отбытию ОСОБА_1наказание в виде 3 (трех)

лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с

организационно - распорядительными

и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 (два) года.

В соответствии со  ст.  75 УК Украины осужденного ОСОБА_1от

отбытия основного наказания освободить с испытанием на 2 (два) года. В силу  ст.  76 п. п. 2,  3 УК

Украины возложить на осужденного ОСОБА_1 обязательства,  ограничивающие его права,  а именно не выезжать за пределы Украины без

уведомления органа уголовно-исполнительной системы; не менять постоянное место

жительства и работы без уведомления органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении

осужденного ОСОБА_1 оставить прежнюю -подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Гражданский иск АК ПИБ филиала

«Отделение «Проминвестбанка в г. Харькове» оставить без рассмотрения.

Вещественные

доказательства: бухгалтерские документы ООО «Агрофирма «Дружба»,  изъятые в филиале «Октябрьское отделение

«Проминвестбанка в г. Харькове» хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в

апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.