Вирок

від 10.12.2012 по справі 1/1712/157/2011

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№1712/23/12

В И Р О К

Іменем України

10 грудня 2012 року Млинівський районний суд Рівненської області

в складі:головуючого судді Феськова П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю прокурора - Музичука Р.Р.

захисника підсудного - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів справу про обвинувачення

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Російської Федерації, Калузької області, місто Мединь, зареєстрованого в АДРЕСА_1, громадянина України, не судимого, не працюючого, пенсіонера, інваліда 2-ої групи, розлученого, з вищою освітою

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, будучи призначеним 18.08.2005 постановою Господарського суду Рівненської області ліквідатором Колективного підприємства «Млинівська пересувна механізована колона №2», юридична адреса якого смт Млинів, вул. Поліщука, 14, Рівненської області, ЄДРПОУ - 03586176, (далі - КП «Млинівська ПМК №2») та наділеним відповідно до ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а тому будучи службовою особою, протягом періоду з 19.12.2005 по 11.02.2010 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з метою незаконного відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2» умисно, в інтересах третіх осіб, використав службове становище всупереч інтересам служби та продав на підставі договорів купівлі-продажу приміщення в гуртожитках, що знаходяться в АДРЕСА_2, та АДРЕСА_3, на загальну суму 170252,17 грн.

Так, 19.12.2005 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_3, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_3 за 17375,61 грн. квартиру АДРЕСА_4. В подальшому 05.09.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 21.03.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_4, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_4 за 12608,40 грн. АДРЕСА_5. В подальшому 18.04.2006 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 05.06.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_5, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_5 за 12751,90 грн. квартиру АДРЕСА_6. В подальшому 01.03.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 21.09.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_6, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу будівлі гуртожитку, відповідно до якого продав для ОСОБА_6, жительки АДРЕСА_7, за 51200 грн. будівлю гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8, загальною площею 451 квадратний метр, яка була власністю КП «Млинівська ПМК №2». Вартість будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8, станом на 21.06.2006 відповідно до висновку приватного підприємства «ЕКФ «Приватна Справа» про вартість майна становить 50963 грн.

24.10.2006 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» на підставі вказаного вище договору купівлі-продажу від 21.09.2006 проведено реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на будівлю гуртожитку за адресою АДРЕСА_9.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 10.11.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_7, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_7 за 1375 грн. приміщення АДРЕСА_10. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 27.11.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_8, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_8 за 1100 грн. кімнату АДРЕСА_11.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 26.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_9, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_9 за 8487,36 грн. кімнату АДРЕСА_12. В подальшому 19.03.2008 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_9 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 28.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_10, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_10 за 2486 грн. кімнату АДРЕСА_13. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_10 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 28.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_11, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_11 за 1694 грн. квартиру АДРЕСА_14. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 28.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_12, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_12 за 3206,50 грн. квартиру АДРЕСА_15. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_12 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_13, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_13 за 1215,50 грн. кімнату АДРЕСА_16. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_13 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_14, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_14 за 3294,50 грн. кімнату АДРЕСА_17. В подальшому 01.11.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_15, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_15 за 2343 грн. кімнату АДРЕСА_18. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_15 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_16, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_16 за 2365 грн. кімнату АДРЕСА_19. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_16 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_17, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_17 за 18817,70 грн. кімнату АДРЕСА_20. В подальшому 17.05.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_17 зареєстровано право власності на вказану кімнату.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 29.12.2006 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_18, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_18 за 1446,50 грн. кімнату АДРЕСА_21. В подальшому 29.10.2007 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_18 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 14.05.2007 та 22.09.2008 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_18, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_18 за 958,10 грн. частину коридору другого поверху площею 9,32 метри квадратних та частину балкону площею 8,1 метри квадратних в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 22.05.2007 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_3, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_3 за 473 грн. приміщення першого поверху №6 - ванну, та приміщення №7 - туалет, в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_23.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 20.09.2007 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_19, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_19 за 1900 грн. горище гуртожитку площею 34,8 метрів квадратних, що знаходиться в АДРЕСА_24, та за 13000 грн. горище гуртожитку площею 261 метр квадратний, що знаходиться в АДРЕСА_23. В подальшому 15.01.2008 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_19 зареєстровано право власності на дані приміщення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 19.12.2007 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_20, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_20 за 1556,50 грн. квартиру АДРЕСА_25. В подальшому 19.09.2008 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_20 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 14.02.2008 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_21, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_21 за 2321 грн. кімнату АДРЕСА_26. В подальшому 12.06.2008 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_21 зареєстровано право власності на вказану кімнату.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 22.09.2008 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_22, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_22 за 1952,50 грн. приміщення №7 площею 10,5 метрів квадратних, приміщення №6 - ванну, площею 4,3 метрів квадратних, приміщення №5 - туалет, площею 3,9 метрів квадратних, та частину балкону, площею 16,8 метрів квадратних, що знаходяться в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_23.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 22.05.2009 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_23, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_23 за 2271,50 грн. квартиру №27 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_23. В подальшому 29.09.2011 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_23 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 24.09.2009 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_24, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_24 за 3355 грн. квартиру №26 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_23. В подальшому 10.06.2010 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_24 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність об»єднану єдиним злочинним умислом на незаконне відчуження об»єктів житлового фонду КП «Млинівська ПМК №2», 11.02.2010 ліквідатор ОСОБА_2 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» умисно, в інтересах третьої особи, а саме ОСОБА_25, використав службове становище всупереч інтересам служби та уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого продав для ОСОБА_25 за 3704,60 грн. квартиру АДРЕСА_27. В подальшому 03.03.2010 Комунальним підприємством «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» за ОСОБА_25 зареєстровано право власності на вказану квартиру.

Відповідно до ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час здійснення ліквідаційної процедури об»єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Враховуючи вказане, незаконні дії ліквідатора КП «Млинівська ПМК №2» арбітражного керуючого ОСОБА_2, які полягають в протиправному продажу протягом 2005-2010 років приміщень в гуртожитках, що знаходяться в АДРЕСА_2, спричинили тяжкі наслідки матеріального характеру охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади смт.Млинів Рівненської області в особі Млинівської селищної ради на загальну суму 170252,17 грн.

Ліквідатор КП «Млинівська ПМК №2» арбітражний керуючий ОСОБА_2, вчинивши зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади смт Млинів Рівненської області в особі Млинівської селищної ради, яке виразилось в незаконному продажі протягом періоду з 19.12.2005 по 11.02.2010 в порушення ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» приміщень в гуртожитках, що знаходяться в АДРЕСА_2, протягом періоду з 19.12.2005 по 11.02.2010 незаконно отримав на рахунок КП «Млинівська ПМК №2» НОМЕР_3, який відкритий в РОД «Райффайзен Банк Аваль», за продаж приміщень в гуртожитках кошти у загальній сумі 101008,24 грн.

В подальшому, незаконно отримавши протягом періоду з 19.12.2005 по 11.02.2010 на рахунок КП «Млинівська ПМК №2» НОМЕР_3, який відкритий в РОД «Райффайзен Банк Аваль», за приміщення в гуртожитках, що знаходяться в смт АДРЕСА_2, кошти у загальній сумі 101008,24 грн., які отриманні внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи їх злочинне походження, ліквідатор КП «Млинівська ПМК №2» арбітражний керуючий ОСОБА_2 протягом періоду з 19.12.2005 по 26.02.2010 умисно вчинив з даними коштами фінансові операції, які полягали у перерахуванні коштів з рахунку підприємства на інші рахунки контрагентам та знятті готівки з рахунку.

Так, отримані 19.12.2005 на рахунок кошти у сумі 17375, 61 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_3 квартири АДРЕСА_4, за період з 19.12.2005 по 23.01.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 6360 грн. зняв з рахунку на погашення заборгованості по заробітній платі,

- 3000 грн. перерахував для ПП ОСОБА_27 за експертну оцінку майна КП «Млинівська ПМК №2»,

- 3000 грн. перерахував для ТзОВ «Західтехрегіон» за оренду приміщення та світло,

- 1000 грн. перерахував для ТОВ «Інформ-Дельта-Аудит» за послуги,

- 600 грн. перерахував для ТОВ «Астел» за скретч-картки,

- 500 грн. перерахував для ПП «Прінт-експрес» за канцтовари,

- 100,6 грн. оплатив послуг банку,

- 3374,8 грн. перерахував для Управління пенсійного фонду у Млинівському районі як внески із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані 21.03.2006 на рахунок кошти у сумі 9873,26 грн., які надійшли від реалізації для ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_5, за період з 21.03.2006 по 07.04.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 1500 грн. перерахував для ОСОБА_28 за транспортні послуги,

-1000 грн. перерахував для ТОВ «Інформ-Дельта-Аудит» за послуги,

- 600 грн. перерахував для ТОВ «Астел» за скретч-картки, -

- 100 грн. перерахував для ОСОБА_29 за канцтовари.

- 3000 грн. перерахував для ПП ОСОБА_30 за послуги,

- 2000 грн. перерахував для ТОВ «Інформ-Дельта» за послуги,

- 682 грн. зняв з рахунку на оплату відрядних,

- 26 грн. зняв з рахунку на господарські витрати,

- 42,16 грн. оплатив банку за наданні послуги,

- 1108,69 грн. перерахував для Управління пенсійного фонду у Млинівському районі як внески із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані 08.06.2006 на рахунок кошти у сумі 2765 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_6, протягом дня 08.06.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 810 грн. перерахував для ТОВ «Авіас» за бензин,

- 500 грн. перерахував для ТОВ «Інформ-Дельта-Аудит» за послуги,

- 200 грн. перерахував для ТОВ «Астел» за скретч-картки,

- 1390,12 грн. перерахував як внески до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані 18.10.2006 на рахунок кошти у сумі 14900 грн., які надійшли від УТБ «Україна-Захід» за продаж ОСОБА_19 майна КП «Млинівська ПМК №2» згідно протоколу №1Н\М від 09.10.2006, а саме, горища будівлі гуртожитку в АДРЕСА_23, та горища будівлі гуртожитку в АДРЕСА_24, за період з 18.10.2006 по 14.11.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

-10311,73 грн. зняв з рахунку на виплату заробітної плати,

-4200 грн. перерахував для ПП ЕКФ «Приватна справа» за послуги,

-2692,50 грн. перерахував для УТБ «Україна-Захід» за послуги,

- 100,01 грн. зняв з рахунку на виплату відрядних,

- 15 грн. перерахував для банку за чекову книжку,

- 145,12 грн. оплатив банку за наданні послуги,

- 13,6 грн. перерахував в місцевий бюджет Млинівської селищної ради на сплату комунального податку,

- 3492,54 грн. перерахував на оплату податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані 15.11.2006 на рахунок кошти у сумі 1375 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_10, протягом періоду з 15.11.2006 по 07.12.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 730 грн. перерахував для ТзОВ «Авіас» за бензин,

- 250 грн. перерахував для ТзОВ «Астел» за скретч-картки,

- 2091,76 грн. зняв з рахунку на виплату заробітної плати,

- 196 грн. зняв з рахунку на оплату відрядних,

- 5,10 грн. перерахував в місцевий бюджет на оплату комунального податку,

- 67,88 грн. оплатив для банку за наданні послуги,

- 1746,27 грн. перерахував на оплату податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані на рахунок 26.12.2006 кошти у сумі 8487,36 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_9 кімнати АДРЕСА_12, отримані 28.12.2006 кошти у сумі 2485,82 грн., що надійшли від продажу для ОСОБА_10 кімнати АДРЕСА_13, отримані кошти у сумі 1693,88 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_14, а також отримані на рахунок 29.12.2006 кошти у сумі 1235,21 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_16 кімнати АДРЕСА_19, кошти у сумі 1446,39 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_18 кімнати АДРЕСА_21, кошти у сумі 2342,83 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_15 кімнати АДРЕСА_25, кошти у сумі 3206,27 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_31 квартири АДРЕСА_12, кошти у сумі 3294,26 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_14 кімнати АДРЕСА_28, кошти у сумі 18817,70 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_17 кімнати АДРЕСА_29, за період з 26.12.2006 по 29.12.2006 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 3000 грн. зняв з рахунку на господарські витрати,

- 820 грн. перерахував для ТзОВ «Авіас» за бензин,

- 200 грн. перерахував для ТзОВ «Астел» за скретч-картки,

- 100 грн. перерахував для ОСОБА_29 за канцтовари,

- 5,10 грн. перерахував до бюджет Млинівської селищної ради як комунальний податок,

- 37043,69 грн. зняв з рахунку на виплату заробітної плати,

- 439 грн. оплатив банку за наданні послуги,

- 1746,27 грн. перерахував на оплату податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані на рахунок 14.05.2007 кошти у сумі 451 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_18 ванни та туалету в гуртожитку в АДРЕСА_22, отримані 15.05.2007 кошти у сумі 1362,35 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_18 частину коридору та частини балкону в гуртожитку в АДРЕСА_22, за період з 14.05.2007 по 18.05.2007 ОСОБА_2 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 825,79 грн. зняв з рахунку на виплату заробітної плати,

- 11,90 грн. перерахував в місцевий бюджет як комунальний податок,

- 8,26 грн. оплатив банку як комісія за проведенні операції,

- 915,37 грн. перерахував на оплату податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані на рахунок 23.05.2007 кошти у сумі 474 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_3 ванної та туалету в гуртожитку в АДРЕСА_22, за період з 23.05.2007 по 20.07.2007 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам, а саме:

- 71,01 грн. оплатив для банку як плата з розрахунково-касове обслуговування рахунку,

- 1659,98 грн. перерахував на оплату податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Отримані на рахунок 19.12.2007 кошти у сумі 246,50 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_20 квартири АДРЕСА_2, отримані 14.02.2008 кошти у сумі 2321 грн., які надійшли від продажу для ОСОБА_21 кімнати АДРЕСА_30, а також отримані 11.02.2010 кошти у сумі 3704,8 грн., що надійшли від продажу для ОСОБА_25 кімнати АДРЕСА_2, протягом періоду з 19.12.2007 по 26.02.2010 використав з даного рахунку шляхом вчинення з ними фінансових операцій, які полягали у перерахуванні коштів на інші рахунки контрагентам та шляхом зняття готівки з рахунку, а саме:

- 55,20 грн. перерахував для ТОВ «ТТФ» за заправку принтера,

- 2600 грн. перерахував для ПП ОСОБА_32 за юридичні послуги,

- 3600 грн. перерахував для ПП ОСОБА_2 як оплата послуг арбітражного керуючого,

- 99,26 грн. оплатив банку за розрахунково-касове обслуговування рахунку,

- 120 грн. перерахував як оплату за марки.

Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені одним умислом, ОСОБА_2, вчинивши зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади смт Млинів Рівненської області в особі Млинівської селищної ради на загальну суму 50963 грн., яке виразилось в незаконному продажі для ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 21.09.2006 будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8, за 51200 грн., вчинив суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кошти від продажу вказаної вище будівлі гуртожитку перераховані ОСОБА_6 на рахунок Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» (далі - УТБ «Україна-Захід») НОМЕР_1 в ПАТ «Імексбанк», юридична адреса якої м. Кузнецовськ, мікрорайон Вараш, 43/офіс 5, частинами в таких сумах: 07.07.2006 - 4246,92 грн. гарантійний внесок за участь в торгах з продажу майна КП «Млинівська ПМК №2», 07.07.2006 - 849,38 грн. податок на додану вартість з гарантійного внеску, 18.07.2006 - 9800 грн. за майно КП «Млинівська ПМК №2», 21.07.2006 - 6000 грн. за майно КП «Млинівська ПМК №2», 06.09.2006 - 30304 грн. за майно КП «Млинівська ПМК №2». Загальна суму, внесена ОСОБА_6 становить 51200,3 грн. В подальшому УТБ «Україна-Захід» з рахунку НОМЕР_1 перерахувала на рахунок КП «Млинівська ПМК №2» НОМЕР_2 що відкритий в РОД «Райффайзен Банк Аваль», за будівлю гуртожитку кошти частинами у такому розмірі: 01.08.2006 - 20896,3 грн. та 07.09.2006 - 30304 грн.

Загальна сума перерахованих коштів за продаж будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8, становить 51200,3 грн.

Таким чином, 07.09.2006 на рахунок КП «Млинівська ПМК №2» у повному обсязі надійшли кошти від незаконного продажу будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8.

В подальшому, ліквідатор КП «Млинівська ПМК №2» ОСОБА_2, який наділений відповідно до ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» правом, зокрема, на розпорядження майном боржника, отримавши 01.08.2006 та 07.09.2006 на розрахунковий рахунок КП «Млинівська ПМК №2» №260015330 , що відкритий в РОД «Райффайзен Банк Аваль», кошти в сумі відповідно 20896,3 грн. та 30304 грн. від продажу будівлі гуртожитку в АДРЕСА_8, які отриманні внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи їх злочинне походження, умисно вчинив з даними коштами фінансові операції, які полягають у перерахуванні коштів, одержаних злочинним шляхом, у сумі 51200,3 грн. з рахунку підприємства №260015330 на інші рахунки контрагентам та знятті готівки з рахунку, а саме: за період з 01.08.2006 по 19.09.2006 з вказаного рахунку використано коштів у сумі 82946,33 грн., з яких 28853 грн. на оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_2, 10392,71 грн. для УТБ «Україна-Захід» за надані послуги, 21942,08 грн. на виплату заробітної плати, 4800 грн. для ТОВ «Інформ-Дельта-Аудит» за надані послуги, 3000 грн. для ПП УКФ «Приватна справа» за послуги незалежної оцінки від 01.08.2006, 870 гн. для ТзОВ ВТФ «Авіа» за бензин, 300 грн. для ТОВ «Астел» за скретч картки, 200 грн. для ПП ОСОБА_33 за канцелярські товари, решта суми використана на сплату комунального податку, податку з доходів працівників та сплату внесків до фондів соціального страхування із нарахованої працівникам заробітної плати.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України визнав, суду показав, що дійсно підписував договори купівлі-продажу. Таким чином він реалізовував рішення комітету кредиторів. Кошти від продажу квартир використав для погашення кредиторської заборгованості. Щиро кається у вчиненому.

Крім повного визнання своєї вини підсудним ОСОБА_2 за ч.2 ст.264, ч.1 ст.209 КК України, його винність у вчиненні зазначених злочинів повністю доведена зібраними в ході досудового слідства та перевіреними судом доказами.

Так, свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні показав, що з 1998 року по 2007 рік був директором КП «Млинівська ПКМ-2». На балансі підприємства було три нерухомих об»єкти: адміністративне приміщення по АДРЕСА_31, та два гуртожитки: АДРЕСА_32,що розміщені АДРЕСА_33. В серпні 2005 року господарським судом Рівненської області КП «Млинівська ПМК-2» визнано банкрутом, ОСОБА_2 призначено ліквідатором даного підприємства. Як розпорядився майном ліквідатор не знає.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні показав, що працює експертом ПП ЕКФ «Приватна Справа». В 2006 році на підставі звернення ліквідатора ОСОБА_2 ним проводилась оцінка майна в АДРЕСА_32. Оцінка необхідна була з метою продажу майна. За результатами проведеної оцінки він склав та підписав висновок про вартість будівлі. Звіт з оцінки згідно акту приймання- передачі передав ОСОБА_2.

Свідок ОСОБА_36 в судовому засіданні показав, що в 2006 році я працював приватним нотаріусом в смт. Млинів. В цей період до нього, як нотаріуса, звернувся ліквідатор КП «Млинівська ПМК-2 ОСОБА_2 та громадянка ОСОБА_37 засвідчити укладений між ними договір купівлі- продажу гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_8. Для підтвердження своїх повноважень ліквідатор ОСОБА_2 надав завірену копію рішення господарського суду Рівненської області, відповідно до якого його призначено ліквідатором КП «Млинівська ПМК-2, свій паспорт та витяг про реєстрацію права власності на будівлю КП «Млинівська ПМК-2.

Свідоки ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 в судовому засіданні показали, що є членами комітету кредиторів КП «Млинівська ПМК-2». ОСОБА_2 був ліквідатором данного підприємства. Він погоджував з комітетом кредиторів процедуру по реалізації гуртожитку по провул. АДРЕСА_32. Від комітету кредиторів до ліквідатора ОСОБА_2 претензій щодо реалізації майна не було.

Свідок ОСОБА_41 в судовому засіданні показала, що з 2003 року по весну 2006 року працювала бухгалтером на КП «Млинівська ПМК №2». З серпня 2005 року ОСОБА_2 було призначено ліквідатором КП «Млинівська ПМК №2». Бухгалтерську та фінансову документацію передали на аудиторську перевірку. Хто передавав її ОСОБА_2 не пам'ятає. З моменту призначення ОСОБА_2 розпорядником майна, а потім ліквідатором КП «Млинівська ПМК №2», до нього перейшли всі повноваження по керівництву та управлінню підприємства та коштами, які знаходились на рахунках підприємства у банківських установах та касі підприємства.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні показала, що придбала квартиру в гуртожитку, що належав раніше КП «Млинівська ПМК-2». Договір купівлі-продажу укладала з ліквідатором підприємства ОСОБА_2. Вказану в договорі суму сплатила в повному обсязі на рахунок підприємства через банк. Пізніше в КП ОБТІ зареєструвала право власності на дану квартиру.

Свідки ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_3, ОСОБА_45, ОСОБА_18, ОСОБА_46, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_48 дали суду аналогічні покази.

Із завіреної копії ухвали Господарського суду Рівненської області від 18.08.2005 у справі № 8\10 вбачається, що судом визнано банкрутом КП «Млинівська ПМК №2», що знаходиться в смт Млинів, вул. Поліщука, 14, Рівненської області, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором даного підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_2 (т. 1, а.с. 34-35)

- завіреною копією ухвали Господарського суду Рівненської області від 24.06.2010 у справі № 8\10, відповідно до якої судом припинено повноваження ліквідатора ОСОБА_2 та призначено нового ліквідатора КП «Млинівська ПМК №2», що знаходиться в смт Млинів, вул. Поліщука, 14, Рівненської області. (т. 1, а.с. 53-54)

- положеннями ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до яких ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає до свого віддання майно боржника, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, виконує повноваження керівника банкрута, повідомляє працівників банкрута про звільнення та проводить звільнення, реалізовує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

Вказане свідчить про те, що ліквідатор КП «Млинівська ПМК №2» ОСОБА_2 з дня призначення був наділений відповідно до закону організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а тому є службовою особою.

- положеннями ч.1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до яких під час здійснення ліквідаційної процедури об»єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

- договором купівлі-продажу №27/11-61 від 27.11.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_8. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_8 кімнату АДРЕСА_24, загальною площею 20 метрів квадратних за 1100 грн. Вказаний договір підписаний в графі «продавець» від імені ОСОБА_2.

- актом від 29.11.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу №27/11-61. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_8 кімнату в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22.

(т.2, а.с 36-37)

- договором купівлі-продажу від 10.11.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_7»ю Олександрівною. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_7 жиле приміщення АДРЕСА_24, загальною площею 25 метрів квадратних за 1375 грн.

- актом від 10.11.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 10.11.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_7 жиле приміщення №11 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22. (т.2, а.с. 39-40)

- договором купівлі-продажу від 26.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_9. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_9 кімнату АДРЕСА_12, загальною площею 17,5 метрів квадратних за 8387,36 грн.

- актом від 26.12.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 26.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_9 жиле приміщення - кімнату АДРЕСА_10 (т.2, а.с. 42-43)

- договором №6 купівлі-продажу від 28.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_10. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_10 жиле приміщення - кімнату №6 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_24, загальною площею 45,2 метрів квадратних за 2486 грн.

- актом від 28.12.2006 прийому-передачі майна до договору №6 купівлі-продажу від 28.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_10 жиле приміщення - кімнату АДРЕСА_13. (т.2, а.с. 49-50)

- договором купівлі-продажу №8 від 28.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_11. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_11 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_24, загальною площею 30,8 метрів квадратних за 1694 грн.

-актом від 28.12.2006 прийому-передачі майна до договору №8 купівлі-продажу від 28.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_11 жиле приміщення - квартиру №8 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22.(т2, а.с. 55-56)

- договором купівлі-продажу від 19.12.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_20. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_20 жиле приміщення - квартира АДРЕСА_18, загальною площею 28,3 метрів квадратних за 1556,5 грн.

- актом від 19.12.2007 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 19.12.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_20 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_18 (т.2, а.с. 61-62)

- договором № 5а/4 купівлі-продажу від 10.11.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_13. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_13 жиле приміщення - кімнату №5а в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_24, загальною площею 22,1 метрів квадратних за 1215,50 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору №5а/4 купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_13 жиле приміщення - кімнату АДРЕСА_22. (т.2, а.с. 70-71)

- договором купівлі-продажу від 05.06.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_5. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_5 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_6, загальною площею 36,43 метрів квадратних за 12751,90 грн.

- актом від 08.06.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 05.06.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_5 жиле приміщення - квартиру №15 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 77-78

- копією квитанції до прибуткового касового ордера №14 від 08.06.2006. Відповідно до даного документу КП «Млинівська ПМК №2» прийняло від ОСОБА_5 12751,90 грн. за жиле приміщення згідно договору купівлі-продажу від 05.06.2006.(т.2, а.с. 80)

- договором № 22/4а купівлі-продажу від 29.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_18. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_18 жиле приміщення - кімнату АДРЕСА_21, загальною площею 26,3 метрів квадратних за 1446,5 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору №22/4а купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_18 жиле приміщення - кімнату №22 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 81-82)

- договором № ТВК/4а купівлі-продажу від 14.05.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_18. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_18 частину коридору другого поверху та частину балкону в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 24,77 метрів квадратних за 1362,35 грн.

- актом від 14.05.2007 прийому-передачі майна до договору №ТВК/4а купівлі-продажу від 14.05.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_18 частину коридору другого поверху та частину балкону в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 87-88)

- договором № ТВК/4а/1 купівлі-продажу від 14.05.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_18. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_18 приміщення №5 - туалет, та №6 - ванну в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 8,2 метрів квадратних за 451 грн.

- актом від 14.05.2007 прийому-передачі майна до договору №ТВК/4а/1 купівлі-продажу від 14.05.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_18 приміщення №5 - туалет, та №6 - ванну в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 89-90)

- додатковою угодою №1 від 22.09.2008 про зміну та доповнення умов договору № ТВК/4а/1 купівлі-продажу від 14.05.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_18, відповідно до якого КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_18 приміщення №5 - туалет, та №6 - ванну в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 8,2 метрів квадратних за 451 грн. Вказаний договір сторони вирішили вважати не дійсним.

- актом від 22.09.2008 прийому-передачі майна до додаткової угоди №1 від 22.09.2008 до договору №ТВК/4а/1 купівлі-продажу від 14.05.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 прийняв від ОСОБА_18 приміщення №5 - туалет, та №6 - ванну в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 91-92)

- додатковою угодою №1 про зміну та доповнення умов договору № ТВК/4а/1 купівлі-продажу від 14.05.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_18, відповідно до якого КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_18 приміщення другого поверху частину коридору та балкону в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22. Відповідно до даного документу КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 продало для ОСОБА_18 частину коридору другого поверху та частину балкону в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 17,42 метри квадратних, за 958,10 грн.

- актом від 22.09.2008 прийому-передачі майна до додаткової угоди №1 від 22.09.2008 до договору №ТВК/4а купівлі-продажу від 14.05.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_18 частину коридору другого поверху та частину балкону в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 93-94)

- договором купівлі-продажу від 24.09.2009, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_24. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_24 жиле приміщення - квартиру №26 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 37,1 метрів квадратних за 3355 грн.

- актом від 24.09.2009 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 24.09.2009. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_24 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_34 (т.2, а.с. 99-100)

- договором №10\4а купівлі-продажу від 28.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_12. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_12 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_10, загальною площею 58,3 метрів квадратних за 3206,5 грн.

- актом від 28.12.2006 прийому-передачі майна до договору №10/4а купівлі-продажу від 28.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_12 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_10 (т.2, а.с. 105-106)

- договором купівлі-продажу від 21.03..2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_4. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_4 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_35, загальною площею 36,02 метрів квадратних за 12608,4 грн.

- актом від 21.03.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 21.03.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_4 жиле приміщення - квартиру АДРЕСА_35 (т.2. а.с. 111-112)

-копією квитанції до прибуткового касового ордера, відповідно до якої КП «Млинівська ПМК №2» прийняло від ОСОБА_4 за жиле приміщення гуртожитку на підставі договору купівлі-продажу від 21.03.2006 12608,4 грн. (т.2, а.с. 115)

- договором купівлі-продажу від 22.09.2008, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_22. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_22 приміщення №7, №6 - ванну та №5 - туалет, в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 35,5 метрів квадратних за 1952,5 грн.

- актом від 22.09.2008 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 22.09.2008. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_22 приміщення №7, №6 - ванну та №5 - туалет, в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 116-117)

- прибутковим касовим ордером №22/09-1 від 22.09.2008, відповідно до якого КП «Млинівська ПМК №2» прийняло від ОСОБА_22 за приміщення гуртожитку згідно договору від 22.09.2008 кошти у сумі 1952,5 грн. (т.2, а.с. 119)

- договором №3/4а купівлі-продажу від 14.02.2008, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_21. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_21 житлове приміщення - кімната АДРЕСА_36, загальною площею 42,2 метрів квадратних за 2321 грн.

- актом від 14.02.2008 прийому-передачі майна до договору №3/4а купівлі-продажу від 14.02.2008. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_21 житлове приміщення - кімнату АДРЕСА_36 (т.2, а.с. 120-121)

- договором купівлі-продажу від 29.05.2009, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_23. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_23 житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_37, загальною площею 41,3 метрів квадратних за 2271,5 грн.

- актом від 29.05.2009 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 29.05.2009. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_23 житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_37 (т.2, а.с. 126-127)

- прибутковим касовим ордером №1/29-08 від 29.05.2009, відповідно до якого КП «Млинівська ПМК №2» прийняло від ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу приміщення по АДРЕСА_22 (житлові приміщення) кошти у сумі 2271,5 грн. (т.2, а.с. 130)

- договором №19/4а купівлі-продажу від 29.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_17. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_17 житлове приміщення - кімната АДРЕСА_29, загальною площею 38,8 метрів квадратних за 18817,7 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_17 житлове приміщення - кімнату АДРЕСА_29 (т.2, а.с. 131-132)

- договором купівлі-продажу від 19.12.2005, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_3 житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_4, загальною площею 49,6 метрів квадратних за 17375,61 грн.

- актом від 19.12.2005 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 19.12.2005. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_3 житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_4 (т.2, а.с. 134-135)

- договором купівлі-продажу від 22.05.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_3 приміщення першого поверху №6- ванна, та №7 - туалет, в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 8,6 метрів квадратних за 473 грн.

- актом від 22.05.2007 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 22.05.2007. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_3 приміщення першого поверху №6- ванна, та №7 - туалет, в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 136-137)

- договором №11/4а купівлі-продажу від 29.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_16. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_16 житлове приміщення - кімната №11 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 43 метри квадратних за 2365 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору №11/4а купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_16 житлове приміщення - кімнату АДРЕСА_10 (т.2, а.с. 138- 139)

- договором №2/4а купівлі-продажу від 29.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_14. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_14 житлове приміщення - кімната №2 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 59,9 метрів квадратних за 3294,5 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору №2\4А купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_14 житлове приміщення - кімнату АДРЕСА_38 (т.2, а.с. 145-146)

- договором №5/4а купівлі-продажу від 29.12.2006, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_15. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_15 житлове приміщення - кімната №5 в будівлі гуртожитку, що знаходиться в АДРЕСА_22, загальною площею 42,6 метрів квадратних за 2343 грн.

- актом від 29.12.2006 прийому-передачі майна до договору №5/4а купівлі-продажу від 29.12.2006. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_15 житлове приміщення - кімнату АДРЕСА_18 (т.2, а.с. 152-153)

- звітом від 12.11.2009 №12/-11 ліквідатора КП «Млинівська ПМК №2» по проведенню ліквідаційної процедури підприємства з грудня 2007 року по листопад 2009 року. Відповідно до даного звіту ліквідатором було виявлено та включено до ліквідаційної маси таке нерухоме майно, зокрема, приміщення гуртожитків по АДРЕСА_18. За період з грудня 2007 року по вересень 2009 року на ліквідаційний рахунок надійшло коштів у сумі 10490,16 грн. від реалізації приміщень будівлі по АДРЕСА_4, які були використані ліквідатором.

(т.2, а.с. 163)

- висновком почеркознавчої експертизи від 10.11.2011 №960. (т.2, а.с. 201 -217)

- копією договору купівлі-продажу від 20.09.2007, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_19, яка надана Господарським судом Рівненської області. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_19, зокрема:

- приміщення горища, що знаходиться в АДРЕСА_24, площею 34,8 метрів квадратних вартістю 1900 грн.

- приміщення горища, що знаходиться в АДРЕСА_23, площею 261 метр квадратний вартістю 13000 грн.

- копією акту від 120.09.2007 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 20.09.2007, яка надана Господарським судом Рівненської області. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_19, зокрема такі приміщення:

- приміщення горища, що знаходиться в АДРЕСА_24, площею 34,8 метрів квадратних вартістю 1900 грн.

- приміщення горища, що знаходиться в АДРЕСА_23, площею 261 метр квадратний вартістю 13000 грн.(т.2, а.с. 238-240)

- договором купівлі-продажу від 11.02.2010, що укладений між КП «Млинівська ПМК №2» в особі ліквідатора ОСОБА_2 та ОСОБА_25. Відповідно до даного договору КП «Млинівська ПМК №2» продало для ОСОБА_25 квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 42,1 метрів квадратних за 3704,8 грн.

- актом від 11.02.2010 прийому-передачі майна до договору купівлі-продажу від 11.02.2010. Відповідно до даного акту ОСОБА_2 передав для ОСОБА_25 житлове приміщення будівлі, що знаходиться в АДРЕСА_39.

(т.3, а.с. 103-104)

- висновком почеркознавчої експертизи №1039 від 13.12.2011. (т.2, а.с. 269-276)

Органами досудового слідства дії ОСОБА_2 за ч.2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становщем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, за ч.1 ст.209 КК України - вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, кваліфіковано правильно .

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, котрі відноситься до тяжких злочинів, особу підсудного, який виключно позитивно характеризується по місцю проживання та роботи, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

До обставин, які пом`якшують покарання підсудного ОСОБА_2 суд відносить позитивні характеристики підсудного, те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2 судом не встановлено.

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку про можливість призначення підсудному ОСОБА_2 покарання в межах санкцій ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України.

Суд також дійшов висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, із застосуванням ст.75 КК України - звільнення від відбування покарання з випробуванням і виконання певних обов"язків згідно ст.76 КК України. Такий висновок суд обгрунтовує тим, що всі вказані вище обставини та обставини, які пом»якшують покарання істотно знижують фактичну ступінь тяжкості вчинених злочинів та ступінь небезпечності винної особи для суспільства, що в своїй сукупності дає підставу суду зробити висновок про можливість звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням. Крім того, суд враховує і думку прокурора, який вважає, що виправлення і перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства.

Суд вважає, що призначення такого покарання підсудному буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Речові докази по справі відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 321-324 КПК України 1961 року с у д ,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання у виді:

за ч.2 ст.364 КК України - 3 (три) роки 1 (один) місяць позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах всіх форм власності на 1 (один) рік 1 (один) місяць. Керуючись ч.ч.3,4 ст.5 КК України - без застосування штрафу.

за ч.1 ст.209 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах всіх форм власності на 1 рік з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Керуючись ч.2 ст.59 КК України - без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 3(три) роки 1 (один) місяць позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах всіх форм власності на 1 (один) рік 1 (один) місяць з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Керуючись ст.75 КК України, звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк - 1 (один) рік. На підставі п.3 ч.1 ст.76 КК України, зобов"язати протягом іспитового строку повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Постанови органу досудового слідства про накладення арешту на майно ОСОБА_2 від 21.12.2011 року та про накладення арешту на нерухоме майно - будівлю гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 скасувати.

Запобіжний захід ОСОБА_2, до набрання вироком законної сили, залишити попередній - підписку про невиїзд.

На вирок може бути внесена апеляція до Апеляційного суду Рівненської області через Млинівський районний суд Рівненської області протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим, які утримуються під вартою в той же строк з дня вручення копії вироку.

С У Д Д Я: П.В. Феськов