Ухвала

від 04.06.2014 по справі 761/14852/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14852/14-к

Провадження №1-кп/761/623/2014

У Х В А Л А

іменем України

04 червня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючогосудді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

провівши підготовче судове засіданні в м. Києві у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320 141 001 000 000 55 від 28.04.2014 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, одруженого, працюючого столяром ДП «ЕксБуд», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 24.02.2009 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч.2 ст. 307, ст. 69 КК України на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна; 19.03.2010 року Голосіївським районним судом м. Києва за ч.1 ст. 309, ч.4 ст.70 КК України на 3 роки позбавлення волі, звільнений 26.09.2011 року по відбуттю строку покарання,

за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

Старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_5 внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) юридична адреса: Київська область, смт. Буча, вул. Тарасівська, 32 кв.201, яке було зареєстроване ОСОБА_4 в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших легально діючих підприємств.

Так у лютому 2012 року на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_4 погодився зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності-юридичну особу ТОВ «Про Боно Комерц». Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ «Про Боно Комерц», а також не маючи засобів на формування статутного фонду та засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 виготовили статутні документи ТОВ «Про Боно Комерц» необхідні для реєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_4 був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

Так, 16.02.12 ОСОБА_4 , попередньо домовившись з ОСОБА_6 , прибув до приватного нотаріуса Київського нотаріальної контори ОСОБА_7 . У приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив, що має намір зареєструвати ТОВ «Про Боно Комерц» і запропонував нотаріусу засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на його ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Про Боно Комерц», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №354 від 16.02.12. Окрім цього, ОСОБА_4 підписав від свого імені довіреність №355 від 16.02.12, якою уповноважив ОСОБА_6 здійснювати всі необхідні дії у державних органах, підприємствах та установах з приводу реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц», яку нотаріус ОСОБА_7 зареєструвала у реєстрі 16.02.12 за №356. Після цього, ОСОБА_4 власноручно розписався у реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 та передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_6 .

Отже, дії ОСОБА_4 направлені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, не були пов`язані з наміром останнього в подальшому, після реєстрації підприємства, здійснювати ведення його фінансово-господарської діяльності, відповідно до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), а також вимог законодавства.

Підписання ОСОБА_4 статутних документів ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) та довіреності на ім`я ОСОБА_6 дало змогу останньому 24.02.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Бучанській міській районній раді за номером 1351020000002933, та 05.04.2012 року в Ірпінській ОДПІ Київської області отримати свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) №200039577, а також отримати печатку зазначеного підприємства.

Реєстрація ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість ОСОБА_4 , прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором, та відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності, ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), протягом 2012 року, відображав результати діяльності підприємства в податковій звітності, яку подавав до Ірпінської ОДПІ Київської області разом з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначив як контрагентів - ТОВ «Сигма-Центр», ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ПП «РБС», ТОВ «Інтербау», та ПП «Еталонбуд». Таким чином ОСОБА_4 прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц», незаконно сформував податковий кредит ТОВ «Сигма-Центр», ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ПП «РБС», ТОВ «Інтербау», та ПП «Еталонбуд». Вина ОСОБА_4 у вчинені зазначених дій повністю підтверджується зібраними доказами, в тому числі копією протоколу виїмки від 17.01.13, згідно якого в реєстраційній службі Бучанського міського управління юстиції вилучено реєстраційну справу ТОВ «Про Боно Комерц», в якій міститься документи, що були подані за довіреністю ОСОБА_4 для реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780).

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_4 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження №320 141 001 000 000 55, надані прокурором в 1 томі, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.

Як вбачається із клопотання та матеріалів кримінального провадження з дня вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а саме з лютого 2012 року, минуло понад два роки. Протягом цього часу перебіг давності не зупинявся та не переривався, обвинувачений у розшуку не перебував, а також не притягувався до відповідальності за вчинення нового злочину.

Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: