Вироквід 30.05.2014 по справі 0523/11755/2012КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА
Справа №1/257/161/14
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2014 року Київський районний суд міста Донецька в складі:
головуючого судді ОСОБА_100.,
за участю секретаря ОСОБА_101., ОСОБА_102., ОСОБА_103., ОСОБА_104.,
прокурора ОСОБА_105.,
захисників ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
представника потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15 - ОСОБА_16,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Донецьку справу за обвинуваченням:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька, руського, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4, 28 ч.2, 263 ч.1 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Донецька, українця, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, працюючого директором ТОВ» БАС», одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4, 309 ч.1, 28 ч.2, 263 ч.1 КК України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 187 ч. 4, 289 ч. 3, 146 ч. 3, 189 ч. 4 КК України,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Донецька Донецької області, українця, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст..ст. 187 ч. 4, 289 ч.3, 146 ч. 3, 189 ч. 4 КК України,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Донецька, руського, громадянина України, з середньо - спеціальною освітою, працюючого начальником відділу споживання ТОВ» Коксообладнання», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4 КК України,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Белозерськ, Добропольського району Донецької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого вантажником Фірми» Радуга», проживаючого за адресою: АДРЕСА_8, раніше судимого:
1) 26.07.2005 року Ворошиловським районним судом м. Донецька за ст.. 309 ч.1 КК України, звільнений від покарання на підставі ст. 1 п. А ЗУ «Про амністію» ;
2) 11.09.2009 року Ворошиловським районним судом м. Донецька за ст.. 296 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «БАЗИС ПЛЮС», одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч.4, 205 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3, ч.4 КК України, суд, -
ВСТАНОВИВ:
Підсудний ОСОБА_1 вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень; незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого; незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки; вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих
розмірах, вчинене організованою групою; носіння, зберігання, виготовлення вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб.
Підсудний ОСОБА_2 вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень; незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого; незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки; вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; носіння, зберігання, виготовлення вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб; незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.
Підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вчинили напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень; незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого; незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки; вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;
Підсудний ОСОБА_6 вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, з причиненням тяжких тілісних пошкоджень.
Підсудний ОСОБА_7 вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, розбій направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, з причиненням тяжких тілісних пошкоджень та вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно; внесення в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, складання та видача завідомо неправдивих документів, будучи посадовою особою; підробку з метою використання та використанням завідомо підроблених офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи, які посвідчують факти, які відносяться до діяльності підприємства, які мають юридичне значення, та які надають право використання банківськими рахунками та отримання грошових коштів, повторно.
Дані злочини вчинені ними за наступних обставин.
ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, що охороняють власність, діючи спільно та злагоджено, створив і очолив організовану групу, до складу якої різночасно втягнув: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в період з 16.04.2009 року по 03.03.2012 року, на території Донецької області в складі організованої групи, з корисливих мотивів вчинив ряд особливо тяжких умисних злочинів, пов'язаних із нападами з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством небезпечним для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу, що заподіяло шкоду у великих та особливо великих розмірах, незаконним заволодінням транспортними засобами, з проникненням у приміщення, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, що завдало значної матеріальної шкоди; незаконним викраденням і позбавленням волі, вчиненого з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, що призвело до тяжких наслідків, а також вимогами передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, вчинене з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах за таких обставин.
На початку 2009 року, більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена??, ОСОБА_1, підтримуючи дружні відносини з ОСОБА_3, і знаючи, що останній володіє інформацією щодо матеріально забезпечених осіб, як займаються господарською діяльністю і проживають на території Донецької області, про склад їх сімей, уклади життя, і розпорядок робочого дня, переслідуючи мету протиправного збагачення, зробив для себе висновок про можливість вибору об'єкта скоєння злочину за допомогою ОСОБА_3, і вчинення злочинів стосовно зазначеної категорії громадян. При цьому, ОСОБА_1 враховував, що особи, які будуть піддаватися нападу, з урахуванням їх психології і побоювання за своє життя і здоров'я побояться надавати їм який - небудь опір .
З цією метою ОСОБА_1, на початку 2009 року, точну дату і час в ході проведення досудового слідства встановити не представилося можливим, розробив план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи за участю декількох осіб, для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення єдиної мети, відомого членам організованої групи, з наступним чітким виконанням обов'язків, при строгому підпорядкуванні ОСОБА_1, як лідеру і встановленою ним дисципліни.
ОСОБА_1, не маючи можливості одноосібно вчинювати злочини, пов'язані з вчиненням розбійних нападів, незаконним викраденням і позбавленням волі, вимаганням, а також незаконним заволодінням транспортним засобом, запланував створити, очолити і керувати організованою групою, оскільки для реалізації злочинного наміру була потрібна участь кількох осіб, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами організованої групи, координуючи свої дії за допомогою тримання постійного радіозв'язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного зв'язку, впровадженням і застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, а також транспортні засоби із заздалегідь викраденими і заміненими реєстраційними державними номерними знаками, що в сукупності дозволило б, на думку організатора, уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.
За задумом ОСОБА_1, стійкість і співрганізованность такої групи визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою її функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників групи, тісними відносинами між його учасниками, їх централізованого підпорядкування, єдиними для всіх правилами поведінки, а також наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників, щодо його досягнення, наявністю каналів обміну інформації.
Ієрархічність організованої групи по наміру ОСОБА_1, визначалася б підпорядкованістю учасників групи організатору, що забезпечило б йому певний порядок керівництва такою групою, при здійсненні спільної злочинної діяльності.
При цьому, ОСОБА_1, в цей же період часу, а саме на початку 2009 року більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена??, розробивши план злочинної діяльності організованої групи, собі, як організатору і керівникові, відвів роль забезпечення існування на відповідному рівні організованої групи, контроль за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни всередині групи, вербування і залучення в організовану групу нових учасників, розподіл між членами групи обов'язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань групи, підбір потенційних об'єктів їх злочинної діяльності, координацію дій учасників групи, організацію вчинення злочинів, керівництво їх підготовкою та вчинення, маскування слідів злочину, акумулювання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи, безпосередню участь при скоєнні злочинів пов'язаних із нападами з метою заволодіння чужим майном, незаконним заволодінням транспортними засобами, незаконним викраденням і позбавленням волі, вимаганні, а також у вживанні заходів до конспірації всіх учасників, з метою забезпечення безпечного функціонування організованої групи.
З метою пошуку для об'єктів скоєння злочину, з урахуванням його матеріального становища та способу життя, надання інформації про об'єкт нападу, про місце знаходження об'єкта та наявності при ньому великих сум коштів, ОСОБА_1 втягнув у організовану групу раніше знайомого ОСОБА_3, який підтримував ділові та дружні стосунки з особами, які займаються господарською діяльністю, а також іншими матеріально забезпеченими громадянами та з урахуванням сформованих між ними довірливих відносин міг виконати покладені на нього обов'язки спрямовані на надання необхідної інформації про об'єкт злочинних посягань, з метою подальшого полегшення вчинення злочину.
ОСОБА_1, з метою здійснення психологічного впливу на потерпілих, а також застосування щодо них заходів фізичного впливу, з метою особистої конспірації, прийняв рішення про необхідність залучення в організовану групу його раніше знайомих, серед яких він користувався великим авторитетом, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, які мають гарну фізичну підготовку, і могли її застосувати при необхідності щодо особи, щодо якої вчиняється злочин.
Крім того з метою вчинення злочинів ОСОБА_1 в 2011 році, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена??, втягнув у організовану групу раніше йому знайомих ОСОБА_6 і ОСОБА_7
На початку 2009 року, точну дату і час в ході проведення досудового слідства не встановлено??, ОСОБА_1, перебуваючи в місті Донецьку, виконуючи відведену собі злочинну роль, в частині вербування і залучення в організовану групу учасників, достовірно знаючи, що він у раніше знайомого ОСОБА_3, користується великим авторитетом, а також про його матеріальне становище, запропонував останньому увійти до складу організованої групи, з виконанням вищевказаних на нього обов'язків, під його безпосереднім керівництвом.
Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1, планом злочинних дій, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, приблизно в цей же період часу, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена??, дав свою згоду на участь в організованій групі і реалізації даного плану, визнавши лідерство ОСОБА_1, з витікаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підпорядкування останньому.
В подальшому ОСОБА_1, в період часу з початку 2009 року по лютий 2012 року, точна дата і час в ході проведення досудового слідства не встановлена??, перебуваючи в місті Донецьку, виконуючи відведену собі злочинну роль, в частині вербування і залучення в організовану групу учасників, достовірно знаючи, що він у раніше знайомих: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, користується великим авторитетом, а також, при їх матеріальному становищі, різночасно запропонував останнім увійти до складу організованої групи, з виконанням вищевказаних на них обов'язків, під його безпосереднім керівництвом.
Ознайомившись з розробленим ОСОБА_1 планом злочинних дій, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи умисно з корисливих мотивів, різночасно, у вказаний період часу, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена??, дали свою згоду на участь у ораганізованній групі і реалізації даного плану, визнавши лідерство ОСОБА_1, з витікаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підпорядкування останньому.
Таким чином, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно та погоджено з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з метою особистого збагачення шляхом вчинення розбійних нападів, незаконного викрадення та позбавлення волі, вимагань, і незаконного заволодіння транспортними засобами, приступили до реалізації злочинного плану .
Починаючи з вказаного періоду часу, а саме з початку 2009 року по 03.03.2012 року, більш точний період в ході проведення досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, як один з активних учасників організованої групи, перебуваючи в злочинній змові з учасниками групи, а саме з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, діючи згідно раніше досягнутої домовленості і відведеної кожному з учасників організованої групи ролі, у вищевказаний період часу, використовуючи принципи конспірації, з урахуванням матеріального становища, способу життя, зв'язків, став аналізувати та обчислювати осіб з числа матеріально забезпечених жителів Донецької області, про які він був обізнаний і достовірно знав про місце проживання, склад сім'ї, розпорядок дня, щодо яких можна чинити злочини з метою заволодіння їх коштами та іншим майном.
Після визначення об'єкта злочинних посягань ОСОБА_3, володіючи вичерпною інформацією про місце і час, коли у потерпілого при собі буде значна сума коштів надавав зазначену інформацію ОСОБА_1, який в свою чергу, виконуючи покладені на себе зобов'язання лідера організованого групи, одноосібно з урахуванням наявної інформації про потерпілих розробляв план скоєння кожного конкретного злочину, визначав день, час, механізм і спосіб вчинення злочину, роль кожного учасника організованої групи, і доводив до відома кожного члена групи.
Згідно розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, попередньо на підготовчому етапі встановлювали мобільне спостереження за потерпілим, в ході якого визначали розпорядок життя об'єкта злочину, його маршрут пересування, можливе місце скоєння злочину. При цьому з метою досягнення вищезазначеної мети, а також щоб надалі в ході вчинення злочину, не бути захопленим на місці скоєння злочину ОСОБА_1, було прийнято рішення про використання в ході спостереження, а надалі, і в ході вчинення злочинів автомобілів: марки «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, яким ОСОБА_1 керував на підставі нотаріально виданої довіреності на право керування автотранспортом, марки «Део Ланос», державний номер в ході проведення досудового слідства не встановлено, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5, який надалі був реалізований невстановленій в ході проведення досудового слідства особі в невстановлений час, а також автомобільний транспорт, яким вони збиралися заволодіти перед вчиненням кожного конкретного злочину, при цьому попередньо замінивши на ньому державні реєстраційні знаки на викрадені .
З метою конспірації своїх дій у момент скоєння злочину ОСОБА_1 було прийнято рішення про використання в ході вчинення злочинів не менше двох автомобілів, при цьому один автомобіль повинен був постійно перебувати в місці здійснення злочину і забезпечити мобільність та скритність нападників.
Водій другого автомобіля повинен був за допомогою засобів радіозв'язку з урахуванням постів ДАІ, координувати маршрут руху автомобіля з нападниками. З метою, щоб не бути упізнаними в момент скоєння злочину і надання психологічного впливу на потерпілих, ОСОБА_1 було прийнято рішення про використання в ході вчинення злочинів шапок - масок, засобів зв'язування, рукавичок, одягу зовні схожого на одяг працівників спеціальних підрозділів міліції, а також макетів вогнепальної зброї. З цією метою ОСОБА_1, виконуючи покладені на себе зобов'язання з організації та підготовки до скоєння злочинів в 2009 році, точну дату в ході проведення досудового слідства не встановлено, у невстановленому місці і у невстановлених осіб придбав п'ять комплектів одягу, зовні схожого на формений одяг працівників спецпідрозділів міліції, п'ять шапок - масок, спеціальні засоби - наручники, макет бойового пістолета, макет автомата Калашникова і дві рації, тим самим виконав всі умови з приготування до вчинення злочину.
Згідно розподілених ОСОБА_1, функцій, крім керівництва діяльністю організованої групи у його обов'язки, в ході вчинення злочину входило здійснення візуального спостереження за місцем скоєння злочину в момент його вчинення, а також супровід членів групи від місця скоєння злочину до безпечного місця, щоб уникнути затримання працівниками міліції, розподіл незаконно добутих коштів між членами організованої групи.
В обов'язки ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 входило мобільне спостереження за потерпілим визначення розпорядку дня об'єкта злочину, а потім після збору інформації і розробки плану використовуючи принципи конспірації здійснювати напади на потерпілих з метою заволодіння грошовими коштами, цінностями та іншим майном. В обов'язки ОСОБА_7 входило інформування ОСОБА_1 про місце знаходження і пересування потерпілого з метою подальшого вчинення розбійного нападу.
Так, на початку 2009 року ОСОБА_1, створивши організовану групу, до якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 приступив до реалізації злочинного плану.
Так, в серпні 2011 року, більш точна дата і час в ході проведення досудового слідства не встановлена??, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладену на нього роль у складі організованої групи з аналізу і обчисленню об'єктів злочину, достовірно знаючи, що його раніше знайомий ОСОБА_14, бажає увійти до складу засновників ТОВ «Укрспецбуд», у зв'язку з чим в один із днів серпня 2011 до офісу вищевказаного суб'єкта господарювання ОСОБА_14, привезе велику суму грошових коштів для подальшого внесення в статутний фонд підприємства, на підставі чого ОСОБА_3, прийняв для себе рішення про можливість скоєння злочину стосовно вказаного громадянина у складі організованої групи, при цьому виконуючи відведену йому роль, надав повний обсяг інформації про ОСОБА_14, лідеру організованої групи ОСОБА_1
У серпні 2011 року ОСОБА_1, як особа, яка раніше вчинила розбійний напад, реалізуючи спільний умисел, у складі організованої групи з ОСОБА_5, ОСОБА_4, і ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном - шляхом розбійного нападу, у великих розмірах, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого злочинного плану, з метою визначення розпорядку дня, часу і маршруту руху ОСОБА_14, а також визначення часу, місця і способу вчинення злочину, перебуваючи в районі місця роботи останнього за адресою: Донецьк, пр. Дзержинського, буд. 69 «б», на легковому автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, стали здійснювати візуальне спостереження за ОСОБА_14, на підставі якого з наявною інформацією про день, коли останній буде перевозити велику суму грошових коштів, ОСОБА_1, було прийнято рішення про можливість скоєння розбійного нападу. 30.08.2011 року, після того як ОСОБА_14, з грошовими коштами приїде до офісу ТОВ «Укрспецбуд», , розташований в районі будинку № 69 «б», по пр. Дзержинського, Калінінського району, міста Донецька. При цьому ним було прийнято рішення здійснювати даний злочин з використанням автомобіля «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1. Самим ОСОБА_1, були виконані всі необхідні дії, пов'язані з приготуванням до скоєння розбійного нападу.
30.08.2011 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, який, побоюючись, що будуть впізнані в момент нападу, залишався чекати в призначеному місці свою частину викраденого, здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, згідно раніше розробленого плану, на автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, приїхали в район будинку № 69 «б», по пр. Дзержинського, Калінінського району, міста Донецька. Перебуваючи в зазначеному місці і час ОСОБА_1 ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4, дочекалися коли ОСОБА_14, на належному йому автомобілі «Мерседес С500», державний номер НОМЕР_2, приїхав до приміщення офісу, за вказаною вище адресою і, утримуючи в руці поліетиленовий пакет з грошовими коштами вийшов з автомобіля.
У зазначений день приблизно в 16 годин 30 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, здійснюючи спільний злочинний умисел, в складі організованої групи, згідно відведених ролей ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу, напали на ОСОБА_14 При цьому ОСОБА_2, бажаючи подавити можливий фізичний опір з боку ОСОБА_14, наніс останньому декілька ударів руками в область обличчя. ОСОБА_4 і ОСОБА_5 також завдали по кілька ударів руками в область обличчя та голови ОСОБА_14 Придушивши, таким чином, опір ОСОБА_14, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, і згідно відведених ролей, ОСОБА_2 вирвав з рук ОСОБА_14 поліетиленовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 186 500 гривень, і спільно з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 повернулися до автомобіля, в якому знаходився ОСОБА_1 При цьому останній, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою конспірації, перебуваючи в районі місця скоєння злочину, спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у разі небезпеки вчасно попередити ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4, а також забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину. Після заволодіння чужим майном, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись надалі викраденим за своїм розсудом спільно з ОСОБА_3
В результаті злочинних протиправних дій, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, узгоджених з усіма членами організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3, потерпілому ОСОБА_14, були заподіяні тілесні ушкодження: набряклість м'яких тканин, гематома нижньої щелепи, перелом нижньої щелепи зліва, які відносяться до тілесних пошкоджень середнього ступеня тяжкості, як вимагають для свого лікування термін понад 21 -го дня.
В результаті злочинних протиправних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, потерпілому ОСОБА_14, було завдано матеріальної шкоди на суму 186 500 гривен, що є великим розміром і становить 396 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, 10.01.2012 року ОСОБА_1 виконуючи відведену йому роль керівника організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою виконання всіх умов з приготування до вчинення розбійних нападів на матеріально забезпечених осіб Донецької області, ухвалив рішення про необхідність здійснення розбійного нападу і незаконного заволодіння транспортним засобом з метою подальшого його використання в ході вчинення злочинів.
ОСОБА_1, достовірно знаючи, що у власності раніше йому знайомого ОСОБА_25, є легковий автомобіль «Хюндай Туксон» , державний номер НОМЕР_3, при цьому маючи необхідну інформацію про місце проживання ОСОБА_25, місце зберігання автомобіля, маршрути руху останнього від гаражного боксу АДРЕСА_10, до місця постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_11.
ОСОБА_1 прийняв рішення про можливість скоєння розбійного нападу з метою заволодіння особистим майном ОСОБА_25 і транспортним засобом 10.01.2012 року, після того як останній поставить належний йому автомобіль в гараж, тим самим ОСОБА_1 були виконані всі необхідні дії, пов'язані з приготуванням до скоєння злочину.
10.01.2012 року точний час в ході проведення досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які раніше вчинили розбій з відома і згоди ОСОБА_3, який у момент скоєння злочину мав перебувати в призначеному місці і чекати їх прибуття з викраденим, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом розбійного нападу, з застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого плану, на автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, приїхали в район гаражного боксу АДРЕСА_10.
Одразу, ОСОБА_1, відповідно до визначеної йому ролі, залишився в районі гаража, що належить ОСОБА_25, щоб надалі, використовуючи радіозв'язок, вчасно повідомити ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, коли потерпілий поставить в гараж свій автомобіль і попрямує в бік свого будинку, а надалі, перебуваючи в районі місця скоєння злочину, стежити за навколишнім оточенням, щоб в небезпеці вчасно попередити останніх і забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину.
ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, використовуючи принципи конспірації, щоб уникнути присутності очевидців скоєння злочину, перебуваючи на пустирі, розташованому в районі будинку № 13 по вул. Дніпродзержинській, Ленінського району м. Донецька, повинні були напасти на ОСОБА_25 та із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, заволодіти його майном, а також ключами від гаражного боксу АДРЕСА_10, розташованого на території кооперативу «Сталь- 4» і ключами від замка запалювання автомобіля «Хюндай Туксон» , державний номер НОМЕР_3, з метою його подальшого заволодіння.
10.01.2012 року приблизно о 18 годині 20 хвилин ОСОБА_1, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, дочекався, коли ОСОБА_25 поставив в гараж, належний йому автомобіль, і попрямував у бік свого будинку, по радіозв'язку повідомив ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 про даний факт. Останні, виконуючи відведену їм роль, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, дочекавшись на пустирі ОСОБА_25, напали на останнього та із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, яке виразилося в нанесенні численних ударів руками і ногами в життєво важливі органи в область голови і тулуба ОСОБА_25, заволоділи майном останнього, а саме: мобільним телефоном моделі «Нокіа 6700», вартістю 2300 гривень; сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4, вартістю 30 гривень, без залишку грошових коштів на рахунку; чоловічим шкіряним портмоне, вартістю 120 гривень; грошовими коштами в сумі 90 гривень; трьома банківськими платіжними картами, п'ятьма ключами від замків дверей, ключами від замка запалювання автомобіля, брелком автомобільної сигналізації автомобіля «Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3, що не представляють матеріальної цінності для потерпілого. Після того, як ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4, заволоділи майном ОСОБА_25, спільно з ОСОБА_1 з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись викраденим на свій розсуд.
В результаті злочинних протиправних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, погоджених з усіма членами організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3, потерпілому ОСОБА_25 були заподіяні тілесні ушкодження: садна нижньої повіки лівого ока, великі підшкірні гематоми м'яких тканин обличчя, субкон'юктівальні крововиливи обох очей, переломи кісток носа, подслізісні гематоми щік, губ, язика, прикушені рани язика і слизової щоки зліва, переломи медіальної стінки лівої орбіти, перелом основи черепа (гратчастої кістки і стінки орбіти), забій головного мозку легкого ступеня з розвитком вестибулярної дисфункції, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень як небезпечних для життя.
У результаті злочинних, протиправних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, потерпілому ОСОБА_25, було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2540 гривень.
Після скоєння розбійного нападу на ОСОБА_25, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 незаконно заволоділи автомобілем, що належить ОСОБА_25 на праві приватної власності « Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3.
Також, у грудні 2011 року, більш точну дату і час в ході проведення досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, виконуючи покладену на нього роль у складі організованої групи з аналізу і обчислення об'єктів злочину, достовірно знаючи, що його раніше знайомий ОСОБА_26, є одним з засновників суб'єкта господарювання ТОВ» Трудові резерви» (ОКПО 32427146) і бажає продати 100 % частини статутного капіталу вищевказаного суб'єкта господарювання фізичній особі ОСОБА_43 за 1 000 000 доларів США, прийняв для себе рішення про можливість скоєння злочину відносно вказаного громадянина в складі організованої групи, при цьому, виконуючи відведену йому роль, надав повний обсяг інформації про громадянина ОСОБА_26 лідеру організованої групи ОСОБА_1 Після чого ОСОБА_1 прийняв рішення про залучення ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до складу організованої групи, про що сповістив всіх інших членів групи. При цьому, в обов'язки ОСОБА_7 входило інформування ОСОБА_1 про час і місце вчинення купівлі- продажу між ОСОБА_27 і ОСОБА_26, а також інформування про пересування ОСОБА_26. В обов'язки ОСОБА_6 входила безпосередня участь у скоєнні розбійного нападу на ОСОБА_26 із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого.
В період часу з початку 2012 року по 02.03.2012 року ОСОБА_1, який раніше вчинив розбій, реалізуючи спільний умисел, у складі організованої групи з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, а також з ОСОБА_7 і ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном - шляхом розбійного нападу, в особливо великих розмірах, згідно раніше розробленого плану з метою визначення розпорядку дня, часу і маршруту руху ОСОБА_26, а також визначення часу, місця і способу вчинення злочину, перебуваючи в районі його місця роботи за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97 та місця проживання за адресою: АДРЕСА_12, на автомобілі» ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1, почали здійснювати візуальне спостереження за ОСОБА_26, на підставі якого ОСОБА_1, було прийнято рішення про можливість скоєння розбійного нападу 02.03.2012 року, після того як ОСОБА_26 отримає кошти від ОСОБА_27 і буде виходити з будівлі, в якому відбудеться угода купівлі-продажу, про час їм стане відомо в день скоєння злочину від ОСОБА_3 ОСОБА_1 було прийнято рішення здійснювати даний злочин з використанням автомобілів» ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, а також автомобіля «Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3, який належить ОСОБА_25 і був викрадений у останнього раніше членами організованої групи, на якому попередньо були замінені державні реєстраційні знаки. Даним автомобілем з відома і згоди всіх членів групи, повинен буде керувати ОСОБА_2 Так, ОСОБА_1 були виконані всі необхідні дії, пов'язані з приготуванням до скоєння розбійного нападу.
02.03.2012 року ОСОБА_3, достовірно знаючи від ОСОБА_7 про час і місце проведення операції з продажу статутного капіталу ТОВ» Трудові резерви», і передачі коштів від покупця ОСОБА_27 продавцю ОСОБА_26, використовуючи способи конспірації, а саме шляхом отримання вищезазначеної інформації від ОСОБА_7 по мобільному телефону, повідомив про це всім членам організованої групи. При цьому сам ОСОБА_3, побоюючись, що буде впізнаним в момент вчинення злочину, залишався чекати в призначеному місці свою частину викраденого, а ОСОБА_7 спостерігав за потерпілим ОСОБА_26.
02.03.2012 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6, з відома і згоди ОСОБА_3 і ОСОБА_7, здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, згідно раніше розробленого плану на автомобілі» ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, а також автомобілі «Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3, під управлінням ОСОБА_2, приїхали на автопарковку, розташовану в районі офісу ПАТ «Укруглестрой», розташованого по вул. Артема, 97 у Ворошиловському районі м. Донецька, де ОСОБА_1, відповідно до визначеної йому ролі, залишився в районі місця вчинення злочину, щоб стежити за навколишньою обстановкою, і в разі небезпеки вчасно, використовуючи радіозв'язок, попередити ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_2, а також забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину.
У свою чергу ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_2, виконуючи відведену їм роль, здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, дочекавшись, коли ОСОБА_26 вийде з вищевказаної будівлі, приблизно в 16 годині, напали на нього та із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, завдали численні удари руками, ногами, металевими відрізками труби по життєво важливим органам в область голови і тулуба ОСОБА_26 Після того, як опір ОСОБА_26 було придушено, зазначені особи заволоділи майном останнього, а саме: шкіряною сумкою, вартістю 2500 гривень., грошовими коштами в сумі 400 000 Євро, що згідно курсу НБУ становить 4252000 гривень, грошовими коштами в сумі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1997500 гривень. Після скоєння розбійного нападу ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_1 з місця скоєння злочину зникли на вищевказаних автомобілях, розпорядившись викраденим на свій розсуд.
У результаті злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які діяли у складі організованої групи, потерпілому ОСОБА_26, були заподіяні тілесні ушкодження: синці правої виличної області, нижньої щелепи зліва, лівій поперековій області, лівого передпліччя, лівої надлопаточної області, забита рана губи, що відносяться до легких тілесних ушкоджень, як окремо, так і в сукупності .
В результаті злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_26, було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6252000 гривень, що є особливо великим розміром і становить 11659 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, ОСОБА_1 в період часу з 16.04.2009 року по 03.03.2012 року створив і очолив організовану групу, до складу якої різночасно увійшли: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 і у вказаний період часу, на території Донецької області здійснили ряд особливо тяжких умисних злочинів, пов'язаних незаконним заволодінням транспортними засобами, вчинене у складі організованої групи, за таких обставин:
Так, ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль керівника організованої групи, діючи умисно з корисливих мотивів з метою виконання всіх умов з приготування до вчинення розбійних нападів на матеріально забезпечених осіб Донецької області прийняв для себе рішення про необхідність незаконного заволодіння транспортним засобом з метою подальшого його використання в ході вчинення злочинів, попередньо замінивши на ньому справжні державні реєстраційні номери на раніше викрадені .
У період дії організованої групи з 16.04.2009 року по 03.03.2012 року ОСОБА_1 довів членам організованої групи, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 план дій щодо скоєння даного злочину. Після ознайомлення з планом всі члени організованої групи погодилися з ним і приступили до підготовки його реалізації .
ОСОБА_1, достовірно знаючи, що в літню пору року у вечірній час до території водойми -» Донецьке море», розташованої в Ленінському районі, м. Донецька, на автомобілях приїжджає багато відпочиваючих, і що не представить труднощів із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я щодо особи яка зазнала нападу заволодіти його автомобілем, прийняв для себе рішення про можливість заволодіння транспортним засобом у вищевказаному місці, за таких обставин:
12.07.2010 року приблизно о 24 годині, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, здійснюючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом розбійного нападу, згідно раніше розробленого плану, на автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, приїхали на територію водойми «Донецьке море», розташованого в Ленінському районі, міста Донецька.
Тут, ОСОБА_1, відповідно до визначеної йому ролі залишився в автомобілі і, перебуваючи в районі місця скоєння злочину став спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб у разі небезпеки вчасно попередити ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 і забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину.
ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, використовуючи принципи конспірації, щоб уникнути присутності очевидців скоєння злочину, перебуваючи в районі греблі вищевказаної водойми, підійшли до двох відпочиваючим на автомобілі «Деу Сенс», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_5, ОСОБА_28 і ОСОБА_29
Діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 з відома і згоди інших членів організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3 напали на ОСОБА_28 із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я відносно потерпілого, яке виразилося в нанесенні двох ударів відрізком металевої труби, заздалегідь приготовленою з метою вчинення злочину, в область голови та інших частин тіла ОСОБА_28. При цьому, що ОСОБА_29, яка знаходиться в місці скоєння злочину, побоюючись за своє життя і здоров'я, побоялася надавати нападникам який - небудь опір. .
Після того, як ОСОБА_28 знепритомнів і не міг чинити опір нападникам, останні відкрито заволоділи ключами від замка запалення автомобіля «Деу Сенс», які знаходилися в кишені брюк ОСОБА_28, а також автомобілем» Деу Сенс», державний номер НОМЕР_5, що належить на праві приватної власності ОСОБА_28, вартістю 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_1, спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 з місця скоєння злочину зникли на вищевказаних автомобілях.
У результаті злочинних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, узгоджених з усіма членами організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3 потерпілому ОСОБА_28, були заподіяні тілесні ушкодження: відкрита гостра середньоважка поєднана черепно -мозкова травма, забій головного мозку 2 ступеня з очагами забиття, геморагічного просочування лобових часток з двох сторін, пластинчастою субдуральною гематомою праворуч, з наявністю розсіяної неврологічної симптоматики, вестибулопатія, закритий перелом потиличної кістки по типу тріщини, рани волосистої частини голови в лівій вісочній області, правої тім'яної, і дві в потиличній області, від загоєння яких залишилися рубці, відкритий осколковий перелом середньої фаланги другого пальця лівої кисті. Зазначені ушкодження за ступенем тяжкості в сукупності відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечні для життя.
В результаті злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, що діяли з відома ОСОБА_3, - незаконного заволодіння автомобілем, потерпілому ОСОБА_28 було завдано матеріальної шкоди, на суму 50 000 гривень, що є значним збитком і становить 115 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 з метою подальшого використання автомобіля при скоєнні розбійного нападу повторно, незаконно заволодів транспортним засобом за таких обставин.
ОСОБА_1, достовірно знаючи, що у власності раніше йому знайомого ОСОБА_25, є легковий автомобіль «Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3, при цьому маючи необхідною інформацією про місце проживання громадянина ОСОБА_25, місце зберігання автомобіля, маршруті руху потерпілого від гаражного боксу АДРЕСА_10, до місця постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_11, прийняв для себе рішення про можливість заволодіння транспортним засобом та майном ОСОБА_25 10.01.2012 року, після того як останній поставить належний йому автомобіль в гараж, тим самим ОСОБА_1 і членами організованої групи були виконані всі необхідні дії, пов'язані з приготуванням до скоєння злочину.
10.01.2012 року точний час в ході проведення досудового слідства не встановлено ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з проникненням у приміщення, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого плану, на автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, приїхали в район гаражного боксу АДРЕСА_10 .
Одразу, ОСОБА_1, відповідно до визначеної йому ролі залишився в районі гаража, який належить ОСОБА_25, щоб надалі використовуючи радіозв'язок вчасно повідомити ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, про те, коли потерпілий поставить в гараж свій автомобіль і попрямує у бік свого будинку, а надалі, перебуваючи в районі місця скоєння злочину стежити за навколишнім оточенням і в разі небезпеки вчасно попередити останніх про це, а також забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину.
ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, використовуючи принципи конспірації щоб уникнути присутності очевидців скоєння злочину, перебуваючи на пустирі розташованому в районі будинку № 13 по вул. Дніпродзержинської, Ленінського району, м. Донецька, повинні були напасти на ОСОБА_25, та із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого заволодіти майном останнього, а також ключами від гаражного боксу АДРЕСА_10, розташованого на території кооперативу «Сталь- 4», і ключами від замка запалювання автомобіля «Хюндай Туксон», державний номер НОМЕР_3, з метою його подальшого заволодіння.
10.01.2012 року приблизно о 18 годині 20 хвилин ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль, дочекався, коли ОСОБА_25 поставив у гараж належний йому автомобіль, і попрямував у бік свого будинку, по радіозв'язку повідомив ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, про даний факт . Останні виконуючи відведену їм роль, здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, дочекалися на пустирі ОСОБА_25 і напали на останнього.
Одразу, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з відома і згоди інших членів організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3, напали на ОСОБА_25 із застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, що виразилося в нанесенні численних ударів руками і ногами по життєво важливим органам в область голови і тулуба потерпілого.
Після того як ОСОБА_25 знепритомнів і не міг чинити опір, вищевказані особи заволоділи з кишень одягу, який був вдягнений на ньому, п'ятьма ключами від замків дверей гаража, ключами від автомобіля і брелоком автомобільної сигналізації автомобіля «Хюндай Туксон» , державний номер НОМЕР_3.
Отримавши можливість розпоряджатися ключами ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 повернулися в гаражний кооператив «Сталь- 4», де спільно з ОСОБА_1 відкрили гаражний бокс АДРЕСА_10, проникли в нього і незаконно заволоділи автомобілем «Хюндай Туксон» , державний номер НОМЕР_3, вартістю 128 000 гривень, що належить ОСОБА_25
В результаті злочинних, протиправних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, узгоджених з усіма членами організованої групи ОСОБА_1 і ОСОБА_3, потерпілому ОСОБА_25, були заподіяні тілесні ушкодження: садна нижньої повіки лівого ока, великі підшкірні гематоми м'яких тканин обличчя, субкон'юктівальні крововиливи обох очей, переломи кісток носа, підслизові гематоми щік, губ, язику, прикушеного рани язика і слизової щоки зліва, переломи медіальної стінки лівої орбіти, перелом основи черепа (гратчастої кістки і стінки орбіти), забій головного мозку легкого ступеня з розвитком вестибулярної дисфункції, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень як небезпечних для життя.
У результаті злочинних протиправних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 - заволодіння транспортним засобом, потерпілому ОСОБА_25 було завдано матеріальної шкоди на суму 128 000 гривень, що є значним збитком і становить 238 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 умисно з корисливих мотивів вчинив викрадення і незаконне позбавлення волі людини на території міста Донецька, за таких обставин:
Так, у вересні 2010 року, більш точну дату і час в ході проведення досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену для нього роль у складі організованої групи з аналізу і обчисленню об'єктів злочину, достовірно знаючи, що його раніше знайомий ОСОБА_15, має банківську ячейку в РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Донецька, де зберігає свої особисті заощадження, надав повний обсяг інформації про громадянина ОСОБА_15 лідеру організованої групи ОСОБА_1 з метою подальшого вчинення злочину та незаконного збагачення всіх членів організованої групи.
У невстановленому ??досудовим слідством місці і часу ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль керівника організованої групи, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою виконання всіх умов з приготування до вчинення незаконного викрадення та позбавлення волі людини прийняв рішення про необхідність здійснення даного злочину з метою заволодіння чужим майном.
При цьому, ОСОБА_1 довів членам організованої групи, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 план дій щодо скоєння даного злочину. Після ознайомлення з планом всі члени організованої групи погодилися з ним і приступили до підготовки його реалізації .
У вересні 2010 року ОСОБА_1, реалізуючи спільний умисел, у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на викрадення і незаконне позбавлення волі ОСОБА_15, з метою подальшого заволодіння грошовими заощадженнями останнього - шляхом вимагання, згідно раніше розробленого плану з метою визначення розпорядку дня, часу і маршруту руху ОСОБА_15, а також визначення часу, місця і способу вчинення злочину, перебуваючи в районі місця проживання за адресою: АДРЕСА_13 та місця роботи останнього на легковому автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, стали здійснювати візуальне спостереження за ОСОБА_15 . На підставі спостереження, ОСОБА_1, було прийнято рішення про можливість вчинення злочину - незаконного викрадення та позбавлення волі ОСОБА_15 30.09.2010 року, після того як ОСОБА_15, покине свою квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13 і слідуватиме до свого автомобіля, розташованого на автомобільній парковці в районі місця проживання .
Крім того, ОСОБА_1, було прийнято рішення вчиняти злочин з використанням шапок - масок, засобів зв'язування, спецзасобів - наручників, макета бойового автомата Калашникова, а також автомобіля «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під його керуванням та автомобіля «Деу Сенс», державний номер НОМЕР_5, яким вони раніше незаконно заволоділи у ОСОБА_28, попередньо замінивши на вказаному автомобілі державні реєстраційні знаки, тим самим ОСОБА_1, були виконані всі необхідні дії, пов'язані з приготуванням до скоєння незаконного викрадення та позбавлення волі людини.
30.09.2010 року приблизно о 8 годині, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, який в цей час, побоюючись, що буде впізнаний в момент вчинення злочину, залишався чекати в призначеному місці свою частину викраденого, здійснюючи спільний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення і позбавлення волі ОСОБА_15, в складі організованої групи, з метою подальшого заволодіння майном його шляхом вимагання, згідно раніше розробленого плану на автомобілі «Деу» Сенс», державний номер НОМЕР_6, під управлінням ОСОБА_2 і автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під управлінням ОСОБА_1, до паркінгу № 5, розташованому в районі будинку № 21 по пр- ту Панфілова м. Донецька.
Одразу, ОСОБА_1, діючи умисно, згідно відведеної ролі, залишився в районі місця злочину, щоб стежити за навколишньою обстановкою і в разі небезпеки, використовуючи радіозв'язок, попередити вчасно ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, а також забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину.
ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, діючи умисно, виконуючи відведену їм роль, здійснюючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне викрадення та позбавлення волі з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом вимагання, дочекавшись, коли ОСОБА_15, о 08 годині 30 хв., вийде з вищевказаного будинку і попрямує до паркінгу, де знаходився його автомобіль, напали на останнього, і з застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілого, із застосуванням фізичної сили, проти волі ОСОБА_15, викрали його, затягнувши в салон автомобіля» Деу Сенс», державний номер НОМЕР_6 . При цьому, нападники бажаючи уникнути можливого опору з боку ОСОБА_15, і не бажаючи бути упізнаними, наділи на його голову шапку, закривши нею йому очі, а на зап'ястя рук потерпілого наділи наручники, після чого з місця скоєння злочину зникли, при цьому незаконно утримуючи і позбавляючи волі ОСОБА_15
Продовжуючи свої злочинні дії, в цей же день, приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, переслідуючи корисливий намір, на вищевказаному автомобілі, проти волі потерпілого ОСОБА_15, перевезли останнього в лісопосадку, розташовану в районі Старобешівського водосховища, Донецької області до місця, де раніше в землі була викопана яма, ким і коли в ході проведення досудового слідства не встановлено, однак останні знали про її існування і вирішили її використовувати в рамках елементу залякування .
Під час руху автомобіля з місця викрадення ОСОБА_15 до лісосмуги ОСОБА_2 і ОСОБА_4, з відома і згоди ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, перебуваючи на задньому сидінні вищевказаного автомобіля разом з ОСОБА_15, з метою придушення волі до опору і залякування, застосовуючи насильство небезпечне для життя і здоров'я потерпілого, наносили останньому численні безладнІ удари руками в життєво важливі органи в область голови і тулуба, завдаючи йому фізичні страждання.
Перебуваючи в лісопосадці біля Старобешівського водосховища м. Старобешево, Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, змусили потерпілого ОСОБА_15, спуститися в вищевказану яму, після чого вищевказані особи, маючи при собі макет бойового автомата Калашникова, який потерпілий сприймав як вогнепальну зброю, а також мисливський ніж, передаючи їх між собою, під загрозою вбивства ОСОБА_15, а також членів його сім'ї, приблизно до 12 години, вимагали від останнього передачі їм грошових коштів, що знаходяться в його банківському сейфі. ОСОБА_15, побоюючись реально вищевказаних загроз, дав згоду на передачу в незаконне володіння ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, грошових коштів у сумі 50 000 доларів США .
ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, не погодившись із запропонованою ОСОБА_15 за своє життя і життя членів своєї сім'ї грошовою сумою, на вищевказаному автомобілі, проти волі останнього, утримуючи його руки за допомогою спецзасобів - наручників, не даючи можливості спостерігати куди його везуть, шляхом притиснення голови до його колін, приблизно о 14 годині перевезли ОСОБА_15, до невстановленого в ході проведення досудового слідства гаражного боксу, де продовжували незаконно утримувати потерпілого, при цьому висловлювати на адресу останнього погрози вбивством, якщо він не передасть за своє життя і звільнення грошові кошти.
ОСОБА_15, сприймаючи всі висловлені погрози застосування насильства і зброї реально, побоюючись за своє життя і життя своїх родичів, погодився передати в незаконне володіння ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США та 70 000 гривень, після чого останні дали згоду звільнити ОСОБА_15
Після того, як у зазначений день в перод часу з 15 до 16 годин ОСОБА_15, зняв у банківській ячейці, що знаходиться в РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Донецька, грошові кошти в сумі 50 000 доларов США, що за курсом НБУ на 30.09.2010 року становить 398 500 гривень і 70 000 гривень, і передав вищезазначеним особам, останній був звільнений. Після чого, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 з місця скоєння злочину зникли.
В результаті злочинних протиправних дій ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2, з відома і згоди ОСОБА_3, потерпілому ОСОБА_15, були заподіяні тілесні ушкодження: крововилив зовнішнього кута лівого ока, подряпини на лучезапястних суглобах, садна спини, що відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Крім того, в результаті злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2, потерпілому ОСОБА_15, були заподіяні тяжкі наслідки, як виразилися у заподіянні майнової шкоди в сумі 468 500 гривень, що є особливо великим розміром і становить 1078 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
Цього ж дня, приблизно в другій половині дня, точний час в ході проведення досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 до кінця, привезли останнього до РУ ПАТ КБ» ПриватБанк» м. Донецька, де ОСОБА_15, повинен був витягти зі своєї банківської комірки вищевказану суму грошей і передати їм, а саме грошові кошти він мав кинути у відкрите вікно автомобіля «Деу Сенс», державний номер НОМЕР_6, під управлінням ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 повинні були чекати ОСОБА_1 на автомобілі поблизу вказаного банку, точне місце в ході проведення досудового слідства не встановлено .
Перебуваючи у вищевказаному банку ОСОБА_15, продовжуючи побоюватися за своє життя і життя членів своєї родини, витягнув з банківської комірки грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що при перерахунку за курсом НБУ на 30.09.2010 року становить 398 500 гривень і 70000 гривень, які надалі, вийшовши з приміщення банку, підійшовши до автомобіля «Деу Сенс», державний номер НОМЕР_6, під управлінням ОСОБА_1, ОСОБА_15, через відкрите заднє ліве вікно автомобіля кинув на заднє сидіння грошові кошти, після чого ОСОБА_1 з місця скоєння злочину втік разом з ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, попрямувавши в обумовлене місце, де їх очікував ОСОБА_3 .
Крім того, ОСОБА_2, на території м. Донецька, діючи умисно та незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, перебуваючи в невстановленому в ході проведення досудового слідства місце і час, при невстановлених обставинах, в порушення «Положення про дозвільну систему», затвердженої Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї. Пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, в споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових речовин», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 р., без передбаченого законом дозволу, з метою незаконного виготовлення вогнепальної зброї, придбали у невстановленої особи двоствольну, гладкоствольну вогнепальну зброю, 16 калібру, моделі «ІЖ- 27Е» . В наслідок чого у невстановлений слідством час ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_5 саморобним способом, шляхом укорочення стволів, раніше придбаної двоствольної, гладкоствольної вогнепальної зброї, 16 калібру, моделі» Іж- 27Е» виготовили обріз мисливської рушниці, який надалі без передбаченого законом дозволу при невстановлених обставинах перевезли в приміщення боксу НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївки, Донецької області, де і продовжили незаконно зберігати.
03.03.2012 року в період часу з 3 години 40 хвилин до 4 годин 16 хвилин в ході проведеного санкціонованого обшуку гаража ОСОБА_2, розташованого в районі будинку АДРЕСА_5, співробітниками міліції на верстаті, розташованому праворуч від входу в гараж, було виявлено та вилучено - фрагмент стволів рушниці, гладкоствольної вогнепальної зброї, 16 калібру.
07.03.2012 року в період часу з 12 години 30 хвилин до 16 годин 06 хвилин в ході проведеного санкціонованого обшуку в приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївки, Донецької області, співробітниками міліції було виявлено та вилучено нестандартну, двоствольну, гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену саморобним способом шляхом укорочення стовбурів, 16 калібру, моделі «ІЖ- 27Е», що є придатним для виробництва пострілів мисливськими патронами 16 калібру.
Крім того, ОСОБА_2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання в порушення Закону України №60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними», постанови Кабінету Міністрів України № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 р., з наступними змінами та доповненнями, перебуваючи в невстановленому місці і в невстановлений ??час, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який з метою особистого вживання, без мети збуту переніс до себе в гараж, розташований в районі будинку АДРЕСА_5, де незаконно зберігав без мети збуту .
03.03.2012 року в період часу з 3 годтни 40 хвилин до 4 годин 16 хвилин в ході проведеного санкціонованого обшуку гаража ОСОБА_2, розташованого в районі будинку АДРЕСА_5, співробітниками міліції в шафі, розташованій з правого боку від вхідних дверей гаража, а так само на дерев'яній полиці, розташованій над вхідними дверима в гараж було виявлено та вилучено два поліетиленових пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - каннабісом, маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 8,97 г і 17,78 м.
В квітні 2009 року, більш точну дату та час в ході проведення досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладену на нього роль у складі організованої групи з аналізу і визначення об'єктів злочину, достовірно знаючи, що його раніше знайомий ОСОБА_7, є менеджером із закупівель ПП» Макметбрухт - ОД» інн. 34381418, міста Макіївки, Донецької області і те, що він згідно дозвільних документів щомісяця у визначені дні, самостійно на автомобілі «VW Passat», державний номер НОМЕР_8, приїжджає до приміщення Донецької філії «Укрсімббанк», розташованого за адресою: місто Донецьк, вулиця Постишева,97 де з розрахункового рахунку суб'єкта господарювання, згідно з чековими книжками підприємства і, виданої довіреності, знімає у великих сумах готівкові грошові кошти на потреби підприємства, а потім самостійно перевозить вказані грошові кошти в офіс підприємства, прийняв для себе рішення про можливість вчинення злочину щодо зазначеного громадянина в складі організованої групи, при цьому виконуючи відведену йому роль, надав повний обсяг інформації про громадянина ОСОБА_7, лідеру організованої групи ОСОБА_1
У період часу з початку квітня 2009 року по 16.04.2009 року ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, у складі організованої групи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном - шляхом розбійного нападу, в складі організованої групи, в особливо великих розмірах, згідно раніше розробленого плану з метою визначення розкладу дня, часу і маршруту руху ОСОБА_7, а також визначення часу, місця, способу вчинення злочину, перебуваючи в районі місця роботи останнього за адресою: Донецька область, місто Макіївка вулиця Паніна будинок № 26 офіс № 1, а також в районі Донецької філії «Укрсиббанк», розташованого за адресою: місто Донецьк, вулиця Постишева, на легкових автомобілях «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1 та автомобілі «Део Ланос», державний номер в ході проведення досудового слідства не встановлено, який раніше належав на праві приватної власності ОСОБА_5, стали здійснювати візуальне спостереження за ОСОБА_7, на підставі якого і з наявною інформацією про день, коли останній буде перевозити велику суму грошових коштів, ОСОБА_1 було прийнято рішення про можливість скоєння розбійного нападу 16.04.2009 року, після того, як ОСОБА_7, зніме кошти з рахунку підприємства і виходитиме з Донецької філії» Укрсиббанка», розташованого за адресою: місто Донецьк, вулиця Постишева, 97 . При цьому ним було прийнято рішення здійснювати даний злочин з використанням автомобіля» Део» Ланос», який раніше належав на праві приватної власності ОСОБА_5, і макета бойового пістолета, тим самим ОСОБА_1 були виконані всі необхідні дії, пов'язані з підготовкою до здійснення розбійного нападу.
16 квітня 2009 року приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_1 на автомобілі «ВАЗ Пріора 2170», державний номер НОМЕР_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_2 з відома та згоди ОСОБА_3, який, побоюючись, що буде впізнаний під час нападу, залишився чекати у призначеному місці свою частину викраденого, здійснюючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом розбійного нападу, згідно раніше розробленого плану на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_2, приїхали до приміщення Донецької філії «Укрсиббанка», розташованого за адресою: місто Донецьк, вулиця Постишева, 97, де в зазначений час вже знаходився ОСОБА_7
У той же день, знаходячись у зазначеному місці приблизно о 12 годині 45 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з ціллю заволодіння чужим майном, здійснюючи спільний злочинний умисел, у складі організованої групи, згідно відведених ролей ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4, в руках яких знаходився макет бойового пістолета, дочекавшись ОСОБА_7, який вийде з приміщення банку, покинули автомобіль, «Део Ланос», в якому залишився чекати ОСОБА_2 При цьому останній, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою конспірації, знаходячись в районі місця вчинення злочину, спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у випадку небезпеки вчасно попередити ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також забезпечити їм шляхи відходу з місця злочину. Після чого ОСОБА_5, та ОСОБА_4, із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, напали на ОСОБА_7, бажаючи при цьому подавити можливий фізичний опір з боку останнього, нанесли ОСОБА_7, кілька ударів руками та ногами в область голови та тіла. Подавивши, таким чином, опір ОСОБА_7, діючи згідно з рештою учасників організованої групи, та згідно відведених ролей ОСОБА_5, вихопили з рук ОСОБА_7 сумку-рюкзак, в якій знаходились грошові кошти у сумі 446 000 гривень, що належали ПП «Макмехтбрухт - ОД» та разом з ОСОБА_4, повернулись до автомобіля, в якому знаходився ОСОБА_2
При цьому ОСОБА_1 під час здійснення злочину, діючи згідно відведеній йому ролі, знаходився в районі місця вчинення злочину спостерігаючи за навколишньою обстановкою, щоб у випадку небезпеки вчасно попередити ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також забезпечення ним шляху відходу з місця злочину. Після заволодіння чужим майном, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4, з місця здійснення злочину зникли, розпорядившись в подальшому викраденим на свій розсуд разом з ОСОБА_3
У результаті злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_30, який представляє інтереси ПП «Макмехтбрухт - ОД», було завдано матеріальну шкоду на суму 446 000 гривень, що є особливо великим розміром та складає 1474 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на час здійснення злочину.
Крім того, ОСОБА_7 в січні- квітні 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив на території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа): Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) (далі - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ), юридична адреса: 83059, м.Донецьк, пр.Ілліча, буд. 11, з метою прикриття незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) операцій, при наступних обставинах.
Приблизно в січні 2010 року, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена ??, ОСОБА_7 розробив злочинний план, згідно з яким на території Донецької області мав намір створити шляхом реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа) у формі товариства з обмеженою відповідальністю .
За допомогою створеного суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 мав би можливість незаконно, в порушення вимог ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України, п.п.2.1, 2.2 п.2, п.п.3.1 п.3, п.п.4.2 п .4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р ., шляхом оформлення фіктивних (безтоварних) операцій (тобто, угод, що не створюють правових наслідків) за прибутковими і видатковими операціями, переказувати грошові кошти з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти.
Зазначена незаконна діяльність ОСОБА_7 повинна була здійснюватися шляхом: отримання безготівкових грошових коштів на адресу суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), який він планував створити, під виглядом взаєморозрахунків по нібито мали місце операціях між створеним ОСОБА_7 підприємством і підприємствами - контрагентами по незаконної діяльності, і подальшого їх зняття готівкою з банківських рахунків створеного ОСОБА_7 підприємства .
З метою надання видимості законності проведення зазначених фінансових операцій з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, ОСОБА_7 повинен був складати і видавати завідомо неправдиві офіційні первинні документи, що видаються від імені суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створеного ОСОБА_7, при цьому, не використовуючи їх при складанні фінансової та податкової звітності створеного ним суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи).
Такий незаконний рух фінансових ресурсів з безготівкової форми в готівкову з оформленням при цьому завідомо неправдивих документів за фіктивними (безтоварними) операціями, а також фінансової і податкової звітності створеного ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи та інших документів суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи дозволяло б останньому ухилятися від сплати податку на прибуток і ПДВ в доход державного бюджету України від загальної суми обороту грошових коштів даного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ніж причинялася би матеріальна шкода державі .
При цьому, ОСОБА_7 мав намір відкрити в банківських установах банківські рахунки на ім'я юридичної особи, яку він планував створити з вказаною метою, і після документального оформлення створення ним суб'єкта підприємницької діяльності - звітувати до Державної податкової інспекції за місцем його реєстрації для надання видимості законності його діяльності .
Вважаючи накопичену інформацію достатньою для здійснення свого злочинного наміру, ОСОБА_7 приступив до виконання дій, спрямованих на реалізацію свого злочинного плану, які здійснювалися в період з січня 2010 року по 28 березня 2012 року.
Так, приблизно в січні 2010 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена ??, ОСОБА_7, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, прийняв рішення займатися фіктивним підприємництвом.
З цією метою, він за посередництвом інших осіб, не повідомлених у його злочинний план, підготував завідомо неправдиві документи, необхідні для державної реєстрації створеного ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в органах державної влади та місцевого самоврядування. Так, згідно даних документів, а саме протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, ОСОБА_7 в єдиній особі прийняв рішення про створення юридичної особи - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ставши його засновником, про реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за адресою 83059, Україна, Донецька область, місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок 111, про затвердження статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і формуванні його за рахунок внеску його засновника у вигляді внесення майна в розмірі 86900 гривень, що становить 100 % даного статутного капіталу, а також про призначення директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7, тобто, себе.
ТОВ « БАЗІСПЛЮС» було зареєстровано 6 квітня 2010 року в Управлінні державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, розташованому за адресою: м.Донецьк, вул.50- річчя СРСР, буд.151, під номером запису 12661020000035817 з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи - 37041498 .
Після реєстрації підприємства і в подальшому до 28 березня 2012 ОСОБА_7 здійснював повне керівництво даним підприємством .
При цьому, протягом усього періоду діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» обов'язки з ведення бухгалтерського та податкового обліку та іншої документації про фінансово- господарську діяльность даного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи виконував ОСОБА_7 із залученням інших осіб, не посвідчених у його злочинний план .
Згідно зі статутом ТОВ «БАЗІСПЛЮС», підписаним його засновником ОСОБА_7 і затвердженим загальними зборами учасників, основною метою діяльності даного підприємства було задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, наукової та торговельної діяльності, підвищення рівня промислового виробництва, впровадження нових технологічних досягнень на території України та отримання прибутку на вкладений капітал від наукової, консалтингової, виробничо- господарської, інвестиційної, комерційної, інноваційної та іншої підприємницької діяльності, не забороненої чинним законодавством України . Однак господарська діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , власником і фактичним керівником якого був ОСОБА_7, в порушення ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України, п.п.2.1, 2.2 п.2, п . п.3.1 п.З, п.п.4.2 п.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., зводилася до фіктивного підприємництва, а саме до здійснення фіктивних (безтоварних) операцій за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти . При цьому, для створення видимості законній господарській діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в період з березня 2010 р. по 28 березня 2011 року здійснювалися окремі законні (товарні) угоди.
Фактично ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , після його створення ОСОБА_7, здійснювало свою незаконну господарську діяльність по здійсненню фіктивних (безтоварних) операцій за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів, отриманих за даними операціями, з безготівкової форми в готівкову за адресою: м.Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд.60, де ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів займався укладанням від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» фіктивних (безтоварних) операцій за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим переказом коштів з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти. Для прикриття зазначеної незаконної діяльності ОСОБА_7 від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» укладалися і окремі законні (товарні) угоди .
Фактично, ТОВ « БАЗІСПЛЮС», після його створення ОСОБА_7, здійснювало свою незаконну господарську діяльність по здійсненню фіктивних угод за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за адресою: м.Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд.60, де ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів займався укладанням від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» фіктивних (безтоварних) операцій за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти.
Для здійснення зазначеної діяльності ОСОБА_7 відкрив ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) (м. Донецьк, вул. Артема, буд.74) банківський рахунок № НОМЕР_52, для відкриття якого надав (видав) в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завідомо неправдиві Статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС», протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БАЗІСПЛЮС» від 29 березня 2010 року.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу після реєстрації 6 квітня 2010 року в органах державної влади та місцевого самоврядування ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і до 28 березня 2012 року, ОСОБА_7 підшукував суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів, яким необхідно було незаконно перевести безготівкові кошти у готівку, при цьому заздалегідь обумовлюючи розмір належної йому матеріальної винагороди в сумі 10 відсотків від суми грошових коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівкову .
Далі ОСОБА_7, діючи від імені ТОВ «БАЗІСПЛЮС», укладав з підшуканими мим суб'єктами підприємницької діяльності - контрагентами безтоварні (фіктивні, згідно ч.1 ст.234 Цивільного кодексу України) угоди, спрямовані на незаконне переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову .
Після чого, ОСОБА_7, переслідуючи мету здійснення незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, свідомо знаючи, що угоди між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» та суб'єктами підприємницької діяльності - контрагентами носять безтоварний характер і є фіктивними, становив завідомо неправдиві первинні документи, що є офіційними, по укладених операціях з метою надання їм видимості законності та подальшого використання при можливих перевірках контролюючими органами.
Під виглядом взаєморозрахунків за вищевказаними угодами, що є в дійсності фіктивними (безтоварними), на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» суб'єкти підприємницької діяльності - контрагенти передавали грошові кошти в безготівковій формі у вигляді цінних паперів - простих векселів, із зазначенням на них в якості індосата ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
Далі, дані кошти знімалися ОСОБА_7 у вигляді готівкових грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за грошовими чеками . При цьому, ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття даної незаконної діяльності та надання законності зняття готівкових коштів, із залученням інших осіб, не повідомлених про його злочинні плани, вказував у грошових чеках в якості призначення даного зняття готівкових грошових коштів -» закупівлю будматеріалів»,» закупівлю промобладнання» .
Після чого, ОСОБА_7 передавав представникам суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за укладеними ТОВ « БАЗІСПЛЮС» з ними фіктивними (безтоварними) операціями зазначені готівкові грошові кошти, за відрахуванням належної йому заздалегідь обумовленої винагороди у розмірі 10 % від суми незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів - в якості оплати за вчинення незаконних операцій з переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову .
Так, ОСОБА_7, діючи умисно, зі вказаною метою, з корисливих мотивів, здійснив від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» з підприємствами - контрагентами по незаконній діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку - ТОВ « АЛЬТА - МИР», ТОВ «БУДПРЕСТИЖ -2007», ТОВ СК» ЕКОС -ПЛЮС», - наступні безтоварні (фіктивні згідно ст.234 4.1 Цивільного кодексу України) угоди, спрямовані на незаконне переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову:
- 30.03.2011 по нібито, яка мала місце поставці сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 15 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 45 від 30.03.2011 за договором № 10 / 01 від 10.01.2011;
- 25.04.2011 по нібито, яка мала місце поставці сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 20 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 57 від 25.04.2011 за договором № 15 /03 від 15.03.2011;
- 28.04.2011 по нібито, яка мала місце поставці сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» на загальну суму 18 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 63 від 28.04.2011 за договором № 01 /02 від 01.02.2011;
- 14.07.2011 по нібито, яка мала місце поставці сипучих матеріалів ТОВ «БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 15 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 79 від 14.07.2011 за договором № 20 / 01 від 20.01.2011;
- 07.11.2011 по нібито, яка мала місце поставці сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 50 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 91 від 07.11.2011 за договором № 21 /03 від 21.03.2011 .
Під виглядом оплати поставок за вищевказаними угодами ТОВ «АЛЬТА - МИР», ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» передали на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» цінні папери - прості векселі на суму заборгованості, яка нібито мала місце за даними операціями перед ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , які підлягають насправді незаконному переведенню з безготівкової форми в готівкову, проставивши на них в якості індосата ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» відповідно, а саме номіналом: 15000 грн, 20000 грн, 18000 грн, 15000 грн, 50000 грн, тобто, на загальну суму 118 000 гривень.
Після цього, ОСОБА_7 з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361, відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), вищевказані безготівкові грошові кошти були переведені в готівку шляхом їх зняття за грошовими чеками разом з іншими фінансовими активами ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , які використовувалися даним господарюючим суб'єктом на законних підставах, а саме:
- 31.03.2011 за грошовим чеком № ЛЖ3081523 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 15100 гривень, включаючи 15 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ;
- 26.04.2011 за грошовим чеком № ЛЖ4411756 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 26100 гривень, включаючи 20 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» ;
- 29.04.2011 за грошовим чеком № ЛЖ4411760 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 19000 гривень, включаючи 18 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» ;
- 15.07.2011 за грошовим чеком № ЛЖ4410052 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 18600 гривень, включаючи 15 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ;
- 08.11.2011 за грошовим чеком № ЛЖ0968561 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 51000 гривень, включаючи 50 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» .
При цьому, зазначені безтоварні операції, спрямовані на незаконне переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, під виглядом здійснення господарських операцій між ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за фактам поставок, які нібито мали місце ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» сипучих матеріалів, здійснювалися за відсутності фактичних поставок даних сипучих матеріалів від ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» .
ОСОБА_7, як директор (посадова особа) ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , переслідуючи мету здійснення незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, свідомо знаючи, що зазначені вище операції між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» відповідно на загальну суму 118000 гривень носять безтоварний характер і є фіктивними, склав завідомо неправдиві первинні документи з даними операціями, а саме: договір № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); накладну № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договір № 21 / 03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); накладну № 91 від 07.11.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договір № 01 /02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); накладну № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); договір № 10 / 01 від 10.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладну № 45 від 30.03.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); договір № 20 / 01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладну № 79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), які є офіційними документами, з метою надання видимості законності названим операціям і подальшого використання даних документів при можливих перевірках контролюючими органами законності даних угод і перерахувань по ним грошових коштів . При цьому, відомості про даних фіктивних (безтоварних) угодах не відбивалися в податковому та бухгалтерському обліку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а також його контрагентів за незаконної діяльності - ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» .
Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_7, ТОВ « БАЗІСПЛЮС» свідомо для ОСОБА_7 в порушення п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст . 188 Податкового кодексу України за період березень, квітень 2011, липень 2011 і листопад 2011 р. не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) в загальній сумі 19667 гривень, та в порушення п.135.2, п. 135,4 ст. 135, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за період 3 кварталу 2011 року не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на прибуток у загальній сумі 22617 гривень, а всього ТОВ « БАЗІСПЛЮС» не було нараховано та сплачено до бюджету податків у сумі 42 284 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 в березні- квітні 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету розширення масштабів своєї незаконної діяльності з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку та труднощі її виявлення правоохоронними та контролюючими органами, повторно створив на території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа): Товариство з обмеженою відповідальністю» ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) (далі - ТОВ « ПРІМТОРГ» ), юридична адреса: 83059, м.Донецьк, пр.Ілліча, буд. 111, зареєструвавши його на попередньо підібране ним із зазначеною метою підставну особу - ОСОБА_31, не посвідченого в злочинні плани ОСОБА_7, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) операцій, при наступних обставинах.
Приблизно в березні 2010 року, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена, ОСОБА_7 розробив злочинний план, згідно з яким на території Донецької області мав намір повторно створити шляхом реєстрації на підставну особу в органах державної влади та місцевого самоврядування суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа) у формі товариства з обмеженою відповідальністю і зареєструвати його на підставну особу з метою ускладнення виявлення фіктивної підприємницької діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи правоохоронними та контролюючими органами.
За допомогою створеного суб'єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_7 мав би можливість незаконно, в порушення вимог ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України, п.п.2.1, 2.2 п.2, п.п.3.1 п.3, п.п.4.2 п .4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., шляхом оформлення фіктивних угод (тобто, угод, що не створюють правових наслідків) за прибутковими і видатковими операціями, переводити грошові кошти з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти.
Зазначена незаконна діяльність ОСОБА_7 повинна була здійснюватися шляхом: отримання безготівкових грошових коштів на адресу суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), який він планував створити, під виглядом взаєморозрахунків по операціях, які нібито мали місце, між створеним ОСОБА_7 підприємством і підприємством- контрагентом з незаконної діяльності, і подальшого їх зняття готівкою з банківських рахунків створеного ОСОБА_7 підприємства .
З метою надання видимості законності проведення зазначених фінансових операцій з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, ОСОБА_7 повинен був підробляти офіційні первинні документи, що видаються від імені суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створеного ОСОБА_7, при цьому не використовуючи їх при складанні фінансової та податкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зареєстрованого їм на підставну особу .
Такий незаконний рух фінансових ресурсів з безготівкової форми в готівкову з оформленням при цьому завідомо підроблених документів за фіктивними (безтоварними) операціями, а також фінансової і податкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи та інших документів суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи дозволяло б останньому ухилятися від сплати податку на прибуток і ПДВ в доход державного бюджету України від загальної суми обороту грошових коштів, ніж спричинювалася б матеріальна шкода державі.
При цьому, ОСОБА_7 мав намір відкрити в банківських установах банківські рахунки на ім'я юридичної особи, яку він планував створити з вказаною метою, і після документального оформлення створення суб'єкта підприємницької діяльності - звітувати до Державної податкової інспекції за місцем його реєстрації для надання видимості законності його діяльності.
Вважаючи накопичену інформацію достатньою для здійснення свого злочинного наміру, ОСОБА_7 приступив до виконання дій, спрямованих реалізацію свого злочинного плану, які здійснювалися в період з березня 2010 року по 28 березня 2012 року.
Так, приблизно в березні 2010 року, точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена ?, ОСОБА_7, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, вдруге прийняв рішення займатися фіктивним підприємництвом.
З цією метою, ОСОБА_7 підшукав на території м.Макіївка Донецької області в якості підставної особи, на ім'я якої можна було зареєструвати юридичну особу - ТОВ « ПРІМТОРГ» і призначити її директором даного суб'єкта підприємницької діяльності, без посвячення останнього в злочинну діяльність ОСОБА_7 з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, для прикриття якої і планувалося створити ТОВ « ПРІМТОРГ» , а також без надання останньому права фактичного управління діяльністю даного підприємства, - жителя м.Макіївка Донецької області ОСОБА_31
Далі, ОСОБА_7 за посередництвом інших осіб, не повідомлених у його злочинний план, підготував свідомо підроблені документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» в органах державної влади та місцевого самоврядування на ім'я підібраної имм в якості засновника і директора даного суб'єкта підприємницької діяльності підставної особи - ОСОБА_31, не повідмоленого в його злочинні наміри. Так, згідно даних документів, а саме протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, ОСОБА_31 в єдиній особі, виконуючи пропозицію ОСОБА_7, прийняв рішення про створення юридичної особи - ТОВ « ПРІМТОРГ» , ставши його засновником, про реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» за адресою: 83059, Україна, Донецька область, місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок 111, про затвердження статутного капіталу ТОВ « ПРІМТОРГ» і формуванні його за рахунок внеску його засновника як внесеного майна в розмірі 86900 гривень, що становить 100 % даного статутного капіталу, а також про призначення директором ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31
ТОВ « ПРІМТОРГ» було зареєстровано ОСОБА_7 від імені ОСОБА_31 6 квітня 2010 в Управлінні державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, розташованому за адресою: м.Донецьк, вул.50- річчя СРСР, буд.151, під номером запису 12661020000035819 з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи - 37041519 .
Однак, після реєстрації підприємства і в подальшому до 28 березня 2012 р, право по повному керівництву підприємством здійснювалися ОСОБА_7 і ОСОБА_31 в діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи будь-якої участі не приймав .
При цьому, протягом усього періоду діяльності ТОВ « ПРІМТОРГ» обов'язки з ведення бухгалтерського обліку та іншої документації про фінансово - господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи виконував ОСОБА_7 із залученням інших осіб, не повідомлених у його злочинний план .
Згідно зі статутом ТОВ « ПРІМТОРГ» , підписаним його засновником ОСОБА_31 і затвердженим загальними зборами учасників, основною метою діяльності даного підприємства було задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, наукової та торговельної діяльності, підвищення рівня промислового виробництва, впровадження нових технологічних досягнень на території України та отримання прибутку на вкладений капітал від наукової, консалтингової, виробничо- господарської, інвестиційної, комерційної, інноваційної та іншої підприємницької діяльності, не забороненої чинним законодавством України. Однак господарська діяльність ТОВ « ПРІМТОРГ» , фактичним власником і керівником якого був ОСОБА_7, в порушення ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України, п.п. 2.1, 2.2 п. 2, п.п.3.1 п.З, п.п.4.2 п.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., шляхом оформлення фіктивних угод (тобто, угод, що не створюють правових наслідків) за прибутковими і видатковими операціями, переказувати грошові кошти з безготівкової форми в готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти. При цьому, для створення видимості законній господарській діяльності ТОВ « ПРІМТОРГ», ОСОБА_7 від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» в період з березня 2010 р. по 28 березня 2011 здійснювалися окремі законні (товарні) угоди .
Фактично, ТОВ « ПРІМТОРГ» , після його створення ОСОБА_7, здійснювало свою незаконну господарську діяльність по здійсненню фіктивних угод за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за адресою: м.Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд.60, де ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів займався укладанням від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» фіктивних (безтоварних) операцій за прибутковими і видатковими операціями, з подальшим незаконним переведенням грошових коштів з безготівкової форми у готівкову, з отриманням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 10 відсотків від суми безготівкових грошових коштів, незаконно переведених у готівку грошові кошти.
Для здійснення зазначеної діяльності ОСОБА_7 із залученням не повідомленого в його злочинні наміри ОСОБА_31 відкрив ТОВ « ПРІМТОРГ» в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) (м. Донецьк, вул. Артема, буд.74) банківський рахунок № 26005500042356, для відкриття якого надав (видав) в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» свідомо підроблені картку із зразками підписів і відбитка печатки від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); заявку на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір банківського рахунку № ДФ/70/04-1058388 від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); тарифи до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в АТ» КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614)), підписавши їх у ОСОБА_31 від імені директора ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 і завіривши їх печаткою ТОВ « ПРІМТОРГ» , будучи при цьому обізнаним про те, що ОСОБА_31 фактично не є директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, після реєстрації 6 квітня 2010 року в органах державної влади та місцевого самоврядування ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» до 28 березня 2012 ОСОБА_7 підшукував суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів, яким необхідно було незаконно перевести безготівкові кошти у готівку, при цьому заздалегідь обумовлюючи розмір належної йому матеріальної винагороди в сумі 10 відсотків від суми грошових коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівкову.
Далі ОСОБА_7, діючи від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» , укладав з названими суб'єктами підприємницької діяльності - контрагентами безтоварні (фіктивні, згідно ч.1 ст.234 Цивільного кодексу України) угоди, спрямовані на незаконне переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Після чого ОСОБА_7, переслідуючи мету здійснення незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, свідомо знаючи, що угоди між ТОВ « ПРІМТОРГ» та суб'єктами підприємницької діяльності - контрагентами носять безтоварний характер і є фіктивними, підробляв первинні документи, що є офіційними, по укладених операціях з метою надання їм видимості законності та подальшого використання при можливих перевірках контролюючими органами.
Під виглядом взаєморозрахунків за вищевказаними угодами, що є в дійсності фіктивними (безтоварними), на адресу ТОВ « ПРІМТОРГ» суб'єкти підприємницької діяльності - контрагенти передавали грошові кошти в безготівковій формі у вигляді цінних паперів - простих векселів, із зазначенням на них в якості індосата ТОВ « ПРІМТОРГ» .
Далі, дані кошти знімалися ОСОБА_7 у вигляді готівки з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за грошовими чеками, на який вони попередньо з вказаною метою перераховувалися ОСОБА_7 з банківського рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) . При цьому, ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття даної незаконної діяльності та надання законності зняття готівкових коштів, із залученням інших осіб, не повідомлених у його злочинні плани, вказував у грошових чеках в якості призначення даного зняття готівкових грошових коштів -» закупівлю будматеріалів»,» закупівлю промобладнання» .
Після чого, ОСОБА_7 передавав представникам суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ТОВ « ПРІМТОРГ» за фіктивними (безтоварними) операціями зазначені готівкові грошові кошти, за вирахуванням належної йому заздалегідь обумовленої винагороди у розмірі 10 % від суми незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів - в якості оплати за вчинення незаконних операцій з переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Так, ОСОБА_7, діючи умисно, з вказаною метою, з корисливих мотивів, здійснив від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» з підприємствами - контрагентами по незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку - ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» , - наступні безтоварні (фіктивні згідно ст.234 ч.1 Цивільного кодексу України) угоди, спрямовані на незаконне переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову:
- 16.05.2011 по постачанню сипучих матеріалів ТОВ « ПРІМТОРГ» , яке нібито мало місце, на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 100 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 27 від 16.05.2011 за договором № 10 - 02 від 10.02.2011;
- 16.05.2011 по постачанню сипучих матеріалів ТОВ « ПРІМТОРГ» , яке нібито мало місце, на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» на загальну суму 50 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 23 від 16.05.2011 за договором № 25 /01 від 25.01.2011;
- 16.05.2011 по постачанню сипучих матеріалів ТОВ « ПРІМТОРГ» , яке нібито мало місце, на адресу ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 50 000 гривень (з урахуванням ПДВ) на підставі видаткової накладної № 21 від 16.05.2011 за договором № 07 / 02 від 07.02.2011 .
Під виглядом оплати поставок за вищевказаними угодами ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» передало на адресу ТОВ « ПРІМТОРГ» цінні папери - прості векселі на суму заборгованості за даними операціями, що підлягають в дійсності незаконному переведенню з безготівкової форми в готівкову, проставивши на них в якості індосата ТОВ « ПРІМТОРГ» , а саме номіналом: 100000 грн, 50 000 грн, 50 000 грн, тобто, на загальну суму 200 000 гривень.
Після цього ОСОБА_7 з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), на який вони були попередньо перекладені ОСОБА_7 з банківського рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» № 26005500042356, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), вищевказані грошові кошти були незаконно переведені з безготівкової форми в готівкову шляхом їх зняття за грошовими чеками разом з іншими фінансовими активами ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , використовуваними даним господарюючим суб'єктом на законних підставах, а саме:
- 17.05.2011 за грошовим чеком № ЛЖ4411765 ОСОБА_7 зняті у вигляді готівки 200000 гривень, включаючи 100 000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» , 50000 грн незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , 50000 грн., незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» .
ОСОБА_7, переслідуючи мету здійснення незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, свідомо знаючи, що зазначені вище операції між ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» відповідно на загальну суму 200 000 гривень носять безтоварний характер і є фіктивними, підробив первинні документи з даними операціями, а саме: договір № 10-02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» (покупець); накладну № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договір № 25 / 01 від 25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); накладну № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); договір № 07 / 02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (Покупець); накладну № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), які є офіційними документами, з метою надання видимості законності названим операціях і подальшого використання даних документів при можливих перевірках контролюючими органами. При цьому відомості про дані фіктивні (безтоварні) угоди не відбивалися ОСОБА_7 у податковому та бухгалтерському обліку ТОВ « ПРІМТОРГ» , а також їх контрагентів за незаконної діяльності - ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» .
Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_7, ТОВ « ПРІМТОРГ» свідомо для ОСОБА_7 в порушення п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст . 188 Податкового кодексу України за період травень 2011 р. не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) в загальній сумі 33.333 гривень, та в порушення п. 135.2, п.135, 4 ст.135, п. 137.1 ст.137 Податкового кодексу України ТОВ « ПРІМТОРГ» за період 3 кварталу 2011 року не був нарахований і не був сплачений до бюджету податку на прибуток в загальній сумі 38.333 гривень, а всього ТОВ « ПРІМТОРГ» не було нараховано та сплачено до бюджету податків у сумі 71 666 гривень. А всього ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_7 не було нараховано та сплачено до бюджету податків у сумі 113 950 гривень.
ОСОБА_7 в січні- квітні 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив на території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа): Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів в готівку шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) операцій .
Протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, а також наказом № 1 засновника ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» призначено ОСОБА_7, який згідно п.7.3.3 статуту ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (протокол № 1 від 29.03.2010 р.), як директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» мав право підпису без довіреності від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ; згідно з п.7.3.2 даного статуту - на ОСОБА_7 як на директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» покладено організація господарської діяльності, ведення обліку і складання звітності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , відкриття рахунків ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в банках, укладання договорів від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
Згідно наказу № 1 засновника ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, директору ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 надано право підпису на всіх бухгалтерських, банківських та фінансово -господарських документах ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
В силу даних своїх обов'язків і повноважень, ОСОБА_7 був посадовою особою ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , виконуючим постійно в ТОВ « БАЗІСПЛЮС» організаційно -розпорядчі та адміністративно- господарські обов'язки . При цьому, ОСОБА_7, будучи посадовою особою ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , виконуючим постійно в ТОВ « БАЗІСПЛЮС» організаційно -розпорядчі та адміністративно- господарські обов'язки, у вказаний період часу, за місцем фактичного знаходження ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (Донецька область, гір . Макіївка, Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60), а також за місцем знаходження Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради (місто Донецьк, вул. 50 -річчя СРСР, буд. 151), ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) (місто Донецьк, вул. Артема, буд.74), ФІЛІЇ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» АТ» ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) (місто Донецьк, пр. Таманський, буд. 18), Державної податкової інспекції в Калінінському районі м.Донецька (місто Донецьк, бул.Шевченка, буд. 266) вніс в офіційні документи, що видаються і засвідчуються ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , завідомо неправдиві відомості, склав і видав дані завідомо неправдиві документи за таких обставин.
Так, ОСОБА_7, в березні 2010 року склав за адресою: Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Лихачова, буд. 60, із залученням інших осіб, не повідомлених у його злочинні задуми і підписав в якості учасника ТОВ « БАЗІСПЛЮС» завідомо неправдиві офіційні документи, передбачені Законом України» Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003г . № 755 - 1У - протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29 березня 2010 року, згідно п. 2 якого в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» передається майно вартістю в грошовому еквіваленті 86.900 грн, акт прийому -передачі до статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» майна вартістю в грошовому еквіваленті 86.900 грн. від 30 березня 2010 року, а також вніс до офіційного документу - Статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (п.п. 4.1, 4.2), затверджений Протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , - завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» у розмірі 86.900 грн. При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що дані документи є завідомо неправдивими, оскільки містять завідомо неправдиві відомості про те, що в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» передається майно, яке фактично свідомо для ОСОБА_7 в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» не передавалося.
Також, ОСОБА_7 в березні 2010 року умисно, повторно склав за адресою: м. Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул.Лихачова, буд. 60 із залученням інших осіб, не повідомлених у злочинні задуми ОСОБА_7, і підписав в якості учасника ТОВ « БАЗІСПЛЮС» свідомо помилковий для ОСОБА_7 офіційний документ, передбачений Законом України» Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15.05.2003р. № 755 - 1V і ст. 143 ГК України - статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , згідно з протоколом № 1, в якому було зазначено майно, передане до статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що даний документ є свідомо помилковим, оскільки містить завідомо неправдиві відомості про те, що в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» передається майно, оскільки свідомо для ОСОБА_7 майно в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» не передавалося .
Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи були видані ОСОБА_7 повторно шляхом їх надання особисто і через інших осіб, які не обізнані про неправдивий характер даних документів, до Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради за адресою: м. Донецьк, вул.50- річчя СРСР, буд. 151 (Статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29 березня 2010 року, акт прийому -передачі до статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» майна вартістю в грошовому еквіваленті 86.900 грн. від 30 березня 2010 року), а також у ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, буд.74 (Статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29 березня 2010 року), в ФІЛІЯ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» АТ» ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) за адресою м.Донецьк, пр.Таманський, буд. 18 (Статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29 березня 2010 року) і в інші державні органи та в інші установи та організації.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, після реєстрації 6 квітня 2010 в органах державної влади та місцевого самоврядування ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і до 28 березня 2012 ОСОБА_7, будучи директором (посадовою особою) ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , в ході здійснення від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення фіктивних (безтоварних) операцій у порушення ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України та прикриття даної незаконної діяльності, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60), а також в інших місцях, не встановлених в ході досудового слідства, повторно умисно склав для їх видачі при можливих перевірках контролюючими органами) такі завідомо неправдиві офіційні документи, передбачені ст. 179 Господарського кодексу України, ст. 9 Закону України» Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р . № 996 - Х1У, ст. 14 Закону України» Про цінні папери та фондовий ринок України» від 23.02.2006р . № 3480- 1У, в які умисно вніс завідомо неправдиві відомості про нібито здійснених ТОВ « БАЗІСПЛЮС» із зазначеними суб'єктами господарської діяльності угодах по оплатній передачі товарно -матеріальних цінностей: договір № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) і ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); видаткову накладну № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договір № 21 /03 від між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» покупець); видаткову накладну № 91 від 07.11.2011 на суму 50 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договір № 01 / 02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); видаткову накладну № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), акт прийому -передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» і ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ; договір № 10 / 01 від 10.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); видаткову накладну № 45 від 30.03.2011 на суму 15 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); договір № 20 / 01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); видаткову накладну № 79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), тоді як фактично товарно - матеріальні цінності свідомо для ОСОБА_7 за даними операціями не передавалися і не повинні були передаватися.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_7, з метою отримання у ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) готівкових коштів, незаконно переведених з безготівкових грошових коштів, перерахованих на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» із залученням ТОВ « ПРІМТОРГ» , для ТОВ « БУДПРЕСТИЖ-2007», ТОВ « АЛЬТА-МИР», ТОВ « СК « ЕКОС-ПЛЮС» за вказаними вище фіктивним (безтоварним) операціям, склав за місцем фактичного знаходження ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Лихачова, д.60), а також в інших місцях, не встановлених в ході досудового слідства, і видав шляхом надання в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою м.Донецьк, вул.Артема,д.74 наступні завідомо неправдиві офіційні документи, передбачені ст. 1102 Цивільного кодексу України, - грошові чеки на зняття готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) № 26001500042361: грошовий чек № ЛЖ3081523 від 31.03.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 15 100 гривень (включаючи 15000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС» ); грошовий чек № ЛЖ4411756 від 26.04.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 26 100 гривень (включаючи 20000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» АЛЬТА-МИР» ); грошовий чек № ЛЖ4411760 від 29.04.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 19 000 гривень (включаючи 18000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» БУДПРЕСТИЖ-2007» ); грошовий чек № ЛЖ4410052 від 15.07.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 18 600 гривень (включаючи 15000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС» ); грошовий чек № ЛЖ0968561 від 08.11.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 51 000 гривень (включаючи 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» АЛЬТА-МИР» ); грошовий чек № ЛЖ4411765 від 17.05.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 200 000 гривень (включаючи 100 000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» АЛЬТА-МИР», 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» БУДПРЕСТИЖ- 2007», 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС» ), які містили завідомо для ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що за вказаними чеками готівку грошові кошти знімаються по законним (товарним) угодам.
Крім того, ОСОБА_7, як директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , з 06 квітня 2010 року за 28 березня 2012 року повторно були складені за адресою м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60, а також в інших невстановлених досудовим слідством місцях із залученням інших осіб, не повідомлених у злочинні задуми ОСОБА_7, завідомо неправдиві для ОСОБА_7 офіційні документи, передбачені відповідно Наказом ДПА України від 28.02.2011г. № 114, Наказом ДПА України від 25.01.2011р. № 41, а саме свідомо помилкова податкова звітність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» - податкові декларації з податку на прибуток за 3 кварталу 2011 р., податкова декларація з ПДВ за березень 2011 р., додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ-розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011р., податкова декларація з ПДВ за квітень 2011 р., додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ-розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011р., додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ - уточнена розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011р., уточнений розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за квітень 2011р., податкова декларація з ПДВ за липень 2011 р., додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ - уточнена розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2011р., уточнений розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за липень 2011р., податкова декларація з ПДВ за листопад 2011 р., в які ОСОБА_7 із залученням інших осіб, які не обізнані про його злочинні наміри, було внесено свідомо для ОСОБА_7 неправдиві відомості відповідно про розміри валового доходу і оподатковуваного прибутку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , податку на прибуток, що підлягає сплаті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в доход державного бюджету Україна за період 3 кварталу 2011 року, а також про розмір податкових зобов'язань ТОВ « БАЗІСПЛЮС» з ПДВ та сум ПДВ, що підлягають сплаті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в дохід державного бюджету України за періоди березень 2011р., квітень 2011, липень 2011 і листопаді 2011 Дані завідомо неправдиві документи з відома ОСОБА_7 були підписані електронним цифровим підписом ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і видані останнім шляхом надання в електронному вигляді до Державної податкової інспекції в Калінінському районі м. Донецька, розташовану за адресою м.Донецьк, бул.Шевченка, д.26б, внаслідок чого ТОВ « БАЗІСПЛЮС» свідомо для ОСОБА_7 в порушення п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за період березень, квітень 2011р., Липень 2011 і листопад 2011 р. не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) в загальній сумі 19667 гривень, та в порушення п.135.2, п.135, 4 ст.135, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за період 3 кварталу 2011 року не був нарахований і не був сплачений у
бюджету податок на прибуток у загальній сумі 22617 гривень, а всього ТОВ « БАЗІСПЛЮС» не було нараховано та сплачено до бюджету податків у сумі 42 284 гривень.
Офіційний характер даних завідомо неправдивих документів, що містять завідомо неправдиві відомості полягає в тому, що останні містять зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує і засвідчує факти формування статутного капіталу юридичної особи, факти оплатної передачі товарно-матеріальних цінностей, руху грошових коштів юридичної особи, а також відомості про суми оподатковуваного обороту і про розміри податків, що підлягають сплаті в доход державного бюджету України, тобто, факти, що спричинили наслідки правового характеру, і можуть бути використані як документи - докази у правозастосовчій діяльності, складаються, видаються та засвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичних осіб, складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
ОСОБА_7 в березні- квітні 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно створив на території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа): Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)» ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), зареєструвавши його на попередньо підібрану нимм підставну особу - ОСОБА_31, не повідомленого в злочинні плани ОСОБА_7, з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку шляхом вчинення фіктивних угод, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_7 підшукав на території м.Макіївка Донецької області в якості підставної особи, на ім'я якого можна було зареєструвати юридичну особу - ТОВ « ПРІМТОРГ» і призначити його директором даного суб'єкта підприємницької діяльності, без повідомлення останнього в злочинну діяльність ОСОБА_7 з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, для прикриття якої і планувалося створити ТОВ « ПРІМТОРГ» , а також без надання права фактичного управління діяльністю даного підприємства, - жителя м.Макіївка Донецької області ОСОБА_31
У період з березня 2010 року по квітень 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи за адресою: Донецька область, м.Макіївка Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60, а також в інших невстановлених досудовим слідством місцях, за посередництвом інших осіб, не повідомлених у його злочинний задум, підробив передбачені Законом України» Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15.05.2003г . № 755 - 1У офіційні документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» в органах державної влади та місцевого самоврядування на ім'я підставної особи - ОСОБА_31, не повідмоленого в його злочинні наміри, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, згідно якого ОСОБА_31 в єдиній особі, прийняв рішення про створення юридичної особи - ТОВ « ПРІМТОРГ» , ставши його засновником, про реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» за адресою 83059, Україна, Донецька область, місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок 111, про затвердження статутного капіталу ТОВ « ПРІМТОРГ» і формуванні його за рахунок внеску його засновника як внесеного майна в розмірі 86900 гривень, що становить 100 % даного статутного капіталу, а також про призначення директором ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31; статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» , в якому було зазначено, що ОСОБА_31 є засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» , і крім того вказано майно, передане до статутного капіталу ТОВ « ПРІМТОРГ» , акт прийому -передачі від 30.03.2010, згідно якого учасник ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 передає для формування статутного капіталу ТОВ « ПРІМТОРГ» майно на суму 86.900 грн. При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що дані офіційні документи є завідомо підробленими, оскільки містять завідомо неправдиві відомості про те, що директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» є ОСОБА_31, оскільки останній свідомо для ОСОБА_7 не був директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» і функції директора і засновника ТОВ « ПРІМТОРГ» виконував ОСОБА_7, а статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , крім того, свідомо для ОСОБА_7 був підробленим, так як містив завідомо для ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що в статутний капітал ТОВ « ПРІМТОРГ» передається майно на суму 86.900 грн., оскільки свідомо для ОСОБА_7 майно в статутний капітал ТОВ « ПРІМТОРГ» не передавалося.
Також, ОСОБА_7 в березні- квітні 2010 року, перебуваючи за адресою: Донецька область, м.Макіївка Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60, а також в інших невстановлених досудовим слідством місцях, повторно підробив із залученням інших осіб, не повідомлених у його злочинні наміри, і завірив печаткою ТОВ « ПРІМТОРГ» офіційний документ, передбачений Законом України» Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15.05.2003г . № 755 - 1У - наказ № 1 про призначення директора ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року про те, що директором ТОВ « ПРІМТОРГ» призначено ОСОБА_31, якому надано право підпису на всіх бухгалтерських, банківських та фінансово -господарських документах ТОВ « ПРІМТОРГ» . При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що даний офіційний документ є свідомо підробленими, тому що містить завідомо неправдиві відомості про те, що директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» є ОСОБА_31, оскільки останній свідомо для ОСОБА_7 не був директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» і функції директора і засновника ТОВ « ПРІМТОРГ» виконував ОСОБА_7
Зазначені завідомо підроблені документи були використані ОСОБА_7, повторно шляхом їх надання особисто і через інших осіб, які не обізнані про підроблений характер даних документів, до Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради за адресою: м.Донецьк, вул.50-річчя СРСР, буд.151 .
Також, ОСОБА_7 в березні- квітні 2010 року, перебуваючи за адресою: Донецька область, м.Макіївка Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60, за місцем знаходження ФІЛІЇ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) за адресою м.Донецьк, пр.Таманський, буд.18, за місцем знаходження ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою м.Донецк, вул.Артема, буд.74, а також в інших невстановлених досудовим слідством місцях, повторно підробив із залученням інших осіб, не повідомлених у його злочинні задуми, офіційні документи, передбачені ст.ст. 1066, 1067 ЦК України, ст. 51 Закону України» Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р . № 2121 -Ш, а саме: картку із зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ» ДРУ « АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); заявку на відкриття поточного рахунку від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ» ДРУ « АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); договір № 239 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); тарифи на обслуговування юридичних осіб від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); додаткову угоду до договору № 239 від 04.06.2010 на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); картку із зразками підписів і відбитка печатки від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); заявку на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір банківського рахунку № ДФ/70/04-1058388 від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); тарифи до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614)), підписавши їх у ОСОБА_31 від імені директора ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 і завіривши їх печаткою ТОВ « ПРІМТОРГ» , будучи при цьому обізнаним про те, що ОСОБА_31 фактично не є директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» . При цьому, ОСОБА_31 про злочинні наміри ОСОБА_7 обізнаний не був.
Зазначені завідомо підроблені документи були використані ОСОБА_7 повторно шляхом їх надання особисто і через інших осіб, які не обізнані про підроблений характер даних документів, в ФІЛІЯ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» АТ» ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) за адресою м.Донецьк, пр.Таманський, буд. 18 (картка з зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); заявка на відкриття поточного рахунку від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); договір № 239 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); тарифи на обслуговування юридичних осіб від 04.06.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ « ДРУ» АТ « ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131); додаткову угоду до договору № 239 від 04.06.2010 на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26000003000239 в ФІЛІЇ» ДРУ» АТ ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131), наказ № 1 про призначення директора ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» ), в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, д.74 (картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519)» № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); заявка на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір банківського рахунку № ДФ/70/04-1058388 від 27.08.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); тарифи до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); договір про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010 до рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» ).
Продовжуючи свою злочинну діяльність, після реєстрації 6 квітня 2010 року в органах державної влади та місцевого самоврядування ТОВ « ПРІМТОРГ» і до 28 березня 2012 ОСОБА_7, в ході здійснення від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів в готівку шляхом здійснення фіктивних (безтоварних) операцій в порушення ст.ст.5, 173 Господарського кодексу України, 234 Цивільного кодексу України та прикриття даної незаконної діяльності, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ « ПРІМТОРГ» (Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60), а також в інших місцях, не встановлених в ході досудового слідства, повторно умисно підробив для їх використання при можливих перевірках контролюючими органами наступні завідомо підроблені офіційні документи, передбачені ст. 179 Господарського кодексу України, - ст. 9 Закону України» Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р . № 996 - Х1У, ст. 14 Закону України» Про цінні папери та фондовий ринок України» від 23.02.2006р . № 3480- 1У, в які умисно вніс завідомо неправдиві відомості про нібито здійснених ТОВ « ПРІМТОРГ» із зазначеними суб'єктами господарської діяльності угодах по оплатній передачі товарно -матеріальних цінностей: договір № 10-02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) і ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); видаткову накладну № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), акт прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» ; договір № 25 / 01 від 25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); видаткову накладну № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); договір № 07 / 02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); видаткову накладну № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень про передачу товарно -матеріальних цінностей між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ» ГЛОБ ТРЕІД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» .
Безготівкові грошові кошти, перераховані на підставі зазначених завідомо для ОСОБА_7 підроблених документів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» на банківський рахунок ТОВ « ПРІМТОРГ» № 26005500042356 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), були в подальшому перераховані ОСОБА_7 на банківський рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361 та незаконно переведені в готівку шляхом підробки і використання свідомо підробленого офіційного документа, передбаченого ст. 1102 Цивільного кодексу України, - грошового чека № ЛЖ4411765 від 17.05.2011 на зняття готівкових коштів у сумі 200 000 гривень (включаючи 100 000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» , 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ), який містив завідомо для ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що за вказаною в чеку готівку грошові кошти знімаються по законним (товарним) угодам .
Крім того, ОСОБА_7, як особою, яка фактично здійснює господарську діяльність від імені ТОВ « ПРІМТОРГ» , з 06 квітня 2010 року за 28 березня 2012 року повторно були підроблені за адресою м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул.Лихачова, буд.60, а також в інших невстановлених досудовим слідством місцях із залученням інших осіб, не повідомлених у злочинні задуми ОСОБА_7, завідомо підроблені для ОСОБА_7 офіційні документи, передбачені відповідно Наказом ДПА України від 28.02.2011г . № 114, Наказом ДПА України від 25.01.2011р . № 41, а саме завідомо підроблену податкову звітність ТОВ « ПРІМТОРГ» - податкові - декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2011 р, податкова декларація з ПДВ за травень 2011 р. додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ- розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 р, додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ - уточнена розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 р, уточнений розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за травень 2011 р.
Дані завідомо підроблені офіційні документи з відома ОСОБА_7 були підписані електронним цифровим підписом ТОВ « ПРІМТОРГ» і використані останнім шляхом надання в електронному вигляді до Державної податкової інспекції в Калінінському районі м. Донецька, розташовану за адресою м.Донецьк, бул.Шевченка, буд.26б, внаслідок чого ТОВ « ПРІМТОРГ» свідомо для ОСОБА_7 в порушення п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст . 188 Податкового кодексу України ТОВ « ПРІМТОРГ» за період травень 2011 р. не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) в загальній сумі 33.333 гривень, та в порушення п.135.2, п.135, 4 ст. 135, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України ТОВ « ПРІМТОРГ» за період 3 кварталу 2011 року не був нарахований і не був сплачений до бюджету податок на прибуток у загальній сумі 38.333 гривень, а всього ТОВ « ПРІМТОРГ» не було нараховано та сплачено до бюджету податків у сумі 71.666 гривень.
При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що зазначені вище офіційні документи є завідомо підробленими, оскільки містять завідомо неправдиві відомості про угоди між ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» , а також про податкові зобов'язання ТОВ « ПРІМТОРГ» з податку на прибуток і ПДВ, так як усвідомлював, що зазначені в цьому постанові угоди між ТОВ « ПРІМТОРГ» і названими суб'єктами підприємницької діяльності - контрагентами носять безтоварні характер і є фіктивними, а також, крім того, в названих документах містяться завідомо неправдиві відомості про те, що директором ТОВ « ПРІМТОРГ» є ОСОБА_31, оскільки останній свідомо для ОСОБА_7 не був директором ТОВ « ПРІМТОРГ» і функції директора ТОВ « ПРІМТОРГ» фактично виконував ОСОБА_7
Офіційний характер даних свідомо підроблених документів, які містять завідомо неправдиві відомості полягає в тому, що останні містять зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує і засвідчує створення юридичної особи, факти формування статутного капіталу юридичної особи, факти поставок товарно -матеріальних цінностей, відкриття юридичною особою банківських рахунків, руху грошових коштів юридичної особи, а також розміри податків, що підлягають сплаті в доход державного бюджету України, тобто, факти, що спричинили наслідки правового характеру, і можуть бути використані як документо - докази у правозастосовчій діяльності, складаються, видаються та засвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичних осіб, складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити .
Підсудні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, в судовому засіданні від дачі показань в порядку ст. 63 Конституції України відмовилися, свою провину у вчиненні злочинів не визнали.
Підсудний ОСОБА_7 в судовому засіданні від дачі показань в порядку ст. 63 Конституції України відмовився, свою провину у вчиненні злочинів визнав в повному обсязі.
Разом з тим, незважаючи на повне не визнання своєї провини, підсудними ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та повине визнання своєї провини підсудним ОСОБА_7 їх винність у вчиненні вказаних злочинів підтверджується наступними дослідженими в судовому засіданні доказами:
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_2 (Т. 1 а.с. 249, Т.2 а.с. 36, Т.5 а.с. 256-261, 310, Т. 8 а.с. 123-128, Т. 6 а.с. 237-238, 264, Т. 10 а.с. 15-18), згідно яких він 10.01.2012 року приблизно о 18 годині спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_1, і ОСОБА_4, на автомобілі під керуванням ОСОБА_1, приїхали на територію авто гаражного кооперативу, розташованого в приватному секторі Ленінського району м. Донецька. Перебуваючи на території вказаного кооперативу ОСОБА_1 пояснив, що необхідно заволодіти легковим автомобілем « Хюндай Туксон» з метою здійснення в подальшому злочину. ОСОБА_1 знав чоловіка, який управляє вказаним автомобілем, в якому гаражному боксі він його залишає, а також де проживає вказаний чоловік .
До даного дня вони вчотирьох стежили за власником автомобіля « Хюндай Туксон», при цьому знали, де він залишає свій автомобіль, де живе і як іде від гаража додому. У наслідку ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 вийшли з автомобіля і кудись пішли, при цьому ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 на автомобілі ОСОБА_1 замінили державні номерні знаки на раніше викрадені.
Через деякий час ОСОБА_1 по рації повідомив, що автомобіль»Хюндай Туксон» , яким необхідно було заволодіти стоїть під під'їздом будинку де проживає власник . Через деякий час ОСОБА_2 і ОСОБА_5 помітили, що на територію авто гаражного кооперативу проїхав вказаний автомобіль за описом схожий на який вказував ОСОБА_1 ОСОБА_2 по рації повідомив ОСОБА_1 про вказані обставини, на що ОСОБА_1 пояснив, що це дійсно вказаний автомобіль і сказав, щоб ОСОБА_2, і ОСОБА_4 йшли до металевого мосту через річку і чекали чоловіка, а він у свою чергу повідомить коли він вийде в їх напрямку.
Коли ОСОБА_2 і ОСОБА_4, прийшли до зазначеного мосту, то там їх чекав ОСОБА_5 Після чого вони через деякий час побачили, що в їх сторону направляється власник вищевказаного автомобіля і вони втрьох попрямували в його сторону і коли вони вже підходили до нього, то ОСОБА_2 двома руками сильно штовхнув його у плечі, від чого чоловік не втримався на ногах і впав. Потім ОСОБА_5 або ОСОБА_4 завдали удару ногою в обличчя вказаного чоловіка, при цьому ОСОБА_2 став оглядати кишені одягу чоловіка, шукаючи ключі від гаражного боксу і автомобіля.
Коли ОСОБА_2 знайшов ключі, то попрямував на територію авто гаражного кооперативу, де зустріли ОСОБА_1, після чого він за допомогою ключів, якими заволодів у чоловіка відкрив гаражні ворота, а за тим за допомогою брелока авто сигналізації відкрив двері автомобіля « Хюндай Туксон» . Він сів у вказаний автомобіль, завів його, та виїхав з гаража, а потім за допомогою ключів закрив в'їзні ворота гаража. ОСОБА_2 згідно з раніше обумовленого плану виїхав з території авто гаражного кооперативу, де зустрів ОСОБА_5, який сів на переднє пасажирське сидіння. ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_4, пересуваючись попереду за допомогою рації повідомляли ОСОБА_2 безпечний маршрут руху до гаражу, розташованого в авто гаражному кооперативі» Авангард» .
Крім того, приблизно в липні 2010 року, він спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, і ОСОБА_1, з метою заволодіння легковим автомобілем, на автомобілі під керуванням ОСОБА_1, приїхали в район Донецького моря, після чого ОСОБА_1 залишився в автомобілі, а ОСОБА_2, ОСОБА_4, і ОСОБА_5, з метою заволодіння легковим автомобілем попрямували у бік дамби» Донецького моря» .
Коли вони підходили до вищевказаної дамби, то вони помітили, що на дамбі стоїть легковий автомобіль « Деу Сенс» жовтого кольору, а біля автомобіля стояли чоловік і жінка. Коли вони втрьох підійшли до них, то ОСОБА_2 попросив у чоловіка цигарку і коли він пояснив, що у нього їх немає, то ОСОБА_2 взяв його за шию, повалив на землю, при цьому йому допомагав ОСОБА_4, а ОСОБА_5 у вказаний час утримував жінку. Потім ОСОБА_2 знайшов у кишені одягу чоловіка ключ і передав його ОСОБА_4 Вони втрьох сіли в зазначений автомобіль і зникли з місця скоєння злочину, при цьому за кермом сидів ОСОБА_2
Викрадений автомобіль, коли їм ніхто не керував, постійно стояв біля будинку № 13 по вул. Незалежності, при цьому на ньому були замінені державні реєстраційні знаки. У подальшому вказаний автомобіль він спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_4, і ОСОБА_5 використовували при незаконному позбавленні волі чоловіка в Київському районі міста Донецька.
Автомобіль « Деу Сенс», яким вони заволоділи на дамбі Донецького моря, в лютому 2012 року зламався і тоді вони його розібрали на запасні частини, а кузов порізали, частини вказаного автомобіля зберігалися в гаражному боксі» Авангард» .
Крім того, у вересні 2010 року ОСОБА_1, запропонував викрасти людину з метою отримання викупу. ОСОБА_1 пояснив, що є чоловік на ім'я ОСОБА_15, який працює в юстиції, він є багатою людиною і що даного ОСОБА_15 необхідно викрасти з метою отримання викупу.
У подальшому ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, з метою визначення розпорядку дня ОСОБА_15 кілька днів спостерігали за ним. У вересні 2010 року з метою викрадення ОСОБА_15 і подальшого отримання від нього викупу він спільно з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на автомобілі, яким вони заволоділи на дамбі Донецького моря приїхали в район автомобільного паркінгу, розташованого біля будинку, де проживав ОСОБА_15, при цьому ОСОБА_1, був на своєму автомобілі і спостерігав за виходом з під'їзду, він повинен був по рації повідомити коли ОСОБА_15 вийде з дому і попрямує у бік автомобільного паркінгу, щоб взяти свій автомобіль.
Через деякий час ОСОБА_1 по рації повідомив, що ОСОБА_15 вийшов з дому і прямує в їх сторону, в цей час ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вийшли з автомобіля і стали чекати ОСОБА_15, і коли останній проходив повз них, то вони вдвох із застосуванням сили затягли ОСОБА_15 в автомобіль, де на голову йому наділи шапку- маску. Після чого ОСОБА_1 на своєму автомобілі їхав попереду і по рації повідомляв безпечний маршрут, вони їхали в лісопосадку, розташовану в Старобешівському районі.
Коли вони приїхали на вказане місце, то ОСОБА_1, ОСОБА_5, і ОСОБА_4 забрали з машини ОСОБА_15 і кудись відвели, при цьому ОСОБА_2 залишився в автомобілі, але через 20 хвилин вони всі повернулися, після чого вони попрямували в гараж, розташований в Пролетарському районі, де ОСОБА_2, і ОСОБА_4, залишилися в автомобілі з ОСОБА_15, а ОСОБА_1 і ОСОБА_4, на своєму автомобілі кудись поїхали. Приблизно о 15.00 годині ОСОБА_1, подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_2, і сказав щоб вони відвезли ОСОБА_15 до» ПриватБанку», розташованого по вул. Артема в м. Донецьку, де вони повинні були відпустити його, що вони і зробили. У наслідку ОСОБА_1 привіз грошові кошти в сумі 80000 доларів США, отримані в якості викупу, після чого ОСОБА_1 поділив вказані грошові кошти на п'ять частин, пояснивши, що одну частину грошей необхідно комусь відвести;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_3 (Т. 1 а.с. 182-185, Т. 2 а.с. 60, Т. 10 а.с. 3-6), згідно яких він брав участь у влаштованій угоді з придбання громадянином ОСОБА_27 у громадянина ОСОБА_26 корпоративних прав підприємства, сума операції становила 100 000 доларів США .
В кінці грудня 2011 року ОСОБА_3, про угоду, яку здійснюють розповів ОСОБА_1, який за те, що ОСОБА_3 повідомить йому дату і час угоди пообіцяв заплатити 150 000 доларів США, на що ОСОБА_3, погодився. В наслідку угода, яка повинна була відбутися між ОСОБА_27 і ОСОБА_26 неодноразово переносилася, про що ОСОБА_3, постійно повідомляв ОСОБА_1 Зрештою зазначена угода була призначена на 02.03.2012 року, про що він повідомив ОСОБА_1, при цьому ОСОБА_3 повинен був заздалегідь повідомити ОСОБА_1 про час, коли ОСОБА_26 буде виходити з будівлі, де здійснюватиметься передача йому коштів.
У зазначений день коли ОСОБА_26 отримував грошові кошти і незабаром повинен був вийти з офісу ОСОБА_27, ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_1, і повідомив приблизний час коли він буде виходити. В наслідку ОСОБА_26 приблизно в той час на який вказував ОСОБА_3, отримавши грошові кошти став виходити з будівлі офісу та ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_1 з кимось скоїв розбійний напад на ОСОБА_26, побив його і при цьому заволодів портфелем з грошовими коштами, після чого з місця скоєння злочину втік;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_5 (Т. 1 а.с. 97-100, 103-104, Т.2 а.с. 46, Т.5 а.с. 214-222, 228-237, 320, Т.8 а.с. 106-112, 146, 153, Т.6 а.с. 217-220, 291, Т.10 а.с. 21-24), згідно яких він в серпні 2011 року спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_2, і ОСОБА_1, вчинили злочин у Калінінському районі м. Донецька.
Вони за наводкою ОСОБА_3, який спілкувався з ОСОБА_1, і повідомив, що його знайомий буде везти гроші в офіс, який розташований по пр. Дзержинському в районі кінцевої зупинки трамвая № 9 . В серпні 2011 року, приблизно о 16-17 годин, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_1, на автомобілі « Пріора» приїхали до офісу, на який вказав ОСОБА_3 Згідно певної ролі кожного учасника, ОСОБА_5 знаходився при вході в офіс, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 знаходилися осторонь в районі авто стоянки.
Приблизно в цей же час до офісу під'їхав автомобіль» Мерседес» чорного кольору, в якому знаходився чоловік, який мав в офіс привести грошові кошти і щодо якого необхідно було вчинити злочин. Коли чоловік вийшов з автомобіля і взяв із заднього сидіння пакет в якому по їх відомостям повинні були знаходитися грошові кошти, то ОСОБА_5 рушив у його бік, при цьому зробив жест рукою покликав ОСОБА_2 і ОСОБА_4, які швидким кроком стали наздоганяти потерпілого, після чого ОСОБА_2, підійшовши до чоловіка, вдарив його кулаком в обличчя, від чого потерпілий сперся на машину, потім підійшов ОСОБА_4 і ОСОБА_5, при цьому ОСОБА_2 вирвав пакет з рук чоловіка, після чого вони побігли до місця де їх на автомобілі чекав ОСОБА_1, а потім сіли в автомобіль останнього і з місця скоєння злочину зникли. Інформацію на потерпілого їм надав ОСОБА_3 в наслідку вони між собою поділили отримані в ході скоєного злочину грошові кошти по 30 тисяч гривень, а решту суми віддали ОСОБА_1, який передав гроші ОСОБА_3.
Крім того в січні місяці 2012 року він з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_1, на автомобілі ВАЗ 2170 « Пріора» сталевого кольору, д/н НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_1 під'їхали до будинку раніше знайомого чоловіка, який у власності мав автомобіль « Хюндай - Туксон» . Хто конкретно запропонував викрасти автомобіль, ОСОБА_5 не пам'ятає. Автомобіль « Хюндай - Туксон» був необхідний, щоб надалі на даному автомобілі вчинити злочин.
До будинку потерпілого вони під'їхали приблизно в 17 годин 00 хвилин. Після цього ОСОБА_1 на автомобілі попрямував до центрального входу в автогаражний кооператив, так як ОСОБА_5 і його спільникам було відомо, де потерпілий ставить свій автомобіль. У цей час ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 пішки пішли до автогаражного кооперативу.
ОСОБА_5 і його спільники знали, що є центральний вхід в даний автогаражний кооператив, а також, що є другий вихід, який веде до балки до дороги і далі через річку по містку. Їм було відомо, що потерпілий може проходити через дану балку і міст, тому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_2 і ОСОБА_4 стояли і чекали потерпілого біля даного містка. Потім ОСОБА_1 по рації повідомив, що потерпілий поставив свій автомобіль у гараж і попрямував у бік містка, а також попередив, щоб ОСОБА_5 і решта чекали потерпілого. Потім ОСОБА_5 з ОСОБА_2 і ОСОБА_4 побачили, як у напрямку містка йде потерпілий. При цьому, ОСОБА_2 підійшов до потерпілого і вдарив його кулаком в обличчя, від чого потерпілий впав. Після чого ОСОБА_5 підійшов до нього і вдарив його ногою в область обличчя, потім спільними зусиллями потерпілий був відтягнутий в сторону зі стежки, при цьому потерпілий залишався у свідомості і намагався встати, та ОСОБА_4 наніс потерпілому удар ногою в обличчя, після чого ОСОБА_2 з одягу потерпілого забрав ключі від автомобіля і від гаража та пішов за машиною. У кишенях потерпілого також були знайдені документи та дисконтні картки .
Після цього ОСОБА_5 і ОСОБА_4 попрямували до центрального входу в автогаражний кооператив, а потерпілий залишився лежати біля річки, перебуваючи в несвідомому стані. Через деякий час ОСОБА_2 виїхав з території автогаражного кооперативу на автомобілі « Хундай - Туксон», ОСОБА_5 сів до нього в автомобіль, а ОСОБА_4 сів в автомобіль « ВАЗ -Пріора» під керуванням ОСОБА_1, після чого вони зникли з місця скоєння злочину.
У подальшому вказаний автомобіль був перегнаний в орендований гараж, розташований в автогаражному кооперативі в м. Макіївка . Після ОСОБА_5 з ОСОБА_2 і ОСОБА_4 сіли в автомобіль ОСОБА_1, який розвіз їх по домівках.
Надалі на даному автомобілі « Хюндай Туксон» зі слів ОСОБА_5 ними було скоєно злочин 02.03.2012 року біля будівлі « Міністерства вугілля» на площі ім. Леніна у Ворошиловському районі м. Донецька.
02.03.2012 року, коли ОСОБА_5 перебував на роботі, приблизно о 12 годині 00 хвилин з метою вчинення злочину - розбійного нападу стосовно чоловіка, який цього дня мав отримати кошти за продане підприємство, до нього приїхав ОСОБА_1 на своєму автомобілі ВАЗ « Пріора» . ОСОБА_5 вийшов до ОСОБА_1 і вони на його автомобілі попрямували в бік центру м. Донецька, приїхали на одну з вулиць у центрі м. Донецька, де вже знаходився автомобіль « Хюндай Туксон», в атомобілі були ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_6. ОСОБА_5 пересів до них в машину, ОСОБА_1 поїхав на своєму автомобілі.
Потім приблизно о 15 годині 10 хвилин вони під'їхали на місце злочину і зупинилися біля будівлі « Міністерства вугільної промисловості» . При цьому ОСОБА_1 мав забезпечувати їм прикриття і шляхи відходу під час злочину. Приблизно в 15 годин 30 хвилин вийшов з будівлі чоловік з сумкою, поруч з ним знаходилася жінка. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 вийшли з автомобіля і підбігли до чоловіка, а ОСОБА_2 залишився за кермом в автомобілі. ОСОБА_4 побіг до чоловіка і вдарив його в обличчя, потім підбіг ОСОБА_6 і завдав удару металевою трубою по голові потерпілому, а ОСОБА_5 забрав сумку сірого кольору, після чого вони побігли до машини, і потім поїхали з місця злочину.
Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 пересіли в автомобіль « Пріора» до ОСОБА_1 і поїхали у бік Будьонівського району. Після чого вони попрямували в орендований гараж, де поставили « Хундай - Туксон» . Перебуваючи в автомобілі ОСОБА_1, ОСОБА_5 переклав гроші з сумки в пакет. При цьому 100 тисяч ЄВРО і 50 тисяч доларів США ОСОБА_5 переклав ОСОБА_1 в машину. Гроші були упаковані і були опечатані банківської стрічкою. Гроші вони не перераховували, тільки дістали дану суму і поклали в багажник ОСОБА_1, а решта суми залишалася в багажнику. Вони приїхали до» будуправління», де ОСОБА_4 вийшов, а потім ОСОБА_1 відвіз ОСОБА_5 додому.
Коли ОСОБА_5 їхав додому до свого батька, то його затримали працівники міліції. Крім того пояснив, що влітку, 2010 року приблизно о 21.00 годин, він спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 на автомобілі ВАЗ» Пріора», що належить ОСОБА_1, приїхали в район Донецького моря з метою заволодіти якимось автомобілем, який потрібен був їм для подальшого вчинення злочинів.
Вони приїхали в район « Донецького моря», де ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 на дамбі побачили автомобіль « Ланос» жовтого кольору, біля якого стояли чоловік і жінка. Утрьох ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 підійшли до чоловіка, при цьому ОСОБА_4 ударив чоловіка і по голові, а ОСОБА_5 в цей час підійшов до жінки, закрив їй рот і сказав, щоб вона не кричала. У цей час ОСОБА_2 сів у автомобіль і завів двигун, потім ОСОБА_5 і ОСОБА_4 сіли в автомобіль і втрьох поїхали на даному викраденому автомобілі.
Потім ОСОБА_4 пересів в автомобіль до ОСОБА_1, а ОСОБА_5 їхав на вказаному автомобілі з ОСОБА_2 Даний викрадений автомобіль вони перегнали в автогаражний кооператив в м.Макіївку, де його залишили. Даний автомобіль їм потрібен був для вчинення злочину, у чоловіка вони більше нічого не забирали.
У вересні 2010 року, точної дати ОСОБА_5, вказати не може, ОСОБА_3 запропонував їм заробити грошей, тобто вчинити злочин і викрасти людину. ОСОБА_3 пояснив, що у нього є знайомий, який займає високопоставлену посаду і є матеріально забезпеченим громадянином, і що його можна викрасти, а надалі за те, що вони його не вб'ют отримати від нього грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 погодилися.
Так, у вересні 2010 року вони з метою вчинення викрадення людини на автомобілі під керуванням ОСОБА_1, приїхали до одного з будинків у Київському районі по вул. Панфілова, де вони пересіли в автомобіль» Ланос», який раніше був ними викрадений на Донецькому морі. Ким був пригнаний до даного місця автомобіль ОСОБА_5 не знає. Вчотирьох на даному автомобілі « Ланос» вони під'їхали до автопарковки, розташованої у дворі будинку і стали чекати потерпілого. Приблизно в 08.30 годин потерпілий підійшов до парковки, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 із застосуванням сили затягли чоловіка, як він дізнався надалі на ім'я ОСОБА_15, в автомобіль на заднє сидіння, після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_4 сіли в машину і вони стали їхати з місця злочину. За кермом автомобіля знаходився ОСОБА_2, ОСОБА_4 сів на переднє пасажирське сидіння, а ОСОБА_5 і ОСОБА_1 перебували на задньому сидінні і утримували потерпілого.
Потерпілий, знаходячись в машині, не чинив опір. Коли вони виїхали з двору, то ОСОБА_1 пересів у свій автомобіль ВАЗ» Пріора», і на двох машинах виїхали до ТЦ « Золоте кільце», потім виїхали на об'їзну дорогу і поїхали у бік « Старобешівської ТЕЦ», вони заїхали в сторону лісопосадки, де ОСОБА_2 зупинив автомобіль і вони вийшли з автомобіля, посадили потерпілого в яму, після чого ОСОБА_5 відійшов убік і почав дивитися по сторонах, щоб ніхто не йшов. ОСОБА_4 з ОСОБА_1 самі спілкувалися з потерпілим, але про що вони говорили ОСОБА_5 не відомо. Через деякий час він підійшов до решти, потім вони за вказівкою ОСОБА_1, підняли потерпілого з ями, посадили в автомобіль» Ланос», після чого попрямували в м. Донецьк в гараж, де потерпілий привів одяг у порядок. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_1 на автомобілі останнього поїхали в центр м. Донецька, а ОСОБА_2 і ОСОБА_4 спільно з потерпілим на « Ланосі» поїхали на вул. Артема, де звільнили потерпілого, який надалі з банківської комірки зняв грошові кошти за свій викуп і передав ОСОБА_1;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_7 (Т. 1 а.с. 318, Т.9 а.с. 38-40, Т. 10 а.с. 138-139), згідно яких він в кінці грудня 2011 року ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_7, що у нього є якийсь партнер по бізнесу, який хоче продати ділянку землі за 1 000 000 доларів США, і в наслідку ОСОБА_7, кілька разів возив ОСОБА_3 на земельну ділянку, яка належить даному партнеру і вони між собою спілкувалися про умови продажу земельної ділянки. ОСОБА_3 надалі після однієї із зазначених зустрічей повідомив, що у нього є « хлопці», які можуть напасти на даного чоловіка і відібрати в нього дану суму грошей після угоди, при цьому він запропонував ОСОБА_7 допомогти йому, і що за сприяння йому в зазначеному злочині ОСОБА_7 отримає 5000 доларів США. 02.03.2012 року ОСОБА_3 повідомив, що в цей день має відбутися угода з продажу земельної ділянки і він з його знайомими хочуть заволодіти грошима чоловіка, який отримає гроші від продажу землі, при цьому він передав ОСОБА_7 мобільний телефон « Нокіа» і повідомив, що він подзвонить ОСОБА_7 на його мобільний телефон і повідомить час операції, а ОСОБА_7, в свою чергу, повинен буде передзвонити по телефону, який він йому передав, а саме за номером, який був записаний першим у списку контактів телефону і повідомити час угоди. ОСОБА_7 погодився і взявши у нього телефон, після чого поїхав в район ринку» Маяк» по особистих справах. Приблизно о 11.30 годині йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_3 і що операція призначена на 15.00 годин. ОСОБА_7 відразу передзвонив по телефону, який йому залишив ОСОБА_3, і хлопцеві, який підняв трубку, сказав, що угода призначена на 15.00 годину, після чого він відключив телефон.
В подальшому ОСОБА_7 дізнався, що у вказаний день за наводкою ОСОБА_3, було скоєно розбійний напад на чоловіка, який виходив з будівлі колишнього Міністерства Вугільної промисловості, при цьому у чоловіка була відібрана велика сума грошових коштів, які він отримав від продажу підприємства;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_6 (Т. 1 а.с. 144-146, Т.2 а.с. 73, Т.10 а.с. 27-30), згідно яких він приблизно у квітні 2012 року, точної дати він не пам'ятає, що коли він спілкувався з ОСОБА_2, ОСОБА_4, і ОСОБА_5, то йому хто - то з них запропонували заробити велику суму грошей пояснивши, що ОСОБА_6 повинен буде спільно з ними напасти на чоловіка, який буде виходити з будівлі, розташованої в районі площі Леніна м. Донецька, при цьому забрати у даного чоловіка сумку з грошовими коштами, при цьому вони йому пояснили, що зазначений чоловік буде пересуватися на автомобілі « Субару» темного кольору. На їх пропозицію ОСОБА_6 погодився.
02.03.2012 року приблизно в 09:00 годин йому на мобільний телефон НОМЕР_9 прийшло СМС - повідомлення, в якому було написано: « Біля будівлі Мінвугілля в 16:00» . Номер телефону, з якого було відіслано повідомлення він не знав, але він зрозумів, що це повідомлення від когось із зазначених вище парней.
Після чого з метою скоєння розбійного нападу стосовно чоловіка взяв металеву трубу, яку заховав в пакет і приблизно до зазначеного часу на громадському транспорті приїхав до місця скоєння злочину. Коли він підійшов до вищевказаної будівлі, побачив автомобіль « Субару» темного кольору, при цьому припустивши, що на даному автомобілі приїхала людина, щодо якої буде здійснено злочин. Біля будівлі також стояв автомобіль « Хюндай Туксон» темного кольору, в якому знаходилися ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5. ОСОБА_6 підійшов до автомобіля « Хюндай» і сів на переднє пасажирське сидіння. На водійському сидінні вказаного автомобіля сидів ОСОБА_2, а ОСОБА_4 перебував на задньому лівому сидінні, ОСОБА_5 - на правому задньому. В автомобілі вони сиділи близько 3 хвилин, до того моменту поки хтось не сказав: « Ось він», ОСОБА_5 і ОСОБА_4 одразу вийшли з машини і побігли в бік чоловіка, який підходив до автомобіля» Субару» і тримав шкіряну сумку в руках. ОСОБА_6 вибіг за ними і попрямував до чоловіка у якого ОСОБА_5, і ОСОБА_4, намагалися забрати. Коли ОСОБА_6 до них втік, то по дорозі до машини йому перегородила дорогу невідома жінка, якій він завдав удар долонею лівої руки в область обличчя. Потім він підбіг до чоловіка з правого боку і завдав йому удар металевою трубою в область спини. Після чого вони заволоділи сумкою з грошовими коштами та на автомобілі»Хюндай Туксон» з місця скоєння злочину зникли;
- протоколом огляду місця вчинення злочину від 02.03.2012 року, від 14.03.2012 року, від 12.07.2010 року, від 10.01.2012 року, від 11.01.2012 року, від 31.08.2011 року, від 30.09.2010 року (Т. 1 а.с. 3-9, Т.3 а.с. 195, Т.5 а.с. 129-132, Т.4 а.с. 178-183, 188-193, Т.7 а.с. 17-33, Т.6 а.с. 96-97), в ході проведення якого були виявлені та вилучені речові докази, які свідчили про вчинення вказаних злочинів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;
- протоколом обшуку від 03.03.2012 року (Т.1 а.с. 42-45), в ході проведення якого за місцями проживання підсудних були виявлені та вилучені: засоби зв'язку, карти мобільних операторів, одежа, в якій були вчинені злочини та інші знаряддя злочину;
- протоколом обшуку від 03.03.2012 року (Т.1 а.с. 50-53), в ході проведення якого в автомобілі «ВАЗ 2170 Пріора», яким керував ОСОБА_1, були виявлені та вилучені: грошові кошти в сумі 150 000 доларів банку США та 100 000 Євро;
- протоколом обшуку від 07.03.2012 року (Т.3 а.с. 95-97), в ході проведення якого в гаражному боксі №НОМЕР_7 АГК «Авангард» були виявлені та вилучені: обріз мисливської рушниці, макет автомата Калашникова, патрони до гладкоствольної мисливської зброї, автомобіль «Хюндай Туксон» , двигун автомобіля» Деу Сенс», два бронежилета, чохол рульового колеса, обрізок металевої труби, куртка чоловіча, троє наручників, два рулони скотчу, три пари чобіт армійських, три камуфльованих куртки, три комуфлірованних футболки, троє камуфльованих брюк, три пари окулярів, замкові ключі, ремінь брюк, шкіряні рукавички, футболка жовтого кольору, три комплекти автомобільних номерів, п'ять пар рукавичок, відрізок металевої труби, поліетиленовий пакет, три шапки маски, шарф, паперові серветки, два чека, 8 сигаретних недопалків, ніж, змиви з підголівника переднього пасажирського сидіння, а так само змиви з підголівника водійського сидіння, змиви з ричага перемикання передач, змиви з кнопок на водійських дверей, змиви з щитка приладів;
- протоколом обшуку від 03.03.2012 року (Т.1 а.с. 46-49), в ході проведення якого в гаражному боксі, який орендував ОСОБА_2, були виявлені та вилучені: дві портативні радіостанції» Моторола» з зарядним приладом, три ключі, ключ з брелком, 5 мобільних телефонів, наркотичні засоби, а саме: - канабіс;
- протоколом обшуку від 03.03.2012 року (Т.1 а.с. 67-69), в ході проведення якого за місцем проживання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені: два мобільних телефони, за яким ОСОБА_7 дзвонив ОСОБА_1 в день вчинення злочину у відношенні ОСОБА_26 та повідомляв про час вчинення злочину;
- протоколами явок з провиною від 03.03.2012 року, від 12.03.2012 року, від 14.03.2012 року (Т. 1 а.с. 167, Т.5 а.с. 268, 271, 274, 277, Т.8 а.с. 93, 96, Т.6 а.с. 208, 212), в яких ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3 власноруч дали свідчення про вчинені ними злочини у відношені потерпілих: ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_14, ОСОБА_26 та ОСОБА_15;
- протоколами проведення очних ставок від 03.03.2012 року, від 21.03.2012 року (Т. 1 а.с. 266-277, Т.5 а.с. 311) між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, в ході проведення яких ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 вказали на ОСОБА_1 та ОСОБА_4 як на осіб, які вчинили злочини у відношенні потерпілих ОСОБА_26 та ОСОБА_25;
- протоколами відтворення обстановки та обставин події від 03.03.2012 року, від 04.03.2012 року, від 13.02.2012 року, від 15.03.2012 року, від 21.10.2010 року, від 03.11.2010 року, від 16.03.2012 року, від 14.03.2012 року (Т. 1 а.с. 123, 164-166, Т.5 а.с. 224-227, 262-264, Т.8 а.с. 3-8, 79-83, 133-137, Т.6 а.с. 221-223), в ході проведення яких ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 перебуваючи на місці вчинення злочину в присутності понятих вказали на спосіб та механізм вчинення злочину у відношенні потерпілих: ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_14, ОСОБА_26;
- протоколом проведення впізнання від 07.03.2012 року (Т.1 а.с. 234-236), в ході проведення якої ОСОБА_26 в присутності понятих вказав на ОСОБА_5, як на особу, яка вчинила відносно нього напад з метою заволодіння майном;
- протоколом проведення впізнання від 07.06.2012 року (Т.6 а.с. 298-309), в ході проведення якої ОСОБА_14 в присутності понятих вказав на ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як на осіб, які вчинили відносно нього напад з метою заволодіння майном, поєднаний з насильством, на ОСОБА_3 та ОСОБА_1, як на осіб, якім було відомо про те, що він в день вчинення злочину в свій офіс приїде з грошовими коштами;
- висновком балістичної експертизи № 142 від 30.03.2012 року (т. 3 а.с. 138-142), яким встановлено, що обріз рушниці № НОМЕР_10, вилучений 03.03.2012 року в ході проведеного обшуку в приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, є нестандартною, двоствольною, гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою саморобним способом шляхом укорочення стовбурів, 16 калібру, моделі «ІЖ- 27 Е», і є придатним для виробництва пострілів мисливськими патронами 16 калібру; макет автомата, вилучений 03.03.2012 року в ході проведеного обшуку в приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, є макетом автомата Калашникова (АКСУ 74У) і до категорії вогнепальної зброї не відноситься; двадцять три патрона вилучені 03.03.2012 року в ході проведеного обшуку в приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, є мисливськими патронами 16 калібру, центрального займання, промислового виготовлення, тобто бойовими припасами до гладкоствольної мисливської вогнепальної зброї 16 калібру;
- висновком судово-балістичної експертизи № 139 від 17.03.2012 року (Т. 3 а.с. 11-18), яким встановлено, що фрагмент стовбурів, який вилучений 03.03.2012 року в ході проведеного обшуку гаражного приміщення, розташованого у дворі будинку АДРЕСА_5, у громадянина ОСОБА_2, є частинами двоствольної, гладкоствольної мисливської, зброї, 12 калібру з вертикальним розташуванням стовбурів;
- висновком судово-балістичної експертизи №287 від 08.06.2012 року (Т.9 а.с. 292-298), яким встановлено, що ствол мисливської рушниці, вилучений при обшуку в приміщенні гаражного боксу № НОМЕР_7 в АГК «Авангард» і фрагмент стволу з фрагментом металу, вилучені в гаражному приміщенні, розташованому у дворі будинку АДРЕСА_5, раніше становили єдине ціле і були роз'єднані в результаті розпилів;
- висновком судово - хімічної експертизи №534 від 27.03.2012 року (Т.2 а.с. 302-307), яким встановлено, що речовина рослинного походження, яка вилучена в ході проведення обшуку в гаражі, який орендував ОСОБА_2, масою 8,97г та 17,78 г є особливо небезпечною наркотичною речовиною - каннабисом;
- висновком дактилоскопічної експертизи № 36 від 22.03.2012 року (Т. 3 а.с. 108-117), яким встановлено, що на поверхні автомата з магазином, обріза рушниці 16-го калібра, паперової коробки, 23 однотипних патронів 16 калібру, вилучених 07.03.2012 р. в ході проведення обшуку боксу № НОМЕР_7 а АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, слідів рук не виявлено;
- висновком дактилоскопічної експертизи № 38 від 29.03.2012 року (Т.3 а.с. 257-273), яким встановлено, що слід ділянки ладонної поверхні руки, розмірами 34x16 мм, откопирований з поверхні таблички держ. номера автомобіля НОМЕР_11, зафіксований на відрізку стрічки «ЛТ» № 1, вилучений 07.03.2012 року, в ході проведення обшуку боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, для ідентифікації особи придатний, залишений подпальцевою ділянкою (зоною тонар) ладонної поверхні лівої руки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1;
- висновком дактилоскопічної експертизи № 34 від 20.03.2012 року (Т.2 а.с. 218-239), яким встановлено, що слід пальця руки найбільшими розмірами 20х20мм, откопирований на відрізку стрічки» ЛТ» № 1, слід пальця руки найбільшими розмірами 28x21 мм, откопирований на відрізок стрічки» ЛТ» № 3, виявлені на поверхні пакета № 2, вилученого 03.03.2012 року в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2170 державний номер НОМЕР_1, придатні для ідентифікації та залишені великим пальцем правої руки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1;
- висновком дактилоскопічної експертизи № 39 від 20.03.2012 року (Т. 3 а.с. 291-296), яким встановлено, що на поверхні поліетиленового пакета і фрагмента труби, вилучених 07.03.2012 р. в ході проведення обшуку боксу № НОМЕР_7 а АГК «Авангард», розташованого на промисловому майданчику вентиляційного ствола шахти «Глибока» в м. Макіївка Донецької області, слідів рук не виявлено;
- висновком судово - імунологічної експертизи № 325 від 24.05.2012 року (Т. 2 а.с. 256-260), яким встановлено, що на поліетиленовому пакеті, п'яти фрагментах паперу і гумці, вилучених в ході обшуку з грошовими коштами з легкового автомобіля ВАЗ 2170 «Пріора», державний номер НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_1, знайдені сліди поту, при визначенні групової приналежності виявлений антиген А і В, який міг належати ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також ОСОБА_26;
- висновком судово імунологічної експертизи № 323 від 23.05.2012 року (Т. 3 а.с. 64-67), яким встановлено, що в двох змивах, вилучених при огляді місця події знайдена кров людини, яка могла належати потерпілому ОСОБА_26;
- висновком судово - імунологічної експертизи № 66 від 16.04.2012 року (Т. 3 а.с. 37-43), яким встановлено, що на пайті, вилученої 03.03.2012 р. в ході проведення огляду автомобіля» Нісан мікро», д.н. НОМЕР_12, кров не виявлена??. На куртці, шапці і шарфі, вилучених 03.03.2012 р. в ході проведення огляду автомобіля» Нісан мікро», д.н. НОМЕР_12, слідів, схожих на сліди крові не спостерігали;
- висновком експертизи волосся № 80 від 21.05.2012 р. (Т. 3 а.с. 314-321), яким встановлено, що мікрооб'єкти, вилучені з шапки-маски, вилученої в ході обшуку боксу № НОМЕР_7 в АГК «Авангард», є волосом з голови людини, для визначення яких потрібні незначні зусилля. Наявність життєздатної цибулини із залишками вагінальних оболонок свідчить про можливість проведення молекулярно-генетичного дослідження;
- висновком молекулярно-генетичної експертизи № 102 від 25.05.2012 р. (Т. 3 а.с. 160-168), яким встановлено, що на поверхні рукоятки макета автомата вилученого в ході обшуку боксу № НОМЕР_7 в АГК» Авангард» виявлені генетичні ознаки клітинних елементів, які мають змішані генетичні ознаки більше двох невідомих осіб чоловічої статі. На мисливських патронах і обріз мисливської рушниці клітинні елементи не встановлені;
- висновком додаткової молекулярно - генетичної експертизи №157 від 25.05.2012 року (Т. 9 а.с. 265-274), яким встановлено, що генетичні ознаки одиничних клітинних елементів з деструктивними ядрами, виявлені на верхній третині передньої сторони шапки - маски з маркуванням» І», на середній третині передньої сторони шапки маски з маркуванням» І», на нижній частині передньої сторони шапки маски з маркуванням» ІІ», збігаються з генетичними ознаками зразків крові ОСОБА_5 Серед генетичних ознак встановлених клітинних елементів виявлених на поверхні рукоятки автомата присутні генетичні ознаки, встановлені в зразках крові ОСОБА_1 і ОСОБА_4;
- висновком експертизи транспортного засобу № 9 від 28.03.2012 року (Т. 6 а.с. 33-41), яким встановлено, що клеймо, номер кузова НОМЕР_13 автомобіля марки Hyundai, модель Tucson, зеленого кольору, вилученого в ході обшуку боксу № НОМЕР_7 в АГК «Авангард», на момент дослідження, нанесено способом, який застосовується на заводі виробнику, зміни та знищення не піддавалося;
- висновком експертизи транспортного засобу № 8 від 03.04.2012 року (Т. 6 а.с. 58-64), яким встановлено, що клеймо НОМЕР_14 на поверхні маркувальної майданчику блоку циліндрів двигуна, вилученому в ході обшуку боксу № НОМЕР_7 в АГК «Авангард», представленого на дослідження, нанесено заводським способом, зміни чи знищення первісного утримання не піддавалося;
- висновком автотоварознавчої експертизи № 29 від 21.03.2012 року (Т. 6 а.с. 9-17), яким встановлено, що ринкова вартість автомобіля «Хюндай Туксон», номер кузова НОМЕР_13, на момент проведення експертизи, становить: 117175,08 грн.;
- висновками судово - медичних експертиз (Т. 5 а.с. 161-166, Т.4 а.с. 90-92, 241-246, Т.8 а.с. 71, Т.6 а.с. 95,112, т. 7 а.с. 81), в ході проведення яких у потерпілих: ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_15 виявлені тілісні пошкодження;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.6 а.с. 99-101, 155), так і в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_14, згідно яких, він працює на посаді інженера ТОВ «Укрспецбуд», офіс підприємства розташований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 69 - а . У серпні 2011 року ОСОБА_14, вирішив увійти до складу засновників» Укрспецбуд», у зв'язку з чим згідно з домовленістю з засновниками він, щоб увійти до складу засновників у статутний фонд підприємства повинен був внести грошові кошти в сумі 186 500 гривень.
30.08.2011 року приблизно о 16 годин 30 хвилин ОСОБА_14 на належному йому автомобілі «Мерседес С500» державний номер НОМЕР_2 приїхав до офісу ТОВ «Укрспецбуд». ОСОБА_14 припаркував належний йому автомобіль на автостоянці і вийшов з автомобіля. Коли він вийшов з автомобіля, то помітив, що на декоративному парканчику, розташованому біля входу в офіс сидить раніше незнайомий йому хлопець, якого він добре запам'ятав, при цьому зазначений хлопець дивився в його бік.
ОСОБА_14, не звертаючи на нього уваги, відкрив задні двері свого автомобіля і з заднього сидіння витягнув поліетиленовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 50 гривень, які він збирався через директора внести в статутний фонд підприємства. Коли ОСОБА_14, утримуючи пакет в руках, став відходити від свого автомобіля, то хлопець, який сидів на вищевказаному парканчику піднявся і попрямував в його бік, що злякало ОСОБА_14 і він вирішив повернутися в автомобіль.
Коли ОСОБА_14 розвернувся, щоб йти до своєї машини, то побачив, що йому на зустріч направляються ще два хлопця, яких він також запам'ятав. Після чого вищевказані троє хлопців обступили його біля автомобіля, при цьому один з хлопців завдав йому удар рукою в щелепу, від чого ОСОБА_14, розгубився і в цей час один з хлопців вирвав у нього з рук поліетиленовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти і вони втрьох побігли по напрямку вул. Капітана Ратникова м. Донецька. Крім того пояснив, що про те, що він у вказаний день і час привезе вищевказану суму грошей для внесення їх у статутний фонд підприємства знав ОСОБА_3 і ОСОБА_1;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.4 а.с. 220-226, Т.5 а.с. 284-286), так і в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_25, згідно яких, він в 2007 році оформив кредит в» Кредитпромбанке» і придбав за 39 871,29 доларів США автомобіль «Хюндай Туксон», 2007 року випуску. У наслідку ОСОБА_25 поставив на облік у МРЕВ вказаний автомобіль і йому для автомобіля було видано державний реєстраційний номер НОМЕР_3. У 2010 році ОСОБА_25, достроково погасив кредит перед банком. У 2009 році ОСОБА_25, придбав гаражний бокс АДРЕСА_10. Зазначений гаражний кооператив розташований в 5 хвилинах ходьби від його будинку, при цьому провідна дорога до гаражному кооперативу проходить по пересіченій місцевості, через річку Бахмут.
10.01.2012 року ОСОБА_25, у другій половині дня використовував належний йому вищевказаний легковий автомобіль. Приблизно о 18.00 години зазначеного дня ОСОБА_25, висадивши біля будинку свого сина ОСОБА_32 і свою дружину ОСОБА_33, попрямував в автогаражний кооператив «Сталь- 4», щоб поставити свій автомобіль. По дорозі в гараж ОСОБА_25 придбав дві пляшки пива і коробку цукерок. Приблизно о 18 годині 20 хвилин він на власному автомобілі під'їхав до свого гаражу.
Після чого ключами відкрив гараж, поставив в гараж автомобіль «Хюндай Туксон», при цьому встановивши його на автомобільну сигналізацію, попередньо він з автомобіля забрав придбане пиво і цукерки, після чого закривши гаражні ворота ОСОБА_25 попрямував до свого будинку.
По дорозі ОСОБА_25 помістив коробку цукерок і пляшку пива в кишені одягненого на ньому пальто, а другу пляшку пива він відкрив і став вживати по шляху проходження.
Коли ОСОБА_25 проходив по мосту через річку Бахмут, то помітив, що з правого боку через чагарник до нього направляється чоловік. Коли ОСОБА_25 пройшов міст, то чоловік, підходячи до нього, простягнув йому руку, що відбувалося потім ОСОБА_25 не пам'ятає, так як у нього стався провал в пам'яті. Через деякий час ОСОБА_25 опритомнів, при цьому який час він пролежав у несвідомому стані він не пам'ятає.
Після чого він піднявся і попрямував до себе додому, коли він пройшов у під'їзд свого будинку і піднявся на 15 -й поверх, то двері його квартири йому ніхто не відчиняв. Тоді він став чекати свою дружину і сина, в цей час до нього підійшла його сусідка ОСОБА_34, яка завела його в свою квартиру і при цьому покликала свого чоловіка ОСОБА_35. Приблизно через 20 хвилин прийшли його дружина і син, які забрали його додому.
Наступного дня йому стало відомо, що з гаража невідомі злочинці заволоділи його автомобілем «Хюндай Туксон», 2007 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, який він оцінив в 128 тисяч гривень.
У ході скоєного злочину у ОСОБА_25 заволоділи: мобільним телефоном моделі» Нокіа 6700», вартістю 2300 гривень; сім-картою мобільного оператора» Київстар» № НОМЕР_4, вартістю 30 гривень, без залишку грошових коштів на рахунку; чоловічим шкіряним портмоне, вартістю 120 гривень; грошовими коштами в сумі 90 гривень; трьома банківськими платіжними картами, п'ятьма ключами від замків дверей, ключами від замка запалювання автомобіля, брелком автомобільної сигналізації автомобіля»Хюндай Туксон» , державний номер НОМЕР_3, що не представляють матеріальної цінності для потерпілого;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.1 а.с. 37-40), так і оголошеними в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_26, згідно яких, він у 2007 році згідно договору купівлі -продажу корпоративних прав придбав ТОВ «Трудові резерви», зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, буд. 126 - Е.
Згідно отриманої ліцензії підприємство здійснювало будівельні роботи. Згідно договору оренди від 01.08.11р. ТОВ «Трудові резерви» орендувало земельну ділянку по вул. Адигейській, площею 4,19 га, з метою подальшої забудови котеджами.
Приблизно в серпні 2011 року ОСОБА_26 вирішив продати статутний фонд ТОВ «Трудові резерви», так як у нього виникли проблеми зі здоров'ям у зв'язку з перенесеним інсультом та інфарктом, у зв'язку з чим йому необхідно було провести операційне втручання на серці, тому йому знадобилися кошти. Про те, що він збирається продати своє підприємство ОСОБА_26 повідомив своїм знайомим.
У вересні 2011 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_3, з яким він знайомий протягом 12 років і повідомив, що йому стало відомо про його бажання продати підприємство із земельною ділянкою, при цьому він пояснив, що його знайомий ОСОБА_27 бажає придбати дане підприємство із землею під подальше будівництво котеджного містечка.
У наслідку ОСОБА_26, приблизно в цей же час знову зустрівся з ОСОБА_3, при цьому ОСОБА_3 пояснив, що він є представником покупця ОСОБА_27, і що йому необхідно оглянути земельну ділянку підприємства . У наслідку вони спільно оглянули вказану земельну ділянку, розташовану по вул. Адигейська біля Кіровського лісового господарства.
У листопаді 2011 року ОСОБА_26 знову зустрівся з ОСОБА_27, і вони визначилися про суму угоди, вона становила 1 000 000 доларів США. У грудні 2011р. ОСОБА_26, знову зустрівся з ОСОБА_3, з яким вони приїхали в офіс ОСОБА_27, розташований в будівлі колишнього Міністерства вугільної промисловості, за адресою: АДРЕСА_14. При спільній зустрічі вони визначили пакет необхідних документів при продажу підприємства, а так само про дату наступної зустрічі.
У кінці грудня 2011 року ОСОБА_26 підготував необхідні документи, пов'язані з купівлею - продажем корпоративних прав підприємства, після чого спільно з ОСОБА_3, знову приїхав в офіс ОСОБА_27, який передав йому завдаток з купівлі -продажу в сумі 150 000 доларів США. Потім він з ОСОБА_3 вийшли і надалі ОСОБА_26 передав ОСОБА_3 2500 доларів США за посередницькі послуги. За договором з ОСОБА_27, угода з продажу корпоративних прав підприємства була призначена на 18.01.2012 року. Але перед зазначеною датою ОСОБА_3 попросив перенести угоду на 10 лютого 2012 р., так як не виходило зібрати необхідну суму грошей. Перед 10.02.12 р. ОСОБА_3, знову попросив перенести угоду на 02.03.2012 р, оскільки все ще не було всієї необхідної суми.
02.03.2012р. ОСОБА_26, на своєму автомобілі «Субару» темно - сірого кольору 2011 р.в. д.н. НОМЕР_15 приблизно о 11.35 години під'хав до офісу нотаріуса ОСОБА_44, розташований біля готелю «Київ», де він зустрівся з нотаріусом і домовився про підписання договору про продаж корпоративних прав на виїзді, у зв'язку із зайнятістю покупця, на що вона дала свою згоду.
В подальшому до нотаріуса приблизно в 12.00 годин приїхали юристи ОСОБА_27, які вивчили вищевказаний договір. Приблизно в 15 годин ОСОБА_26, спільно з нотаріусом приїхав в офіс ОСОБА_27, при цьому ОСОБА_26, припаркував свій автомобіль на тротуарі зліва від сходинок. Вони вчотирьох вийшли з автомобіля і зайшли в будівлю. Біля ОСОБА_27, його чекав ОСОБА_3, з яким вони зайшли в кабінет ОСОБА_27 Потім ОСОБА_26 і ОСОБА_27 вивчили договір, після того як усіх влаштували умови договору, то ОСОБА_27, передав ОСОБА_26, грошові кошти в сумі 400 000 євро і 250 000 доларів США . Вищевказані кошти ОСОБА_26 помістив в сумку, яку він взяв з собою . Після чого в кабінет зайшов нотаріус та два юриста, при цьому ОСОБА_3, вийшов з кабінету, та ними був підписаний договір і приблизно в 16.05 - 16.10 годин ОСОБА_26 з нотаріусом пішли до виходу. По дорозі ОСОБА_26, подзвонив ОСОБА_3, і запитав його, чи буде він виходити, тому що він повинен був за посередницькі послуги віддати йому ще 75 000 доларів США . ОСОБА_3 відповів, що він зайнятий і з кимось спілкується, а з ним зустрінеться пізніше.
Коли ОСОБА_26 вийшов з будівлі і прямував до свого автомобіля він побачив, що з правого боку ззаду до нього наближається чоловік, який вийшов з задніх лівих дверей автомобіля «Хундай Туксон» світло - зеленого або блакитного кольору, який був припаркований з правого боку від нього (якщо дивитися на вхід з вулиці, то» Туксон» стояв ліворуч від входу). Коли вказаний хлопець порівнявся з ОСОБА_26, то той завдав йому удар кулаком правої руки в область над скронею справа. ОСОБА_26 схопив хлопця правою рукою за куртку і потягнув його вниз, але в цей момент із вищевказаного автомобіля з тією ж двері вийшов другий чоловік і підбігши до них, завдав удар ОСОБА_26 рукою в область лівого ока. Від завданого удару ОСОБА_26 відпустив першого хлопця і двома руками став утримувати сумку, але в цей час дані хлопці стали наносити ОСОБА_26 удару кулаками в область обличчя та голови. У цей час ОСОБА_26 помітив, що через водійське сидіння вищевказаного автомобіля»Хюндай Туксон» вибіг третій чоловік, він підбіг до нього і вдарив його металевою арматурою по голові. Після чого, нападники у нього з рук вирвали сумку і побігли до вищевказаного автомобілю «Хюндай Туксон» .
Після цього, нападники на вказаному автомобілі попрямували по вул. Постишева в бік пр. Ілліча м. Донецька. Потім він помітив, що у нотаріуса, яка стояла біля його автомобіля, йшла кров з рота. Після того, що сталося ОСОБА_26 попрямував в офіс до ОСОБА_27 і далі викликав міліцію. Сумка, якою у нього заволоділи, зі шкіри чорного кольору вартістю 2500 гривень. У зазначеній сумці знаходилися грошові кошти, а саме 400 000 євро купюрами номіналом 500 євро, пачками по 100 купюр (8 пачок стягнутих гумками для грошей), 3 пачки, запечатані в поліетилені в банківській упаковці по 500 купюр в кожній номіналом 100 доларів, 2 пачки по 500 купюр номіналом по 100 доларів, перетягнуті гумкою. Так само під час боротьби у ОСОБА_26, пропав мобільний телефон фірми «Аррlе - 4», вартістю 5500 гривень, в якому знаходилася сім-карта оператора МТС вартістю 35 гривень, коштів на картці не знаходилося, так як вона є контрактною;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.5 а.с. 142-143, 192-193), так і оголошеними в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_28, згідно яких, він ніде не працював, а на проживання він раніше заробляв приватним візництвом на своєму легковому автомобілі «Деу Сенс», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_16, який йому належав на праві приватної власності.
11.07.2010 року ОСОБА_28, з 18 години на належному йому автомобілі надавав послуги приватного візництва - таксі. Приблизно в 22.30 години він, на своєму автомобілі приїхав на автостанцію «Будьонівська», де припаркував свій автомобіль. Перебуваючи на зазначеній автостанції він зустрівся з раніше знайомою жінкою на ім'я ОСОБА_29, яка працює диспетчером на вищевказаній автостанції. У ході розмови ОСОБА_29 поцікавилася у ОСОБА_28, де розташовано сел. Хорошово м. Донецька, на що ОСОБА_28, дізнавшись про те, що ОСОБА_29 не знає де знаходиться вказане селище у зв'язку з відсутністю клієнтів запропонував ОСОБА_29 поїхати з ним і він покаже їй де розташовано селище. Після чого вони по об'здній автомобільній дорозі приїхали на дамбу Донецького моря, розташованого в Ленінському районі міста Донецька, де ОСОБА_28, припаркував свій автомобіль і спільно з ОСОБА_29 вийшли з машини, при цьому за часом було приблизно 23.45 години.
Через деякий час ОСОБА_28 вирішив спробувати температуру води при цьому спустився по дамбі до води, після того як він спробував воду, то став підніматися до свого автомобіля і в цей час він побачив, що до нього наближається чоловічий силует, після чого у нього хтось попросив сигарету, і в цей час йому ззаду хто - то завдав удару по голові, після чого він втратив свідомість і практично нічого не пам'ятає. У наслідку він пам'ятає як його і ОСОБА_29 віз на автомобілі чоловік, після чого ОСОБА_29 вийшла на автостанції «Будьонівська», а його водій відвіз до міської лікарні № 9 м. Донецька, куди він був госпіталізований.
В результаті даного злочину злочинці заволоділи його автомобілем, який ОСОБА_28 оцінює в 50 000 гривень;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.7 а.с. 97-101, Т. 10 а.с. 264-269), так і в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_15, згідно яких, він проживає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_36 і сином ОСОБА_37. В даний час ОСОБА_15 працює на посаді начальника виконавчої служби Харківської області.
У 2010 році він працював на посаді начальника відділу виконавчої служби Донецької області, при цьому він зі своєю сім'єю проживав за адресою: АДРЕСА_13 .
У приватній власності ОСОБА_15 в 2010 році був автомобіль імпортного виробництва «Нісан Тіана», державний номер НОМЕР_17, на якому він щодня самостійно їздив на роботу і повертався з роботи. ОСОБА_15 в нічний час залишав вищевказаний легковий автомобіль на території автомобільного паркінгу ТОВ «Житло- Комфорт», розташованого за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, 21 -Б. 30.09.2010 року приблизно о 08 годині 30 хвилин ОСОБА_15 вийшов зі своєї квартири, щоб забрати свій автомобіль з автопаркінгу, а потім їхати на своє робоче місце. Коли він виходив з дому, то подзвонив своєму батькові ОСОБА_47, так як вони спільно з останнім домовилися зустрітися біля будинку ОСОБА_15, тому що їм необхідно було переговорити. Коли ОСОБА_15 вийшов з під'їзду свого будинку, то попрямував у бік автопаркінгу, при цьому розмовляв з батьком по мобільному телефону. Коли він йшов у бік паркінгу, то помітив що по маршруту його руху на узбіччі дороги стоїть легковий автомобіль «Део Ланос» болотного кольору, задні двері якого були відкриті, а біля вказаного автомобіля стояло двоє хлопців, які спілкувалися між собою.
ОСОБА_15, щоб пройти на територію автомобільного паркінгу необхідно було б проходити в безпосередній близькості з зазначеними хлопцями і коли він порівнявся з ними, при цьому він продовжував розмовляти по мобільному телефону з батьком, зазначені хлопці, із застосуванням фізичної сили, заламали руки ОСОБА_15, а потім із застосуванням сили стали затягувати його на заднє сидіння автомобіля. ОСОБА_15 кричав і надавав їм опір. Нападники вибили у нього з рук мобільний телефон, який надалі відключили.
Після того як нападники із застосуванням сили затягли його в автомобіль, наділи на голову темну маску, а на зап'ясті рук наручники. ОСОБА_15 в автомобілі «Део Ланос» розміщувався наступним чином: ногами він був звернений до одних задніх пассажірських дверей, а головою до інших, при цьому один з нападників сів йому на голову, а другий на ноги, щоб не дати йому можливості чинити будь-якого опору, при цьому хто ще перебував у салоні автомобіля нападників окрім водія він вказати не може.
Після того як ОСОБА_15 викрали, то автомобіль з нападниками кудись попрямував, при цьому ОСОБА_15 став знову намагатися вирватися, на що двоє хлопців які його незаконно утримували на задньому сидінні стали йому наносити удари по всіх частинах тіла, а також стали наносити розряди електричним шокером.
У ході того, як автомобіль рухався спочатку по асфальтованому покриттю, а потім по пересіченій місцевості водій з кимось спілкувався за допомогою рації. ОСОБА_15 проти його волі утримували і везли приблизно протягом 2 годин, після чого автомобіль зупинився і його вивели з машини, після чого зняли маску. Потім він побачив, що його привезли в невідому для нього місцевість, а саме лісосмугу, при цьому біля нього було чотири людини, вони були одягнені в темний одяг, на голові кожного була шапка- маска, при цьому в одного з нападників був автомат Калашникова, а в іншого нападника ніж. Після, нападники підвели ОСОБА_15 до викопаної прямокутної ями, глибина якої була приблизно 2 метри, при цьому змусили його зістрибнути в яму. ОСОБА_15 став говорити нападникам, що вони нібито помилилися і він ні в чому не винен. Тоді нападники пояснили ОСОБА_15, що він по своїй роботі комусь перейшов дорогу і надійшло замовлення на його вбивство, на що він став просити щоб ??його не вбивали, і що він готовий яким-небудь угодним способом вирішити дане питання, що б його не вбивали. Один з нападників пояснив, що в результаті діяльності ОСОБА_15 хто - то змушений заплатити велику суму грошей, і якщо ОСОБА_15 хоче жити, то повинен заплатити викуп за своє життя, при цьому злочинці пояснили йому, що у разі якщо ОСОБА_15 не заплатить, то постраждає його родина, а так само її батьки та що вони все знають про його родичів. ОСОБА_15, побоюючись за своє життя, а також життя членів своєї сім'ї пояснив, що він готовий передати їм грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, які зберігаються у нього в банківській ячейці, на що злочинці пояснили, що їм необхідно з ким - то поспілкуватися, після чого один із злочинців кудись відлучився.
Після чого через деякий час вищевказані злочинці пояснили, що даних коштів мало, при цьому із застосуванням сили витягли ОСОБА_15 з ями і знову посадили в автомобіль «Део Ланос», на якому його привезли, після чого йому знову на голову одягли шапку. Через деякий час, з урахуванням того, що сталося, приблизно в 14 годин злочинці знову перевезли кудись ОСОБА_15, по скрипам важких дверей, що відкривалися він припустив, що його привезли в якийсь гараж, при цьому двоє із злочинців на всьому протязі шляху перебували з обох боків від нього. Через деякий час задні пасажерські двері автомобіля відкрилися і хтось, хто саме він не знає, йому пояснив, що запропонованої суми грошей за його життя мало і йому необхідно подумати у кого він їх може позичити, на що ОСОБА_15 пояснив, що йому грошові кошти займати ні в кого і що він може крім зазначених грошових коштів у сумі 50 000 доларів США ще знайти 70000 гривень, які так само знаходяться в банківській комірці «ПриватБанк» м. Донецька.
Через деякий час він знову підійшов до автомобіля і відкривши задні посажирські двері пояснив, що вони згодні на запропоновану за його життя суму грошей і що його привезуть до банку, де у нього знаходиться банківська ячейка, після чого він повинен буде зайти в банк і зняти з банківської ячейки вищевказану суму і кинути через відкрите скло задніх дверей в легковий автомобіль, який зупиниться біля нього коли він вийде з банку. Але у випадку якщо ОСОБА_15, перебуваючи в банку викличе працівників міліції, або надалі звернеться до працівників міліції, то вони знайдуть і вб'ють його, а потім всіх членів його сім'ї, на що ОСОБА_15, побоюючись погроз злочинців погодився на їхні вимоги. Цього ж дня приблизно о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_15 привезли до РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Донецька, де ОСОБА_15 вийшов з автомобіля і попрямував у вищевказаний банк, де нічого не кажучи зняв з банківської комірки грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, а також 70 000 гривень, після чого вийшов з банку підійшовши до автомобілю, який зупинився біля нього і через відкрите заднє вікно кинув вищевказані грошові кошти на заднє сидіння. Після чого злочинці зникли.
Про те, що ОСОБА_15, побоюючись за життя і здоров'я, а також здоров'я і життя членів його сім'ї, передав грошові кошти злочинцям він працівникам міліції не говорив, так як боявся. Потім ОСОБА_15 повернувся додому, де дізнався, що його батько за фактом викрадення ОСОБА_15 звернувся із заявою до працівників міліції;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.6 а.с. 143-145), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_38, згідно яких, він з 2006 року працює на посаді директора ТОВ «Укрспецбуд», , дане підприємство здійснює ремонт, реконструкцію, а також будівництво нових об'єктів в м. Донецьку і Донецькій області. Офіс підприємства «Укрспецбуд» розташований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 69а .
30.08.2011 року ОСОБА_38 цілий день знаходився на своєму робочому місці в офісі, приблизно о 16.00 годині він відлучився на деякий час з офісу, щоб відвести свого сина з дитячого саду до батьків. Коли ОСОБА_38 відвіз свого сина і повертався в офіс підприємства, то приблизно о 16 годины 42 хвилини він під'їхав на своєму автомобілі до офісу, де побачив ОСОБА_14, який повідомив йому, що 1-2 хвилини тому на нього напало троє раніше незнайомих йому хлопців, завдали йому удар в обличчя, а потім заволоділи пакетом, в якому знаходилися його грошові кошти. ОСОБА_38 з метою встановлення нападників побіг в сторону, на яку вказав ОСОБА_14 пояснивши, що у вказаному напрямку побігли нападники.
Коли ОСОБА_38 підійшов до будинку, який розташований біля його офісного приміщення, то зустрів двох маленьких дівчаток, які пояснили, що троє хлопців, які побили чоловіка втекли, при цьому вказали напрямок. Коли ОСОБА_38 пробіг деяку відстань у вказаному напрямку, то побачив ще двох дівчаток і коли у них запитав, чи не бачили вони трьох хлопців, які бігли в цю сторону, вони йому пояснили, що дійсно вони бачили трьох хлопців, які бігли, потім сіли в легковий автомобіль» Жигулі» сірого кольору і поїхали.
Після чого ОСОБА_38 попрямував у напрямку куди попрямував автомобіль з нападниками і по дорозі він побачив, що стояв автомобіль, в якому за кермом сидів чоловік, у якого ОСОБА_38 запитав, чи не проїжджав повз нього якийсь час назад автомобіль сірого кольору, на що він йому пояснив, що деякий час тому повз нього на великій швидкості проїхав автомобіль» Лада пріора 2170» сірого кольору, автомобіль попрямував у бік річки Кальміус. Після чого ОСОБА_38 попрямував по шляху руху вказаного автомобіля, але більш ніхто нічого пояснити не міг;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.4 а.с. 207-211), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_32, згідно яких, він за вказаною адресою проживає спільно зі своєю матір'ю ОСОБА_33 і батьком ОСОБА_25 Його батько ОСОБА_25 в 2007 році оформив кредит в ПАТ « Кредитпромбанк» і придбав за 39 871,29 доларів США автомобіль «Хюндай Туксон», 2007 року випуску. У наслідку його батько поставив на облік у МРЕВ вищевказаний автомобіль і йому для автомобіля було видано державний реєстраційний номер НОМЕР_3. У 2010 році ОСОБА_25 достроково погасив кредит перед банком.
У 2009 році його батько придбав гаражний бокс АДРЕСА_10. Зазначений гаражний кооператив розташований в 5 хвилинах ходьби від їхнього будинку, при цьому провідна дорога до автогаражного кооперативу проходить по пересіченій місцевості, через річку Бахмут.
10.01.2012 року його батько ОСОБА_25 у другій половині дня після приїзду з роботи використовував з господарських питань сім'ї належний йому вищевказаний легковий автомобіль. Приблизно в 18 години зазначеного дня ОСОБА_25 спільно з ОСОБА_32 забрали ОСОБА_33 з роботи, після чого приїхали до свого будинку, де він і його мати вийшли з автомобіля і попрямували додому, при цьому ОСОБА_25 повинен був перегнати належний йому автомобіль в гаражний бокс, після чого також повернутися додому. Приблизно о 18 годині 40 хвилин він і його мати ОСОБА_33 стали переживати з приводу того, що ОСОБА_25 не прийшов додому, так як від гаража, де він ставить свій автомобіль 5 хвилин ходьби.
Після чого ОСОБА_32 подзвонив на мобільний телефон свого батька, але зв'язку з телефоном батька не було. Тоді ОСОБА_32 попрямував за маршрутом руху батька до гаражного боксу, у якому батько залишає автомобіль . По маршруту руху він нікого не бачив, і коли він підійшов до гаражного боксу свого батька, то встановив, що гараж замкнений.
Після чого ОСОБА_32 у зв'язку з відсутністю ключа від гаражного боксу подзвонив матері, яку попросив принести ключі. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_33 принесла запасний екземпляр ключів від гаражного боксу, що належить ОСОБА_25, після чого ОСОБА_32 принесеними ключами відкрив двері гаражного боксу, однак автомобіль у гаражі був відсутній. Після чого ОСОБА_32 спільно зі своєю матір'ю повернулися до себе додому, і по дорозі слідування вони зустріли раніше знайомого ОСОБА_35, якому розповіли про відсутність ОСОБА_25, й надалі спільно з ним на автомобілі ОСОБА_35 стали їздити в районі місця проживання, що б знайти місце знаходження ОСОБА_25 У цей час на мобільний телефон ОСОБА_35 зателефонувала його дружина ОСОБА_34, яка пояснила, що вона знайшла ОСОБА_25 на 15 поверсі їхнього будинку і що останній сильно побитий.
Після чого вони всі попрямували до ОСОБА_35 і коли вони приїхали, то встановили, що на голові та тілі ОСОБА_25 були великі гіматоми, синці і садна, при цьому у ОСОБА_25 були відсутні його особисті речі, а саме: мобільний телефон з картою мобільного оператора, чоловіче портмоне з грошовими коштами в сумі приблизно 100 гривень, банківські картки, а так само ключі від автомобіля, гаража, квартири і робочих кабінетів. На питання ОСОБА_32 до свого батька, що трапилося, останній пояснив, що коли він поставив у гаражний бокс свій автомобіль і повертався додому, в районі моста через річку Бахмут його побили, після чого він втратив свідомість і більше нічого не пам'ятає. У наслідку ОСОБА_25 був госпіталізований;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.4 а.с. 257-261), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_33, яка дала аналогічні показання показанням ОСОБА_32;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.5 а.с. 94-96), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_34, згідно яких, вона за вказаною адресою проживає зі своїм чоловіком ОСОБА_35 При цьому, їх сім'я впродовж 6 років підтримують дружні стосунки з мешканцями їхнього будинку - сім'єю ОСОБА_25.
10.01.2012 року ОСОБА_34 до 18.00 годин перебувала на роботі, приблизно в 19.00 годин їй на мобільний телефон зателефонував її чоловік, який поцікавився чи не бачила вона ОСОБА_25, так як його шукає сім'я і що у нього не відповідає телефон, на що ОСОБА_34 пояснила, що ОСОБА_25 у вказаний день не бачила і що він до них не приходив. Приблизно о 19.55 годині ОСОБА_34 піднялася на 15 -й поверх будинку, де розташована квартира ОСОБА_25, і в цей час з перехідного балкона вийшов ОСОБА_25, на обличчі якого були синці, гематоми і садна, одяг останнього був сильно забруднений кров'ю. Після чого ОСОБА_34 перевела ОСОБА_25 в свою квартиру, подзвонила своєму чоловікові і повідомила про даний факт. Через деякий час в квартиру зайшли ОСОБА_33, ОСОБА_32, і на питання до ОСОБА_25, що з ним трапилося, останній пояснив, що коли він поставив свій автомобіль і йшов додому, то його побили, після чого він втратив свідомість, як він дійшов додому не пам'ятає, при цьому у нього були викрадені його особисті речі. У наслідку ОСОБА_25 був госпіталізований в нейрохірургічне відділення ДОКТМО;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.5 а.с. 56-58), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_39, згідно яких, вона за вказаною адресою проживає спільно зі своїм співмешканцем ОСОБА_40 Як пояснила ОСОБА_39, що у неї є хобі - танці, якими вона займається в палаці культури» Металург», розташованому в Ленінському районі, міста Донецька.
10.01.2012 року вона приблизно до 18.20 годин пішим ходом попрямувала до палацу культури» Металург» для занять танцями і коли вона проходила в районі ОТТТ № 44 м. Донецька, то на асфальтовому покритті біля огорожі школи вона виявила мобільний телефон «Nokiа 6700», який вона підняла і поклала до себе в кишеню.
Після занять танцями за нею до палацу культури «Металург» прийшов її співмешканець ОСОБА_40, якому вона показала знайдений мобільний телефон і розповіла за фактом його виявлення. Коли ОСОБА_40 спільно з ОСОБА_39 поверталися додому, то ОСОБА_39 витягла з мобільного телефону карту мобільного оператора «Київ Стар», яку надалі розламала і викинула. Вони знайдений мобільний телефон вирішили залишити собі для подальшого їм користування, думаючи, що його хтось втратив і шукати не буде.
Приблизно через 10-15 днів ОСОБА_39 і ОСОБА_40 у зв'язку з виниклими матеріальними труднощами вирішили продати вказаний телефон, після чого ОСОБА_40 спільно з ОСОБА_41, перебуваючи на радіо ринку «Маяк» міста Донецька, реалізували вищевказаний телефон раніше незнайомому чоловіку за 610 гривень;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.5 а.с. 50-52), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_40, який дав аналогічні показання показанням ОСОБА_39;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.5 а.с. 53-55), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_41, який дав аналогічні показання показанням ОСОБА_39;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.2 а.с. 77-80), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_27, згідно яких, він є директором ПрАТ» ??Укруглестрой».
Приблизно в кінці 2011 року він на випробувальний термін взяв на роботу ОСОБА_3, якого знав як фахівця з будівництва. У грудні 2011 року ОСОБА_27, пояснивши ОСОБА_3, що він бажає для підприємства придбати земельну ділянку для подальшого будівництва котеджів, при цьому попросив останнього підшукати варіанти пов'язані з продажем землі. У наслідку ОСОБА_3 надав ОСОБА_27 інформацію про те, що його раніше знайомий ОСОБА_26 бажає продати свої корпоративні права на підприємство, у якого згідно з договором оренди в оренді перебуває земельна ділянка, розташована в мікрорайоні Широкий м. Донецька. У наслідку ОСОБА_27 оглянув вказану земельну ділянку і познайомився з ОСОБА_26 ОСОБА_27 вирішив оформити договір купівлі -продажу корпоративних прав підприємства на свого сина ОСОБА_43, при цьому згідно виданої довіреності даний договір від імені сина могла підписувати його дружина ОСОБА_42.
Так, з кінця грудня 2011 року ОСОБА_26 став готувати всі необхідні документи, пов'язані з продажем корпоративних прав підприємства, в місці з цим ОСОБА_27 в знак підтвердження своїх намірів придбання корпоративних прав передав ОСОБА_26, як передоплату, грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, при передачі зазначеної суми грошових коштів був присутній ОСОБА_3
В подальшому, між ОСОБА_27 і ОСОБА_26 була обговорена сума продажу за договором, яка становила 1 000 000 доларів США з урахуванням переданої передоплати ОСОБА_26. У наслідку дата підписання договору купівлі -продажу корпоративних прав неодноразово переносилася і надалі була призначена на 02.03.2012 року. У зазначений день приблизно о 15.00 годині до нього приїхав ОСОБА_26 спільно з нотаріусом і юристами для підписання договору купівлі -продажу корпоративних прав ТОВ «Трудові резерви», а також передачі грошових коштів . Після чого ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_26, вивчили зазначений договір і він передав ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 250 000 доларів США і 400 000 Євро. Після підписання договору та перерахунку грошових коштів ОСОБА_26 склав грошові кошти в сумку, яка була при ньому, після чого він віддалився спільно з нотаріусом. Приблизно через 10-20 хвилин ОСОБА_26 знову зайшов у кабінет ОСОБА_27, при цьому у нього з голови йшла кров, на запитання, що сталося, ОСОБА_26, пояснив що на нього напали, побили і забрали грошові кошти. Після чого ОСОБА_26 був відвезений ОСОБА_3 до лікарні;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 10 а.с. 278-280), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_44, згідно яких, вона з вересня 2008 року працює приватним нотаріусом у м. Донецьку, нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_15 . У грудні 2011 року, точної дати вона вказати не може, до неї звернувся раніше її знайомий ОСОБА_26, який попросив її, як приватного нотаріуса, посвідчити договір купівлі-продажу корпоративних прав, де він виступав продавцем. Дана угода повинна була відбутися з виїздом на місце роботи покупця у зв'язку з його виробничою діяльністю, на що ОСОБА_44 дала свою згоду. У наслідку зазначена угода переносилася кілька разів, у зв'язку з тим, що узгоджувалися умови договору .
01.03.2012 року ОСОБА_44 був підготовлений остаточний проект договору купівлі - продажу корпоративних прав, узгоджений обома сторонами, підписання якого було призначено на 02.03.2012 року, у вказаний день за нею на роботу повинен був заїхати ОСОБА_26, з яким вона надалі мала їхати до покупця для підписання зазначеного договору. 02.03.2012 року, приблизно в 15.00 годині ОСОБА_44 спільно з ОСОБА_26, на автомобілі останнього приїхали на пл. Леніна, до будівлі колишнього Міністерства вугільної промисловості, де ОСОБА_26 залишив свій автомобіль на автостоянці, після чого вони вийшли з автомобіля і попрямували до покупця для підписання договору купівлі -продажу.
У наслідку між покупцем і ОСОБА_26 була підписана угода, після чого вона спільно з юристами покупця вийшла в приймальню, очікуючи ОСОБА_26, який повинен був підтвердити факт розрахунку за договором, при цьому в кабінеті знаходилися ОСОБА_26 і ОСОБА_3, який був представником покупця.
Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_3 і ОСОБА_26 вийшли з кабінету, при цьому в останнього при собі була темна сумка - саквояж, ОСОБА_26 підтвердив факт розрахунку, після чого вони попрямували на вихід, щоб останній відвіз її на робоче місце. Куди надалі попрямував ОСОБА_3 вона не знає, коли ОСОБА_44 і ОСОБА_26 виходили з будівлі колишнього Міністерства вугільної промисловості, то ОСОБА_26 йшов попереду на відстані приблизно 3-4 метри. Коли вони таким чином вийшли з будівлі, то попрямували до автомобіля ОСОБА_26 Коли ОСОБА_44 прямувала до автомобіля ОСОБА_26, то вона побачила, що біля його автомобіля знаходиться автомобіль «Хюндай Туксон» темного кольору, при цьому вказаний автомобіль перекривав виїзд автомобіля ОСОБА_26 Коли ОСОБА_26 практично підійшов до свого автомобіля, то вона побачила, що з автомобіля «Хюндай Туксон» вибігло три людини, на яких був вдягнений темний одяг, а на голові були шапки - маски, при цьому двоє парнів бігли першими, а третій приблизно на 2-3 метра позаду них. Вказані хлопці прямували у бік ОСОБА_26 і її. Вона здогадалася, що стосовно ОСОБА_26 зазначені хлопці бажають вчинити злочин і закричала ОСОБА_26, щоб він прийняв які - небудь заходи, але в цей час до неї підбіг один з нападників, хлопець, який біг позаду від групи і завдав їй удару якимось предметом в обличчя, чим було завдано їй удар вона не знає, від даного удару ОСОБА_44 розгубилася, при цьому вона побачила, що інші два хлопця б'ють ОСОБА_26, завдають йому удари руками, ногами і якимось предметом по голові і тулубу, після чого нападники вирвали у нього сумку і попрямували до свого автомобіля, на якому зникли з місця скоєння злочину.
У наслідку ОСОБА_26 побіг в будівлю, де знаходився офіс покупця, щоб викликати працівників міліції, а ОСОБА_44, по телефону подзвонила своєму синові, який приїхав через деякий час і забрав її додому, де вона сама собі надала допомогу.
Потім вона до лікарні за медичною допомогою не зверталася, писати яку - небудь заяву з приводу заподіяння їй тілесних ушкоджень відмовилася;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 2 а.с. 193-194), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_45, згідно яких, він у зв'язку з виконуваною роботою часто приїжджає в м. Донецьк, зокрема в офіси суб'єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97. 02.03.2012 року точний час він вказати не може, ОСОБА_45, на належному йому автомобілі приїхав до будівлі, розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, при цьому свій автомобіль він залишив на автостоянці, розташованій навпроти будівлі.
Після того, як він вийшов з автомобіля, то по сходинках піднявся до входу в будівлю колишнього Міністерства вугільної промисловості, де став палити біля колон. Через деякий час він почув, що спрацювала автомобільна сигналізація, при цьому він виглянув на автостоянку, де стояв його автомобіль, але нічого не побачив. Через деякий час він побачив, що люди, які проходять дивляться на когось, при цьому зупиняються. Тоді ОСОБА_45 попрямував до свого автомобіля де побачив, що спрацювала сигналізація автомобіля «Дача» . Біля автомобіля стоїть жінка, обличчя у якої було в крові. У цей час він побачив як від'їжджає автомобіль імпортного виробництва. Про те, що сталося ОСОБА_45 не знав і не здогадувався;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 5 а.с. 151-152), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_29, згідно яких, вона працює диспетчером на автостанції «Будьонівська» м. Донецька. 11.07.2010 року ОСОБА_29 перебувала на роботі, після закінчення зміни вона вийшла з автостанції і попрямувала на стоянку автомобілів таксі, що б зустрітися з її раніше знайомим ОСОБА_28 У наслідку в ході спілкування ОСОБА_28, дізнавшись, що ОСОБА_29 ніколи раніше не була на Донецькому морі, запропонував їй з'їздити з ним до «Донецького Моря», на що ОСОБА_29 погодилася.
ОСОБА_29 спільно з ОСОБА_28 до дамби Донецького моря приїхали приблизно в 23.45 годину, де вони, перебуваючи біля автомобіля, стали спілкуватися на різні теми. Через деякий час ОСОБА_28 побажав піти і спробувати температуру води і коли він попробував температуру води та повертався до свого автомобіля, то хтось чоловічим голосом попросив у нього сигарету, на що ОСОБА_28 відповів що у нього немає. У цей час ОСОБА_29 хтось з заду обхопив руками при цьому закривши їй очі і рот, а потім із застосуванням фізичної сили невідомий відвів її від автомобіля в сторону дамби Донецького моря. Невідомий утримував її протягом приблизно однієї хвилини, після чого невідомий її різко відпустив і віддалився. ОСОБА_29 ще деякий час стояла таким чином оскільки боялася обернутися, при цьому в який момент невідомі заволоділи автомобілем ОСОБА_28 вона вказати не може.
Коли вона через деякий час повернулась, то побачила, що ОСОБА_28 лежить на землі, при цьому голова в нього була вся в крові, коли вона підійшла до нього і підняла, то ОСОБА_28 попросив її його підняти, після чого вона допомогла ОСОБА_28 піднятися і вони спільно з ним попрямували у бік автомобільної дороги. Коли вони йшли, то біля них зупинився автомобіль і чоловік, який був за кермом запитав що сталося, на що ОСОБА_29 пояснила, що невідомі побили ОСОБА_28 і заволоділи його автомобілем, чоловік запропонував їм допомогу, після чого він довіз ОСОБА_29 до автостанції «Будьонівська» . У наслідку ОСОБА_29 в цей же день звернулася до Ленінського РВ ДГУ, де дала свої свідчення з приводу скоєного злочину;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 5 а.с. 146-147), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_46, згідно яких, у нього в приватній власності є легковий автомобіль «Деу Ланос», державний номер НОМЕР_19. На вказаному автомобілі від служби таксі м. Донецька здійснюється перевезення громадян. 11.07.2010 року приблизно о 18.00 годині ОСОБА_46 на вказаному автомобілі надавав послуги приватних перевезень та приблизно о 23.00 годині після виконання замовлення - доставки клієнта в сел. Авдот'їно Ленінського району, міста Донецька вирішив їхати додому.
ОСОБА_46 з метою скорочення відстані вирішив їхати додому через лісопосадку, розташовану в районі Донецького моря. Приблизно о 00.45 годині 12.07.2010 року, коли він на своєму автомобілі виїхав на дамбу Донецького моря, то повз нього на великій швидкості проїхав автомобіль «Деу Ланос» або «Сенс» сірого кольору. Через деякий час, коли ОСОБА_46 їхав по железобітонних плитам дамби, то він побачив, що йому на зустріч йде чоловік і жінка. Коли він під'їхав до них ближче, то він зауважив, що у чоловіка вся голова і руки в крові. ОСОБА_46 зупинився, щоб надати їм допомогу і коли він запитав у жінки що трапилося, то вона йому пояснила, що коли вони стояли на дамбі Донецького моря, то до них підбігли раніше незнайомі хлопці, після чого хлопець став утримувати її, при цьому закриваючи очі і рот, а в цей час побили чоловіка, а потім заволоділи його автомобілем.
У наслідку ОСОБА_46 про те, що трапилося по мобільному телефону повідомив працівникам міліції, а потім відвіз жінку на автовостанцію «Будьонівська», а побитого чоловіка на його прохання в МЛ № 6 м. Донецька;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 7 а.с. 94-95), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_36, згідно яких вона за адресою: АДРЕСА_13 вона раніше проживала зі своїм чоловіком ОСОБА_15 і сином ОСОБА_37
30.09.2010 року приблизно о 08.00 годині її чоловік попрямував на автопаркінг, розташований в районі будинку де вони проживали, щоб забрати належний йому автомобіль і поїхати на роботу. Приблизно в 08.45 годин вона побачила, що біля їхнього будинку стоять працівники міліції, а також батько ОСОБА_15, ОСОБА_47, який їй розповів, що коли він по мобільному телефону розмовляв з ОСОБА_15, то приблизно о 08.20 годині почув крики після чого зв'язок було обірвано. Коли ОСОБА_47 приїхав до будинку, де вони проживають, то від працівників автомобільного паркінгу дізнався, що вони чули крики і коли вони вибігли, щоб подивитись що сталося, то побачили як з автомобіля» Део» Ланос» жовтого кольору державний номер НОМЕР_6 вибіг чоловік, який підібрав портфель чорного кольору, після чого сів у автомобіль, при цьому інші двоє хлопців з силою посадили ОСОБА_15, на заднє сидіння вищевказаного автомобіля і попрямували у бік вул. Щорса м. Донецька. Після чого вона спільно з працівниками міліції переглянули записи на камерах зовнішнього спостереження авто паркінгу, де було видно як її чоловіка з силоміць посадили в автомобіль;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 7 а.с.165-166), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_48, згідно яких він працює на посаді старшого диспетчера підземної стоянки ТОВ «Житло- Комфорт», розташованої за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, 21 -Б . В'їзд на паркінг здійснюється з боку пр. Панфілова, а виїзд з боку житлового будинку № 21 корпусу № 5 по пр. Панфілова. На в'їзді та виїзді автомобільного паркінгу знаходиться по одному диспетчерському приміщенню. У приміщеннях диспетчерських знаходиться монітор, на які проводиться фіксація з 4 -х камер відеоспостереження, які контролюють лише автотранспорт, який в'їжджає. Всього на території паркінгу 31 відіокамери.
30.09.2010 року ОСОБА_48 заступив на добове чергування в якості старшого диспетчера, на 1 -й пост заступив ОСОБА_49, на другий пост заступив диспетчер ОСОБА_50, також в цей час на роботі знаходився керуючий паркінгом ОСОБА_51 Приблизно о 08.20 годин ОСОБА_48, здійснював обхід паркінгу і коли він проходив повз другого поста, то зупинився щоб поспілкуватися з ОСОБА_50 Коли вони стояли і розмовляли, то почули, як доноситься крик з боку в'їзду на територію паркінгу, вони вдвох вирішили подивитися, що трапилося і коли вони вийшли за територію паркінгу, то побачили, що з лівого боку від в'їзду в паркінг стоїть автомобіль Део «Ланос» болотного кольору, державний номер НОМЕР_6, при цьому двоє чоловіків насильно затягли когось на заднє сидіння автомобіля, при цьому один з чоловіків сказав, що необхідно тримати чиїсь ноги, після того як когось помістили на заднє сидіння автомобіля, один з чоловіків підняв з землі чорний портфель і сів у автомобіль «Део Ланос», після чого автомобіль на великій швидкості попрямував у бік магазину «Фуршет». Як пояснив ОСОБА_48 нападників було не менше трьох осіб, один був за кермом і двоє насильно когось залагоджували на сидінні автомобіля.
Про подію він розповів керуючому паркінгу, так як припустив, що чоловік, якого викрали, є клієнтом їх паркінгу, після чого ОСОБА_51 викликав працівників міліції. У наслідку ОСОБА_48 стало відомо, що чоловік, якого викрали, є клієнтом їх автопаркінгу - ОСОБА_15;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.7 а.с.162-163), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_51, який дав аналогічні показання показанням ОСОБА_48;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.7 а.с.164), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_49, який дав аналогічні показання показанням ОСОБА_48;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 7 а.с. 92-93), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_52, згідно яких він 15.04.2008 року у свого знайомого на ім'я ОСОБА_53, придбав легковий автомобіль «ДЕО Ланос» синього кольору. При постановці вказаного автомобіля на облік у МРЕВ м. Донецька, йому для автомобіля були видані реєстраційні державні номерні знаки НОМЕР_6 .
У ніч з 09.03.2010 року на 10.03.2010 рік з його вищевказаного автомобіля, який стояв біля його будинку, невідомі викрали номерні знаки, у зв'язку з чим він звернувся до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, надалі йому для автомобіля були видані нові реєстраційні номери НОМЕР_20. У травні 2010 року ОСОБА_52 продав за генеральним дорученням належний йому автомобіль своєму знайомому ОСОБА_54;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.7 а.с. 90-91), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_54, який дав аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_52;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.7 а.с. 88-89), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_55, який дав аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_52;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т. 3 а.с. 203-207, Т.9 а.с. 6-10), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_21, згідно яких він з різного періоду часу знаком і підтримує товариські стосунки з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2.
Восени 2011 року, точної дати ОСОБА_21 вказати не може, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_1, який пояснив, що він придбав гараж і попросив, щоб ОСОБА_21 його оформив на себе, з якою метою він повинен був його оформити, ОСОБА_21 не став питати, при цьому ОСОБА_1, в свою чергу, з даного приводу нічого не говорив. ОСОБА_1 пояснив, що з метою оформлення набуття гаража, ОСОБА_21 сказав, що йому спільно з ним необхідно з'їздити в гаражний кооператив, де він повинен буде підписати необхідні папери, на що він погодився. Наступного дня, точну дату ОСОБА_21 вказати не може, він спільно з ОСОБА_1 на автомобілі останнього приїхав до шахти «Глибокої» у м. Макіївка, до гаражного кооперативу, як дізнався надалі гаражний коопрератів мав назву «АВАНГАРД», після чого ОСОБА_1 дав йому 120 гривень, які ОСОБА_21 мав передати адміністратору гаражного кооперативу за електроенергію. Він сказав, щоб він заходив у будівлю, розташовану на в'їзді в автогаражний кооператив, де його очікують. Коли ОСОБА_21 пройшов у зазначений будинок, то його зустрів раніше незнайомий чоловік, який запитав у ОСОБА_21,» чи він прийшов з приводу придбаного гаража?», на що він пояснив, що так. Після чого чоловік надав йому на підпис який - то документ, який ОСОБА_21, не читаючи підписав. Після чого чоловік попросив у ОСОБА_21 паспорт, при цьому він заповнив якісь документи та потім ОСОБА_21 передав вказаному чоловікові грошові кошти в сумі 120 гривень за споживану гаражем електроенергію, як йому сказав ОСОБА_1 Після чого він вийшов з будівлі і сів у автомобіль до ОСОБА_1, який поцікавився, чи все пройшло нормально, на що ОСОБА_21 пояснив, що так, після чого ОСОБА_1 привіз його додому. У наслідку ОСОБА_21 у вказаному гаражі ніколи не був і про те, що в гаражі будуть зберігати викрадені автомобілі, зброї, а також предмети і речі, які використовувалися при скоєнні злочинів він не знав і не здогадувався.
02.03.2012 року приблизно о 18.00 годині до нього додому прийшов ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_4, при цьому у ОСОБА_1 з собою був поліетиленовий пакет синього кольору, ручки зазначеного поліетиленового пакета були зав'язані на вузол. При візуальному огляді ОСОБА_21 може з точністю вказати, що в поліетиленовому пакеті щось знаходилося, але що саме він не знає, оскільки не бачив і про вміст пакета у ОСОБА_1 не цікавився. У ОСОБА_4 в руках була матерчата господарська сумка, в якій також щось знаходилося, але що саме ОСОБА_21 не знає. Через деякий час ОСОБА_1 пояснив, що йому необхідно на деякий час відлучиться, при цьому попросив ОСОБА_4 почекати його, на що останній погодився. Після чого ОСОБА_1 передав ОСОБА_4 поліетиленовий пакет, який у нього був у руках і куди - то вийшов, в цей час заплакала дитина ОСОБА_21, який знаходився в зазначений час у зальній кімнаті і він попрямував до дитини. У зальній кімнаті з дитиною ОСОБА_21 пробув приблизно 5 хвилин, після чого повернувся в кухонну кімнату до ОСОБА_4, в цей час він побачив, що у вугільній печі горить сумка, яка раніше з чимось перебувала в руках у ОСОБА_4, при цьому поліетиленовий пакет, у якого були зав'язані ручки, перебував у ОСОБА_4 Приблизно через 30-40 хвилин повернувся ОСОБА_1, який покликав ОСОБА_21 і ОСОБА_4, і коли вони підійшли до ОСОБА_1, то він звернувся до ОСОБА_4 і сказав, що їм необхідно їхати, куди саме він не пояснив, при цьому ОСОБА_1 вказавши ОСОБА_21 на пакет попросив його, щоб пакет позберігався деякий час у нього вдома і що він скоро його забере, на що ОСОБА_21 погодився. Після чого взяв вказаний пакет і поклав його в зальній кімнаті на гарнітур, при цьому вміст пакету ОСОБА_21 не перевіряв.
04.03.2012 року, коли ОСОБА_21 знаходився вдома, то приблизно в 10 годині до нього додому прийшов ОСОБА_56, який також підтримує дружні відносини з ОСОБА_1 і ОСОБА_4 У ході розмови з ОСОБА_56, ОСОБА_21 стало відомо, що ОСОБА_1 і ОСОБА_4 забрали працівники міліції, так як вони щось вчинили, що саме він не знав. У цей час ОСОБА_21 згадав, що ОСОБА_1 залишав у нього вдома пакет і попросив ОСОБА_56 віддати вказаний пакет батькові ОСОБА_1, на що він погодився, при цьому ОСОБА_21 передав йому пакет, який йому на збереження залишав ОСОБА_1, після приблизно в 10.30 годині ОСОБА_56 пішов, пояснивши, що по дорозі додому він зайде до батька ОСОБА_1 і передасть йому пакет з речами і дізнається що сталося з ОСОБА_1;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 215-218), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_57, згідно яких у нього у власності є гаражний бокс НОМЕР_21, розташований в гаражному кооперативі АГК «АВАНГАРД», за адресою: м. Макіївка, промисловий майданчик вентиляційного ствола шахти «Глибока» . Зазначений гаражний кооператив знаходиться під цілодобовою охороною, в'їзд на територію гаража здійснюється через контрольно - пропускний пункт. У його сина ОСОБА_58 у власності був гараж № НОМЕР_7, розташований в АГК «АВАНГАРД», зазначений гараж розташований в крайньому ряду гаражного кооперативу, до зазначеного гаражу можна під'їхати з двох сторін. Гараж його сина був шлакоблочний, перекриття гаража - плити.
Восени 2011 року його син у зв'язку з тим, що у нього в даний час немає автомобіля, вирішив продати належний йому гараж, з цією метою він у громадських місцях розклеїв оголошення про те, що він продає гараж.
Восени, точної дати ОСОБА_57 вказати не може, коли він перебував у себе в гаражі, то до нього в гараж прийшов син і пояснив, що він знайшов покупця і що покупець приїде до гаражу ОСОБА_57, щоб його син надалі показав йому гараж і переговорив про умови оплати. У цей день до гаражу ОСОБА_57 під'їхав раніше незнайомий хлопець на автомобілі «Део Ланос» зеленуватого кольору, державний номер автомобіля він не бачив, хлопець в автомобілі був один, після чого він переговорив з його сином, і вони домовилися про умови продажу, після чого хлопець на вказаному автомобілі поїхав. Після того, як його син переговорив з даними хлопцем, ОСОБА_58 розповів йому, що вказаний хлопець набуває гараж в розстрочку.
Восени 2011 року, коли ОСОБА_57 зі своїм сином ОСОБА_58 знаходився в гаражі, то згідно з домовленістю хлопець, який збирався придбати гараж під'їхав до його гаражу на автомобілі УАЗ «ПАТРІОТ» зеленого кольору, вказаний хлопець знову переговорив з ОСОБА_58, надалі розрахувався з його сином за придбаний гараж, якими купюрами і номіналом він не знає, після чого його син передав йому всі ключі від гаража. Надалі хлопець, який придбав гараж повинен був зустрітися з головою гаражного кооперативу, щоб визначитися з оплати за електроенергію і за охорону. Перед тим, як його син передав покупцеві ключі від гаража, то він спільно зі своїм сином все майно, яке знаходилося в гаражі сина, перенесли в гараж ОСОБА_57, перед продажем гараж був повністю порожній і ніякого майна в ньому не знаходилося.
Після того, як його син продав гараж, то ОСОБА_57 до гаражу свого сина не ходив, який транспорт ставився в зазначеному гаражі він не знає. На контрольно - пропускному пункті гаражного кооперативу, яка - небудь реєстрація про в'їзд і виїзд автотранспорту не ведеться, а в гаражний кооператив всі власники гаражних боксів в'їжджають за спеціальними перепустками, які виписуються головою гаражного кооперативу.
07.03.2012 року ОСОБА_57, приблизно о 9 годині прийшов до себе в гараж, де займався ремонтом автомобіля. Приблизно о 12 годині в двері його гаража постукали і коли він вийшов, то двоє хлопців представилися працівниками міліції та показали йому свої посвідчення, при цьому вони попросили його бути понятим в ході проведення обшуку в одному з гаражів АГК «АВАНГАРД», на що ОСОБА_57 погодився, крім нього в якості другого понятого була запрошена ОСОБА_59, яка працює сторожем в гаражному кооперативі. Після чого, він спільно з ОСОБА_59, начальником охорони гаражного кооперативу ОСОБА_99 та працівниками міліції проїхали до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «АВАНГАРД». Біля вищевказаного гаража слідчий продемонстрував постанову суду про проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_7, після чого їм роз'яснили права, як понятих. Після чого слідчий ригельним ключем, який був в опечатаному раніше пакеті, відкрив металеві ворота гаража, при цьому гаражні ворота, замок, дах і стіни гаража яких - небудь пошкоджень не мали. Після того як слідчим був відкритий замок гаражних воріт, то ворота були відварені і всі проїхали в гараж. Після чого, в гаражі в його присутності виявлено та вилучено: у гаражі знаходився автомобіль Хюндай Туксон, зеленого кольору без державних номерних знаків, при огляді багажного відділення вказаного автомобіля було виявлено, вилучено та опечатано: картата сумка, в якій знаходилося два бронежилета чорного кольору, дві виїзних шапки - маски чорного кольору, мисливські патрони, калібр і кількість він нині вказати не може, так як не пам'ятає, під сумкою знаходився обріз рушниці 16 калібру, стволи рушниці були вертикальними, які були вкорочені, зазначений обріз був заряджений мисливськими патронами 16 калібру, так само в багажному відділенні було виявлено та вилучено три упакованих рулону автомобільної тонировочної плівки.
Після чого в салоні автомобіля було виявлено опечатано та вилучено: на задньому сидінні були виявлені шарф в'язаний, в'язана шапка - маска чорного кольору, на підлозі були виявлені і вилучені здорові технічні кусачки для металевої арматури жовтого кольору. Після чого на передньому пасажирському сидінні був виявлений, опечатаний і вилучений чохол з рульового колеса, темного кольору, на передньому пасажирському сидінні було виявлено та вилучено, поліетиленовий пакет, в якому знаходився обрізок металевої труби, довжину і діаметр він в даний вказати не може, так як не пам'ятає, крім того кухонний ніж з рукояткою чорного кольору. У попільничці підлокітника автомобіля було виявлено недопалки сигарет, які були так само опечатані і вилучені . Під переднім пасажирським сидінням було виявлено, опечатано та вилучено: два товарні чеки, паперові серветки, зв'язка ключів, і матерчата куртка.
У гаражу було виявлено, упаковано та вилучено: поліетиленові пакети, в яких були три пари наручників з ключами, два матка сірого скотча, три пари черевиків армійських, три футболки камуфльованих, троє брюк комуфльованних, три курки камуфльованих, три штуки сонячних окулярів, зв'язки ключів, шкіряний ремінь, автомат з магазином без патронів, рукавички, футболка рожевого кольору, три комплекти автомобільних номерів і цифр номерів він не пам'ятає. У гаражі так само були виявлені і вилучені відрізок труби, діаметр і довжину він не пам'ятає, автомобільний двигун від автомобіля «Део Ланос».
У наслідку експертом в його присутності, а так само в присутності другого понятого, були відібрані змиви з агрегатів автомобіля, а так само виявлені і вилучені сліди пальців рук. У ході проведення обшуку здійснювалася фото і відео зйомка. Усе вилучене в його присутності було упаковано, опечатано, після чого він ознайомився з протоколом обшуку і так як у нього не було заяв і клопотань, то розписався в протоколі, а так само на склейках вилучених предметів і речей. Після проведеного обшуку гаражний бокс був закритий ключем, за допомогою якого він відкривався, після чого ключ був упаковано і опечатано, гараж так само був опечатаний склеюванням. Серед вилучених предметів і речей майна належного йому і його синові не було;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 97-100), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_56, згідно яких він підтримує дружні стосунки з ОСОБА_3, який є бізнесменом і займається будівельним бізнесом, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_21, а так само батьком ОСОБА_1
04.03.2012 року ОСОБА_56 приблизно о 9.00 годині, на своєму автомобілі згідно з домовленістю попрямував додому до ОСОБА_17 Коли він під'їхав до будинку ОСОБА_1, то останній стояв біля під'їзду будинку і чекав його. ОСОБА_56 став спілкуватися з ОСОБА_17, про що вони говорили він не пам'ятає. Приблизно о 9.30 годині до них підійшов раніше незнайомий хлопець і запитав де знаходиться квартира АДРЕСА_16, на що ОСОБА_17 сказав, що він проживає в даній квартирі. Хлопець поцікавився у ОСОБА_17» - Ви ОСОБА_17», на що ОСОБА_17 відповів - «Так», та хлопець простягнувши згорнутий аркуш паперу та пояснив ОСОБА_17, що ця записка для нього і її написав ОСОБА_1, після чого ОСОБА_17 прочитав про себе зазначену записку. Після чого поцікавився у ОСОБА_56 чи знає він нікого хлопця на прізвисько» ОСОБА_21», на що ОСОБА_56 пояснив, що знає, їм є ОСОБА_21
Потім ОСОБА_17 попросив, щоб ОСОБА_56 з'їздив додому до ОСОБА_21 і забрав у нього поліетиленовий пакет, який йому залишив на збереження ОСОБА_1 Після того як ОСОБА_56 забере вказаний пакет, то повинен його привести йому. Після чого ОСОБА_56 на своєму автомобілі попрямував додому до ОСОБА_21, у якого надалі забрав темний поліетиленовий пакет, при цьому ручки якого були зав'язані на вузол, і що знаходилося в пакеті ОСОБА_56 не знає.
У наслідку приблизно в 10.45 годин ОСОБА_56 знову під'їхав до будинку ОСОБА_17 і коли він вийшов, то він не розв'язуючи пакет передав його ОСОБА_17, після чого він виїхав;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 183-187), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_17, який дав аналогічні показання показанням ОСОБА_56 та при цьому доповнив, що привезений пакет він не розв'язуючи, як того бажав його син, передав в цей же день незнайомому хлопцю, який і передав йому записку від сина. Вказану записку він не зберіг. Про те, що його син скоює злочини він не знав і не здогадувався;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 11-14), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_60, згідно яких він підтримує дружні стосунки з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 і ОСОБА_2. ОСОБА_60 приблизно з 2010 року згідно договору оренди, підписаного з директором ТОВ «БАС» ОСОБА_2, орендував автомобільну стоянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 .
Коли він став здійснювати оренду зазначеної автомобільної стоянки, то ОСОБА_1 неодноразово приганяв і залишав у нього на автомобільній стоянці автомобіль ВАЗ 2170 «Пріора» і УАЗ «ПАТРІОТ».
02.03.2012 року ОСОБА_60 до 15.00 години перебував за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_18, де він орендує складське приміщення для зберігання склотари. Приблизно в 15.30 годині ОСОБА_60 приїхав до себе додому і вдома перебував до 18.00 години, після чого він вийшов з будинку і попрямував до магазину» Діброва», розташований по вул. Паладіна м. Донецька, де придбав хліб, морозиво і сигарети, і коли він повертався, то зустрів ОСОБА_2, який під'їхав до нього на автомобілі «Ніссан Мікро», що належить його дружині. У ході розмови ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_60 прийти до нього в гараж, щоб разом посидіти і поговорити, на що ОСОБА_60 погодився і попрямував до себе додому. Після чого ОСОБА_60 прийшов до себе додому, заніс додому морозиво і хліб і сказавши дружині, що піде в гараж до ОСОБА_2, щоб з ним поспілкуватися і приблизно о 19.00 годині попрямував до гаражу ОСОБА_2 Коли він йшов до гаража останнього, то проходячи по вул. Шахтній, він зустрів ОСОБА_6 і спільно з ним попрямували в гараж ОСОБА_2 Приблизно о 19.15 годині вони прийшли до гаражу ОСОБА_2, при цьому останній знаходився в гаражі і коли вони втрьох перебували в гаражі, то ОСОБА_2 хтось подзвонив на мобільний телефон і той вийшов з гаража, а він і ОСОБА_6 залишилися в гаражі. Коли вони знаходилися в гаражі, то ОСОБА_60 почув, як під'їхав легковий автомобіль і зупинився біля ОСОБА_2, надалі він почув, як відкрилися двері автомобіля і з нього хтось вийшов, через деякий час він почув крик» Міліція», і побачив як до приміщення гаража пройшли працівники міліції, які їх усіх затримали. Про те, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 здійснили ряд злочинів на території Донецької області ОСОБА_60 не знав і не здогадувався;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 15-19), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_61, згідно яких він підтримує дружні стосунки з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 і ОСОБА_2
У 2007 році шляхом кредитування банком «Форум» ОСОБА_61 придбав в автосалоні, розташованому в районі «Мотелю» м. Донецька за 44 000 гривень легковий автомобіль «Део Сенс» чорного кольору, надалі він їм був поставлений на технічний облік у МРЕВ № 1 м. Донецька, при цьому був виданий номерний знак автомобіля, але номер він в даний час не пам'ятає. Після придбання автомобіля ОСОБА_61 переобладнав вказаний автомобіль під таксі служби - 1585 і в наслідку здавав його в оренду різним громадянам.
У 2008 році у зв'язку з тим, що у ОСОБА_61 виникли фінансові проблеми і він не міг платити кредит банку по придбаному автомобілю «Део Сенс», то він вирішив продати вказаний кредитний автомобіль, тим самим погасити кредит банку. З метою реалізації та зберігання автомобіля він звернувся до ОСОБА_5 і попросив його надати допомогу, а саме щоб його автомобіль деякий час постояв біля його будинку, щоб автомобіль не забрав банк, а ОСОБА_61, в свою чергу, з метою реалізації потенційних клієнтів буде привозити до його будинку і показувати автомобіль. На пропозицію ОСОБА_61 ОСОБА_5 відповів згодою, і приблизно в кінці 2008 року ОСОБА_61 перегнав вищевказаний автомобіль до будинку ОСОБА_5 Після чого ОСОБА_61 один комплект ключів передав ОСОБА_5 на той випадок, якщо автомобіль буде заважати і його необхідно буде перегнати, другий комплект ключів він залишив у себе, документів на автомобіль ОСОБА_61 ОСОБА_5 не давав.
У наслідку ОСОБА_61 протягом 2008 року і 2009 року не міг продати вищевказаний автомобіль і він практично завжди знаходився в районі будинку ОСОБА_5 Наявність автомобіля біля будинку ОСОБА_5 ОСОБА_61 не перевіряв. Приблизно в кінці осені 2009 року ОСОБА_61 знайшов покупця на належний йому автомобіль і спільно з покупцем приїхав до будинку ОСОБА_5, при цьому він наявними ключам відкрив автомобіль і продемонстрував його покупцеві, в салоні автомобіля все було на колишніх місцях, яких - небудь предметів, що не належать йому в автомобілі не було, салон автомобіля і обшивка були в колишньому стані без будь - яких видимих ??ушкоджень. У зв'язку з тим, що покупцеві сподобався автомобіль і він був згоден його придбати, то ОСОБА_61 з покупцем оформили через банк договір купівлі - продажу, попередньо він у ОСОБА_5 забрав другий комлект ключів.
Про те, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 здійснили ряд злочинів на території Донецької області ОСОБА_61 не знав і не здогадувався;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 26-29), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_62, згідно яких вона з кінця літа 2011 року стала підтримувати дружні відносини з ОСОБА_4, 1982 року народження.
Приблизно восени 2011 року ОСОБА_4 познайомився з матір'ю ОСОБА_62 і з того часу став періодично залишатися ночувати у ОСОБА_62 Після знайомства з ОСОБА_4 вони практично щодня проводили удвох, при цьому ночували або у неї вдома, або вдома у ОСОБА_4 Після того як вона стала підтримувати дружні відносини ОСОБА_4 познайомив її зі своїми друзями, а саме з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, але ОСОБА_4 вільний час зі своїми друзями проводив сам.
З ОСОБА_4 вона останній раз бачилася 02.03.2012 року за таких обставин: ОСОБА_62 спільно з ОСОБА_4
01.03.2012 року цілий день провели у неї вдома, приблизно в 21.00 годині 01.03.2012 року у зв'язку з тим, що мати ОСОБА_4 не було вдома, то вони пішли ночувати до нього додому. Коли вони ночували у ОСОБА_4 будинку, то останній нікуди не відлучався.
02.03.2012 року вони прокинулися приблизно в 12.00 годині дня, після чого у зв'язку з тим, що ОСОБА_62 необхідно було йти додому, щоб допомогти матері по господарству і вона стала збиратися додому, при цьому вони домовилися з ОСОБА_4, що зустрінуться ввечері у неї вдома. Приблизно з 14.00 години до 15.00 години, точного часу вона вказати не може, але точно у вказаний проміжок часу вона одяглася і попрямувала до себе додому, при цьому ОСОБА_4 залишався вдома. Коли вона знаходилася вдома, то їй на мобільний телефон № НОМЕР_22 подзвонив ОСОБА_4 з телефону НОМЕР_23, за часом було приблизно проміжок часу з 17.00 до 18.00 години, в ході розмови ОСОБА_4 поцікавився, де вона знаходиться, на що ОСОБА_62 пояснила, що перебуває вдома, на що ОСОБА_4 відповів, що скоро прийде, але так надалі і не прийшов. Про те, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 здійснили ряд злочинів на території Донецької області ОСОБА_62 не знала і не здогадувалася;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.1 а.с. 278-279, Т.9 а.с. 42-46), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_18, згідно яких вона навесні 2002 року познайомилася з ОСОБА_2, 1984 народження. Приблизно з 2006 року ОСОБА_2 став працювати на посаді директора ТОВ «БАС», яким видом діяльності займалося зазначене підприємство ОСОБА_18 не знає. У наслідку 12.06.2010 року вони розписалися і стали спільно проживати в квартирі її батька. ОСОБА_18 до заміжжя придбала в кредит автомобіль «Нісан Мікро», державний номер НОМЕР_24, кредит оплачувала самостійно, але при необхідності їй оплачувати кредит допомагав батько. ОСОБА_2 оплачувати кредит не допомагав. Коли вона спільно з ОСОБА_2 знімали квартиру по вул. Незалежності в м. Донецьку, то автомобіль залишали на зберігання на автомобільній парковці, розташованій в районі їхнього будинку, вікна квартири виходили на стоянку і вона через вікно могла бачити свій автомобіль. Після того, як вони в липні 2010 року перестали орендувати вищевказану квартиру, то повернули ключі від квартири їх власникам. Потім як вони одружилися, то ОСОБА_2 познайомив її зі своїми друзями, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, але разом з цим ОСОБА_2 вільний час зі своїми друзями проводив сам.
16.01.2011 року ОСОБА_2 для зберігання автомобіля ОСОБА_18 орендувати гараж в районі їх місця проживання, при цьому в зазначеному гаражі ОСОБА_2 часто зустрічався і проводив час зі своїми друзями. ОСОБА_2 з дозволу ОСОБА_18 мав право керувати автомобілем «Нісан Мікро», державний номер НОМЕР_24 . ОСОБА_18 до 02.04.2012 року кожен день, крім суботи та неділі, з 08.00 години до 17.30 години перебувала на роботі і в цей час з ОСОБА_2 спілкувалася лише телефоном, і де він знаходився вона не знала і не здогадувалася. Про те, що ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, і ОСОБА_1 здійснили ряд злочинів на території Донецької області вона не знала, і не здогадувалася.
У ході проведеного обшуку за їх місцем проживання було вилучено майно її матері. Де перебував і чим займався ОСОБА_2 30.07.2009 р., 12.07.2010, 30.09.2010 р., 30.08.2011 р., 10.01.2012 р., 02.04.2012 р вона не пам'ятає;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 206-208), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_63, згідно яких вона за вказаною адресою проживає спільно зі своєю дочкою ОСОБА_18 та її чоловіком ОСОБА_2 Навесні 2002 року її дочка познайомилася з ОСОБА_2, 1984 року народження.
12.06.2010 року її дочка і ОСОБА_2 одружилися і стали разом з ним проживати в квартирі чоловіка ОСОБА_63 До заміжжя її донька придбала в кредит автомобіль «Ніссан Мікро», державний номер НОМЕР_24, кредит вона виплачує самостійно. ОСОБА_63 з дружніх зв'язків ОСОБА_2 нікого не знає. З початку 2011 року її дочка і ОСОБА_2 стали знімати гараж, в якому її дочка ставила приналежний їй автомобіль. Періодично ОСОБА_2 згідно дозволу її дочки керував її автомобілем. Про те, що чоловік її дочки ОСОБА_2 спільно зі своїми друзями скоїли низку злочинів на території Донецької області вона не знала і не здогадувалася. У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_63 було вилучено приватне майно її доньки, а так само її. ОСОБА_2 якого-небудь відношення до придбання вилученого в ході майна її доньки і неї не має;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 67-70), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_64, згідно яких вона з 2009 року проживає в цивільному шлюбі з ОСОБА_1 в квартирі, яка була придбана її батьками за адресою: АДРЕСА_1. Приблизно в 2008 - 2009 році точної дати ОСОБА_64 вказати не може, то їй її батьки дали гроші, на які вона придбала у свою власність легковий автомобіль «Пріора», державний номер вона не пам'ятає. У наслідку вона поставила вказаний автомобіль на облік у МРЕВ м. Донецька на своє ім'я. ОСОБА_1 у придбанні вищевказаного автомобіля участі не брав, в той час вони ще не проживали. Про те що ОСОБА_1 буде використовувати належний їй автомобіль при скоєнні злочинів, вона не знала і не здогадувалася.
З дружніх зв'язків ОСОБА_1 вона знає ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6, і ОСОБА_5, при цьому ОСОБА_64 будь - яких відносин з друзями ОСОБА_1 не підтримувала. Про те, що ОСОБА_1 спільно з вищевказаними друзями скоїв ряд злочинів на території Донецької області ОСОБА_64 не знала.
У ході проведення обшуку за її місцем проживання, крім майна ОСОБА_64, було вилучено майно її матері. Де перебував і чим займався ОСОБА_1 30.07.2009 р., 12.07.2010, 30.09.2011 р., 30.08.2011 р., 10.01.2012 р., 02.04.2012 р. вона не пам'ятає;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.10 а.с. 275-277), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_65, згідно яких у неї є дочка ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка проживає у цивільному шлюбі з ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_64 спільно з ОСОБА_1 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
В кінці лютого 2012 роки вона зі своїм сином поїхала до м. Одеси в гості до своєї двоюрідної сестри ОСОБА_66, при цьому на збереження всі свої ювелірні вироби вона передала своїй дочці ОСОБА_64, яка повинна була їх зберегти до її приїзду. 03.03.2012 року їй зателефонувала ОСОБА_64, яка пояснила що її цивільного чоловіка ОСОБА_1 працівники міліції затримали за підозрою у скоєнні злочину, при цьому було проведено обшук за місцем їх проживання, в ході якого були вилучені належні ОСОБА_65 ювелірні вироби;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 87-89), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_22, згідно яких вона проживає спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8, а так само з сином ОСОБА_6. Про те, що її син ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_2, а так само з раніше незнайомими хлопцями скоїв злочин на території м. Донецька, вона не знала і не здогадувалася. Де перебував і чим займався її син 30.07.2009 р., 12.07.2010, 30.09.2010 р., 30.08.2011 р., 10.01.2012 р., 02.04.2012 р., вона не пам'ятає;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 78-81), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_19, згідно яких вона 08 березня 1998 року познайомилася з ОСОБА_5, 1980 року народження, громадянином України, уродженцем м. Донецька, раніше не судимим, з 2002 року працює на посаді постачальника ТОВ « Коксообладнання». Після того як вони познайомилися, то у 2000 році вони розписалися і стали разом з ним проживати в квартирі її матері.
У 2000 році у них від спільного шлюбу народився син ОСОБА_20 З дружніх зв'язків ОСОБА_5 вона знає ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6 і ОСОБА_1, при цьому ОСОБА_19 будь - яких відносин з друзями ОСОБА_5 не підтримувала. Про те, що ОСОБА_5 спільно з вищевказаними друзями скоїв ряд злочинів на території Донецької області ОСОБА_19 не знала.
У ході проведення обшуку за її місцем проживання, крім її майна, було вилучено майно її матері. Де перебував і чим займався ОСОБА_5 30.07.2009 р., 12.07.2010, 30.09.2010 р., 30.08.2011 1012, 02.04.2012 р. вона не пам'ятає;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 231-233), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_67, згідно яких їй після смерті чоловіка ОСОБА_68, 1939 р.н., залишився гараж, розташований в районі будинку АДРЕСА_5. Після смерті чоловіка в приміщенні гаража залишилися зберігатися саморобні деревообробні верстати, а так само частини дерев'яних дощок, більше в гаражі після смерті чоловіка нічого не залишалося.
На початку січня 2011 року до неї звернувся ОСОБА_2, який поцікавився у неї чи може він орендувати належний їй гараж, щоб у ньому залишати на зберігання автомобіль дружини, на що ОСОБА_67 пояснила, що гаражем вона не користується і готова його здати в оренду і що орендна плата становитиме 300 гривень на місяць, на що ОСОБА_2 пояснив, що його зазначена ціна влаштовує і що він готовий знімати і оплачувати оренду зазначеного гаража.
У наслідку ОСОБА_67 з ОСОБА_2 обмінялися номерами мобільних телефонів і домовилися, що він один раз на місяць буде їй дзвонити і визначати час, в який вона повинна буде прийти в свій гараж, що б отримати грошові кошти за оренду. У наслідку ОСОБА_67 передала ОСОБА_2 ключі від двох замків гаража, одну пару ключів вона залишила собі. У наслідку їй щомісяця дзвонив ОСОБА_2, з яким вони домовлялися про час і коли вона приходила, то ОСОБА_2 передавав їй грошові кошти в сумі 300 гривень за оренду гаража. Що зберігав у гаражі і чим займався ОСОБА_2 вона не знає і не здогадується. У березні 2012 року в приміщенні її гаража був проведений обшук, так як ОСОБА_2 підозрювався у скоєнні яких - то злочинів, яких саме вона не знає.
У ході проведеного обшуку з предметів і речей, які їй належали було вилучено: ключі від двох замків гаража, більш яких - або предметів і речей, що належать їй вилучено не було. Чоловік ОСОБА_67 коли небудь наркотичні речовини та засоби не вживав і тим більше їх в приміщенні гаража не зберігали. У її чоловіка ніколи мисливських рушниць не було;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 223-226), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_69, згідно яких 03.03.2012 року він спільно з ОСОБА_70 приблизно о 00.30 годині були в продуктовому магазині, розташованому в районі Пролетарського РВ ДГУ. Коли вони знаходилися в зазначеному магазині, то до них підійшли працівники міліції, які попросили їх взяти участь у слідчій дії - обшуку в якості понятих, на що вони погодилися. Після чого ОСОБА_69, ОСОБА_70 спільно з працівниками міліції приїхали, як він дізнався надалі, до квартири АДРЕСА_5.
Після того як вони приїхали до вищевказаного будинку, то слідчий оголосив жінці, яка проживала у вищевказаній квартирі і їм, як понятим, постанову про проведення обшуку за вищевказаною адресою . Будь - яких заяв та зауважень від жінки, а також їх, як понятих, не надійшло. Як пояснила жінка, що предметів і грошових коштів зазначених в постанові у неї за місцем проживання немає. Після оголошення постанови працівниками міліції в його присутності, а так само в присутності ОСОБА_70 і жінки був проведений обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено, упаковано та вилучено: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, записна книжка з чорновими записами, телефонна карта МТС, карта пам'яті на 128 МВ, і кредитна карта «ПриватБанку», більш нічого в ході проведення обшуку виявлено та вилучено не було. Будь - яких заяв та зауважень від учасників обшуку не надходило, після чого був складений протокол, в якому розписалися всі учасники слідчої дії, речові докази були опечатані і упаковані. Після чого працівники міліції попросили його і ОСОБА_70 бути присутнім в ході проведення обшуку в приміщенні гаража, розташованого біля будинку АДРЕСА_5, на що вони дали свою згоду, після чого вони спільно з працівниками міліції приїхали приблизно о 04.20 годині до приміщення гаража, як він дізнався надалі, розташованому в районі будинку АДРЕСА_5. Коли вони знаходилися біля вищевказаного гаража, то слідчий оголосив, як він дізнався надалі, громадянину ОСОБА_2, а так само і їм, як понятим, постанову винесену судом про проведення обшуку у вищевказаному гаражі. Після чого громадянину ОСОБА_2 було запропоновано видати предмети і речовини, заборонені для зберігання, знаряддя вчинення злочину, а так само грошові кошти здобуті злочинним шляхом, на що ОСОБА_2 пояснив, що у нього в шафці праворуч від входу знаходиться поліетиленовий пакет з наркотичним засобом» Конопля», більш ніяких предметів, засобів і речовин, із зазначених у постанові, у нього в приміщенні гаража немає. Після чого хтось ключами відкрив гараж, хто саме він не пам'ятає, і працівники міліції стали проводити обшук в приміщенні гаража в присутності його, ОСОБА_70, а так само ОСОБА_2
У ході проведення обшуку було виявлено, упаковано і вилучено: на верстаті ложе від рушниці, фрагменти стовбурів рушниці, в ящику столу дві рації «Моторола», із зарядним пристроєм, в шафці з правого боку від входу був виявлений поліетіленовий пакет з подрібненою висушеною речовиною рослинного походження, на полиці правої сторони від входу в гараж було вилучено дві зв'язки ключів, п'ять мобільних телефонів, над входом в гараж на дерев'яній полиці було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору. Більш в ході обшуку нічого виявлено та вилучено не було.
Як пояснив ОСОБА_2, речовина рослинного походження є коноплею і належить йому і він її зберігав для особистого вживання без мети збуту.
Всі вищевказані предмети у присутності понятих, а так само в присутності ОСОБА_2 були упаковані і опечатані склейками, на яких розписалися всі учасники слідчої дії, після чого був прочитаний і підписаний протокол обшуку . Від кого - небудь з учасників слідчої дії обшуку яких - небудь клопотань і заяв не надійшло. У наслідку гараж був замкнений працівниками міліції. Потім працівники міліції попросили його і ОСОБА_70 бути присутнім в якості понятих в ході проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 2170, сріблястого кольору, державний номер НОМЕР_1, літери він не пам'ятає, який знаходився біля вищевказаного гаража, на що вони дали свою згоду. Після чого слідчий оголосив, як він дізнався надалі, громадянину ОСОБА_1, а так же їм, як понятим, постанову, винесену судом про проведення обшуку у вищевказаному автомобілі.
Потім громадянину ОСОБА_1 було запропоновано видати предмети і речовини, заборонені для зберігання знаряддя вчинення злочину, а так само грошові кошти здобуті злочинним шляхом, на що ОСОБА_1 пояснив, що у нього в автомобілі нічого забороненого немає. Після чого ОСОБА_1 ключами, які знаходилися у нього, відкрив запірні пристрої дверей і багажного відділення автомобіля і працівники міліції стали проводити обшук в автомобілі в його присутності, а так само в присутності другого понятого і ОСОБА_1.
В ході проведення обшуку було виявлено, упаковано та вилучено: на задньому сидінні автомобіля портфель чорного кольору з документами, у відділенні для рукавичок панелі управління автомобіля був виявлений блокнот для записів, в багажному відділенні під килимком було виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти банку США і Євро банку, грошові кошти не перераховувалися, і були в банківських упаковках. Більш в ході обшуку нічого виявлено та вилучено не було. Як пояснив ОСОБА_1, що він не знає що це за гроші. Всі вищевказані предмети і грошові кошти в їх присутності, а так само в присутності ОСОБА_1, були упаковані і опечатані склейками, на яких розписалися всі учасники слідчої дії, після чого був прочитаний і підписаний протокол обшуку . Від кого - небудь з учасників слідчої дії обшуку будь - яких клопотань і заяв не надійшло. У ході проведеного обшуку так само був вилучений вищевказаний легоковий автомобіль, який був транспортований у Ворошиловський РВ ДМУ, де був опечатаний;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 227-230), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_70, який дав аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_69;
- показаннями даними як на досудовому слідстві (Т.9 а.с. 219-222), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_59, яка дала аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_57;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_2 (Т. 13 а.с. 170-179, том 2 а.с. 83-88, 175-178), згідно яких він підтримує дружні відносини з ОСОБА_4., ОСОБА_1 та ОСОБА_5 З ОСОБА_3, він знайомий приблизно з 2006 року, але будь-яких відносин не підтримує.
Приблизно у 2009 році ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 здійснити напад на чоловіка, який отримає великі грошові кошти у банку, на що ОСОБА_2 відповів згодою. В подальшому ОСОБА_2 в один з днів в ході зустрічі з ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, стали розробляти план здійснення нападу на чоловіка, який знімає великі суми грошових коштів у банку та якого знає ОСОБА_1 Вони вирішили, що при здійсненні злочину будуть використовувати автомобіль ОСОБА_5, але в зв'язку з тим, що останній не має можливості керувати автомобілем, то автомобілем буде керувати ОСОБА_2 За їхнім задумом злочин вони мали здійснити у камуфляжній формі, але хто її придбав ОСОБА_2 на той час не знав. В результаті в один з днів, точної дати ОСОБА_2 вказати не може, він разом з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 на вказаному автомобілі приїхали до будівлі банку, що розташований за адресою: місто Донецьк, вулиця Постишева, 97, де вони стали чекати на чоловіка, у відношенні якого за словами ОСОБА_1, з ціллю заволодіння грошовими коштами необхідно було здійснити злочин. Через деякий час до банку під'їхав автомобіль "Фольцваген Пассат», з якого вийшов його раніше знайомий ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_7 зайшов у приміщення банку, де був не довгий період часу, після чого він вийшов, при цьому в руках нього нічого не було, після чого ОСОБА_7 деякий час постояв біля банку та знову зайшов у приміщення банку. Приблизно через 30-40 хвилин ОСОБА_7 знову вийшов з банку, при цьому в нього в руках була сумка. В цей час ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вдягнувши на голову чорні маски, закрив при цьому обличчя, після чого з метою нападу на ОСОБА_7 вибігли з автомобіля та попрямували у його сторону, цей час ОСОБА_2 двигун автомобіля не глушив та спостерігав за оточуючим становищем, після чого ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повернулись. У кого була сумка з грошовими коштами ОСОБА_2 не бачив, тому як не звернув уваги. Після чого вони всі на автомобілі з місця злочину зникли. Сумку з викраденими грошовими коштами забрав ОСОБА_1 В подальшому ОСОБА_2 стало відомо, що у сумці знаходились грошові кошти у сумі приблизно 360 000 гривень, після чого вказані гроші були розділені між ними приблизно 45-46 тисяч гривень. При цьому частину грошових коштів вони мали віддати;
- показаннями даними на досудовому слідстві підсудного ОСОБА_5 (Т. 14 а.с. 10, 71-80,187-190), згідно яких за фактом заволодіння транспортним засобом ОСОБА_28 та ОСОБА_25 із застосуванням засобів відеофіксаціїї ОСОБА_5 дав зізнавальні свідчення по факту здійсненого злочину у відношенні ОСОБА_7 Підозрюваний ОСОБА_2 показав, що у 2009 році точної дати він вказати не може, від ОСОБА_3, який спілкувався з ОСОБА_1, надійшла пропозиція здійснити злочин та забрати грошові кошти у ОСОБА_7, з яким він раніше працював на підприємстві «Донтехлеспром», при цьому ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, дав свою згоду на здійснення вказаного злочину.
В середині квітня 2009 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на автомобілі ОСОБА_5, яким керував ОСОБА_2, приїхали до одного з банків, розташованих по вулиці Постишева у місті Донецьку, де ОСОБА_2 припаркував свій автомобіль, таким чином, що вхідні двері банку були у полі зору. При цьому їх дії по мобільному телефону корегував ОСОБА_3, який спілкувався з ОСОБА_1, казав коли ОСОБА_7 повинен приїхати до банку і коли отримав грошові кошти вийти з нього. Приблизно у 14.30 годин з банку вийшов ОСОБА_7, при цьому у нього в руках була сумка. В цей час з автомобіля, вдягнувши на голови маски, вибіг ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та направились в сторону ОСОБА_7 при цьому ОСОБА_4, направив у сторону ОСОБА_7 муляж пістолета та почав вимагати зупинитись, що і зробив ОСОБА_7, після чого ОСОБА_5, підбіг до ОСОБА_7, штовхнув його, в результаті чого він впав, після чого ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_7 сумку, та вони повернулись до автомобіля та з місця здійснення злочину зникли. Надалі ОСОБА_5 стало відомо, що у сумці знаходилось приблизно 500 000 гривень. Через деякий час грошові кошти були між ними розділені по 45 000 гривень, при цьому половину від викрадених належних ОСОБА_7 грошових коштів вони передали ОСОБА_3;
- протоколом огляду місця події від 16.04.2009 року (Т. 13 а.с. 9-18), в ході проведення якого на місці події були виявлені та вилучені докази, що свідчать про здійснення злочину, а саме: два змиви речовини бурого кольору, розташованих на відстані 0,5 м від першої нижньої сходинки ганку «Укрсиббанку»;
- протоколом обшуку від 07.03.2012 року (Т. 13 а.с. 239-240), в ході проведення якого в гаражному боксі № НОМЕР_7 АГК «Авангард», в ході якого були виявлені та вилучені: обріз мисливської рушниці, макет автомата Калашнікова, набої до гладкоствольної мисливської рушниці, автомобіль»Хюндай Туксон» , двигун автомобіля «Деу Сенс», два бронежилета, чохол рульового колеса, обрізок металевої труби, куртка чоловіча, три пари наручників, два рулони скотча, три пари чобіт армійських, три камуфляжні куртки, три камуфляжні футболки, троє камуфляжних брюк, три пари окуляр, замкові ключі, ремінь для брюк, кожані рукавички, футболка жовтого кольору, три комплекти автомобільних номерів, п'ять пар рукавичок, обрізок металевої труби, поліетиленовий пакет, три шапки - маски, шарф, паперові серветки, два чека, вісім сигаретних недопалків, ніж, змивши з підголівника переднього пасажирського сидіння, а так само змиви з підголівника водійського сидіння, змивши з важеля перемикання передач, мив з кнопок на водійських дверей, змив з щітка приладів;
- протоколами явок з повинною від 12.03.2012 року, від 09.03.2012 року, від 14.03.2012 року (Т. 13 а.с. 156,159,163), в яких ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_3 власноруч дали пізнавальні свідчення про здійснення ними злочину у відношенні потерпілого: ОСОБА_7;
- висновком проведеної судово-медичної експертизи № 1472 від 07.05.2009 року (Т. 13 а.с. 124-126), згідно якого, будь - яких пошкоджень на голові, грудній клітці, передньої черевної стінки ОСОБА_7 не виявлено;
- висновком судово - імунологічної експертизи № 719 від 29.09.2009 року (Т. 13 а.с. 139-142), згідно якого, на двох змивах, вилучених з місця пригоди, виявлено кров людини, що могла належати потерпілому ОСОБА_7;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 13 а.с. 76-78), так і оголошеними в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_7, згідно яких, відповідно до наказу № 12 від 15 січня 2009 року, його було прийнято на роботу, у приватне підприємство ПП «Макметбрухт - ОД» на посаду менеджера по продажу металопродукції. В його службові обов'язки входило: пошук та покупка найбільш дешевого металопрокату, а також робота з банківськими установами, а саме отримання та перевід грошових коштів за отриману металопродукцію.
6 квітня 2009 року приблизно в період часу з 10 годин 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин ОСОБА_7 викликав директор підприємства ПП» Макметбрухт - ОД» ОСОБА_30, яка повідомила, що йому необхідно прибути 16 квітня 2009 року приблизно в 12 годин 00 хвилин у приміщення Донецької філії АКІБ» Укрсиббанк», що розташований за адресою: вулиця Постишева, будинок № 97/в Ворошиловського району міста Донецька, де йому необхідно буде отримати грошові кошти у розмірі 446 000 гривень 00 копійок, вказані грошові кошти необхідні для покупки обладнання. У той же день приблизно у 12 годин 30 хвилин ОСОБА_7 на належному йому на праві приватної власності автомобілі марки «Фальцваген Пассат Б6», державний номер НОМЕР_8, приїхав до приміщення Донецької філії АКІБ» Укрсиббанк», що розташований за адресою: вулиця Постишева, будинок № 97/в Ворошиловського району міста Донецька. Під'їхав до вищевказаного банку, ОСОБА_7 вийшов з автомобіля при цьому він взяв із собою свій паспорт громадянина України, чекову книжку підприємства, виписані директором ПП «Макметбрухт - ОД» ОСОБА_30, вказавши його ім'я, як отримувача необхідної суми, а також він узяв із собою сумку - рюкзак для того, щоб покласти у неї отримані грошові кошти, після чого він закрив машину та направився у приміщення банку, при цьому нічого підозрілого ним помічено не було. Знаходячись у банку ОСОБА_7 підійшов до оператора Донецької філії АКІБ» Укрсиббанк» для того, щоб оформити чек, при цьому ним були отримані від оператора виписки з банку підприємства. Після чого ОСОБА_7 забрав частину чека у вигляді контрольної марки та підійшов до віконця каси, де надав контрольну марку, з метою отримання готівкових коштів, в сумі 446 000 гривень 00 копійок. Через деякий час касир банку видала ОСОБА_7 готівкою грошові кошти в сумі 446 000 гривень 00 копійок, з яких чотири пачки номіналом по 500 гривень, на загальну суму 200 000 гривень, десять пачок номіналом по 200 гривень, на загальну суму 200 000 гривень і 46 000 гривень номіналом по 100 гривень. Всі вищевказані грошові кошти їм були поміщені в сумку, що знаходилася при ньому, при цьому в момент отримання коштів він нікого підозрілого не бачив, і ніхто не бачив, як він укладав грошові кошти в сумку. Потім ОСОБА_7 вийшов з приміщення банку з отриманою грошовою сумою, яка лежала в сумці, яку він тримав правою рукою, при цьому виписки, отримані в банку, він затиснув ліктем правої руки і попрямував до свого автомобіля. Пройшовши приблизно 2-3 метри ОСОБА_7 почув різкий пронизливий шум гальмування автомобіля, він повернув голову ліворуч і побачив автомобіль марки «Део - Ланос», гірчичного кольору, державний номер ОСОБА_7 вказати не може, так як він його не бачив. Даний автомобіль зупинився на відстані приблизно 5-7 метрів від ОСОБА_7, при цьому передня і задня праві двері вказаного автомобіля різко відкрилися, а з салону автомобіля вискочили двоє раніше незнайомих чоловіків, які були одягнені в чорні маски з прорізами для очей і в камуфляжні костюми.
Вищевказані особи попрямували до ОСОБА_7, в цей час він запідозрив, що стосовно його скоюється злочин і злякавшись за своє життя розвернувся і попрямував до входу в банк. Йому хто - то крикнув «лежати».
Коли ОСОБА_7 обернувся, то побачив, що один з нападників, який вийшов з передньої двері автомобіля, що під'їхав, в руці тримав металевий предмет, зовні схожий на пістолет. Потім ОСОБА_7 відчув один сильний удар по голові ззаду, але хто його йому завдав, ОСОБА_7 вказати не може, оскільки не бачив . Від отриманого удару він впав на землю, де лежав на правому боці і відчув, як йому нанесли ще не менше трьох ударів ногами, в різні частини тіла, при цьому він свідомість не втрачав. Потім у ОСОБА_7 з правої руки вихопили сумку з розташованими в ній грошовими коштами в сумі 446 000 гривен 00 копійок, після цього двоє нападників чоловіків з викраденим майном сіли у свій автомобіль і поїхали.
Потім дві дівчини - працівники банку вибігли на вулицю та допомогли ОСОБА_7 піднятися з землі, провели всередину приміщення банку, а служба безпеки викликала працівників міліції, які оглянули місце скоєння злочину після вчинення на ОСОБА_7 розбійного нападу, він за медичною допомогою до лікарні м. Донецька не звертався.
В результаті вчиненого злочину у ОСОБА_7 більш нічого не викрали. У ході проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 останній підтвердив дані раніше їм свідчення, при цьому доповнив, що коли він працював на вищевказаному підприємстві, і згідно вказівок ОСОБА_30, їздив до Донецької філії АКІБ» Укрсиббанк», розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Постишева, 97, де отримував за чековою книжкою підприємства грошові кошти, необхідні для придбання металопрокату, то з ним кілька разів їздив ОСОБА_3, який знав де, коли, і в який час ОСОБА_7 приїжджає в банк і приблизно, які суми грошових коштів він знімає для здійснення подальших закупівель. ОСОБА_3 коли їздив з ОСОБА_7 попереджав його, що їздити без охорони з великими сумами грошей небезпечно, так як на нього можуть напасти, на що ОСОБА_7 пояснив, що якщо нападуть і будуть бити, то він кине грошові кошти та буде тікати, бо не бажає, щоб через гроші його вбили.
Приблизно влітку 2009 року в ході спілкування з ОСОБА_3, останній пояснив, що він знає хто на нього зробив розбійний напад, і що зазначені особи є небезпечними злочинцями і йому з ними краще не зв'язуватися і забути про даний факт як про жахливий сон, хто саме здійснював розбійний напад ОСОБА_3, не говорив;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 13 а.с. 83-85), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_30, згідно яких, з початку травня 2006 року вона працює директором підприємства ПП «Макметбрухт - ОД», яке зареєстровано в м. Макіївці, Донецької області. Основним видом діяльності даного підприємства є купівля та реалізація металопрокату, який купується підприємством на металургійних підприємствах України. У посадові обов'язки ОСОБА_30 входить: робота з клієнтами, підписання договорів, закупівля та продаж металопрокату на металургійних заводах України, крім того вона є одним з засновників вищевказаного підприємства . Згідно з наказом № 12 від 15 січня 2009 року на підприємство ПП «Макметбрухт - ОД» був оформлений ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 народження, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9, на посаду менеджера з продажу металопрокату, в його обов'язки входило: пошук і покупка найбільш дешевого металопрокату, а також робота з банківськими установами, а саме отримання та переведення коштів за отриману металопродукцію.
13 лютого 2009 року в процесі ведення господарської діяльності між підприємством ПП» Макметбрухт - ОД», в особі ОСОБА_30, і підприємством ТОВ» Провімакс - Торг», в особі директора ОСОБА_71, був укладений договір № 02 / 23 від 23 лютого 2009 року, згідно з яким підприємство ПП «Макметбрухт - ОД» брало на себе зобов'язання з купівлі та постачання обладнання, призначеного для обладнання складських приміщень, а також для металопрокату, а підприємство ТОВ «Провімакс - Торг» зобов'язане було перерахувати на розрахунковий - рахунок ПП» Мазсметбрухт - ОД» № 26003062241900, відкритий Донецькій філії АКІБ «Укрсиббанк», розташований за адресою: вул. Постишева, буд. 97 в Ворошиловському районі міста Донецька, грошові кошти в сумі 446 000 гривень 00 копійок .
Приблизно 15 квітня 2009 року в денний час доби ОСОБА_30 стало відомо, що грошові кошти в сумі 446 000 гривень 00 копійок були перераховані на вищевказаний розрахунковий рахунок. Після того, вона, як директор підприємства ПП «Макметбрухт - ОД», викликала до себе ОСОБА_7 і пояснила, що останньому необхідно 16 квітня 2009 прибути до приміщення Донецької Філії АКІБ» Укрсиббанк», розташованого за адресою: вул. Постишева, № 97 у Ворошиловському районі м, Донецька, де він повинен отримати грошові кошти в сумі 446 000 гривень 00 копійок, необхідні для закупівлі обладнання.
16 квітня 2009 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_30 на мобільний телефон № НОМЕР_25 подзвонив виконавчий директор ОСОБА_72 і повідомила, що на менеджера їхнього підприємства ОСОБА_7 напали невідомі особи біля приміщення Донецької філії АКІБ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: вул. Постишева, буд. 97 в Ворошиловському районі м. Донецька і викрали грошові кошти у розмірі 446 000 гривень 00 копійок. у подальшому ОСОБА_30 від ОСОБА_7 стало відомо, що після того, як він вийшов з приміщення вищевказаного банку, то до нього підбігли три раніше знайомих чоловіки, які були в масках, бронежилетах і камуфляжній формі, при цьому завдали йому не менше п'яти ударів ногами та руками, які припали в голову і по різних частинах тіла.
У процесі побиття ОСОБА_7, у останнього були відібрані грошові кошти в сумі 446 000 гривень 00 копійок. Вищевказані кошти належали підприємству ПП «Макметбрухт - ОД». У наслідку ОСОБА_72 прибула в приміщення Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, де відмовилась від подачі заяви, у зв'язку з тим, що була дуже сильно перелякана і отримала сильний стрес;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 13 а.с. 86-88), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_72, яка дала аналогічні показання показання свідка ОСОБА_30;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 13 а.с. 71-74), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_73, згідно яких, вона працює в «УкрСиббанку» з 2005 року. На роботу вона влаштувалася відразу ж після закінчення інституту.
З 2007 року ОСОБА_73 перебуває на посаді фахівця вищевказаного банку, начальником територіального управління в Донецькій області «Укрсиббанку» є ОСОБА_74. У приміщенні «Укрсиббанку», розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Постишева, буд.97, працює 8 чоловік. Начальник відділення - ОСОБА_75, старший фахівець з операційної діяльності - ОСОБА_76, фінансовий консультант - ОСОБА_77, фінансовий консультант - ОСОБА_78, старший касир - ОСОБА_79, касир - ОСОБА_80, прибиральниця, анкетні дані якої ОСОБА_73 не знає. За час своєї роботи ОСОБА_73 нічого підозрілого і дивного не помічала. З усіма працівниками вона підтримує рівні, приятельські стосунки і не більше. Режим роботи банку з 9.00 до 18.00 годин, операційний час з 9.00 до 16.00 годин.
16 квітня 2009 року, приблизно о 8 годині 50 хвилин ОСОБА_73 прийшла на роботу за вищевказаною адресою, до того часу на роботі вже знаходилися: ОСОБА_77, ОСОБА_76, і ОСОБА_81 В обов'язки ОСОБА_73 входить ведення депозитів, відправка платіжних доручень, обслуговування фізичних та юридичних осіб. У зазначений день приблизно о 13 годині 00 хвилин в банк увійшов клієнт. Даного клієнта ОСОБА_73 бачила неодноразово в приміщеннях банку. Його обслуговуванням в цей день займалася ОСОБА_76 Приблизно о 13 годині 10 хвилин вищевказаний клієнт вийшов з банку. В даний період часу ОСОБА_73 займалася своєю безпосередньою роботою й на даного клієнта ніякої уваги не звертала . Через кілька хвилин після відходу клієнта ОСОБА_73 обернулася і побачила через скляні двері, як на цього чоловіка, який вийшов з банку стався напад невідомих. При цьому, з нападників вона бачила тільки одного. Виглядав він таким чином: середнього зросту, середньої статури, одягнений у камуфляжний одяг, обличчя закрите чорною в'язаної маскою. Все це тривало протягом однієї хвилини. ОСОБА_73 відразу ж повідомила співробітникам банку про події. Більш докладно, що відбувалося вона не запам'ятала, але все зафіксували відеокамери банку. ОСОБА_73 відомо, що у потерпілого в результаті нападу були викрадені гроші, але суму вона сказати не може, так як дана інформація є банківською таємницею.
Після скоєного нападу, коли злочинці з викраденим зникли, потерпілого чоловіка завели в банк, при цьому вона побачила, що у чоловіка на голові була рана, на руках садна. Вона разом з касиром надавали потерпілому медичну допомогу;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 13 а.с. 68-70), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_76, яка дала аналогічні показання показання свідка ОСОБА_73;
- показаннями даними на досудовому слідстві (Т. 23 а.с. 98-128), так і оголошеними в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_7, згідно яких, на початку 2010 року - у січні - у зв'язку з тим, що він ніде не працював, він вирішив зайнятися нелегальним бізнесом по незаконному конвертуванню безготівкових грошових коштів у готівку та проведення інших незаконних фінансових операцій за такою схемою. Відповідно до свого злочинного задуму, він під прикриттям свого підприємства незаконно переводив би з безготівкових в готівкові грошові кошти своїх клієнтів, які б ними перераховувалися на адресу створеної ним юридичної особи нібито під виглядом угод з поставки товарів, виконання будь-яких робіт, надання послуг, але насправді ці угоди були б фіктивними, тобто, без реального руху товарно -матеріальних цінностей за ним, про що ОСОБА_7 спочатку і домовлявся з клієнтами при укладанні угод.
Такі фіктивні угоди ОСОБА_7 і клієнтам потрібні були, щоб ними створити видимість законності перерахування грошових коштів на адресу його підприємства, а насправді призначенням даних перерахувань був би незаконний переказ грошових коштів контрагентів з безготівкової форми в готівкову. Надалі, ОСОБА_7 знімав з рахунку свого підприємства надійшли від контрагентів безготівкові кошти і передавав би останнім їх у вигляді готівкових грошових коштів за вирахуванням суми належного йому і заздалегідь обумовленого з контрагентами винагороди за таку діяльність у розмірі 10 % від незаконно переведених у готівку безготівкових грошових коштів.
Паралельно ОСОБА_7 збирався формувати контрагентам пакет прибуткових документів на товари, роботи, послуги з нібито мала місце угоді між контрагентом і його підприємством, але яка насправді є б фіктивної і по якій ніяких товарів, робіт, послуг підприємство ОСОБА_7 не виконувало б в інтересах клієнта. За дану незаконну діяльність ОСОБА_7 мав намір отримувати від своїх контрагентів за незаконними угодами винагороду в розмірі 8 % від суми, на яку контрагент показав собі прихід товарів, робіт і послуг. Це також давало би можливість контрагенту сформувати собі податковий кредит і отримувати від держави надалі знижку на сплату податків у розмірі тієї суми податку на додану вартість, яку дана особа сплатила б на адресу підприємства ОСОБА_7 за названі угоди, які є фактично фіктивними. ОСОБА_7 розумів, що для заняття такою діяльністю йому буде потрібно створити якесь підприємство, щоб під виглядом його господарської діяльність проводити дані незаконні операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. ОСОБА_7 придумав назву такому підприємству - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
Для підготовки установчих та інших документів, необхідних для реєстрації нового підприємства у всіх державних органах, ОСОБА_7 звернувся до ТОВ «КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», розташоване за адресою м. Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд. 60. Його директором і основним фахівцем є ОСОБА_82 Крім того, в той час там працювала юристом знайома його дружини (ОСОБА_24) - ОСОБА_83 Остання позитивно відгукувалася про ОСОБА_82, як про доброго фахівця і про ТОВ «КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ» в цілому, як про підприємство, що надає бухгалтерські послуги. Тому, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_82 як до керівника ТОВ «КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», з проханням надати йому послуги з підготовки всіх документів для реєстрації на його ім'я нової юридичної особи - ТОВ « БАЗІСПЛЮС», а також подальшого ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ « БАЗІСПЛЮС», управління банківськими рахунками, які будуть відкриті на ім'я даного підприємства. ОСОБА_7 повідомляти ні ОСОБА_82, ні ОСОБА_83, ні іншим співробітникам ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» про те, що ТОВ « БАЗІСПЛЮС» створюється для заняття незаконною діяльністю з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку не збирався.
ОСОБА_82 доручив підготовку документів щодо створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» юристу ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» ОСОБА_83 Вона надавала ОСОБА_7 допомогу у створенні пакету установчих докумнетов ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а саме -протоколів загальних зборів засновників, статуту, акта прийому -передачі майна в рахунок статутного капіталу, реєстраційні картки для подання державному реєстратору. При цьому, всю необхідну інформацію про підприємство, його видах діяльності, найменуванні, юридичну адресу, його анкетних даних тощо, яку необхідно було вписати в реєстраційні документи, диктував ОСОБА_83 він. Так, наприклад, в статутних документах ТОВ «БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 зазначив, що основним видом діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» буде оптова торгівля (а також інші не заборонені види господарської діяльності), хоча насправді ОСОБА_7 переслідував метою створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» саме здійснення незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів інших підприємств у готівку за допомогою укладення від імені ТОВ «БАЗІСПЛЮС» з ними фіктивних угод. Після підготовки документів, в останній тиждень березня 2010 року, а саме 29.03.2010 ОСОБА_7 самостійно з власної ініціативи підписав протокол загальних зборів засновників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , яким постановив створити нову юридичну особу - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і призначити себе його директором.
Далі ОСОБА_7 надав державному реєстратору всі необхідні документи щодо державної реєстрації ТОВ «БАЗІСПЛЮС» і приблизно в початку квітня 2010 року його державна реєстрація офіційно була проведена. У подачі документів державному реєстратору ОСОБА_7 також надавала допомогу ОСОБА_83, але її допомогу зводилася до того, що вона показала ОСОБА_7 де знаходиться Управління державної реєстрації Донецької міської ради, де розташовані кабінети, в які ОСОБА_7 потрібно надати документи, щоб зареєструвати створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , вона ж разом зі ОСОБА_7 заходила в ці кабінети. Державному реєстратору ОСОБА_7 також не повідомляв про справжню мету створення ТОВ «БАЗІСПЛЮС» - заняття з використанням нього незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.
Після того, як були підготовлені всі документи щодо створення та реєстрації ТОВ «БАЗІСПЛЮС» і ОСОБА_7 провів всі організаційні заходи з даного питання, йому прийшла в голову думка про те, що слід створити ще одне підприємство для заняття цієї ж незаконною діяльністю, оскільки два підприємства приносили б разом ОСОБА_7 більше доходів і навантаження протиправних операцій по кожному з них була б менш помітна для правоохоронних органів і, відповідно, це дозволяло б йому уникати кримінальної відповідальності за скоєне. Також, ОСОБА_7 дійшов висновку, що для ще більшої конспірації слід зареєструвати таке підприємство не на себе, а на іншу людину, що ще більш ускладнило б виявлення правоохоронними та контролюючими органами його причетності до такої незаконної діяльності.
Ще на початку 2010 року ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_31, якому запропонував зареєструвати на своє (ОСОБА_31) ім'я таке підприємство (ТОВ « ПРІМТОРГ» ), ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_31, що діяльність ТОВ» ПРИМТОРГ» вестиме він, ОСОБА_7, а ОСОБА_31 потрібно буде лише підписувати документи, які надаватиме йому ОСОБА_7, мотивуючи це тим, що на нього вже оформлено ТОВ « БАЗІСПЛЮС», тому, нібито за законом, він, ОСОБА_7, не може стати офіційно керівником ще однієї фірми. ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_31, що в таких його діях не буде нічого злочинного. Подумавши, ОСОБА_31 погодився на дану пропозицію ОСОБА_7 і 30 березня 2010 підписав протокол загальних зборів засновників ТОВ «ПРІМТОРГ», за яким став його директором і єдиним засновником. Всі необхідні документи щодо створення та реєстрації ТОВ» ПРИМТОРГ» також, як і у вищеописаному ОСОБА_7 випадку з ТОВ» БАЗИСПЛЮС», допомагало ОСОБА_7 готувати ТОВ» КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», а саме ОСОБА_82 доручила дані функції юристу цієї фірми - ОСОБА_83 ОСОБА_7 також домовився про те, що ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» після реєстрації ТОВ «ПРІМТОРГ» вестиме бухгалтерський облік та податкову звітність, керувати банківськими рахунками, які будуть відкриті на ім'я даного підприємства. ОСОБА_7 не повідомляв ні ОСОБА_82, ні ОСОБА_83, ні іншим співробітникам ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», що саме ОСОБА_7 створює ТОВ» ПРИМТОРГ» і тим більше про фактичну мети створення даного підприємства - здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. ОСОБА_82, ОСОБА_83 та іншим співробітникам ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» ОСОБА_7 повідомив, що є представником ТОВ» ПРИМТОРГ», діє за дорученням нібито директора даного підприємства ОСОБА_31
Далі, ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_31 надав всі необхідні документи щодо державної реєстрації ТОВ» ПРИМТОРГ» до Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради і приблизно в початку квітня 2010 року його державна реєстрація офіційно була проведена. При подачі документів державному реєстратору ОСОБА_7 привозив до Управління державної реєстрації ОСОБА_31 і туди ж приїжджала ОСОБА_83, вона показувала їм де знаходиться Управління державної реєстрації Донецької міської ради, де розташовані кабінети, в які потрібно здавати документи, щоб зареєструвати створення ТОВ» ПРИМТОРГ», вона таки не заходила в ці кабінети, туди заходив тільки ОСОБА_31 Останній не був обізнаний про справжню мету створення ТОВ» ПРИМТОРГ» - заняття за допомогою нього незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. ОСОБА_7 попередньо проінструктував ОСОБА_31, щоб він сказав реєстратору, що ТОВ» ПРИМТОРГ» буде займатися тільки легальною діяльністю, яка викладена в статутних документах і також нагадав останньому, що нікому не слід розповідати, що це ОСОБА_7 його попросив зареєструвати на нього ТОВ» ПРИМТОРГ» і що ОСОБА_7 насправді є власником і керівником цього підприємства. ОСОБА_83 також вважала, що ОСОБА_7 є лише представником ТОВ» ПРИМТОРГ», а не фактичним власником і керівником даного суб'єкта підприємницької діяльності, не була вона обізнана і про те, що ОСОБА_31 є підставною особою.
Далі, всю господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ» ПРИМТОРГ» - і законну та незаконну, - проводив ОСОБА_7 - Знаходив контрагентів, укладав з ними угоди, проводив розрахунки і т.д. При цьому всі фінансоов - господарські документи ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7 відвозив ОСОБА_31 додому і він їх підписував, і в деяких випадках, коли потрібно було підписати багато документів, ОСОБА_7 привозив ОСОБА_31 на офіс вищевказаного бухгалтерського підприємства (за адресою вул.Лихачова, б.60 у м.Макіївка Донецької області) і він підписував ці документи там .
У штаті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» не було бухгалтера, так само як і інших співробітників, крім директора. Ведення бухгалтерського обліку та підготовку податкової звітності здійснювало ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» . ОСОБА_7 приносив ОСОБА_82 і підлеглим їй співробітникам вже готові документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ» ПРИМТОРГ», а останні за ним уже готували бухгалтерську і податкову звітність цих підприємств. Після підготовки проектів податкових декларацій ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» вони повідомляли його, ОСОБА_7 вивчав їх і після цього давав вказівки про їх відправку до податкової інспекції .
Крім того, в обов'язки бухгалтерів ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», а точніше ОСОБА_82, входила також робота з банківськими рахунками ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ», а саме на їх комп'ютері - ноутбуці ОСОБА_82 ОСОБА_7 розмістив програми віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ «ПРИМТОРГ» . ОСОБА_82 за його розпорядженням вносила в ці програми необхідні відомості для перерахування грошових коштів по розрахункових рахунках, при цьому, всю інформацію про відправника, одержувача, суму та призначенні платежу їй диктував особисто ОСОБА_7, а вона лише виконувала технічну роботу - вносила інформацію в комп'ютер для здійснення грошових переказів. Про те, що ОСОБА_7 створив ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ «ПРИМТОРГ» для прикриття з їх допомогою його діяльності з незаконного переведення у готівку безготівкових грошових коштів та проведення інших незаконних операцій ні ОСОБА_82, ні інші працівники ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», ні ОСОБА_31, ні ОСОБА_7 родичі, ні хто-небудь ще не знали. ОСОБА_7 не розповідав нікому про це, бо боявся, що дана незаконна діяльність буде виявлено та припинено правоохоронними органами. За весь період існування ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7 провів під прикриттям нібито нормальної діяльності цих підприємств вісім операцій з незаконного переведення в готівку безготівкових грошових коштів з трьома контрагентами - ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , а саме з його директором ОСОБА_84, ТОВ « АЛЬТА - МИР» - з його директором ОСОБА_85, ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС» - з його директором ОСОБА_86 з останніми були укладені угоди про постачання товариством з обмеженою відповідальністю» БАЗІСПЛЮС» та товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИМТОРГ» на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» товарів, а останні, в свою чергу, розраховувалися з ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» за нібито поставлені товари цінними паперами - векселями .
Насправді, ці угоди за взаємною домовленістю з посадовими особами перерахованих контрагентів (ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ « АЛЬТА - МИР», ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС») були фіктивними, тому що по них тільки лише документально відображався рух даних товарно -матеріальних цінностей, але фактично цього не відбувалося. Такі фіктивні угоди необхідні були, щоб ними створити перед контролюючими органами видимість законності розрахунків ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ «АЛЬТА - МИР», ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» з ТОВ «БАЗІСПЛЮС» і ТОВ «ПРІМТОРГ», а на насправді призначенням таких операцій було б здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Далі, ОСОБА_7 самостійно знімав з банківського рахунку рахунки створеного ним ТОВ « БАЗІСПЛЮС», відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», грошові кошти за чеком і передавав їх у готівковій формі відповідно керівникам ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» - ОСОБА_84, ТОВ « АЛЬТА - МИР» - ОСОБА_85, ТОВ» СК» ЕКОС - ПЛЮС» - ОСОБА_86 за вирахуванням 10 % від суми обналиченной грошових коштів. При цьому, у разі, коли ОСОБА_7 незаконно переводіли в готівку безготівкові грошові кошти з використанням ТОВ « ПРІМТОРГ» за фіктивними угодам між ним та ТОВ «СТРОЙПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК «ЕКОС -ПЛЮС» , то векселі виписувалися і передавалися останніми в адресу ТОВ» ПРИМТОРГ», а після цього ОСОБА_7 перекладав з банківського рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» на банківський рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» безготівкові грошові кошти, що підлягають незаконному переведення в готівку для ТОВ» СТРОЙПРЕСТІЖ - 2007», ТОВ «АЛЬТА - МИР», ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС», і після цього знімав їх особисто за чеком у вигляді готівки з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (відкритого в ПАТ» КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» ). Тобто, готівкові грошові кошти ОСОБА_7 знімав тільки з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , щоб менше були помітні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А саме з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку ОСОБА_7 уклав за його підприємством ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ» ПРИМТОРГ» наступні фіктивні (безтоварні) угоди: - 30.03.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « СК «ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 15 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 45 від 30.03.201 1 за договором № 10 /01 від 10.01.2011;
- 25.04.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 20 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 57 від 25.04.2011 за договором № 15 / 03 від 15.03.2011;
- 28.04.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ «БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» на загальну суму 18 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 63 від 28.04.2011 за договором № 01 / 02 від 01.02.2011;
- 14.07.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ «БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 15 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 79 від 14.07.2011 за договором № 20 /01 від 20.01 .2011;
- 07.11.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ «БАЗІСПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 50 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 91 від 07.11.2011 за договором № 21 / 03 від 21.03.2011;
- 16.05.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ «ПРІМТОРГ» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 100 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 27 від 16.05.2011 за договором № 10-02 від 10.02.2011; - 16.05.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ» ПРИМТОРГ» на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» на загальну суму 50 000 гривень (з урахуванням ПДВ), згідно видаткової накладної № 23 від 16.05.2011 за договором № 25 / 01 від 25.01.2011; - 16.05.2011 з поставки сипучих матеріалів ТОВ «ПРИМТОРГ» на адресу ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 50 000 (з урахуванням ПДВ) гривень, згідно видаткової накладної № 21 від 16.05.2011 за договором № 07 /02 від 07.02.2011.
Далі, під виглядом нібито оплати поставок за вищевказаними угодами ТОВ «АЛЬТА - МИР» , ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» передало «БАЗІСПЛЮС», ТОВ «ПРИМТОРГ» (а фактично ОСОБА_7 в руки) цінні папери - прості векселі на суму заборгованості за даними операціях, що підлягають насправді незаконного переведення в готівку грошові кошти, а саме номіналом: 15000 грн., 20000 грн., 18 000 грн., 15 000 грн., 50000 грн., 100000 грн., 50000 грн.,50000 грн., тобто на загальну суму 318 000 грн. Після цього, ОСОБА_7 з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» №26001500042361, відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) вищезазначені грошові кошти незаконно перевів з безготівкових в готівкові шляхом їх зняття за грошовими чеками разом з іншими фінансовими активами ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , використовуваними ОСОБА_7 у діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» вже на законних підставах, а саме:
- 31.03.2011 за грошовим чеком № ЛЖ3081523 зняті 15100 гривень, включаючи 15000 грн. незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ;
- 26.04.2011 по грошовому чеку № ЛЖ4411756 зняті 26100 гривень, включаючи 20 000 грн. незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових средст ТОВ « АЛЬТА - МИР» ;
- 29.04.2011 по грошовим чекам № ЛЖ4411760 зняті 19000 гривень, включаючи 18 000 грн. незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» ;
- 15.07.2011 за грошовим чекам № ЛЖ4410052 зняті 18600 гривень, включаючи 15 000 грн. незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових средст ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ;
- 08.11.2011 за грошовим чеком № ЛЖ0968561 зняті 51000 гривень, включаючи 50 000 грн. незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» ;
- 17.05.2011 за грошовим чеком № ЛЖ4411765 зняті 200000 гривень, включаючи 100 000 грн. .незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» , 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , 50000 грн незаконно переведених з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» .
При цьому, грошові кошти за фіктивними (безтоварними) операціями між ТОВ» ПРИМТОРГ» та ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» , що підлягають незаконному переведенню з безготівкових в готівкові, були попередньо переведені ОСОБА_7 разом з іншими грошовими коштами з банківського рахунку ТОВ» ПРИМТОРГ» № 26005500042356, відкритого ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361, відкритий в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) під виглядом повернення фінансової допомоги, а саме 17.05.2011 в розмірі 202000 гривень (включаючи 200 000 гривень, що підлягають незаконного переведення з безготівкових в готівкові), і далі зняті ОСОБА_7 у вигляді готівкових грошових коштів вищеописаним способом. За податковим обліком ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ» ПРИМТОРГ», а також ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» не відбивалися описані угоди для того, щоб ускладнити їх виявлення контролюючими та правоохоронними органами, оскільки і ОСОБА_7, та посадові особи ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК» ЕКОС -ПЛЮС» розуміли, що за такі фінансові операції законодавство передбачено відповідальність. Найчастіше документи по операціях ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» готувала друга сторона даних угод, але коли такі документи доводилося готувати йому, то ОСОБА_7 це робив в офісі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» за адресою м.Макіївка Донецької області, вул. Ліхачева, буд.60 . Зокрема, всі документи за фіктивними угодам ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» з ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ» СК ЕКОС -ПЛЮС» ОСОБА_7 самостійно виготовив в названому офісі (м.Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, б.60) .
Він не проводив більш -яких незаконних фінансових операцій ні між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» (з одного боку) і ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (з іншого боку), ні з якими іншими суб'єктами підприємницької діяльності. Фіктивними в діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ» ПРИМТОРГ» були лише вісім угод - з ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» . Установчі документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» ОСОБА_7 складалися в березні- квітні 2010 року. Протоколи загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , акт прийому - передачі майна в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , реєстраційну картку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . наказ про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 підписав самостійно, також перебуваючи за адресою м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул.Лихачова, буд. 60, також на наказі про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» він додатково проставив печатку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» був складений за вищевказаною адресою, але підписаний особисто ОСОБА_7 у нотаріуса (якого саме - ОСОБА_7 не пам'ятає, його ОСОБА_7 знайшов самостійно, але не присвячував нотаріуса в свої злочинні плани), так як цього вимагав діючий в Україні порядок.
Протокол загальних зборів учасників ТОВ» ПРИМТОРГ», акт прийому -передачі майна в статутний капітал ТОВ» ПРИМТОРГ», реєстраційна картка ТОВ» ПРИМТОРГ», наказ про призначення директора ТОВ» ПРИМТОРГ» ОСОБА_31 підписав самостійно на його прохання, перебуваючи за адресою м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд. 60, на наказі про призначення директора ОСОБА_7 додатково проставив печатку ТОВ» ПРИМТОРГ», а статут ТОВ» ПРИМТОРГ» був складений за вищевказаною адресою, але підписаний особисто ОСОБА_31 у нотаріуса (якого саме ОСОБА_7 не пам'ятає, його ОСОБА_7 знайшов самостійно, але не присвячував нотаріуса в свої злочинні плани), так - як цього вимагав діючий в Україні порядок.
Ніяке майно не передавалося у статутний капітал ні ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ні ТОВ» ПРИМТОРГ» . ОСОБА_7 вніс до актів прийому -передачі майна в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» свідомо неправдиві відомості, вказавши, що в статутний капітал цих підприємств передаються конкретна офісна техніка, меблі на суму 86 900 гривень для ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і на 86 900 гривень для ТОВ» ПРИМТОР» . Насправді, ніяке майно і ніким в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» не вносилося, не передавалася.
У протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 міститься описка про те, що у формуванні статутного капіталу ТОВ» БА3ІСПЛЮС» повинна була брати участь ОСОБА_87 Це видно навіть з самого тексту документа, в якому викладено, що ОСОБА_7 є єдиним керівником ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і, відповідно, тільки ОСОБА_7 не приймає участь у формуванні статутного капіталу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ОСОБА_87 не має якого-небудь відношення до ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . Можливо, її прізвище було у зразку протоколу загальних зборів, на підставі якого складався відповідний протокол ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і її прізвище просто забули викреслити, але цих конкретних обставин ОСОБА_7 вже точно не пам'ятає.
Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» справді датований і підписано 29 березня 2010 року, а на титульному аркуші статуту ТОВ « БАЗІСПЛЮС» міститься описка щодо дати даного протоколу № 1 затвердження статуту ТОВ « БАЗІСПЛЮС» правильно вважається 29 березня 2010 року.
У березні 2012 року (точних дат не пам'ятає) ОСОБА_7 взяв з офісу за адресою: м. Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, б.60 реєстраційні документи ТОВ» ПРИМТОРГ» (зокрема, статут, протокол загальних зборів учасників, наказ про призначення директора, акт прийому-передачі майна, статутного капітал, свідоцтва про реєстрацію підприємства, свідоцтво з постановки на податковий облік та інші) і друк даного підприємства для обговорення можливості укладення договору між ТОВ» ПРИМТОРГ» і якимось підприємством (яким саме і який угоди ОСОБА_7 не пам'ятає). Але по дорозі на угоду ОСОБА_7 втратив свою валізу, де знаходилися дані реєстраційні документи ТОВ» ПРИМТОРГ», його друк, тому не знає, де вони зараз знаходяться. До правоохоронних органів з цього приводу ОСОБА_7 не звертався, оскільки не хотів привертати уваги до діяльності його підприємства ТОВ» ПРИМТОРГ», яка була незаконною. Під виглядом нібито оплати поставок за угодами між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ» АЛЬТА-МИР», ТОВ» БУДПРЕСТИЖ-2007», ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС», що є в дійсності фіктивними, ТОВ» АЛЬТА- МИР», ТОВ» БУДПРЕСТИЖ-2007», ТОВ» СК» ЕКОС-ПЛЮС» передали ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» (а фактично ОСОБА_7 в руки) цінні папери - прості векселі на суму заборгованості за даними операціях, підлягають дійсності незаконного переведення з безготівкових в готівкові, а маєток номіналом: 15000 грн, 20000 грн, 18000 грн (простий вексель серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 18 000 грн від 10.03.2011, на 1 аркуші, вилучений у кримінальній справі), 15000 грн, 50000 грн, 100 000 грн (простий вексель серії АА1 118663 емітента ТОВ» Альпана-Тредіс» на суму 100 000 грн від 30.03.2011 на 1 аркуші, вилучений у кримінальній справі), 50000 грн (простий вексель серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50 000 грн. від 12.04.2011, на 1 аркуші, вилучений у кримінальній справі), 50000 грн., тобто, загальною сумою 318 000 гривень. На даних векселях (що належать ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ» СТРОЙПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» як одержувачів грошових коштів по них, раніше виписаних цим підприємствам іншими фірмами в процесі їх діяльності) ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» був проставлений індосамент - напис, за якою одержувачами коштів за векселями тепер не є ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» , а є ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» відповідно. Отримані в процесі незаконного переведення з безготівкових в готівкові ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» грошових коштів на користь ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ» СК» ЕКОС - ПЛЮС» цінні папери - прості векселі, - ОСОБА_7 далі використовував у законній господарській діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» при розрахунку з постачальниками як оплату, також проставивши на них індосамент і передавши їх (разом з актами прийому -передачі відповідних векселів, що дісталися ОСОБА_7 від ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» ) цим постачальникам . Прості векселі АА1127631, АА1 118663, АА1526565, вилучені у кримінальній справі, ОСОБА_7 не встиг використати, тому вони були виявлені в ході обшуку 28.03.2012 . З якими саме контрагентами ОСОБА_7 розраховувався вищевказаними векселями і за якими конкретно операціях, ОСОБА_7 вже не пам'ятає, але ці угоди не були фіктивними (безтоварними) .
Вищевказані договори, накладні, акти прийому - передачі векселів складалися ОСОБА_7 в день передачі ОСОБА_7 ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» з метою незаконного переведення з безготівкових в готівкові відповідних векселів і тоді ж ОСОБА_7 підписувалися, але датувалися ці документи ОСОБА_7 одним днем раніше (щоб, на його думку, не можна було прив'язати дату укладання фіктивних (безтоварних) операцій та дату зняття грошей з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , так як у призначенні видачі готівкових грошових коштів за чеками ОСОБА_7 вказував необхідність закупівлі будматеріалів і промобладнання) . Договор же під відповідні накладні та акти прийому -передачі векселів ОСОБА_7 також складав і підписував в той же день, але датував їх декількома місяцями раніше для надання видимості достовірності цих документів. Грошові кошти за фіктивними (безтоварних) операцій, зазначеним вище, знімалися ОСОБА_7 у вигляді готівки з банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в день складання вищевказаних документів та отримання ОСОБА_7 векселів, і в той же день після зняття готівки передавалися ОСОБА_7 ОСОБА_85, ОСОБА_84, ОСОБА_86
Податкова звітність за фіктивними угодами між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ» СК» ЕКОС -ПЛЮС» не подавалася . Податкову звітність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» готувало ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», директором якого є ОСОБА_82 Вони готували дану звітність на підставі тільки тих документів, які вже були складені ОСОБА_7 та надано ОСОБА_7 співробітникам даного бухгалтерського підприємства. Після складання проекту податкових декларацій, ОСОБА_82 віддавала ОСОБА_7 ці проекти для узгодження (у випадку з ТОВ « ПРІМТОРГ» вона віддавала ОСОБА_7 проект податкової декларації, думаючи, що ОСОБА_7 віднесе його на погодження директору ОСОБА_31), ОСОБА_7 вивчав їх і якщо його все влаштовувало, то давав вказівку ОСОБА_82 направити дані податкові декларації в електронному вигляді до Державної податкової інспекції в Калінінському районі м.Донецька (де перебували на обліку як ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , так і ТОВ « ПРІМТОРГ» ), попередньо проставивши на них електронний цифровий підпис ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» відповідно.
Фіктивні (безтоварні) угоди з постачання сипучих матеріалів між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ « АЛЬТА - МИР» ,» ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» не відображалася ні з бухгалтерського, ні з податкового обліку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» . документи за даними операціях ОСОБА_7 не передавав співробітникам ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», тому, вони про них не знали і відповідно не відображали по бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» .
ОСОБА_7 також показав, що завідомо неправдиві (підроблені) документи (статути, протоколи загальних зборів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ» ПРИМТОРГ», документи на відкриття банківських рахунків ТОВ» БАЗІСПОЛЮС», ТОВ» ПРИМТОРГ» ) надавалися їм у банківські установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ФІЛІЯ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» ПАТ» ФІНРОСТБАНК» .
Приблизно в кінці 2009 року (точних дат не пам'ятає) ОСОБА_7 бачив по телебаченню передачу, де розповідалося про боротьбу з економічною злочинністю, виявленні конвертаційних центрів, які незаконно переводять з безготівкових в готівкові грошові кошти інших підприємств, підробляючи документи про те, що нібито мали місце угоди між конвертаторами і цими підприємствами . У репортажі було видно, що правоохоронці на обшуку вилучають велику кількість валюти у конвертаторів, відповідно ОСОБА_7 припустив, що ці злочинці добре заробляють. І надалі, після святкування Нового року - в січні 2010 року, - ОСОБА_7 задумався над тим, як можна заробити значні суми грошових коштів, і ОСОБА_7 згадався цей репортаж про конвертаційні центри. ОСОБА_7 порахував, що нічого складного в організації роботи такого центру немає, що всього лише потрібно створити підприємство і під видом його діяльності незаконно переводити з безготівкових в готівкові грошові кошти інших контрагентів.
Юридичною адресою і ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , і ТОВ» ПРИМТОРГ» є - м. Донецьк, пр.Ілліча, буд. 111, але там ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ніколи не знаходилося. Для того, щоб ускладнити правоохоронним органам виявлення дійсного місцезнаходження його підприємств, ОСОБА_7 вирішив зареєструвати їх за адресою, де ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» б ніколи не знаходилися. По якомусь оголошенню (якому саме зараз не пам'ятає) ОСОБА_7 знайшов підприємство, яке здає в оренду офісні приміщення - ТОВ» ІСТЕІТ» (код ЄДРПОУ 34627450), і зняв у останнього в оренду офіс за адресою: м.Донецьк, пр.Ілліча, буд. 111, заплатив відразу ж орендую плату за кілька місяців (скільки саме зараз не пам'ятає) . Далі, в реєстраційних документах ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» ОСОБА_7 вказав як юридичну адресу даних підприємств цей орендований офіс (м.Донецьк, пр.Ілліча, буд. 111) - ОСОБА_7 диктував цю інформацію юристу ОСОБА_83, а остяння вносила її в проекти статутних документів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ», про що ОСОБА_7 вже показав. Ніякої техніки, меблів, документів та інших предметів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» у вищевказаний офіс ОСОБА_7 не перевозив, так як в цьому не було ніякої необхідності. Після реєстрації ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» ОСОБА_7 перестав оплачувати орендую плату підприємству - орендодавцю, тому ніяких договірних відносин у них після цього не було. З ким саме з представників ТОВ «ІСТЕЙТ» (підприємтсва - орендодавця) ОСОБА_7 спілкувався при оренді вищевказаного офісу, ОСОБА_7 не пам'ятає, але ОСОБА_7 не розповідав їм про те, для чого створює ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і чим воно буде займатися і фактично займалося після їх створення. Також вони не знали, що в їхньому офісі ОСОБА_7 не планує розміщувати ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ» ПРИМТОРГ» ;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 262-268), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_31, згідно яких, приблизно в кінці січня 2010 року він познайомився з ОСОБА_7, який у березні 2010 року запропонував йому за грошову винагороду зареєструвати на його (ОСОБА_31) ім'я одне підприємство під назвою ТОВ « ПРІМТОРГ» , призначивши його туди директором.
Ця фірма повинна була торгувати будівельними матеріалами оптом, але ОСОБА_7 не міг зареєструвати її на своє ім'я, так як він вже був директором якогось іншого підприємства - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . Згідно з домовленістю між ним і ОСОБА_7, ТОВ « ПРІМТОРГ» управляв би повністю ОСОБА_7, а він би тільки підписував фінансово- господарські документи цього підприємства, нічого більше не роблячи і за це отримував би від ОСОБА_7 по 300 гривень кожен місяць і 1000 гривень одразу після створення ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_7 запевнив його, що нове його підприємство ТОВ « ПРІМТОРГ» не буде порушувати закон, і тому він погодився на пропозицію ОСОБА_7 Останній ОСОБА_31 відразу ж попередив, щоб ОСОБА_31 нікому не розповідав про те, що насправді директором і власником ТОВ « ПРІМТОРГ» є він, а не ОСОБА_31, про це повинні були знати виключно він і ОСОБА_31
Надалі, ОСОБА_7 почав возити його в офіс бухгалтерського підприємства, яке готувало на прохання і за даними, які диктував ОСОБА_7, документи щодо створення ТОВ « ПРІМТОРГ» і надалі здійснювало його бухгалтерський і податковий облік. Цей офіс знаходиться на території біля Макіївського науково -дослідного інституту в Гірницькому районі м.Макіївка Донецької області за адресою: вул.Лихачова, буд.60. ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_31, що співробітники бухгалтерського підприємства, так само як і всі інші, не інформовані про те, що він директор і засновник ТОВ « ПРІМТОРГ» тільки номінально, і тому він повинен вести себе належно, як справжній керівник, а ОСОБА_7 нібито був ОСОБА_31 представником. ОСОБА_7 також відвозив його до нотаріуса, де ОСОБА_31 також самостійно підписував документи щодо створення ТОВ « ПРІМТОРГ» .
При цьому ОСОБА_7 до нотаріуса не заходив, так як сам нотаріус не був обізнаний, що ОСОБА_31 не справжній власник і директор названого підприємства. Але попередньо ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_31 про те, що необхідно говорити нотаріусу, що він (ОСОБА_31) є фактичним директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» , що ОСОБА_31 і зробив. Після цього, в початку квітня 2010 року ОСОБА_83 показала ОСОБА_31 і ОСОБА_7 де знаходиться державний орган, який реєструє нові підприємства, і ОСОБА_31 самостійно подав уже підписані ним документи щодо створення ТОВ « ПРІМТОРГ» . Ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_83 не заходили разом з ОСОБА_31 до реєстратора. У підсумку, ОСОБА_31 самостійно подавав державному реєстратору документи для реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» і в квітні 2010 року підприємство ОСОБА_7 - ТОВ « ПРІМТОРГ» було зареєстровано на ім'я ОСОБА_31, за що ОСОБА_31 отримав від ОСОБА_7 1000 гривень. Далі, ОСОБА_7 відвозив його до податкової інспекції, в банки, де ТОВ « ПРІМТОРГ» ставало на облік і відкривало банківські рахунки. Також, як і раніше, ОСОБА_7 інструктував, що він (ОСОБА_31) в цих закладах має представлятися фактичним директором і засновником ТОВ « ПРІМТОРГ» , що він (ОСОБА_31) і робив. ОСОБА_31 взагалі не відносився до діяльності ТОВ « ПРІМТОРГ» , їй повністю займався ОСОБА_7, він підшукував контрагентів, укладав угоди, виконував їх, вів розрахунки з контрагентами, готував документацію підприємства - про це ОСОБА_7 йому казав, не розповідаючи в які-небудь деталі. ОСОБА_31 було лише відомо, що ТОВ «ПРІМТОРГ» торгує будівельними матеріалами оптом, про це йому говорив сам ОСОБА_7, при цьому завжди акцентуючи увагу на те, що нічим незаконним воно не займається, і ОСОБА_31 йому вірив у це. Для підписання документів ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7 привозив ОСОБА_31 ці документи додому, де ОСОБА_31 їх підписував, або привозив ОСОБА_31 на офіс вищевказаного бухгалтерського підприємства (за адресою вул. Лихачова, буд.60 в м.Макіївка Донецької області) і ОСОБА_31 підписував ці документи там. При підписанні ОСОБА_31 документи не читав, їх було досить багато, ОСОБА_31 довіряв ОСОБА_7, який йому говорив, що в цих документах, які він надавав на підпис нічого приступного немає, тому ОСОБА_31 може не переживати. За це ОСОБА_31 отримував в якості грошової винагороди 300 гривень на місяць. Усі документи, в тому числі пов'язані з відкриттям ТОВ « ПРІМТОРГ», його печатки ОСОБА_7 відразу ж забирав собі і куди він їх подів далі, ОСОБА_31 не знає. ОСОБА_31 не керував роботою ТОВ « ПРІМТОРГ» , не ходив туди на роботу, не шукав контрагентів, не укладав угод, не виконував їх, не вів розрахунків з контрагентами, не готував документацію підприємства . ОСОБА_31 лише погодився на прохання ОСОБА_7 і підписав документи про реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» на своє ім'я, а також підписував далі всі документи цього підприємства, які надавав йому сам ОСОБА_7, не вникаючи в їх суть, так як все-одно не розбирався в них і довіряв словами ОСОБА_7, що в них нічого злочинного немає. Про те, що ОСОБА_31 лише формально, тільки по паперах - тобто номінально є власником і директором ТОВ « ПРІМТОРГ» знали він і ОСОБА_7 ОСОБА_31 про це більше нікому не розповідав. ОСОБА_82 є керівником вищевказаного бухгалтерського підприємства, але з нею, так само як і з іншими, спілкувався ОСОБА_7, нібито представляючи інтереси ОСОБА_31 Йому відомо, що ТОВ « БАЗІСПЛЮС» - це підприємство, яке належить ОСОБА_7 і оформлено на його ім'я, про це ОСОБА_31 ОСОБА_7 сам говорив, коли розповідав, що не може оформить на себе ще одне підприємство, так - як вже володіє іншим підприємством. ОСОБА_31 не відомо про факти незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» за фіктивними (безтоварними) операціями. ОСОБА_31 не знав і не здогадувався про те, що ТОВ « ПРІМТОРГ» і тим більше ТОВ « БАЗІСПЛЮС» створено з метою прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_7 запевняв його, що ТОВ « ПРІМТОРГ» буде займатися законною діяльністю і в тому, що на ОСОБА_31 ім'я зареєструють ТОВ « ПРІМТОРГ» немає нічого злочинного, а він довіряв ОСОБА_7 і не сумнівався в цьому;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 171-176), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_85, згідно яких, вона є директором і єдиним засновником ТОВ « АЛЬТА - МИР» (код ЄДРПОУ 34899995) з моменту його заснування приблизно в лютому 2007 року. ОСОБА_85 відомо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) . За допомогою даних підприємств ОСОБА_85 незаконно перевела з безготівкових в готівкові грошові кошти ТОВ « АЛЬТА - МИР» (код ЄДРПОУ 34899995) у сумі 170 000 гривень, з яких 17 000 гривень заплатила ОСОБА_7 в якості винагороди за надані послуги з їх перекладу з безготівкових у готівку.
Так, приблизно з 2009 року ОСОБА_85 знайома з ОСОБА_7 Він також, як і вона, проживає в м. Макіївці Донецької області і веде там бізнес.
Приблизно на початку квітня 2011 року ОСОБА_85 дізналася від ОСОБА_7, що він, будучи власником двох підприємств, надає послуги з незаконного переведення в готівку безготівкових грошових коштів під виглядом угод за грошову винагороду в розмірі 10 % від незаконно переведеної з безготівкових в готівкові грошової суми, які нібито мали місце. Відразу ОСОБА_85 відмовилася від пропозиції ОСОБА_7, так як розуміла, що такі фінансові операції незаконні. Але через деякий час у неї виникла необхідність в закупівлі будівельних матеріалів - піску для ТОВ «АЛЬТА - МИР» (код ЄДРПОУ 34899995) для подальшого його перепродажу. Постачальники піску - фізичні особи брали оплату лише у готівковій формі, а в ТОВ « АЛЬТА - МИР» всі розрахунки проводяться тільки по безготівковій системи. Таким чином, ОСОБА_85 не могла напряму укласти угоду між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і постачальниками піску, ОСОБА_85 потрібно було отримати якимось чином готівкові грошові кошти ТОВ « АЛЬТА - МИР», за них закупити пісок і після цього вже продати від імені ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» даний пісок подальшим покупцем. ОСОБА_85 не знає, чому саме люди -продавці піску, про які ОСОБА_85 више показала, продавали його саме за готівку, вона думала, що вони зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, самостійно добувають пісок, маючи на це ліцензію або перепродають видобутий на законних підставах пісок, і в своїй діяльності їм зручно вести розрахунки з покупцями саме у готівковій формі. Дані зазначених осіб у неї не збереглися і тому назвати їх вона не може. У зв'язку з цим ОСОБА_85 задумалася над пропозицією ОСОБА_7 і вирішила, що в її діях, якщо ОСОБА_85 стане його клієнтом по даним операціях, не буде злочину, так як вона не доставляє послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкових в готівку, як це робить ОСОБА_7 під прикриттям своїх підприємств, а лише користується його послугами.
Тому, наприкінці квітня 2011 року ОСОБА_85 звернулася до ОСОБА_7 та погодилася стати його клієнтом з переведення безготівкових грошових коштів у готівку. ОСОБА_7 відповів, що він самостійно створив два підприємства ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) і ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), є їх єдиним власником. ОСОБА_7 повідомив їй, що він може перевести грошові кошти її підприємства (ТОВ « АЛЬТА - МИР» ) із безготівкових грошових коштів в готівку наступним чином: ОСОБА_85. з рахунку ТОВ « АЛЬТА - МИР» перерахує на розрахунковий рахунок одного з його підприємств (ТОВ « БАЗІСПЛЮС» або ТОВ « ПРІМТОРГ» ) грошові кошти, він їх самостійно зніме з рахунку свого підприємства за чековою книжкою, видасть ОСОБА_85 дані зняту готівку на руки, за вирахуванням 10 відсотків від суми незаконно переведених з безготівкових в готівкові таким чином грошових коштів, як оплату за незаконну діяльність ОСОБА_7 Разом з тим, для прикриття цих незаконних фінансових операцій ОСОБА_7 самостійно складе документи (договори, рахунки) за угоду, яка нібито мала місце, між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і його підприємством (ТОВ « БАЗІСПЛЮС» або ТОВ « ПРІМТОРГ» ) з постачання останнім на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» піску і саме під виглядом цієї угоди ТОВ « АЛЬТА - МИР» і повинно було перерахувати на адресу підприємства ОСОБА_7 грошові кошти. Ніякої угоди, звичайно ж, не повинно було бути, вона не виконувалася б і не зобов'язана була б бути виконаною, була б тільки фіктивною, безтоварною і необхідна була лише для приховування незаконного переведення з безготівкових в готівкові грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» з допомогою ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ». При цьому, ОСОБА_7 зазначив, що він, хоча і підготує документи за угоду, яка нібито мала місце, які вони підпишуть і проставлять на них відбитки печаток своїх підприємств, дані угоди не слід відображати з бухгалтерського та податкового обліку, щоб правоохоронні органи не змогли їх взагалі виявити і притягнути ОСОБА_7 до відповідальності за таку діяльність. Такі документи потрібно було скласти, щоб аргументувати переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « АЛЬТА - МИР» на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ» і пред'явити їх у разі перевірки. Він сказав, що дані документи будуть складені їм в одному примірнику, будуть зберігатися у нього (де саме не уточнюється) і в разі, якщо хтось з контролюючих інстанцій побажає перевірити законність угод (які насправді є фіктивними (безтоварними), існують тільки на папері і були відображені в документах тільки для прикриття переказу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову), то їх видасть. Також ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_85 нікому не розповідала про таку його незаконну діяльність, щоб його не виявили правоохоронні органи.
У ТОВ «АЛЬТА - МИР» були цінні папери - прості векселі, раніше отримані в процесі господарської діяльності від інших юридичних осіб, яким ТОВ « АЛЬТА - МИР» поставляло будівельні матеріали і які за це були повинні ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» гроші, в зв'язку з чим розрахувалися з останнім даними векселями. Тому ОСОБА_85 запропонувала ОСОБА_7, щоб ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» не перераховувало грошові кошти на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , а передало останнім вексель, проставивши на ньому індосамент, за яким кредитори ТОВ « АЛЬТА - МИР» повинні були гроші вже не ТОВ « АЛЬТА - МИР» , а одному з підприємств ОСОБА_7 Останній сказав, що не заперечує проти такої схеми, він вже працював з цінними паперами, зможе їх використовувати у подальшій діяльності його підприємств, тому погодився незаконно перевести з безготівкових в готівкові грошові кошти ТОВ « АЛЬТА - МИР» за векселем. Всього ОСОБА_7 на її прохання незаконно перевів з безготівкових в готівкові грошові кошти ТОВ « АЛЬТА - МИР» тільки три рази. А саме: 26 квітня 2011 року під виглядом угоди, яка нібито мала місце 25.04.2011 року, з поставки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» піску на адресу ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» в сумі 20 000 гривень, за відрахуванням суми винагороди ОСОБА_7 у розмірі 2000 гривень; 17 травня 2011 року під виглядом угоди, яка нібито мала місце, 16.05.2011 року з поставки ТОВ « ПРІМТОРГ» піску на -адресу ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» в сумі 100 000 гривень, за відрахуванням суми винагороди ОСОБА_7 у розмірі 10 000 гривень; 8 листопада 2011 року під виглядом угоди, яка нібито мала місце, 07.11.2011 року з поставки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» піску на адресу ТОВ» АЛЬТА - СВІТ» в сумі 50 000 гривень, за відрахуванням суми винагороди ОСОБА_7 у розмірі 5000 гривень. Переведення в готівку даних грошових коштів проходило за вищеописаною схемою - ОСОБА_85 передавала ОСОБА_7 вексель, що належав ТОВ « АЛЬТА - МИР» , проставивши на ньому індосамент на ім'я конкретного його підприємства (ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ), він в цей же день знімав у банку поза її присутності грошові кошти і в цей же день передавав їх ОСОБА_85 у вигляді готівки, а 10 % від їх суми залишав собі як оплату за його послуги. Разом з тим, ОСОБА_7 самостійно готував документи за операції, які нібито мали місце, між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і ТОВ « АЛЬТА - МИР» , а саме договору, видаткові накладні, акти прийому векселя (кожні в одному примірнику), ОСОБА_85 їх підписувала від імені ТОВ « АЛЬТА - МИР» , як його директор, і після цього він забирав дані документи на зберігання. Дати в документах ОСОБА_7 проставляв самостійно, якими числами були датовані договори ОСОБА_85 не знає, так як не дивилася на них, але показала, що всі видаткові накладні та акти прийому -передачі векселів були датовані тим числом, коли безпосередньо проходило переведення в готівку грошових коштів ТОВ « АЛЬТА - МИР» . Де ОСОБА_7 готував документи за даними фіктивними (безтоварними) операціями і де взагалі знаходився його офіс, ОСОБА_85 не відомо.
Документи за вказаними угодами залишилися на зберіганні в єдиному екземплярі у ОСОБА_7 Про вищеописаних незаконних операціях ОСОБА_85 нікому не розповідала, про це знали тільки ОСОБА_85 і ОСОБА_7 Більш ОСОБА_85 ніколи не переводила грошові кошти з безготівкових в готівкові ні за допомогою ОСОБА_7 і його підприємств - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , ні за допомогою будь-кого іншого. ОСОБА_85 не знайома з ОСОБА_31 Дану прізвище, ім'я, по батькові ОСОБА_85 бачила в договірних документах (договорах, видаткових накладних, актах прийому векселя) за фіктивними угодам між ТОВ» АЛТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , під прикриттям яких ОСОБА_7 на її прохання незаконно перевів з безготівкових в готівкові грошові кошти ТОВ « АЛЬТА - МИР» . ОСОБА_31 в даних документах значився як директор ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_7 повідомив їй, що ОСОБА_31 є номінальним директором ТОВ « ПРІМТОРГ» , який не обізнаний про незаконну діяльність ТОВ « ПРІМТОРГ» і який за вказівкою ОСОБА_7 тільки підписує документи ТОВ « ПРІМТОРГ» ;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 197-202), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_84, згідно яких, він приблизно з середини 2008 року до кінця 2011 року (приблизно до жовтня) був директором ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (код ЄДРПОУ 3 5000795). ОСОБА_84 відомо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) у зв'язку з наступними обставинами.
Йому відомий житель м. Макіївки Донецької області ОСОБА_7, вони познайомилися приблизно в 2008-2009 роках в м. Макіївці. Дружніх стосунків з ОСОБА_7 ОСОБА_84 не підтримував, але при цьому вони добре знали один одного і спілкувалися при зустрічі.
На початку 2011 року, а саме приблизно в січні -лютому, ОСОБА_7 повідомив йому, що у нього є два підприємства, він володіє ними та за їх допомогою може переводити з безготівкових в готівкові грошові кошти за невелику винагороду в розмірі 10 % від суми переведених з безготівкової форми в готівкову грошей. Ці фінансові операції він відповідним видом оформляє, складаючи під них пакети документів по операціях, які нібито мали місце, на підставі яких на банківські рахунки його (ОСОБА_7) підприємств перераховуються грошові кошти, згодом переведені з безготівкових у готівку. ОСОБА_84 взяв до уваги пропозицію ОСОБА_7, але сказав, що поки у нього немає необхідності в такі фінансові операції, тим більше, що такі фінансові операції не законні. ОСОБА_7 переконав його, що про це ніхто не дізнається, проте на той момент ОСОБА_84 все-одно відмовився від пропозиції ОСОБА_7 У березні 2011 року ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007», директором якого був ОСОБА_84, отримало від іншого господарюючого суб'єкта (якого саме ОСОБА_84 не пам'ятає) в рахунок оплати по угоді вексель на суму 18000 гривень. У квітні 2011 року ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» знадобилося закуповувати щебінь для подальшого перепродажу. ОСОБА_84 були відомі люди, які за низькою ціною продавали даний щебінь за готівкові грошові кошти. А ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007», будучи платником ПДВ, зобов'язано проводити всі розрахунки з постачальниками тільки в безготівковій формі. Йому не відомі причини, по яких вказані особи проводили розрахунки тільки в готівковій формі, можливо, вони не мали розрахункових банківських рахунків, але ОСОБА_84 необхідно було отримати готівку для ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007» і за ці гроші у даних людей придбати щебінь, щоб потім перепродати його клієнтам ТОВ» БУДПРЕСТИЖ -2007» .
Тому ОСОБА_84 згадав пропозицію ОСОБА_7 про його послугах з незаконного переведення грошових коштів з безготівкових в готівкові і звернувся до нього, останній погодився допомогти ОСОБА_84 у здійсненні таких фінансових операцій. Згідно з пропозицією ОСОБА_7, схема незаконного переведення грошових коштів з безготівкових в готівкові повинна була виглядати наступним чином. У нього (ОСОБА_7) є два підприємства - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) і ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), вони повністю підконтрольні йому, він сам же їх і створив якраз, щоб під їх прикриттям здійснювати дані незаконні фінансові операції, одне з них при цьому зареєстрував на своє ім'я, а друга на підставного, номінальну особу, яка взагалі не обізнана, чим займаються ці підприємства, а тільки лише підписувати папери, які йому надає ОСОБА_7 ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , директором якого ОСОБА_84 був, повинно було перерахувати на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» або ТОВ « ПРІМТОРГ» гроші, які підлягають незаконному переводу з безготівкових в готівкові, він їх з банківських до рахунків своїх підприємств зняв би у вигляді готівки і передав ОСОБА_84 в руки, а ОСОБА_84 за це заплатив би 10 % ОСОБА_7 від суми грошових коштів ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , незаконно переведених з безготівкових у готівку. ОСОБА_84 уточнив, що у нього є вексель, отриманий від іншого суб'єкта господарської діяльності, на що ОСОБА_7 сказав, що йому навіть зручніше проводити розрахунки за допомогою цінних паперів, тому погодився, щоб замість перерахування ТОВ» БУДПРЕСТІЖ - 2007» грошей на банківські рахунки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» дане підприємство передало одному з них вексель в якості оплати, проставивши на ньому індосамент про те, що тепер кредитор ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» зобов'язаний здійснити виплату за векселем підприємству ОСОБА_7 Для того, щоб приховати незаконність даних фінансових операцій, ОСОБА_7 сказав, що складе документи (договір, накладні) про те, що нібито між ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007» і ТОВ «БАЗІСПЛЮС» , ТОВ «ПРІМТОРГ» були угоди, за які ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» і розплачується з його підприємством (ТОВ «БАЗІСПЛЮС» або ТОВ « ПРІМТОРГ» ) векселем. При цьому, такі угоди не повинні були проводиться з бухгалтерського обліку, ні з податкового обліку ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ», вони б із ОСОБА_7 їх підписали в єдиному екземплярі і вони у нього (ОСОБА_7) зберігалися б на випадок якої - небудь перевірки контролюючими ораганами. Тобто, пакет документів за фіктивними (безтоварними) операціями був необхідний на всякий випадок.
За вказаною схемою ОСОБА_7 незаконно перевів для нього грошові кошти ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» з безготівкових в готівкові за таких обставин: 29 квітня 2011 року в сумі 18 000 гривень під виглядом угоди, яка нібито мала місце, 28.04.2011 року з поставки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» щебеню на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , за що ОСОБА_84 передав у якості винагороди ОСОБА_7 1800 гривень. ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» передавало з проставленим на ім'я ТОВ « БАЗІСПЛЮС» індосаментом вексель, раніше отриманий в процесі нормальної своєї роботи від іншого господарюючого суб'єкта (якого саме зараз ОСОБА_84 не пам'ятає); 17 травня 2011 року в сумі 50 000 гривень під виглядом угоди, яка нібито мала місце, 16.05.2011 року з поставки ТОВ « ПРІМТОРГ» щебеню на адресу ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» , за що ОСОБА_84 передав у якості винагороди ОСОБА_7 5000 гривень. ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» передавало з проставленим на ім'я ТОВ « ПРІМТОРГ» індосаментом вексель, отриманий в процесі нормальної своєї роботи від іншого господарського суб'єкта (якого саме зараз ОСОБА_84 не пам'ятає). При цьому ОСОБА_7 самостійно знімав готівку в банку (він у цьому не брав участі) і передавав їх ОСОБА_84 в той же день, в який ОСОБА_84 передавав йому вексель ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» проставленим на ім'я його підприємства ТОВ « БАЗІСПЛЮС» або ТОВ « ПРІМТОРГ» ) індосаментом.
Документи по названих операціях, які нібито мали місце, - договори, накладні акти прийому -передачі підписувалися їм, як директором ТОВ "БУДПРЕСТИЖ» також у дату незаконного переведення грошових коштів з безготівкових в готівкові (тобто, 29.04.2011 року та 17.05.2011 року відповідно), їх становив ОСОБА_7, після підписання вони також залишалися у нього. Всі ці угоди між ТОВ «БАЗІСПЛЮС» , ТОВ «ПРІМТОРГ» і ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007» були фіктивними (безтоварними), тобто, вони існували тільки на папері, їх умови не виконувалися і не повинні були виконуватися. Таким чином, ОСОБА_7 під прикриттям його підприємств - ТОВ «ПРІМТОРГ», ТОВ «БАЗІСПЛЮС» незаконно перевів з безготівкових в готівкові на його прохання грошові кошти ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007» всього в сумі 68000 гривень, з яких 6800 гривень ОСОБА_84 заплатив ОСОБА_7 за послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкових у готівку. Більше ОСОБА_84 ніколи не перекладав грошові кошти ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» з безготівкових в готівкові, про вищевказані незаконні фінансові операція ОСОБА_84 нікому не розповідав, про них знали тільки ОСОБА_84 і ОСОБА_7 Як вони заздалегідь і домовлялися з ОСОБА_7, ні ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007» , ні його підприємства не відображали вищеописані операції з податкового та бухгалтерського обліку. ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» отримало векселя, які згодом були передані ОСОБА_7 для незаконного переведення з безготівкових в готівку за допомогою ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ» , від інших господарюючих суб'єктів, але яких саме - ОСОБА_84 зараз не пам'ятає.
Ці суб'єкти підприємницької діяльності укладали з ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» угоди, останнім їх виконувало, за що суб'єкти і мали розрахуватися і в якості оплати виписали на суму заборгованості вексель. Угоди, за які ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» отримало векселя, що не були фіктивними (безтоварними), як у випадку з ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , вони дійсно укладалися на загальних підставах і виконувалися. Прізвище, ім'я та по батькові - ОСОБА_31 ОСОБА_84 бачив у документах ТОВ « ПРІМТОРГ» , він значився в них директором цього підприємства. Але ОСОБА_84 його ніколи не бачив і не спілкувався з ним. ОСОБА_7 говорив йому, що ТОВ « ПРІМТОРГ» він оформив на підставну, номінальну особу, яка не проінформована взагалі про діяльність ТОВ « ПРІМТОРГ», а тільки підписує його документи, тому ОСОБА_84 здогадався, що ОСОБА_31 є фіктивним засновником і директором ТОВ «ПРІМТОРГ».
ОСОБА_31 підписував документи по вищеописаним фіктивним (безтоварним) операціям з ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» поза його присутності, йому їх возив на підпис ОСОБА_7 Де проживає і перебуває ОСОБА_31, ОСОБА_84 не відомо;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 229-235), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_86, згідно яких, він є директором і засновником ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (« СК» ЕКОС -ПЛЮС» ) з моменту його заснування приблизно в 2007 році. ОСОБА_86 відомо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) .
Дані підприємства належать ОСОБА_7, з яким ОСОБА_86 знайом приблизно з 2010 року у зв'язку із заняттям ним підприємницькою діяльністю в м. Макіївці Донецької області, і ОСОБА_7 на його прохання незаконно переводив з безготівкових в готівкові грошові кошти ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» під виглядом угод між останнім і названими його підприємствами. Однак, будь-яких угод насправді не було, вони існували тільки на папері, їх умови не виконувалися і не повинні були виконуватися - по їх з ОСОБА_7 домовленості . Так, приблизно в березні 2011 року при зустрічі (де конкретно і за яких обставин зараз ОСОБА_86 не пам'ятає) ОСОБА_7 зробив ОСОБА_86 наступну комерційну пропозицію. Він сказав, що може перевести з безготівкової форми в готівкову грошові кошти в будь-якому розмірі за невелику винагороду в розмірі 10 % від знятої таким чином суми грошей. Це він може здійснити за допомогою його підприємств, які створені ним спеціально для таких незаконних фінансових операцій.
Підприємств у ОСОБА_7, з його слів, було два - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), всі вони належали останньому і перебували в повному його підпорядкуванні, на одному (ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ) він навіть значився засновником і директором, а інше (ТОВ « ПРІМТОРГ» ) зареєстрував на підставну особу - ОСОБА_31, який взагалі в силу свого зловживання спиртними напоями ні обізнаний про те, чим займається ТОВ « ПРІМТОРГ» , а тільки підписував документи ТОВ « ПРІМТОРГ» , які йому надавав на підпис ОСОБА_7 Всю цю інформацію ОСОБА_7 ОСОБА_86 розповів самостійно. При цьому, ОСОБА_7 зазначив, щоб ОСОБА_86 нікому іншому не розповідав про таку його протиправну діяльність, так як це переслідується законом.
На той момент - наприкінці березня 2011 року, а саме 31.03.2011 року, у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» як раз був вексель на суму 15 тисяч гривень, отриманий від іншого підприємства в рахунок оплати наданих ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» послуг з будівництва . Яка конкретно юридична особа тоді їм видала даний вексель, і які конкретно послуги були надані в еквіваленті вартості векселя, ОСОБА_86 зараз не пам'ятає, так як пройшло вже багато часу після цього. Але даний вексель завис в ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» і підприємству потрібні були кошти, щоб за них надалі закуповувати матеріали і вести нормальне фінансово- господарську діяльність. Тому, ОСОБА_86 погодився на пропозицію ОСОБА_7 з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку з використанням вищевказаного векселя ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС - ПЛЮС» на 15 тисяч гривень (яке саме підприємство було емітентом по ньому - ОСОБА_86 не пам'ятає). ОСОБА_7 подумав над тим, щоб використовувати для незаконного переведення грошових коштів з безготівкових в готівкові цінні папери і повідомив, що не бачить будь-яких перешкод для цього - в такому випадку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС-ПЛЮС» не перерахує кошти на адресу ТОВ «БАЗИСПЛЮС» або ТОВ «ПРІМТОРГ», а просто актом передасть вексель під виглядом угоди.
Того ж дня ОСОБА_7 самостійно склав договірні документи (договір, накладну, акт прийому -передачі векселя), в яких вказав, що нібито створене ним підприємство ТОВ « БАЗІСПЛЮС» продавало ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» пісок за 15 тисяч гривень, а ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» за це в рахунок оплати передавало ТОВ « БАЗІСПЛЮС» вексель на ту ж суму 15 тисяч гривень, отриманий від іншого емітента, на якому ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» проставляє індосамент про те, що боржнику даного підприємства тепер слід сплатити суму боргу на користь ТОВ « БАЗІСПЛЮС». У всіх цих документах містилися неправдиві відомості, так як ніякої угоди між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ «БАЗІСПЛЮС» не було, нічого нікому (зокрема, пісок) не поставлялася і відповідно ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС - ПЛЮС» не могло оплатити на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» грошові кошти, навіть і цінними паперами. Ці документи по безтоварній угоді були складені ОСОБА_7 (де і за яких обставин він їх складав - ОСОБА_86 не відомо) в одному примірнику і після підписання ним від імені ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» і ОСОБА_7 від імені ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а також проставлення ними на документах відбитків печаток їх підприємства всі вони (документи) залишилися на зберіганні у ОСОБА_7 Названа документація (договір, накладні, акт прийому -передачі векселя) необхідні були для пред'явлення контролюючим органам» про всяк випадок», але при цьому ці угоди ні ОСОБА_7 по своїх підприємствах, ні ОСОБА_86 по своєму підприємству не повинні були відображати по бухгалтерії і проставляти їх у податковій звітності, щоб їх взагалі неможливо було виявити правоохоронним органам, оскільки вони були фіктивними (безтоварними) - існували тільки на папері і тільки лише прикривали справжню мету - незаконний переказ грошових коштів з безготівкових у готівку.
Того ж дня, після складання названих документів і передачі їм особисто ОСОБА_7 векселя на суму 15 тисяч гривень, ОСОБА_7 сам поїхав в банк і привіз звідти 15 тисяч гривень у вигляді готівки, віддав їх йому, а ОСОБА_86, в свою чергу, передав із даної суму 1500 гривень (що становило 10 %) ОСОБА_7 як грошову винагороду за проведену фінансову операцію з переказу грошових коштів з безготівкових у готівку. Таким же чином ОСОБА_7 перевів на його прохання з безготівкових в готівкові ще 65 тисяч гривень його підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» : 1) 17 травня 2011 року в розмірі 50 000 гривень під виглядом угоди, яка нібито мала місце, 16.05.2011 року з постачання ТОВ « ПРІМТОРГ» піску на адресу ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС», за що ОСОБА_86 передав у якості винагороди ОСОБА_7 5000 гривень. ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» також, як і раніше, передало на адресу ТОВ « ПРІМТОРГ» вексель, який до цього отримало від нормальних - відповідних законодавству угод з іншими своїми клієнтами як оплату заборгованості (хто саме був емітентом і які конкретно угоди були з векселедавцем, ОСОБА_86 не пам'ятає) . На даному векселі він, як директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» зробив індосамент - напис, за якою емітенту тепер потрібно було платити кошти за векселем не на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС», а на адресу ТОВ «ПРІМТОРГ» або вже з подальшого індосаментом ТОВ « ПРІМТОРГ» ; 2) 15 липня цього 2011 року в розмірі 15 000 гривень під виглядом угоди, яка нібито мала місце 14.07.2011 року, з поставки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» піску на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС», за що ОСОБА_86 передав у якості винагороди ОСОБА_7 1500 гривень. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» також, як і раніше, передало на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» вексель, який до цього отримало від нормальних - відповідних законодавству угод з іншими своїми клієнтами як оплату заборгованості (хто саме був емітентом і які конкретно угоди були з ним ОСОБА_86 не пам'ятає) . На даному векселі він, як директор ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» зробив індосамент - напис, за якою емітенту тепер потрібно було платити кошти за векселем не на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС», а на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» або вже з подальшого індосаментом ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . Таким чином, ОСОБА_7 під прикриттям його підприємств ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» незаконно перевів з безготівкових в готівкові для ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС -ПЛЮС» на його прохання 80000 гривень за 3 рази, за що отримав грошову винагороду в загальному розмірі 8000 гривень з 80 000 гривень. Більш ОСОБА_86 ніколи не переводив безготівкові грошові кошти в готівку. Про вищевказаних обставин ОСОБА_86 нікому не розповідав, про них знали тільки ОСОБА_86 і ОСОБА_7;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 280-290), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_82, згідно яких, вона є директором і єдиним засновником ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» з моменту його створення приблизно в 2009 році.
Дане підприємство займається наданням бухгалтерських послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності, а також надає консультативні послуги при створенні та закритті юридичних осіб. Офіс ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» знаходиться за адресою м. Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд. 60. Співробітниками даного підприємства - бухгалтерами, крім неї, також є Склярова Н.Н., ОСОБА_89
До середини 2010 року в ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» на посаді юриста працювала ОСОБА_83
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» веде бухгалтерський і податковий облік суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «БАЗІСПЛЮС», ТОВ «ПРІМТОРГ».
У відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_82 поки засновником і директором є ОСОБА_7 У лютому 2010 року (точну дату не пам'ятає) в ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», а саме до неї, як до директора, звернувся ОСОБА_7 та повідомив, що він бажає відкрити юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю для заняття підприємницькою діяльністю з оптової торгівлі будівельними матеріалами, а також іншими видами легального бізнесу - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» та стати його директором, тому хоче скористатися послугами ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» з консультацій у реєстрації нового підприємства і надалі з ведення бухгалтерського обліку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , роботи з його банківськими рахунками. Пропозиція ОСОБА_7 була рядовою, стандартним для ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», тобто, в ньому не було чого-небудь специфічного, і поведінку ОСОБА_7 у ОСОБА_82 не викликало будь-яких підозр, тому ОСОБА_82, як директор ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», погодилася надавати для ТОВ « БАЗІСПЛЮС» вищевказані послуги.
Єдиним юристом ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» на той момент (приблизно до літа 2010 року - точних дат не пам'ятає) працювала ОСОБА_83 і в її функціональні обов'язки входило надання консалтингових послуг з реєстрації нових підприємств та закриття старих - тобто, вона підказувала фізичним особам з юридичної точки зору, які необхідно створити документи, що в них потрібно конкретно вказати і куди, в який термін їх необхідно подати. Тобто, вона надавала консультаційні послуги з процедури створення і в деяких випадках закриття юридичних осіб. У зв'язку з цим, ОСОБА_82 доручила роботу з консультування ОСОБА_7 у відкритті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» саме ОСОБА_83 До того ж, ОСОБА_83 і ОСОБА_7 були до цього знайомі. Можливо, ОСОБА_7 і дізнався про існування ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» через ОСОБА_83, яка там працювала. Так, ОСОБА_83 за інформацією, яку їй надавав ОСОБА_7 про нове підприємство (про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ), його видах діяльності, найменування, юридичну адресу, своїх анкетних даних, як засновника, допомогла ОСОБА_7 підготувати всі необхідні документи щодо створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» - протоколи загальних зборів засновників, статут, акт прийому -передачі майна в рахунок статутного капіталу, реєстраційні картки для подання державному реєстратору.
Наприкінці березня 2010р. ОСОБА_7 підписав названі реєстраційні документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . При цьому, статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» він підписував у нотаріуса, але у якого саме - ОСОБА_82 не відомо, чи робив це самостійно і співробітники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», ОСОБА_83 не приймали в цьому участь ОСОБА_7 самостійно звертався до нотаріуса. І далі ОСОБА_83 допомогла ОСОБА_7 подати документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» державному реєстратору - тобто, показала йому місце і розповіла законну процедуру подачі цих документів, після чого ТОВ « БАЗІСПЛЮС» офіційно було зареєстровано.
Після цього в березні 2010 року ОСОБА_7, коли реєстраційні документи по ТОВ « БАЗІСПЛЮС» були вже готові, але ще не були підписані останнім і не подано державному реєстратору, ОСОБА_7 ще раз звернувся до ОСОБА_82, як до директора ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», сказав, що у нього є знайомий - ОСОБА_31, який також бажає створити нове підприємство і стати його директором, а саме ТОВ « ПРІМТОРГ» , а ОСОБА_7 нібито є представником ОСОБА_31 і надалі ТОВ « ПРІМТОРГ» , при цьому, ОСОБА_7 не називав їй конкретну посаду, яку він повинен був зайняти в ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_7 також, як і у випадку з ТОВ «БАЗІСПЛЮС» попросив надати консультативні послуги з реєстрації ТОВ «ПРІМТОРГ» , подальшого здійснення бухгалтерського обліку та роботи з банківськими рахунками. ТОВ «ПРІМТОРГ» , зі слів ОСОБА_7, повинно було також займатися оптовою торгівлею будівельними матеріалами та іншим легальним бізнесом. ОСОБА_82 також, як і у випадку з ТОВ «БАЗІСПЛЮС» , дала згоду ОСОБА_7 на його пропозицію. Те, що ОСОБА_31 сам не звернувся до ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», ОСОБА_7 мотивував великою зайнятістю ОСОБА_31, а оскільки ОСОБА_7 і так вже мав справу з ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» по роботі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , то ОСОБА_31 доручив ОСОБА_7 всі організаційні моменти. Разом з тим, ОСОБА_7 запевнив, що для підписання реєстраційних документів і надалі в роботі ТОВ « ПРІМТОРГ» всі документи підписуватиме особисто ОСОБА_31 Роботу з підготовки всіх необхідних для реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» документів ОСОБА_82 також доручила ОСОБА_83 При цьому, інформацію, про нове підприємство - ТОВ « ПРІМТОРГ», його видах діяльності, найменування, юридичну адресу, анкетних даних його засновника та директора ОСОБА_31 їй надавав представник останнього ОСОБА_7 і в підсумку ОСОБА_83 допомогла підготувати всі документи щодо створення ТОВ «ПРІМТОРГ» - протоколи загальних зборів засновників, статут, акт прийому -передачі майна в рахунок статутного капіталу, реєстраційні картки для подання державному реєстратору. Наприкінці березня 2010 року ОСОБА_31 приїжджав разом зі ОСОБА_7 в офіс ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», де ОСОБА_31 підписав всі документи щодо створення ТОВ «ПРІМТОРГ» . Статут ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 підписував у нотаріуса, але у якого саме - ОСОБА_82 не відомо, чи так як співробітники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», в частності, ОСОБА_83 в цьому йому не допомагали. ОСОБА_83 також допомогла ОСОБА_31 подати документи ТОВ « ПРІМТОРГ» державному реєстратору (показала йому місце і розповіла законну процедуру подачі цих документів) і ТОВ « ПРІМТОРГ» офіційно було зареєстровано. Чи був присутній ОСОБА_7 при подачі ОСОБА_31 документів державному реєстратору, їй не відомо. До подачі документів ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ» на прохання ОСОБА_7, ОСОБА_83 зарезервувала у державного реєстратора відповідні найменування (« БАЗІСПЛЮС» і» ПРІМТОРГ» ), під яким пізніше будуть створені дані юридичні особи. Це необхідно для того, щоб хто-небудь інший не випередив і не зайняв відповідну назву для підприємства.
Після створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , за вищеописаними домовленостям співробітники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» здійснювали бухгалтерський і податковий облік даних підприємств (з моменту їх створення на початку 2010 року до проведення співробітниками Служби безпеки України обшуку 28 березня 2012 року). А саме співробітники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» - ОСОБА_82 і ОСОБА_88, частково ОСОБА_89 переносили з вже готових документів (договорів, специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, актів прийому -передачі, податкових накладних), які надавав їм директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і представник ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7, дані в бухгалтерську програму» 1С» і після цього за цими даними вони ж готували податкову звітність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» . Проекти податкових декларацій ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_82 особисто віддавала ОСОБА_7 (декларації ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7, з його слів, передавав на узгодження ОСОБА_31 - сама ОСОБА_82 цього не бачила) і коли їх затверджували директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» (у випадку з ТОВ « ПРІМТОРГ» інформацію про те, затверджена чи декларація їй доводив ОСОБА_7, а йому, у свою чергу, зі слів останнього, такі відомості повідомляв ОСОБА_31), ОСОБА_82 їх за вказівкою ОСОБА_7 в електронному вигляді пересилала до Державної податкової інспекції. Кілька разів декларації подавалися до податкової інспекції в паперовому вигляді, оскільки не працював інтернет. Крім того, особисто ОСОБА_82, як директор ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», працювала з банківськими рахунками ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» за вказівкою ОСОБА_7
Так, ОСОБА_7 надав їй програму «Клієнт -Банк» з віддаленого управління банківськими рахунками ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ» в банках» ІНДЕКС БАНК», який зараз перейменований у «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», і «ФІНРОСТБАНК», встановив її на робочому комп'ютері ОСОБА_82 - Ноутбуці «М81» (який згодом був вилучений 28.03.2012 в ході обшуку), за яким ОСОБА_82 працює в ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», надав їй пароль доступу до них (пароль ОСОБА_82 нікому не повідомляла) і далі він їй надавав на аркуші паперу або в телефонному режимі дані про операцію, яку необхідно було провести за рахунком - реквізити відправника, одержувача, суму платежу, призначення платежу і дату платежу, а ОСОБА_82 вже вводила ці значення в програму» Клієнт -Банк» і таким чином відбувалася операція за рахунком ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_82 ніколи не перекладала гроші за зазначеними рахунками за власною ініціативою - тільки за вказівкою директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і представника ТОВ « ПРІМТОРГ» (діючого нібито за вказівкою ОСОБА_31) ОСОБА_7 Тобто, ОСОБА_82 виконувала тільки технічну роботу - вносила в комп'ютерну програму дані про платежі, така робота є стандартною для бухгалтера і в ній немає нічого особливого. ОСОБА_7 часто давав їй вказівки підготувати грошовий чек на видачу готівки з рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС», відкритого в «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (колишньому «ІНДЕКС БАНК»), говорив їй дату, суму і призначення зняття, ОСОБА_82 виписувала йому такий чек, він його підписував і забирав з собою. Яким чином надалі використовувався чек, ОСОБА_82 не відомо. ОСОБА_7 говорив ОСОБА_82, що ці грошові кошти він з рахунку знімає для закупівлі матеріальних цінностей, запчастин, необхідних у роботі ТОВ « БАЗІСПЛЮС», але для чого насправді він знімав грошові кошти, це їй було не відомо і з'ясування даних обставин не входило в її посадові обов'язки. Кілька разів ОСОБА_7 давав ОСОБА_82 вказівку ??виписувати чек на її ім'я і особисто їхати в банк забирати грошові кошти за цим чеком, що вона і змушена була зробити . Після цього, ОСОБА_82 відразу ж всю суму грошей передавала ОСОБА_7 з рук в руки. Таку необхідність ОСОБА_7 пояснював тим, що зайнятий і йому ніколи було в тих випадках самостійно приїжджати в банк. Але таких випадків було всього кілька, вони скоріше були винятком із правил, оскільки в абсолютній більшості випадків ОСОБА_82 виписувала грошовий чек на ім'я самого ОСОБА_7 за його ж усною вказівкою. ОСОБА_7 іноді самостійно працював за комп'ютером в офісі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» (за адресою м.Макіївка, Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60), сам складав якісь фінансово - господарські документи по підприємствах ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» і роздруковував їх. Зміст даних документів ОСОБА_82 не відомо, чи так як вона не стежила за тим, що конкретно друкує ОСОБА_7 ОСОБА_82, як директор ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», дозволяла ОСОБА_7 користуватися технікою її підприємства, оскільки він говорив їй, що у нього немає особистого офісу, а йому час - від -часу доводилося складати документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» . Але ОСОБА_7 не часто працював у названому офісі - приблизно 1-2 рази на тиждень. За ОСОБА_7 не було закріплено якось конкретного робочого комп'ютера в офісі її підприємства, він працював за тим комп'ютером, який був вільний на час його візиту. Також ОСОБА_7 залишав у приміщенні ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» (за адресою м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60) на зберігання документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , їхні установчі документи (статути, протоколи загальних зборів засновників, накази по підприємству) і друку.
Але печатку і статутні документи ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7 незадовго до проведення обшуку 28.03.2012 року забрав і відвіз у невідомому ОСОБА_82 напрямку, причини тому їй також не відомі. ОСОБА_82 здавалося, що всі зазначені обставини допустимі, оскільки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» обслуговувалися в ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» та користування ОСОБА_7 комп'ютером для складання документації ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , зберігання цих документів було пов'язано та зіставно з веденням бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» . Відносно ОСОБА_31 ОСОБА_82 показала, що він приїжджав разом з ОСОБА_7 в офіс ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» (м. Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60), ОСОБА_7 йому надавав документи ТОВ « ПРІМТОРГ» і ОСОБА_31 їх самостійно підписував. При цьому, ОСОБА_31 вчитувався в ці документи і не задавав по них будь-яких питань, ОСОБА_7 просто надавав ОСОБА_31 на підпис документи, а той їх підписував. З чим це було пов'язано ОСОБА_82 не відомо. Вона ніколи не бачила ОСОБА_31 поза присутності ОСОБА_7, ОСОБА_7, ОСОБА_31 ніколи не зустрічалися з їх контрагентами в офісі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» (м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60). ОСОБА_82 чула, як ОСОБА_7 по телефону вів переговори з клієнтами по діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» (з ким саме і які угоди обговорювалися, вона не пам'ятає) . ОСОБА_31 при цьому ніколи не спілкувався по телефону щодо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» . Таким чином, у ОСОБА_82 склалося враження, що всю фінансово- господарську діяльність ТОВ « ПРІМТОРГ» організовував і вів самостійно ОСОБА_7, а ОСОБА_31 тільки підписував документи цього підприємства. З чим це було пов'язано, ОСОБА_82 не знає, але в такому нічого незаконного ОСОБА_82не бачила і не надавала тому значення. ОСОБА_7 самостійно поставив ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» (ймовірно за участі директора ОСОБА_31) на облік в органах Державної податкової служби, ОСОБА_82 на його прохання тільки допомагала йому скласти правильно документи, необхідні для подачі до податкової інспекції, зокрема, заяву на реєстрацію платника ПДВ. Банківські рахунки ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_7 також відкривав самостійно, ОСОБА_82 в цьому участі не приймала. Як їй відомо, і ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , і ТОВ « ПРІМТОРГ» мають по два рахунки - один у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛБ БАНК» (основний), другий у ПАТ» ФІНРОСТБАНК» .
Єдині особи, що мають відношення до ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , які ОСОБА_82 відомі, це ОСОБА_7, ОСОБА_31 Ні ОСОБА_82, ні інші співробітники ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» не знали і не здогадувалися про те, що ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» створені з метою прикриття незаконної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку . Ні ОСОБА_82, ні іншим співробітникам ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» нічого не було відомо про факти незаконного переведення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» в готівку безготівкових грошових коштів і, зокрема, безготівкових грошових коштів, отриманих від ТОВ « АЛЬТА - МИР» , ТОВ «БУДПРЕСТИЖ - 2007», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОС - ПЛЮС» у вигляді цінних паперів шляхом укладання фіктивних (безтоварних) операцій 30.03.2011 року з поставки сипучих матеріалів ТОВ «БАЗИС ПЛЮС» на адресу ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» « ЕКОС - ПЛЮС» на загальну суму 15 000 (з урахуванням ПДВ) гривень, згідно видаткової накладної № 45 від 30.03.2011 року за договором № 10 /12 від 10.01.2011 року; 25.04.2011 року з поставки сипучих матеріалів ТОВ» БАЗИС ПЛЮС» на адресу ТОВ «АЛЬТА - МИР» на загальну суму 20 000 (з урахуванням ПДВ) гривень, згідно видаткової накладної № 57 від 25.04.2011 за договором № 01 /02 від 01.02.2011 року; 14.07.2011 року з поставки сипучих матеріалів ТОВ» БАЗИС ПЛЮС» на адресу ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» на загальну суму 15 000 (з урахуванням ПДВ) гривень, згідно видаткової накладної № 79 від 17.07.2011 року за договором № 20 / 01 від 20.01.2011 року; 07.11.2011 року з поставки сипучих матеріалів ТОВ» БАЗИС ПЛЮС» на адресу ТОВ « АЛЬТА - МИР» на загальну суму 50 000 (з урахуванням ПДВ) гривень, згідно видаткової накладної № 91 від 07.11.2011 року за договором № 21 /03 від 21. 03.2011 року.
Про дані угоди ОСОБА_82 взагалі не було відомо, що вони були укладені. Ніхто їх не відображав ні по бухгалтерському обліку, ні в податковій звітності ТОВ» БАЗИСПЛЮС» . ОСОБА_7 не розповідав нічого про дані угоди. Вона бачила всі перераховані вище документи (договори, видаткові накладні, цінні папери - векселі та акти прийому -передачі до них) в офісі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» (м.Макіївка Донецької області, Гірницький район, вул. Лихачова, буд.60), їх ОСОБА_7 залишив на зберігання разом з іншими документами ТОВ « ПРІМТОРГ» . Але оскільки ОСОБА_7, ОСОБА_31 не надавав їй (і іншим її співробітникам) ці документи для формування бухгалтерської та податкової звітності, ОСОБА_82 вважала, що угоди по даних документах ще не реалізовані, або це були чернові документи, за якими угоди так і не відбулися. Про них ОСОБА_82 не розпитувала ОСОБА_7, ОСОБА_31, так їй це було не цікаво. ОСОБА_7, як і в інших вищеописаних випадках, давав ОСОБА_82 вказівки ??про те, щоб вона підготувала грошові чеки на видачу готівки з рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , відкритого в» КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», називав їй дату, суму і призначення - зняття - закупівлю запчастин, а вона виписала йому ці чеки: 31.03.2011 року грошовий чек ЖЛЖ3081523 на суму 15100 гривень; 26.04.2011 року грошовий чек № ЛЖ4411756 на суму 26100 гривень; 29.04.2011 року грошовий чек № ЛЖ4411760 на суму 19000 гривень; 15.07.2011 року грошовий чек № ЛЖ4410052 на суму 18600 гривень; 08.11.2011 грошовий чек № ЛЖ0968561 на суму 51000 гривень; 17.05.2011 року грошовий чек № ЛЖ4411765 на суму 200000 гривень. Далі, ОСОБА_82 передала ці чеки особисто з рук в руки ОСОБА_7, але яким чином він ними надалі розпорядився, їй достовірно не відомо, швидше за все, надав у банк і зняв за ним готівкові грошові кошти, оскільки по руху по банківському рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_82 бачила, що на суму названих чеків сталося зняття готівки і як підстава для зняття грошей зазначені саме дані чеки. ОСОБА_82 не знала і не знає чи відповідає дійсності призначення платежу, яке ОСОБА_7 з її допомогою вказував у названих чеках, з якою метою і навіщо йому в реальності потрібно було знімати гроші з рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , про це ОСОБА_7 їй не говорив. ОСОБА_82 виконувала технічну роль - що їй говорили робити, то вона і робила, вважаючи свої дії законними. ОСОБА_82 не відомо про те, що при знятті з рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361, відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), грошових коштів за грошовими чеками, а саме: 31.03.2011 року за грошовим чеком ЖЛЖ3081523 зняті 15100 гривень; 26.04.2011 року за грошовим чеком № ЛЖ4411756 зняті 26100 гривень; 29.04.2011 року за грошовим чеком № ЛЖ4411760 зняті 19000 гривень; 15.07.2011 року за грошовим чеком № ЛЖ4410052 зняті 18600 гривень; 08.11.2011 року за грошовим чеком № ЛЖ0968561 зняті 51000 гривень; 17.05.2011 року за грошовим чеком № ЛЖ4411765 зняті 200000 гривень, незаконно переводилися з безготівкових в готівкові грошові кошти за фіктивними (безтоварними) операціями. ОСОБА_7, як і в інших вищеописаних випадках, давав ОСОБА_82 вказівку ??про те, щоб вона здійснила переказ грошових коштів за допомогою раніше встановленої їм у її робочому ноутбуці» М81» програми» Клієнт -Банк» з рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» №26005500042356, відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), грошових коштів 17.05.2011 року в розмірі 202 000 гривень. У призначенні платежу ОСОБА_7 сказав ОСОБА_82 вказати «повернення фінансової допомоги» . Всі перераховані реквізити відправника, одержувача, суму платежу, призначення платежу і дату їй вказав ОСОБА_7 ОСОБА_82 виконала розпорядження ОСОБА_7, внесла в комп'ютерну програму названі дані і банківська операція по рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» була здійснена, а на банківський рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» зараховані гроші. ОСОБА_82 не знала і не знає, чи відповідає дійсності призначення платежу, яке ОСОБА_7 з її допомогою вказував при переказі грошових коштів ТОВ « ПРІМТОРГ» , з якою метою і навіщо йому в реальності потрібно було переводити дані грошові кошти, про це ОСОБА_7 їй не говорив. ОСОБА_82 виконувала технічну роль - що їй говорили робити, то вона і робила, вважаючи свої дії законними.
ОСОБА_82 не відомо про те, що при перекладі з рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» № 26005500042356, відкритого в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), на адресу ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361, відкритий в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), грошових коштів 17.05.2011 року в розмірі 202 000 гривень незаконно переводилися в готівку грошові кошти за фіктивними угодами;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 308-315), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_88, яка дала аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_82;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 316-325), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_89, згідно яких вона працює бухгалтером ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» з серпня 2011 року. В функціональні обов'язки ОСОБА_89 входить чорнова робота по формуванню в електронному вигляді бази бухгалтерської звітності за допомогою програми» 1С», тобто вона з вже готових документів (договорів, накладних, актів прийому -передачі) вносить відомості в електронну базу. ОСОБА_89 відомі ТОВ «БАЗІПЛЮС», ТОВ « ПРІМТОРГ» . ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» здійснює бухгалтерський облік і готує податкову звітність даних підприємств . ОСОБА_89 знає, що директором і засновником ТОВ « БАЗІСПЛЮС» є ОСОБА_7, він же представляє інтереси ТОВ « ПРІМТОРГ» (яку посаду в ТОВ « ПРІМТОРГ» займає ОСОБА_7, їй невідомо). ОСОБА_7 часто буває в офісі ТОВ» КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» ЛІГА ПРОФІ», приносить готові документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» (договори, накладні, акти прийому - передачі), віддає їх співробітникам: ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» для бухгалтерського обліку, внесення їх до електронної бухгалтерської програми» 1:С» та врахування при підготовці податкової звітності. Співробітнкии ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» не готують ці документи ТОВ» БАЗИСПЛЮС», ТОВ «ПРІМТОРГ». Також, ОСОБА_7 іноді користується комп'ютерною технікою ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», набираючи на них якісь документи, але які саме - їй не відомо. Документація ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ «ПРІМТОРГ» зберігалася в офісі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ» до моменту проведення обшуку 28 березня 2012 року. За паперами ОСОБА_89 знає, що директором ТОВ « ПРІМТОРГ» є ОСОБА_31, але вона з ним не знайома, бачила тільки, що він приїжджав в офіс ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІГА ПРОФІ», ОСОБА_7 давав йому на підпис якісь документи і останній їх підписував. Бухгалтерський і податковий облік ТОВ «БАЗІСПЛЮС», ТОВ «ПРІМТОРГ» здійснювали ОСОБА_88 і ОСОБА_82, ОСОБА_89 була закріплена за даними підприємствами, тому конкретно чим вони займалися, ОСОБА_89 не знала і не знає. ОСОБА_89 всього лише кілька разів потрапляли на обробку - тобто, внесення в електронну базу» 1С» документів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , оскільки ОСОБА_88 була завантажена і іноді просила допомогти їй. ОСОБА_89 не відомо про факти переведення в готівку грошових коштів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» за фіктивними угодами;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 326-329), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_83, згідно яких вона приблизно з кінця 2009 року до середини 2010 року працювала юристом ТОВ «ЛІГА - ПРОФІ», директором якого є ОСОБА_82 Останнє надає бухгалтерські послуги іншим господарським суб'єктам, а також консалтингові послуги з державної реєстрації юридичних осіб.
Офіс ТОВ «ЛІГА -ПРОФІ» розташований за адресою: м.Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд.60. ОСОБА_83 відомо ТОВ «БАЗІСПЛЮС». Вона, як юрист ТОВ» ЛІГА - ПРОФІ», діючи за вказівкою директора - ОСОБА_82, надавала консалтингові послуги ОСОБА_7 щодо державної реєстрації цього підприємства в Управлінні державної реєстрації Донецької міської ради приблизно в середині 2010 року (точних дат не пам'ятає). Так, ОСОБА_83 надавала допомогу ОСОБА_7, а точніше підказувала йому, яким чином правильно заповнити реєстраційні картки, скласти статут підприємства для їх подання державному реєстратору. Для того щоб зарезервувати найменування підприємству ОСОБА_7 - ТОВ « БАЗІСПЛЮС», вона, на його прохання, подавала відповідну заявку до Управління державної реєстрації Донецької міської ради. Після складання документів ОСОБА_83 спільно з ОСОБА_7 приїжджала в дане управління, де він вже самостійно надавав документи на державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . ОСОБА_7 не розповідав, чим конкретно повинно було займатися ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (а її це й не цікавило), але в статутних документах ОСОБА_7 було прописано, що основним видом діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» є оптова торгівля. ОСОБА_83 заходила разом зі ОСОБА_7 в кабінет державного реєстратора, вона лише показувала, де він знаходиться. Також, ОСОБА_7 самостійно звертався до нотаріуса для посвідчення його підпису на статутних документах ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , при цьому до кого саме - вона не знає. Що - небудь про фінансово- господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ОСОБА_7 і подальшу долю даного підприємства після її державної реєстрації, їй не відомо. Інших посадових осіб, власників, представників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» вона не знає. З ОСОБА_7 вона знайома з 2009 року, він є чоловіком її подруги - ОСОБА_24, з якою вона знайома з 1998 року. ОСОБА_83 відомо ТОВ « ПРІМТОРГ» . Вона, як юрист ТОВ «ЛІГА - ПРОФІ», діючи за вказівкою ОСОБА_82, надавала консалтингові послуги з державної реєстрації цього підприємства в Управлінні державної реєстрації Донецької міської ради приблизно в середині 2010 року (точних дат не пам'ятає).
На даний момент ОСОБА_83 не пам'ятає, за яких точно обставин це відбувалося. Засновником і директором ТОВ « ПРІМТОРГ» був раніше їй не знайомий ОСОБА_31 В один і той же день, що й зі ОСОБА_7 (коли саме зараз вона не пам'ятає), вони разом з ОСОБА_31 приїжджали до Управління державної реєстрації Донецької міської ради, де він самостійно надавав документи на державну реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» . Чи приїжджали до Управління державної реєстрації вона, ОСОБА_31, ОСОБА_7 разом чи ні, були вони знайомі чи ні зараз вона не пам'ятає у зв'язку з закінченням часу . Що - небудь про фінансово- господарську діяльність ТОВ « ПРІМТОРГ» , його посадові особи, власників і подальшу їхню долю після державної реєстрації їй не відомо;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 330-335), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_90, згідно яких вона працює державним реєстратором Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, їй відомі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) у зв'язку з тим, що вона проводила державну реєстрацію даних підприємств. Що - небудь про фінансово- господарську діяльність даних підприємств, а так само інші, крім офіційно заявлених в їх установчих документах якими вони створювалися, ОСОБА_90 не відомі.
З посадовими особами названих суб'єктів підприємницької діяльності вона зустрічалися лише при подачі ними пакету документів для реєстрації цих підприємств і мала з ними лише відношення не виходять за рамки її посадових обов'язків. Щодо державної реєстрації ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_90 показала наступне. 6 квітня 2010 вона проводила державну реєстрацію створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498). 06.04.2010 року ОСОБА_7 подав їй, як державному реєстратору Управління державної реєстрації Донецької міської ради, відповідно до опису, підписаній ним, пакет документів для проведення державної реєстрації створення названого підприємства, а саме: реєстраційну картку форми № 1, квитанцію, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений протоколом загальних зборів засновників № 1, акт прийому -передачі майна в статутний капітал ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 30.03.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 року (яким ОСОБА_7 затвердив створення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , призначення ОСОБА_7 на посаду директора і доручення йому реєстрації ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ), довідку з ЄДРПОУ про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року.
ОСОБА_90 розписалася в опису за отримання документів, перевірила відповідність чинному законодавству поданих документів і в зв'язку з тим, що будь-яких порушень в них не було, внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , на статуті підприємства проставила відтиск своєї печатки, штампа і підпис, де вписала, що державну реєстрацію юридичної особи проведено 06.04.2010 року, про що зроблено запис під номером 12661020000035817. Далі заповнила сторінку 4 - доповнення до картки форми 1 і в цей же день - 06.04.2010 року, віддала ОСОБА_7 свідоцтво державної реєстрації та один екземпляр оригіналів установчих документів, про що ОСОБА_7 в її присутності розписався в даній сторінці 4. ОСОБА_90 засвідчувала особистість ОСОБА_7 при подачі ним вищевказаних документів шляхом звіряння анкетних даних засновника, зазначених у протоколі загальних зборів, з його паспортом громадянина України. ОСОБА_90 не відомо, чи приходив ОСОБА_7 один до Управління державної реєстрації або з кимось ще. Але при цьому в її кабінеті державного реєстратора він був з нею наодинці.
Щодо державної реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) ОСОБА_90 показала наступне. 6 квітня 2010 року вона проводила державну реєстрацію створення ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519). 06.04.2010 ОСОБА_31 подав їй, як державному реєстратору Управління державної реєстрації Донецької міської ради, відповідно до опису, підписаній ним, пакет документів для проведення державної реєстрації створення названого підприємства, а саме: реєстраційну картку форми № 1, квитанцію, нотаріально завірений статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , протоколом загальних зборів засновників № 1, акт прийому -передачі статутний капітал ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року, учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року (яким ОСОБА_31 затвердив створення ТОВ « ПРІМТОРГ» , статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , призначення ОСОБА_31 на посаду директора та доручення йому реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» , довідка із ЄДРПОУ про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року. ОСОБА_90 розписалась в опису за отримання документів, перевірила відповідність чинному законодавству поданих документів і в зв'язку з тим, що будь - яких порушень в них не було, внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ « ПРІМТОРГ» , на статуті підприємства проставила відтиск своєї печатки, штампа і підпис, де вписала, що державну реєстрацію юридичної особи проведено 06.04.2010 року, про що зроблено запис під номером 12661020000035819. Далі заповнила сторінку 4 - доповнення до картки форми 1 і в цей же день - 06.04.2010 року, віддала ОСОБА_31 свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» і один екземпляр оригіналів установчих документів, про що ОСОБА_31 в її присутності розписався в даній сторінці 4. ОСОБА_90 засвідчувала особистість ОСОБА_31 при поданні ним вищевказаних документів шляхом звіряння анкетних даних засновника, зазначених у протоколі загальних зборів, з його паспортом громадянина України. ОСОБА_90 не відомо, чи приходив ОСОБА_31 один до Управління державної реєстрації або з кимось ще, але при цьому в її кабінеті державного реєстратора він був з нею наодинці.
17 березня 2010 ОСОБА_83 зарезервувала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців найменування юридичних осіб - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , про що їй було видано ОСОБА_90 довідки, які згодом були надані для проведення державної реєстрації зазначених підприємств. При подачі при вищеописаних обставин копій документів для державної реєстрації ТОВ « ПРІМТОРГ» , ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_90 також вимагала від осіб, які їй їх надавали, пред'явлення їй оригіналів даних документів, для того, щоб вона була впевнена в тому, що копії документів, надані їй, підробленими не є;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 339-341), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_91, згідно яких він працює державним реєстратором Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, йому відомо ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) у зв'язку з тим, що він проводив реєстраційну дію - підтвердження відомостей про юридичну особу щодо цього підприємства. Що - небудь про фінансово- господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), а також інших, крім офіційно заявлених в їх установчих документах, цілях, з якими воно створювалося, йому не відомі. З представником ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_91 зустрічався лише при поданні ним документів при проведенні ним, як державним реєстратором, вищевказаної реєстраційної дії щодо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і мав з ними лише відносини, що не виходять за рамки його посадових обов'язків. ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_91 не відомо. ОСОБА_91 показав, що 11.10.2011 року ОСОБА_92 (паспорт серії НОМЕР_26, виданий Єнаківським МВ ГУМВС України в Донецькій області 16.01.2007 року) на підставі довіреності, виданої на її ім'я директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_7, надала ОСОБА_91. як державному реєстратору Управління державної реєстрації Донецької міської ради, відповідно до опису, підписаного ОСОБА_92, реєстраційну карту форми 6 -підтвердження» Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» (яка була підписана ОСОБА_92 і ОСОБА_7) і вищевказану довіреність від 11.10.2011 року (видана директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_92). ОСОБА_91 заповнив сторінку 2 - доповнення до картки форми 6 - підтвердження і в цей же день -11.10.2011 підписав її;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 342-346), так і оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_93, згідно яких вона працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу обліку платників податків та обробки податкової звітності Державної податкової інспекції в Калінінському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби України з березня 2012 року, до цього відділ іменувався відділом реєстрації та обліку платників податків Державної податкової інспекції в Калінінському районі м. Донецька і вона займала посаду його начальника з березня 2011 року, а до цього - з 2004 по 2011 рік працювала на посаді заступника начальника даного відділу. ОСОБА_93 відомі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), але тільки тому, що вони стоять на податковому обліку в ДПІ у Калінінському районі. ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) було поставлено на податковий облік співробітниками відділу реєстрації та обліку платників ДПІ у Калінінському районі м.Донецька 7 квітня 2010 року (ким саме - на даний момент свідок не пам'ятає) за даними, які надійшли від державного реєстратора. За аналогічним вищеописаному порядку підприємству була видана довідка форми 4ОПП про постановку на податковий облік. Дана довідка була видана 07.04.2010 року ОСОБА_7 21.04.2010 року в ДПІ у Калінінському районі м. Донецька надійшла заява директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_7 форми № 1 -ОПП із зазначенням даних про юридичну особу - ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . 17.05.2010 року в ДПІ у Калінінському районі надійшла заявка форми 1ПДВ про про бажання ТОВ « БАЗІСПЛЮС» стати платником ПДВ, підписане його директором ОСОБА_7
За аналогічним вищеописаному способом ТОВ « БАЗІСПЛЮС» було дозволено стати платником ПДВ і 25.05.2010 року ОСОБА_7 було видано свідоцтво платника ПДВ форми 2ПДВ із зазначенням присвоєного індивідуального податкового номеру платника ПДВ 100284324. Більш щодо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_93 показати нічого, з посадовими особами, засновниками, представниками цього підприємства вона не знайома. ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) було поставлено на податковий облік співробітниками відділу реєстрації та обліку платників ДПІ у Калінінському районі м.Донецька 07.04.2010 року (ким саме на даний момент не пам'ятає) за даними, які надійшли від державного реєстратора. За аналогічному вищеописаним порядком підприємству була видана довідка форми 4ОПП про постановку на податковий облік.
Дана довідка була видана 07.04.2010 року ОСОБА_31 17.05.2010 року в ДПІ у Калінінському районі надійшла заявка форми 11ПДВ про бажання ТОВ « БАЗІСПЛЮС» стати платником ПДВ, підписане його директором ОСОБА_31 За аналогічним вищеописаним способом ТОВ « БАЗІСПЛЮС» було дозволено стати платником ПДВ і 25.05.2010 року ОСОБА_31 нарочно було видано свідоцтво платника ПДВ форми 2ПДВ із зазначенням присвоєного індивідуального податкового номера платника ПДВ 100284323;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 347-351), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_94, згідно яких вона працює на посаді начальника відділу обслуговування юридичних осіб Відділення» Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) з 2009 року до теперішнього часу. В її посадові обов'язки входить відкриття, ведення та закриття рахунків юридичних та фізичних осіб- підприємців. ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код РНОУ 37041519) має в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові банківські рахунки. У відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_94 показала, що директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_7 звертався в відділення» Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та повідомив, що бажає відкрити рахунок для даної юридичної особи і надав їй, як начальнику відділу обслуговування юридичних осіб, такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з органу статистики, довідку 4ОПП про постановку підприємства на податковий облік, свідоцтва фондів соціального страхування, повідомлення Пенсійного фонду України про взяття на облік, завірену ним копію протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення директора підприємства, завірену ОСОБА_7 копію наказу по підприємству про призначення директора, паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_7, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_7, нотаріально завірену копію статуту підприємства, нотаріально завірені копії карток зі зразками підписів ОСОБА_7 ОСОБА_94 зробила копії свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з органу статистики, довідки 4ОПП про постановку підприємства на податковий облік, свідоцтв фондів соціального страхування, повідомлення Пенсійного фонду України про постановку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» на облік, паспорта громадянина України ОСОБА_7, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_7 Після цього, вона запевнила дані копії своїм підписом. А копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН додатково заповнив ОСОБА_7 самостійно в її присутності.
Після цього, ОСОБА_7 підписав по ТОВ « БАЗІСПЛЮС» заяву на відкриття банківського рахунку, договір банківського обслуговування, тарифи на розрахунково -касове обслуговування і договір з установки системи» Клієнт -Банк» . ОСОБА_94 впевнилася за оригіналом паспорта громадянина України в особистості ОСОБА_7 Після підписання посадовими особами ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) договірних документів на відкриття банківського рахунку юридичної особи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» співробітник відділу, начальником якого є ОСОБА_94 (на даний момент не пам'ятає, хто саме) ввів в комп'ютерну базу банку всі дані по, а вона автоматично привласнила підприємству ТОВ « БАЗІСПЛЮС» номер поточного рахунку і відправила до податкової інспекції, де перебуває на обліку юридична особа, повідомлення про відкриття поточного рахунку.
У відношенні ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) ОСОБА_94 показала, що директор ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) ОСОБА_31 звернувся в відділення» Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та повідомив, що бажає відкрити рахунок для даної юридичної особи і надав їй, як начальнику відділу обслуговування юридичних осіб, такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з органу статистики, довідку 4ОПП про постановку підприємства на податковий облік, свідоцтва фондів соціального страхування, повідомлення Пенсійного фонду України про взяття на облік, завірену ним копію протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення директора підприємства, завірену ним копію наказу по підприємству про призначення директора, паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_31, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_31, нотаріально завірену копію статуту підприємства, нотаріально завірені копії карток із зразками підписів ОСОБА_31 ОСОБА_94 зробила копії свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з органу статистики, довідки 4ОПП про постановку підприємства на податковий облік, свідоцтв фондів соціального страхування, повідомлення Пенсійного фонду - України про взяття на облік, паспорта громадянина України ОСОБА_31, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_31 Після цього, вона затвердила дані копії своїм підписом, а копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН додатково затвердив ОСОБА_31 самостійно в її присутності. Після цього, ОСОБА_31 підписав заяву на відкриття банківського рахунк, договір банківського обслуговування, тарифи на розрахунково -касове обслуговування і договір з установки системи» Клієнт -Банк» . ОСОБА_94 впевнилася за оригіналом паспорта громадянина України в особистості ОСОБА_31 Після підписання посадовими особами ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) договірних документів на відкриття рахунку юридичної особи ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), співробітник відділу, начальником якого є ОСОБА_94 (на даний момент не пам'ятає, хто саме), ввів в комп'ютерну базу банку всі дані по підприємству, а вона автоматично привласнила ТОВ « ПРІМТОРГ» номер поточного рахунку і відправила до податкової інспекції, де перебуває на обліку дана юридична особа, повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ».
ОСОБА_94 не пам'ятає, чи приходили ОСОБА_31, ОСОБА_7 у відділення» Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» разом чи ні, чи була між ними будь-який зв'язок і чи приходили вони ще з кимось в банк. ОСОБА_94 не мала будь-яких інших відносин з ОСОБА_31 та ОСОБА_7, їй нічого не відомо про фінансово- господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» та ТОВ «ПРІМТОРГ» , їй не відомі інші представники даних підприємств, крім ОСОБА_31 та ОСОБА_7;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 352-356), так і оглошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_95, згідно яких вона працює на посаді заступника начальника відділу по обслуговуванню корпоративних клієнтів Філії «Донецьке регіональне управління АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) з серпня 2009 року. В її осадові обов'язки входило відкриття, ведення та закриття банківських рахунків юридичних та фізичних осіб. ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код РНОУ 37041519) має в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові банківські рахунки. Директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_7 звернувся в відділення» Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та повідомив, що бажає відкрити рахунок для даної юридичної особи і надав їй, як начальнику відділу обслуговування юридичних осіб, такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з органу статистики, довідку 4ОПП про постановку підприємства на податковий облік, свідоцтва фондів соціального страхування, повідомлення Пенсійного фонду України про взяття на облік, завірену ним копію протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення директора підприємства, завірену ОСОБА_7, копію наказу по підприємству про призначення директора, паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_7, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_7, нотаріально завірену копію статуту підприємства, нотаріально завірені копії карток зі зразками підписів ОСОБА_7 ОСОБА_95 звірила надані копії документів з їх оригіналами для виключення можливості їх підробки. Також, ОСОБА_95 засвідчилась за оригіналом паспорту громадянина України в особі директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) ОСОБА_7
Далі, ОСОБА_7 підписав по ТОВ « БАЗІСПЛЮС» заяву на відкриття банківського рахунку, договір банківського обслуговування, тарифи на розрахунково -касове обслуговування і договір з установки системи» Клієнт -Банк» . Після цього, Філією» Донецьке регіональне управління» АТ» ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) був відкритий розрахунковий рахунок ТОВ « БАЗІСПЛЮС» №26004003000235 та ОСОБА_95, яка особа, відповідальна за відкриття поточних рахунків банку, за допомогою електронної пошти направила в податку інспекцію, де перебуває на обліку юридична особа, повідомлення про відкриття поточного рахунку. ОСОБА_95 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_7 до Філії» Донецьке регіональне управління» АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) один чи ще з кимось для відкриття банківського рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
У відношенні банківських рахунків ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) ОСОБА_95 показала, що директор ТОВ «ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 звернувся до Філії» Донецьке регіональне управління» АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) та повідомив, що бажає відкрити рахунок для юридичної особи, керівником якого він є - ТОВ « ПРІМТОРГ» , надав весь пакет необхідних документів для цього, а саме: завірену ОСОБА_31 копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ПРІМТОРГ» , завірену копію довідки з органу статистики, завірену копію довідки 4ОПП про постановку ТОВ « ПРІМТОРГ» на податковий облік, завірену копію свідоцтва фондів соціального страхування, засвідчену копію повідомлення Пенсійного фонду України про взяття на облік, завірену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» про призначення ОСОБА_31 директором підприємства, завірену копію наказу по ТОВ « ПРІМТОРГ» про призначення ОСОБА_31 директором, завірену копію сторінок паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_31, нотаріально завірену копію статуту ТОВ « ПРІМТОРГ» , а також нотаріально завірені картки із зразками підписів директора ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 ОСОБА_95 звірила подані копії документів з їх оригіналами для виключення можливості їх підробки. Також ОСОБА_95 впевнилася за оригіналом паспорта громадянина України в особі директора ТОВ « ПРІМТОРГ» ОСОБА_31 Далі, ОСОБА_31 підписав заяву на відкриття банківського рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» , договір банківського обслуговування, тарифи на розрахунково -касове обслуговування і договір з використання системи» Клієнт -Банк» . Після цього, Філією» Донецьке регіональне управління» АТ» ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) був відкритий розрахунковий рахунок ТОВ « ПРІМТОРГ» № 26000003000239 та ОСОБА_95, як особа, що відповідає за відкриття поточних рахунків банку, за допомогою електронної пошти направила до податкової інспекції, де перебуває на обліку юридична особа, повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» .
ОСОБА_95 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_31 в Філії «Донецьке регіональне управління» АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131) один або ще з кимось для відкриття банківського рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_95 не мала будь-яких інших відносин з ОСОБА_31, ОСОБА_7, їй нічого не відомо про фінансово- господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС», ТОВ «ПРІМТОРГ», вона не знає інших представників даних підприємств, крім ОСОБА_31, ОСОБА_7;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 357-363), так і оглошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_96, згідно яких вона у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), як приватний нотаріус, засвідчувала підпис засновників даних підприємств у статутних документах, нотаріально засвідчувала копії цих статутних документів, а також засвідчувала підпис їх посадових осіб у банківських картках із зразками підписів.
31 березня 2010 року до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_7 з проханням нотаріально засвідчити його підпис в статуті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . ОСОБА_96 звірила його особу з пред'явленим їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру платнику податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не пам'ятає), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа, який він уже з собою приніс (це був статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю) і згоден з ним, на що ОСОБА_7 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально свій підпис, який він проставить в її присутності . Після цього, ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_96 самостійно, без чиєї - небудь допомоги власноруч виконав на 14 -й сторінці даного документа своє прізвище, ім'я, по батькові та підпис. Далі, ОСОБА_96 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7, виконаного в документі - статуті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затвердженому загальними зборами учасників даного підприємства, шляхом нанесення засвідчувального надпису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом, скріплення аркушів документа ниткою білого кольору і обклеювання її решти склеюванням для виключення можливості їх заміни. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилися тільки вона і ОСОБА_7, як того вимагає таємниця здійснення нотаріальних дій.
На даний момент ОСОБА_96 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_7 один до нотаріальної контори або з кимось ще. Але при цьому в кімнаті нотаріуса він був з нею наодинці. ОСОБА_96 засвідчувала підпис ОСОБА_7 на 2 примірниках статутів ТОВ « БАЗІСПЛЮС» .
31 березня 2010 до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_31 з проханням нотаріально засвідчити його підпис в статуті ТОВ « ПРІМТОРГ» . ОСОБА_96 звірила його особистість з пред'явленним їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не пам'ятає), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа, який вже з собою приніс (це був статут ТОВ «ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю) і згоден з ним, на що ОСОБА_31 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально його підпис, який він поставить у присутності ОСОБА_96 Після цього ОСОБА_31 в її присутності самостійно, без будь - чиєї допомоги власноруч виконав на 14 сторінці даного документа своє прізвище, ім'я, по батькові та підпис. Далі, ОСОБА_96 засвідчила справжність підпису ОСОБА_31, виконаної в документі - статуті ТОВ « ПРІМТОРГ» , затвердженої загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю, шляхом нанесення засвідчувального напису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом, скріплення аркушів документа ниткою білого кольору і обклеювання її кінців склеюванням для виключення можливості їх заміни. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилися тільки ОСОБА_96 і ОСОБА_31, як того вимагає таємниця нотаріальних дій .
На даний момент ОСОБА_96 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_31 один до нотаріальної контори або з кимось ще. Але при цьому, в кімнаті нотаріуса ОСОБА_31 був з ОСОБА_96 наодинці. ОСОБА_96 засвідчувала підпис ОСОБА_31 на 2 примірниках статутів ТОВ « ПРІМТОРГ».
26.08.2010 року до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_7 з проханням нотаріально засвідчити його підпис на картці із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» . ОСОБА_96 звірила його особу з пред'явленим їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не пам'ятає), а також його повноваження як директора з відкриття рахунків в банку (посвідчення повноважень відбувається за статутом, протоколу загальних зборів засновників про призначення директора, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних - осіб підприємців, довідці органів статистики стосовно юридичної особи, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, наказом про призначення директора підприємства), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа - картки із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», і чи згоден з ним, на що ОСОБА_7 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально свій підпис, який він проставить в її присутноті. Після цього, ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_96 самостійно, без будь - чиєї допомоги власноруч виконав свій підпис. Далі, ОСОБА_96 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7, виконаного в документі - картці зі зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», шляхом нанесення посвідчувального напису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилися тільки вона і ОСОБА_7, як того вимагає таємниця вчинення нотаріальних дій. На даний момент, ОСОБА_96 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_7 один до нотаріальної контори або з кимось ще. Але при цьому в кімнаті нотаріуса він був з нею наодинці .
01.06.2010 року до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_7 з проханням нотаріально засвідчити його підпис на картці із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ «ФІНРОСТБАНК». ОСОБА_96 звірила його особу з пред'явленим їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не пам'ятає), а також його повноваження як директора з відкриття рахунків в банку (посвідчення повноважень відбувається за статутом, протоколу загальних зборів засновників про призначення директора, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних - осіб підприємців, довідці органів статистики стосовно юридичної особи, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, наказом про призначення директора підприємства), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа - картки із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ» ФІНРОСТБАНК», і чи згоден з ним, на що ОСОБА_7 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально свій підпис, який він проставить в її присутноті . Після цього, ОСОБА_7 в прісутності ОСОБА_96 самостійно, без будь - чиєї допомоги власноруч виконав свій підпис. Далі, ОСОБА_96 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7, виконаного в документі - картці зі зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ» ФІНРОСТБАНК», шляхом нанесення посвідчувального напису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилися тільки вона і ОСОБА_7, як того вимагає таємниця вчинення нотаріальних дій. На даний момент, ОСОБА_96 не пам'ятає, чи приходив ОСОБА_7 один до нотаріальної контори або з кимось ще. Але при цьому в кімнаті нотаріуса він був з нею наодинці.
Крім того, 26.08.2010 року до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_31 і попросив нотаріально засвідчити його підпис на картці із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» . ОСОБА_96 звірила його особу з пред'явленим їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не пам'ятає), а також його повноваження як директора з відкриття рахунків в банку (посвідчення повноважень відбувається за статутом, протоколу загальних зборів засновників про призначення директора, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних - осіб підприємців, довідці органів статистики стосовно юридичної особи, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, наказом про призначення директора підприємства), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа - картки із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та чи згоден з даним документом, на що ОСОБА_31 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально свій підпис, який він проставить в її присутності. Після цього, ОСОБА_31 у присутності ОСОБА_96 самостійно, без чиєї-небудь допомоги, власноруч виконав свій підпис. Далі, вона засвідчила справжність підпису ОСОБА_31, виконаного в документі - картці зі зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», шляхом нанесення посвідчувального напису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилася тільки вона і ОСОБА_31, як того вимагає таємниця нотаріальних дій. У кімнаті нотаріуса він був з ОСОБА_96 наодинці.
03.06.2010 до ОСОБА_96, як до приватного нотаріуса, звернувся ОСОБА_31 з проханням нотаріально засвідчити його підпис на картці із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ «ФІНРОСТБАНК» . ОСОБА_96 звірила його особу з пред'явленим їй його паспортом громадянина України, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, впевнилася в його дієздатності, задавши йому кілька запитань на загальні теми (які саме на даний момент не - пам'ятає), а також його повноваження як директора з відкриття рахунків в банку (посвідчення повноважень відбувається за статутом, протоколу загальних зборів засновників про призначення директора, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних - осіб підприємців, довідці органів статистики стосовно юридичної особи, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, наказом про призначення директора підприємства), далі запросила його в кабінет нотаріуса, де запитала у нього наодинці, чи читав він текст документа - картки із зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ «ФІНРОСТБАНК» та чи згоден з даним документом, на що ОСОБА_31 відповів, що він читав даний документ і згоден з ним, а тепер хоче засвідчити нотаріально свій підпис, який він проставить в її присутності. Після цього, ОСОБА_31 у присутності ОСОБА_96 самостійно, без чиєї-небудь допомоги, власноруч виконав свій підпис. Далі, вона засвідчила справжність підпису ОСОБА_31, виконаного в документі - картці зі зразками підписів для подачі до банківської установи - ПАТ «ФІНРОСТБАНК», шляхом нанесення посвідчувального напису на ньому, засвідчення підпису своєю печаткою і своїм підписом. При цьому, в кабінеті нотаріуса знаходилася тільки вона і ОСОБА_31, як того вимагає таємниця нотаріальних дій . У кімнаті нотаріуса він був з ОСОБА_96 наодинці. Що - небудь про господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), інших його посадових особах, представниках, власників, крім тих, про які ОСОБА_96 показала вище, їй нічого не відомо. Зі ОСОБА_7, ОСОБА_31 вона не була знайома до проведення їй вищеописаних нотаріальних дій і спілкувалася з ними виключно у зв'язку з виконанням їй посадових обов'язків нотаріуса, що відбувалося в суворій відповідності до чинного законодавства України;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 381-384), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_97, згідно яких вона є директором ТОВ «ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 34627450).
Основним видом діяльності ТОВ «ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 34627450) є здача в суборенду комерційної нерухомості на території України. ОСОБА_97 відомо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , але тільки у зв'язку з наступними обставинами. ТОВ «ІСТЕЙТ» здавало офіс в суборенду ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за адресою: м. Донецьк, пр. . Ілліча, буд. 111 за орендну плату. За яких обставин і коли саме був укладений договір оренди між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і ТОВ «Істейт», ОСОБА_97 не пам'ятає, але показала, що ТОВ» « фактично не знаходиться за даною адресою. Дане підприємство при укладанні договору оплатило оренду за перші кілька місяців і після цього розірвало договір оренди. Навіщо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» потребувалось орендувати офісне приміщення, оплачувати його оренду, але фактично там не знаходиться, свідку не відомо і ТОВ «Істейт», як орендодавця це не цікавить, головне, щоб підприємство - орендатор вчасно оплачувальну орендну плату. Хто є посадовими особами, представниками ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ОСОБА_97 не відомо. Вона не пам'ятає з ким саме з учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» укладений вищевказаний договір суборенди приміщень за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 111 . Що-небудь про фінансово - господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» їй не відомо. На даний момент ОСОБА_97 не пам'ятає, чи було їй коли-небудь відомо ТОВ « ПРІМТОРГ» , його посадові особи або інші представники . На даний момент ОСОБА_97 не пам'ятає, здавало чи ТОВ «ІСТЕЙТ» в суборенду ТОВ « ПРІМТОРГ» приміщення, розташоване за адресою м.Донецьк, пр.Ілліча, буд. 111. Якщо і здавало, то на нетривалий час. У ТОВ «ІСТЕЙТ» дуже багато клієнтів, тому всіх неможливо запам'ятати;
- показаннями даними на досудовому слідстві (т. 16 а.с. 385-387), так і в судовому засіданні свідка ОСОБА_92, згідно яких вона працює спеціалістом Донецької торгово -промислової палати приблизно з березня 2005 року.
Дане підприємство, зокрема, надає консалтингові послуги, пов'язані з державною реєстрацією юридичних осіб, а також надає консультації господарюючим суб'єктам у подальшій їх діяльності. ОСОБА_92 відомо ТОВ « БАЗІСПЛЮС» у зв'язку з наступними обставинами.
11 жовтня 2011 ОСОБА_92 подавала до Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради реєстраційну картку форми 6 - підтвердження даних про підприємство, що були внесені до державного реєстру при його реєстрації. ОСОБА_92 не пам'ятає точно, за яких обставин це відбувалося, але це була звичайна робота, якою вона не надавала ніякого значення, так як в ній не було нічого специфічного. Хто саме з представників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» до неї звертався з проханням подати реєстраційну картку форми - 6 даного підприємства, ОСОБА_92 вже не пам'ятає, але з цією особою вона раніше не була знайома. Директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (його анкетні дані ОСОБА_92 також не пам'ятає) видав на її ім'я довіреність, яка надавала їй право подати дану картку форми 6, продиктував їй дані для внесення в картку форми 6, за цими даними вона її заповнила, підписала картку, директор ТОВ « БАЗІСПЛЮС» також підписав картку форми 6 і вона її подала державного реєстратора в Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради. Що - небудь про фінансово- господарську діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» їй не відомо, також вона не знає з якою метою воно створювалося. Більш вона не мала ніякого відношення до ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . ОСОБА_92 не пам'ятає, чи був їй коли-небудь відомий ОСОБА_7 Можливо, він був директором ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і звертався до неї з проханням подати реєстраційну картку форми 6 даного підприємства, про що вона показала вище, але зараз вона цього точно не пам'ятає;
- протоколом обшуку та огляду офісного приміщення за адресою м.Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд.60 (Т.18 а.с. 132-137), в ході проведення якого вилучено печатку» ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЗІСПЛЮС» інн. 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК» ;
- протоколом виїмки та вилучення від 04.04.2012 року (Т.20 а.с. 5), в ході проведення якої в Управлінні державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради реєстраційної справи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), яка містить такі предмети та документи: опис від 11.10.2011 року, реєстраційна картка форми № 6 -підтвердження від 11.10.2011 року, довіреність директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 11.10.2011 року, опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 року, акт прийому -передачі від 30.03.2010 року, квитанція № 7 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а також реєстраційна справа ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2009 року, акт прийому - передач від 30.03.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, квитанція № 11 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року;
- протоколом виїмки та огляду від 04.05.2012 року (Т. 20 а.с. 9-21), в ході проведення якої в ДПІ у Калінінському районі м.Донецька вилучена реєстраційна справа ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 100 від 02.09.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 100, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 62 від 18.08.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 62 від 18.02.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, акт виходу за юридичною адресою № 21/15-312 від 24.06.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 2823 від 03.03.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 9 від 31.01.2011, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100284324 від 19.05.2010, реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, квитанція № МАК317С823 від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, копія довідки АБ № 2177263 ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), копія паспорта громадянина України НОМЕР_50, виданого Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000 року, заяву для юридичних осіб від 21.04.2010, квитанція від 16.04.2010, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників податків № 2155 від 17.05.2010, довідка про взяття на облік платника податків № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, відомості про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498); звітним справою ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 07.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2010 року від 13.10.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2010 року від 13.10.2010, реєстр отриманих та виданих податкових накладних № 4 за період з 01.08.2010 по 31.08.2010, конверт, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 14.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 03.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2011 року від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2012 року від 17.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за Січень 2012 від 20.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носі, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичним особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 17.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 28.12.2010 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 21.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 21.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 20.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за серпень 2011 від 19.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 26.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 08.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 25.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2011 від 08.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2010 року від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за вересень 2011 від 18.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді: реєстраційною справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), копія постанови про проведення виїмки від 08.09.2011, копія протоколу виїмки від 26.09.2011; звітним справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 25.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 29.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 28.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.01.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 12.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 12.04.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 23.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 13.04 .2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за Листопад 2010 від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, пфданного юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 23.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія довідка Д6 за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 12.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від ' .9.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 1 7.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 16.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді;
- протоколом обшуку від 28.03.2012 року (Т. 18 а.с. 132-137), в ході проведення якого в офісному приміщенні за адресою: м. Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд. 60, вилучено системний блок комп'ютера чорного кольору (серійний номер 86X350056778), упакований в ході обшуку в пакет № 2, на НЖМД якого містяться в електронному вигляді фінансово- господарські документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ;
- протоколом обшуку від 28.03.2012 року (Т. 18 а.с. 132-137), в ході проведення якого в офісному приміщенні за адресою: м. Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд. 60, вилучений системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет № 10, на НЖМД якого містяться в електронному вигляді фінансово - господарські документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ;
- протоколом обшуку від 28.03.2012 року (Т. 18 а.с. 149-150), в ході проведення якого в офісному приміщенні за адресою: м. Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд. 60, вилучений ноутбук» MSI S 271», упакований в ході обшуку в пакет № 14, на НЖМД якого містяться в електронному вигляді фінансово- господарські документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» , а також програмне забезпечення віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (значиться як ПАТ» ІНДЕКС БАНК» ) і ФІЛІЇ» ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» АТ» ФІНРОСТБАНК» і протоколом їх огляду;
- протоколом обшуку від 28.03.2012 року (Т. 18 а.с. 132-137), в ході проведення якого в офісному приміщенні за адресою: м. Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд. 60, вилучений системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет № 15, на НЖМД якого містяться в електронному вигляді фінансово- господарські документи ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , ТОВ « ПРІМТОРГ» ;
- висновком економічної експертизи № 2/08/31ек-2012 від 04.09.2012 (Т. 17 а.с. 331-350), відповідно до якого в період з березня по квітень, липень та листопад 2011р. з поточного рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» були зняті готівкові грошові кошти в загальній сумі 129 800 грн. (з них, згідно протоколу допиту ОСОБА_7, 118 000 грн. обналичених грошових коштів), а саме: 31.03.2011р . по чеку № ЛЖ3081523 зняті 15100 грн, 26.04.2011 за чеком № ЛЖ4411756 зняті 26100 грн, 29.04.2011 за чеком № ЛЖ4411760 зняті 19 000 грн, 15.07.2011 за чеком № ЛЖ4410052 зняті 18 600 грн, 08.11.2011 за чеком № ЛЖ0968561 зняті 51 000 грн. Зняття готівкових коштів підтверджується наступними документами: рухом грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» № 26001500042361 в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 13.09.2010р. по 05.04.2012р., чеками № ЛЖ3081523 від 31.03.2011р., № ЛЖ4411756 від 26.04.2011р., № ЛЖ4411760 від 29.04.2011р., № ЛЖ4410052 від 15.07.2011р. та № ЛЖ0968561 від 08.11.2011р . Крім того, 17.05.2011 року з поточного рахунку СПД ТОВ « БАЗІСПЛЮС» за чеком № ЛЖ4411765 були зняті 200 000 грн. (з них, згідно протоколу допиту ОСОБА_7, 100 000 грн. обналиченних грошових коштів для ТОВ» Альта - Світ», 50 000 грн. для ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» і 50 000 грн. - ТОВ» СК» Екос - Плюс» ), які в свою чергу були перераховані з поточного рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» з призначенням платежу: повернення фінансової допомоги згідно договору б / н від 18.10.10р . У невідповідність з п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст . 188 Податкового кодексу України, підприємством ТОВ « БАЗІСПЛЮС» занижені податкові зобов'язання декларацій з податку на додану вартість за березень - квітень 2011 року, липень 2011 р. і листопад 2011 р. на суму 19 667 грн. Заниження податкового зобов'язання призведе до недонарахування до бюджету за вищевказаний період податку на додану вартість у сумі 19667 грн. У невідповідність з п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, підприємством ТОВ « ПРІМТОРГ» занижені податкові зобов'язання декларації з податку на додану вартість за травень 2011р. на суму 33 333 грн. Заниження податкового зобов'язання призведе до недонарахування до бюджету за вищевказаний період податку на додану вартість у сумі 33 333 грн. У невідповідність з п. 135.2, п. 135,4 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового Кодексу України, підприємством ТОВ « БАЗІСПЛЮС» занижено валові доходи декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2011р. на суму 98335 грн. Заниження валових доходів призведе до недонарахування до бюджету податку на прибуток у сумі (98335 х23 %) 22617 грн. В порушення п. 135.2, п. 135,4 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового Кодексу України підприємством ТОВ « ПРІМТОРГ» занижено валові доходи декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2011р. на суму 166 667 грн. Заниження валових доходів призведе до недонарахування до бюджету податку на прибуток у сумі (166 667 х 23 %) 38 333 грн.;
- висновком почеркознавчої експертизи № 92 від 24.05.2012 року зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т.17 а.с. 192-196), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_7, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилученої в Управлінні державної реєстрації Донецької міської ради на наступних документах: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» Державна реєстрація нообразованной шляхом заснування юридичної особи», реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 06.04.2010, протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 року, акті прийому -передачі від 30.03.2012, статуті ТОВ « БАЗІСПЛЮС» виконані ОСОБА_7 Підпис від імені ОСОБА_7, розташований в реєстраційній картці підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, що міститься в реєстраційній справі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилученій в Управлінні державної реєстрації Донецької міської ради, ймовірно виконаний ОСОБА_7;
- висновком техніко - криміналістичної експертизи № 94 від 21.05.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 201-203), відповідно до якого, відбитки круглої печатки» ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК», що містяться в таких документах: реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, довіреності від 11 жовтня в 2011 року № б / н нанесені за допомогою друку ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК», наданої на дослідження в якості зразка;
- висновком техніко -криміналістичної експертизи № 95 від 23.05.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 209-212), згідно з яким відбитки круглої печатки» ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК», що містяться в таких документах: реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 14.05.2010р; податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 22.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці - податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 22.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 22.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2010 року від 23.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2010 року від 23.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2010 року від 23.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2010 року від 13.10.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2010 року від 13.10.2010р.; реєстрі отриманих та виданих податкових накладних № 4 за період з 01.08.2010р . по 31.08.2010р. нанесені за допомогою друку ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК», наданої на дослідження в якості зразка;
- висновком техніко - криміналістичної експертизи № 107 від 16.07.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 242-253), відповідно до якого, відбитки круглої печатки» ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 Україна місто Донецьк», що містяться в таких документах: договорі № 15 /03 від 15 січня 2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); накладної №57 від 25.04.2011 року на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договорі № 21 / 03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); накладною № 91 від 07.11.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); договорі № 01 / 02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); накладною № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); акті прийому -передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ» ГЛОБ - ТРЕІД» на суму 18 000 до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» і ТОВ « БАЗІСПЛЮС» ; договорі № 10/01 від 10.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладною № 45 від 30.03.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); договорі № 20/01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладною № 79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010; наказі № 1 -К про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010; договорі № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010; додатку № 1 до договору № 235 від 01.06.2010 банківського рахунку на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» від 01.06.2010; тарифах на обслуговування юридичних осіб від 01.06.2010; заявці на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010; картці зі зразками підписів і відбитка печатки; завіреної копії протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010; завіреної копії наказу № 1 -к про призначення директора від 29.03.2010; договорі № ДФ70/04-105 8424КБ про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010; грошовому чеку ЛЖ 0968561 від 08.11.2011, ЛЖ 4410052 від 15.07.2011, ЛЖ 3081523 від 31.03.2011, ЛЖ 4411756 від 26.04.2011, ЛЖ 4411760 від 29.04.2011, ЛЖ 4411765 від 17.05.2011 нанесені за допомогою друку ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» Ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК», наданої на дослідження в якості зразка;
- висновком почеркознавчої експертизи № 93 від 30.05.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 219-226), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_7, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилученої в наступних документах: свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100284324 від 19.05.2010 р.; заяві для юридичних осіб від 21.04.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 22.12.2010 року; податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 22.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 22.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 22.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2010 року від 23.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2010 року від 23.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2010 року від 23.12.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.12.2010р.; податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2010 року від 13.10.2010 року; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2010 року від 13.10.2010р.; реєстрі отриманих та виданих податкових накладних № 4 за період з 01.08.2010р. по 31.08.2010 рік, виконані ОСОБА_7;
- висновком почеркознавчої експертизи №108 від 11.07.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 266-279), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_7, що містяться в наступних документах, а саме: договір № 15/03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) у графі» Здавши», договір № 21/03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 91 від 07.11.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) в графі» Здавши», договір № 01/02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), накладна № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець) в графі» Здавши», акт прийому - передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ» ГЛОБ -ТРЕЙД» на суму 18 000 до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» і ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , договір № 10/01 від 10.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 45 від 30.03.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) в графі» Здавши», договір № 20 /01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) у графі» Здавши», протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, акт прийому -передачі від 30.03.2010, наказ № 1 -К про призначення ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010,» БАЗІСПЛЮС», підписів і відбитка печатки, засвідчена копія паспорта громадянина України НОМЕР_27, виданого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, завірена копія наказу № 1 -к про призначення директора від 29.03.2010, договір № ДФ70/04-105 8424КБ про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010, договір банківського рахунку № ДФ/70/04-1058424 від 27.08.2010, а також підписи в графах» (підпис)»,» Підпіси»,» Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», що містяться у грошових чеках, а саме: ЛЖ 0968561 від 08.11.2011, ЛЖ 4410052 від 15.07.2011, ЛЖ 3081523 від 31.03.2011, ЛЖ 4411756 від 26.04.2011, ЛЖ 4411760 від 29.04.2011, ЛЖ 4411765 від 17.05.2011 виконані ОСОБА_7;
- висновком почеркознавчої експертизи № 109 від 30.07.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 285-290), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_31, що містяться в таких документах: договір № 10/02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) у графі» Здавши», акт прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , договір № 25/01 від 25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), накладна № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець) в графі» здавши», договір № 07/02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) у графі» Здавши», акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ» ГЛОБ -ТРЕЙД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» , опис від 06.04.2010, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2009, акт прийому - передач від 30.03. 2010, нотаріально завірений статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою;
- висновком почеркознавчої експертизи № 112 від 24.07.2012 Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 295-299), згідно з яким підписи, виконані від імені ОСОБА_85, що містяться в таких документах: договорі № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець); накладною № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) в графі» Прийняв» ; накладною № 91 від 07.11.2011 на суму 50000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) в графі» Прийняв» ; накладною № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець) в графі» прийняв» ; простий вексель серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 від 30.03.2011; акті прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» виконані ОСОБА_85;
- висновком почеркознавчої експертизи № 110 від 16.07.2012 Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 304-308), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_86, що містяться в таких документах: договір № 10 / 01 від 10.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладна № 45 від 30.03.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) в графі» прийняв» ; договір № 07/02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладна № 21 від 11.05.2011 на суму 50000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) в графі» прийняв» ; простий вексель серії АА1526565 емітента ТОВ» ГЛОБ - ТРЕІД» на суму 50 000 від 12.04.2011; акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ» ГЛОБ - ТРЕІД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» ; договір № 20/01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець); накладна № 79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЕКОС -ПЛЮС» (покупець) виконані ОСОБА_86;
- висновком почеркознавчої експертизи № 111 від 19.07.2012 Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 313-316), відповідно до якого підписи, виконані від імені ОСОБА_84, що містяться в таких документах: договорі № 25 /01 від 25.01. 2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); накладною № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець) в графі» прийняв» ; договорі № 01/02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець); накладною № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець) в простому векселі серії АА1127631 емітента ТОВ» ГЛОБ - ТРЕЙД» на суму 18000 до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» та ТОВ « БАЗІСПЛЮС» можливо виконані ОСОБА_84;
- висновком комп'ютерно- технічної експертизи № 101 від 11.07.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 177-184), відповідно до якого ноутбук» MSI S-271», вилучений 28.03.2012 року в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою м. Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд. 60 і упакований в ході обшуку в пакет № 14, що є робочим комп'ютером ОСОБА_82, знаходиться в технічно справному стані і серед файлів, які використовуються присутні документи, що відносяться до фінансово-господарської діяльності ТОВ « БАЗІСПЛЮС» . На жорсткому диску наданого ноутбука розташована сукупність програм для видаленої роботи з банківськими рахунками ПАТ» Індекс - банк», в числі яких присутні програми, зареєстровані для СПД» БазісПлюс» і» ПрімТорг» . Також на жорсткому диску наданого ноутбука присутня встановлена ??програма для роботи з банківськими рахунками АТ» ФІНРОСТБАНК», в якій зареєстровані бази даних електронних документів для СПД» Базісплюс» і» Прімторг» ;
- висновком комп'ютерно- технічної експертизи № 91 від 22.06.2012 Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 113-123), відповідно до якого системний блок комп'ютера чорного кольору, який вилучений 28.03.2012 в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою м.Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд.60 і упакований в ході обшуку в пакет № 15, знаходиться в технічно справному стані і серед файлів користувача на робочому столі виявлені файли документів Microsoft Office, містять заголовки» Договір»,» Рахунок- фактура» і записи про контрагента» Базис Плюс» . Також на жорсткому диску наданої ПЄВМ присутні інші документи фінансово- господарського характеру СПД» Базис Плюс» . Серед програмних файлів даного жорсткого диска присутні файли систем управління базами даних (СУБД)» 1С: Підприємство»,» МеDос» і» Бест Звіг» . У СУБД» Бест Звіг» присутні зареєстровані бази даних ТОВ « БАЗІСПЛЮС» і» Прімторг», які містять численні електронні документи (у числі яких податкові накладні), які стосуються фінансово- господарської діяльності СПД» Базис Плюс» і» Прімторг» . Програми видаленого управління банківськими рахунками» Клієнт -Банк» не виявлені;
- висновком комп'ютерно - технічної експертизи № 87 від 18.06.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (Т. 17 а.с. 159-170), відповідно до якого системний блок комп'ютера чорного кольору с/н 86X350056778, вилучений 28.03.2012 року в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою м.Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд.60 і упакований в ході обшуку в пакет № 2, знаходиться в технічно справному стані і серед файлів користувача виявлений файл» С: \ Documents and Settings/ Admin/ \ Робочий стіл \ готівка накл з 16.12.2011 г.х1s», що містить заголовки» Податкова накладна» та запис про контрагента» Базис Плюс» . Також на робочому столі операційної системи наданої ПЕВМ присутні інші документи фінансово- господарської діяльності, присутні файли бази даних бухгалтерського програмного пакету» 1С: Підприємство» . Зазначена база даних містить численні електронні документи (у числі яких рахунки- фактури, видаткові накладні, податкові накладні), які стосуються фінансово- господарської діяльності СПД» Базис Плюс» . Програми віддаленого управління банківськими рахунками» Клієнт -Банк» не виявлені;
- висновком комп'ютерно- технічної експертизи № 90 від 21.06.2012 року Зонального експертного сектора УНДІ СТ і СЕ СБ України (т. 17 а.с. 130-136), відповідно до якого, системний блок комп'ютера чорного кольору, який вилучений 28.03.2012 в ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою м.Макіївка Донецької області, вул.Лихачова, буд.60 і упакований в ході обшуку в пакет № 10, знаходиться в технічно справному стані і серед файлів користувача на робочому столі, а також в кошику логічного диска С: \ присутні численні файли документів Microsoft Office, містять заголовки» Податкова накладна»,» Видаткова накладна» і записи про контрагента» Базис Плюс» . Також на жорсткому диску наданої ПЕВМ присутні інші документи фінансово- господарського характеру СПД» Базис Плюс» . Програми віддаленого управління банківськими рахунками» Клієнт -Банк» не виявлені;
- протоколом обшуку від 28.03.2012 року офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Макіївка Донецької області, вул. Лихачова, буд.60 (т. 18 а.с. 132-136), в ході проведення якого в даному приміщенні виявлено та вилучено, зокрема, печатку» ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» ідент код 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК» (упакована в ході обшуку в пакет № 12), папка червоного кольору, що містить: договір № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 21/03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 91 від 07. 11.2011 на суму 50000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 01/02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець),» накладна № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), простий вексель серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 18 000 від 10.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» та ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , договір № 10/01 від 01.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладна №45 від 30.03.2011 на суму 15000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір №20/01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладана №79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір № 10-02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (Продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), простий вексель серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 від 30.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , договір № 25/01 від -25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), накладна № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), договір № 07/02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), простий вексель серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50000 від 12.04.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» (упакована в ході обшуку в пакет № 9); папка білого кольору, що містить: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, акт прийому -передачі від 30.03.2010, наказ № 1 -К про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників товариства, договір № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010, доповнення № 1 до договору № 235 від 01.06.2010 банківського рахунку на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» від 01.06.2010, тарифи на обслуговування юридичних осіб у філії «ДРУ» АТ «ФІНРОСТБАНК» від 01.06.2010, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії А01 № 433156, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії АДБ № 872948 від 03.02.2012, довідка Управління статистики в м. Донецьку ГУ статистики в Донецькій області з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № АБ 217263 у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 06.04.2010, довідка № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, свідоцтво № 100284324 про реєстрацію платника ПДВ у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 19.05.2010, повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Калінінському районі м.Донецька № 2126 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , повідомлення Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м.Донецька Донецької області № 6234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , страхове свідоцтво відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м.Донецька Донецької області № 0523006234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , повідомлення Калінінської районної виконавчої дирекції м. Донецька Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (упакована в ході обшуку в пакет № 9); комп'ютер чорного кольору (упакований в ході обшуку в пакет № 15), системний блок комп'ютера чорного кольору с / н 86X350056778 (упакований в ході обшуку в пакет № 2), системний блок комп'ютера чорного кольору (упакований в ході обшуку в пакет № 10);
- протоколами проведення очних ставок (т. 16 а.с. 177-186,203-212,236-245,269-277,291-302) між ОСОБА_7 і свідками ОСОБА_85, ОСОБА_84, ОСОБА_86, ОСОБА_31, ОСОБА_82, в ході проведення яких повідомили про незаконну діяльність ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519).
Проаналізувавши всі докази, досліджені в судовому засіданні, суд встановив, що вина підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні вказаних злочинів повністю підтверджується всіма матеріалами справи.
Відповідно до здобутих доказів, суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_1 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_1 правильно кваліфіковані за ст. 289 ч.3 КК України, оскільки ОСОБА_1 скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_1 за ст. 146 ч.3 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки.
Органами досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Суд також вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_1 за ст. 28 ч.2, ст. 263 ч.1 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив носіння, зберігання, виготовлення вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_1 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.
Оскільки ОСОБА_1 вчинив декілька злочинів, то покарання слід призначати відповідно до правил ст. 70 КК України.
З урахуванням тяжкості злочинів, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_1 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_1 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_1 слід обчислювати з 03 березня 2012 року.
Відповідно до здобутих доказів суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_2 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ст. 289 ч.3 КК України, оскільки ОСОБА_2 скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_2 за ст. 146 ч.3 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки.
Органами досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 189 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Суд також вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_2 за ст. 28 ч.2, ст. 263 ч.1 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив носіння, зберігання, виготовлення вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, вина підсудного ОСОБА_2 повністю доведена і його дії за ч. 1 ст. 309 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_2 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.
Оскільки ОСОБА_2 вчинив декілька злочинів, то покарання слід призначати відповідно до правил ст. 70 КК України.
З урахуванням тяжкості злочинів, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_2 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_2 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_2 слід обчислювати з 03.03.2012 року.
Відповідно до здобутих доказів суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_3 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ст. 289 ч.3 КК України, оскільки ОСОБА_3 скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням у приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_3 за ст. 146 ч.3 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки.
Органами досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 189 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_3 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_3 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.
Оскільки ОСОБА_3 вчинив декілька злочинів, то покарання слід призначати відповідно до правил ст. 70 КК України.
З урахуванням тяжкості злочинів, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_3 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_3 слід обчислювати з 03 березня 2012 року.
Відповідно до здобутих доказів суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_4 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ст. 289 ч.3 КК України, оскільки ОСОБА_4 скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_4 за ст. 146 ч.3 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки.
Органами досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_4 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_4 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.
Оскільки ОСОБА_4 вчинив декілька злочинів, то покарання слід призначати відповідно до правил ст. 70 КК України.
З урахуванням тяжкості злочинів, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_4 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_4 слід обчислювати з 03 березня 2012 року.
Відповідно до здобутих доказів, суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_5 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_5 правильно кваліфіковані за ст. 289 ч.3 КК України, оскільки ОСОБА_5 скоїв незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинений повторно, з проникненням в приміщення, що спричинило значну матеріальну шкоду потерпілому, вчинений організованою групою, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_5 за ст. 146 ч.3 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив незаконне позбавлення волі та викрадення людини з корисливих мотивів, засобом, небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, що супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою, що спричинили тяжкі наслідки.
Органами досудового слідства правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив вимогу передання чужого майна, поєднане з насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, обмеженні прав та свобод, чим скоїв вимагання з погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_5 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_5 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 3 ст. 289 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України.
Оскільки ОСОБА_5 вчинив декілька злочинів, то покарання слід призначати відповідно до правил ст. 70 КК України.
З урахуванням тяжкості злочинів, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_5 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_5 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_5 слід обчислювати з 02 березня 2012 року.
Відповідно до здобутих доказів суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_6 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше судимий, за місцем проживання характеризується посередньо.
Обставин, які б у відповідності зі ст. 66 КК України пом'якшували б покарання підсудного ОСОБА_6 в ході проведення судового слідства встановлено не було.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_6 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
З урахуванням тяжкості злочину, обставин справи і особи підсудного, суд приходить до висновку про те, що виправлення та попередження вчинення підсудним ОСОБА_6 нових злочинів можливо лише в умовах ізоляції від суспільства, і вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_6 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відповідно до ч.5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення підсудного слід зарахувати в строк призначеного судом покарання. Запобіжний захід залишити без зміни.
Строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_6 слід обчислювати з 03 березня 2012 року.
Відповідно до здобутих доказів суд приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_7 повністю доведена і його дії за ч. 4 ст. 187 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, скоїв розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, скоєний організованою групою, з причиненням тяжких тілесних пошкоджень.
Дії підсудного ОСОБА_7 правильно кваліфіковані за ст. 205 ч.2 КК України, оскільки ОСОБА_7 скоїв фіктивне підприємництво, тобто створення підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.
Суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_7 за ст. 366 ч.1 КК України, так як він своїми умисними діями здійснив внесення в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, складання та видача завідомо неправдивих документів, будучи посадовою особою.
Вина підсудного ОСОБА_7 повністю доведена і його дії за ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України кваліфіковані правильно, оскільки він своїми умисними діями вчинив підробку з метою використання та використанням завідомо підроблених офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи, які посвідчують факти, які відносяться до діяльності підприємства, які мають юридичне значення, та які надають право використання банківськими рахунками та отримання грошових коштів, повторно.
При обранні виду та міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, обставини по справі, а також особу підсудного, що він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно.
Як обставини, які пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_7, суд, відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України, враховує щиросердне каяття підсудного у вчиненому.
Відповідно до ч. 2 ст.. 66 КК України суд визнає у якості обставини, що пом'якшує покарання підсудного ОСОБА_7 - стан здоров'я останнього, який у відповідності до Виписки № 299 з медичної картки стаціонарного хворого кардіологічного відділення КЛПУ «Міська лікарня №2» м. Макіївка, хворіє на ІБС: стенокардія напруження ФК11, гіпертонічна хвороба 11 ст, високий риск.
Суд не приймає у якості обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_7 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вчинення злочину організованою групою є кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Підсудний ОСОБА_7 є раніше не судимим, в скоєному щиросердно розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, страждає на захворювання: ІБС: стенокардія напруження ФК11, гіпертонічна хвороба 11 ст, високий риск, є потерпілим від протиправних дій ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, які своїми умисними діями, які виразилися в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинили розбій, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо велких розмірах, вчинений організованою групою осіб, за місцем проживання характеризується позитивно, сукупність зазначених пом'якшуючих обставин, з урахуванням особи винного, дозволяють суду зробити висновок про можливість призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом. З урахуванням зазначених обставин, незважаючи на скоєний тяжкий злочин, суд вважає за можливе призначити покарання нижче нижчої межі і перейти до більш м'якого виду покарання, не вказаною в санкції статті за цей злочин.
З урахуванням обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання, даних про особу підсудного, того, що він раніше не судимий, злочин є тяжким, за місцем проживання характеризується позитивно, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_7 та попередження нових злочинів, призначити покарання у вигляді позбавлення волі, але із застосуванням ст. 75 КК України і із звільненням засудженого від відбування призначеного покарання, якщо протягом іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені відповідно до ст . 76 КК України на нього обов'язки .
Речовий доказ - відеокасета з відображеними слідчими діями, які проводилися з підозрюваним ОСОБА_5 - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - мобільний телефон «Нокиа» модель 1208, імей НОМЕР_28; мобільний телефон «Нокиа» модель 5310, імей НОМЕР_29, сім - карта мобільного оператора НОМЕР_30, вилучені під час проведення огляду у ОСОБА_7. які зберігаться у камері схову речових доказів СВ «ОВС і ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_7, як законному володільцю.
Речовий доказ - виписка з банківського рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_98 у валюті ЄВРО, ПАТ «Перший Український Міжнарожний Банк» у м. Донецьку на паперовому носії, який зберігається в матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - речовина рослинного походження, яка вилучена у ОСОБА_2, масами 10,48 гр та 21,74 гр, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою у перерахунку на сухий залишок 8,97 гр та 17,78 гр, яка зберігається у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає знищенню.
Речові докази - речі, вилучені у ході проведеного огляду автомобіля марки «Нісан Мікро», державний номерний знак НОМЕР_12, а саме: пайта чоловіча, куртка спортивна чорного кольору, шапка в'язана чорного кольору, в'язаний шарф, які належать ОСОБА_2, які зберігаються при матеріалах справи - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речовий доказ - відеокасета з відображеними слідчими діями, які проводилися зі свідком ОСОБА_21., яка зберігається при матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - відеокасета міні ДВ протоколу додаткового допиту обвинуваченого ОСОБА_2, який проводився 14.03.2012 року, яка зберігається у матеріалах справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - вилучені 10.01.2012 року у ході огляду місця пригоди дільниці місцевості, розташованої поблизу будинку №13 по вул. Дніпродзержинській у м. Донецьку : пляшка з - під пива «Миллер», ємністю 0,5 літра; пляшка пива «Миллер», ємністю 0,5 літра; дерев'яна тріска зі слідами речовини бурого кольору; недопалок сигарети «Вінстон», вилучений при огляді місця пригоди гаражного боксу АДРЕСА_10, які зберігаються у камері схову речових доказів Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речовий доказ - вилучені у ході виїмки 17.01.2012 року та 20.01.2012 року у свідка ОСОБА_32 брелок від сигналізації автомобіля «Хюндай Туксон», два брелка від ключів автомобіля «Хюндай Туксон», коробку від мобільного телефону «Нокіа 6700», чоловіче пальто, яке належить ОСОБА_32, джинсові брюки, пайта, фрагмент ланцюжка з металу жовтого кольору, які належать ОСОБА_25, які повернені під відповідальну розписку ОСОБА_25 - передати ОСОБА_25, як законному володільцю.
Речовий доказ - диск з відеозаписом від 13.03.2012 року протоколу допиту та відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним ОСОБА_5, який зберігається у матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - оглянутий та вилучений 30.09.2010 року CD-RW диск, на якому міститься інформація з камер відеспостереження, розташованих на фасадах будівлі за адресою: м. Донецьк, Київський район, пр. Панфілова, буд. 21; три DVD - диски, оглянуті та вилучені 10.10.2010 року, на яких міститься інформація з камер відео спостереження ПАТ «Донгорбанк»; CD-R диск, оглянутий та вилучений 08.10.2012 року з інформацією архиватора ДМУ ГУМВС України в Донецькій області; CD-R диск, оглянутий та вилучений 22.10.2010 року, на якому міститься інформація з камер відео спостереження готелю «Централь»; диск з відеозаписом з камер спостереження підземної парковки за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, буд.21 від 30.09.2010 року; диск з аудиозаписом з архіватора « 102» ДМУ ГУМВС України в Донецькій області від 30.09.2010 року, які зберігаються у матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню у матеріалах справи.
Речові докази - три DVD диска з відеозаписом слідчих дій, а саме: допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 14.03.2012 року; допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 16.03.2012 року; відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_2 ві 16.03.2012 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - оглянута та вилучена 26.04.2012 року у оперуповноваженого СКР Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_106. пластикова коробка, в якій знаходиться CD-R диск фірми «Вербатум», який був наданий керівництвом ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 97 у Ворошиловському районі м. Донецька, який зберігається у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає залишенню при матеріалах кримінальної справи.
Речові докази - відібрані у ході огляду місця події від 16.04.2009 року змиви речовини бурого кольору, які зберігаються у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знишенню.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 предмети, а саме: барсетка, металевий шомпол, диктофон, два фотознімки, канцелярський зошит, папка з документами, чорновими записами, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 предмети, а саме: сім - карта мобільного оператора МТС, фотознімок, банківська картка «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, з конвертом, записна книжка, карта пам'яті до мобільного телефону, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОГ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - оглянутий наручний годинник ZENITH, який був вилучений у ході проведеного огляду особистих речей ОСОБА_3, який зберігається у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_3, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку у гаражі, який належить ОСОБА_2 предмети, а саме: дві портативні радіостанції «Моторола» з зарядним пристроєм, три ключі, ключ з брелком, мобільний телефон «Nokia» модель 2700с-2, імей НОМЕР_32, з картою мобільного оператора Джинс, на карті мається номер: НОМЕР_33; мобільний телефон «Nokia» модель С2-01, імей НОМЕР_34, з картою мобільного оператора МТС, на карті мається номер НОМЕР_35, мобільний телефон «Nokia» модель 2700с-2, імей НОМЕР_36, з картою мобільного оператора МТС, на карті мається номер: НОМЕР_37; мобільний телефон «Sony Ericsson» модель С905 імей НОМЕР_38, без карти мобільного оператора; мобільний телефон «Sony Ericsson» модель К 850і імей НОМЕР_39, з картою мобільного оператора МТС № НОМЕР_40, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 предмети, а саме: мобільний телефон Nokia Corporation модель 1280, імей НОМЕР_41, з картою мобільного оператора Лайф, номер НОМЕР_42, мобільний телефон Nokia Corporation модель 1280, імей НОМЕР_43, з картою мобільного оператора Лайф, номер НОМЕР_44, дві акумуляторних батареї до мобільних телефонів Nokia, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_7, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 предмети, а саме: упаковка від карти мобільного оператора супер МТС, упаковка від мобільного телефону Nokia 6700, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ таВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - оглянуті та вилучені під час проведеного огляду особистих речей ОСОБА_1 предмети, а саме: мобільний телефон Nokia Corporation, модель 6700с-1, імей НОМЕР_45 з картою мобільного оператора МТС, номер: НОМЕР_46 2 та п'ять ключів, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_1, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені під час проведеного огляду особистих речей ОСОБА_2 вироби з металу жовтого кольору (шкіряний жгут, обручка, хрест з розп'яттям), ремінь зі шкірозамінника, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речовий доказ - оглянутий легковий автомобіль марки ВАЗ 2170 (Пріора), державний номерний знак, вилучений у ході проведення обшуку, який переданий на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_64 - залишити ОСОБА_64, як законному володільцю.
Речовий доказ - оглянутий макет автомата Калашнікова (АКСУ 74У), вилучений 03.03.2012 року у ході проведеного обшуку у приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», який зберігаються у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає знищенню.
Речові докази - вилучені у ході проведеної виїмки у ОСОБА_5, речі, а саме: черевики зимні, брюки вельветові, рукавички в'язані, светр шерстяний, які передані до суду разом з матеріалами кримінальної справи в упакованому вигляді - повернути ОСОБА_5, як законному володільцю.
Речові докази - грошові кошти у сумі 150000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США та 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, які належать ОСОБА_26, вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу автомобіля» ВАЗ 2170», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, а саме
Грошові кошти у розмірі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів США серії та номера:
KD17804201B; KD17804202B; KD17804203B; KD17804204B; KD17804205B; KD17804206B; KD17804207B; KD17804208B; KD17804209B; KD17804210B; KD17804211B; KD17804212B; KD17804213B; KD17804214B; KD17804215B; KD17804216B; KD17804217B; KD17804218B; KD17804219B; KD17804220B; KD17804221B; KD17804222B; KD17804223B; KD17804224B; KD17804225B; KD17804226B; KD17804227B; KD17804228B; KD17804229B; KD17804230B; KD17804231B; KD17804232B; KD17804233B; KD17804234B; KD17804235B; KD17804236B; KD17804237B; KD17804238B; KD17804239B; KD17804240B; KD17804241B; KD17804242B; KD17804243B; KD17804244B; KD17804245B; KD17804246B; KD17804247B; KD17804248B; KD17804249B; KD17804250B; KD17804251B; KD17804252B; KD17804253B; KD17804254B; KD17804255B; KD17804256B; KD17804257B; KD17804258B; KD17804259B; KD17804260B; KD17804261B; KD17804262B; KD17804263B; KD17804264B; KD17804265B; KD17804266B; KD17804267B; KD17804268B; KD17804269B; KD17804270B; KD17804271B; KD17804272B; KD17804273B; KD17804274B; KD17804275B; KD17804276B; KD17804277B; KD17804278B; KD17804279B; KD17804280B; KD17804281B; KD17804282B; KD17804283B; KD17804284B; KD17804285B; KD17804286B; KD17804287B; KD17804288B; KD17804289B; KD17804290B; KD17804291B; KD17804292B; KD17804293B; KD17804294B; KD17804295B; KD17804296B; KD17804297B; KD17804298B; KD17804299B; KD17804300B; KD17799101B; KD17799102B; KD17799103B; KD17799104B; KD17799105B; KD17799106B; KD17799107B; KD17799108B; KD17799109B; KD17799110B; KD17799111B; KD17799112B; KD17799113B; KD17799114B; KD17799115B; KD17799116B; KD17799117B; KD17799118B; KD17799119B; KD17799120B; KD17799121B; KD17799122B; KD17799123B; KD17799124B; KD17799125B; KD17799126B; KD17799127B; KD17799128B; KD17799129B; KD17799130B; KD17799131B; KD17799132B; KD17799133B; KD17799134B; KD17799135B; KD17799136B; KD17799137B; KD17799138B; KD17799139B; KD17799140B; KD17799141B; KD17799142B; KD17799143B; KD17799144B; KD17799145B; KD17799146B; KD17799147B; KD17799148B; KD17799149B; KD17799150B; KD17799151B; KD17799152B; KD17799153B; KD17799154B; KD17799155B; KD17799156B; KD17799157B; KD17799158B; KD17799159B; KD17799160B; KD17799161B; KD17799162B; KD17799163B; KD17799164B; KD17799165B; KD17799166B; KD17799167B; KD17799168B; KD17799169B; KD17799170B; KD17799171B; KD17799172B; KD17799173B; KD17799174B; KD17799175B; KD17799176B; KD17799177B; KD17799178B; KD17799179B; KD17799180B; KD17799181B; KD17799182B; KD17799183B; KD17799184B; KD17799185B; KD17799186B; KD17799187B; KD17799188B; KD17799189B; KD17799190B; KD17799191B; KD17799192B; KD17799193B; KD17799194B; KD17799195B; KD17799196B; KD17799197B; KD17799198B; KD17799199B; KD17799200B; KD17799301B; KD17799302B; KD17799303B; KD17799304B; KD17799305B; KD17799306B; KD17799307B; KD17799308B; KD17799309B; KD17799310B; KD17799311B; KD17799312B; KD17799313B; KD17799314B; KD17799315B; KD17799316B; KD17799317B; KD17799318B; KD17799319B; KD17799320B; KD17799321B; KD17799322B; KD17799323B; KD17799324B; KD17799325B; KD17799326B; KD17799327B; KD17799328B; KD17799329B; KD17799330B; KD17799331B; KD17799332B; KD17799333B; KD17799334B; KD17799335B; KD17799336B; KD17799337B; KD17799338B; KD17799339B; KD17799340B; KD17799341B; KD17799342B; KD17799343B; KD17799344B; KD17799345B; KD17799346B; KD17799347B; KD17799348B; KD17799349B; KD17799350B; KD17799351B; KD17799352B; KD17799353B; KD17799354B; KD17799355B; KD17799356B; KD17799357B; KD17799358B; KD17799359B; KD17799360B; KD17799361B; KD17799362B; KD17799363B; KD17799364B; KD17799365B; KD17799366B; KD17799367B; KD17799368B; KD17799369B; KD17799370B; KD17799371B; KD17799372B; KD17799373B; KD17799374B; KD17799375B; KD17799376B; KD17799377B; KD17799378B; KD17799379B; KD17799380B; KD17799381B; KD17799382B; KD17799383B; KD17799384B; KD17799385B; KD17799386B; KD17799387B; KD17799388B; KD17799389B; KD17799390B; KD17799391B; KD17799392B; KD17799393B; KD17799394B; KD17799395B; KD17799396B; KD17799397B; KD17799398B; KD17799399B; KD17799400B; KD17799401B; KD17799402B; KD17799403B; KD17799404B; KD17799405B; KD17799406B; KD17799407B; KD17799408B; KD17799409B; KD17799410B; KD17799411B; KD17799412B; KD17799413B; KD17799414B; KD17799415B; KD17799416B; KD17799417B; KD17799418B; KD17799419B; KD17799420B; KD17799421B; KD17799422B; KD17799423B; KD17799424B; KD17799425B; KD17799426B; KD17799427B; KD17799428B; KD17799429B; KD17799430B; KD17799431B; KD17799432B; KD17799433B; KD17799434B; KD17799435B; KD17799436B; KD17799437B; KD17799438B; KD17799439B; KD17799440B; KD17799441B; KD17799442B; KD17799443B; KD17799444B; KD17799445B; KD17799446B; KD17799447B; KD17799448B; KD17799449B; KD17799450B; KD17799451B; KD17799452B; KD17799453B; KD17799454B; KD17799455B; KD17799456B; KD17799457B; KD17799458B; KD17799459B; KD17799460B; KD17799461B; KD17799462B; KD17799463B; KD17799464B; KD17799465B; KD17799466B; KD17799467B; KD17799468B; KD17799469B; KD17799470B; KD17799471B; KD17799472B; KD17799473B; KD17799474B; KD17799475B; KD17799476B; KD17799477B; KD17799478B; KD17799479B; KD17799480B; KD17799481B; KD17799482B; KD17799483B; KD17799484B; KD17799485B; KD17799486B; KD17799487B; KD17799488B; KD17799489B; KD17799490B; KD17799491B; KD17799492B; KD17799493B; KD17799494B; KD17799495B; KD17799496B; KD17799497B; KD17799498B; KD17799499B; KD17799500B; KD17799001B; KD17799002B; KD17799003B; KD17799004B; KD17799005B; KD17799006B; KD17799007B; KD17799008B; KD17799009B; KD17799010B; KD17799011B; KD17799012B; KD17799013B; KD17799014B; KD17799015B; KD17799016B; KD17799017B; KD17799018B; KD17799019B; KD17799020B; KD17799021B; KD17799022B; KD17799023B; KD17799024B; KD17799025B; KD17799026B; KD17799027B; KD17799028B; KD17799029B; KD17799030B; KD17799031B; KD17799032B; KD17799033B; KD17799034B; KD17799035B; KD17799036B; KD17799037B; KD17799038B; KD17799039B; KD17799040B; KD17799041B; KD17799042B; KD17799043B; KD17799044B; KD17799045B; KD17799046B; KD17799047B; KD17799048B; KD17799049B; KD17799050B; KD17799051B; KD17799052B; KD17799053B; KD17799054B; KD17799055B; KD17799056B; KD17799057B; KD17799058B; KD17799059B; KD17799060B; KD17799061B; KD17799062B; KD17799063B; KD17799064B; KD17799065B; KD17799066B; KD17799067B; KD17799068B; KD17799069B; KD17799070B; KD17799071B; KD17799072B; KD17799073B; KD17799074B; KD17799075B; KD17799076B; KD17799077B; KD17799078B; KD17799079B; KD17799080B; KD17799081B; KD17799082B; KD17799083B; KD17799084B; KD17799085B; KD17799086B; KD17799087B; KD17799088B; KD17799089B; KD17799090B; KD17799091B; KD17799092B; KD17799093B; KD17799094B; KD17799095B; KD17799096B; KD17799097B; KD17799098B; KD17799099B; KD17799100B; KD17804001B; KD17804002B; KD17804003B; KD17804004B; KD17804005B; KD17804006B; KD17804007B; KD17804008B; KD17804009B; KD17804010B; KD17804011B; KD17804012B; KD17804013B; KD17804014B; KD17804015B; KD17804016B; KD17804017B; KD17804018B; KD17804019B; KD17804020B; KD17804021B; KD17804022B; KD17804023B; KD17804024B; KD17804025B; KD17804026B; KD17804027B; KD17804028B; KD17804029B; KD17804030B; KD17804031B; KD17804032B; KD17804033B; KD17804034B; KD17804035B; KD17804036B; KD17804037B; KD17804038B; KD17804039B; KD17804040B; KD17804041B; KD17804042B; KD17804043B; KD17804044B; KD17804045B; KD17804046B; KD17804047B; KD17804048B; KD17804049B; KD17804050B; KD17804051B; KD17804052B; KD17804053B; KD17804054B; KD17804055B; KD17804056B; KD17804057B; KD17804058B; KD17804059B; KD17804060B; KD17804061B; KD17804062B; KD17804063B; KD17804064B; KD17804065B; KD17804066B; KD17804067B; KD17804068B; KD17804069B; KD17804070B; KD17804071B; KD17804072B; KD17804073B; KD17804074B; KD17804075B; KD17804076B; KD17804077B; KD17804078B; KD17804079B; KD17804080B; KD17804081B; KD17804082B; KD17804083B; KD17804084B; KD17804085B; KD17804086B; KD17804087B; KD17804088B; KD17804089B; KD17804090B; KD17804091B; KD17804092B; KD17804093B; KD17804094B; KD17804095B; KD17804096B; KD17804097B; KD17804098B; KD17804099B; KD17804100B; KD17804101B; KD17804102B; KD17804103B; KD17804104B; KD17804105B; KD17804106B; KD17804107B; KD17804108B; KD17804109B; KD17804110B; KD17804111B; KD17804112B; KD17804113B; KD17804114B; KD17804115B; KD17804116B; KD17804117B; KD17804118B; KD17804119B; KD17804120B; KD17804121B; KD17804122B; KD17804123B; KD17804124B; KD17804125B; KD17804126B; KD17804127B; KD17804128B; KD17804129B; KD17804130B; KD17804131B; KD17804132B; KD17804133B; KD17804134B; KD17804135B; KD17804136B; KD17804137B; KD17804138B; KD17804139B; KD17804140B; KD17804141B; KD17804142B; KD17804143B; KD17804144B; KD17804145B; KD17804146B; KD17804147B; KD17804148B; KD17804149B; KD17804150B; KD17804151B; KD17804152B; KD17804153B; KD17804154B; KD17804155B; KD17804156B; KD17804157B; KD17804158B; KD17804159B; KD17804160B; KD17804161B; KD17804162B; KD17804163B; KD17804164B; KD17804165B; KD17804166B; KD17804167B; KD17804168B; KD17804169B; KD17804170B; KD17804171B; KD17804172B; KD17804173B; KD17804174B; KD17804175B; KD17804176B; KD17804177B; KD17804178B; KD17804179B; KD17804180B; KD17804181B; KD17804182B; KD17804183B; KD17804184B; KD17804185B; KD17804186B; KD17804187B; KD17804188B; KD17804189B; KD17804190B; KD17804191B; KD17804192B; KD17804193B; KD17804194B; KD17804195B; KD17804196B; KD17804197B; KD17804198B; KD17804199B; KD17804200B; KD17804201B; KD17804202B; KD17804203B; KD17804204B; KD17804205B; KD17804206B; KD17804207B; KD17804208B; KD17804209B; KD17804210B; KD17804211B; KD17804212B; KD17804213B; KD17804214B; KD17804215B; KD17804216B; KD17804217B; KD17804218B; KD17804219B; KD17804220B; KD17804221B; KD17804222B; KD17804223B; KD17804224B; KD17804225B; KD17804226B; KD17804227B; KD17804228B; KD17804229B; KD17804230B; KD17804231B; KD17804232B; KD17804233B; KD17804234B; KD17804235B; KD17804236B; KD17804237B; KD17804238B; KD17804239B; KD17804240B; KD17804241B; KD17804242B; KD17804243B; KD17804244B; KD17804245B; KD17804246B; KD17804247B; KD17804248B; KD17804249B; KD17804250B; KD17804251B; KD17804252B; KD17804253B; KD17804254B; KD17804255B; KD17804256B; KD17804257B; KD17804258B; KD17804259B; KD17804260B; KD17804261B; KD17804262B; KD17804263B; KD17804264B; KD17804265B; KD17804266B; KD17804267B; KD17804268B; KD17804269B; KD17804270B; KD17804271B; KD17804272B; KD17804273B; KD17804274B; KD17804275B; KD17804276B; KD17804277B; KD17804278B; KD17804279B; KD17804280B; KD17804281B; KD17804282B; KD17804283B; KD17804284B; KD17804285B; KD17804286B; KD17804287B; KD17804288B; KD17804289B; KD17804290B; KD17804291B; KD17804292B; KD17804293B; KD17804294B; KD17804295B; KD17804296B; KD17804297B; KD17804298B; KD17804299B; KD17804300B; KD17804301B; KD17804302B; KD17804303B; KD17804304B; KD17804305B; KD17804306B; KD17804307B; KD17804308B; KD17804309B; KD17804310B; KD17804311B; KD17804312B; KD17804313B; KD17804314B; KD17804315B; KD17804316B; KD17804317B; KD17804318B; KD17804319B; KD17804320B; KD17804321B; KD17804322B; KD17804323B; KD17804324B; KD17804325B; KD17804326B; KD17804327B; KD17804328B; KD17804329B; KD17804330B; KD17804331B; KD17804332B; KD17804333B; KD17804334B; KD17804335B; KD17804336B; KD17804337B; KD17804338B; KD17804339B; KD17804340B; KD17804341B; KD17804342B; KD17804343B; KD17804344B; KD17804345B; KD17804346B; KD17804347B; KD17804348B; KD17804349B; KD17804350B; KD17804351B; KD17804352B; KD17804353B; KD17804354B; KD17804355B; KD17804356B; KD17804357B; KD17804358B; KD17804359B; KD17804360B; KD17804361B; KD17804362B; KD17804363B; KD17804364B; KD17804365B; KD17804366B; KD17804367B; KD17804368B; KD17804369B; KD17804370B; KD17804371B; KD17804372B; KD17804373B; KD17804374B; KD17804375B; KD17804376B; KD17804377B; KD17804378B; KD17804379B; KD17804380B; KD17804381B; KD17804382B; KD17804383B; KD17804384B; KD17804385B; KD17804386B; KD17804387B; KD17804388B; KD17804389B; KD17804390B; KD17804391B; KD17804392B; KD17804393B; KD17804394B; KD17804395B; KD17804396B; KD17804397B; KD17804398B; KD17804399B; KD17804400B; KD17804401B; KD17804402B; KD17804403B; KD17804404B; KD17804405B; KD17804406B; KD17804407B; KD17804408B; KD17804409B; KD17804410B; KD17804411B; KD17804412B; KD17804413B; KD17804414B; KD17804415B; KD17804416B; KD17804417B; KD17804418B; KD17804419B; KD17804420B; KD17804421B; KD17804422B; KD17804423B; KD17804424B; KD17804425B; KD17804426B; KD17804427B; KD17804428B; KD17804429B; KD17804430B; KD17804431B; KD17804432B; KD17804433B; KD17804434B; KD17804435B; KD17804436B; KD17804437B; KD17804438B; KD17804439B; KD17804440B; KD17804441B; KD17804442B; KD17804443B; KD17804444B; KD17804445B; KD17804446B; KD17804447B; KD17804448B; KD17804449B; KD17804450B; KD17804451B; KD17804452B; KD17804453B; KD17804454B; KD17804455B; KD17804456B; KD17804457B; KD17804458B; KD17804459B; KD17804460B; KD17804461B; KD17804462B; KD17804463B; KD17804464B; KD17804465B; KD17804466B; KD17804467B; KD17804468B; KD17804469B; KD17804470B; KD17804471B; KD17804472B; KD17804473B; KD17804474B; KD17804475B; KD17804476B; KD17804477B; KD17804478B; KD17804479B; KD17804480B; KD17804481B; KD17804482B; KD17804483B; KD17804484B; KD17804485B; KD17804486B; KD17804487B; KD17804488B; KD17804489B; KD17804490B; KD17804491B; KD17804492B; KD17804493B; KD17804494B; KD17804495B; KD17804496B; KD17804497B; KD17804498B; KD17804499B; KD17804500B; KD17804501B; KD17804502B; KD17804503B; KD17804504B; KD17804505B; KD17804506B; KD17804507B; KD17804508B; KD17804509B; KD17804510B; KD17804511B; KD17804512B; KD17804513B; KD17804514B; KD17804515B; KD17804516B; KD17804517B; KD17804518B; KD17804519B; KD17804520B; KD17804521B; KD17804522B; KD17804523B; KD17804524B; KD17804525B; KD17804526B; KD17804527B; KD17804528B; KD17804529B; KD17804530B; KD17804531B; KD17804532B; KD17804533B; KD17804534B; KD17804535B; KD17804536B; KD17804537B; KD17804538B; KD17804539B; KD17804540B; KD17804541B; KD17804542B; KD17804543B; KD17804544B; KD17804545B; KD17804546B; KD17804547B; KD17804548B; KD17804549B; KD17804550B; KD17804551B; KD17804552B; KD17804553B; KD17804554B; KD17804555B; KD17804556B; KD17804557B; KD17804558B; KD17804559B; KD17804560B; KD17804561B; KD17804562B; KD17804563B; KD17804564B; KD17804565B; KD17804566B; KD17804567B; KD17804568B; KD17804569B; KD17804570B; KD17804571B; KD17804572B; KD17804573B; KD17804574B; KD17804575B; KD17804576B; KD17804577B; KD17804578B; KD17804579B; KD17804580B; KD17804581B; KD17804582B; KD17804583B; KD17804584B; KD17804585B; KD17804586B; KD17804587B; KD17804588B; KD17804589B; KD17804590B; KD17804591B; KD17804592B; KD17804593B; KD17804594B; KD17804595B; KD17804596B; KD17804597B; KD17804598B; KD17804599B; KD17804600B; KD17804601B; KD17804602B; KD17804603B; KD17804604B; KD17804605B; KD17804606B; KD17804607B; KD17804608B; KD17804609B; KD17804610B; KD17804611B; KD17804612B; KD17804613B; KD17804614B; KD17804615B; KD17804616B; KD17804617B; KD17804618B; KD17804619B; KD17804620B; KD17804621B; KD17804622B; KD17804623B; KD17804624B; KD17804625B; KD17804626B; KD17804627B; KD17804628B; KD17804629B; KD17804630B; KD17804631B; KD17804632B; KD17804633B; KD17804634B; KD17804635B; KD17804636B; KD17804637B; KD17804638B; KD17804639B; KD17804640B; KD17804641B; KD17804642B; KD17804643B; KD17804644B; KD17804645B; KD17804646B; KD17804647B; KD17804648B; KD17804649B; KD17804650B; KD17804651B; KD17804652B; KD17804653B; KD17804654B; KD17804655B; KD17804656B; KD17804657B; KD17804658B; KD17804659B; KD17804660B; KD17804661B; KD17804662B; KD17804663B; KD17804664B; KD17804665B; KD17804666B; KD17804667B; KD17804668B; KD17804669B; KD17804670B; KD17804671B; KD17804672B; KD17804673B; KD17804674B; KD17804675B; KD17804676B; KD17804677B; KD17804678B; KD17804679B; KD17804680B; KD17804681B; KD17804682B; KD17804683B; KD17804684B; KD17804685B; KD17804686B; KD17804687B; KD17804688B; KD17804689B; KD17804690B; KD17804691B; KD17804692B; KD17804693B; KD17804694B; KD17804695B; KD17804696B; KD17804697B; KD17804698B; KD17804699B; KD17804700B; KD17804701B; KD17804702B; KD17804703B; KD17804704B; KD17804705B; KD17804706B; KD17804707B; KD17804708B; KD17804709B; KD17804710B; KD17804711B; KD17804712B; KD17804713B; KD17804714B; KD17804715B; KD17804716B; KD17804717B; KD17804718B; KD17804719B; KD17804720B; KD17804721B; KD17804722B; KD17804723B; KD17804724B; KD17804725B; KD17804726B; KD17804727B; KD17804728B; KD17804729B; KD17804730B; KD17804731B; KD17804732B; KD17804733B; KD17804734B; KD17804735B; KD17804736B; KD17804737B; KD17804738B; KD17804739B; KD17804740B; KD17804741B; KD17804742B; KD17804743B; KD17804744B; KD17804745B; KD17804746B; KD17804747B; KD17804748B; KD17804749B; KD17804750B; KD17804751B; KD17804752B; KD17804753B; KD17804754B; KD17804755B; KD17804756B; KD17804757B; KD17804758B; KD17804759B; KD17804760B; KD17804761B; KD17804762B; KD17804763B; KD17804764B; KD17804765B; KD17804766B; KD17804767B; KD17804768B; KD17804769B; KD17804770B; KD17804771B; KD17804772B; KD17804773B; KD17804774B; KD17804775B; KD17804776B; KD17804777B; KD17804778B; KD17804779B; KD17804780B; KD17804781B; KD17804782B; KD17804783B; KD17804784B; KD17804785B; KD17804786B; KD17804787B; KD17804788B; KD17804789B; KD17804790B; KD17804791B; KD17804792B; KD17804793B; KD17804794B; KD17804795B; KD17804796B; KD17804797B; KD17804798B; KD17804799B; KD17804800B; KD17804801B; KD17804802B; KD17804803B; KD17804804B; KD17804805B; KD17804806B; KD17804807B; KD17804808B; KD17804809B; KD17804810B; KD17804811B; KD17804812B; KD17804813B; KD17804814B; KD17804815B; KD17804816B; KD17804817B; KD17804818B; KD17804819B; KD17804820B; KD17804821B; KD17804822B; KD17804823B; KD17804824B; KD17804825B; KD17804826B; KD17804827B; KD17804828B; KD17804829B; KD17804830B; KD17804831B; KD17804832B; KD17804833B; KD17804834B; KD17804835B; KD17804836B; KD17804837B; KD17804838B; KD17804839B; KD17804840B; KD17804841B; KD17804842B; KD17804843B; KD17804844B; KD17804845B; KD17804846B; KD17804847B; KD17804848B; KD17804849B; KD17804850B; KD17804851B; KD17804852B; KD17804853B; KD17804854B; KD17804855B; KD17804856B; KD17804857B; KD17804858B; KD17804859B; KD17804860B; KD17804861B; KD17804862B; KD17804863B; KD17804864B; KD17804865B; KD17804866B; KD17804867B; KD17804868B; KD17804869B; KD17804870B; KD17804871B; KD17804872B; KD17804873B; KD17804874B; KD17804875B; KD17804876B; KD17804877B; KD17804878B; KD17804879B; KD17804880B; KD17804881B; KD17804882B; KD17804883B; KD17804884B; KD17804885B; KD17804886B; KD17804887B; KD17804888B; KD17804889B; KD17804890B; KD17804891B; KD17804892B; KD17804893B; KD17804894B; KD17804895B; KD17804896B; KD17804897B; KD17804898B; KD17804899B; KD17804900B; KD17804901B; KD17804902B; KD17804903B; KD17804904B; KD17804905B; KD17804906B; KD17804907B; KD17804908B; KD17804909B; KD17804910B; KD17804911B; KD17804912B; KD17804913B; KD17804914B; KD17804915B; KD17804916B; KD17804917B; KD17804918B; KD17804919B; KD17804920B; KD17804921B; KD17804922B; KD17804923B; KD17804924B; KD17804925B; KD17804926B; KD17804927B; KD17804928B; KD17804929B; KD17804930B; KD17804931B; KD17804932B; KD17804933B; KD17804934B; KD17804935B; KD17804936B; KD17804937B; KD17804938B; KD17804939B; KD17804940B; KD17804941B; KD17804942B; KD17804943B; KD17804944B; KD17804945B; KD17804946B; KD17804947B; KD17804948B; KD17804949B; KD17804950B; KD17804951B; KD17804952B; KD17804953B; KD17804954B; KD17804955B; KD17804956B; KD17804957B; KD17804958B; KD17804959B; KD17804960B; KD17804961B; KD17804962B; KD17804963B; KD17804964B; KD17804965B; KD17804966B; KD17804967B; KD17804968B; KD17804969B; KD17804970B; KD17804971B; KD17804972B; KD17804973B; KD17804974B; KD17804975B; KD17804976B; KD17804977B; KD17804978B; KD17804979B; KD17804980B; KD17804981B; KD17804982B; KD17804983B; KD17804984B; KD17804985B; KD17804986B; KD17804987B; KD17804988B; KD17804989B; KD17804990B; KD17804991B; KD17804992B; KD17804993B; KD17804994B; KD17804995B; KD17804996B; KD17804997B; KD17804998B; KD17804999B; KD17805000B;
Грошові кошти у розмірі 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, купюри номіналом по 100 (сто) ЄВРО, серії та номера:
S25127733211; S24923339692; L13014148973; S17785093624; N27121278027; S24065766367; S02017002823; S21627669607; S09656570707; S00895682563; X05275278299; S19837419955; S11250103192; S17003865283; S20672274724; X03037773368; N45070637556; X07417318457; S08471074318; S14729863903; S21866432002; S15816914836; S13081225984; S11643301969; S13396521751; N43062869478; S23452201861; S11407415479; N13024128783; S15860635099; P05051077885; N41104177482; S17766137833; N27084495342; N27075540729; S24844287391; N31121919075; S19242461788; X01615853207; S20297070241; S23979630103; S20885302042; S11558463523; N16101620355; X05253680324; S20774400262; L22017502769; S21669268993; N32120762034; S09829207735; S09147586075; S19378813138; S20721517837; X06358618757; S23566323634; S23299562176; S15252438787; S19203296317; N33029890509; S12374106244; S05904482011; X06494671514; S23154431488; S03767805052; S25015137127; P03853436158; S25015137136; S25015137163; Z70204290651; S25015137154; S24870855382; S19618781173; S06650172538; S10203003826; S13367065678; N43102033464; X01041837995; S13892069698; S19987235674; S19553371918; S10966193728; N46046676891; X01366374908; Z71705451231; S09777203197; S21771091501; S21771091474; S21771091456; S01860847243; S04919211268; S06339899446; N11074889379; S22247990206; N12098502345; U32042249852; N12098502363; S19887919801; Z71403308613; S09947936878; P06010287121; X04702645289; X07601929391; S09563230492; X07095527957; S08010589795; S07860840172; S21113025919; S08842126381; X06742271936; X02561583233; S23717984785; S10662674992; S22613089417; S21655601944; S00079360414; S01436861878; S14372499958; S13373583577; S05216932375; X00167448944; X06458307815; X06987454049; S16361790163; S16013738608; S08335511467; S16411506325; S01466979658; S11177037988; S14770099501; S09336714334; S08985787324; S04866497575; S07432340119; S06178558786; N22042228521; S09693601351; S08348393671; N46042981761; N17069291814; P01701218881; N16089066165; X01524538892; X03937862234; S20000874193; S23589189232; X02363098826; X00105290903; X03994030676; U31022898359; N47101851588; S19438452142; X08132287943; X02115651719; N32072747961; S07861650856; S00802721671; N11037414333; S21948230266; S02778825841; S15177858469; Y00049922506; S09170051281; N17002643106; M50044720954; S04774191199; V00792765103; N55020375597; S07815070267; S14712155224; X07946903837; S08133821638; X00654270563; X00723138221; S07446569317; X05313995507; X05372175251; N24034439496; X02766974411; X02424025316; P00930615184; U01000290182; P04772844244; X02253112364; S13884178246; S11141792017; N56005381461; S08144592487; N35114082087; S20466046627; S10802110408; S02973387526; S03833616913; S01684662946; S25020831364; S15052415866; S02981693716; S04253926858; X04375317854; U30025654475; S02760634231; P0251873668; S16122150646; S11032651915; X01959789998; S14901311599; S03861621124; S21971978935; S14969691772; S15627449797; S26086936804; N22091302695; X06889356236; S11865944077; S17850935383; X07602236804; X06397127318; S14750764405; N51080146041; X02119041434; S17230869592; X02654537942; S112289700265; X03694929122; N14124678114; S25504269406; S25504269415; S25504269433; S25504269442; S19011351463; S18861389647; S12185452195; S24942169726; S15313597522; S17344124305; S02949598807; N25117341744; S16063629262; P05101984684; N33066835509; S17696430899; S20647191436; S25384268185; S17745261595; S17975660965; S19413695761; X07726283372; P05250282121; S16095871177; N55122292461; X06409447562; X07509174689; S23634644713; S23634644704; S23776401382; S23634644695; S24020722933; S24154525798; S23776401373; N53017507587; S23634644938; S23634644965; S23634644956; S23624643868; S23786402344; S23776401319; S24020722843; S23786402335; S24020722942; S23786402389; S23786402371; S23786402353; S23786402362; S23776401265; S23786402506; S23776401283; S24020722834; S24020722825; S26559975157; S25554723172; S07718442289; P03523571893; X08021566478; S24072219682; S14398180009; S24238127914; N31094429016; S23036465068; P05131329625; S15332650837; S15332650846; S15966574522; S20227675669; S05592928039; S22451652403; S11917218166; S14290179631; S13721883658; S23419556701; V00496517035; S09935942938; S24350381386; N43032921168; S11063161825; S10977540316; X04626373916; S15933589045; X06987336977; S22605100189; X06799919888; S24032207743; S17401723513; S14005039003; S09177185491; X02470505537; S17726988958; X01178283062; S12847395823; S01373024104; S01390857838; S15831707299; S10614756652; X03741438737; S09243724471; S13783423273; S16814557726; X02580368375; N42114362214; S06391811894; S09350368099; Z71810703054; S09187473751; X07443585623; X07411703744; X07411703726; P02543803588; S20404454641; N54092338365; N54092338419; N54092338392; N54092338356; X01441465139; N12073606707; S11630938696; S11630938705; S11630938714; X01970053598; S12013900324; S13123089511; N36111302598; X07411703753; S05288257186; L13603465238; N54074241273; S14340873913; P05271272587; S17162249821; S16076104009; S14155769887; U07002082895; N32086313418; S14040176875; S11630938687; N56019154026; N52094510607; S16814557735; X07142972555; S05942744647; X07142972609; X07142972537; S10447898659; X06796485074; S00950042995; N21074611584; X07142972591; N14068319043; N52074107634; N52074107616; N55083095355; N15120008499; S14292831985; S12372963883; S11074084045; Z73509538707; S14538261481; N33052268325; S01690745245; S16497295153; S03360767713; N16104615618; S20880181123; S23850750058; S12589725256; X08061198355; S20227368157; S20227368148; S20611746196; S00908211967; P05252731912; L23237096837; S20177376946; S07750062394; S06346935322; N36037786431; N23109472614; L11512639094; S03769397674; S23239185892; X05226245822; X05019856877; S20389182541; S15975369457; P05083456429; S04629647059; S03030994771; S01860826372; S02556759301; N54078984399; S03744706822; X06642835868; S15576282601; N33091192362; S08907422542; S02827586563; S19847094037; S07172599165; P01060177627; S05882798419; S14346671587; S14346671596; S14346671605; S14346671623; S14346671632; S14346671641; S14346671659; S14346671668; S14346671479; S14346671488; S14346671497; S14346671506; S14346671515; S15494229358; S16031463442; S06397741186; S23588466874; S07708634998; N57049716477; S23027065216; S02076005149; S22456820914; N43063915809; S12066826435; S07179344467; S01734491428; N36118053129; X08003191376; X08003191385; X08003191394; X08003191412; X07257235691; X08003145818; S11719106899; N47022343113; S05833703293; N22099363374; S01788673723; S12334616512; S02821786513; X06144296393; S11317328197; S21859373068; S01573489735; X08003191367; X08003191358; S23553038509; N31078777386; S11830829074; X05132879705; S14053690852; S08964678544; S13438421287; X05395368188; S18890120203; N53084014995; X07313607254; S03136045903; P03740350132; S03406435063; S08977313113; S02900824864; N11058132756; S18379160521; X06518379746; S03668863255; Z72412217442; S14351978707; X08003191349; S10699100845; N22100817171; S02497560091; S23724260215; S23241693841; L11609877272; X03490572431; S13930412623; U37013717615; S15660424546; S03592098205; S13537759507; S10458201292; X02757883529; Z72110258073; S15716302477; S02971273381; X04823284952; S13082826499; S13319917918; S19854547864; N53050797768; X03916014356; S04313997628; N55103943684; P04912310539; S05579917675; X07685740811; S07997815879; N37095249054; S11017379545; S11348023507; S09462485059; N43086776952; S10574002573; S13964540524; S14008583869; S14008583851; S09053310328; S08389435741; S10604148217; L12111894374; X07944886901; S05372521549; S15763541677; S23866089064; L12306116939; N26039559234; X03989978309; S24310386871; X07690231595; N23060047395; S06281985094; S24035834572; P04082729455; S01324569949; X08083978589; X08000710598; S16187052634; S13743007954; S23569161469; S23569161433; S23569161424; S23569161415; S01203073387; S01203073234; S20881253797; S20881253851; S13172696179; S14451259435; S16237789639; S23388475336; X06516728669; X08083978562; X08083978571; S25312008292; S00001997116; S06678959083; S08504007424; S15500755294; S24258895783; S24356283334; P01261177471; N16075186293; X08004278468; X08004278486; X03945517346; N51116706525; S01565533213; S10478960854; L13704883691; S02882853142; S08765200555; P05262310225; S03860454517; N22055509236; L22225102538; S10090588399; S12192657775; S04961653585; S12144866101; S23885801332; S21614440498; N33122152083; S19150594369; N21073858473; S21949586053; S18736441396; S19222343503; N41063709423; X06704529428; S14202805192; S21761689786; N37075864548; S09381062437; N47076911238; N37075864575; N17116677741; N24056806071; P04861396423; N43047807141; N43047807132; X08075826758; X01642622555; N51111222969; S11131209547; S21715586611; N17050946853; N11111211975; X06732554474; N41115590472; S11217179689; N27040076958; S06605388088; N57095646024; X04324207421; X01787796956; S08319411763; S25084290571; S05169573673; S05376186493; N51111222933; N17050946871; S21715586629; S15242956945; N51111222861; N11111211894; X06434973632; S08275137136; N11111211921; N51111222852; N11111211966; N16111212033; N16111212051; N16111212069; S06864793963; V01056316108; X04398386807; N35043718134; N37075864863; N37075864854; N37075864656; N37075864647; P04861396225; P04861396414; N43047807888; L11703863291; S22532717257; S26551295404; S15828933715; S22532717248; S24137920456; S23656578946; S14200619191; P02753212123; S07988413858; S14270758522; N55092378702; S05941946635; S05941946626; S16210135996; X06802707863; S16210135987; N47099957124; S23693264116; S20599897093; S01044815461; P03742840432; S21626376721; X08099000219; P03140244631; S15977310415; S19798572715; S02943350764; S01044815767; X05377304882; S11437151065; N37109373393; S05650414171; S10827268927; S16298009134; S11890596454; S26670590422; S02497560019; S24909235333; N17073800751; N17073800778; S24894001627; S24894001645; S24894001654; S24894001663; S11149331803; S11149332019; S11149332028; S11149331992; S11039334676; S11149331659; S11149331641; S11149331632; S11149331623; S11039334766; S11149332055; S11149331668; S20008716361; S13113484324; S11420245303; S11149331677; S11149331686; S11149331695; S11149331704; S11149331713; S11149331722; S11149331731; S11149331758; S11149331956; S11149331947; S26778689746; S13134792877; X07989237956; S14708404132; S11149331938; S11149331929; S15103934683; S16200599731; N43069800963; S14271755893; S11179194325; S11179194316; S16061473456; S05219029033; S10679998462; X07804375877; N44073565698; S20701234114; S11986973314; S09954045493; S09155423014; S09028410154; X03956723444; S15294520897; N25092879429; X06331940102; S04871883355; S14374517722; Z72716285205; N35096614932; S19876962004; S09217537711; S00099970954; S12493045861; S03838495543; S12792988042; N23083685085; S14374517695; L00106824911; S08515816216; V00499444501; U26043733823; S19221848719; X07211458433; S13562218384; U14025231473; N13090713384; X01112234897; S23413324021; S27416612689; S14042580793; S24964004041; S24098133724; L23019690314; S11149331911; S11149331902; S11149331893; S11149331884; S11149331875; S16628468857; S16749405268; N34093741818; N24081849849; X06640270274; S13914892285; N32117349117; X04149379532; S08172478744; X00006805892; V00950421811; X05301927866; X01519418531; S19768658452; S13886577574; X01637326739; S10582253863; L00205794815; X07910380334; S14738021575; S12354912673; S10208711716; S02183041888; P01900673749; X02119058219; L13620963335; S06884537713; P03942747181; S12835510252; S14770099519; N15018439494; N17094281043; U33012167126; S17430057601; X08217463502; S23696407159; S27488028895; X03263511503; S10941583219; S17311659694; N27115020885; S14476234372; S03284295172; S09302468182; S12249110455; S24983643679; S14101339759; S13651006993; S21135124933; X07262368922; S02484973663; S15871237333; S22613453179; S24310735315; S15887231755; X07945058576; S17404825039; S09599246836; N54095864493; N55114886118; S06974815039; S15927272017; N16113462303; S07168975756; X02941569038; X07413572999; X04050750449; S14574414553; S01925189656; S02928791662; N32072511882; S19413113722; N45109282728; S20421197881; X02296368857; S15768389302; N56120622303; S23696407078; S23696407087; S23696407114; S23259553693; S23696407123; S11218206607; S01591863271; S23259553639; S23259553648; S23259553621; S03376121614; S23850750175; X06102954821; N27024684034; S12485259403; S08166228424; S20020692157; S21687541828; S07119083761; N17113123191; S15433055917; S11715909847; S10997202166; S11605272523; X03608208443; S00099387988; S12446944459; X05308858379; S13374849877; N34033144476; S24350381368; S09088334026; S15332650711; S15332650729; S15332650738; S15332650747; S15332650756; S15332650765; S15332650774; S15332650783; S15332650819; S15332650828; S15332650855; S15332650864; S15332650891; S15332650909; S15332650927; S15332650936; S15332650945; S15332650954; S15332650963; S15332650972; S15332650981; S15332650999; S15332651044; S15332651053; S15332651062; S15332651089; S15332651098; S15332651107; S15332651116; S15332651125; S15332651134; S15332651143; S15332651152; S15332651161; S15332651179; S15332651188; S15332651197; S15332651206; S15332651215; S15332651224; S15332651233; S15332651251; S15332651269; P04861396216; S05654840722; S05654840704; S05654840713; X04505903372; S14431187905; S09954688597; S11194437742; N55087032918; N43076013285; S09243583378; S11970680353; N17117071995; N15117071025; N15117071088; N15117071097; N37075864584; N37075864593; X00632839106; N22066189266; L22330381541; S27293712406; S27373710499; X00855772427; S27293712415; S15818740819; S16320615658; P05131233451; S16063629253; N55121154564; N34090618062; N24104189217; S25504269424; S15332650918; S15332651242; S14196810976; S15332651071; S15332651017; S15332651008; S15332650873; S15332650882; S15332650792; S15332650801; S23776401337; S23776401328; S23776401346; S23634644947; S23624643877; S23624643886; N44062590837; N44065017246; X04452005522; S23634644974; N17044558752; S17210142925; S09029249143, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_26 - підлягають залишенню у ОСОБА_26, як законного володільця.
Речові докази - два пакети з полімерного матеріалу, десять склейок від доларів банку США, 10 склейок від грошових коштів ЄВРО, дві накладки, дві стріпінг ленти, пакет з полімерного матеріалу, п'ять фрагментів паперу, резинка з полімерного матеріала, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «Пріора», д/н НОМЕР_1; два смиви крові, вилучені в ході огляду місця події; ключ від ригельного замка, вилучений в ході обшуку автомобіля УАЗ «Патріот» д/н НОМЕР_47; два броніжилета, чохол рульового колеса, обрізок металевої труби, куртка чоловіча, троє наручників, два рулона скотча, три пари сапог, три камуфльовані куртки, три камуфльовані футболки, три пари камуфльованих брюк, три пари окулярів, двадцять замочних ключів, брючний ремінь, кожані печатки, футболка жовтого кольору, три комплекта автомобільних номерів, п'ять пар перчаток, відрізок металевої труби, поліетиленовий пакет, три шапки маски, шарф, паперові серветки, два чеки, 8 сигаретних недопалків, ніж, змив з підголівника переднього пасажирського сидіння, змив з підголівника сидіння водія, змив з ричага перемикання передач, змив з кнопок на двері водія, змив з щитка приборів, вилучені в ході проведення обшуку гаражного боксу №НОМЕР_7 АГК «Авангард» ; два пакети з полімерного матеріалу, десять склейок від доларів банку США, 10 склейок від грошових коштів ЄВРО, дві накладки, дві стрипінг ленти, пакет з полімерного матеріалу, п'ять фрагментів паперу, резинка з полімерного метеріалу; зразки крові обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які зберігаються в камері схову речових доказів СВ «ОВС та ЗО та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - обріз рушниці НОМЕР_10, який відповідно до проведеної балістичної експертизи є нестандартною, двоствольною, гладко ствольною вогнепальною зброєю, виготовленої саморобним засобом шляхом укорочення стволів, 16 калібру, моделі «ІЖ - 27Е» та є придатною для виробництва пострілів мисливськими патронами 16 калібру; 13 патронів, які відповідно до проведеної балістичної експертизи є мисливськими патронами 16 калібру, центрального займання, промислового виготовлення, тобто боєвими припасами до гладкоствольної мисливської зброї 16 калібру; дві мисливські зброї, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, рушниця НОМЕР_48 ТОЗ-102-12м-1Е 12х7675., 2-рушниця ТОЗ - 34Р РШ 520, 12 калібру без номеру; 32 мисливські патрони, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, які зберігаються в оружейній кімнаті Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - винтовка з маркуванням (Q 78 НОМЕР_49), ложе з прикладом; фрагмент стволів, які відповідно до проведеної балістичної експертизи є частями двоствольної, гладко ствольної мисливської зброї, 12 калібру з вертикальним розташуванням стволів, які зберігаються в камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - сім дактилоскопічних карт, два відбитки пальця, вилучені в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2170 д/н НОМЕР_1; два відбитки пальців, виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку гаражного боксу №НОМЕР_7 АГК «Авангард» ; диски для лазерних систем зчитування в кількості 22 штуки, на яких записані обшуки, які проводилися за місцем проживання обвинувачених, слідчі дії, які проводилися з обвинуваченими, матеріали ОТМ; 6 міні DVD на які записані обшуки, як проводилися за місцем проживання обвинувачених, слідчі дії, які проводилися з обвинуваченими, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» інн. 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК» ; системний блок комп'ютера чорного кольору (серійний номер 86Х350056778), упакований в ході обшуку в пакет №2; системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет №10; ноутбук «MSI S-271», упакований в ході обшуку в пакет №14; системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет №15, які знаходяться на відповідальному зберіганні в камері схову речових доказів СВ УСБ України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - папка червоного кольору, що містить: договір № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 21 / 03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 91 від 07. 11.2011 на суму 50000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 01 / 02 від 01.02.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець),» накладна № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), простий вексель серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 18 000 від 10.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» та ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , договір № 10/01 від 01.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладна №45 від 30.03.2011 на суму 15000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір №20/01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «СК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладана №79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ СК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір № 10-02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (Продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ «ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), простий вексель серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 від 30.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ «АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , договір № 25/01 від -25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), накладна № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), договір № 07 / 02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), простий вексель серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50000 від 12.04.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ «СК «ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» (упакована в ході обшуку в пакет № 9); папка білого кольору, що містить: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, акт прийому -передачі від 30.03.2010, наказ № 1 -К про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників товариства, договір № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010, доповнення № 1 до договору № 235 від 01.06.2010 банківського рахунку на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» від 01.06.2010, тарифи на обслуговування юридичних осіб у філії «ДРУ» АТ «ФІНРОСТБАНК» від 01.06.2010, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії А01 № 433156, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії АДБ № 872948 від 03.02.2012, довідка Управління статистики в м. Донецьку ГУ статистики в Донецькій області з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № АБ 217263 у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 06.04.2010, довідка № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, свідоцтво № 100284324 про реєстрацію платника ПДВ у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 19.05.2010, повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Калінінському районі м.Донецька № 2126 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС», повідомлення Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м.Донецька Донецької області № 6234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ «БАЗІСПЛЮС», страхове свідоцтво відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м.Донецька Донецької області № 0523006234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС», повідомлення Калінінської районної виконавчої дирекції м. Донецька Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (упакована в ході обшуку в пакет № 9), які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - реєстраційна справа ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучена в ході проведення обшуку в Управлінні державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, яка містить такі предмети та документи: опис від 11.10.2011 року, реєстраційна картка форми № 6 -підтвердження від 11.10.2011 року, довіреність директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 11.10.2011 року, опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 року, акт прийому -передачі від 30.03.2010 року, квитанція № 7 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а також реєстраційна справа ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2009 року, акт прийому - передач від 30.03.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, квитанція № 11 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « ПРІМТОРГ» , затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - реєстраційна справа ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучена вході проведення обшуку в ДПІ у Калінінському районі м.Донецька, що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 100 від 02.09.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 100, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 62 від 18.08.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 62 від 18.02.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, акт виходу за юридичною адресою № 21/15-312 від 24.06.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 2823 від 03.03.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 9 від 31.01.2011, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100284324 від 19.05.2010, реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, квитанція № МАК317С823 від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, копія довідки АБ № 2177263 ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), копія паспорта громадянина України НОМЕР_50, виданого Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000 року, заяву для юридичних осіб від 21.04.2010, квитанція від 16.04.2010, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників податків № 2155 від 17.05.2010, довідка про взяття на облік платника податків № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, відомості про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498); звітна справа ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 07.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2010 року від 13.10.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2010 року від 13.10.2010, реєстр отриманих та виданих податкових накладних № 4 за період з 01.08.2010 по 31.08.2010, конверт, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 14.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 03.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2011 року від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2012 року від 17.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за Січень 2012 від 20.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичним особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 17.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 28.12.2010 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 21.03.201 1 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 21.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 20.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за серпень 2011 від 19.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 26.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 08.08 . 2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 25.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2011 від 08.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2010 року від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за вересень 2011 від 18.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді: реєстраційною справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), копія постанови про проведення виїмки від 08.09.2011, копія протоколу виїмки від 26.09.2011; звітним справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 25.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 29.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 28.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.01.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 12.04 . .2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 12.04.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лнварь 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 23.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень -011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої) юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 13.04 .2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за Листопад 2010 від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному Віде, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, пфданного юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 23.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія довідка Д6 за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 12.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від ' .9.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 1 7.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 16.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, яка знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи у відношенні рахунку ТОВ «БАЗИСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучені в ході проведення обшуку в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме: заявка на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010, завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №433156, завірена копія довідки з ЄДРПОУ АБ №217263, завірена копія довідки про взяття на облік платника подітків №366/10/29-014-2 від 07.04.2010, завірена копія старховаго свідоцтва №0523006234, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія протоколу №1 загальних зборів учаників ТОВ «БАЗИСПЛЮС» від 29.03.2010, завірена копія приказу №1-к про призначення директора від 29.03.2010, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_50, виданого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, Горняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 19.05.2010, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, нотаріально завірена копія статуту ТОВ «БАЗИСПЛЮС», затвердженого протоколом №1 загальних зборів учасників товариства, завірена копія свідоцтва №100284324 про реєстрацію платника податків на додану вартість, договір №ДФ70/04-105424КБ про надання розрахункових послуг в системі» Клієнт - Банк» від 07.09.2010, договір банківського рахунку №ДФ70/04-105424КБ від 27.08.2010, витяг по рахунку ТОВ» БАЗИСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) №26001500042361, картка зі зразками підписів та відпитку печатки, грошовий чек ЛЖ3081502 від 10.11.2010, грошовий чек ЛЖ3081503 від 28.12.2010, грошовий чек ЛЖ3081506 від 30.12.2010, грошовий чек ЛЖ8395606 від 15.09.2011, грошовий чек ЛЄ8073633 від 01.03.2012, грошовий чек ЛЄ8073635 від 02.03.2012, грошовий чек ЛЖ4410058 від 01.08.2011, грошовий чек ЛЖ8395612 від 27.09.2011, грошовий чек ЛЖ8398610 від 23.09.2011, грошовий чек ЛЖ8395609 від 21.09.2011, грошовий чек ЛЖ8395608 від 20.09.2011, грошовий чек ЛЖ0968553 від 25.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968552 від 24.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968555 від 28.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968554 від 26.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968556 від 28.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968572 від 28.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968551 від 20.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968573 від 30.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968568 від 22.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968569 від 23.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968570 від 24.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968571 від 25.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968565 від 16.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968566 від 18.11.2011, грошовий чек ЛЖ 968567 від 21.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968563 від 10.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968564 від 11.11.2011, грошовий чек ЛЖ 8395621 від 07.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395622 від 07.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395619 від 05.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395620 від 06.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395618 від 04.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395625 від14.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395624 від 12.10.2011,грошовий чек ЛЖ 8395623 від 10.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395617 від 03.10.2011, грошовий чек ЛЖ 0968559 від 04.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968560 від 07.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968561 від 08.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968562 від 08.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968557 від 01.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968558 від 02.11.2011, грошовий чек ЛЄ 8072313 від 29.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072312 від 27.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072311 від 26.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072308 від 21.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072309 від 22.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072310 від 23.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072305 від 14.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072307 від 16.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072306 від 15.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072303 від 09.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072302 від 07.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072301 від 05.12.2011, грошовий чек ЛЖ 0968575 від 02.12.2011, грошовий чек ЛЖ 8395601 від 05.09.2011, грошовий чек ЛЖ 0968574 від 01.12.2011, грошовий чек ЛЖ 8395614 від 29.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395605 від 09.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395613 від 28.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410075 від 02.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410074 від 01.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395611 від 26.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395603 від 07.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395602 від 07.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395604 від 08.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410064 від 11.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410059 від 02.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410060 від 05.08.2011, грошовий чек ЛЖ 8395615 від 30.09.2011 грошовий чек ЛЖ 8395607 від 16.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410072 від 30.08.2011 грошовий чек ЛЖ 4410071 від 29.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410070 від 26.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410062 від 09.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410061 від 08.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410073 від 31.08.2011, грошовий чек ЛЖ4409596 від 01.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409597 від 03.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409598 від 08.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410051 від 14.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410057 від 28.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410056 від 26.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410055 від 25.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410054 від 21.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410053 від 19.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410052 від 15.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409599 від 11.07.2011, грошовий чек ЛЖ4409600 від 12.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410069 від 22.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410068 від 19.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410067 від 17.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410066 від 12.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4409587 від 16.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4410063 від 10.08.2011, грошовий чек ЛЖ 3081507 від 06.01.2011, грошовий чек ЛЖ 3081513 від 10.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081510 від 04.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081512 від 09.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081509 від 01.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081518 від 14.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081517 від 09.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081516 від 03.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081523 від 31.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081522 від 30.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081521 від 24.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081519 від 18.03.2011, грошовий чек ЛЖ 4411751 від 06.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411752 від 11.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411757 від 27.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411756 від 26.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411758 від 28.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411754 від 20.04.2011, грошовий чек ЛЖ 3081525 від 04.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411755 від 21.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411760 від 29.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411753 від 14.04.2011, грошовий чек ЛЖ 3081524 від 01.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411772 від 27.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411774 від 30.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411770 від 24.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411768від 20.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411769 від 23.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411766 від 18.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411767 від 18.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411765 від 17.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411771 від 26.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411764 від 13.05.2011, грошовий чек ЛЖ 3081508 від 13.01.2011, грошовий чек ЛЖ 4411763 від 11.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411762 від 06.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411761 від 04.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4409595 від 29.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409583 від 10.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409580 від 07.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409582 від 09.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409579 від 03.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409577 від 02.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4411775 від 01.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409585 від 15.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409594 від 23.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409584 від 14.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409591 від 21.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409588 від 17.06.2011, грошовий чек ЛЄ 8072314 від 05.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072322 від 26.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072321 від 25.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072319 від 19.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072320 від 20.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072318 від 17.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072317 від 16.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072315 від 12.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072316 від 13.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072323 від 01.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8072325 від 02.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073626 від 06.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073627 від 07.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073628 від 13.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073629 від 14.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073630 від 20.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073631 від 22.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073632 від 29.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073646 від 22.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073647 від 23.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073648 від 26.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073641 від 15.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073639 від 13.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073638 від 12.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073637 від 07.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073636 від 06.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073634 от 02.03.2012, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи щодо рахунку ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356, вилучені в ході проведення виїмки в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме: завірена копія картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена копія заявки на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010, завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 433158, завірена копія довідки АБ № 217266 з ЄДРПОУ, завірена копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія страхового свідоцтва № 0523006233, завірена копія наказу № 1 про призначення директора від 30.03.2010, завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, завірена копія свідоцтва № 100284323 про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_51, виданого на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, Центрально- Міським РВ УМВС України в м. Макіївці 10.02.2004, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія протоколу виїмки від 09.11.2011, завірена копія статуту ТОВ» ПРИМТОРГ», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства, засвідчена копія договору банківського рахунку № ДФ/70/04-1058388 від 27.08.2010, завірена копія тарифів, завірена копія договору про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010, виписка по рахунку ТОВ» ПРИМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи відносно рахунку ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235, вилучені в ході проведення виїмки в ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131), а саме: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 01.06.2010, копія електронного файла-відповіді про взяття на облік рахунку платника податків від 04.06.2010, опитувальник клієнта - юридичної особи від 01.06.2010, заявка на відкриття поточного рахунку від 01.06.2010, договір № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010, тарифи на обслуговування юридичних осіб від 01.06.2010, додаткова угода до договору № 235 від 01.06.2010 на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 433156, копія довідки АБ № 217263 з ЄДРПОУ, завірена копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, завірена копія страхового свідоцтва № 0523006234, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік № 6234 від 07.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік страховика від 16.04.2010, завірена копія свідоцтва № 100284324 про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, завірена копія наказу № 1 -к про призначення директора від 29.03.2010, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_27, виданого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000. довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, нотаріально завірена копія статуту ТОВ « БАЗІСПЛЮС», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства, виписка по рахунку ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235 за період з 01.06.2010 по 12.04.2012 . дискета «ТБК» з написом «ТОВ «БАЗІСПЛЮС», що містить рух по рахунку ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235 за період з: 01.06.2010 по 12.04.2012 в електронному вигляді; грошовий чек ЛЖ6365290 від 13.04.2011 на суму 99 000 грн. грошовий чек ЛЖ6365289 від 11.04.2011 на суму 12 800 грн, грошовий чек ЛЖ6365288 від 01.04.2011 на суму 139 000 грн, грошовий чек ЛЖ6365276 від 15.02.2011 на суму 104000 грн, грошовий чек ЛЖ6365287 від 30.03.2011 на суму 537 800 грн. грошовий чек ЛЖ6365283 від 25.03.2011 на суму 45 500 грн, грошовий чек ЛЖ6365282 від 17.03.2011 на суму 67200 грн., грошовий чек ЛЖ6365280 від 11.03.2011 на суму 49100 грн., грошовий чек ЛЖ6365278 від 09.03.2011 на суму 4500 грн., грошовий чек ЛЖ6365279 від 09.03.2011 на суму 5700 грн., грошовий чек ЛЖ6365277 від 01.03.2011 на суму 114000 грн., які знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи у відношенні рахунку ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239, вилучені в ході проведення виїмки в Філії «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ФІНРОСТБАНК», а саме: копія картки зі зразками підписів та відтиску печатки від 07.06.2010, копія електронного файла - відповіді про взяття на облік рахунку платника податків від 04.06.2010, копія заявки на відкриття поточного рахунку від 04.06.2010, копія договору №239 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 04.06.2010 року, копія тарифів на обслуговування юридичних осіб від 04.06.2010, копія додаткової угоди до договору №239 від 04.06.2010 на використання програмно - технічного комплексу системи» Кліент - Банк», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №433158, копія довідки АБ №217266 з ЄДРПОУ, копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, копія страхового свідоцтва №0523006233, копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, копія свідоцтва про взяття на облік №6233 від 07.04.2010, копія повідомлення про взяття на облік страховика від 16.04.2010, копія протоколу виїмки від 09.11.2011, копія свідоцтва №100284323 про реєстрацію платника податків на додану вартість, копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, копія приказу №1 про призначення директора від 30.03.2010, копія паспорта громадянина України НОМЕР_51, виданого на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, Центрально - Міським РВ УМВС України в м. Макіївка 10.02.2004, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія статуту ТОВ « ПРІМТОРГ» , затвердженого протоколом учасників товариства, витяг по рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239 за період з 04.06.2010 по 12.04.2012, дискета» TDK» з надписом» ТОВ « ПРІМТОРГ», яка містить рух по рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239 за період з 04.06.2010 по 12.04.2012 в електронному вигляді, які знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Заявлений під час досудового слідства цивільний позов потерпілого ОСОБА_28 (т. 5 а.с. 141) про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 50000,00 грн., заподіяної внаслідок злочину, з невідомих осіб підлягає залишенню без розгляду, оскільки потерпілим ОСОБА_28 під час судового слідства не був уточнений в частині, з кого саме з підсудних, які суми він просить стягнути на його користь.
У відповідності зі ст.ст. 91, 92 КПК України судові витрати, пов'язані з проведенням експертиз, підлягають стягненню з підсудних, а саме:
На проведення балістичної експертизи № 142 від 30.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 442,20 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 63,17 грн. з кожного.
На проведення балістичної експертизи № 139 від 17.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 294,00 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 42,00 грн. з кожного.
На проведення судово - балістичної експертизи № 287 від 08.06.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 352,84 грн., які підлягають з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 50,41 грн. з кожного.
На проведення судово - хімічної експертизи № 534 від 27.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 352,80 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_2
На проведення дактилоскопічної експертизи № 36 від 22.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 940,80 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 134,40 грн. з кожного.
На проведення дактилоскопічної експертизи № 38 від 29.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 1029,84 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 147,12 грн. з кожного.
На проведення дактилоскопічної експертизи № 34 від 20.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 411,60 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 58,80 грн. з кожного.
На проведення дактилоскопічної експертизи № 39 від 20.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 470,40 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 67,20 грн. з кожного.
На проведення судово - імунологічної експертизи № 66 від 16.04.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 884,40 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 126,34 грн. з кожного.
На проведення експертизи волосся № 80 від 21.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 1415,04 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 202,15 грн. з кожного.
На проведення молекулярно - генетичної експертизи № 102 від 25.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 21225,60 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 3032,23 грн. з кожного.
На проведення молекулярно - генетичної експертизи № 157 від 25.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 12735, 36 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 1819.34 грн. з кожного.
На проведення експертизи транспортного засобу № 9 від 28.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 470,40 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по 78,40 грн. з кожного.
На проведення експертизи транспортного засобу № 8 від 03.04.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 235,20 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по 39.20 грн. з кожного.
На проведення авто товарознавчої експертизи № 29 від 21.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 294,00 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по 49,00 грн. з кожного.
На проведення судово - криміналістичної експертизи №137 від 27.03.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 235,20 грн, які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 33,60 грн. з кожного.
На проведення експертизи волосся людини і тварин №79 від 21.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 707,52 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 101,08 грн. з кожного.
На проведення дактилоскопічної експертизи №4 від 21.01.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 168,84 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по 28.14 грн. з кожного.
На проведення судової молекулярно - генетичної експертизи №109 від 25.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 6367,68 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 909,67 грн. з кожного.
На проведення комплексної судово - імунологічної та судової молекулярно - генетичної експертизи №82/111 від 25.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 1503,48 грн. та 10612,80 грн., а разом 12116,28 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 1730,90 грн. з кожного.
На проведення комплексної судово - імунологічної та судової молекулярно - генетичної експертизи №83/110 від 25.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 1591,92 грн. та 10612,80 грн., а разом 12204,72 грн., якы підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 1743,53 грн. з кожного.
На проведення судово - імунологічної експертизи №81 від 08.05.2012 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 1415,04 грн., якы підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 202,15 грн. з кожного.
На проведення судово - дактилоскопічної експертизи №52 від 10.09.2011 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області було витрачено 281,40 грн., якы підлягають стягненню з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по 46,90 грн. з кожного.
На проведення техніко - криміналістичної експертизи № 107 від 16.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 6373,12 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення почеркознавчої експертизи № 108 від 11.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 4718,56 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення почеркознавчої експертизи № 109 від 30.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 1021,23 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення почеркознавчої експертизи № 112 від 24.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 1021,23 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення почеркознавчої експертизи № 110 від 16.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 1021,23 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення експертизи № 111 від 16.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 1021,23 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
На проведення комп'ютерно - технічної експертизи № 101 від 11.07.2012 року Українським науково - дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України було витрачено 1507,53 грн., які підлягають стягненню з ОСОБА_7
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_1 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4, 28 ч.2, 263 ч.1 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 289 ч.3 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю ;
за ст. 146 ч.3 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 189 ч.4 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 28 ч.2, ст. 263 ч.1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_1 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_1 обчислювати з моменту затримання, тобто з 03 березня 2012 року.
ОСОБА_2 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4, 309 ч.1, 28 ч.2, 263 ч.1 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 289 ч.3 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 146 ч.3 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 189 ч.4 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст.. 309 ч.1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки
за ст. 28 ч.2, ст. 263 ч.1 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_2 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_2 обчислювати з моменту затримання, тобто 03 березня 2012 року.
ОСОБА_3 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 289 ч.3 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 146 ч.3 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 189 ч.4 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_3 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 обчислювати з моменту затримання, тобто з 03 березня 2012 року.
ОСОБА_4 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 289 ч.3 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 146 ч.3 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 189 ч.4 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_4 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 обчислювати з 03 березня 2012 року.
ОСОБА_5 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 289 ч.3, 146 ч.3, 189 ч.4 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 289 ч.3 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 146 ч.3 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 189 ч.4 КК України у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_5 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_5 обчислювати з 02 березня 2012 року.
ОСОБА_6 визнати винним за ст. 187 ч.4 КК України та призначити йому покарання у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_6 до набрання вироку законної сили залишити без змін - утримання під вартою в Донецькому СІЗО УДПтСУ в Донецькій області.
Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_6 обчислювати з 03 березня 2012 року.
ОСОБА_7 визнати винним за ст.ст. 187 ч.4, 205 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3, ч.4 КК України та призначити йому покарання:
за ст. 187 ч.4 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;
за ст. 205 ч.2 КК України у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок;
за ст. 366 ч.1 КК України у вигляді штрафу у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок;
за ст. 358 ч.3 КК України у вигляді обмеження волі строком 3 (три) роки;
за ст. 358 ч.4 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити покарання засудженому ОСОБА_7 за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити 5 (п'ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки .
На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого - ОСОБА_7 обов'язки сповіщати органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання і роботи та періодично з'являтися для реєстрації в органи, що відають виконанням вироку.
Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Речовий доказ - відеокасету з відображеними слідчими діями, які проводилися з підозрюваним ОСОБА_5 - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - мобільний телефон «Нокиа» модель 1208, імей НОМЕР_28; мобільний телефон « Нокиа» модель 5310, імей НОМЕР_29, сім - карта мобільного оператора НОМЕР_30, вилучені під час проведення огляду у ОСОБА_7. які зберігаються у камері схову речових доказів СВ» ОВС і ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_7, як законному власнику.
Речовий доказ - виписка з банківського рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_98 у валюті ЄВРО, ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» у м. Донецьку на паперовому носії, який зберігається в матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - грошові кошти у сумі 150000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США та 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, які належать ОСОБА_26, вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу автомобіля «ВАЗ 2170», державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, а саме
Грошові кошти у розмірі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів США серії та номера:
KD17804201B; KD17804202B; KD17804203B; KD17804204B; KD17804205B; KD17804206B; KD17804207B; KD17804208B; KD17804209B; KD17804210B; KD17804211B; KD17804212B; KD17804213B; KD17804214B; KD17804215B; KD17804216B; KD17804217B; KD17804218B; KD17804219B; KD17804220B; KD17804221B; KD17804222B; KD17804223B; KD17804224B; KD17804225B; KD17804226B; KD17804227B; KD17804228B; KD17804229B; KD17804230B; KD17804231B; KD17804232B; KD17804233B; KD17804234B; KD17804235B; KD17804236B; KD17804237B; KD17804238B; KD17804239B; KD17804240B; KD17804241B; KD17804242B; KD17804243B; KD17804244B; KD17804245B; KD17804246B; KD17804247B; KD17804248B; KD17804249B; KD17804250B; KD17804251B; KD17804252B; KD17804253B; KD17804254B; KD17804255B; KD17804256B; KD17804257B; KD17804258B; KD17804259B; KD17804260B; KD17804261B; KD17804262B; KD17804263B; KD17804264B; KD17804265B; KD17804266B; KD17804267B; KD17804268B; KD17804269B; KD17804270B; KD17804271B; KD17804272B; KD17804273B; KD17804274B; KD17804275B; KD17804276B; KD17804277B; KD17804278B; KD17804279B; KD17804280B; KD17804281B; KD17804282B; KD17804283B; KD17804284B; KD17804285B; KD17804286B; KD17804287B; KD17804288B; KD17804289B; KD17804290B; KD17804291B; KD17804292B; KD17804293B; KD17804294B; KD17804295B; KD17804296B; KD17804297B; KD17804298B; KD17804299B; KD17804300B; KD17799101B; KD17799102B; KD17799103B; KD17799104B; KD17799105B; KD17799106B; KD17799107B; KD17799108B; KD17799109B; KD17799110B; KD17799111B; KD17799112B; KD17799113B; KD17799114B; KD17799115B; KD17799116B; KD17799117B; KD17799118B; KD17799119B; KD17799120B; KD17799121B; KD17799122B; KD17799123B; KD17799124B; KD17799125B; KD17799126B; KD17799127B; KD17799128B; KD17799129B; KD17799130B; KD17799131B; KD17799132B; KD17799133B; KD17799134B; KD17799135B; KD17799136B; KD17799137B; KD17799138B; KD17799139B; KD17799140B; KD17799141B; KD17799142B; KD17799143B; KD17799144B; KD17799145B; KD17799146B; KD17799147B; KD17799148B; KD17799149B; KD17799150B; KD17799151B; KD17799152B; KD17799153B; KD17799154B; KD17799155B; KD17799156B; KD17799157B; KD17799158B; KD17799159B; KD17799160B; KD17799161B; KD17799162B; KD17799163B; KD17799164B; KD17799165B; KD17799166B; KD17799167B; KD17799168B; KD17799169B; KD17799170B; KD17799171B; KD17799172B; KD17799173B; KD17799174B; KD17799175B; KD17799176B; KD17799177B; KD17799178B; KD17799179B; KD17799180B; KD17799181B; KD17799182B; KD17799183B; KD17799184B; KD17799185B; KD17799186B; KD17799187B; KD17799188B; KD17799189B; KD17799190B; KD17799191B; KD17799192B; KD17799193B; KD17799194B; KD17799195B; KD17799196B; KD17799197B; KD17799198B; KD17799199B; KD17799200B; KD17799301B; KD17799302B; KD17799303B; KD17799304B; KD17799305B; KD17799306B; KD17799307B; KD17799308B; KD17799309B; KD17799310B; KD17799311B; KD17799312B; KD17799313B; KD17799314B; KD17799315B; KD17799316B; KD17799317B; KD17799318B; KD17799319B; KD17799320B; KD17799321B; KD17799322B; KD17799323B; KD17799324B; KD17799325B; KD17799326B; KD17799327B; KD17799328B; KD17799329B; KD17799330B; KD17799331B; KD17799332B; KD17799333B; KD17799334B; KD17799335B; KD17799336B; KD17799337B; KD17799338B; KD17799339B; KD17799340B; KD17799341B; KD17799342B; KD17799343B; KD17799344B; KD17799345B; KD17799346B; KD17799347B; KD17799348B; KD17799349B; KD17799350B; KD17799351B; KD17799352B; KD17799353B; KD17799354B; KD17799355B; KD17799356B; KD17799357B; KD17799358B; KD17799359B; KD17799360B; KD17799361B; KD17799362B; KD17799363B; KD17799364B; KD17799365B; KD17799366B; KD17799367B; KD17799368B; KD17799369B; KD17799370B; KD17799371B; KD17799372B; KD17799373B; KD17799374B; KD17799375B; KD17799376B; KD17799377B; KD17799378B; KD17799379B; KD17799380B; KD17799381B; KD17799382B; KD17799383B; KD17799384B; KD17799385B; KD17799386B; KD17799387B; KD17799388B; KD17799389B; KD17799390B; KD17799391B; KD17799392B; KD17799393B; KD17799394B; KD17799395B; KD17799396B; KD17799397B; KD17799398B; KD17799399B; KD17799400B; KD17799401B; KD17799402B; KD17799403B; KD17799404B; KD17799405B; KD17799406B; KD17799407B; KD17799408B; KD17799409B; KD17799410B; KD17799411B; KD17799412B; KD17799413B; KD17799414B; KD17799415B; KD17799416B; KD17799417B; KD17799418B; KD17799419B; KD17799420B; KD17799421B; KD17799422B; KD17799423B; KD17799424B; KD17799425B; KD17799426B; KD17799427B; KD17799428B; KD17799429B; KD17799430B; KD17799431B; KD17799432B; KD17799433B; KD17799434B; KD17799435B; KD17799436B; KD17799437B; KD17799438B; KD17799439B; KD17799440B; KD17799441B; KD17799442B; KD17799443B; KD17799444B; KD17799445B; KD17799446B; KD17799447B; KD17799448B; KD17799449B; KD17799450B; KD17799451B; KD17799452B; KD17799453B; KD17799454B; KD17799455B; KD17799456B; KD17799457B; KD17799458B; KD17799459B; KD17799460B; KD17799461B; KD17799462B; KD17799463B; KD17799464B; KD17799465B; KD17799466B; KD17799467B; KD17799468B; KD17799469B; KD17799470B; KD17799471B; KD17799472B; KD17799473B; KD17799474B; KD17799475B; KD17799476B; KD17799477B; KD17799478B; KD17799479B; KD17799480B; KD17799481B; KD17799482B; KD17799483B; KD17799484B; KD17799485B; KD17799486B; KD17799487B; KD17799488B; KD17799489B; KD17799490B; KD17799491B; KD17799492B; KD17799493B; KD17799494B; KD17799495B; KD17799496B; KD17799497B; KD17799498B; KD17799499B; KD17799500B; KD17799001B; KD17799002B; KD17799003B; KD17799004B; KD17799005B; KD17799006B; KD17799007B; KD17799008B; KD17799009B; KD17799010B; KD17799011B; KD17799012B; KD17799013B; KD17799014B; KD17799015B; KD17799016B; KD17799017B; KD17799018B; KD17799019B; KD17799020B; KD17799021B; KD17799022B; KD17799023B; KD17799024B; KD17799025B; KD17799026B; KD17799027B; KD17799028B; KD17799029B; KD17799030B; KD17799031B; KD17799032B; KD17799033B; KD17799034B; KD17799035B; KD17799036B; KD17799037B; KD17799038B; KD17799039B; KD17799040B; KD17799041B; KD17799042B; KD17799043B; KD17799044B; KD17799045B; KD17799046B; KD17799047B; KD17799048B; KD17799049B; KD17799050B; KD17799051B; KD17799052B; KD17799053B; KD17799054B; KD17799055B; KD17799056B; KD17799057B; KD17799058B; KD17799059B; KD17799060B; KD17799061B; KD17799062B; KD17799063B; KD17799064B; KD17799065B; KD17799066B; KD17799067B; KD17799068B; KD17799069B; KD17799070B; KD17799071B; KD17799072B; KD17799073B; KD17799074B; KD17799075B; KD17799076B; KD17799077B; KD17799078B; KD17799079B; KD17799080B; KD17799081B; KD17799082B; KD17799083B; KD17799084B; KD17799085B; KD17799086B; KD17799087B; KD17799088B; KD17799089B; KD17799090B; KD17799091B; KD17799092B; KD17799093B; KD17799094B; KD17799095B; KD17799096B; KD17799097B; KD17799098B; KD17799099B; KD17799100B; KD17804001B; KD17804002B; KD17804003B; KD17804004B; KD17804005B; KD17804006B; KD17804007B; KD17804008B; KD17804009B; KD17804010B; KD17804011B; KD17804012B; KD17804013B; KD17804014B; KD17804015B; KD17804016B; KD17804017B; KD17804018B; KD17804019B; KD17804020B; KD17804021B; KD17804022B; KD17804023B; KD17804024B; KD17804025B; KD17804026B; KD17804027B; KD17804028B; KD17804029B; KD17804030B; KD17804031B; KD17804032B; KD17804033B; KD17804034B; KD17804035B; KD17804036B; KD17804037B; KD17804038B; KD17804039B; KD17804040B; KD17804041B; KD17804042B; KD17804043B; KD17804044B; KD17804045B; KD17804046B; KD17804047B; KD17804048B; KD17804049B; KD17804050B; KD17804051B; KD17804052B; KD17804053B; KD17804054B; KD17804055B; KD17804056B; KD17804057B; KD17804058B; KD17804059B; KD17804060B; KD17804061B; KD17804062B; KD17804063B; KD17804064B; KD17804065B; KD17804066B; KD17804067B; KD17804068B; KD17804069B; KD17804070B; KD17804071B; KD17804072B; KD17804073B; KD17804074B; KD17804075B; KD17804076B; KD17804077B; KD17804078B; KD17804079B; KD17804080B; KD17804081B; KD17804082B; KD17804083B; KD17804084B; KD17804085B; KD17804086B; KD17804087B; KD17804088B; KD17804089B; KD17804090B; KD17804091B; KD17804092B; KD17804093B; KD17804094B; KD17804095B; KD17804096B; KD17804097B; KD17804098B; KD17804099B; KD17804100B; KD17804101B; KD17804102B; KD17804103B; KD17804104B; KD17804105B; KD17804106B; KD17804107B; KD17804108B; KD17804109B; KD17804110B; KD17804111B; KD17804112B; KD17804113B; KD17804114B; KD17804115B; KD17804116B; KD17804117B; KD17804118B; KD17804119B; KD17804120B; KD17804121B; KD17804122B; KD17804123B; KD17804124B; KD17804125B; KD17804126B; KD17804127B; KD17804128B; KD17804129B; KD17804130B; KD17804131B; KD17804132B; KD17804133B; KD17804134B; KD17804135B; KD17804136B; KD17804137B; KD17804138B; KD17804139B; KD17804140B; KD17804141B; KD17804142B; KD17804143B; KD17804144B; KD17804145B; KD17804146B; KD17804147B; KD17804148B; KD17804149B; KD17804150B; KD17804151B; KD17804152B; KD17804153B; KD17804154B; KD17804155B; KD17804156B; KD17804157B; KD17804158B; KD17804159B; KD17804160B; KD17804161B; KD17804162B; KD17804163B; KD17804164B; KD17804165B; KD17804166B; KD17804167B; KD17804168B; KD17804169B; KD17804170B; KD17804171B; KD17804172B; KD17804173B; KD17804174B; KD17804175B; KD17804176B; KD17804177B; KD17804178B; KD17804179B; KD17804180B; KD17804181B; KD17804182B; KD17804183B; KD17804184B; KD17804185B; KD17804186B; KD17804187B; KD17804188B; KD17804189B; KD17804190B; KD17804191B; KD17804192B; KD17804193B; KD17804194B; KD17804195B; KD17804196B; KD17804197B; KD17804198B; KD17804199B; KD17804200B; KD17804201B; KD17804202B; KD17804203B; KD17804204B; KD17804205B; KD17804206B; KD17804207B; KD17804208B; KD17804209B; KD17804210B; KD17804211B; KD17804212B; KD17804213B; KD17804214B; KD17804215B; KD17804216B; KD17804217B; KD17804218B; KD17804219B; KD17804220B; KD17804221B; KD17804222B; KD17804223B; KD17804224B; KD17804225B; KD17804226B; KD17804227B; KD17804228B; KD17804229B; KD17804230B; KD17804231B; KD17804232B; KD17804233B; KD17804234B; KD17804235B; KD17804236B; KD17804237B; KD17804238B; KD17804239B; KD17804240B; KD17804241B; KD17804242B; KD17804243B; KD17804244B; KD17804245B; KD17804246B; KD17804247B; KD17804248B; KD17804249B; KD17804250B; KD17804251B; KD17804252B; KD17804253B; KD17804254B; KD17804255B; KD17804256B; KD17804257B; KD17804258B; KD17804259B; KD17804260B; KD17804261B; KD17804262B; KD17804263B; KD17804264B; KD17804265B; KD17804266B; KD17804267B; KD17804268B; KD17804269B; KD17804270B; KD17804271B; KD17804272B; KD17804273B; KD17804274B; KD17804275B; KD17804276B; KD17804277B; KD17804278B; KD17804279B; KD17804280B; KD17804281B; KD17804282B; KD17804283B; KD17804284B; KD17804285B; KD17804286B; KD17804287B; KD17804288B; KD17804289B; KD17804290B; KD17804291B; KD17804292B; KD17804293B; KD17804294B; KD17804295B; KD17804296B; KD17804297B; KD17804298B; KD17804299B; KD17804300B; KD17804301B; KD17804302B; KD17804303B; KD17804304B; KD17804305B; KD17804306B; KD17804307B; KD17804308B; KD17804309B; KD17804310B; KD17804311B; KD17804312B; KD17804313B; KD17804314B; KD17804315B; KD17804316B; KD17804317B; KD17804318B; KD17804319B; KD17804320B; KD17804321B; KD17804322B; KD17804323B; KD17804324B; KD17804325B; KD17804326B; KD17804327B; KD17804328B; KD17804329B; KD17804330B; KD17804331B; KD17804332B; KD17804333B; KD17804334B; KD17804335B; KD17804336B; KD17804337B; KD17804338B; KD17804339B; KD17804340B; KD17804341B; KD17804342B; KD17804343B; KD17804344B; KD17804345B; KD17804346B; KD17804347B; KD17804348B; KD17804349B; KD17804350B; KD17804351B; KD17804352B; KD17804353B; KD17804354B; KD17804355B; KD17804356B; KD17804357B; KD17804358B; KD17804359B; KD17804360B; KD17804361B; KD17804362B; KD17804363B; KD17804364B; KD17804365B; KD17804366B; KD17804367B; KD17804368B; KD17804369B; KD17804370B; KD17804371B; KD17804372B; KD17804373B; KD17804374B; KD17804375B; KD17804376B; KD17804377B; KD17804378B; KD17804379B; KD17804380B; KD17804381B; KD17804382B; KD17804383B; KD17804384B; KD17804385B; KD17804386B; KD17804387B; KD17804388B; KD17804389B; KD17804390B; KD17804391B; KD17804392B; KD17804393B; KD17804394B; KD17804395B; KD17804396B; KD17804397B; KD17804398B; KD17804399B; KD17804400B; KD17804401B; KD17804402B; KD17804403B; KD17804404B; KD17804405B; KD17804406B; KD17804407B; KD17804408B; KD17804409B; KD17804410B; KD17804411B; KD17804412B; KD17804413B; KD17804414B; KD17804415B; KD17804416B; KD17804417B; KD17804418B; KD17804419B; KD17804420B; KD17804421B; KD17804422B; KD17804423B; KD17804424B; KD17804425B; KD17804426B; KD17804427B; KD17804428B; KD17804429B; KD17804430B; KD17804431B; KD17804432B; KD17804433B; KD17804434B; KD17804435B; KD17804436B; KD17804437B; KD17804438B; KD17804439B; KD17804440B; KD17804441B; KD17804442B; KD17804443B; KD17804444B; KD17804445B; KD17804446B; KD17804447B; KD17804448B; KD17804449B; KD17804450B; KD17804451B; KD17804452B; KD17804453B; KD17804454B; KD17804455B; KD17804456B; KD17804457B; KD17804458B; KD17804459B; KD17804460B; KD17804461B; KD17804462B; KD17804463B; KD17804464B; KD17804465B; KD17804466B; KD17804467B; KD17804468B; KD17804469B; KD17804470B; KD17804471B; KD17804472B; KD17804473B; KD17804474B; KD17804475B; KD17804476B; KD17804477B; KD17804478B; KD17804479B; KD17804480B; KD17804481B; KD17804482B; KD17804483B; KD17804484B; KD17804485B; KD17804486B; KD17804487B; KD17804488B; KD17804489B; KD17804490B; KD17804491B; KD17804492B; KD17804493B; KD17804494B; KD17804495B; KD17804496B; KD17804497B; KD17804498B; KD17804499B; KD17804500B; KD17804501B; KD17804502B; KD17804503B; KD17804504B; KD17804505B; KD17804506B; KD17804507B; KD17804508B; KD17804509B; KD17804510B; KD17804511B; KD17804512B; KD17804513B; KD17804514B; KD17804515B; KD17804516B; KD17804517B; KD17804518B; KD17804519B; KD17804520B; KD17804521B; KD17804522B; KD17804523B; KD17804524B; KD17804525B; KD17804526B; KD17804527B; KD17804528B; KD17804529B; KD17804530B; KD17804531B; KD17804532B; KD17804533B; KD17804534B; KD17804535B; KD17804536B; KD17804537B; KD17804538B; KD17804539B; KD17804540B; KD17804541B; KD17804542B; KD17804543B; KD17804544B; KD17804545B; KD17804546B; KD17804547B; KD17804548B; KD17804549B; KD17804550B; KD17804551B; KD17804552B; KD17804553B; KD17804554B; KD17804555B; KD17804556B; KD17804557B; KD17804558B; KD17804559B; KD17804560B; KD17804561B; KD17804562B; KD17804563B; KD17804564B; KD17804565B; KD17804566B; KD17804567B; KD17804568B; KD17804569B; KD17804570B; KD17804571B; KD17804572B; KD17804573B; KD17804574B; KD17804575B; KD17804576B; KD17804577B; KD17804578B; KD17804579B; KD17804580B; KD17804581B; KD17804582B; KD17804583B; KD17804584B; KD17804585B; KD17804586B; KD17804587B; KD17804588B; KD17804589B; KD17804590B; KD17804591B; KD17804592B; KD17804593B; KD17804594B; KD17804595B; KD17804596B; KD17804597B; KD17804598B; KD17804599B; KD17804600B; KD17804601B; KD17804602B; KD17804603B; KD17804604B; KD17804605B; KD17804606B; KD17804607B; KD17804608B; KD17804609B; KD17804610B; KD17804611B; KD17804612B; KD17804613B; KD17804614B; KD17804615B; KD17804616B; KD17804617B; KD17804618B; KD17804619B; KD17804620B; KD17804621B; KD17804622B; KD17804623B; KD17804624B; KD17804625B; KD17804626B; KD17804627B; KD17804628B; KD17804629B; KD17804630B; KD17804631B; KD17804632B; KD17804633B; KD17804634B; KD17804635B; KD17804636B; KD17804637B; KD17804638B; KD17804639B; KD17804640B; KD17804641B; KD17804642B; KD17804643B; KD17804644B; KD17804645B; KD17804646B; KD17804647B; KD17804648B; KD17804649B; KD17804650B; KD17804651B; KD17804652B; KD17804653B; KD17804654B; KD17804655B; KD17804656B; KD17804657B; KD17804658B; KD17804659B; KD17804660B; KD17804661B; KD17804662B; KD17804663B; KD17804664B; KD17804665B; KD17804666B; KD17804667B; KD17804668B; KD17804669B; KD17804670B; KD17804671B; KD17804672B; KD17804673B; KD17804674B; KD17804675B; KD17804676B; KD17804677B; KD17804678B; KD17804679B; KD17804680B; KD17804681B; KD17804682B; KD17804683B; KD17804684B; KD17804685B; KD17804686B; KD17804687B; KD17804688B; KD17804689B; KD17804690B; KD17804691B; KD17804692B; KD17804693B; KD17804694B; KD17804695B; KD17804696B; KD17804697B; KD17804698B; KD17804699B; KD17804700B; KD17804701B; KD17804702B; KD17804703B; KD17804704B; KD17804705B; KD17804706B; KD17804707B; KD17804708B; KD17804709B; KD17804710B; KD17804711B; KD17804712B; KD17804713B; KD17804714B; KD17804715B; KD17804716B; KD17804717B; KD17804718B; KD17804719B; KD17804720B; KD17804721B; KD17804722B; KD17804723B; KD17804724B; KD17804725B; KD17804726B; KD17804727B; KD17804728B; KD17804729B; KD17804730B; KD17804731B; KD17804732B; KD17804733B; KD17804734B; KD17804735B; KD17804736B; KD17804737B; KD17804738B; KD17804739B; KD17804740B; KD17804741B; KD17804742B; KD17804743B; KD17804744B; KD17804745B; KD17804746B; KD17804747B; KD17804748B; KD17804749B; KD17804750B; KD17804751B; KD17804752B; KD17804753B; KD17804754B; KD17804755B; KD17804756B; KD17804757B; KD17804758B; KD17804759B; KD17804760B; KD17804761B; KD17804762B; KD17804763B; KD17804764B; KD17804765B; KD17804766B; KD17804767B; KD17804768B; KD17804769B; KD17804770B; KD17804771B; KD17804772B; KD17804773B; KD17804774B; KD17804775B; KD17804776B; KD17804777B; KD17804778B; KD17804779B; KD17804780B; KD17804781B; KD17804782B; KD17804783B; KD17804784B; KD17804785B; KD17804786B; KD17804787B; KD17804788B; KD17804789B; KD17804790B; KD17804791B; KD17804792B; KD17804793B; KD17804794B; KD17804795B; KD17804796B; KD17804797B; KD17804798B; KD17804799B; KD17804800B; KD17804801B; KD17804802B; KD17804803B; KD17804804B; KD17804805B; KD17804806B; KD17804807B; KD17804808B; KD17804809B; KD17804810B; KD17804811B; KD17804812B; KD17804813B; KD17804814B; KD17804815B; KD17804816B; KD17804817B; KD17804818B; KD17804819B; KD17804820B; KD17804821B; KD17804822B; KD17804823B; KD17804824B; KD17804825B; KD17804826B; KD17804827B; KD17804828B; KD17804829B; KD17804830B; KD17804831B; KD17804832B; KD17804833B; KD17804834B; KD17804835B; KD17804836B; KD17804837B; KD17804838B; KD17804839B; KD17804840B; KD17804841B; KD17804842B; KD17804843B; KD17804844B; KD17804845B; KD17804846B; KD17804847B; KD17804848B; KD17804849B; KD17804850B; KD17804851B; KD17804852B; KD17804853B; KD17804854B; KD17804855B; KD17804856B; KD17804857B; KD17804858B; KD17804859B; KD17804860B; KD17804861B; KD17804862B; KD17804863B; KD17804864B; KD17804865B; KD17804866B; KD17804867B; KD17804868B; KD17804869B; KD17804870B; KD17804871B; KD17804872B; KD17804873B; KD17804874B; KD17804875B; KD17804876B; KD17804877B; KD17804878B; KD17804879B; KD17804880B; KD17804881B; KD17804882B; KD17804883B; KD17804884B; KD17804885B; KD17804886B; KD17804887B; KD17804888B; KD17804889B; KD17804890B; KD17804891B; KD17804892B; KD17804893B; KD17804894B; KD17804895B; KD17804896B; KD17804897B; KD17804898B; KD17804899B; KD17804900B; KD17804901B; KD17804902B; KD17804903B; KD17804904B; KD17804905B; KD17804906B; KD17804907B; KD17804908B; KD17804909B; KD17804910B; KD17804911B; KD17804912B; KD17804913B; KD17804914B; KD17804915B; KD17804916B; KD17804917B; KD17804918B; KD17804919B; KD17804920B; KD17804921B; KD17804922B; KD17804923B; KD17804924B; KD17804925B; KD17804926B; KD17804927B; KD17804928B; KD17804929B; KD17804930B; KD17804931B; KD17804932B; KD17804933B; KD17804934B; KD17804935B; KD17804936B; KD17804937B; KD17804938B; KD17804939B; KD17804940B; KD17804941B; KD17804942B; KD17804943B; KD17804944B; KD17804945B; KD17804946B; KD17804947B; KD17804948B; KD17804949B; KD17804950B; KD17804951B; KD17804952B; KD17804953B; KD17804954B; KD17804955B; KD17804956B; KD17804957B; KD17804958B; KD17804959B; KD17804960B; KD17804961B; KD17804962B; KD17804963B; KD17804964B; KD17804965B; KD17804966B; KD17804967B; KD17804968B; KD17804969B; KD17804970B; KD17804971B; KD17804972B; KD17804973B; KD17804974B; KD17804975B; KD17804976B; KD17804977B; KD17804978B; KD17804979B; KD17804980B; KD17804981B; KD17804982B; KD17804983B; KD17804984B; KD17804985B; KD17804986B; KD17804987B; KD17804988B; KD17804989B; KD17804990B; KD17804991B; KD17804992B; KD17804993B; KD17804994B; KD17804995B; KD17804996B; KD17804997B; KD17804998B; KD17804999B; KD17805000B;
Грошові кошти у розмірі 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, купюри номіналом по 100 (сто) ЄВРО, серії та номера:
S25127733211; S24923339692; L13014148973; S17785093624; N27121278027; S24065766367; S02017002823; S21627669607; S09656570707; S00895682563; X05275278299; S19837419955; S11250103192; S17003865283; S20672274724; X03037773368; N45070637556; X07417318457; S08471074318; S14729863903; S21866432002; S15816914836; S13081225984; S11643301969; S13396521751; N43062869478; S23452201861; S11407415479; N13024128783; S15860635099; P05051077885; N41104177482; S17766137833; N27084495342; N27075540729; S24844287391; N31121919075; S19242461788; X01615853207; S20297070241; S23979630103; S20885302042; S11558463523; N16101620355; X05253680324; S20774400262; L22017502769; S21669268993; N32120762034; S09829207735; S09147586075; S19378813138; S20721517837; X06358618757; S23566323634; S23299562176; S15252438787; S19203296317; N33029890509; S12374106244; S05904482011; X06494671514; S23154431488; S03767805052; S25015137127; P03853436158; S25015137136; S25015137163; Z70204290651; S25015137154; S24870855382; S19618781173; S06650172538; S10203003826; S13367065678; N43102033464; X01041837995; S13892069698; S19987235674; S19553371918; S10966193728; N46046676891; X01366374908; Z71705451231; S09777203197; S21771091501; S21771091474; S21771091456; S01860847243; S04919211268; S06339899446; N11074889379; S22247990206; N12098502345; U32042249852; N12098502363; S19887919801; Z71403308613; S09947936878; P06010287121; X04702645289; X07601929391; S09563230492; X07095527957; S08010589795; S07860840172; S21113025919; S08842126381; X06742271936; X02561583233; S23717984785; S10662674992; S22613089417; S21655601944; S00079360414; S01436861878; S14372499958; S13373583577; S05216932375; X00167448944; X06458307815; X06987454049; S16361790163; S16013738608; S08335511467; S16411506325; S01466979658; S11177037988; S14770099501; S09336714334; S08985787324; S04866497575; S07432340119; S06178558786; N22042228521; S09693601351; S08348393671; N46042981761; N17069291814; P01701218881; N16089066165; X01524538892; X03937862234; S20000874193; S23589189232; X02363098826; X00105290903; X03994030676; U31022898359; N47101851588; S19438452142; X08132287943; X02115651719; N32072747961; S07861650856; S00802721671; N11037414333; S21948230266; S02778825841; S15177858469; Y00049922506; S09170051281; N17002643106; M50044720954; S04774191199; V00792765103; N55020375597; S07815070267; S14712155224; X07946903837; S08133821638; X00654270563; X00723138221; S07446569317; X05313995507; X05372175251; N24034439496; X02766974411; X02424025316; P00930615184; U01000290182; P04772844244; X02253112364; S13884178246; S11141792017; N56005381461; S08144592487; N35114082087; S20466046627; S10802110408; S02973387526; S03833616913; S01684662946; S25020831364; S15052415866; S02981693716; S04253926858; X04375317854; U30025654475; S02760634231; P0251873668; S16122150646; S11032651915; X01959789998; S14901311599; S03861621124; S21971978935; S14969691772; S15627449797; S26086936804; N22091302695; X06889356236; S11865944077; S17850935383; X07602236804; X06397127318; S14750764405; N51080146041; X02119041434; S17230869592; X02654537942; S112289700265; X03694929122; N14124678114; S25504269406; S25504269415; S25504269433; S25504269442; S19011351463; S18861389647; S12185452195; S24942169726; S15313597522; S17344124305; S02949598807; N25117341744; S16063629262; P05101984684; N33066835509; S17696430899; S20647191436; S25384268185; S17745261595; S17975660965; S19413695761; X07726283372; P05250282121; S16095871177; N55122292461; X06409447562; X07509174689; S23634644713; S23634644704; S23776401382; S23634644695; S24020722933; S24154525798; S23776401373; N53017507587; S23634644938; S23634644965; S23634644956; S23624643868; S23786402344; S23776401319; S24020722843; S23786402335; S24020722942; S23786402389; S23786402371; S23786402353; S23786402362; S23776401265; S23786402506; S23776401283; S24020722834; S24020722825; S26559975157; S25554723172; S07718442289; P03523571893; X08021566478; S24072219682; S14398180009; S24238127914; N31094429016; S23036465068; P05131329625; S15332650837; S15332650846; S15966574522; S20227675669; S05592928039; S22451652403; S11917218166; S14290179631; S13721883658; S23419556701; V00496517035; S09935942938; S24350381386; N43032921168; S11063161825; S10977540316; X04626373916; S15933589045; X06987336977; S22605100189; X06799919888; S24032207743; S17401723513; S14005039003; S09177185491; X02470505537; S17726988958; X01178283062; S12847395823; S01373024104; S01390857838; S15831707299; S10614756652; X03741438737; S09243724471; S13783423273; S16814557726; X02580368375; N42114362214; S06391811894; S09350368099; Z71810703054; S09187473751; X07443585623; X07411703744; X07411703726; P02543803588; S20404454641; N54092338365; N54092338419; N54092338392; N54092338356; X01441465139; N12073606707; S11630938696; S11630938705; S11630938714; X01970053598; S12013900324; S13123089511; N36111302598; X07411703753; S05288257186; L13603465238; N54074241273; S14340873913; P05271272587; S17162249821; S16076104009; S14155769887; U07002082895; N32086313418; S14040176875; S11630938687; N56019154026; N52094510607; S16814557735; X07142972555; S05942744647; X07142972609; X07142972537; S10447898659; X06796485074; S00950042995; N21074611584; X07142972591; N14068319043; N52074107634; N52074107616; N55083095355; N15120008499; S14292831985; S12372963883; S11074084045; Z73509538707; S14538261481; N33052268325; S01690745245; S16497295153; S03360767713; N16104615618; S20880181123; S23850750058; S12589725256; X08061198355; S20227368157; S20227368148; S20611746196; S00908211967; P05252731912; L23237096837; S20177376946; S07750062394; S06346935322; N36037786431; N23109472614; L11512639094; S03769397674; S23239185892; X05226245822; X05019856877; S20389182541; S15975369457; P05083456429; S04629647059; S03030994771; S01860826372; S02556759301; N54078984399; S03744706822; X06642835868; S15576282601; N33091192362; S08907422542; S02827586563; S19847094037; S07172599165; P01060177627; S05882798419; S14346671587; S14346671596; S14346671605; S14346671623; S14346671632; S14346671641; S14346671659; S14346671668; S14346671479; S14346671488; S14346671497; S14346671506; S14346671515; S15494229358; S16031463442; S06397741186; S23588466874; S07708634998; N57049716477; S23027065216; S02076005149; S22456820914; N43063915809; S12066826435; S07179344467; S01734491428; N36118053129; X08003191376; X08003191385; X08003191394; X08003191412; X07257235691; X08003145818; S11719106899; N47022343113; S05833703293; N22099363374; S01788673723; S12334616512; S02821786513; X06144296393; S11317328197; S21859373068; S01573489735; X08003191367; X08003191358; S23553038509; N31078777386; S11830829074; X05132879705; S14053690852; S08964678544; S13438421287; X05395368188; S18890120203; N53084014995; X07313607254; S03136045903; P03740350132; S03406435063; S08977313113; S02900824864; N11058132756; S18379160521; X06518379746; S03668863255; Z72412217442; S14351978707; X08003191349; S10699100845; N22100817171; S02497560091; S23724260215; S23241693841; L11609877272; X03490572431; S13930412623; U37013717615; S15660424546; S03592098205; S13537759507; S10458201292; X02757883529; Z72110258073; S15716302477; S02971273381; X04823284952; S13082826499; S13319917918; S19854547864; N53050797768; X03916014356; S04313997628; N55103943684; P04912310539; S05579917675; X07685740811; S07997815879; N37095249054; S11017379545; S11348023507; S09462485059; N43086776952; S10574002573; S13964540524; S14008583869; S14008583851; S09053310328; S08389435741; S10604148217; L12111894374; X07944886901; S05372521549; S15763541677; S23866089064; L12306116939; N26039559234; X03989978309; S24310386871; X07690231595; N23060047395; S06281985094; S24035834572; P04082729455; S01324569949; X08083978589; X08000710598; S16187052634; S13743007954; S23569161469; S23569161433; S23569161424; S23569161415; S01203073387; S01203073234; S20881253797; S20881253851; S13172696179; S14451259435; S16237789639; S23388475336; X06516728669; X08083978562; X08083978571; S25312008292; S00001997116; S06678959083; S08504007424; S15500755294; S24258895783; S24356283334; P01261177471; N16075186293; X08004278468; X08004278486; X03945517346; N51116706525; S01565533213; S10478960854; L13704883691; S02882853142; S08765200555; P05262310225; S03860454517; N22055509236; L22225102538; S10090588399; S12192657775; S04961653585; S12144866101; S23885801332; S21614440498; N33122152083; S19150594369; N21073858473; S21949586053; S18736441396; S19222343503; N41063709423; X06704529428; S14202805192; S21761689786; N37075864548; S09381062437; N47076911238; N37075864575; N17116677741; N24056806071; P04861396423; N43047807141; N43047807132; X08075826758; X01642622555; N51111222969; S11131209547; S21715586611; N17050946853; N11111211975; X06732554474; N41115590472; S11217179689; N27040076958; S06605388088; N57095646024; X04324207421; X01787796956; S08319411763; S25084290571; S05169573673; S05376186493; N51111222933; N17050946871; S21715586629; S15242956945; N51111222861; N11111211894; X06434973632; S08275137136; N11111211921; N51111222852; N11111211966; N16111212033; N16111212051; N16111212069; S06864793963; V01056316108; X04398386807; N35043718134; N37075864863; N37075864854; N37075864656; N37075864647; P04861396225; P04861396414; N43047807888; L11703863291; S22532717257; S26551295404; S15828933715; S22532717248; S24137920456; S23656578946; S14200619191; P02753212123; S07988413858; S14270758522; N55092378702; S05941946635; S05941946626; S16210135996; X06802707863; S16210135987; N47099957124; S23693264116; S20599897093; S01044815461; P03742840432; S21626376721; X08099000219; P03140244631; S15977310415; S19798572715; S02943350764; S01044815767; X05377304882; S11437151065; N37109373393; S05650414171; S10827268927; S16298009134; S11890596454; S26670590422; S02497560019; S24909235333; N17073800751; N17073800778; S24894001627; S24894001645; S24894001654; S24894001663; S11149331803; S11149332019; S11149332028; S11149331992; S11039334676; S11149331659; S11149331641; S11149331632; S11149331623; S11039334766; S11149332055; S11149331668; S20008716361; S13113484324; S11420245303; S11149331677; S11149331686; S11149331695; S11149331704; S11149331713; S11149331722; S11149331731; S11149331758; S11149331956; S11149331947; S26778689746; S13134792877; X07989237956; S14708404132; S11149331938; S11149331929; S15103934683; S16200599731; N43069800963; S14271755893; S11179194325; S11179194316; S16061473456; S05219029033; S10679998462; X07804375877; N44073565698; S20701234114; S11986973314; S09954045493; S09155423014; S09028410154; X03956723444; S15294520897; N25092879429; X06331940102; S04871883355; S14374517722; Z72716285205; N35096614932; S19876962004; S09217537711; S00099970954; S12493045861; S03838495543; S12792988042; N23083685085; S14374517695; L00106824911; S08515816216; V00499444501; U26043733823; S19221848719; X07211458433; S13562218384; U14025231473; N13090713384; X01112234897; S23413324021; S27416612689; S14042580793; S24964004041; S24098133724; L23019690314; S11149331911; S11149331902; S11149331893; S11149331884; S11149331875; S16628468857; S16749405268; N34093741818; N24081849849; X06640270274; S13914892285; N32117349117; X04149379532; S08172478744; X00006805892; V00950421811; X05301927866; X01519418531; S19768658452; S13886577574; X01637326739; S10582253863; L00205794815; X07910380334; S14738021575; S12354912673; S10208711716; S02183041888; P01900673749; X02119058219; L13620963335; S06884537713; P03942747181; S12835510252; S14770099519; N15018439494; N17094281043; U33012167126; S17430057601; X08217463502; S23696407159; S27488028895; X03263511503; S10941583219; S17311659694; N27115020885; S14476234372; S03284295172; S09302468182; S12249110455; S24983643679; S14101339759; S13651006993; S21135124933; X07262368922; S02484973663; S15871237333; S22613453179; S24310735315; S15887231755; X07945058576; S17404825039; S09599246836; N54095864493; N55114886118; S06974815039; S15927272017; N16113462303; S07168975756; X02941569038; X07413572999; X04050750449; S14574414553; S01925189656; S02928791662; N32072511882; S19413113722; N45109282728; S20421197881; X02296368857; S15768389302; N56120622303; S23696407078; S23696407087; S23696407114; S23259553693; S23696407123; S11218206607; S01591863271; S23259553639; S23259553648; S23259553621; S03376121614; S23850750175; X06102954821; N27024684034; S12485259403; S08166228424; S20020692157; S21687541828; S07119083761; N17113123191; S15433055917; S11715909847; S10997202166; S11605272523; X03608208443; S00099387988; S12446944459; X05308858379; S13374849877; N34033144476; S24350381368; S09088334026; S15332650711; S15332650729; S15332650738; S15332650747; S15332650756; S15332650765; S15332650774; S15332650783; S15332650819; S15332650828; S15332650855; S15332650864; S15332650891; S15332650909; S15332650927; S15332650936; S15332650945; S15332650954; S15332650963; S15332650972; S15332650981; S15332650999; S15332651044; S15332651053; S15332651062; S15332651089; S15332651098; S15332651107; S15332651116; S15332651125; S15332651134; S15332651143; S15332651152; S15332651161; S15332651179; S15332651188; S15332651197; S15332651206; S15332651215; S15332651224; S15332651233; S15332651251; S15332651269; P04861396216; S05654840722; S05654840704; S05654840713; X04505903372; S14431187905; S09954688597; S11194437742; N55087032918; N43076013285; S09243583378; S11970680353; N17117071995; N15117071025; N15117071088; N15117071097; N37075864584; N37075864593; X00632839106; N22066189266; L22330381541; S27293712406; S27373710499; X00855772427; S27293712415; S15818740819; S16320615658; P05131233451; S16063629253; N55121154564; N34090618062; N24104189217; S25504269424; S15332650918; S15332651242; S14196810976; S15332651071; S15332651017; S15332651008; S15332650873; S15332650882; S15332650792; S15332650801; S23776401337; S23776401328; S23776401346; S23634644947; S23624643877; S23624643886; N44062590837; N44065017246; X04452005522; S23634644974; N17044558752; S17210142925; S09029249143, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_26 - залишити ОСОБА_26, як законному володільцю.
Речовий доказ - речовина рослинного походження, яка вилучена у ОСОБА_2, масами 10,48 гр та 21,74 гр, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою у перерахунку на сухий залишок 8,97 гр та 17,78 гр, яка зберігається у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає знищенню.
Речові докази - речі, вилучені у ході проведеного огляду автомобіля марки «Нісан Мікро», державний номерний знак НОМЕР_12, а саме: пайта чоловіча, куртка спортивна чорного кольору, шапка в'язана чорного кольору, в'язаний шарф, які належать ОСОБА_2, які зберігаються при матеріалах справи - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речовий доказ - відеокасета з відображеними слідчими діями, які проводилися зі свідком ОСОБА_21., яка зберігається при матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - відеокасета міні ДВ протоколу додаткового допиту обвинуваченого ОСОБА_2, який проводився 14.03.2012 року, яка зберігається у матеріалах справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - вилучені 10.01.2012 року у ході огляду місця пригоди дільниці місцевості, розташованої поблизу будинку №13 по вул. Дніпродзержинській у м. Донецьку: пляшка з - під пива «Миллер», ємністю 0,5 літра; пляшка пива «Миллер», ємністю 0,5 літра; дерев'яна тріска зі слідами речовини бурого кольору; недопалок сигарети «Вінстон», вилучений при огляді місця пригоди гаражного боксу АДРЕСА_10, які зберігаються у камері схову речових доказів Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речовий доказ - вилучені у ході виїмки 17.01.2012 року та 20.01.2012 року у свідка ОСОБА_32 брелок від сигналізації автомобіля «Хюндай Туксон», два брелка від ключів автомобіля «Хюндай Туксон» , коробку від мобільного телефону «Нокіа 6700», чоловіче пальто, яке належить ОСОБА_32, джинсові брюки, пайта, фрагмент ланцюжка з металу жовтого кольору, які належать ОСОБА_25, які повернені під відповідальну розписку ОСОБА_25 - передати ОСОБА_25, як законному володільцю.
Речовий доказ - диск з відеозаписом від 13.03.2012 року протоколу допиту та відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним ОСОБА_5, який зберігається у матеріалах кримінальної справи - підлягає залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - оглянутий та вилучений 30.09.2010 року CD-RW диск, на якому міститься інформація з камер відеоспостереження, розташованих на фасадах будівлі за адресою: м. Донецьк, Київський район, пр. Панфілова, буд. 21; три DVD - диски, оглянуті та вилучені 10.10.2010 року, на яких міститься інформація з камер відео спостереження ПАТ «Донгорбанк»; CD-R диск, оглянутий та вилучений 08.10.2012 року з інформацією архиватора ДМУ ГУМВС України в Донецькій області; CD-R диск, оглянутий та вилучений 22.10.2010 року, на якому міститься інформація з камер відео спостереження готелю «Централь» ; диск з відеозаписом з камер спостереження підземної парковки за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, буд.21 від 30.09.2010 року; диск з аудиозаписом з архіватора « 102» ДМУ ГУМВС України в Донецькій області від 30.09.2010 року, які зберігаються у матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню у матеріалах справи.
Речові докази - три DVD диска з відеозаписом слідчих дій, а саме: допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 14.03.2012 року; допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 16.03.2012 року; відтворення обстановки та обставин події за участю ОСОБА_2 від 16.03.2012 року, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - оглянута та вилучена 26.04.2012 року у оперуповноваженого СКР Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_106. пластикова коробка, в якій знаходиться CD-R диск фірми «Вербатум», який був наданий керівництвом ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 97 у Ворошиловському районі м. Донецька, який зберігається у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає залишенню при матеріалах кримінальної справи.
Речові докази - відібрані у ході огляду місця події від 16.04.2009 року змиви речовини бурого кольору, які зберігаються у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 предмети, а саме: барсетка, металевий шомпол, диктофон, два фотознімки, канцелярський зошит, папка з документами, чорновими записами, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 предмети, а саме: сім - карта мобільного оператора МТС, фотознімок, банківська картка «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, з конвертом, записна книжка, карта пам'яті до мобільного телефону, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають залишенню при матеріалах справи.
Речовий доказ - оглянутий наручний годинник ZENITH, який був вилучений у ході проведеного огляду особистих речей ОСОБА_3, який зберігається у камері схову речових доказів СВ» ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_3, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку у гаражі, який належить ОСОБА_2 предмети, а саме: дві портативні радіостанції «Моторола» з зарядним пристроєм, три ключі, ключ з брелком, мобільний телефон «Nokia» модель 2700с-2, імей НОМЕР_32, з картою мобільного оператора Джинс, на карті мається номер: НОМЕР_33; мобільний телефон «Nokia» модель С2-01, імей НОМЕР_34, з картою мобільного оператора МТС, на карті мається номер НОМЕР_35, мобільний телефон «Nokia» модель 2700с-2, імей НОМЕР_36, з картою мобільного оператора МТС, на карті мається номер: НОМЕР_37; мобільний телефон «Sony Ericsson» модель С905 імей НОМЕР_38, без карти мобільного оператора; мобільний телефон «Sony Ericsson» модель К 850і імей НОМЕР_39, з картою мобільного оператора МТС № НОМЕР_40, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 предмети, а саме: мобільний телефон Nokia Corporation модель 1280, імей НОМЕР_41, з картою мобільного оператора Лайф, номер НОМЕР_42, мобільний телефон Nokia Corporation модель 1280, імей НОМЕР_43, з картою мобільного оператора Лайф, номер НОМЕР_44, дві акумуляторних батареї до мобільних телефонів Nokia, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_7, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені у ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 предмети, а саме: упаковка від карти мобільного оператора супер МТС, упаковка від мобільного телефону Nokia 6700, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - оглянуті та вилучені під час проведеного огляду особистих речей ОСОБА_1 предмети, а саме: мобільний телефон Nokia Corporation, модель 6700с-1, імей НОМЕР_45 з картою мобільного оператора МТС, номер: НОМЕР_46 2 та п'ять ключів, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ «ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_1, як законному володільцю.
Речові докази - оглянуті та вилучені під час проведеного огляду особистих речей ОСОБА_2 вироби з металу жовтого кольору (шкіряний жгут, обручка, хрест з розп'яттям), ремінь зі шкірозамінника, які зберігаються у камері схову речових доказів СВ» ОВС та ОЗ та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - передати ОСОБА_2, як законному володільцю.
Речовий доказ - оглянутий легковий автомобіль марки ВАЗ 2170 (Пріора), державний номерний знак, вилучений у ході проведення обшуку, який переданий на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_64 - залишити ОСОБА_64, як законному володільцю.
Речовий доказ - оглянутий макет автомата Калашнікова (АКСУ 74У), вилучений 03.03.2012 року у ході проведеного обшуку у приміщенні боксу № НОМЕР_7 АГК «Авангард», який зберігаються у камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягає знищенню.
Речові докази - вилучені у ході проведеної виїмки у ОСОБА_5, речі, а саме: черевики зимні, брюки вельветові, рукавички в'язані, светр шерстяний, які передані до суду разом з матеріалами кримінальної справи в упакованому вигляді - повернути ОСОБА_5, як законному володільцю.
Речові докази - два пакети з полімерного матеріалу, десять склейок від доларів банку США, 10 склейок від грошових коштів ЄВРО, дві накладки, дві стріпінг ленти, пакет з полімерного матеріалу, п'ять фрагментів паперу, резинка з полімерного матеріалу, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «Пріора», д/н НОМЕР_1; два смиви крові, вилучені в ході огляду місця події; ключ від ригельного замка, вилучений в ході обшуку автомобіля УАЗ «Патріот» д/н НОМЕР_47; два броніжилета, чохол рульового колеса, обрізок металевої труби, куртка чоловіча, троє наручників, два рулона скотча, три пари сапог, три камуфльовані куртки, три камуфльовані футболки, три пари камуфльованих брюк, три пари окулярів, двадцять замочних ключів, брючний ремінь, кожані печатки, футболка жовтого кольору, три комплекта автомобільних номерів, п'ять пар перчаток, відрізок металевої труби, поліетиленовий пакет, три шапки маски, шарф, паперові серветки, два чеки, 8 сигаретних недопалків, ніж, змив з підголівника переднього пасажирського сидіння, змив з підголівника сидіння водія, змив з ричага перемикання передач, змив з кнопок на двері водія, змив з щитка приборів, вилучені в ході проведення обшуку гаражного боксу №НОМЕР_7 АГК «Авангард» ; два пакети з полімерного матеріалу, десять склейок від доларів банку США, 10 склейок від грошових коштів ЄВРО, дві накладки, дві стрипінг ленти, пакет з полімерного матеріалу, п'ять фрагментів паперу, резинка з полімерного метеріалу; зразки крові обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які зберігаються в камері схову речових доказів СВ» ОВС та ЗО та ВО» СУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - обріз рушниці НОМЕР_10, який відповідно до проведеної балістичної експертизи є нестандартною, двоствольною, гладко ствольною вогнепальною зброєю, виготовленої саморобним засобом шляхом укорочення стволів, 16 калібру, моделі «ІЖ - 27Е» та є придатною для виробництва пострілів мисливськими патронами 16 калібру; 13 патронів, які відповідно до проведеної балістичної експертизи є мисливськими патронами 16 калібру, центрального займання, промислового виготовлення, тобто бойовими припасами до гладкоствольної мисливської зброї 16 калібру; дві мисливські зброї, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, рушниця НОМЕР_48 ТОЗ-102-12м-1Е 12х7675., 2-рушниця ТОЗ - 34Р РШ 520, 12 калібру без номеру; 32 мисливські патрони, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, які зберігаються в збройній кімнаті Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - винтовка з маркуванням (Q 78 НОМЕР_49), ложе з прикладом; фрагмент стволів, які відповідно до проведеної балістичної експертизи є частинами двоствольної, гладко ствольної мисливської зброї, 12 калібру з вертикальним розташуванням стволів, які зберігаються в камері схову речових доказів Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - сім дактилоскопічних карт, два відбитки пальця, вилучені в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2170 д/н НОМЕР_1; два відбитки пальців, виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку гаражного боксу №НОМЕР_7 АГК «Авангард» ; диски для лазерних систем зчитування в кількості 22 штуки, на яких записані обшуки, які проводилися за місцем проживання обвинувачених, слідчі дії, які проводилися з обвинуваченими, матеріали ОТМ; 6 міні DVD на які записані обшуки, як проводилися за місцем проживання обвинувачених, слідчі дії, які проводилися з обвинуваченими, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - печатка «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» БАЗІСПЛЮС» інн. 37041498 УКРАЇНА місто ДОНЕЦЬК»; системний блок комп'ютера чорного кольору (серійний номер 86Х350056778), упакований в ході обшуку в пакет №2; системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет №10; ноутбук «MSI S-271», упакований в ході обшуку в пакет №14; системний блок комп'ютера чорного кольору, упакований в ході обшуку в пакет №15, які знаходяться на відповідальному зберіганні в камері схову речових доказів СВ УСБ України в Донецькій області - підлягають знищенню.
Речові докази - папка червоного кольору, що містить: договір № 15 / 03 від 15.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 57 від 25.04.2011 на суму 20 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 21 / 03 від 21.03.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 91 від 07. 11.2011 на суму 50000 гривень між ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), договір № 01 / 02 від 01.02.2011 між ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець),» накладна № 63 від 28.04.2011 на суму 18 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), простий вексель серії АА1127631 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 18 000 від 10.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1127631 емітента ТОВ» ГЛОБ 1Й000 до оплати від 28.04.2011 між ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» та ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , договір № 10/01 від 01.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладна №45 від 30.03.2011 на суму 15000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір №20/01 від 20.01.2011 між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ» СК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), накладна №79 від 14.07.2011 на суму 15 000 гривень між ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (продавець) та ТОВ «БК «ЕКОС - ПЛЮС» (покупець), договір № 10-02 від 10.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (Продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), накладна № 27 від 16.05.2011 на суму 100 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « АЛЬТА - МИР» (покупець), простий вексель серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 від 30.03.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1118663 емітента ТОВ» Альпана - Тредіс» на суму 100 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « АЛЬТА - МИР» і ТОВ « ПРІМТОРГ» , договір № 25 /01 від -25.01.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), накладна № 23 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « БУДПРЕСТИЖ - 2007» (покупець), договір № 07 / 02 від 07.02.2011 між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), накладна № 21 від 16.05.2011 на суму 50 000 гривень між ТОВ « ПРІМТОРГ» (продавець) та ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» (покупець), простий вексель серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50000 від 12.04.2011, акт прийому -передачі векселя серії АА1526565 емітента ТОВ « ГЛОБ ТРЕЙД» на суму 50 000 до оплати від 16.05.2011 між ТОВ « СК « ЕКОС -ПЛЮС» та ТОВ « ПРІМТОРГ» (упакована в ході обшуку в пакет № 9); папка білого кольору, що містить: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, акт прийому -передачі від 30.03.2010, наказ № 1 -К про призначення директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , затверджений загальними зборами учасників товариства, договір № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010, доповнення № 1 до договору № 235 від 01.06.2010 банківського рахунку на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк» від 01.06.2010, тарифи на обслуговування юридичних осіб у філії» ДРУ» АТ» ФІНРОСТБАНК» від 01.06.2010, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії А01 № 433156, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» серії АДБ № 872948 від 03.02.2012, довідка Управління статистики в м. Донецьку ГУ статистики в Донецькій області з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № АБ 217263 у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 06.04.2010, довідка № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, свідоцтво № 100284324 про реєстрацію платника ПДВ у відношенні ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 19.05.2010, повідомлення Управління Пенсійного фонду України в Калінінському районі м. Донецька № 2126 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , повідомлення Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м. Донецька Донецької області № 6234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС», страхове свідоцтво відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Калінінського району м. Донецька Донецької області № 0523006234 від 07.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , повідомлення Калінінської районної виконавчої дирекції м. Донецька Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.04.2010 про взяття на облік ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (упакована в ході обшуку в пакет № 9), які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - реєстраційна справа ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучена в ході проведення обшуку в Управлінні державної реєстрації Виконавчого комітету Донецької міської ради, яка містить такі предмети та документи: опис від 11.10.2011 року, реєстраційна картка форми № 6 - підтвердження від 11.10.2011 року, довіреність директора ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 11.10.2011 року, опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010 року, акт прийому - передачі від 30.03.2010 року, квитанція № 7 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « БАЗІСПЛЮС», затверджений загальними зборами учасників ТОВ « БАЗІСПЛЮС» , а також реєстраційна справа ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: опис від 06.04.2010 року, реєстраційна картка форми № 1 від 06.04.2010 року, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2009 року, акт прийому - передач від 30.03.2010 року, довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи від 17.03.2010 року, квитанція № 11 від 30.03.2010 року, нотаріально завірений статут ТОВ « ПРІМТОРГ», затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010 року, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - реєстраційна справа ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучена вході проведення обшуку в ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 100 від 02.09.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 100, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 62 від 18.08.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 62 від 18.02.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 108 від 24.06.2011, акт виходу за юридичною адресою № 21/15-312 від 24.06.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 3028 від 13.05.2011, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 2823 від 03.03.2011, запит на встановлення місцезнаходження платника податків № 9 від 31.01.2011, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100284324 від 19.05.2010, реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, квитанція № МАК317С823 від 14.05.2010, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) серії А01 № 433156, копія довідки АБ № 2177263 ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), копія паспорта громадянина України НОМЕР_50, виданого Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000, заяву для юридичних осіб від 21.04.2010, квитанція від 16.04.2010, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платників податків № 2155 від 17.05.2010, довідка про взяття на облік платника податків № 366/10/29-014-2 від 07.04.2010, відомості про ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498); звітним справою ТОВ « БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 07.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 01.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 22.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 22.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2010 року від 23.12.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.12.2010, податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2010 року від 13.10.2010, розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2010 року від 13.10.2010, реєстр отриманих та виданих податкових накладних № 4 за період з 01.08.2010 по 31.08.2010, конверт, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 14.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 03.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2012 року від 19.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2011 року від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2011 від 12.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2012 року від 17.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за Січень 2012 від 20.02.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 16.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2011 року від 17.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичним особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2011 від 02.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 29.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2011 від 20.12.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 31.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 17.11.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 28.12.2010 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 18.02.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 21.03.201 1 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 21.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 19.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 28.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року від 16.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 20.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 19.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за серпень 2011 від 19.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 26.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 08.08 . 2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2011 від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 25.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 від 05.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2011 від 08.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2010 року від 03.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за вересень 2011 від 18.10.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень 2011 від 30.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 27.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за червень 2010 року від 23.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді: реєстраційною справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: відомості про ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), копія постанови про проведення виїмки від 08.09.2011, копія протоколу виїмки від 26.09.2011; звітним справою ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519), що містить такі предмети та документи: завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011 від 23.03.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2-3 квартали (три квартали) 2011 від 25.01.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 29.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року від 28.09.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, завірена копія декларації з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2010 від 04.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.01.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 12.04 . .2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 12.04.2012 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 23.03.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 27.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 31.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої) юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за жовтень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 26.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за Листопад 2010 від 10.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2010 року від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за жовтень 2011 від 11.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, подана юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 23.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2011 року від 30.05.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 13.04.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія довідка Д6 за травень 2011 року від 24.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за червень 2011 від 12.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 22.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за травень 2011 року від 29.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 17.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за листопад 2010 року від 20.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 16.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за березень 2011 року від 15.06.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія декларації з податку на додану вартість за липень 2011 від 19.08.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданого юридичною особою в електронному вигляді, копія розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2010 року від 01.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 07.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, копія уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за квітень 2011 року від 06.07.2011 на паперовому носії, роздрукована з документа податкової звітності, поданої юридичною особою в електронному вигляді, яка знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи у відношенні рахунку ТОВ «БАЗИСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498), вилучені в ході проведення обшуку в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме: заявка на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010, завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №433156, завірена копія довідки з ЄДРПОУ АБ №217263, завірена копія довідки про взяття на облік платника податків №366/10/29-014-2 від 07.04.2010, завірена копія страхового свідоцтва №0523006234, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «БАЗИСПЛЮС» від 29.03.2010, завірена копія приказу №1-к про призначення директора від 29.03.2010, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_50, виданого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, Гірняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 19.05.2010, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, нотаріально завірена копія статуту ТОВ «БАЗИСПЛЮС», затвердженого протоколом №1 загальних зборів учасників товариства, завірена копія свідоцтва №100284324 про реєстрацію платника податків на додану вартість, договір №ДФ70/04-105424КБ про надання розрахункових послуг в системі» Клієнт - Банк» від 07.09.2010, договір банківського рахунку №ДФ70/04-105424КБ від 27.08.2010, витяг по рахунку ТОВ» БАЗИСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) №26001500042361, картка зі зразками підписів та відбитку печатки, грошовий чек ЛЖ3081502 від 10.11.2010, грошовий чек ЛЖ3081503 від 28.12.2010, грошовий чек ЛЖ3081506 від 30.12.2010, грошовий чек ЛЖ8395606 від 15.09.2011, грошовий чек ЛЄ8073633 від 01.03.2012, грошовий чек ЛЄ8073635 від 02.03.2012, грошовий чек ЛЖ4410058 від 01.08.2011, грошовий чек ЛЖ8395612 від 27.09.2011, грошовий чек ЛЖ8398610 від 23.09.2011, грошовий чек ЛЖ8395609 від 21.09.2011, грошовий чек ЛЖ8395608 від 20.09.2011, грошовий чек ЛЖ0968553 від 25.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968552 від 24.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968555 від 28.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968554 від 26.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968556 від 28.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968572 від 28.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968551 від 20.10.2011, грошовий чек ЛЖ0968573 від 30.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968568 від 22.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968569 від 23.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968570 від 24.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968571 від 25.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968565 від 16.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968566 від 18.11.2011, грошовий чек ЛЖ 968567 від 21.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968563 від 10.11.2011, грошовий чек ЛЖ0968564 від 11.11.2011, грошовий чек ЛЖ 8395621 від 07.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395622 від 07.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395619 від 05.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395620 від 06.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395618 від 04.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395625 від14.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395624 від 12.10.2011,грошовий чек ЛЖ 8395623 від 10.10.2011, грошовий чек ЛЖ 8395617 від 03.10.2011, грошовий чек ЛЖ 0968559 від 04.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968560 від 07.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968561 від 08.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968562 від 08.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968557 від 01.11.2011, грошовий чек ЛЖ 0968558 від 02.11.2011, грошовий чек ЛЄ 8072313 від 29.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072312 від 27.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072311 від 26.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072308 від 21.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072309 від 22.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072310 від 23.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072305 від 14.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072307 від 16.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072306 від 15.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072303 від 09.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072302 від 07.12.2011, грошовий чек ЛЄ 8072301 від 05.12.2011, грошовий чек ЛЖ 0968575 від 02.12.2011, грошовий чек ЛЖ 8395601 від 05.09.2011, грошовий чек ЛЖ 0968574 від 01.12.2011, грошовий чек ЛЖ 8395614 від 29.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395605 від 09.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395613 від 28.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410075 від 02.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410074 від 01.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395611 від 26.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395603 від 07.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395602 від 07.09.2011, грошовий чек ЛЖ 8395604 від 08.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410064 від 11.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410059 від 02.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410060 від 05.08.2011, грошовий чек ЛЖ 8395615 від 30.09.2011 грошовий чек ЛЖ 8395607 від 16.09.2011, грошовий чек ЛЖ 4410072 від 30.08.2011 грошовий чек ЛЖ 4410071 від 29.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410070 від 26.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410062 від 09.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410061 від 08.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410073 від 31.08.2011, грошовий чек ЛЖ4409596 від 01.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409597 від 03.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409598 від 08.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410051 від 14.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410057 від 28.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410056 від 26.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410055 від 25.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410054 від 21.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410053 від 19.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410052 від 15.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4409599 від 11.07.2011, грошовий чек ЛЖ4409600 від 12.07.2011, грошовий чек ЛЖ 4410069 від 22.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410068 від 19.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410067 від 17.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4410066 від 12.08.2011, грошовий чек ЛЖ 4409587 від 16.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4410063 від 10.08.2011, грошовий чек ЛЖ 3081507 від 06.01.2011, грошовий чек ЛЖ 3081513 від 10.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081510 від 04.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081512 від 09.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081509 від 01.02.2011, грошовий чек ЛЖ 3081518 від 14.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081517 від 09.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081516 від 03.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081523 від 31.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081522 від 30.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081521 від 24.03.2011, грошовий чек ЛЖ 3081519 від 18.03.2011, грошовий чек ЛЖ 4411751 від 06.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411752 від 11.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411757 від 27.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411756 від 26.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411758 від 28.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411754 від 20.04.2011, грошовий чек ЛЖ 3081525 від 04.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411755 від 21.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411760 від 29.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411753 від 14.04.2011, грошовий чек ЛЖ 3081524 від 01.04.2011, грошовий чек ЛЖ 4411772 від 27.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411774 від 30.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411770 від 24.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411768від 20.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411769 від 23.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411766 від 18.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411767 від 18.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411765 від 17.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411771 від 26.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411764 від 13.05.2011, грошовий чек ЛЖ 3081508 від 13.01.2011, грошовий чек ЛЖ 4411763 від 11.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411762 від 06.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4411761 від 04.05.2011, грошовий чек ЛЖ 4409595 від 29.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409583 від 10.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409580 від 07.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409582 від 09.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409579 від 03.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409577 від 02.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4411775 від 01.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409585 від 15.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409594 від 23.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409584 від 14.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409591 від 21.06.2011, грошовий чек ЛЖ 4409588 від 17.06.2011, грошовий чек ЛЄ 8072314 від 05.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072322 від 26.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072321 від 25.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072319 від 19.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072320 від 20.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072318 від 17.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072317 від 16.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072315 від 12.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072316 від 13.01.2012, грошовий чек ЛЄ 8072323 від 01.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8072325 від 02.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073626 від 06.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073627 від 07.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073628 від 13.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073629 від 14.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073630 від 20.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073631 від 22.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073632 від 29.02.2012, грошовий чек ЛЄ 8073646 від 22.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073647 від 23.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073648 від 26.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073641 від 15.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073639 від 13.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073638 від 12.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073637 від 07.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073636 від 06.03.2012, грошовий чек ЛЄ 8073634 от 02.03.2012, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи щодо рахунку ТОВ» ПРИМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356, вилучені в ході проведення виїмки в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме: завірена копія картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена копія заявки на відкриття поточного рахунку від 27.08.2010, завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 433158, завірена копія довідки АБ № 217266 з ЄДРПОУ, завірена копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія страхового свідоцтва № 0523006233, завірена копія наказу № 1 про призначення директора від 30.03.2010, завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, завірена копія свідоцтва № 100284323 про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_51, виданого на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, Центрально - Міським РВ УМВС України в м. Макіївці 10.02.2004, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія протоколу виїмки від 09.11.2011, завірена копія статуту ТОВ «ПРИМТОРГ», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства, засвідчена копія договору банківського рахунку № ДФ/70/04-1058388 від 27.08.2010, завірена копія тарифів, завірена копія договору про надання розрахункових послуг у системі» Клієнт -Банк» від 07.09.2010, виписка по рахунку ТОВ «ПРИМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) № 26005500042356, які знаходяться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи відносно рахунку ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235, вилучені в ході проведення виїмки в ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131), а саме: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 01.06.2010, копія електронного файла-відповіді про взяття на облік рахунку платника податків від 04.06.2010, опитувальник клієнта - юридичної особи від 01.06.2010, заявка на відкриття поточного рахунку від 01.06.2010, договір № 235 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 01.06.2010, тарифи на обслуговування юридичних осіб від 01.06.2010, додаткова угода до договору № 235 від 01.06.2010 на використання програмно-технічного комплексу системи» Клієнт -Банк», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 433156, копія довідки АБ № 217263 з ЄДРПОУ, завірена копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, завірена копія страхового свідоцтва № 0523006234, завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік № 6234 від 07.04.2010, завірена копія повідомлення про взяття на облік страховика від 16.04.2010, завірена копія свідоцтва № 100284324 про реєстрацію платника податку на додану вартість, завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БАЗІСПЛЮС» від 29.03.2010, завірена копія наказу № 1 -к про призначення директора від 29.03.2010, завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_27, виданого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 19.05.2000. довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, нотаріально завірена копія статуту ТОВ « БАЗІСПЛЮС», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства, виписка по рахунку ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235 за період з 01.06.2010 по 12.04.2012 . дискета «ТБК» з написом «ТОВ « БАЗІСПЛЮС», що містить рух по рахунку ТОВ «БАЗІСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37041498) № 26004003000235 за період з: 01.06.2010 по 12.04.2012 в електронному вигляді; грошовий чек ЛЖ6365290 від 13.04.2011 на суму 99 000 грн. грошовий чек ЛЖ6365289 від 11.04.2011 на суму 12 800 грн, грошовий чек ЛЖ6365288 від 01.04.2011 на суму 139 000 грн, грошовий чек ЛЖ6365276 від 15.02.2011 на суму 104000 грн, грошовий чек ЛЖ6365287 від 30.03.2011 на суму 537 800 грн. грошовий чек ЛЖ6365283 від 25.03.2011 на суму 45 500 грн, грошовий чек ЛЖ6365282 від 17.03.2011 на суму 67200 грн., грошовий чек ЛЖ6365280 від 11.03.2011 на суму 49100 грн., грошовий чек ЛЖ6365278 від 09.03.2011 на суму 4500 грн., грошовий чек ЛЖ6365279 від 09.03.2011 на суму 5700 грн., грошовий чек ЛЖ6365277 від 01.03.2011 на суму 114000 грн., які знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Речові докази - документи у відношенні рахунку ТОВ « ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239, вилучені в ході проведення виїмки в Філії «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ФІНРОСТБАНК», а саме: копія картки зі зразками підписів та відтиску печатки від 07.06.2010, копія електронного файла - відповіді про взяття на облік рахунку платника податків від 04.06.2010, копія заявки на відкриття поточного рахунку від 04.06.2010, копія договору №239 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб від 04.06.2010 року, копія тарифів на обслуговування юридичних осіб від 04.06.2010, копія додаткової угоди до договору №239 від 04.06.2010 на використання програмно - технічного комплексу системи «Кліент - Банк», копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №433158, копія довідки АБ №217266 з ЄДРПОУ, копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.04.2010, копія страхового свідоцтва №0523006233, копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 06.04.2010, копія свідоцтва про взяття на облік №6233 від 07.04.2010, копія повідомлення про взяття на облік страховика від 16.04.2010, копія протоколу виїмки від 09.11.2011, копія свідоцтва №100284323 про реєстрацію платника податків на додану вартість, копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ПРІМТОРГ» від 30.03.2010, копія приказу №1 про призначення директора від 30.03.2010, копія паспорта громадянина України НОМЕР_51, виданого на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_10, Центрально - Міським РВ УМВС України в м. Макіївка 10.02.2004, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія статуту ТОВ «ПРІМТОРГ» , затвердженого протоколом учасників товариства, витяг по рахунку ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239 за період з 04.06.2010 по 12.04.2012, дискета» TDK» з надписом» ТОВ «ПРІМТОРГ», яка містить рух по рахунку ТОВ «ПРІМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37041519) №26000003000239 за період з 04.06.2010 по 12.04.2012 в електронному вигляді, які знаходиться в матеріалах даної кримінальної справи - підлягають залишенню в матеріалах справи.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення балістичної експертизи № 142 від 30.03.2012 року 442,20 грн. по 63,17 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення балістичної експертизи № 139 від 17.03.2012 року 294,00 грн. по 42,00 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - балістичної експертизи № 287 від 08.06.2012 року 352,84 грн. по 50,41 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - хімічної експертизи № 534 від 27.03.2012 року 352,80 грн.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення дактилоскопічної експертизи № 36 від 22.03.2012 року 940,80 грн. по 134,40 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення дактилоскопічної експертизи № 38 від 29.03.2012 року 1029,84 грн. по 147,12 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення дактилоскопічної експертизи № 34 від 20.03.2012 року 411,60 грн. по 58,80 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення дактилоскопічної експертизи № 39 від 20.03.2012 року 470,40 грн. по 67,20 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - імунологічної експертизи № 66 від 16.04.2012 року 884,40 грн. по 126,34 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення експертизи волосся № 80 від 21.05.2012 року 1415,04 грн. по 202,15 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення молекулярно - генетичної експертизи № 102 від 25.05.2012 року 21225,60 грн. по 3032,23 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення молекулярно - генетичної експертизи № 157 від 25.05.2012 року 12735.36 грн. по 1819.34 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення експертизи транспортного засобу № 9 від 28.03.2012 року 470,40 грн. по 78,40 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення експертизи транспортного засобу № 8 від 03.04.2012 року 235,20 грн. по 39.20 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення авто товарознавчої експертизи № 29 від 21.03.2012 року 294,00 грн. по 49,00 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - криміналістичної експертизи №137 від 27.03.2012 року 235,20 грн. по 33,60 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення експертизи волосся людини і тварини №79 від 21.05.2012 року 707,52 грн. по 101,08 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення дактилоскопічної експертизи №4 від 21.01.2012 року 168,84 грн. по 28.14 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судової молекулярно - генетичної експертизи №109 від 25.05.2012 року 6367,68 грн. по 909,67 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення комплексної судово - імунологічної та судової молекулярно - генетичної експертизи №82/111 від 25.05.2012 року 1503,48 грн. та 10612,80 грн., а разом 12116,28 грн. по 1730,90 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення комплексної судово - імунологічної та судової молекулярно - генетичної експертизи №83/110 від 25.05.2012 року 1591,92 грн. та 10612,80 грн., а разом 12204,72 грн. по 1743,53 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - імунологічної експерти №81 від 08.05.2012 року 1415,04 грн. по 202,15 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області за проведення судово - дактилоскопічної експертизи №52 від 10.09.2011 року 281,40 грн. по 46,90 грн. з кожного.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення техніко - криміналістичної експертизи № 107 від 16.07.2012 року 6373,12 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення почеркознавчої експертизи № 108 від 11.07.2012 року 4718,56 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення почеркознавчої експертизи № 109 від 30.07.2012 року 1021,23 грн..
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення почеркознавчої експертизи № 112 від 24.07.2012 року 1021,23 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення почеркознавчої експертизи № 110 від 16.07.2012 року 1021,23 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення почеркознавчої експертизи № 111 від 16.07.2012 року 1021,23 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України за проведення комп'ютерно - технічної експертизи № 101 від 11.07.2012 року 1507,53 грн.
Цивільний позов ОСОБА_28 залишити без розгляду.
Апеляція може бути подана до Апеляційного суду Донецької області протягом п'ятнадцяти діб з моменту проголошення вироку, а засудженими - в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.
Суддя Київського
районного суду м. Донецька ОСОБА_100
| Дата ухвалення рішення | 30.05.2014 |
| Оприлюднено | 10.01.2023 |
| Номер документу | 39298456 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —0523/11755/2012
Вирок від 30.05.2014
Кримінальне
Київський районний суд м.Донецька
Шликов С. П.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні