Постанова

від 01.11.2007 по справі 4-819/07

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа№ 4-819/07

ПОСТАНОВА

01.11.2007 М. Житомир

Суддя Корольовського райо нного суду м. Житомира Гансец ька І.А, розглянувши подання УДСБЕЗ УМВС України в Житоми рській області про розкриття банківської таємниці , -

ВСТАНОВИВ:

УДСБЕЗ УМВС України в Жито мирській області відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльн ість» здійснюється перевірк а фактів, що мають ознаки лег алізації (відмивання) доході в, одержаних злочинним шляхо м.

Вивчивши подання та матері али перевірки, вважаю, що под ання підлягає задоволенню, о скільки із зібраних матеріал ів вбачається наявність дост атніх підстав вважати, що в м атеріалах, які знаходяться в Печерській філії ЗАТ КБ Прив атбанк у м. Києві, МФО 300711 стосо вно клієнта банку -ТОВ «Емірк ом» ЄДРПОУ 34423725 і становлять ба нківську таємницю, містятьс я дані, які можуть свідчити п ро операції з легалізації (ві дмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та мають до казове значення. Без розкрит тя банківської таємниці отри мати вказані дані неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись п.4 ст. 8 Закону України « Про оперативно-розшукову дія льність», ст. 14-1 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 закону України «про банки та банківську діяльніс ть»,

ПОСТАНОВИВ:

Печерській філії ЗАТ КБ Пр иватбанк у м. Києві, МФО 300711 роз крити для УДСБЕЗ УМВС Україн и в Житомирській області бан ківську таємницю відносно кл ієнта банку ТОВ «Емірком» ЄД РПОУ 34423725, рахунки №№26002052704744, 26057052701833, в повному обсязі, зокрема, на дати у встановленому порядку копії документів щодо відкр иття рахунків (поточних, пози чкових та ін.), надання кредит ів, виписки з розшифруванням виду операції, суми, дати, пр изначення платежу, контраге нтів за поточними, позичкови ми та іншими рахунками в наці ональній та іноземній валюті з моменту відкриття і по тепе рішній час, купівлі та перера хування валюти за вказаний п еріод.

постанова оскарженню не пі длягає і є обов'язковою для ви конання службовими особами П ечерською філією ЗАТ КБ Прив атбанк у м. Києві, МФО 300711.