Постанова

від 01.11.2007 по справі 4-817/07

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа№ 4-817/07

ПОСТАНОВА

01.11.2007 м. Житомирі

Суддя Корольовського райо нного суду м. Житомира Гансе цька І.А, розглянувши подання УДСБЕЗ УМВС України в Житоми рській області про розкриття банківської таємниці , -

ВСТАНОВИВ:

УДСБЕЗ УМВС України в Жито мирській області відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльн ість» здійснюється перевірк а фактів, що мають ознаки лег алізації (відмивання) доході в, одержаних злочинним шляхо м.

Вивчивши подання та матері али перевірки, вважаю, що под ання підлягає задоволенню, о скільки із зібраних матеріал ів вбачається наявність дост атніх підстав вважати, що в м атеріалах, які знаходяться в Печерській філії ЗАТ КБ Прив атбанк у м. Києві, МФО 300711 стос овно клієнта банку -ТОВ «СРТ « Армадіс» ЄДРПОУ 33736529 і становл ять банківську таємницю, міс тяться дані, які можуть свідч ити про операції з легалізац ії (відмивання) доходів, одер жаних злочинним шляхом та ма ють доказове значення. Без ро зкриття банківської таємниц і отримати вказані дані немо жливо.

Враховуючи викладене, керу ючись п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову д іяльність», ст. 14-1 КПК Украї ни, п.2 ч.1 ст. 62 закону України « про банки та банківську діял ьність»,

ПОСТАНОВИВ:

Печерській філії ЗАТ КБ Пр иватбанк у м. Києві, МФО 300711 ро зкрити для УДСБЕЗ УМВС Украї ни в Житомирській області ба нківську таємницю відносно к лієнта банку ТОВ «СРТ «Армад іс» ЄДРПОУ 33736529, рахунок № 26009052701546, в повному обсязі, зокрема, на дати у встановленому порядку копії документів щодо відкр иття рахунків (поточних, пози чкових та ін.), надання кредит ів, виписки з розшифруванням виду операції, суми, дати, пр изначення платежу, контраге нтів за поточними, позичкови ми та іншими рахунками в наці ональній та іноземній валюті з моменту відкриття і по тепе рішній час, купівлі та перера хування валюти за вказаний п еріод.

постанова оскарженню не пі длягає і є обов'язковою для ви конання службовими особами П ечерською філією ЗАТ КБ Прив атбанк у м. Києві, МФО 300711.