Ухвала

від 17.06.2014 по справі 369/5084/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/5084/14-к Головуючий у І інстанції КоцюрбаПровадження № 11-сс/780/241/14 Доповідач у 2 інстанції КолокольниковаКатегорія 17.06.2014

УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2014 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Київської області в складі :

Головуючого-судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі- ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області від 30 травня 2014 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та накладення арешту на рахунки в банку, а саме: накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать підприємству ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать підприємству ПП «Капітал і СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать підприємству ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать підприємству ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належать підприємству ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать підприємству ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ) та № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_24 ) та надходять на них, відкритих перерахованими вище суб`єктами господарської діяльності у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Згідно ухвали слідчого судді, клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та накладення арешту на рахунки в банку, а також про зобов`язання ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) видати відповідні довідки про зупинення таких операцій з відображенням в них залишку коштів на вказаних розрахункових рахунках на момент зупинення відповідних видаткових операцій задоволено частково.

Суд першої інстанції прийшов до висновку, що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать підприємству ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать підприємству ПП «Капітал і СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать підприємству ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать підприємству ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належать підприємству ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать підприємству ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ) та № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_24 ) та надходять на них, відкритих перерахованими вище суб`єктами господарської діяльності у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою припинення незаконної діяльності та недопущення привласнення коштів, які повинні сплачуватися у вигляді податків до бюджетів, а також для забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна (коштів) отриманих злочинним шляхом, забезпечення відшкодування заподіяних злочином збитків державі, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо зобов`язання посадових осіб ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) видати відповідні довідки про зупинення таких операцій з відображенням в них залишку коштів на вказаних розрахункових рахунках на момент зупинення відповідних видаткових операцій, на яку накладено арешт, то в цій частині суд відмовив, оскільки це не передбачено КПК України.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_5 просить ухвалу суду скасувати та постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області про накладення арешту на грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та надходять на них, які не належить підозрюваній ОСОБА_9 та особам, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного.

Вказує, що в клопотанні слідчого про накладення арешту на грошові кошти, наведені неправдиві відомості, ніж відомості зазначені в оголошеному та врученому ОСОБА_6 повідомленні про підозру від 28.03.2014 року, зокрема їй не належать грошові кошти та право власності на корпоративні права ПП ТОВ. Згідно тексту підозри на момент розгляду вказаного клопотання, право власності на корпоративні права зазначених юридичних осіб мною були відчужені.

Вважає, що слідчим суддею порушено ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки накладено арешт на грошові кошти, які не перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, цивільного позову у даному провадженні не заявлявся, а тому арешт не може бути накладений.

Судом не враховано, що у поданому відповідному клопотанні слідчого, в порушення вимог ст. 171 КПК України не зазначено: перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вважає, що до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, зокрема документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати .

Також, з долучених старшим слідчим документів в обґрунтування даного клопотання не вбачається встановлений слідством розмір завданої шкоди, відсутній розрахунок такої шкоди і доказ її спричинення саме внаслідок дій ОСОБА_10 .

Крім того, задовольнивши клопотання, слідчий суддя не вказав про порядок виконання ухвали та не застосував найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а застосував такий спосіб арешту майна, який призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи ФОП ОСОБА_6 та інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали за апеляційною скаргою та матеріали, які надійшли від суду першої інстанції, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 вчинила фіктивне підприємництво, тобто створення / придбання / суб`єктів підприємницької діяльності / юридичних осіб/ з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, пособництві в ухиленні від сплати податків, підробленні документів, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізацію / відмивання/ коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 призначена на посаду директора ТОВ «НВП да і Світ» протоколом загальних зборів учасників №3 від 16.10.2006 року.

Внаслідок умисних дій директора ТОВ «НВП «Природа і Світ» ОСОБА_9 , вчинених у період з липня по грудень 2011 року, Державному бюджету України заподіяні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 3 068 480,00 грн., що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж в 5 000 разів.

28.03.2014 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.212, ч.1 ст.366, ч.З ст.209 КК України.

Висновок слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать підприємству ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать підприємству ПП «Капітал і СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать підприємству ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать підприємству ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належать підприємству ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать підприємству ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ) та № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_24 ) та надходять на них, відкритих перерахованими вище суб`єктами господарської діяльності у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відповідає вимогам ст.ст. 167, 170, 173 КПК України, належним чином обґрунтований, з детальним викладенням мотивів прийнятого рішення, з яким апеляційний суд погоджується.

Доводи захисника ОСОБА_5 , викладені в його апеляційній скарзі, не спростовують рішення слідчого судді.

Таким чином, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 слід залишити без задоволення, постанову слідчого судді без змін.

Керуючись ст. ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ухвалив :

ухвалу слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області від 30 травня 2014 року, якою накладено арешт на рахунки в банку, а саме: накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать підприємству ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать підприємству ПП «Капітал і СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать підприємству ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628): № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать підприємству ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належать підприємству ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать підприємству ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ) та № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_24 ) та надходять на них, відкритих перерахованими вище суб`єктами господарської діяльності у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - залишити без змін.

Головуючий

Судді