Вирок

від 24.06.2014 по справі 757/16442/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16442/14-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2014

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32014100060000117 від 28 травня 2014 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, освіта професійно-технічна, розлученого, маючого (зі слів) неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_4 в лютому 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності та без наміру здійснення господарської діяльності придбав ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» (код 33152210), зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. дорога Набережно-Печерська, буд. 1.

Так, ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» від 05.02.2013, який був засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» дало змогу невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

04.02.2013 ОСОБА_4 підписав протокол № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», згідно якого набув корпоративні права на вищевказане підприємство та отримав частку статутного капіталу ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», яка нібито складає 3 000000 (три мільйона) гривень, 00 копійок, що складає 100 % статутного капіталу, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація».

Після чого, за наданими документами на перереєстрацію ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» з попереднього власника, статутом підприємства в новій редакції, в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», де ОСОБА_4 , за вказівкою невстановлених осіб виступив засновником та в подальшому передав під їх фактичний контроль реєстраційні документи та печатку ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», що надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Дії ОСОБА_4 , що створив ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 1, 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16.07.1999 р., пункту 1 статті 9 Закону України Про систему оподаткування №1251-ХІІ від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, ст.ст. 81, 87, 88, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 88,89 Господарського кодексу України, ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991.

Окрім того, ОСОБА_4 , у денний час 04.02.2013 року, в офісному приміщенні та в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписав Статут ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена даним Статутом підприємства, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація». Вказаний статут був посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 передав невстановленим особам підроблений ним Статут ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», в якому містились завідомо неправдиві дані, які здійснили перереєстрацію ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» з попереднього власника, статутом підприємства в новій редакції, в органах державної реєстрації та змінили свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», де ОСОБА_4 , за вказівкою невстановлених осіб виступив засновником. За виконання вищезазначених дій ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи 1000 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу який посвідчується нотаріусом, з метою його використання іншими особами, ОСОБА_4 підписав Статут ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» редакція 2013 року, який містив завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , передачі до статутного фонду грошових коштів у розмірі 3 000000,00 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства, хоча в дійсності зазначене майно ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» не вносив.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, 04.02.2013 прибув в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи та він в цілому, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, дорога Набережно-Печерська, буд. 1, а також те, що він, як одноосібний учасник товариства, ніякого майна та коштів до Статутного фонду ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація» не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію (створення) юридичної особи, підписав в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 5, Статут ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, дорога Набережно-Печерська, буд. 1, що ОСОБА_4 , сформував статутний капітал, у розмірі 3 000 000 грн. за рахунок грошових коштів, що становить 100 % його частки у статутному капіталі Товариства, та який 04.02.2013 був посвідчений в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Так, вище зазначені документи містили завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

-в розділі 1 п.1.4 зазначено, що товариство діє у відповідності до Конституції України та чинного законодавства України;

-в розділі 1 п.1.12 зазначено місцезнаходження Товариства: м. Київ, дорога Набережно-Печерська, буд. 1, проте, за вказаною адресою воно знаходитись не буде;

-в розділі 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

-в розділі 7 п.7.2 зазначено, що ОСОБА_4 володіє 100 % в статутному фонді товариства в розмірі 3 000000,00 грн. у вигляді грошових коштів, яких фактично він у власності не мав.

Підроблення ОСОБА_4 офіційних документів ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес-Новація», які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, з метою використання його іншою особою та збут такого документа.

10 червня 2014 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, підозрюваний ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді двох років обмеження волі із застосуванням положень ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, згідно із ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до п. 9 ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 10 червня 2014 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8500 гривень ;

-за ч. 1 ст. 358 КК України у виді двох років обмеження волі.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

Застосувати до ОСОБА_4 ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку на 1 /один/ рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Строк випробування ОСОБА_4 обраховувати з дня проголошення вироку з 24 червня 2014 року.

Документи, визнані у справі речовими доказами, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя: ОСОБА_1