Ухвала

від 26.06.2014 по справі 5-1177км14

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Ухвала іменем україни 26 червня 2014 року м. КиївКолегія суддів судової палати у кримінальних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Головуючого судді ОСОБА_112

суддів ОСОБА_113, ОСОБА_114,

за участю прокурора ОСОБА_115,

засудженої ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2, ОСОБА_3,

потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

ОСОБА_9, ОСОБА_28,

розглянула в судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за касаційною скаргою прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, спільною касаційною скаргою потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,

ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,

ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, касаційними скаргами засудженої ОСОБА_1 та її захисника ОСОБА_2 на вирок Деснянського районного суду м. Києва від 16 липня 2012 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 16 жовтня 2013 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Вироком Деснянського районного суду м. Києва від 16 липня 2012 року

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

громадянку України, раніше не судиму,

засуджено:

за ч. 4 ст. 190 КК України - до позбавлення волі на 7 років 6 місяців з конфіскацією всього майна, яке є її власністю;

за ч. 2 ст. 205 КК України - до штрафу в розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.;

за ч. 2 ст. 209 КК України - до 7 років позбавлення волі з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, конфіскацією всього майна, яке є її власністю, та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 3 роки.

На підставі ст. ст. 70, 72 КК України ОСОБА_1 остаточно призначено покарання 7 (сім) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, конфіскацією всього майна, яке є її власністю, позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 3 роки та штрафом у розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.

Вирішено цивільні позови потерпілих ОСОБА_7,

ОСОБА_8, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_55, ОСОБА_33, ОСОБА_15, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_23, ОСОБА_17, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_13, ОСОБА_40, ОСОБА_21, ОСОБА_41, ОСОБА_12,

ОСОБА_42, ОСОБА_9, ОСОБА_43, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47,

ОСОБА_48, ОСОБА_39, ОСОБА_6, а також питання про судові витрати і речові докази.

Відповідно вироку суду ОСОБА_1 визнана винуватою у заволодінні коштами потерпілих шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, у зайнятті фіктивним підприємництвом та у відмиванні дoxoдiв, одержаних злочинним шляхом, вчинених за наступних обставин.

ОСОБА_1, будучи прихожанкою релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів», у період часу з січня 2007 року по грудень 2008 року, перебуваючи в м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадян, більшість яких являлися прихожанами зазначеної церкви, заволоділа їх грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, починаючи з січня 2007 року ОСОБА_1 на зборах прихожан церкви «Посольство Боже» в м. Києві почала схиляти вказаних ociб передавати їй грошові кошти під приводом вкладання їx нібито в будівництво об'єктів нерухомості на території м. Києва, обіцяючи при цьому повернення цих коштів в обумовлені договором строки, а також обов'язкову виплату дивідендів в poзмірі від 40 до 60 відсотків річних від вкладеної громадянином суми.

В той же час лідерами церкви «Посольство Боже», в тому числі її старшим пастирем ОСОБА_50, на зборах прихожан церкви проводилася агітація останніх щодо отримання під заставу власного житла та іншого майна кредитів у банківських установах та передачі отриманих в кредит коштів іншим прихожанам церкви, які займалися підприємницькою діяльністю, в тому числі, й

ОСОБА_1, для їx примноження.

При цьому, ОСОБА_1 з метою залучення більшої кількості вкладників та грошових коштів вирішила на початку своєї злочинної діяльності виконувати умови угод з вкладниками щодо виплати обіцяних відсотків (дивідендів) та суми залучених грошових коштів, маючи намір створити у вкладників довіру до її діяльності та спонукати їx, а також інших прихожан церкви «Посольство Боже», до залучення більшої кількості грошових коштів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, а також з метою прикриття своєї незаконної діяльності, введення громадян в оману i для виклику у потерпілих ще більшої довіри у законності її дій,

ОСОБА_1 лютому 2007 року, без мети зайняття законною підприємницькою діяльністю та отримання законного прибутку, спільно зi своєю матір'ю ОСОБА_51, створила та 06.02.2007 року в Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації зареєструвала приватне підприємство «Інформаційно-консультаційна компанія «Грант» (надалі ПП «ІКК Грант» код ЄДРПОУ 34625043), вказавши юридичну i фактичну адресу знаходження вказаного підприємства - місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1.

Відповідно до рішення власників № 1 від 08.02.2007 року директором ПП «ІКК Грант» призначено ОСОБА_1 При цьому, її матір ОСОБА_51 не знала про злочинний умисел своєї дочки ОСОБА_1 та стала співзасновником вказаного підприємства лише на прохання останньої.

Також, коли особа мала бажання вкласти грошові кошти в ПП «ІКК «Грант», але не мала готівки, ОСОБА_1 пропонувала їй отримати кредити в ВАТ Банк «БІГ «Енергія» під заставу власного житла. В свою чергу, вказаний банк, ТОВ «Некос-Ріелті» та ВАТ «Страхова компанія «Алькона» проводили співпрацю на підставі угоди про співробітництво в області іпотечного кредитування № 16-а від 15.04.1998 року, згідно якої ТОВ «Некос-Ріелті» здійснювало економіко-правову експертизу документів позичальників, оцінку майна позичальників, організацію підписання договору іпотеки між банком та позичальником, надавало консультації та виступало поручителем перед банком. Після проведення всієї вищезазначеної процедури, позичальника разом з документами направляли в банк, де він ознайомлювався з умовами договору іпотеки та надавав документи на розгляд кредитної комісії банку. Після прийняття рішення кредитною комісією банку про надання кредиту, ТОВ «Некос-Ріелті» організовувало процедуру оформлення документів за участю позичальника, представника банку, свого представника та нотаріуса ОСОБА_52, де ТОВ «Некос-Ріелті» виступало поручителем, а ВАТ «Страхова компанія «Алькона» страхувала прийняте ТОВ «Некос-Ріелті» поручительство.

Для придання більшої впевненості у законності своїх дій, ОСОБА_1 розробила бланк договору фінансової інвестиції, відповідно до якого інвестор здійснював цільове фінансування ПП «ІКК «Грант» для будівництва житлової квартири, розташованої за певною адресою в м. Києві, строком на один piк. При цьому, договором передбачалося, що громадянин зобов'язується надати заздалегідь обумовлену суму грошових коштів для їх зарахування на баланс ПП «ІКК «Грант», а ПП «ІКК «Грант» бере на себе обов'язки з цільового використання отриманих коштів та виплати вкладнику винагороди у сумі від 40 до 60 відсотків річних.

В подальшому ОСОБА_1, маючи намip здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, а саме, здійснювати операції з фінансовими активами в інтересах тpeтix ociб, в порушення ст.ст. 4, 5 Закону України «Про фінансові послуги i державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності, почала укладати договори фінансової інвестиції з громадянами, в більшості прихожанами церкви «Посольство Боже» щодо залучення коштів останніх на ПП «ІКК Грант» для подальшого інвестування в будівництво об'єктів нерухомості на території м. Києва.

При цьому отримані грошові кошти ОСОБА_1, як директор ПП «ІКК Грант», на вказане підприємство не оприбутковувала, інвестиційний та інший план розвитку підприємства не мала, офіційні бухгалтерські документи не складала, а заволодівши коштами громадян, використовували їх на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1, діючи в зазначений cпociб, як приватна особа та представляючись директором ПП «ІКК «Грант», у період часу з січня 2007 року по грудень 2008 року, в м. Києві в приміщенні ВАТ Банк «Бiг Енергія» по вул. Комінтерну, 15, в приміщені офісу ПП «ІКК Грант» в готелі «Турист», церкви «Посольство боже» по вул. Тичини, 18 та в інших місцях в м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману i зловживання довірою, під виглядом укладання:

- договорів від 06.03.2006 року та 17.02.2007 року на інвестування будівництва житлової квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_26 в cyмi 25000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на час вчинення злочину складало 126250 грн.;

- договору від 08.08.2006 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_3, заволоділа коштами ОСОБА_53 в cyмi 61000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 308050 грн.;

- договору від 14.02.2007 року на інвестування квартири АДРЕСА_4, заволоділа коштами ОСОБА_40 в cyмi 85000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 429250 грн.;

- договору від 18.12.2006 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_5, заволоділа коштами ОСОБА_47 в cyмi 77000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 388850 грн.;

- договору від 25.01.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_6, заволоділа коштами ОСОБА_12 в cyмi 85000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 429250 грн.;

- договору від 26.01.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_54 в cyмi 85000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 429250 грн.;

- договору від 05.02.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_8 в cyмi 55000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 277750 грн.;

- договору від 25.02.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_25 в cyмi 2800 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 14140 грн.;

- договору від 25.02.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_6, заволоділа коштами ОСОБА_55 в cyмi 4000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 20200 грн.;

- договору від 27.02.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_10, заволоділа коштами ОСОБА_56 в cyмi 20000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 101000 грн.;

- договору від 27.02.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_11, заволоділа коштами ОСОБА_24 в cyмi 40000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 202000 грн.;

- договорів від 28.02.2007 року та 28.02.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7 та квартири АДРЕСА_12, заволоділа коштами ОСОБА_9 в cyмi 120000 доларів США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 606000 грн.;

- договору від 01.03.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_13, заволоділа коштами ОСОБА_57 в cyмi 124000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 626200 грн.;

- договору від 20.03.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_6 в cyмi 115000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 580750 грн.;

- договору від 24.03.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_11, заволоділа коштами ОСОБА_58 в cyмi 5000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 25250 грн.;

- договорів від 29.10.2006 року та від 29.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_5 та квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_18 в cyмi 4800 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 24240 грн.;

- договору від 06.05.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_59 в cyмi 40000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 202000 грн.;

- договору від 27.05.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_48 в cyмi 37250 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 180722 грн.;

- договору від 16.09.2007 року на інвестування будівництва квартири без зазначення адреси, заволодівши коштами ОСОБА_60 в cyмi 3000 євро, що згідно oфiцiйнoгo курсу Національного банку України складало 20970 грн.;

- договору від 21.10.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_28 в cyмi 20200 грн.;

- договору від 23.10.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_61 в cyмi 70000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 353500 грн.;

- договору від 31.10.2007 року на інвестування квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_62 в cyмi 14890 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 75194,50 грн.;

- договорів від 04.10.2007 року та 03.11.2008 року на інвестування квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_43 в cyмi 110000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 559700 грн.;

- договорів від 10.12.2007 року та 01.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14 та квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_34 в cyмi 6500 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 42345 грн.;

- договору від 01.02.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_45 в cyмi 60000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 303000 грн.;

- договору від 15.02.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_63 в cyмi 61500 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 310575 грн.;

- договору від 17.02.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_29 в cyмi 10000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 50500 грн.;

- договору від 22.02.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2 заволоділа коштами ОСОБА_36 в cyмi 40000 дoлapiв США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 202000 грн.;

- договору від 01.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_12, заволоділа коштами ОСОБА_30 в cyмi 40000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 202000 грн.;

- договору від 11.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_64 в cyмi 48250 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 243662,50 грн.;

- договору від 18.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_12, заволоділа коштами ОСОБА_35 в cyмi 2500 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 12625 грн.;

- договору від 24.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_37 в cyмi 14000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 70700 грн.;

- договору від 24.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_65 в cyмi 11000 доларів США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 55500 грн.;

- договору від 29.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_33 в cyмi 31601 дoлapiв США, що еквівалентно на час вчинення злочину 164425 грн.;

- договору від 29.03.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_66 в cyмi 50000 доларів США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 252500 грн.;

- договорів від 30.03.2008 року та 08.06.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_11 та квартири АДРЕСА_15, заволоділа коштами ОСОБА_67 в cyмi 100000 грн.;

- договорів від 08.04. та 05.06.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_4 в cyмi 39000 євро, що еквівалентно на час вчинення злочину 301392 грн.;

- договору на інвестування будівництва квартири

АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_68 в cyмi 25000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 126250 грн.;

- договору від 13.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_69 в cyмi 10000 грн.;

- договору від 17.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_70 в cyмi 50000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 252500 грн.;

- договору від 20.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_14 в cyмi 10000 грн.;

- договору від 23.04.2008 року на інвестування квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами

ОСОБА_71 в cyмi 14000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 70700 грн.;

- договору від 23.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_72 в cyмi 31015 доларами США, що еквівалентно на час вчинення злочину 151575 грн.;

- договорів від 25.04., 13.06., 26.06.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_73 в cyмi 77618 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 391970 грн.;

- договору від 30.04.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_74 в cyмi 38000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 191900 грн.;

- договору на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7 заволоділа коштами ОСОБА_19 в cyмi 1500 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 7575 грн.;

- договору від 12.05.2007 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_75 в cyмi 7800 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 39390 грн.;

- договору від 22.05.2008 року на інвестування будівництва квартири, заволоділа коштами ОСОБА_7 в cyмi 6000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 29902 грн.;

- договору від 27.08.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_76 в cyмi 11000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 53350 грн.;

- договору від 28.05.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_77 в cyмi 20000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 101000 грн.;

- договору на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_31 в cyмi 10000 грн.;

- договору від 16.07.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_78 в cyмi 35000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 169400 грн.;

- договорів від 24.07. та 07.08.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_11 в cyмi 11000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 53240 грн.;

- договору від 24.07.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_13 в cyмi 60000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 303000 грн.;

- договору від 24.07.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_21 в cyмi 40000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 193628 грн.;

- договорів від 07.08., 08.08., 18.08.2008 року на інвестування будівництва квартир АДРЕСА_7, АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_46 в cyмi 279000 дoлapiв США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 1369890 грн.;

- договору від 08.08.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_22 в cyмi 2000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 9840 грн.;

- договору від 04.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_80 в cyмi 70000 грн.;

- договору від 08.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_15, заволоділа коштами ОСОБА_17 в cyмi 70000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 353500 грн.;

- договору від 10.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_39 в cyмi 10000 грн.;

- договору від 22.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_5 в cyмi 130000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 656500 грн.;

- договору від 24.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_92 в cyмi 2500 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 12625 грн.;

- договору від 26.09.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_41 в cyмi 10000 грн.;

- договору від 01.10.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_7, заволоділа коштами ОСОБА_84 в сумі 5000 доларів США, що еквівалентно 24300 грн.;

- договору від 04.10.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_85 в cyмi 10000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 57980 грн.;

- договору від 06.10.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_16 в cyмi 1250 євро, що еквівалентно на час вчинення злочину 8412,5 грн., а також 5000 грн., а всього на суму 13412,5 грн.;

- договору від 11.10.2007 року на інвестування грошових коштів в об'єкти нерухомості в м. Києві, заволоділа коштами ОСОБА_42 в cyмi 16645 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 84057 грн. 25 коп.;

- договору від 25.10.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_20 в cyмi 30000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 151500 грн.;

- договору від 15.11.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_23 в cyмi 30000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 151500 грн.;

- договору від 21.11.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_15 в cyмi 57200 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 343131,36 грн.;

- договору від 23.12.2006 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_38 в cyмi 20000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 157576 грн.;

- договору від 23.12.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_2, заволоділа коштами ОСОБА_87 в cyмi 15000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 118182 грн.;

- договору від 27.12.2008 року на інвестування будівництва квартири АДРЕСА_14, заволоділа коштами ОСОБА_88 в cyмi 6000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 30300 грн., всього ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами вищевказаних потерпілих на загальну суму 14 101 664 грн., яка більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та складає особливо великий розмір, які ОСОБА_1 використала на власний розсуд.

При цьому ОСОБА_1 період з січня 2007 року по грудень 2008 року, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та залучення більшості кількості вкладників, діючи з наміром створити у вкладників довіру до її діяльності та спонукати їx, а також інших прихожан церкви «Посольство Боже», до залучення більшої кількості грошових коштів, виплатила в якості відсотків за користування грошовими коштами потерпілим: ОСОБА_26 18740 доларів США; ОСОБА_53 89650 доларів США; ОСОБА_40 42500 доларів США; ОСОБА_47 52200 доларів США; ОСОБА_12 9300 доларів США; ОСОБА_54 13900 доларів США; ОСОБА_24 16000 доларів США; ОСОБА_9 40600 доларів США; ОСОБА_57 63366 доларів США; ОСОБА_58 500 доларів США; ОСОБА_18 292 долара США; ОСОБА_59 20000 доларів США; ОСОБА_48 13411 доларів США; ОСОБА_60 900 євро; ОСОБА_61 45007 доларів США; ОСОБА_43 12500 доларів США; ОСОБА_45 25370 доларів США; ОСОБА_63 17800 доларів США; ОСОБА_36 2550 доларів США; ОСОБА_30 29531 доларів США; ОСОБА_64 2000 доларів США; ОСОБА_35 1225 доларів США; ОСОБА_37

350 доларів США; ОСОБА_65 4950 доларів США; ОСОБА_33 4959 доларів США; ОСОБА_66 25000 доларів США;

ОСОБА_4 9000 євро; ОСОБА_68 4800 доларів США; ОСОБА_70 42050 доларів США; ОСОБА_71 3500 доларів США; ОСОБА_72 10352 доларів США; ОСОБА_73 37904 долара США та 1622 грн.; ОСОБА_19 900 доларів США; ОСОБА_91 2950 доларів США; ОСОБА_77 8000 доларів США; ОСОБА_31 2000 грн.; ОСОБА_78 10500 доларів США;

ОСОБА_13 35800 доларів США; ОСОБА_21 27200 доларів США; ОСОБА_46 104000 доларів США; ОСОБА_80 7000 грн.; ОСОБА_17 5600 доларів США; ОСОБА_5 7800 доларів США; ОСОБА_92 3792 доларів США; ОСОБА_84 1225 доларів США; ОСОБА_85 4549 доларів США; ОСОБА_42 1453 доларів США; ОСОБА_20 15600 доларів США; ОСОБА_23 15600 доларів США; ОСОБА_15 51696 доларів США; ОСОБА_38 700 доларів США; ОСОБА_87 1100 доларів США, а також оплатила до банку на погашення кредитів потерпілих: ОСОБА_26 17822,74 доларів США; ОСОБА_53 18090,70 доларів США; ОСОБА_40 54127,9 доларів США; ОСОБА_47 61808,46 доларів США; ОСОБА_12 60099,93 доларів США; ОСОБА_54 60024,08 доларів США; ОСОБА_8 25097,31 доларів США; ОСОБА_9 62751,65 доларів США; ОСОБА_57 81884,29 доларів США; ОСОБА_6 59831 доларів США; ОСОБА_43 41416,64 доларів США; ОСОБА_45 25097,31 доларів США; ОСОБА_63 25435,41 доларів США; ОСОБА_46 54281,95 доларів США; ОСОБА_5 64934,9 доларів США.

Kpім того, ОСОБА_1 на початку лютого 2007 року, перебуваючи в м. Kиєві, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами громадян шляхом їx обману та зловживання довірою, зокрема, виклику у них більшої впевненості у законності її дій та залученню більшої кількості вкладників та коштів, без мети зайняття законною підприємницькою діяльністю та отримання законного прибутку, вирішила створити суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 16.02.2007 року зареєструвала в Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації приватне підприємство «Інформаційно-консультаційна компанія «Грант», якому було присвоєно код ЄДРПОУ 34625043, з місцем юридичної та фактичної адреси: АДРЕСА_1, тобто за місцем свого проживання.

В подальшому ОСОБА_1 представляючись директором даного підприємства, шляхом обману та зловживання довірою, схиляла громадян, в більшості прихожан церкви «Посольство Боже», інвестувати грошові кошти в ПП «ІКК «Грант», з якими вона укладала договори фінансової інвестиції, повідомляючи останнім, що вкладає їx грошові кошти в об'єкти будівництва нерухомості на території м. Києва i обіцяючи при цьому обов'язкову виплату щорічних дивідендів в pозмірі від 40 до 60 відсотків від вкладеної суми.

Проте, отримані від громадян в такий злочинний cпосіб грошові кошти, ОСОБА_1 на ПП «ІКК «Грант» не оприбутковувала, ніяких офіційних бухгалтерських документів не складала, а розпоряджалася ними на свій розсуд, без намірів та можливостей виконувати будь-які обов'язки перед громадянами, які інвестували грошові кошти в ПП «ІКК «Грант».

Таким чином, за період часу з 16.02.2007 р. по травень 2008 р. ОСОБА_1, здійснюючи фіктивне підприємництво, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29. ОСОБА_25, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_24, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_58, ОСОБА_18, ОСОБА_59, ОСОБА_48, ОСОБА_60, ОСОБА_28, ОСОБА_61,

ОСОБА_62, ОСОБА_43, ОСОБА_95, ОСОБА_45,

ОСОБА_63, ОСОБА_36, ОСОБА_30, ОСОБА_64, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_65 ОСОБА_33, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_4, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_14, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_19, ОСОБА_75, ОСОБА_7, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_31, ОСОБА_78, ОСОБА_99, ОСОБА_13,

ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_22, ОСОБА_101, ОСОБА_17, ОСОБА_39, ОСОБА_5, ОСОБА_84, ОСОБА_85,

ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_38, ОСОБА_87, ОСОБА_88, на загальну суму 5158047 грн. 50 коп., що більш ніж в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, заподіявши потерпілим матеріальну шкоду у великому poзмірі.

Також ОСОБА_1, перебуваючи в м. Києві, в період часу з січня 2007 року по жовтень 2007 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою використання коштів, здобутих нею злочинним шляхом, а саме отриманих внаслідок шахрайства вчиненого шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, вчинила їx легалізацію (відмивання) за наступних обставинах.

З цією метою 06 жовтня 2006 року ОСОБА_1 приміщенні АКБ «Аркада» по вул. Суворова, 4/6 в м. Києві, уклала договір № 51862 від 06.10.2006 року про участь у Фонді фінансування будівництва з АКБ «Аркада», згідно якого вона за програмою AT ХК «Київміськбуд» дала згоду на участь у Фонді фінансування будівництва, передала кошти АКБ «Аркада» у довірче управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, а 22.01.2008 року укладала договip № 51862 про уступку майнових прав з АКБ «Аркада» на ОСОБА_1 на квартиру

АДРЕСА_5, перетин АДРЕСА_14, загальною площею 113, 02 кв. м., повною вартістю 755179 грн. 37 коп.), які АКБ «Аркада» набув відповідно до умов генерального договору від 10.06.2002 р. з AT ХК «Київміськбуд».

Оплату за даний об'єкт інвестування ОСОБА_1 здійснила за рахунок грошових коштів, отриманих від громадян в результаті вчинення нею суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме: від ОСОБА_12 в cyмi 429250 грн.; ОСОБА_54 в cyмi 429250 грн.; ОСОБА_8 в cyмi 277750 грн.; ОСОБА_25 в cyмi 14140 грн.; ОСОБА_55 в cyмi 20200 грн.; ОСОБА_56 в cyмi 101000 грн.; ОСОБА_24 в cyмi 202000 грн.;

ОСОБА_9 в cyмi 606000 грн.; ОСОБА_6 в cyмi 580750 грн., та інших.

Зокрема, на підставі прибуткових касових ордерів № 40 від 28.02.2007 року, № 1 від 21.03.2007 року, ОСОБА_1 сплатила грошові кошти в cyмi 268467 грн. 70 коп., які були зараховані на поточний рахунок НОМЕР_1 банку управителя з довірчого управління Фондом фінансування будівництва за програмою AT ХК «Київміськбуд» в АКБ «Аркада».

Kpiм того, 02.11.2006 року ОСОБА_1, з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, повторно, діючи умисно, в приміщені АКБ «Аркада» по вул. Суворова, 4/6 в м. Києві, уклала договір № 52298 від 02.11.2006 року про участь у Фонді фінансування будівництва з АКБ «Аркада», згідно якого вона за програмою AT ХК «Київміськбуд» дала згоду на участь у Фонді фінансування будівництва та передала кошти АКБ «Аркада» у довірче управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, а 26.07.2007 року уклала договір № 52298 про уступку майнових прав з АКБ «Аркада» на ОСОБА_1 на квартиру (м. Київ, Позняки - 10-А, АДРЕСА_6, загальною площею 209.50 кв.м., повною вартістю 1306043 грн. 52 коп.), які АКБ «Аркада» набув відповідно до умов генерального договору від 10.06.2002 р. з АТ ХК «Київміськбуд».

Оплату за даний об'єкт інвестування ОСОБА_1 здійснювала за рахунок грошових коштів, отриманих від громадян в результаті вчинення нею суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме: від ОСОБА_12 в cyмi 429250 грн.; ОСОБА_54 в cyмi 429250 грн.; ОСОБА_8 в сумі 277750 грн.; ОСОБА_25 в cyмi 14140 грн.; ОСОБА_55 в cyмi 20200 грн.; ОСОБА_56 в cyмi 101000 грн.; ОСОБА_24 в cyмi 202000 грн.; ОСОБА_9 в cyмi 606000 грн., та інших.

Зокрема, на підставі прибуткових касових ордерів № 8 від 26.01.2007 року, № 39 від 28.02.2007 року, ОСОБА_1 сплатила грошові кошти в cyмi 668324 грн. 44 коп., які були зараховані на поточний рахунок НОМЕР_1 банку-управителя з довірчого управління Фондом фінансування будівництва за програмою AT ХК «Київміськбуд» в АКБ «Аркада».

Kpiм того, 26.01.2007 року ОСОБА_1 з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, повторно, діючи умисно, в приміщені АКБ «Аркада» по вул. Суворова, 4/6 у м. Kиєві, уклала договір № 52836 від 26.01.2007 року про участь у Фонді фінансування будівництва з АКБ «Аркада», згідно якого вона за програмою AT ХК «Київміськбуд» дала згоду на участь у Фонді фінансування будівництва, та передала кошти АКБ «Аркада» у довірче управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, а 14.02.2007 року уклала договір № 52836 про уступку майнових прав з АКБ «Аркада» на ОСОБА_1, на квартиру АДРЕСА_2, повною вартістю 593075 грн. 08 коп.), які АКБ «Аркада» набув відповідно до умов генерального договору від 10.06.2002 з AT ХК «Київміськбуд».

Оплату за даний об'єкт інвестування ОСОБА_1 здійснювала за рахунок грошових коштів, отриманих від громадян у наслідок учинення нею суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме від ОСОБА_12 в cyмi 429250 грн., ОСОБА_54 в cyмi 429250 грн., ОСОБА_8 в cyмi 277750 грн. та інших.

Зокрема, на підставі прибуткових касових ордерів № 6 від 26.01.2007 року, № 9 від 26.01.2007 року, № 23 від 05.02.2007 року, № 16 від 14.02.2007 року ОСОБА_1 сплатила грошові кошти в cyмi 593075 грн. 08 коп., які були зараховані на поточний рахунок

НОМЕР_1 банку - управителя з довірчого управління Фондом фінансування будівництва за програмою AT ХК «Київміськбуд» в АКБ «Аркада».

Kpiм того, 26.01.2007 року ОСОБА_1 з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, повторно, діючи умисно, в приміщенні АКБ «Аркада» по вул. Суворова, 4/6, в м. Києві, уклала договір № 52838 від 26.01.2007 року про участь у Фонді фінансування будівництва з АКБ «Аркада», згідно якого вона за програмою AT ХК «Київміськбуд» дала згоду на участь у Фонді фінансування будівництва, та передала кошти АКБ «Аркада» у довірче управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, а 01.10.2007 року уклала договір № 52838 про уступку майнових прав з АКБ «Аркада» на ОСОБА_1 на квартиру (АДРЕСА_7, повною вартістю 811655 грн. 81 коп.), які АКБ «Аркада» набув відповідно до умов генерального договору від 10.06.2002 року з AT ХК «Київміськбуд».

Оплату за даний об'єкт інвестування ОСОБА_1 здійснювала за рахунок грошових коштів, отриманих від громадян в результаті вчинення нею суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме від ОСОБА_12 в cyмi 429250 грн., ОСОБА_54 в cyмi 429250 грн., ОСОБА_8 в cyмi 277750 грн., ОСОБА_25 в cyмi 14140 грн., ОСОБА_55 в cyмi 20200 грн., ОСОБА_56 в cyмi 101000 грн., ОСОБА_24 в cyмi 202000 грн.,

ОСОБА_9 в cyмi 606000 грн., ОСОБА_6 в cyмi 580750 грн., ОСОБА_58 в cyмi 25250 грн., ОСОБА_18 в cyмi 35350 грн., ОСОБА_59 в cyмi 202000 грн., ОСОБА_48 в cyмi 180722 грн., ОСОБА_60 в cyмi 20970 грн. та інших.

Зокрема, на підставі прибуткових касових ордерів № 7 від 26.01.2007 року, № 24 від 05.02.2007 року, № 38 від 28.02.2007 року, № 2 від 21.03.2007 року, № 19 від 17.07.2007 року, № 3 від 23.08.2007 року, № 7 від 01.10.2007 року, ОСОБА_1 сплатила грошові кошти в cyмi 811655 грн., 81 коп., які були зараховані на поточний рахунок

НОМЕР_1 банку управителя з довірчого управління Фондом фінансування будівництва за програмою АТ ХК «Київміськбуд» в АКБ «Аркада».

Всього в період з 26.01.2007 року по 01.10.2007 року

ОСОБА_1, в результаті вчинення фінансових операцій та укладання угод, використала грошові кошти, здобуті нею внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства), на загальну суму 2341523 грн. 03 коп., що на момент вчинення злочину більше ніж в шість тисяч разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та склало великий розмір.

Ухвалою апеляційного суду вирок суду змінено.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 205 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_1 остаточно призначено покарання 7 (сім) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, конфіскацією всього майна, яке є її власністю та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 3 роки.

В порядку ст. 365 КПК України 1960 року з мотивувальної частини вироку виключено вказівку суду про те, що ОСОБА_1 мала намір здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, а саме, здійснювати операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб, не маючи дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності.

Уточнено в вироку час зайняття ОСОБА_1 фіктивним підприємництвом: з 16 лютого 2007 року по 27 грудня 2008 року.

По епізоду шахрайства відносно ОСОБА_46 зменшено суму, якою шляхом обману та зловживання довірою заволоділа

ОСОБА_1 у потерпілої до 225000 доларів США, що еквівалентно на час вчинення злочину 1101750 грн., а звідси і загальну суму, якою ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа у потерпілих до 13 836 524 грн.

Уточнено у вироку:

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_6 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк відповідно не 59831, а 59801 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_9 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк не 62751,65, а 61516,96 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_45 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк не 25097,31, а 14078,79 доларів США, а також суму отриману потерпілою за користування її коштами не 25097,31, а 13296 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_5 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк не 64934,9, а 25212,12 доларів США, а також суму отриману потерпілою за користування її коштами не 7800, а 6100 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_8 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілого в банк не 25097,31, а 29000 доларів США, а також суму отриману потерпілим за користування його коштами в сумі 600 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_13 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк не 35800, а 41000 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_57 суму отриману потерпілою за користування її коштами не 63366, а 10600 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_30 суму отриману потерпілою за користування її коштами не 29531, а 29431 доларів США;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_73 суму отриману потерпілим за користування його коштами не 37904, а 60000 доларів США та 2353 грн.;

- по епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_46 суму виплачену ОСОБА_1 за потерпілу в банк не 54281,95, а 158422,47 доларів США, а також суму отриману потерпілою за користування її коштами не 104000, а 58805 доларів США.

Змінено вирок суду в частині вирішення цивільних позовів про стягнення з ОСОБА_1 на користь потерпілих заподіяної злочинами матеріальної шкоди:

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілого

ОСОБА_8 суму еквівалентну 54400 доларам США, що складає 434656 грн.;

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілої ОСОБА_45 суму еквівалентну 46704 доларам США, що складає 373632 грн.;

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілої

ОСОБА_13 суму еквівалентну 19000 доларам США, що складає 152000 грн.;

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілої

ОСОБА_5 суму еквівалентну 123900 доларам США, що складає 991200 грн.;

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілої

ОСОБА_30 суму еквівалентну 10549 доларам США, що складає 85080,45 грн.;

- стягнуто з ОСОБА_1 на користь потерпілої

ОСОБА_46. суму еквівалентну 166195 доларам США, що складає 1329560 грн.

Змінено вирок суду в частині стягнення з засудженої на користь потерпілих заподіяної злочином моральної шкоди та стягнуто з ОСОБА_1:

- на користь ОСОБА_6 в сумі 16000 грн.; ОСОБА_45 в сумі 8000 грн.; ОСОБА_9 в сумі 16000 грн.; ОСОБА_40 в сумі 8000 грн.; ОСОБА_12 в сумі 10000 грн.; ОСОБА_43 в сумі 16000 грн.; ОСОБА_47 в сумі 8000 грн.; ОСОБА_8 в сумі 8000 грн.; ОСОБА_42 в сумі 2000 грн.; ОСОБА_13 в сумі 8000 грн.; ОСОБА_5 в сумі 3000 грн.; ОСОБА_38 в сумі 4500 грн.

Вирок суду в частині стягнення з засудженої на користь потерпілих ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_48, ОСОБА_39, ОСОБА_21 заподіяної злочином моральної шкоди змінено в порядку

ст. 365 КПК України 1960 року та стягнуто з ОСОБА_1 на користь:

- ОСОБА_29 3000 грн.; ОСОБА_17 6000 грн.; ОСОБА_48 6000 грн.; ОСОБА_39 3000 грн.; ОСОБА_21 8000 грн.

У решті вирок суду стосовно ОСОБА_1 залишено без зміни.

У касаційній скарзі прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, ставить питання про скасування ухвали апеляційного суду і направлення справи на новий апеляційний розгляд у зв'язку із м'якістю призначеного покарання. При цьому зазначає, що суд апеляційної інстанції, переглядаючи справу за апеляцією прокурора, в якій ставилося питання про постановлення нового вироку, не дав належної оцінки тим обставинам, що ОСОБА_1 вчинила умисні особливо тяжкі злочини, чим заподіяла шкоду в особливо великих розмірах, вину не визнала та у вчиненому не розкаялася.

Потерпілі ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,

ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, засуджена ОСОБА_1 та її захисник ОСОБА_2 у касаційних скаргах ставлять питання про скасування судових рішень і закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю в діях засудженої складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України та відсутністю події злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. При цьому вважають, що зібраними у справі доказами не доведено спрямованість умислу ОСОБА_1 на заволодіння грошима потерпілих шляхом шахрайства. Стверджують, що потерпілі укладали інвестиційні договори добровільно, засуджена до затримання виконувала всі можливі дії для виплати вкладникам передбачених договорами сум коштів, а не виплатила їх у повному обсязі через об'єктивні перешкоди - невиконання зобов'язань забудовниками та світову фінансову кризу. Вважають, що ПП «ІКК «Грант» було створено з метою не прикриття злочинної діяльності, а зайняття законною підприємницькою діяльністю, яку підприємство і здійснювало відповідно до положень статуту. Зазначають, що засуджена не здійснювала легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у зв'язку з відсутністю злочинних діянь, а одержані кошти вкладала за цільовим призначенням.

Крім цього, потерпілі вказують про обмову ними

ОСОБА_1 під час досудового розслідування внаслідок застосування недозволених методів слідства - психологічного тиску.

В запереченнях на касаційну скаргу прокурора захисник ОСОБА_2 просить ухвалу апеляційного суду скасувати, а провадження по справі закрити за відсутністю в діях ОСОБА_1 події злочину.

В запереченнях на касаційну скаргу засудженої ОСОБА_1 потерпілі ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_45, ОСОБА_43, ОСОБА_42, ОСОБА_5, ОСОБА_30 просять залишити без зміни ухвалу апеляційного суду та направити на додаткове розслідування матеріали кримінальної справи стосовно

ОСОБА_1 частині перевірки на причетність до її шахрайських дій працівників ТОВ «Некос-Ріелті» та ВАТ банк «БІГ Енергія».

Заслухавши доповідь суді,

прокурора, яка підтримала касаційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, заперечувала проти задоволення касаційних скарг засудженої, її захисника та потерпілих, просила скасувати ухвалу апеляційного суду, а справу направити на новий апеляційний розгляд;

потерпілих ОСОБА_28, ОСОБА_7, які підтримали спільну касаційну скаргу потерпілих, скарги засудженої та її захисника, заперечувала проти задоволення касаційної скарги прокурора;

потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_8,

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які заперечували проти задоволення касаційних скарг засудженої, її захисника та спільної касаційної скарги потерпілих, підтримали касаційну скаргу прокурора;

засуджену, яка відмовилась від своєї касаційної скарги, просила провадження в цій частині закрити, підтримала касаційну скаргу захисника;

захисника ОСОБА_2, який просив скасувати судові рішення, а провадження по справі закрити за відсутністю в діяннях ОСОБА_1 складу злочину; підтримав касаційну скаргу потерпілих, заперечував проти задоволення касаційної скарги прокурора;

захисника ОСОБА_104, який підтримав касаційну скаргу потерпілих, захисника, заперечував проти задоволення касаційної скарги прокурора, просив скасувати судові рішення, а провадження по справі закрити за відсутністю в діяннях ОСОБА_1 складу злочину,

перевіривши матеріали справи та обговоривши наведені у скаргах доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційні скарги не підлягають до задоволення виходячи з наступного.

В судовому засіданні засуджена ОСОБА_1 відмовилась від своєї касаційної скарги, що підтверджується її особистою заявою, то колегія суддів вважає, що касаційне провадження за касаційною скаргою засудженої ОСОБА_1 необхідно закрити.

Перевіркою матеріалів справи встановлено, що висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_1 у вчиненні зазначених у вироку злочинів, підтверджується сукупністю достатніх, допустимих та відносних доказів, досліджених судом з достатньою повнотою, їм дана об'єктивна оцінка, зокрема:

- показанням потерпілих ОСОБА_26, ОСОБА_53,

ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_12, ОСОБА_54,

ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_24, ОСОБА_9, ОСОБА_57, ОСОБА_6, ОСОБА_58, ОСОБА_18, ОСОБА_59, ОСОБА_48, ОСОБА_60, ОСОБА_28, ОСОБА_61,

ОСОБА_62, ОСОБА_43, ОСОБА_34, ОСОБА_63,

ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_36, ОСОБА_30, ОСОБА_64, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_65 ОСОБА_33, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_4 ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_14, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_19, ОСОБА_75, ОСОБА_7, ОСОБА_91, ОСОБА_77, ОСОБА_31, ОСОБА_99, ОСОБА_13,

ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_22, ОСОБА_80, ОСОБА_17, ОСОБА_39, ОСОБА_5, ОСОБА_92, ОСОБА_41, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_38, ОСОБА_87,

ОСОБА_27 про обставини укладання договорів з ОСОБА_1 на інвестування будівництва квартир та заволодіння останньою їхніми коштами;

- копіям розписок із зазначенням конкретних сум отриманих потерпілими від ОСОБА_1 якості відсотків за користування їхніми коштами, а також роздруківками особистих рахунків потерпілих в яких відображені суми сплачених ОСОБА_1 до банку на погашення отриманих потерпілими кредитів;

- договорам фінансових інвестицій укладеними ОСОБА_1 з потерпілими ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_40,

ОСОБА_47, ОСОБА_54, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_24,

ОСОБА_9, ОСОБА_57, ОСОБА_6,

ОСОБА_58, ОСОБА_18, ОСОБА_59,

ОСОБА_48, ОСОБА_60, ОСОБА_28,

ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_43, ОСОБА_34, ОСОБА_63, ОСОБА_45, ОСОБА_29,

ОСОБА_36, ОСОБА_30, ОСОБА_64, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_65 ОСОБА_33, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_4 ОСОБА_68,

ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_14, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_19, ОСОБА_75, ОСОБА_7, ОСОБА_91, ОСОБА_77, ОСОБА_31, ОСОБА_78, ОСОБА_99, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_22, ОСОБА_80, ОСОБА_17, ОСОБА_39, ОСОБА_5, ОСОБА_92,

ОСОБА_41, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_20, ОСОБА_23,

ОСОБА_15, ОСОБА_38, ОСОБА_87, ОСОБА_27;

- повідомленню державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва, відповідно до якого ПП «Інформаційно-консультаційна компанія Грант», розрахункових рахунків не відкривало та підприємницьку діяльність не здійснювало;

- протоколу виїмки від 25.08.2009 року в Господарському суді

м. Києва та огляду документів щодо банкрутства ПП «ІКК «Грант», відповідно до яких зазначене підприємство не мало будь яких активів, якими могло відповідати за своїми зобов'язаннями;

- протоколу виїмки від 07.08.2009 року в Деснянській районній у м. Києві адміністрації та огляду документів реєстраційної справи ПП «ІКК «Грант», відповідно до яких ОСОБА_1 створила та 06.02.2007 року в Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації зареєструвала приватне підприємство «Інформаційно-консультативна компанія «Грант», код ЄДРПОУ 34625043, вказавши юридичну і фактичну адресу знаходження вказаного підприємства:

АДРЕСА_1;

- протоколу виїмки від 13.08.2009 року в ТОВ «Некос-Ріелті» та огляду документів, щодо формування вказаним товариством кредитних справ потерпілих, для отримання у ВАТ Банк «Біг Енергія» під заставу власного житла, з проведенням відповідної економіко-правової експертизи документів позичальників, оцінки майна позичальників;

- протоколу виїмки від 13.08.2010 року в ВАТ «Банк «Біг Енергія», кредитних справ потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_12, ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_110, ОСОБА_8,

ОСОБА_45, ОСОБА_63, ОСОБА_26, ОСОБА_57;

- договорам та платіжним документам по легалізації (відмиванню) ОСОБА_1 коштів отриманих злочинним шляхом та іншим доказам у їх сукупності.

У зв'язку з цим, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції обґрунтовано були покладені вказані докази в основу обвинувального вироку і за встановлених судом фактичних обставин дії

ОСОБА_1 кваліфіковані правильно.

Не погоджуючись з вироком суду, прокурором, засудженою та її захисниками, потерпілими, представником потерпілих подано апеляції, в яких наводились доводи, у тому числі аналогічні доводам касаційних скарг захисника та потерпілих, зокрема і про відсутність в діянні ОСОБА_1 складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 309 КК України.

Апеляційний суд в межах повноважень та в порядку визначеному ст. 365 КПК України, провівши часткове судове слідство, розглянув у повному обсязі доводи апеляцій щодо невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи та неправильного застосування вимог кримінального закону. Визнав ці доводи, з наведенням в ухвалі відповідних мотивів, безпідставними. Поряд з цим, апеляційний суд обґрунтовано дійшов висновку про зміну вироку суду в частині викладеній вище.

Висновки апеляційного суду належним чином мотивовані. Вважати ці висновки необґрунтованими чи сумнівним підстав немає. Ухвала апеляційного суду відповідає вимогам ст. 377 КПК України 1960 року.

Істотних порушень кримінально-процесуального закону або неправильного застосування кримінального закону при розгляді справи судами першої та апеляційної інстанцій, судом касаційної інстанції не виявлено.

Призначене ОСОБА_1 покарання, відповідно до вимог

ст. 65 КК України, є необхідним і достатнім, а тому відсутні підстави для задоволення касаційної скарги прокурора.

Відповідно до копії ухвали від 18 червня 2014 року Шевченківського районного суду м. Києва клопотання захисника ОСОБА_111 в інтересах засудженої ОСОБА_1 про застосування до останньої Закону України «Про амністію у 2014 році» задоволено. ОСОБА_1 звільнено, на підставі ст. 2 вищевказаного Закону від подальшого відбування покарання, призначеного за вироком Деснянського районного суду м. Києва від 16 липня 2012 року, крім конфіскації належного їй майна. При цьому в судовому засіданні засуджена пояснила, що усвідомлює те, що звільнення від призначеного за вироком покарання на підставі амністії не є реабілітуючою обставиною.

На підставі наведеного, керуючись статтями 394-398 КПК України 1960 року, п. п. 11, 15 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 2012 року, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Касаційні скарги прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, спільну касаційну скаргу потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,

ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,

ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, касаційну скаргу захисника ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Вирок Деснянського районного суду м. Києва від 16 липня 2012 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 16 жовтня 2013 року стосовно ОСОБА_1 залишити без зміни.

Касаційне провадження за касаційною скаргою засудженої ОСОБА_1 - закрити.

Судді:

ОСОБА_112 ОСОБА_113 ОСОБА_114