Вирок

від 18.07.2014 по справі 755/15645/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15645/14-к

№ 1-кп/755/546/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" липня 2014 р. Дніпровський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, єврея, громадянина України, перебуваючого у цивільному шлюбі, маючого на утриманні сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , будучи організатором вчинення кримінального правопорушення, з метою прикриття незаконної діяльності, організував створення та державну реєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Райкон», а також організував перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Домкраст». Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Райкон", ОСОБА_6 , на початку вересня 2012 року, звернувся до раніше знайомої ОСОБА_7 з метою складання необхідних документів та реєстрації в державних органах юридичної особи. ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , надала згоду щодо надання послуг на здійснення дій щодо складання необхідних для реєстрації документів ТОВ "Райкон" та реєстрації суб`єкту підприємницькою діяльності - юридичної особи в державних органах. Так, ОСОБА_7 , на підставі отриманих паспортних даних майбутнього засновника та директора підприємства ОСОБА_8 , склала необхідні для державної реєстрації документи: статут ТОВ "Райкон", протокол №1 загальних зборів учасника про створення ТОВ "Райкон", наказ №1 щодо призначення директором підприємства ОСОБА_8 та інші необхідні документи.

У подальшому, на початку вересня 2012 року, під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 та прибула до ОСОБА_7 , за домовленістю з ОСОБА_6 , підписала статут, протокол № 1 загальних зборів учасника про створення ТОВ "Райкон", наказ № 1 щодо призначення директором підприємства ОСОБА_8 та інші необхідні документи. Після підписання необхідних реєстраційних документів ТОВ "Райкон", ОСОБА_7 подала їх для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Невстановлені особи, 14 вересня 2012 року, перебуваючи в ПАТ «Інтеркредитбанк» за адресою: м. Київ, вул. Сковороди, 15/10-Б, відкрили поточний банківський рахунок для юридичної особи ТОВ «Райкон» (код за ЄДРПОУ 38388160) за № НОМЕР_1 , підписавши від імені ОСОБА_8 заяву про відкриття поточного рахунку від 14.09.2012 року, договір № 37 на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 14.09.2012 року, договір № 02-0027/Т/537 про надання в користування системи «клієнт-банк іfobs» від 14.09.2012 року. Підписання невстановленою особою, від імені ОСОБА_8 статуту та інших зазначених вище документів, а також подання їх ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 , до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, надало юридичні підстави державному реєстратору, 13.09.2012 року провести державну реєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Райкон» (код за ЄДРПОУ 38388160).

Незважаючи на те, що ТОВ «Райкон» (код за ЄДРПОУ 38388160) зареєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_6 створив видимість створення вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_8 , не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено його статутом, а з метою використання його в подальшому, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, для транзиту грошових коштів при незаконному переведенні безготівкових грошових коштів та їх подальшого переведення у готівку через рахунок ОСОБА_9 , зареєструвавши підприємство в органах державної влади, отримавши його установчі, реєстраційні і банківські документи, а також печатку та доступ до банківських рахунків вищезазначеного підприємства.

Вказані дії надали ОСОБА_6 та невстановленим слідством особам змогу, діючи в порушення норм законодавчих актів України, які регулюють порядок створення та діяльності суб`єктів підприємництва, а саме: статті 1 Закону України «Про підприємництво» №698-ХІІ від 02.07.1991 року із змінами і доповненнями, яка визначає, що підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку; статті 14 Закону України «Про підприємництво» №698-ХІІ від 02.07.1991 року із змінами і доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника, щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи; пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 року із змінами і доповненнями, яким передбачено, що власник, або уповноважена ним службова особам підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» №1251-ХІІ від 25.06.1991 року із змінами і доповненнями, яким встановлено, що підприємство повинно сплачувати до бюджету належні податки і збори (обов`язкові платежі) в установлені законом терміни; статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №775-ІV від 15.05.2003 року із змінами і доповненнями, якою передбачено, що установчі документи (установчий договір, статут або засновницькій договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом; пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №775-ІV від 15.05.2003 року із змінами і доповненнями, яким визначено, що відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи; статті 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 року, якою встановлено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства; статті 81 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, відповідно до статті 87 цього Кодексу; статті 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом; юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації; статті 88 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що у засновницькому договорі товариства визначаються … умови передання товариству майна учасників; статті 89 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом; порушення встановленого порядку створення юридичної особи або невідповідність установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи; статті 56 Господарського кодексу України, якою передбачено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення, або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання;в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподіл прибутків та збитків, умови його організації та ліквідації, якщо інше не передбачене законом;у засновницькому договорі засновник зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків та збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання, та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону;статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків та збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством; статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом; статті 88 Господарського кодексу України, якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та Закону про господарські товариства; статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства; прикриватись фактом державної реєстрації ТОВ «Райкон» та мнимого здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи у м. Києві, у травні-липні 2013 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, звернувся до раніше знайомого ОСОБА_10 з метою пошуку, придбання підприємства та підготовки й складання необхідних документів і перереєстрації в державних органах такої юридичної особи, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_10 , володіючи юридичної освітою, будучи обізнаною у сфері процедури держаної реєстрації юридичних осіб, проте не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , надав згоду щодо надання послуг на здійснення дій про складання необхідних для перереєстрації юридичної особи ТОВ "Домкраст" в державних органах при наступних обставинах.

Особа, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у липні 2013 року, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 , за грошову винагороду перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) на своє ім`я та стати єдиним його засновником і директором, усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності. Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленими особами, які діяли за вказівками ОСОБА_6 , як майбутнього засновника та директора суб`єкта підприємницької діяльності, що придбавається ним з метою прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову із ними, які у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили нову редакцію статуту ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324), а також інші документи необхідні для його перереєстрації: протокол № 14 загальних зборів учасників ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) від 17.07.2013 року, Наказ № 18 від 18.07.2013 року «Про призначення директора товариства». З метою надання своїм злочинним діям при придбанні ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлені особи використали складений в невстановленому місці та невстановленими особами статут ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) в новій редакції від 17.07.2013 року, в п. 5.1, 5.2 Розділ 5 «Статутний капітал товариства» зазначили завідомо неправдиві дані про те, що: 5.1. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів учасників і становить 47 390 (сорок сім тисяч триста дев`яносто) гривень 00 копійок. 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на частки, які розподіляються між учасниками таким чином: громадянин України ОСОБА_11 - 47 390 (сорок сім тисяч триста дев`яносто) гривень 00 копійок, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства. Фактично ОСОБА_11 статутний фонд ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) у розмірі 47 390, 00 грн. не формувався, юридична адреса підприємства: м. Київ, вул. Марини Раскової, 19, кімната 1309 у реєстраційних документах була вказана з метою здійснення реєстрації підприємства без фактичного, його в подальшому, знаходження за місцем реєстрації.

Надалі, у липні 2013 року, точну дату в ході досудового слідства не встановлено особа, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до вказівок невстановлених осіб, які в свою чергу діяли за вказівками ОСОБА_6 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на її прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в невстановленому слідством місці підписав попередньо виготовлену невідомими особами нову редакцію статуту ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324), згідно якого він виступив як єдиний засновник та власник вказаного товариства.

Так, 18.07.2013 року, особа, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4, підписав Договір «Про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Домкраст»» від 17.07.2013 року на Купівлю частки в розмірі 100 %, що складає 47 390, 00 (сорок сім тисяч триста дев`яносто) гривень 00 копійок в статутному капіталі ТОВ «Домкраст» в учасника товариства ТОВ «Домраст» ОСОБА_13 , що зареєстровано в реєстрі за № 2784.

Відразу ж після підписання нової редакції статуту ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324), особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у липні 2013 року разом з іншими документами, а саме: протоколом № 14 загальних зборів учасників ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) від 17.07.2013 року; наказом № 18 від 18.07.2013 року «Про призначення директора товариства»; реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма 3; представником особи, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, що діяв на підставі довіреності від 18.07.2013 року, передані до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, бульвар Праці, 1/1) для здійснення перереєстрації даного суб`єкту підприємницької діяльності на ім`я особи, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження Підписання особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження , нової редакції статуту ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) та інших, вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_14 за адресою м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 18.07.2013 року провести перереєстрацію ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) на ОСОБА_11 .

У подальшому, особа, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, разом із ОСОБА_10 , перебуваючи біля приміщення ПАТ «Інтеркредитбанк» за адресою: м. Київ вул. Григорія Сковороди, 15/10-Б, де їх очікував ОСОБА_6 , отримав від останнього грошову винагороду у розмірі 1600 грн., підписавши вже заповнену заяву на відкриття рахунку для ТОВ «Домкраст» та інші документи. У подальшому, після проведення перереєстрації ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) статутні та реєстраційні документи підприємства ОСОБА_10 були передані ОСОБА_6 . Перереєстрація ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) на громадянина ОСОБА_11 , надала можливість ОСОБА_6 та невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

17 липня 2013 року, особа, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, разом із ОСОБА_10 , перебуваючи біля приміщення ПАТ «Інтеркредитбанк» за адресою: м. Київ вул. Григорія Сковороди, 15/10-Б, де їх очікував ОСОБА_6 , отримав від останнього грошову винагороду у розмірі 1600 грн., підписавши вже заповнену заяву на відкриття рахунку для ТОВ «Домкраст» та інші документи. У подальшому, після проведення перереєстрації ТОВ «Домкраст» (код ЄДРПОУ 33741324) статутні та реєстраційні документи підприємства ОСОБА_10 були передані ОСОБА_6 .

Таким чином, у період незаконної діяльності ТОВ «Райкон» з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року на банківський рахунок підприємства за № НОМЕР_1 , відкритий невстановленими особами на ім`я ОСОБА_8 за вказівкою та за участі ОСОБА_6 у ПАТ «Інтеркредитбанк» надходили грошові кошти у розмірі 136 902 453, 25 (сто тридцять шість мільйонів дев`ятсот дві тисячі чотириста п`ятдесят три гривень двадцять п`ять копійок) гривень від суб`єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних нібито у ТОВ «Райкон» (код за ЄДРПОУ 38388160) товарів, робіт і послуг, а також перерахування грошових коштів з призначенням платежу «надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» з невідомим джерелом походження від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Альтаір компанія» (код ЄДРПОУ 38698504) (керівника підприємства ОСОБА_15 засуджено вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 01.04.2014 за ч. ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України).

КодНазваСума, млн. грн.Дата (початок)Дата (кінець)ПризначенняЗарахування коштів34901286ТОВ «Марсан Транс»0,2027.06.201304.07.2013договір переведення боргу36689634ТОВ «Украгро-тек»0,1015.02.201301.03.2013фіндопомога37351900ТОВ «БФ «Укрбуд»0,00228.01.2013 за товар37731532ПАТ «IнтерКредитБанк»0,9820.02.2013 зарахування коштів37996449ТОВ «Салкон-2012»44,6329.11.201202.07.2013за товар38005932ТОВ «Вiнтерсол»4,6817.04.201326.06.2013за товар38103772ТОВ «Ренфорс»17,4916.01.201321.06.2013за товар38170799ПП «Астарта Трейд-М»0,0505.07.2013 згідно договору38170846ТОВ «Лео-Модус»3,6522.04.201304.07.2013за товар38256891ТОВ «Мiра»0,9821.01.2013 фіндопомога38323077ТОВ «Алькена»10,5215.04.201305.07.2013за товар 38323098ТОВ «Калiон»16,4812.02.201305.07.2013фіндопомога38388548ТОВ «Готика ЛТД»2,1520.05.201305.07.2013згідно договору38497376ТОВ «Технобренд»0,0704.06.201317.06.2013договір переведення боргу38497622ТОВ «Мератон»0,8723.05.201303.07.2013договір переведення боргу38510737ТОВ «Капексбуд»6,2628.02.201305.07.2013фіндопомога38643497ТОВ «Авесбуд»0,1803.07.201304.07.2013згідно договору38650855ТОВ «Свiтком-Торг»1,2510.06.201304.07.2013за товар38688137ТОВ «Флорз»0,6712.06.201304.07.2013за товар38688468ТОВ «Будресурс-К»2,0206.06.201305.07.2013за товар38698504ТОВ «Альтаiр Компанi»0,0918.06.201301.07.2013фіндопомогаТак, відповідно до висновків аналітичного дослідження за №126/16-20/38388160 від 16.05.2014 року, складеного відділом аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м. Києві встановлено, що ТОВ «Райкон» (код ЄДРПОУ 38388160) отримало дохід за період з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року в розмірі 113 330 000, 00 грн., який в порушення п.п. 187.1 ст. 187 «Податкового кодексу України» від 02.12.10 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), не відображений в податковій звітності, у результаті чого, ТОВ «Райкон» нанесено збитки державі, шляхом несплати податку на додану вартість згідно чинного законодавства в розмірі 22 666 000, 00 грн.

Крім того, невстановлені особи за попередньою змовою створили та/або придбали підприємства, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ «Альтаір компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), мали фінансово-господарські взаємовідносини із наступними підприємствами реального сектору економіки (згідно Автоматичної інформаційної системи «Податковий блок»): ТОВ "Мир-БТ" (код 36081461), ТОВ "Тракс-1» (код 36423213), ТОВ "СКС-Центр" (код 33149029), ТОВ"Вікторія трейд плюс» (код 38544293), ПрАТ "Курс" (код 21607389), ТОВ"ДЛС-Радіодеталі" (код 32660208), ТОВ "Клімат серв. Стол. Вікна" (код 36302013), ТОВ "Акреус компані" (код 37889402), ТОВ "Благобуд" (код 33051502), ТОВ"Альміда" (код 35625103), ТОВ "Літера-Друк" (код 32979649), ТОВ"Компанія ВЕЛЕС" (код 38559615), ТОВ "Геотріумф" (код 38346817), ТОВ "Статус код" (код 33743777), ТОВ "МЖК -Буд-сервіс" (код 35135175), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ), ТОВ "ІТ" (код 33296699), ТОВ "Тавро"(код 33100182), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_10 ), ТОВ "Хімцентр" (код 7688867), ПРАТ "Інститут паперу" (код 31812534), ТОВ "Вірол-груп" (код 36404976), ТОВ "КГД-Груп" (код 38319867), ТОВ "Білтек" (код 32830685), Підприємство ГО "Тандем" (код 32001102), ТОВ "Гранделітаж" (код 37078879), ТОВ "Роял логістик" (код 37728045), ТОВ "Де стейл фасад" (код 37615338), ТОВ "Інтелект Україна" (код 37405294), ТОВ "Київмонолітбуд-2005" (код 38124758), ПП "Новітні технології" (код 14300183), ТОВ "Техарт" (код 36413671), ПП "Епотос-У" (код 30677728), ПП "Укрбудмонтаж Х.С." (код 35254404), ТОВ "Ланекс" (код 30971779), ТОВ "Азуріт-СТ" (код 33195410), ТОВ "Центральна промислова група" (код 35828113), ТОВ "Імпульс трейд" (код 35647181), ТОВ "Красная армія" (код 38201748), ТОВ "ІТ Сектор" (код 36592891), ТОВ "Шико" (код 23744507), ТОВ "Агенство "Мед-інвест" (код 34480751), ТОВ "Співдружність -прогрес" (код 31111632), ТОВ "АВР плюс" (код 37883134), ДП "Готельний комплекс Київ" (код 3539018), ТОВ "Амон" (код 36149867), ТОВ "НВЦ Будальянс" (код 33542057), ТОВ "Завод Днепросталь" (код 38544085), ТОВ "Натурлайф" (код 37318768), ТОВ "Асклін" (код 32828126), ТОВ "Гранд-престиж" (код 32248513), ТОВ "Дорбудрезерв-Україна" (код 37192387), ТОВ "Гарденіт А" (код 38450322), ТОВ "Верона інвест" (код 38651178), ПП "Дорбудресурси" (код 34349835), ТОВ "С.М.А.Р.Т. Солюшнз" (код 35876832), ТОВ "Архбудконтракт" (код 34539197), ТОВ "Расмет" (код 33261320), ТОВ "Агенство торгівлі технічними тканинами" (код 33690982), ТОВ "УБК Укрбудкомплект" (код 34180688), ТОВ "РК Центр ЛТД" (код 38218568), ТОВ "Мір строй" (код 35290154), ТОВ "Бридж плюс"(код 35570641), ТОВ "Мечелспецсталь" (код 38453606), ТОВ "Реланта" (код 35644346), ТОВ "Вент групп" (код 34804306), ТОВ "КБК Мерсер" (код 36885806), ТОВ "Трі-С" (код 36556119), ТОВ "Будрембудсервіс-С" (код 31057942), ТОВ "Русанівка" (код 3062252), ТОВ "МТК Фортекс" (код 35572188), ТОВ "Адванс групп" (код 35838446), ТОВ "РБС" (код 31303740), ТОВ "Кий-сервіс" (код 33054959), ТОВ "Віп-ас-маркет" (код 36240963), ТОВ "БК Моноліт Мегабуд" (код 35334479), ПрАТ "Київська фасувально-картонажна фабрика" (код 2132384), ТОВ "Благобуд" (код 33051502), ТОВ "Акреус компані" (код 37889492), ТОВ "Строй сервіс УА" (код 34540637), ТОВ "Белбуд" (код 4879172), ТОВ "БК Укрросмонтаж" (код 37313115), ТОВ "Евоком-Україна" (код 36938894), ТОВ "Грансоюз Україна" (код 35932048), ТОВ "ВБ "Євротехнології" (код 35489006), ТОВ "ВКФ Триес"(код 30789761), ТОВ "ІБК Євротехнології" (код 24373295), ПАТ "Крокус" (код 32526819), ПАТ "Елміз" (код 24102142), ТОВ "Спецтехнар" (код 36114198), ТОВ " Ангел-транс компані" (код 38507352), ТОВ "БК Азімут" (код 16401379), ТОВ "Лідер-груп" (код 37163885), ТОВ "Імекс люкс" (код 25203313), ТОВ "Інформація, комп`ютерні, конструкторські, машинобудівні технології" (код 14300639), ТОВ "Науково-дослідний інститут арматуро-будування" (код 35760802), ТОВ "Вайлет трейд" (код 35769596), ДП "Ізюмінка" (код 22873987), ТОВ "Українсько-Російське СП "Інвітро" (код 23166447), ТОВ "ТДК Юкон" (код 36677482), ПП "Єдина Мережа" (код 31779686), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_11 ), ТОВ "ЕЙ БІ СІ Продакшн 2009" (код 36472365), ТОВ "АМІД-С" (код 36356582), ТОВ "Ді ен кей медіа груп" (код 34938410), ТОВ "Хімагро Київ" (код 38702452), ТОВ "Терра проект" (код 35660111), ТОВ "Аврора прінт" (код 36516559), ТОВ "Дата менеджмент" (код 36602253), ТОВ "Воланта голд" (код 37768659), ТОВ "Пожмашкомплект" (код 32957506), ТОВ "Адванс груп" (код 35838446), ТОВ "Літера-друк" (Код 32979649), ПП "Юніском" (код 37445678), ТОВ "Союз авто-коннект" (код 32108222), ТОВ "Залізяка" (код 35488589), ТОВ "Альма груп сервіс" (код 34477309), ТОВ "Дареан" (код 36048670), ТОВ "Зелений Київ" (код 38124150), ТОВ "Універсальна телефонна мережа" (код 37146388), ТОВ "Кийградсервіс" (код 38518708), ПП "Алькор-С" (код 35209608), ТОВ "Спринт принт" (код 35678553), ТОВ "ВІГ" (код 30469472), ТОВ "Ра егоїст" (код 37309774), ТОВ "Цеппелін Україна" (код 30178004), ТОВ "Газспецбуд" (код 38376836), ТОВ "Пакувальні технології" (код 33691258), ТОВ "Мататос" (код 36791797), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_14 ), ТОВ "Електрощитовий завод "Елетон" (код 35379876), ТОВ "М-Деварос" (код 38419261), ТОВ "БМ-Сервіс" (код 36460742), ТОВ "Грандсоюз Україна" (код 35932048), ТОВ "Компанія всесвіт" (код 38612275), ТОВ "Сучасні будівельні технології" (код 38612275), ТОВ "Росмар-С" (код 38354440), ТОВ "Діректлайн" (код 32485737), ПП "Мережа забезпечення" (код 32766395), ТОВ "Еском" (код 16306089), ТОВ "Трансфор ЛТД" (код 23797320), ТОВ "Агросервіс" (код 25110669), ТОВ "БКО Укркомплексбуд" (код 32095895), ТОВ "Максібуд інженіринг" (код 6999559), ТОВ "ДММ-Л" (код 38073295), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_15 ), ТОВ "Елікс-центр" (код 20571176), ПП "Техноком-сервіс"(код 36618359), ВАТ "ЦКБ РИТМ" (код 14261388), ТОВ "Поділля-Залізобетон" (код 30836685), ПРАТ "Полтавський ЛГЗ" (код 32174761), ТОВ "Моквинська паперова фабрика" (код 278824), ДП "Інфортест" (код 13818788), ПП "Теплокомунсервіс" (код 19408548), ПВКП "Алекс" (код 30408598), ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (код 372658), ТОВ "НВП Металоконструкція" (код 35215213), ПП "Міг" (код 32590885), ТОВ "Алекспром" (код 31571463), ТОВ "Гриф-С" (код 34183647), ТОВ "Тис і ко" (код 34625280), ТОВ "Скай форт" ( код 36940311), СПД ОСОБА_30 (код НОМЕР_16 ), ТОВ"К.С.П." (код 37153615), ТОВ"Агробуд-Альянс" (код 31723523), ТОВ"Порше інтер авто Україна" (код 36159459), ТОВ"Буд клм сервіс" (код 36825333), ТОВ"Інновац-досл. Бюро нано індустрії" (код 36068634), ТОВ"Українська інформ. Група" (код 34183269), ТОВ "ХТЗ-Донц" (код 37782605), ТОВ"Промислово-будівельна техніка" (код 38572222), ТОВ"Геотріумф" (код 34346817), ТОВ"ЖСК України" (код 36017878), ТОВ"Укренергобудресурси" (код 36203764), ТОВ"Спецбудпроект" (код 37636636), ТОВ "Столичні буд технології" (код 35392258), ТОВ"Центр банківських рішень" (код 36866521), ТОВ"ЛАПТОПЕР" (код 36858971), ТОВ"Евразія трейдинг" (код 35806550), ТОВ "К.А.М.Трейдинг" (код 38403419), ТОВ"БСВ-МПК" (код 38590131), ТОВ"Сантехбуд ЛТД" (код 37485108), ТОВ «Трансінтерком» (код 34821578), СВ"КАРД" (Код 34486575), ТОВ"КС-сервіс" (код 34620240) ,ТОВ"Укрбелсервіс" (Код 37025675), ТОВ «Хаунтрейд» (код 34349128), ТОВ"Технотрейд" (код 37329455), ТОВ"Прайм Фуд" (код 35570463), ПП"ПУЛ" (код 33206811), ТОВ"Гюнтер ЕНД ХАУЕР Україна" (код 37627516), ПМП"ОРБІТА" (код 14148382), ТОВ "Будстрім" (код 38097887), ТОВ"Моквинська паперова фабрика" (код 278824), ТОВ"Глорія-Т" (код 31571463), ПП"Вторгсервіс" (код 37974729), ДП"ФІАКР" (код 31984160), ТОВ"Фірма"ЕКО-ТМ" (Код 21606994), ТОВ "Алекспром" (код 33297630), ТОВ"Юг-контракт" (код 31841298), ТОВ "САН ТАУН" (код 30472328), ТОВ "Елплат" (код 36984783), ТОВ "Катодник" (код 21618891), ПП"Кайман-Транс" (код 36361973), ТОВ "ЗОТ" (код 35021731), ТОВ "УБК"Галактіон" (код 33220614), ПП"Алекспром" (код 33297630), ТОВ "Боско лідер груп" (код 38488733), ТОВ "Агентство "МЕД-ІНВЕСТ" (код 34480751), ТОВ "Егіта ВІТА" (код 37700784), ТОВ "Компанія Глобальні системи" (код 36797673), ТОВ"БК"Укрпрофіль" (код 35806278), ТОВ"БКО"Укркомплексбуд" (код 32095895), ТОВ"Партнер транс груп" (код 38467205), ТОВ"МАГ БУД" (код 37340510), ТОВ"ЛАНЕКС" (код 30971779), ТОВ"Гриф-с" (код 34183647), ТОВ"РАМСЕТ" (код 33261320), ТОВ"РК ЦЕНТР Лтд" (код 38218568), ТОВ "ХІМАГРО КИЇВ" (код 38702452), ТОВ"АЛЬКОНА ПЛЮС" (код 38149463), ТОВ "Глорія-Т" (код 31571463), за придбані нібито у ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Імпульс Трейд» (код ЄДРПОУ 35647181), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Альтаір компані» (код ЄДРПОУ 38698504) товари, роботи і послуги, отримані кошти перераховували на рахунок ТОВ «Райкон», створення якої організував ОСОБА_6 .

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винним себе за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України визнав у повному обсязі та показав, що дійсно будучи організатором вчинення кримінального правопорушення, з метою прикриття незаконної діяльності, організував створення та державну реєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Райкон», а також організував перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Домкраст». Зокрема, показав, що всі обставини, викладені в обвинувальному акті, зокрема: дата, час та місце скоєння ним правопорушення, відповідають дійсності, у чому він щиро розкаюється. Крім того, зазначив, що усвідомлює, що його дії носили умисний, злочинний характер за, що йому соромно.

Покази ОСОБА_6 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позиції.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Положення ч. 3 ст. 349 КПК України, роз`яснено судом у судовому засіданні учасникам кримінального провадження.

За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст його обставин, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, суд, у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням письмових документів, а саме: постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань; довідки щодо відпрацювання підприємств-вигодонабувачів; аналітичного дослідження № 126/16-20/38388160; протоколів огляду та матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_6 .

Вина обвинуваченого ОСОБА_6 повністю підтверджується його показаннями, щирим каяттям у скоєному та наведеними вище письмовими документами.

Аналізуючи наведене, суд вважає доведеною вину ОСОБА_6 у тому, що він своїми умисними діями вчинив організацію фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, і тому знаходить правильною кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому виду і міри покарання, приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, є середньої тяжкості, конкретні обставини кримінального провадження, дані про особу ОСОБА_6 , а саме: під наглядом лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України.

Згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає пом`якшуючими обставинами щире каяття обвинуваченого у вчиненому та те, що має на утриманні неповнолітню дитину.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

На підставі викладеного, суд вважає, що ОСОБА_6 необхідно призначити покарання в межах санкції ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу. На погляд суду, зазначене покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових правопорушень.

Під час судових дебатів, прокурор прохала застосувати до ОСОБА_6 . Закон України «Про амністію у 2014 році», оскільки він підпадає під дію ст. 1 цього Закону, так як має на утриманні неповнолітню дитину.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судових дебатах також клопотав про застосування до нього Закону України «Про амністію у 2014 році», оскільки підпадає під дію ст. 1 цього Закону, так як має на утриманні неповнолітню дитину, відносно якої непозбавлений батьківських прав, а кримінальне правопорушення, яке ним скоєно, відповідно до ст. 12 КК України, є середньої тяжкості.

Згідно зі ч. 2 ст. 3 Закону України «Про застосування амністії в Україні», установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році», звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України особи.

Зокрема, згідно з п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році», звільняються від відбування покарання особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

Так, ОСОБА_6 , має неповнолітнього сина ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (актовий запис № 267 від 07 лютого 2004 року), відносно якого не позбавлений батьківських прав.

Також, згідно зі ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_6 , за ступенем тяжкості відноситься до категорії середньої тяжкості.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені не понесені.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368-371, 373-374, 376 КПК України, п. «в» ст. 1 Законом України «Про амністію у 2014 році», суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_6 визнати винним за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день постановлення вироку становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.

Звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання, на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 не обирався.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені не понесені.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, захиснику.

Суддя