Вирок

від 04.07.2014 по справі 641/5978/14-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження 1-кп/641/332/2014 Справа № 641/5978/14-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 32014220540000000084 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, із середньою освітою, не працюючої, не заміжньої, має на утриманні трьох дітей: сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньку ОСОБА_8 10.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 раніше засудженої: Чевонозаводським районним судом м. Харкова від 02.11.2012 року за ч.2 ст.15, ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України до трьох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України строком на один рік,ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.11.2013 року звільнено від відбування покарання в зв.язку з закінченням іспитового строку , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 11 липня 2012 року, придбала (шляхом переоформлення корпоративних прав) підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Праймнет» , (код за ЄДРПОУ 36624425).

Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в червні 2012 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надала згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» на створення (придбання) підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю «Праймнет» (код за ЄДРПОУ 36624425).

У зв`язку з чим ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 24.06.2012 року доручила ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ «Праймнет» (код за ЄДРПОУ 36624425) в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-а, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме: протокол № 23/26 загальних зборів учасників ТОВ «Праймнет» від 23.06.2012 року, статут ТОВ «Праймнет» від 23.06.2012 р., документи про призначення її на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Праймнет», акт прийому передачі документів та печаток від 23.06.2012 року, реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 статутних та установчих документів 11 липня 2012 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Праймнет» (код за ЄДРПОУ 36624425). Відповідні зміни проведено у зв`язку придбання ОСОБА_4 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ «Праймнет» (код за ЄДРПОУ 36624425). Статут ТОВ «Праймнет» зареєстровано державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції 11.07.2012 року під № 14801020000044919. Відповідно до статутних документів ТОВ «Праймнет» зареєстровано за адресою: 61052, м. Харків, вул. Скрипника, 14-а. Підприємство взято на податковий облік в ДПІ у Київському районі м. Харків ГУ Міндоходів у Харківській області 02.09.2009 року за № 24580, було платником ПДВ з 25.05.2010 року по 26.09.2012 рік.

Таким чином, ОСОБА_4 , стала формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Праймнет» (код за ЄДРПОУ 36624425), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Праймнет» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Праймнет» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства ОСОБА_4 передала печатки підприємства ТОВ «Праймнет», реєстраційні документи невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства повторно, 22 жовтня 2012 року придбала (шляхом переоформлення корпоративних прав) підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320).

Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в жовтні 2012 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надала згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» на створення (заснування) підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320).

У зв`язку з чим ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 19.10.2012 року доручила ОСОБА_14 представляти інтереси ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Московський, 51, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме: договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320), довіреність на ім`я ОСОБА_14 , протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) від 19.10.2012 року, статут ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320), документи про призначення її на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму»(код за ЄДРПОУ 32674320), реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 статутних та установчих документів 22 жовтня 2012 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320). Відповідні зміни проведено у зв`язку придбання ОСОБА_4 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320). Статут ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) зареєстровано державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції 22.10.2012 року під № 14801200000007041. Відповідно до статутних документів ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) зареєстровано за адресою: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31. Підприємство взято на податковий облік Західній ОДПІ м. Харків ГУ Міндоходів у Харківській області 17.09.2003 року за № 158, було платником ПДВ з 07.02.2010 року по 28.05.2013 рік.

Таким чином, ОСОБА_4 , стала формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства ОСОБА_4 передала печатки підприємства ТОВ «Торговий дім «Електричних двигунів постійного струму» (код за ЄДРПОУ 32674320), реєстраційні документи невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 12 грудня 2012 року, придбала (шляхом переоформлення корпоративних прав) підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630).

Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в грудні 2012 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надала згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» на створення (заснування) підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630).

У зв`язку з чим ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 05.12.2012 року доручила ОСОБА_16 представляти інтереси ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Московський, 51, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) від 04.12.2012 року, перелік учасників ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630), що зареєструвались на загальних зборах учасників 04.12.2012 року від 04.12.2012 р., договір купівлі продажу корпоративних прав на ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) від 04.12.2012 року, статут ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) від 04.12.2012 р., документи про призначення її на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630), реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 статутних та установчих документів 12 грудня 2012 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630). Відповідні зміни проведено у зв`язку придбання ОСОБА_4 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630). Статут ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) зареєстровано державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції 12.12.2012 року під № 147110200000025740. Відповідно до статутних документів ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) зареєстровано за адресою: 61001, м. Харків, вул. Польова, 83. Підприємство взято на податковий облік в Основ`янській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області 29.03.2012 року за № 41104, було платником ПДВ з 18.06.2012 року по 30.04.2013 рік.

Таким чином, ОСОБА_4 , стала формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) буде носити незаконний характер,

зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства ОСОБА_4 передала печатки підприємства ТОВ «Укр-Тех» (код за ЄДРПОУ 38117630), реєстраційні документи невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та «Володимир» для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

З метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства ОСОБА_4 , повторно 02 квітня 2013 року, створила (шляхом реєстрації новоствореної особи) підприємство-товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс Інвест Маркет» (код за ЄДРПОУ 38632066).

Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в березні 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надала згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» на створення (заснування) підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс Інвест Маркет» (код за ЄДРПОУ 38632066).

У зв`язку з чим ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 01.04.2013 року доручила ОСОБА_17 представляти інтереси ТОВ «Люкс Інвест Маркет» в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 40, кв. 41, у приміщенні приватного нотаріуса - ОСОБА_18 , ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Люкс Інвест Маркет» від 29.03.2013, статут ТОВ «Люкс Інвест Маркет» від 29.03.2013, документи про призначення її на посаду директора та бухгалтера ТОВ «Люкс Інвест Маркет», картки із зразками підписів для відкриття банківських рахунків, реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 статутних та установчих документів 02 квітня 2013 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Люкс Інвест Маркет» (код за ЄДРПОУ 38632066) під № 14801020000055402. Відповідно до статутних документів ТОВ «Люкс Інвест Маркет» зареєстровано за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 94. Підприємство взято на податковий облік в ДПІ у Московському районі м. Харків ГУ Міндоходів у Харківській області 03.04.2013 року за № 20341359799, було платником ПДВ з 01.06.2013 року по 03.10.2013 рік.

У подальшому після реєстрації підприємства виконуючи злочинні наміри ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ «КБ «Південкомбанк» у м. Харків, відкрила для ТОВ «Люкс Інвест Маркет» 1- н розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відповідно, надавши при цьому нотаріально засвідчені копії вищезазначених статутних документів.

Таким чином, ОСОБА_4 , стала формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Люкс Інвест Маркет» (код за ЄДРПОУ 38632066), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Люкс Інвест Маркет» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Люкс Інвест Маркет» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку в банківській установі, дала можливість невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства та відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 передала печатки підприємства ТОВ «Люкс Інвест Маркет», реєстраційні документи невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

З метою прикриття злочинної схеми з незаконної діяльності фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності створених раніше від контролюючих органів, та надання вигляду законної діяльності ОСОБА_4 , без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 08 липня 2013 року повторно придбала (шляхом переоформлення корпоративних прав) підприємство приватне підприємство «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128), котре не зареєстроване як платник податку на додану вартість.

Так, ОСОБА_4 не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в червні 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надала згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» на створення (заснування) підприємства приватного підприємства «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128).

У зв`язку з чим ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 20.06.2013 року доручила ОСОБА_19 представляти інтереси ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128) в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Московський, 51, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами документи, а саме: рішення засновника ПП «Пантера-С» від 19.06.2013 року, додаток до рішення засновника ПП «Пантера-С» від 19.06.2013 року, договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Пантера-С» від 19.06.2013 року, зміни до статуту № 1 ПП «пантера-С» від 19.06.2013 року; документи про призначення її на посаду директора та бухгалтера ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128), реєстраційні картки та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 статутних та установчих документів 08 липня 2013 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128). Відповідні зміни проведено у зв`язку придбання гр. ОСОБА_4 корпоративних прав на юридичну особу ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128). Статут ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128) зареєстровано державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції 08.07.2013 року під № 14801070000038581. Відповідно до статутних документів ТОВ «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128) зареєстровано за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 92-а, корпус Б. Підприємство взято на податковий облік в Основ`янській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області 26.11.2007 року за № 1308.

Таким чином, ОСОБА_4 , стала формальним учасником, директором та головним бухгалтером ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128), не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128) як і раніше зареєстрованих підприємств буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ПП «Пантера-С» (код за ЄДРПОУ 35588128) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та «Володимир» використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, так як після реєстрації підприємства ОСОБА_4 передала реєстраційні документи по ПП «Пантера-С» невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_13 » для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину в скоєнні кримінального правопорушення визнала в повному обсязі та не оспорювала встановлені досудовим розслідуванням обставин, щодо скоєння нею вищевикладених епізодів злочинної діяльності

Суд, відповідно до вимог ч.3 ст. 349 КПК України, так як проти цього не заперечували учасники судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, зясувавши, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин. Суд не має сумнівів у добровільності їх позиції, а також розяснив учасникам судового провадження про позбавлення їх права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, та обмежився допитом обвинуваченої ОСОБА_4 та дослідженням відомостей про її особу.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч.2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто повторне створення ( придбання) суб,єктів підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

Вивченням відомостей щодо особи обвинуваченої ОСОБА_4 встановлено, що вона раніше була засудженою , судимість знята в установленому законом порядку, на обліку в КЗОЗ Обласний наркологічний диспансер не перебуває, на протязі останніх 5 років за медичною допомогою в Харківський міський психоневрологічний диспансер № 3 не зверталася, за місцем проживання характеризується формально, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньку ОСОБА_8 10.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшуює покарання обвинуваченої ОСОБА_4 суд вважає щире каяття.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд бере до уваги ступінь тяжкості вчиненого останньою кримінального правопорушення , відомості про особу обвинуваченої, обставину, що помякшує покарання і тому, суд дійшов висновку про можливість призначити покарання у вигляді штрафу.

В той же час, з урахуванням наявності п,яти епізодів злочинної діяльності обвинуваченої, суд не вбачає підстав для застосування мінімального штрафу, передбаченого санкцією ч.2 ст. 205 КК України.

Керуючись ст.ст. 368-374 КПК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 68000 ( шістдесят вісім тисяч) гривень.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Комінтернівський районний суд м. Харкова.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити ОСОБА_4 та прокурору.

Суддя - ОСОБА_1