Вирок

від 08.08.2014 по справі 752/8097/14-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/8097/14-к

Провадження №: 1-кп/752/389/14

В И Р О К

Іменем України

08.08.2014 року Голосіївський районний суд м.Києва у складі :

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32012110070000008 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, українця, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві та Київській області, впродовж серпня 2010 - грудня 2011 року вирішив вчинити фіктивне підприємництво та підроблення документів для прикриття незаконної діяльності осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, шляхом документального оформлення нібито проведених фінансово господарських операцій від імені створених та придбаних з цією метою підприємств без відповідних повноважень та отримання неконтрольованого прибутку, а також використання таких підприємств для мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання.

Для досягнення своєї злочинної мети обвинувачений ОСОБА_3 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню змову з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, щодо реєстрації та перереєстрації на малозабезпечених осіб за матеріальну винагороду, яких ОСОБА_3 мав підшукати особисто, суб`єктів господарської діяльності, підроблення реєстраційних документів при реєстрації цих підприємств, відкриття рахунків створених та придбаних підприємств у відповідних фінансових установах, для прикриття незаконної діяльності осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В подальшому, ОСОБА_3 з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, створили та придбали на знайомих матеріально не забезпечених осіб ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Після цього, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, забезпечили документальне оформлення безтоварних операцій від імені директорів створених фіктивних підприємств, у результаті чого сприяли мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання, а також здійснювали фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, у серпні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_5 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Консалтингова група СВ" (код ЄДРПОУ 32978954), на що останній погодився.

07.09.2010 року ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи по створенню TOB "Консалтингова група СВ", які містили завідомо неправдиві відомості -Статут TOB "Консалтингова група СВ", протокол №1 загальних зборів TOB "Консалтингова група СВ" від 07.09.2010 року, наказ №1 від 07.09.2010 року по TOB "Консалтингова група СВ", акт прийому-передачі майна для внесення до статутного фонду TOB "Консалтингова група СВ" від 07.09.2010 року.

На підставі цих підроблених документів 09.09.2010 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Консалтингова група СВ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 1066102000007523, 13.09.2010 товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також, у серпні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_7 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Юридична компанія "Захист" (код ЄДРПОУ 37267085), на що останній погодився.

07.09.2010 року ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи TOB "Юридична компанія "Захист", які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Юридична компанія "Захист", протокол №1 загальних зборів TOB "Юридична компанія "Захист" від 07.09.2010 року, наказ №1 від 07.09.2010 року по TOB "Юридична компанія "Захист", акт прийому-передачі майна для внесення до статутного фонду TOB "Юридична компанія "Захист" від 07.09.2010 року.

На підставі цих підроблених документів 08.09.2010 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Юридична компанія "Захист" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10701020000041151, 09.09.2010 товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також, у серпні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_8 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB «Рекламна Агенція "Маркетингком" (код ЄДРПОУ 37267132), на що останній погодився.

07.09.2010 року ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи TOB "Рекламна Агенція "Маркетингком" , які містили завідомо неправдиві відомості - Статут ТОВ "Рекламна Агенція "Маркетингком", протокол №1 загальних зборів TOB «Рекламна Агенція "Маркетингком" від 07.09.2010 року, наказ №1 від 07.09.2010 року по ТОВ "Рекламна Агенція "Маркетингком", акт прийому-передачі майна для внесення до статутного фонду TOB "Рекламна Агенція "Маркетингком" від 07.09.2010 року.

На підставі цих підроблених документів 08.09.2010 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Рекламна Агенція "Маркетингком" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10701020000041155, 09.09.2010 товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також, у вересні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці,запропонував ОСОБА_11 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Профітрейд Груп" (код ЄДРПОУ 32978933), на що останній погодився.

07.09.2010 року ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи TOB "Профітрейд Груп" , які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Профітрейд Груп", протокол №1 загальних зборів TOB "Профітрейд Груп" від 07.09.2010 року.

На підставі цих підроблених документів 09.09.2010 року Державним реєстратором Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Профітрейд Груп" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 1066102000007524, 13.09.2010 року товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Деснянському районі м.Києва.

Також, у серпні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці,запропонував ОСОБА_12 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Сігма-Лтд" (код 35390580), на що останній погодився.

19.08.2010 року ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 14, кв. 316, де підписав статут TOB "Сігма-Лтд" в новій редакції та інші документи шодо придбання товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.

На підставі цих підроблених документів 20.08.2010 року Державним реєстратором Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB "Сігма-Лтд" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10651050005009858.

Також, у серпні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_14 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB «Томкет груп" (код ЄДРПОУ 37242956), на що остання погодилась.

16.09.2010 року ОСОБА_14 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписала надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи по створенню TOB "Томкет груп", які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB «Томкет груп», протокол №1 загальних зборів TOB "Томкет груп" від 16.09.2010 року, наказ №1 від 16.09.2010 року, акт прийому-передачі майна для внесення до статутного фонду TOB "Томкет груп" від 16.09.2010 року.

На підставі цих підроблених документів 21.09.2010 Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Томкет груп" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців за № 10701020000041261, 29.09.2010 товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також, у вересні 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці,запропонував ОСОБА_15 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Скай Лайн Лімітед" (код і 37242961), на що остання погодилась.

У вересні 2010 року ОСОБА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, де підписала на прохання ОСОБА_3 статут TOB "Скай Лайн Лімітед" та інші документи шодо створення товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.

На підставі цих підроблених документів 22.09.2010 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Скай Лайн Лімітед" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 22.09.2010 товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м.Києва.

Також, у листопаді 2010 року ОСОБА_3 , перебуваючи біля будівлі за адресою: м. Київ, вул. Констянтинівська, 32, запропонував ОСОБА_16 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр" (код ЄДРПОУ 33887638), на що остання погодилась.

17.10.2010року ОСОБА_16 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, офіс 12, де підписала надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр", які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр" в новій редакції, протокол №10 від 16.10.2010 року загальних зборів TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр", наказ №4 від 17.11.2010 року по TOB «Будівельно-комплектуюча компанія «Інтермарр».

На підставі цих підроблених документів 24.11.2010 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10741050012012436, 02.02.2011 року отримано довідку про взяття на облік платника податків в ДПІ у Печерському районі м.Києва.

Також, у лютому-березні 2011 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці,, діючи умисно, з корисливих мотивів запропонував ОСОБА_17 за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Добробут - 05" (код 33746694), на що останній погодився.

02.03.2011року ОСОБА_17 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 133-А, де підписав на прохання ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи щодо придбання TOB "Добробут - 05" , які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Добробут - 05" в новій редакції, протокол №02/03 загальних зборів учасників TOB "Добробут - 05" від 02.03.2011, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB "Добробут-05" від 02.03.2011 року, довіреність від 02.03.2011.

На підставі цих підроблених документів 14.03.2011 року Державним реєстратором Подільської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB "Добробут - 05" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10711050008003650, 21.06.2011 року отримано довідку про взяття на облік платника податків в ДПІ у Подільському районі м. Києва.

Також, у лютому 2011 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_19 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Незалежна правнича компанія" (код ЄДРПОУ 36337083), на що останній погодився.

11.02.2011 року ОСОБА_20 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, 11-Б, де підписав надані ОСОБА_3 реєстраційні документи по придбанню TOB "Незалежна правнича компанія" , які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Незалежна правнича компанія" в новій редакції, протокол № 3 загальних зборів TOB "Незалежна правнича компанія" від 11.02.2011 року, наказ №3 від 11.02.2011 року по TOB "Незалежна правнича компанія", договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB "Незалежна правнича компанія" від 11.02.2011 року.

На підставі цих підроблених документів 05.11.2011 року Державним реєстратором Подільської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін TOB "Незалежна правнича компанія" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10711010000025609, 13.12.2011 року отримати довідку про взяття на облік, як платника податків в ДПІ у Подільському районі м. Києва.

Також, у квітні 2011 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_22 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Укрбуд Консалтинг" (код ЄДРПОУ 35199836), на що останній погодився.

04.03.2011 року ОСОБА_22 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 34, к. 109, де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи по придбанню TOB "Укрбуд Консалтинг", які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Укрбуд Консалтинг" в новій редакції, протокол № 2 загальних зборів TOB "Укрбуд Консалтинг" від 01.03.2011 року.

На підставі цих підроблених документів 02.12.2011 року Державним реєстратором Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB "Укрбуд Консалтинг" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 08.12.2011 отримати довідку про взяття на облік товариства, як платника податків в ДПІ у Оболонському районі м. Києва.

Також, у травні 2011 року ОСОБА_3 , перебуваючи в межах центрального автовокзалу у Голосіївському районі м.Києва, запропонував ОСОБА_24 , за матеріальну винагороду стати засновником та номінальним директором TOB "Укртрейдком" (код ЄДРПОУ 37701730), на що останній погодився.

06.05.2011 ОСОБА_24 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_2 , де підписав надані ОСОБА_3 наступні реєстраційні документи TOB "Укртрейдком", які містили завідомо неправдиві відомості - Статут TOB "Укртрейдком", протокол №1 загальних зборів TOB "Укртрейдком" від 06.05.2011 року.

На підставі цих підроблених документів 12.05.2011 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію TOB "Укртрейдком" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10701020000043526, 16.05.2011 року товариство взято на облік, як платник податків в ДПІ у Печерському районі м.Києва.

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, створивши та придбавши упродовж серпня 2010 року - грудня 2011 року TOB "Консалтингова група СВ", TOB "Юридична компанія "Захист", TOB "Рекламна Агенція "Маркетингком", TOB "Профітрейд Груп", TOB "Сігма-Лтд", TOB "Томкет груп", TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр", TOB "Добробут - 05", TOB "Укрбуд Консалтинг", TOB "Укртрейдком", , TOB "Скай Лайн Лімітед", в порушення нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення підприємницької діяльності та складання офіційних документів, минуючи осіб, які рахувались на посадах директорів вказаних товариств, використали реквізити та печатки вищевказаних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, пов`язаної з складанням (оформленням) ряду удаваних угод, податкових накладних, актів виконаних робіт та інших первинних бухгалтерських документів, щодо постачання в адресу реально діючих суб`єктів господарювання товарів (робіт, послуг), які в дійсності не постачались, а також розпоряджатися рахунками вказаних товариств на власний розсуд, здійснювати прибуткові та видаткові операції по рахункам, перераховувати грошові кошти на підконтрольні рахунки фізичних осіб для подальшого переведення грошових коштів в готівку.

Так, службові особи TOB "Транспортно-експедиційна фірма "Транзит", упродовж червня-травня 2011 за пособництва осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, використавши реквізити, печатку та банківські рахунки придбаного за вищевказаних обставинах фіктивного підприємства - TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр", безпідставно завищено податковий кредит товариства на загальну суму 877 688 грн. та занижено податок на прибуток на загальну суму 1 196 000 грн., внаслідок чого до Державного бюджету України фактично не надійшло податків на загальну суму 2 236 000 грн., що є великою матеріальною шкодою.

Крім того, у період діяльності TOB "Томкет груп", TOB "Укрбуд Консалтинг", TOB "Профітрейд Груп", TOB "Консалтингова група СВ", TOB «Скай Лайн Лімітед» в 2010 -2011 роках, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою прикриття власної протиправної діяльності використовували реквізити та банківські рахунки вказаних товариств з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого, нанесено державі збитків у вигляді ненадходжень до бюджету податку на додану вартість у розмірі 3 371 128 грн., що 198 тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, що є великою матеріальною шкодою.

Підроблення ОСОБА_3 за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, зазначених офіційних документів TOB "Консалтингова група СВ", TOB "Юридична компанія "Захист", TOB "Рекламна Агенція "Маркетингком", TOB "Профітрейд Груп", TOB "Сігма-Лтд", TOB "Томкет груп", TOB "Будівельно-комплектуюча компанія "Інтермарр", TOB "Добробут - 05", TOB "Укрбуд Консалтинг", TOB "Укртрейдком", , TOB "Скай Лайн Лімітед" дало змогу здійснити реєстрацію товариств в районних у м. Києві державних адміністраціях , поставити на облік товариства, як платників податків, здійснити реєстрацію товариств в державних цільових фондах.

ОСОБА_3 предявлено повідомлення про підозру за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

29.05.2014 року між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

Сторони узгодили покарання: за ч.2 ст.28 ч.2ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст.70 КК України остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого більш суворим, у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 2 роки та підозрюваний, якому розяснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, яка просила затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_3 , який підтримав думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за попередньою змовою групою осіб; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, чи іншою особою,яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкціям ч.3 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, з урахуванням ст.68 КК України.

В той же час, суд, враховуючи заяву ОСОБА_3 , вважає за необхідне звільнити засудженого від відбування покарання на підставі п.в ст.1 Закону України « Про амністію у 2014 році», як такого, що засуджується за вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості і є особою, яка не позбавлена батьківських прав, і на день набрання чинності цим Законом має дитину, якій не виповнилося 18 років ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копією свідоцтва про народження НОМЕР_1 від 17.07.2012р.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.05.2014 року між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32012110070000008.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.358КК України, і призначити йому покарання:

-по ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

-по ч.3 ст.358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточно ОСОБА_3 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування покарання, з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.358КК України, у зв`язку із застосуванням до нього п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року.

Речові докази: документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження- зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1