Ухвала

від 19.06.2013 по справі 761/12624/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12624/13-к

Провадження №1-кп/761/443/2013

У Х В А Л А

іменем України

19 червня 2013 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сидорова Є.В.

за участю прокурора Гаврильця В.М.

обвинуваченої ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

секретаря Горбенко Г.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження № 12013110100007703 від 30 квітня 2013 року)

ОСОБА_1, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Ростов - на - Дону (Росія), громадянка України, має вищу освіту, працює на посаді директора ТОВ «Міхаель», раніше не судима, зареєстрована та проживає: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що вона: наприкінці вересня 2008 року з метою отримання споживчого кредиту у ЗАТ «Терра Банк» МФО 380601 (код ЄДРПОУ 24425738), вчинила умисне правопорушення щодо використання завідомо підробленого документу при наступних обставинах.

Так, на наприкінці вересня 2008 року (точна дата досудовим слідством невстановлена) у ОСОБА_1 виник кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу під час отримання кредиту у ЗАТ «Терра Банк».

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час 29.09.2008 року, перебуваючи за адресою: місто Київ, вулиця Кудрявський Узвіз, 2, звернулась до ЗАТ «Терра Банк» із заявою на отримання кредиту в загальній сумі 1 115 500, 00 гривень. Того ж дня, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні вказаної банківської установи, подала Анкету позичальника-фізичної особи, датовану 29.09.2008 року, в якій зазначила свою домашню адресу, особисті паспортні дані, суму кредиту, яка необхідна їй та строк її погашення, цільове використання кредиту - «поточні потреби», забезпечення кредиту - 2-х кімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1, а також зазначила: свій сімейний стан, майно, яке належить їй, розмір основної заробітної плати (53 260 гривень) та інші доходи сім'ї, місце своєї роботи ТОВ «Сінт Про» та посаду на вказаному підприємстві - заступник директора зі стажем роботи 25 місяців.

Крім того, достовірно знаючи проте, що для позитивного рішення кредитного комітету ЗАТ «Терра Банк» про надання їй вказаного кредиту, ОСОБА_1 необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, в якій буде міститись інформація щодо заробітної плати позичальника, а також всі інші підтверджуючі документи, щодо його заробітку, з метою підтвердження його платоспроможності.

Так, 29.09.2008 року, перебуваючи в приміщенні ЗАТ «Терра Банк» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, 2, ОСОБА_1, надала працівнику вказаної банківської установи ряд документів, необхідних для оформлення кредиту, серед яких такий документ, який підтверджує її доходи, а саме: Довідку за Вих. №17.08 від 29 вересня 2008 року на ім'я ОСОБА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1, підписану від імені генерального директора ОСОБА_3, від імені головного бухгалтера ОСОБА_4 та скріплену печаткою ТОВ «Сінт Про» (код ЄДРПОУ 30153624), відповідно до якої, остання працює на посаді заступника генерального директора ТОВ «Сінт Про» з 05 липня 2006 року та заробітна ОСОБА_1 за 6 місяців 2008 року складає: 319 561, 50 гривень.

Так, 06.10.2008 року, на підставі наданих ОСОБА_1 до ЗАТ «Терра Банк» неправдивих відомостей, щодо отриманих нею доходів на ТОВ «Сінт Про», було укладено Кредитний договір № 140-Ф/08/01 від 06 жовтня 2008 року між ЗАТ «Терра Банк» в особі Фінансового директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.11.2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відповідно до якого, ОСОБА_1 отримала кредит в сумі 770 000, 00 гривень.

Крім того, 08.10.2008 року, на підставі вищевказаних документів, між ЗАТ «Терра Банк» в в особі Фінансового директора ОСОБА_5 та ОСОБА_1, було укладено Додаткову угоду № 1 до Кредитного договору №140-Ф/08/01 від 06 жовтня 2008 року між ЗАТ «Терра Банк» в особі Фінансового директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.11.2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відповідно до якого, збільшено суму кредиту ОСОБА_1 до 1 150 000, 00 гривень.

Відповідно до відповіді № 889/9/29-013 ДСК від 10.12.2010 року, отриманої з ДПА у м. Києві, встановлено, що згідно бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ДПА України - ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на ТОВ «Сінт про» (код ЄДРПОУ 30153624) ніколи не працювала та доходи на даному підприємстві не отримувала.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2 заявив клопотання про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1 зі звільненням її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки минуло більше 3 років з моменту вчинення нею наприкінці вересня 2008 року інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке згідно з положеннями ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Обвинувачена ОСОБА_1 не заперечила щодо звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження стосовно неї, при цьому зазначила, що вона усвідомлює, що вказана підстава для закриття кримінального провадження не є реабілітуючою.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт з додатками, суд приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1, з наступних підстав.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні наприкінці вересня 2008 року, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, який відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено серед альтернативних видів покарань, покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки.

Таким чином, з моменту вчинення ОСОБА_1 злочину невеликої тяжкості минуло більш як 3 роки, при цьому, перебіг строку давності не зупинявся та не переривався.

Враховуючи наведене, кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків давності зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 286, 350 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12013110100007703 від 30 квітня 2013 року) - закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведену експертизу № 810, від 26.09.2011 року в сумі 869 грн. 94 копійки - в дохід держави.

Речові докази, а саме документи кредитної справи № 140-Ф/08/01 від 06.10.2008 року, які вилучені протоколом виїмки від 10.03.2011 року у представника ПАТ «Терра Банк» та які зберігаються в матеріалах справи, після вступу ухвали в законну силу зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_1 у вигляді застави в сумі 85 тисяч гривень після вступу ухвали в законну силу, повернути особі, яка вносила заставу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя