Постанова

від 22.09.2014 по справі 466/6356/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/6356/14-к

УХВАЛА

підготовчого судового засідання

22 вересня 2014р. Шевченківський районний суд м.Львова у колегіальному складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчого судовому засіданні в м.Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 12013150050001632 від 22 травня 2013 року відносно ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в :

09 вересня 2014 року на розгляд до Шевченківського районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 , внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013150050001632 від 22.05.2013р., згідно якого ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1,2 ст.205, ч.ч. 1, 2 ст.209 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах, у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, у фіктивному підприємництві, вчиненому повторно та яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів повторно, тобто в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.ч. 1, 2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

За ст. 12 КК України найважчий злочин, інкримінований ОСОБА_8 , передбачений ч.2 ст.209 КК України - вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Відповідно до пред`явленого обвинувачення ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання їм споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_7 , а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом раннього року користування кредитними коштами.

З цією метою ОСОБА_7 створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, а саме :

01 червня 2012 року створив та зареєстрував за адресою м.Львів, вул.Залізнична,12 приватне підприємство «Анти-Банк» (ідентифікаційний код 38243662) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті № 260555558, 26001378643, 26003374805;

23 липня 2012 року створив та зареєстрував за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького,176 приватне підприємство «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ФО 380805) поточного рахунку в національній валюті № 26001379255;

23 липня 2012 року створив та зареєстрував за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького,176 приватне підприємство «Транснаціональний капітал «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167) з відкриттям у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті № 260595851 та № НОМЕР_1 .

Вказані приватні підприємства згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України не мали права займатися фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь - які цілі.

Пред`являючи обвинувачення ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст.209 КК України орган досудового слідства вказує, що з 01 червня 2012 року по 12 грудня 2013 року ОСОБА_7 , будучи засновником та керівником приватного підприємства «Анти-Банк», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Так, ОСОБА_7 упродовж 2012-2014 років, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Анти-Банк», шляхом обману заволодівши грошовими коштами потерпілих громадян на загальну суму 81875,33грн., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та м.Ужгороді, впродовж 2012- 2013 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів. Так ОСОБА_7 , будучи засновником та керівником приватного підприємства «Анти-Банк», здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків цього підприємства, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг на загальну суму 40670,92грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 24 грудня 2013 року ОСОБА_7 , будучи засновником та керівником приватного підприємства «Інком-Фінанс» (ідентифікаційний код 38326151), вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом повторно.

Так, ОСОБА_7 упродовж 2012-2014 років шляхом обману, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Інком-Фінанс», заволодівши грошовими коштами потерпілих громадян на загальну суму 82547,51 грн., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та м.Ужгороді, упродовж 2012-2014 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів. Так ОСОБА_7 , будучи засновником та керівником фіктивного приватного підприємства «Інком-Фінанс», здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків даного підприємства, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, на загальну суму 7215,04 грн.

Крім того, з 23 липня 2012 року по 24 грудня 2013 року ОСОБА_7 , будучи засновником та керівником приватного підприємства «Транснаціональна компанія «ТНК» (ідентифікаційний код 38326167), вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом повторно.

Так, ОСОБА_7 упродовж 2012-2014 років шляхом обману, використовуючи фіктивне приватне підприємство «Транснаціональна компанія «ТНК», заволодівши грошовими коштами потерпілих громадян на загальну суму 48316,94грн. діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та м.Ужгороді, упродовж 2012-2014 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів. Так, упродовж 2012-2013 років засновник та керівник фіктивного приватного підприємства «Транснаціональна компанія «ТНК» ОСОБА_7 заволодівши шляхом обману, грошовими коштами громадян, діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив перекази частини даних коштів з поточних рахунків даного підприємства відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності як оплату за надання рекламних послуг, на загальну суму 11834,10грн.

З обвинувального акту вбачається, що приватне підприємство «Анти-Банк» зареєстровано за адресою м.Львів, вул.Залізнична,12. Ця адреса відноситься до території Залізничного району м.Львова. Приватне підприємство «Інком-Фінанс» та приватне підприємство «Транснаціональний капітал «ТНК» зареєстровані за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького,176. Однак встановлено, що вказана адреса не відноситься до території Шевченківського району м.Львова, а є територією Личаківського району м.Львова.

Крім того, в обвинувальному акті зазначено, що ОСОБА_7 з метою створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян орендував ряд нежитлових приміщень на території м.Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, а саме ПП «Анти-Банк» в приміщенні готелю «Львів» ( м.Львів, пр.Чорновола,7); ПП «Інком-Фінанс» за адресою м.Львів, пл.Соборна,12-А, ПП «Транснаціональний капітал «ТНК» за адресою м.Львів, вул.Залізнична,12, найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їх навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.

Жодна із зазначених адрес не відноситься до території Шевченківського району м.Львова, а є територіями відповідно Галицького, Личаківського та Залізничного районів м.Львова.

Крім того, в підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 дав пояснення про те, що вся документація щодо діяльності цих трьох підприємств знаходилася в орендованому ним офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 . За цією ж адресою знаходиться його офіс, як керівника та бухгалтера цих трьох підприємств, з цього офісу він здійснював керування діяльністю підприємств, тут він оформляв бухгалтерські та платіжні документи щодо переказів грошових коштів цих підприємств.

Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щодення керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління та обліку.

За таких обставин підстав вважати, що особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України, у скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_7 , вчинений ним на території Шевченківського району м.Львова немає.

Також відсутні підстави для висновку про те, що останній за часом злочин (кримінальне правопорушення) вчинено в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м.Львова.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні закінчувало СУ ГУ МВС України у Львівській області, яке також не знаходиться в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м.Львова.

Колегія суддів, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, захисника, дійшла висновку, що за правилами територіальної підсудності, визначеними ч.1 ст.32 КПК України, дане кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч. ч.1, 2 ст.209 КК України, не підсудне Шевченківському районному суду м.Львова.

Колегія суддів виходить з того, що адреси м.Львів, пр.Чорновола,7, м.Львів, вул.Залізнична,12, м.Львів, вул.Б.Хмельницького,176, м.Львів, пл.Соборна,12-А, не знаходиться в межах юрисдикції Шевченківського районного суду м.Львова. Жоден з інкримінованих ОСОБА_7 злочинів не скоєний на території Шевченківського району м.Львова.

Відповідно до ч.1 ст.30 КПК України у кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом.

Колегія суддів виходить з того, що згідно п.6 ч.2 ст.412 КПК України порушення правил підсудності є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону і підставою для скасування судового рішення у справі в будь-якому разі.

Згідно п.1 ч.1 ст.34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Відповідно до ч.2 ст.34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

На підставі наведеного, колегія суддів вважає за необхідне скерувати матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.205, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України, в апеляційний суд Львівської області для вирішення питання направлення такого в суд за територіальною підсудністю.

Керуючись ст.ст.30,32,34,372 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_7 вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.ч1,2 ст.205, ч.ч.1,2 ст.209 КК України скерувати в апеляційний суд Львівської області для вирішення питання про їх направлення в суд за територіальною підсудністю.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Шевченківський районний суд м.Львова шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня оголошення ухвали, обвинуваченим в той же строк з дня отримання копії ухвали.

ГОЛОВУЮЧА -СУДДЯ ОСОБА_9 -ШУМСЬКА

СУДДІ ОСОБА_10

О ОСОБА_11