Ухвала
від 07.08.2014 по справі 761/5720/14-к
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5720/14-к

Провадження №1-кп/761/364/2014

У Х В А Л А

іменем України

07 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні за №220 141 011 100 000 02 від 09.01.2014 року, яке надійшло до суду із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянина України, українця, інваліда І групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 , займаючи посаду директора Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» (далі по тексту ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ»), в період з жовтня 2011 року по липень 2012 року, перебуваючи в м. Києві, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами заволодів чужим майном грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в особливо великих розмірах та вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до статуту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.04.2008 р. № 186 та зареєстрованого державним реєстратором Подільської районної у м. Києві державної адміністрації від 06.05.2008 р. за № 1071105000102398, ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» (код ЄДРПОУ 35465027) засноване на державній власності, діє як державне комерційне підприємство, перебуває у сфері управління Міністерства внутрішніх справ (орган управління майном) та оперативно підпорядковане науково-дослідному експертно-криміналістичному центру при ГУ МВС України в Київській області.

Оперативне підпорядкування державного підприємства передбачає здійснення науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ГУ МВС України в Київській області тих повноважень щодо державного підприємства, які прямо передбачені статутом державного підприємства.

Відповідно до статуту ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки та інші атрибути.

Державне підприємство створене з метою впровадження ефективних механізмів вирішення питань з надання фізичним та юридичним особам практичної допомоги при виконанні різних видів експертиз та досліджень, отримання прибутку та залучення коштів для підтримки належного рівня військового та матеріально-технічного забезпечення органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, збільшення надходжень до Державного бюджету України, створення нових робочих місць, забезпечення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу.

Згідно статуту, предметом діяльності державного підприємства в Україні та за її межами є: проведення судової експертизи та дослідження в адміністративних, цивільних та господарських справах, дослідження в позасудовому провадженні, виконання інших робіт в межах своєї компетенції; розробка методичних рекомендацій, довідкових посібників та інших інформаційних матеріалів з методичного забезпечення експертної діяльності; проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів в експертну діяльність; проведення експертної оцінки вартості транспортних засобів; впровадження позитивного вітчизняного та закордонного досвіду виконання криміналістичних засобів та методів; науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи та інше.

Відповідно до п. 4.2 Статуту, майно державного підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Згідно п. 6.3 Статуту, органом управління державного підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор державного підприємства, який є підзвітним та підконтрольним МВС .

Відповідно до п. 6.4 Статуту, директор державного підприємства: діє без довіреності від імені державного підприємства, представляє його у всіх установах та організаціях; самостійно вирішує питання діяльності державного підприємства, за винятком тих, що статутом віднесені до компетенції органу управління майном та науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області, представляє його в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до вимог чинного законодавства та статуту підприємства; несе повну відповідальність за стан та діяльність державного підприємства, ефективне використання закріпленого за ним державного майна; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; вирішує інші питання, які відповідно до законодавства та умов контракту належать до компетенції директора державного підприємства.

Згідно підписаного контракту № 1 з керівником Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» від 28.05.2008 року ОСОБА_5 був призначений на посаду директора даного підприємства на строк з 28 травня 2008 року до 28 травня 2013 року та відповідно наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.09.2008 р. № 1456 о/с ОСОБА_5 призначено директором ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з 28 травня 2008 року.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 контракту керівник ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, забезпечує виконання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства. У відповідності до п. 2.13 контракту керівник підприємства несе відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності відповідно до чинного законодавства України і несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, ефективне використання закріпленого за ним державного майна.

Отже, ОСОБА_5 відповідно до статуту ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та положень контракту № 1 з керівником Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» від 28.05.2008 року був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являвся службовою особою.

25.12.2008 року між Державним підприємством «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, та ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту (далі Учасники) укладено договір про спільні діяльність № 1.

Предметом даного договору є спільна діяльність Учасників без створення юридичної особи в сфері впровадження ефективних механізмів вирішення питань надання фізичним та юридичним особам практичної допомоги при виконанні різних видів експертиз та досліджень, надання комп`ютерних, інформаційних, консультаційних послуг, які беруть зобов`язання спільно діяти для досягнення мети та отримання прибутку.

За умовами розділу 2 «Гарантії» договору від 25.12.2008 № 1, ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес» гарантує, що володіє винятковим правом на використання на території України об`єкту інтелектуальної власності, комп`ютерної програми для ідентифікації транспортних засобів «AUTOVIN». Державне підприємство «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» гарантує, що має права на укладання договорів на надання комп`ютерно-інформаційних послуг юридичним та фізичним особам.

Державне підприємство «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» є за договором від 25.12.2008 року № 1 Оператором, який здійснює поточне управління Спільною діяльністю, ведення балансу спільної діяльності, бухгалтерського, статистичного та податкового обліку.

Учасники мають право на пріоритетних засадах виконувати необхідні для ведення Спільної діяльності роботи та надавати послуги, а також щокварталу одержувати частку чистого прибутку, отриманого в результаті здійснення Спільної діяльності в розмірах, визначених у відповідності до п. 4.7 даного договору.

Пунктом 4.7 договору про спільну діяльність передбачено, що прибуток спільної діяльності розподіляється шляхом перерахування грошових коштів на рахунки Учасників у пропорції: 47 % - Державне підприємство «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру», 53% - ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес».

Оператор має право вчиняти правочини від імені Учасників, пов`язані з веденням Спільної діяльності, в порядку, визначеному даним договором.

Вкладами Учасників є майно, майнові права інтелектуальної власності, трудова участь, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв`язки.

Згідно протоколів зборів учасників спільної діяльності, ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес» внесло у спільну діяльність, а Державне підприємство «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» прийняло як вклад до спільної діяльності програмні продукти, а саме: програмний продукт для ідентифікації автотранспортних засобів «AUTOVIN» та програмний продукт «Автоматизовану інформаційно-пошукову систему «Автоексперт».

Для ведення спільної діяльності в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904) відкрито рахунок Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» (код ЄДРПОУ 35465027) № 26001501182510.

Отже, ОСОБА_5 директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» був уповноважений на розпорядження коштами Договору про спільну діяльність № 1 ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес».

За викладених вище обставин, у жовтні 2011 року ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, яким передбачено право укладати господарські та інші угоди, а також право розпоряджання коштами в рамках Договору про спільну діяльність, знаходячись у м. Києві, за невстановлених досудовим слідством обставин вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, для незаконного їх обернення на свою користь та на користь інших осіб з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_5 в жовтні 2011 року, перебуваючи у м. Києві, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, домовився з невстановленими досудовим слідством особами про укладання між ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» - як уповноваженого учасника в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р. та ТОВ «Стіл Хоукс» договорів про надання аналітичних послуг, згідно з якими ТОВ «Стіл Хоукс» нібито повинно надавати для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» - як уповноваженого учасника в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., аналітичні послуги без фактичного надання таких послуг.

При цьому, ОСОБА_5 , в силу покладених на нього повноважень достовірно знав, що зазначені аналітичні послуги для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» надаватися не будуть.

В кінці жовтня 2011 року перебуваючи в м. Києві по вулиці Верхній Вал, буд. 2 в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного наміру, надав невстановленим досудовим слідством особам реквізити ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та договору про спільну діяльність для підготовлення та підписання фіктивних договорів між даним державним підприємством та ТОВ «Стіл Хоукс», а також актів про надання послуг та податкових накладних.

Надалі, невстановлені досудовим слідством особи у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, в листопаді 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб договір № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний договір № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку листопада 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 12 про надання послуг від 03.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 12 від 03.11.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

Після цього, на початку листопада 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 12 про надання послуг від 03.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 12 від 03.11.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 12 про надання послуг від 03.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

03.11.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 12 про надання послуг від 03.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04-11/2011 від 01.11.2011 р.

Після цього, в першій половині листопада 2011 року, невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 28 про надання послуг від 09.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 28 від 09.11.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (16000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (16000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (16000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 390 144,00 грн.

Після цього, на початку листопада 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 28 про надання послуг від 09.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 28 від 09.11.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 28 про надання послуг від 09.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

09.11.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 28 про надання послуг від 09.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 390 144,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошових коштів на суму 390 144,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04-11/2011 від 01.11.2011 р.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», в другій половині листопада 2011 року, невстановлені досудовим слідством особи, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 40 про надання послуг від 21.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 40 від 21.11.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (205000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (205000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (205000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного про злочинні наміри останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства.

Після цього, в другій половині листопада 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 40 про надання послуг від 21.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 40 від 21.11.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 40 про надання послуг від 21.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

21.11.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 40 про надання послуг від 21.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошових коштів на суму 499 872,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04-11/2011 від 01.11.2011 р.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», в другій половині листопада 2011 року, невстановлені досудовим слідством особи, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 50 про надання послуг від 29.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 50 від 29.11.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (17000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (17000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (17000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 414 528,00 грн.

Після цього, в другій половині листопада 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 50 про надання послуг від 29.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. та податкову накладну № 50 від 29.11.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 50 про надання послуг від 29.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» для на дання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

29.11.2013 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 50 про надання послуг від 29.11.2011 р. за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 414 528,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також не будучи обізнаною щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошових коштів на суму 414 528,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04-11/2011 від 01.11.2011 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

В подальшому, в кінці листопада 2011 року невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, в грудні 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб договір № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний підроблений договір № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку грудня 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 7 про надання послуг від 06.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 7 від 06.12.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

Після цього, на початку грудня 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 7 про надання послуг від 06.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 7 від 06.12.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 7 про надання послуг від 06.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

06.12.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 7 про надання послуг від 06.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 499 872,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05-12/2011 від 01.12.2011 р.

В подальшому, на початку грудня 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 12 про надання послуг від 09.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 12 від 09.12.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (19950 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (19950 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (19950 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 486 460,80 грн.

Після цього, на початку грудня 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 12 про надання послуг від 09.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 12 від 09.12.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 12 про надання послуг від 08.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

09.12.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 12 про надання послуг від 09.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 486 460,80 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 486 460,80 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05-12/2011 від 01.12.2011 р.

Після цього, в першій половині грудня 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 30 про надання послуг від 14.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 30 від 14.12.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20373 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20373 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20373 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 496 776,00 грн.

Після цього, в першій половині грудня 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 30 про надання послуг від 14.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 30 від 14.12.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 30 про надання послуг від 14.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

14.12.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 30 про надання послуг від 14.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 496 776,80 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 496 776,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05-12/2011 від 01.12.2011 р.

В подальшому, в середині грудня 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 35 про надання послуг від 16.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 35 від 16.12.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20300 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20300 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20300 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 494 995,20 грн.

Після цього, в середині грудня 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 35 про надання послуг від 16.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 35 від 16.12.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 35 про надання послуг від 16.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

16.12.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 35 про надання послуг від 16.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 494 995,20 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 494 995,20 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05-12/2011 від 01.12.2011 р.

В подальшому, в другій половині грудня 2011 р. невстановлені досудовим слідством особи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 44 про надання послуг від 21.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 44 від 21.12.2011 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (19000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (19000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (19000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 463 296,00 грн.

Після цього, в другій половині грудня 2011 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 44 про надання послуг від 21.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. та податкову накладну № 44 від 21.12.2011 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 44 про надання послуг від 21.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

21.12.2011 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 44 про надання послуг від 21.12.2011 р. за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 463 296,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 463 296,20 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05-12/2011 від 01.12.2011 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

В подальшому, в кінці грудня 2011 року на початку січня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, на початку січня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний підроблений договір № 01/2012 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку січня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 14 про надання послуг від 10.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 14 від 10.01.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (17500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (17500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (17500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 426 720,00 грн.

Після цього, на початку січня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 14 про надання послуг від 10.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 14 від 10.01.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 10.01.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 14 про надання послуг від 10.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

10.01.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 14 про надання послуг від 10.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 426 720,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 426 720,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 01/2012 від 03.01.2012 р.

В подальшому, в першій половині січня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 19 про надання послуг від 12.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 19 від 12.01.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (14000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (14000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (14000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 341 376,00 грн.

Після цього, в першій половині січня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 19 про надання послуг від 12.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 19 від 10.01.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 10.01.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 19 про надання послуг від 12.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

12.01.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 19 про надання послуг від 12.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 341 376,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 341 376,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 01/2012 від 03.01.2012 р.

Після цього, в середині січня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 55 про надання послуг від 19.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 55 від 19.01.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 487 680,00 грн.

Після цього, в середині січня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 55 про надання послуг від 19.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 55 від 19.01.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 10.01.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 55 про надання послуг від 19.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

19.01.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 55 про надання послуг від 19.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 487 680,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 487 680,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 01/2012 від 03.01.2012 р.

В подальшому, в другій половині січня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 69 про надання послуг від 25.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 69 від 25.01.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (13800 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (13800 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (13800 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 336 499,20 грн.

Після цього, в другій половині січня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 69 про надання послуг від 25.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. та податкову накладну № 69 від 25.01.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 69 про надання послуг від 25.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

25.01.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 69 про надання послуг від 25.01.2012 р. за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 336 499,20 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 336 499,20 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 01/2012 від 03.01.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

В подальшому, в кінці січня на початку лютого 2012 року невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, в кінці січня - на початку лютого 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний підроблений договір № 02/2012 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку лютого 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 19 про надання послуг від 08.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 19 від 08.02.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (15500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (15500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (15500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 377 952,00 грн.

Після цього, на початку лютого 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 19 про надання послуг від 08.02.2013 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 19 від 08.02.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 19 про надання послуг від 08.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

16.02.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 19 про надання послуг від 08.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 377 952,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 377 952,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 02/2012 від 01.02.2012 р.

В подальшому, на початку лютого 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 24 про надання послуг від 09.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 24 від 09.02.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

Після цього, на початку лютого 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 24 про надання послуг від 09.02.2013 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 24 від 09.02.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 24 про надання послуг від 09.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

09.02.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 24 про надання послуг від 09.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 02/2012 від 01.02.2012 р.

В подальшому, в другій половині лютого 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 54 про надання послуг від 22.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 54 від 22.02.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (12300 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (12300 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (12300 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 299 923,20 грн.

Після цього, на початку лютого 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 54 про надання послуг від 22.02.2013 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. та податкову накладну № 54 від 22.02.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 54 про надання послуг від 22.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

22.02.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 54 про надання послуг від 22.02.2012 р. за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 299 923,20 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 299 923,20 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 02/2012 від 01.02.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

В подальшому, в кінці лютого на початку березня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, в кінці лютого - на початку березня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний підроблений договір № 03/2012 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, в першій половині березня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 19 про надання послуг від 12.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 19 від 12.03.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

Після цього, в першій половині березня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 19 про надання послуг від 12.03.2013 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 19 від 12.03.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 19 про надання послуг від 12.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

12.03.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 19 про надання послуг від 12.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

В подальшому, в середині березня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 30 про надання послуг від 15.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 30 від 15.03.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20505 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20505 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20505 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 993,92 грн.

Після цього, в середині березня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 30 про надання послуг від 15.03.2013 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 30 від 15.03.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 30 про надання послуг від 15.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

15.03.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 30 про надання послуг від 15.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 993,92 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 499 993,92 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 03/2012 від 01.03.2012 р.

Після цього, в другій половині березня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 90 про надання послуг від 28.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 90 від 28.03.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20000 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20000 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20000 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 487 680,00 грн.

Після цього, в другій половині березня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 90 про надання послуг від 28.03.2013 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 90 від 28.03.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 90 про надання послуг від 28.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

28.03.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 90 про надання послуг від 28.03.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 487 680,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 487 680,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 03/2012 від 01.03.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

В подальшому, в кінці березня на початку квітня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

Після цього, в кінці березня - на початку квітня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав вказаний підроблений договір № 04/2012 про надання аналітичних послуг з ТОВ «Стіл Хоукс», власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку квітня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 11 про надання послуг від 04.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 11 від 04.04.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

Після цього, на початку квітня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 11 про надання послуг від 04.04.2013 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 11 від 04.04.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 11 про надання послуг від 04.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

04.04.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 11 про надання послуг від 04.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

Після цього, в першій половині квітня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 40 про надання послуг від 11.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 40 від 11.04.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

Після цього, в першій половині квітня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 40 про надання послуг від 11.04.2013 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 40 від 11.04.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 40 про надання послуг від 11.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

11.04.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 40 про надання послуг від 11.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04/2012 від 02.04.2012 р.

В подальшому, в середині квітня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 74 про надання послуг від 19.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну №74 від 19.04.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

Після цього, в середині квітня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 74 про надання послуг від 19.04.2013 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 74 від 19.04.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказаний підроблений акт № 74 про надання послуг від 19.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

19.04.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 74 про надання послуг від 19.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

В подальшому, в другій половині квітня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 150 про надання послуг від 02.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 150 від 27.04.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 150 про надання послуг від 02.04.2012 р. підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 ».

Після цього, в другій половині квітня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 150 про надання послуг від 02.04.2013 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. та податкову накладну № 150 від 27.04.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, власноручно поставивши відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в даному акті з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

27.04.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 150 про надання послуг від 02.04.2012 р. за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 04/2012 від 02.04.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в кінці квітня на початку травня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

У вказаному документі невстановлені досудовим слідством особи підробили підпис від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиск печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному договорі № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., від імені ОСОБА_5 підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_5 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

Після цього, в кінці квітня - на початку травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, поставив відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на підробленому договорі № 05/2012 від 03.05.2012 р. для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку травня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акти № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43 та № 56 про надання послуг від 07.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43 та № 56 від 07.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за кожним з перерахованих актів аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2350 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2350 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2350 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 57 302,40 грн. згідно кожного акту. Також, в той же час, невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 57 про надання послуг від 07.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкову накладну № 57 від 07.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2050 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2050 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2050 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 49 987,20 грн.

Після цього, на початку травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказані акти № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43, № 56 та № 57 про надання послуг від 07.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43, № 56 та № 57 від 07.05.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві за невстановленою слідством адресою, будучи тимчасово звільненим від роботи у зв`язку з перебуванням на лікарняному, однак продовжуючи зловживати своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що послуги за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказані підроблені акти № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43, № 56 та № 57 про надання послуг від 07.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеним підробленим актам статусу нібито офіційних документів.

08.05.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписані акти № 19, № 20, № 24, № 41, № 42, № 43, № 56 та № 57 про надання послуг від 07.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаними актами, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в актах як плата за отримані послуги, на загальну суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на загальну суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05/2012 від 03.05.2012 р.

Після цього, в середині травня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акти № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, та № 84 про надання послуг від 15.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, та № 84 від 15.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за кожним з перерахованих актів аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2350 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2350 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2350 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 57 302,40 грн. згідно кожного акту.

Також, в той же час, невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 85 про надання послуг від 15.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкову накладну № 85 від 15.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (1700 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (1700 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (1700 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 41 452,80 грн.

Після цього, на початку травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказані акти № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84 та № 85 про надання послуг від 15.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84 та № 85 від 15.05.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві за невстановленою слідством адресою, будучи тимчасово звільненим від роботи у зв`язку з перебуванням на лікарняному, однак продовжуючи зловживати своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що послуги за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказані підроблені акти № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84 та № 85 про надання послуг від 15.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеним підробленим актам статусу нібито офіційних документів.

15.05.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписані акти № 70, № 74, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84 та № 85 про надання послуг від 15.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаними актами, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в актах як плата за отримані послуги, на загальну суму 499 872,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на загальну суму 499 872,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05/2012 від 03.05.2012 р.

Після цього, в середині травня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акти № 87, № 91, № 92, № 93, № 94 та № 95 про надання послуг від 17.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 87, № 91, № 92, № 93, № 94 та № 95 про надання послуг від 17.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за кожним з перерахованих актів аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2350 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2350 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2350 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 57 302,40 грн. згідно кожного акту.

Також, в той же час, невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 96 про надання послуг від 17.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкову накладну № 96 від 17.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2050 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2050 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2050 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 49 987,20 грн.

Після цього, в середині травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказані акти № 87, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95 та № 96 про надання послуг від 17.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкові накладні № 87, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95 та № 96 про надання послуг від 17.05.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві за невстановленою слідством адресою, будучи тимчасово звільненим від роботи у зв`язку з перебуванням на лікарняному, однак продовжуючи зловживати своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що послуги за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав вказані підроблені акти № 87, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95 та № 96 про надання послуг від 17.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. власноручно поставивши свій підпис у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 », а також відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з метою надання зазначеним підробленим актам статусу нібито офіційних документів.

17.05.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписані акти № 87, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95 та № 96 про надання послуг від 17.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаними актами, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в актах як плата за отримані послуги, на загальну суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на загальну суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05/2012 від 03.05.2012 р.

В подальшому, в другій половині травня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 240 про надання послуг від 29.05.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 240 від 29.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 240 про надання послуг від 29.05.2012 р. підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 ».

Після цього, в другій половині травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 240 про надання послуг від 29.05.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та податкову накладну № 240 від 29.05.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р. та за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, власноручно поставивши відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в даному акті з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

29.05.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 240 про надання послуг від 29.05.2012 р. за договором № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

Після цього, в кінці травня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 266 про надання послуг від 31.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкову накладну № 266 від 31.05.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 266 про надання послуг від 31.05.2012 р. підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_5 ».

Після цього, в кінці травня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 266 про надання послуг від 31.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. та податкову накладну № 266 від 31.05.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, достовірно знаючи, що послуги за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, власноручно поставивши відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в даному акті з метою надання зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

31.05.2012 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», надав провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, підписаний акт № 266 про надання послуг від 31.05.2012 р. за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., та зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 05/2012 від 03.05.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в кінці травня на початку червня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір №06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

У вказаному документі невстановлені досудовим слідством особи підробили підпис від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиск печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному договорі № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., від імені заступника директора ОСОБА_9 підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_9 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу. При цьому, ні ОСОБА_5 ні невстановлені досудовим розслідуванням особи не поставили заступника директора ОСОБА_9 до відома про свої злочинні наміри щодо незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ».

Після цього, на початку червня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , перебуваючи згідно наказу № 42-к від 01.06.2012 р. у відпустці, однак продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, передав вказаний договір через невстановлених осіб до ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ».

Невстановлені особи отримали даний договір № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставили відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому договорі № 06/2012 від 05.06.2012 р., що надало зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

В подальшому, на початку червня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 17 від 07.06.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, на початку червня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 17 від 07.06.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказаний акт № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 17 від 07.06.2012 р. невстановленим особам ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та наказав здійснити проплати згідно підписаного акту.

Невстановлена особа, отримавши даний акт № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 17 від 07.06.2012 р., знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставила відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому акті № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., що надало зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

07.06.2012 р. невстановлена особа надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписаний акт № 17 про надання послуг від 07.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., та надала вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

В подальшому, в першій половині червня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 35 від 12.06.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (20500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (20500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (20500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 499 872,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, в першій половині червня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 35 від 12.06.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказаний акт № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 35 від 12.06.2012 р. невстановленій особі та наказав проставити відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та здійснити проплати згідно підписаного акту.

Невстановлена особа, отримавши даний акт № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 35 від 12.06.2012 р., знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставила відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому акті № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., що надало зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

12.06.2012 р., невстановлена особа надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписаний акт № 35 про надання послуг від 12.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., та надала вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 499 872,00 грн.

Після цього, в середині червня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, на виконання спільного злочинного наміру, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну №100 від 18.06.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, в середині червня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 100 від 18.06.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказаний акт № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 100 від 18.06.2012 р. невстановленій досудовим слідством особі та наказав проставити відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та здійснити проплати згідно підписаного акту.

Невстановлена досудовим слідством особа, отримавши даний акт № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 100 від 18.06.2012 р., знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставила відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому акті № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., що надало зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

18.06.2012 р., невстановлена досудовим слідством особа, на виконання вказівки директора означеного державного підприємства ОСОБА_5 надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписаний акт № 100 про надання послуг від 18.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., та надала вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 06/2012 від 05.06.2012 р.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», в кінці червня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 231 від 26.06.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, в кінці червня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 231 від 26.06.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказаний акт № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 231 від 18.06.2012 р. невстановленій досудовим слідством особі та наказав проставити відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та здійснити проплати згідно підписаного акту.

Невстановлена досудовим слідством особа отримала даний акт № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. та податкову накладну № 231 від 26.06.2012 р. та знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставила відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому акті № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., що надало зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

26.06.2012 р., невстановлена досудовим слідством особа на виконання вказівки директора означеного державного підприємства ОСОБА_5 надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписаний акт № 231 про надання послуг від 26.06.2012 р. за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., та надав вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 06/2012 від 05.06.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» в кінці червня на початку липня 2012 року невстановлені досудовим слідством особи у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили договір № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., внісши у вказаний договір відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноважений учасник в рамках Договору про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., надає завдання, а ТОВ «Стіл Хоукс» на виконання вказаних завдань надає ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» протягом строку дії договору наступні аналітичні послуги: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів, перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису, аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб, підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу.

У вказаному документі невстановлені досудовим слідством особи підробили підпис від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиск печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному договорі № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., від імені заступника директора ОСОБА_9 підпис у графі «Виконавчий директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» у рамках Договору про спільну діяльність ОСОБА_9 » для надання зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу. При цьому, ні ОСОБА_5 ні невстановлені досудовим розслідуванням особи не поставили заступника директора ОСОБА_9 до відома про свої злочинні наміри щодо незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ».

Після цього, на початку липня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , перебуваючи згідно наказу № 42-к від 01.06.2012 р. у відпустці, однак продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб підроблений договір № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., який містив відомості, що не відповідали дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» надаватися не будуть, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, передав вказаний договір невстановленій досудовим розслідуванням особі та наказав проставити відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ».

Невстановлена досудовим розслідуванням особа отримала даний договір № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставив відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому договорі № 07/2012 від 02.07.2012 р., що надало зазначеному підробленому договору статусу нібито офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», на початку липня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акт № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкову накладну № 50 від 10.07.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (18500 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (18500 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (18500 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на загальну суму 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаному акті № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, на початку липня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказаний акт № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкову накладну № 50 від 10.07.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказаний акт № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкову накладну № 50 від 10.07.2012 р. невстановленій досудовим слідством особі та наказав проставити відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та здійснити проплати згідно підписаного акту.

Невстановлена досудовим слідством особа отримала даний акт № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкову накладну № 50 від 10.07.2012 р. та знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставив відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означеному підробленому акті № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., що надало зазначеному підробленому акту статусу нібито офіційного документу.

10.07.2012 р., невстановлена досудовим слідством особа на виконання вказівки директора означеного державного підприємства ОСОБА_5 , надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписаний акт № 50 про надання послуг від 10.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., та надала вказівку останній провести розрахунок за вказаним актом, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в акті як плата за отримані послуги, на суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 07/2012 від 02.07.2012 р.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», в середині липня 2012 р. невстановлені досудовим слідством особи, у невстановленому досудовим слідством місці за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи невстановлену досудовим слідством комп`ютерну техніку виготовили акти № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкові накладні № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 від 17.07.2012 р., внісши у вказані документи відомості, які не відповідали дійсності, а саме, що згідно актів № 107, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за кожним з перерахованих актів аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2350 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2350 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2350 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 57 302,40 грн., а також згідно акту № 108 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» нібито надало для договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» аналітичні послуги, а саме: перевірка реєстраційних баз даних ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», перевірка відповідності реєстраційної виписки щодо платіжних документів (2050 операцій), перевірка платіжних документів щодо відповідності банківських реквізитів та кошторису (2050 операцій), аналіз відповідності в реєстрі юридичних та фізичних осіб (2050 операцій) та підготовка загального реєстру за звітній період з складанням окремого аналізу на суму 49 987,20 грн. Загальна сума коштів за надані послуги за вказаними актами складала 451 104,00 грн.

У вказаних документах невстановлені досудовим слідством особи підробили підписи від імені необізнаного щодо злочинних намірів останніх директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 та проставили відтиски печатки даного підприємства. Крім того, невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», виконали у вказаних актах № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, №113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Виконавчий директор ОСОБА_9 ».

Після цього, в середині липня 2012 року директор ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим слідством місці, за невстановлених досудовим слідством обставин, отримав від невстановлених досудовим слідством осіб вказані акти № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкові накладні № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 від 17.07.2012 р., які містили відомості, що не відповідали дійсності.

Тоді ж, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. ТОВ «Стіл Хоукс» не надавалися, однак діючи умисно, продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, передав вказані акти № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкові накладні № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 від 17.07.2012 р. невстановленій досудовим слідством особі та наказав проставити відтиски печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» та здійснити проплати згідно підписаних актів.

Невстановлена досудовим слідством особа отримала дані акти № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. та податкові накладні № 107, № 108, № 109, №110, № 111, № 112, № 113 та № 114 від 17.07.2012 р. та знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, проставив відтиск печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на означених підроблених актах № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., що надало зазначеним підробленим актам статусу нібито офіційних документів.

17.07.2012 р., невстановлена досудовим слідством особа, на виконання вказівки директора означеного державного підприємства ОСОБА_5 , надала провідному бухгалтеру ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною щодо злочинних намірів директора ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, підписані акти № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113 та № 114 про надання послуг від 17.07.2012 р. за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., та надала вказівку останній провести розрахунок за вказаними актами, тобто перерахувати на банківський рахунок ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСкомбанк» грошові кошти, вказані в актах як плата за отримані послуги, на загальну суму 451 104,00 грн.

Того ж дня, знаходячись в приміщенні ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а, ОСОБА_8 , не будучи обізнана про злочині наміри директора ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, а також щодо незаконності вказаної фінансово-господарської операції, за допомогою системи дистанційного управління банківським рахунком, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Стіл Хоукс», відкритий в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на суму 451 104,00 грн., як плату за нібито отримані послуги згідно договору № 07/2012 від 02.07.2012 р.

Аналітичні послуги ТОВ «Стіл Хоукс» за договором № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р. для ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» не надавалися, вказаний договір та акти до нього директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_7 не підписувалися.

Загалом на підставі підроблених офіційних документів, які містили відомості, що не відповідали дійсності, внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , незаконно, без надання ТОВ «Стіл Хоукс» послуг, за період з 03.11.2011 р. по 17.07.2012 р. з банківського рахунку № НОМЕР_2 договору про спільну діяльність ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», відкритому в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Стіл Хоукс» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) грошові кошти на загальну суму 15 465 016,32 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 8201/9804/13-45 від 10.10.2013 р. Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, підтверджено завдання ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», як уповноваженому учаснику в рамках договору про спільну діяльність від 25.12.2008 р. № 1, матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4 752 256,92 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою, за викладених вище обставин, своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на загальну суму 4 752 256,92 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах, а також своїми умисними діями, вчинив службове підроблення, яке виразилось у підробленні офіційних документів, що заподіяло матеріальних збитків ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на загальну суму 4 752 256,92 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні суспільно небезпечного діяння підтверджується:

-показаннями свідка ОСОБА_8 , яка суду пояснила, що у 2008-2013 роках вона працювала провідним бухгалтером ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ». До її обов`язків входило нарахування заробітної плати, здійснення платежів за допомогою системи клієнт-банк. При цьому свідок пояснила, що дійсно нею перераховували кошти до ТОВ «Стіл Хоукс» за актами виконаних робіт та рахунками фактурами, на яких стояла резолюція директора ОСОБА_5 «До сплати». При цьому їй не відомо за яких обставин укладались такі договори, чи були фактично надані аналітичні послуги відповідно до таких договорів. Про те, що договори про надання аналітичних послуг, укладені з ТОВ «Стіл Хоукс» були фіктивними, вона не знала. Також свідок пояснила, що ОСОБА_5 останнім часом дивно себе поводив, був розсіяним, забудькуватим, майже увесь 2013 рік їздив на лікування.

-даними наказу №1456 о/с від 15.09.2008 року, згідно якого ОСОБА_5 призначено директором ДП МВС України «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» з 28.05.2008 року;

-даними наказу №1-к від 28.05.2008 року, згідно якого ОСОБА_5 приступив до обов`язків директора з 28.052008 року на підставі контракту №1 від 28.05.2008 року, та контрактом №1 від 28.05.2008 року з керівником ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ»;

-копією статуту ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», яким визначено мету та предмет діяльності підприємства, повноваження директора та інші умови діяльності підприємства;

-даними протоколу огляду від 24.12.2013 року, згідно якого було оглянуто документи, вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2013 року в ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ», в тому числі: договір про спільну діяльність №1 від 25.12.2008 року між ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» та ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес»; копія ліцензійного договору №1 про використання об`єкту інтелектуальної власності від 17.12.2008 року; договір комісії від 02.03.2009 року ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» та ТОВ «Юридична група «Ка енд Ес»; договори про надання аналітичних послуг, укладених між ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» та ТОВ «Стіл Хоукс» №04-11/2011 від 01.11.2011 р., №, №05-12/2011 від 01.12.2011 р., №01/2012 від 03.01.2012 р., №02/2012 від 01.02.2012 р., №03/2012 від 01.03.2012 р., №04/2012 від 02.04.2012 р., №05/2012 від 03.05.2012 р., №06/2012 від 05.06.2012 р., №07/2012 від 02.07.2012 р., актами про надання послуг за цими договорами та податковими накладними;

- речовими доказами: документами, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2013 року в ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ»;

-даними протоколу огляду від 21.12.20113 року, згідно якого оглянуто речі, вилучені 30.01.2013 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «ТАС комбанк» підприємство ТОВ «Стілхоукс», в тому числі електронний носій, на якій було скопійовано виписку по особовому рахунку ТОВ «Стіл Хоукс» за період з 01.01.2010 р. по 01.12.2012 року, де мітяться відомості про перерахування грошових коштів з рахунку ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на рахунок ТОВ «Стіл Хоукс»;

- даними протоколу огляду від 21.12.20113 року, згідно якого оглянуто речі, вилучені 30.05.2013 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «Райфайзен банк Аваль» підприємство Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ, в тому числі електронний носій, на якому записано виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та по іншим рахункам Договору про спільну діяльність, де мітяться відомості про перерахування грошових коштів з рахунку ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія НДЕКЦ» на рахунок ТОВ «Стіл Хоукс»;

-даними Акту Державної фінансової інспекції у м. Києві від 27.06.2013 №09-30/1465 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» за період з 01.01.2010 по 20.05.2013 року згідно з яким встановлено, що внаслідок укладання та виконання договорів із ТОВ «Стіл Хоукс» підприємству завдано матеріальної шкоди на суму 7 268 557,67 грн.;

-даними висновку судово-економічної експертизи № 8201/9804/13-45 від 10.10.2013, згідно якої частково підтверджуються висновки акту Державної фінансової інспекції у м. Києві від 27.06.2013 №09-30/1465 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» про завдання підприємству матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 4 752 256,92грн.;

-даними висновку почеркознавчої експертизи № 130/1 від 29.05.2013 р., згідно якої підписи від імені ОСОБА_5 в договорах із ТОВ «Стіл Хоукс», актах про надання послуг та податкових накладних виконані ОСОБА_5 ;

-даними висновку експертизи №129/1 від 23.07.2013року, згідно з якою відбитки печатки ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» в договорах із ТОВ «Стіл Хоукс», актах про надання послуг та податкових накладних, нанесені печаткою, наданою на дослідження;

-ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 24.10.2013 року, якою залишено без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2013 року, згідно якого ОСОБА_7 засуджений за ч.2 ст. 205 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн. Так, ОСОБА_7 визнаний винним в тому, що він у листопаді 2009 та у березні 2011 року умисно з корисливих мотивів повторно придбав суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив фіктивне підприємництво.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а також вчинив службове підроблення, яке виразилось у підробленні офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Однак, згідно акту стаціонарної комісійної судово-психіатричної експертизи № 257 від 17 грудня 2013 року: « ОСОБА_5 виявляє ознаки деменції внаслідок розсіяного склерозу (F02.8 за МКХ-10). На даний час ОСОБА_5 виявляє ознаки деменції внаслідок розсіяного склерозу (F02.8 за МКХ-10). За своїм психічним станом на даний час ОСОБА_5 не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. За своїм психічним станом ОСОБА_5 потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації у психіатричний заклад із звичайним наглядом.»

Відповідно до ч.3 ст. 19 КК України не підлягає покаранню особа, вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після одуження така особа може підлягати покаранню.

Згідно зі ст. 93 КК України примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання.

Заслухавши думки учасників судового провадження, враховуючи висновок стаціонарної судово-психіатричної експертизи, суд вважає, що суспільно небезпечні діяння, у вчинення яких звинувачується ОСОБА_5 за ч.2 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, мали місце та вони були вчинені особою, щодо якої розглядається справа.

Оскільки ОСОБА_5 до постановлення вироку захворів на психічну хворобу, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними, суд приходить до висновку, що він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом. При цьому враховуючи висновки стаціонарної судово-психіатричної експертизи згідно яких ОСОБА_5 потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації у психіатричний заклад із звичайним наглядом, суд не знаходить підстав для застосування до останнього більш м`якого примусового заходу медичного характеру, зокрема надання амбулаторної психіатричної допомоги.

Враховуючи, що прокурор в судовому засіданні відмовився від підтримання цивільного позову, заявленого до ОСОБА_5 , суд приходить до висновку про необхідність залишити позов без розгляду.

Керуючись ст. 513 КПК України, ст.ст. 19, 93 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_5 примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Речові докази документи, які долучені до матеріалів справи, залишити зберігати при матеріалах справи.

Цивільний позов, заявлений до ОСОБА_5 , - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	07.08.2014
Оприлюднено	11.01.2023
Номер документу	40635275
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —761/5720/14-к

Ухвала від 07.08.2014

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Антонюк М. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 07.08.2014 по справі 761/5720/14-кШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/5720/14-к

Ухвала від 07.08.2014

Ухвала
від 07.08.2014 по справі 761/5720/14-к
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА