Постанова

від 28.03.2008 по справі

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

28 березня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Ж итомира в складі:

головуючого - судді Галацев ич ОМ.

при секретарі-Поляновсько ї Т.О.

за участю: прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про на дання дозволу на розкриття і нформації, що містить банків ську таємницю та проведення виїмки інформації, що містит ь банківську таємницю по кри мінальній справі № 08/169001,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС з метою забез печення розслідування кримі нальної справи № 08/169001 звернувс я із поданням до суду, в якому просить надати дозвіл на про ведення виїмки інформації, щ о містить банківську таємниц ю.

В поданні зазначає, що служб ові особи Центрального Новог рад-Волинського відділення А ППБ «Аваль», розташованого у м. Новоград-Волинському Жито мирської області, в період ча су з липня 2004 року по вересень 2 005 року, зловживаючи своїм слу жбовим становищем, шляхом оф ормлення фіктивних кредитів на підставних фізичних осіб , умисно заволоділи чужим май ном - коштами АППБ «Аваль» на з агальну суму понад 500 тис. грн., які в подальшому з метою лега лізації неодноразово перера хували на рахунки юридичних осіб. В свою чергу юридичні ос оби, які отримали вказані кре дитні кошти, використали їх у своїй господарській діяльно сті, шляхом неодноразового (п овторного) проведення оплати товарів (робіт, послуг).

Вказані факти були виявлен і в ході проведеної ВПМ Новог рад-Волинської ОДШ перевірки заяв Житомирської обласної дирекції АППБ «Райффайзен Ба нк Аваль» (МФО 311528).

Допитані по справі фізичні особи на яких були оформлені кредити з ознаками фіктивно сті показали, що в 2004-2005 роках во ни не отримували вищезазначе них кредитів вказаних в заяв і, а отримували кредити перед цим на суми від 1000 грн. до 4000 грн., які виплатили в установлені терміни.

Встановлено, що гроші по кре дитам з ознаками фіктивності з рахунків фізичних осіб пер ераховувалися на рахунок ТОВ "Завод будматеріалів " (код 31603615 ) НОМЕР_1 відкритий в Житом ирській обласній дирекції АП ПБ "АВАЛЬ" в м. Житомирі (МФО 311 528).

Дослідивши матеріали спра ви, враховуючи, що документи п ро відкриття та обслуговуван ня банківських рахунків, а та кож інформація про рух кошті в на рахунку НОМЕР_1 відкр итому ТОВ "Завод будматеріал ів " (код 31603615) в Житомирській обл асній дирекції АППБ «Райффай зен Банк Аваль» (МФО 311528), мают ь суттєве значення для встан овлення істини по кримінальн ій справі, суд вважає, що подан ня підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів , що стано влять банківську таємницю з Житомирської обласної дирек ції АППБ «Райффайзен Банк Ав аль» (МФО 311528) по рахунку НОМ ЕР_1 належному ТОВ "Завод бу дматеріалів " (код 31603615), за періо д з часу відкриття до теперіш нього часу, а саме:

Інформації про рух коштів н а вказаному рахунку, із зазна ченням ідентифікаційних код ів

кореспондентів, МФО б анківських установ, номерів розрахункових рахунків коре спондентів,

назв кореспон дентів, призначення платежів , обігу грошових коштів по деб ету та кредиту на

вищевказ аному, на паперових та магніт них (оптичних) носіях..

Оригіналів договорів ук ладених між банком та вказан им СПД про банківське обслуг овування в системі "клієнт-ба нк" та інших документів до них (заявки або накази про призна чення відповідальних осіб за отримання ключів, довіренос ті на отримання ключів, докум енти з підписами відповідаль них осіб за отримання ключів ) з підписами посадових осіб в казаного СПД.

Оригіналів платіжних дору чень за якими проводилось пе рерахування коштів на рахунк ах вказаного СПД поза межами системи обслуговування "клі єнт-банк".

Оригіналу банківської кар тки зі зразками підписів пос адових осіб та печаткою вказ аного СПД, у випадку коли до да ної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб вказаного СПД - то докуме нти на підставі яких вносили сь такі зміни.

Оригіналів заявок на отрим ання чекових книг з підписам и посадових осіб вказаного С ПД

Оригіналів документів на о тримання готівки (лист на отр имання готівки за умови забе зпечення охороною та транспо ртом, чеки, видаткові ордери) з а якими службові особи вказа ного СПД отримували готівку з власного рахунку.

Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яки х можливо ідентифікувати фіз ичну особу - яка здійснювала в ідкриття рахунку вказаного С ПД та перерахування по ньому коштів (юридична справа, вида ча перепустки до банку, отрим ання векселів, отримання кре дитів та ін.)

Постанова оскарженню не пі длягає.