Вирок

від 11.09.2014 по справі 755/20238/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/20238/14-к

В И Р О К

іменем України

"11" вересня 2014 р.Дніпровський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

за участю захисника: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12014000000000242 від 17.06.2014 року по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205ч.1, 358 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 в липні 2011 року, діючи у співучасті з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`кта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАЛАН» (код ЄДРПОУ 04781566), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 з 11 липня 2011 року по теперішній час значиться засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАЛАН» код ЄДРПОУ 04781566 (далі ТОВ «ІБК «Талан»), зареєстрованого 12 серпня 2003 року Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області.

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване на ОСОБА_5 в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, у невстановлений слідством час в червні 2011 року ОСОБА_5 , знаходячись на вулиці І.Кудрі у м.Києві, вступив в змову з невстановленою органом досудового розслідування особою, щодо перереєстрації на його ім`я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 500 доларів США, суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ІБК «Талан», не маючи насправді наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа, домовилась з ОСОБА_5 про підписання останнім статутних та інших документів по придбанню ним ТОВ «ІБК «Талан», а також повідомила про те, що до діяльності зазначеного підприємства він не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись на посаді засновника та директора товариства, а також не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ІБК Талан». Крім того, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_5 , що для здійснення дій по перереєстрації на його ім`я даного товариства, він повинен надати копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів.

Далі, в червні 2011 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій по створенню підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи з корисливих мотивів, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, якій надав копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки по присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена слідством особа, прикриваючись ззовні законними діями по придбанню суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, в червні 2011 року, за невстановлених слідством обставин склала протокол №7/08 загальних зборів учасників від 20.06.2011 року про обрання директором товариства ОСОБА_5 , наказ №01/06 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора від 20.06.2011 року, які 20 червня 2011 року передала ОСОБА_5 , при цьому останній, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та, будучи обізнаним, що здійснює придбання ТОВ «ІБК «Талан» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, того ж дня, знаходячись на вулиці І.Кудрі у м.Києві їх підписав.

Після цього, невстановлена слідством особа, надала протокол від 20.06.2011 року №7/08 загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «Талан» на підпис учасникам зазначеного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, будучи не обізнаними про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_5 підписали вказаний протокол.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, 20 червня 2011 року став директором ТОВ «ІБК «Талан» та встановив контроль над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «ІБК «Талан», а саме отримав у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що дало можливість в подальшому, перереєструвати вказане підприємство на своє ім`я та використовувати даний суб`єкт підприємницької діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з невстановленою в ході досудового слідства особою з метою завершення офіційного оформлення придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ІБК «Талан» та реєстрації змін в установчих документах товариства, підписав складений в липні 2011 року невстановленою слідством особою, в невстановленому слідстві місці, протокол №8/08 від 06.11.2011, згідно з яким на той час учасники товариства ОСОБА_6 і ОСОБА_7 передають належні їм частки у розмірі 90% та 10% відповідно, що становить 1901896,59 грн. ОСОБА_5 , тобто 100% статутного капіталу Товариства, який ОСОБА_5 підписав біля будинку №30 по проспекту Відрадному у м.Києві.

Діючи далі, невстановлена слідством особа, в липні 2011 року, надала протокол від 06.07.2011 №8/08 загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «Талан» на підпис учасникам зазначеного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які підписали вказаний протокол, будучи не обізнаними про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_5 , при цьому невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність нотаріального оформлення передачі часток статутного капіталу новому власнику ОСОБА_5 .

Після цього, 06.11.2011, вдень, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 і невстановленої слідством особи, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та оформили заяви про вихід зі складу учасників ТОВ «ІБК «Талан» і передачу своїх часток статутного капіталу ОСОБА_5 , а також про відсутність будь-яких фінансових, майнових та інших інтересів до ОСОБА_5 і ТОВ «ІБК «Талан».

В подальшому, невстановлена слідством особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, в липні 2011 року, за невстановлених обставин склала у визначеній законом формі установчі та реєстраційні документи Статут ТОВ «ІБК «Талан» у новій редакції, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про отримання ОСОБА_5 статутного капіталу у розмірі 100%, що становило 1901896,59 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку невстановленої слідством особи, щодо необхідності підписання у нотаріуса Статуту ТОВ «ІБК «Талан» в новій редакції, взяв свій паспорт та 06 липня 2011 року прибув в обумовлене з невстановленою особою офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що розташоване по проспекту Відрадному, 30 у м.Києві.

Цього ж дня, 06 липня 2011 року, ОСОБА_5 , вдень, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса нотаріального округу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за вищезазначеною адресою, будучи обізнаним, що здійснює придбання товариства без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, яка передбачена Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій щодо придбання ТОВ «ІБК «Талан» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи з корисливих мотивів разом з невстановленою слідством особою, реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 . Статут ТОВ «ІБК «Талан» в новій редакції, затверджений протоколом №08/08 Загальних Зборів Учасників Товариства від 06.07.2011 року, чим вчинив умисні дії, направлені на офіційне оформлення придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ІБК «Талан». Про вчинення на користь ОСОБА_5 нотаріальних дій по засвідченню справжності підпису останнього, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1252, в якому ОСОБА_5 також поставив свій підпис.

Після засвідчення своїм підписом Статуту ТОВ «ІБК «Талан» в новій редакції, вказаний документ ОСОБА_5 передав (збув) невстановленій особі для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства в органах Державної влади.

За підписання вищезазначених документів по перереєстрації ТОВ «ІБК «Талан» на ОСОБА_5 , останній отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду у розмірі 500 доларів США.

На підставі вищезазначених установчих документів, підписаних ОСОБА_5 , невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до розподілу ролей, 13 липня 2011 року, здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ІБК «Талан» у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області за №13391050011001820.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, в період часу з червня по липень 2011 року придбав та встановив контроль над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «ІБК «Талан», при цьому отримав у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що надало йому можливість офіційно 13.07.2011 року оформити придбання вказаного суб`єкту підприємницької діяльності та можливість в подальшому здійснювати прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Підписання та збут ОСОБА_5 вищезазначених офіційних документів ТОВ «ІБК «Талан» дало можливість невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом перереєстрації вказаного товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «ІБК «Талан», невстановлена слідством особа, отримала можливість в обхід ОСОБА_5 , який формально вважався засновником та директором товариства, складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи та надані послуги, а також переводити безготівкові кошти в готівку в обхід системи оподаткування.

Придбавши ТОВ «ІБК «Талан», ОСОБА_5 в період часу з 20 червня 2011 року по теперішній час фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені Товариства, передбачену статутом, а спільно з невстановленою досудовим слідством особою, використовуючи реквізити ТОВ «ІБК «Талан», умисно надавав послуги іншим суб`єктам підприємницької діяльності пов`язані з прикриттям незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 , в період серпня-вересня 2011 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи від імені суб`єкта підприємницької діяльності (юридична особа) ТОВ «ІБК «Талан» код ЄДРПОУ 04781566, не будучи при цьому службовою особою, оскільки фактично не здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, з метою здійснення незаконної діяльності, що полягала у наданні послуг з формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг, здійснював документальне оформлення безтоварних операцій, шляхом підроблення офіційних документів ТОВ «ІБК «Талан», які видаються та посвідчуються підприємством, що надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою та збуту таких документів, за наступних обставин.

Так, у серпні-вересні 2011 року, ОСОБА_5 , знаходячись на лікуванні у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги, що розташована за адресою м.Київ, вулиця Братиславська, 3, підписав документи господарської діяльності підприємства ТОВ «ІБК «Талан», що надають право на формування податкових зобов`язань, і начебто підтверджують виконання робіт для ПП «ПІД КЛЮЧ» код ЄДРПОУ 33020013, складених на паперових носіях невстановленою слідством особою, які містили завідомо для ОСОБА_5 недостовірні відомості про начебто вчинені підприємством ТОВ «ІБК «Талан» господарські операції, які в дійсності не відбувались, крім того документи підприємства оформлювалися за період лютого-березня 2011 року, тобто в той час, коли ОСОБА_5 взагалі на ТОВ «ІБК «Талан» не працював і не був його власником, а саме:

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з проведення земляних робіт по влаштуванню паркінгу біля будинку №52 по вулиці Щербакова у м.Києві, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з влаштування фундаменту паркінга біля будинку №52 по вулиці Щербакова у м.Києві та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року на суму 4684469,16 грн., в які невстановленою слідством особою внесені завідомо неправдиві відомості, що вказані роботи виконані ТОВ «ІБК «Талан» в особі директора ОСОБА_5 , при цьому останній станом на березень 2011 року не був директором вказаного товариства.

В подальшому, в серпні-вересні 2011 року невстановлена слідством особа надала на підпис вказані документи директору ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_10 щодо якого зареєстровано кримінальне провадження № 12013000000000210 від 14.02.2013 року та якому повідомлено 10.04.2014 року про підозру в учиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, який в свою чергу також їх підписав, чим вчинив службове підроблення.

-податкову накладну №3 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011 на суму 816148,62 грн., податкову накладну №4 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011 на суму 3868320,34 грн.

Після підписання ОСОБА_5 податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «ІБК «Талан», він передав документи невстановленій слідством особі, яка їх збула шляхом надання до ПП «ПІД КЛЮЧ» (м.Київ, вулиця Клименка,15) для відображення по податковому обліку товариства.

За засвідчення своїм підписом підроблених вищезазначених документів, ОСОБА_5 додатково отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду у розмірі 500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою групою осіб, в період серпнь-вересень 2011 року підробив офіційні документи, видані від імені ТОВ «ІБК «Талан», які видаються та посвідчуються підприємством і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, після чого збув їх.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та за ст.358ч.3 КК України як підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем, іншою особою та їх збут, за попередньою змовою групою осіб.

29 липня 2014 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , якому відповідно до вимог ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №12014000000000242, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому положеннями ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ст.ст.205ч.1, 358ч.3 КК України, при цьому підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинені ним кримінальні правопорушення, а саме: за ст.205ч.1 КК України у виді штрафу у розмірі 700 (семисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та за ст.358ч.3 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів сторони визначили на підставі положень ст.70ч.1 КК України за принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, а саме у виді 2 років обмеження волі.

Також сторони дійшли згоди, що на підставі ст.ст.75, 76 КК України ОСОБА_5 підлягає звільненню від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у вигляді 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, роботи кримінально-виконавчу інспекцію, періодично з`являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Крім того, в угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи, в порядку встановленому п.1 ч.3 ст.314 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до вимог ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, просить суд затвердити дану угоду і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші, передбачені угодою заходи.

Адвокат ОСОБА_4 та обвинувачений в судовому засіданні також просили вказану угоду, укладену з прокурором, затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання та інші, передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.205ч.1, ст.358ч.3 КК України, в обсязі оголошеної йому підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, при цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди, зобов`язання.

Крім того, злочини, передбачені ст.205ч.1, ст.358ч.3 КК України, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України, відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Разом з тим, суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

На підставі викладеного, виходячи з того, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні, що ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому його дії кваліфіковано за ст.205ч.1 КК України правильно та вчинив підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем, іншою особою та їх збут, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 ч. 3 КК України.

Крім того, підлягають стягненню з ОСОБА_5 процесуальні витрати у розмірі 393 гривень 12 копійки на користь держави за проведення по справі судово-почеркознавчої експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Процесуальні витрати пов`язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи №638 від 14.07.2014 року, що була проведена в рамках кримінального провадження №12013000000000210, підлягають стягненню під час розгляду вищевказаного кримінального провадження в суді по суті.

Речові докази по справі: протокол №7/08 загальних зборів учасників від 20.06.2011 року про обрання директором товариства ОСОБА_5 на 1 арк., наказ №01/06 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора від 20.06.2011 року на 1 арк., протокол №8/08 про передачу часток в статутному копіталі ТОВ «ІБК «Талан» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 Мішечкіну ОСОБА_11 , копію договору підряду №01/02 від 01.02.2011р., укладеного між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ІБК «Талан» в особі директора ОСОБА_5 на 3 арк., копію акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з проведення земляних робіт по влаштуванню паркінгу біля буд. 52 по вул. Щербакова в м. Києві на 3 арк., копію акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з влаштування фундаменту паркінга біля буд. 52 по вул. Щербакова в м.Києві та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року на суму 4 684 469,16 грн. на 3 арк.; копію податкової накладної № 3 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011р. на суму 816 148,62 грн. на 1 арк., копію податкової накладної № 4 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011р. на суму 3 868 320,34 грн. на 1 арк., що приєднанні до матеріалів кримінального провадження слід зберігати в матеріалах кримінального провадження №12014000000000242 як джерела доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст.314ч.1, 373, 374, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд,-

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 липня 2014 року у кримінальному провадженні за №1-кп/755/703/14, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014000000000242 від 17.06.2014 року, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_5 , визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.205ч.1, 358ч.3 КК України, та призначити йому за ці злочини узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 29 липня 2014 року покарання:

- за ст.205ч.1 КК України призначити покарання у виді штрафу у розмірі 700 (семисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ст.358ч.3 КК України призначити покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки;

На підставі ст.70ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у вигляді 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, роботи кримінально-виконавчу інспекцію, періодично з`являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати у розмірі 393 гривень 12 копійки на користь держави за проведення по справі судово-почеркознавчої експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Процесуальні витрати пов`язані з проведенням судової почеркознавчої експертизи №638 від 14.07.2014 року, що була проведена в рамках кримінального провадження №12013000000000210, підлягають стягненню під час розгляду вищевказаного кримінального провадження в суді по суті.

Речові докази по справі: протокол №7/08 загальних зборів учасників від 20.06.2011 року про обрання директором товариства ОСОБА_5 на 1 арк., наказ №01/06 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора від 20.06.2011 року на 1 арк., протокол №8/08 про передачу часток в статутному копіталі ТОВ «ІБК «Талан» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 Мішечкіну ОСОБА_11 , копію договору підряду №01/02 від 01.02.2011р., укладеного між ПП «Під ключ» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ІБК «Талан» в особі директора ОСОБА_5 на 3 арк., копію акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з проведення земляних робіт по влаштуванню паркінгу біля буд. 52 по вул. Щербакова в м. Києві на 3 арк., копію акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року з влаштування фундаменту паркінга біля буд. 52 по вул. Щербакова в м.Києві та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року на суму 4 684 469,16 грн. на 3 арк.; копію податкової накладної № 3 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011р. на суму 816 148,62 грн. на 1 арк., копію податкової накладної № 4 ТОВ «ІБК «Талан» від 31.03.2011р. на суму 3 868 320,34 грн. на 1 арк., що приєднанні до матеріалів кримінального провадження слід зберігати в матеріалах кримінального провадження №12014000000000242 як джерела доказів у кримінальному провадженні.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не обирався.

Вирок може бути оскаржено, з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Дніпровський районний суд м.Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Суддя: