Вирок

від 30.10.2014 по справі 757/29165/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29165/14-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2014 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , ідент. номер НОМЕР_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Оптімус-МТ» (код ЄДРПОУ 38984649, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, оф. 315/2).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 , взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, ОСОБА_4 в листопаді 2013 року, вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, з метою створення та реєстрації за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптімус-МТ» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, а також, підписати статутні та інші документи по створенню ТОВ «Оптімус-МТ» та відкрити рахунки в банківських установах України. При цьому, директором товариства буде призначено ОСОБА_4 , однак він в подальшому до діяльності ТОВ «Оптімус-МТ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Оптімус-МТ» будуть займатись інші особи. Також, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, а не він особисто. Таким чином, після підготовки необхідних документів по створенню ТОВ «Оптімус-МТ» ОСОБА_4 необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на пропозицію реєстрації на його ім`я ТОВ «Оптімус-МТ».

В подальшому, 15.11.2013 року у невстановлений слідством час, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «Оптімус-МТ», на що останній погодився. У зв`язку з чим, у той же день, а саме, 15.11.2013 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Білоцерківського нотаріального округу Київської області (далі ПН БНО КО) ОСОБА_5 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 28, оф. 58, невстановленою слідством особою, в присутності ОСОБА_4 , передано нотаріусу ОСОБА_5 статут ТОВ «Оптімус-МТ», а також довіреності від імені ОСОБА_4 на інших осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стосовно представлення інтересів ОСОБА_4 у державних органах, як засновника ТОВ «Оптімус-МТ».

Так, перебуваючи 15.11.2013 року в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль та достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Оптімус-МТ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «Оптімус-МТ» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленою слідством особою злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності ПН БНО КО ОСОБА_5 . Статут ТОВ «Оптімус-МТ» та довіреність від 15.11.2013 року, якою ОСОБА_4 уповноважив громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення суб`єкта підприємництва ТОВ «Оптімус-МТ».

Про вчинені на користь ОСОБА_4 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ «Оптімус-МТ», свідчить довіреність від 15.11.2013 року, якою ОСОБА_4 уповноважив громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, ПН БНО КО ОСОБА_5 , здійснені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1608.

В подальшому, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_4 , на прохання невстановленої слідством особи, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Оптімус-МТ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус-МТ» від 12.11.2013 року, чим також вчинив дії, направлені на створення суб`єкту підприємництва ТОВ «Оптімус-МТ».

Після підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Оптімус-МТ», довіреності та протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус-МТ» від 12.11.2013 року, ці документи були передані останнім невстановленій слідством особі для здійснення реєстрації товариства.

Саме підписання ОСОБА_4 зазначених документів ТОВ «Оптімус-МТ» дало змогу зареєструвати товариство у в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за № 10701020000051998 від 19.11.2013 року та стати на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за № 10000000061638 від 20.11.2013 року, що в свою чергу, дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Оптімус-МТ» ці особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунком ТОВ «Оптімус-МТ» - № 26004104450000 відкритого у ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_4 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з: ТОВ-ВКФ «Полюс» (код 22206251), ПП «Дара Д» (код 35381492), ТОВ Телерадіокомпанія «Крокус 1» (код 24883843), ТОВ «Шамраївське» (код 31890057), ТОВ СП «Бегленд» (код 32123827), ПП «Укрпостач Плюс» (код 37424616), ТОВ «ВКФ «Промпідйомсервіс» (код 34715206), СТОВ «Росія» (код 00131736), ТОВ «БМК-Альпі» (код 37856624), ТОВ НВП «Білоцерківмаз» (код 31907458), ТОВ «КС-Домофон» (код 34427043), ПСП «Сокільча» (код 03744959), ТОВ «ТПК «Херсонський Ливарний завод» (код 34469414), ПП «Вінтехноторг» (код 38445160), ТОВ «Школа меблевого дизайну» (код 31109120), ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» (код 00130659), ПП «МСС» (код 34218894), ТОВ «СТС-Генпідряд» (код 32375423), ТОВ «Поллена - Україна» (код 38139434), СПД-ФО ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_2 ) ПП «БЦ Профіт» (код 35518576), ТОВ «Агромонтажбуд» (код 39106787), СПД-ФО ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), СПД-ФО ОСОБА_12 (код НОМЕР_4 ), СПД-ФО ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Кіпаріс 2008» (код 36066108), СФГ «Явір» (код 30807350), ТДВ «Славутський РМЗ» (код 00383863), ТОВ «Техноторг Дон» (код 31764816), ТОВ «Компанія центр-сітка» (код 37174614), а також підприємствами-постачальниками, а саме: ПП «Агротехкомплект» (код 30783213), ТОВ «Торгвогнетрив» (код 38049880), ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код 36865753), ТОВ «Митна справа та логістика» (код 36698523), ТОВ «Поллена Україна» (код 38139434), ТОВ «Олтік» (код 39080303), ТОВ «СТМ «Евро Майстер» (код 33144240), ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна компанія» (код 36547807), що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати від імені ОСОБА_4 документи податкової звітності.

Крім того, ОСОБА_4 15.11.2013 року, разом із невстановленою слідством особою, із якою попередньо вступив у злочинну змову щодо створення та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оптімус-МТ» на своє ім`я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, прибув до офісного приміщення ПН БНО КО ОСОБА_5 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 28, оф. 58, де, в присутності нотаріуса, ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «Оптімус-МТ», довіреність на представлення його інтересів під час державної реєстрації підприємства та протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус-МТ».

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах попередньо виготовила Статуту ТОВ «Оптімус-МТ» та протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус-МТ», необхідних для створення та державної реєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності підприємством.

В подальшому, 15.11.2013 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, в офісному приміщенні ПН БНО КО ОСОБА_5 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 28, оф. 58, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у раніше розробленому злочинному плані, надав документи, що посвідчують його особу та не маючи наміру здійснювати передбачену Статутом ТОВ «Оптімус-МТ» фінансово-господарську діяльність, знаючи про завідомо неправдиві відомості внесенні до Статуту, підписав вищевказані документи та передав їх невстановленій слідством особі з метою подальшого використання цих підроблених документів невстановленою досудовим розслідуванням особою під час державної реєстрації ТОВ «Оптімус-МТ» в органах влади, як суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи) та подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, а саме створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

20.09.2014 року між старшим прокурором прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн. та за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 років обмеження волі і на підставі ст. 70 КК України призначити остаточне покарання у виді 2 років обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік та покладенням на нього обов`язків відповідно до ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_14 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Речовими доказами розпорядитися відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати за проведення експертизи підлягають стягненню на користь держави з обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 20.09.2014 року між старшим прокурором прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст.358 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.,

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Зобов`язати засудженого ОСОБА_4 протягом одного місяця з дати проголошення вироку сплатити на користь держави судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 393 грн. 12 коп.

Речові докази по справі, які приєднанні до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_15