Вирок

від 03.11.2014 по справі 757/24631/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24631/14-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2014 року м. Київ

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Афіна інвест» (код за ЄДРПОУ 38292023).

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник, при цьому ОСОБА_4 діяв в порушення вимог законодавчих актів України.

Так, 29.08.2012 року у денний час перебуваючи в районі станції метро «Харківська» у м. Києві ОСОБА_4 зустрівся з раніше незнайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та погодився на його пропозицію за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Афіна інвест», аби в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності. Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Афіна інвест», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію та надав раніше незнайомому йому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах у той же день виготовили необхідні для придбання ТОВ «Афіна інвест» та перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 документів та ТОВ «Афіна інвест», код ЄДРПОУ 38292023, в яких ОСОБА_4 значився засновником та директором вказаного підприємства.

Після чого, усвідомлюючи протизаконний характер запропонованих йому дій як засновника та керівника, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Афіна інвест», ознайомившись зі змістом наданих йому раніше незнайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_5 документами, ОСОБА_4 прослідував з ним до нотаріальної контори приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , для посвідчення документів на реєстрацію ТОВ «Афіна інвест».

У робочий час доби 29.08.2012 року ОСОБА_4 , перебуваючи в робочому кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та, реалізуючи свій намір як пособника спрямований на придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, усвідомлюючи, що такими чином незаконно набуде статусу власника, придбаного на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Афіна інвест», ОСОБА_4 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 для посвідчення два примірники Статуту ТОВ «Афіна інвест», код ЄДРПОУ 38292023 (нова редакція), по тринадцять аркушів кожен, де значився єдиним учасником підприємства, та в присутності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 проставив свій особистий підпис на вказаних документах, а приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним зі злочинним наміром ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «Афіна інвест» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, за реєстровим №1701 від 29.08.2012 року засвідчив справжність підпису ОСОБА_4 на двох примірниках Статуту ТОВ «Афіна інвест», код ЄДРПОУ 38292023 (нова редакція).

Посвідчені таким чином приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 статутні документи ТОВ «Афіна інвест», інші підписані ОСОБА_4 та необхідні для проведення державної реєстрації зміни власника ТОВ «Афіна інвест» документи, ОСОБА_4 передав раніше незнайомому йому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 для подальшого використання, а невстановлені особи, отримавши таким чином посвідчені нотаріально та підписані документи, необхідні для здійснення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Афіна інвест» на ОСОБА_4 подали їх від імені останнього до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

ТОВ «Афіна інвест», (код 38292023) зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.07.2012 року, зміни до реєстраційних даних ТОВ «Афіна інвест» внесені 03.09.2012 року за реєстровим номером запису 10701050001046961, згідно яких єдиним учасником товариства є ОСОБА_4 .

При цьому, хоча ОСОБА_4 і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Афіна інвест», але підприємством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Афіна інвест» не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи ТОВ «Афіна інвест» одразу передав раніше незнайомому йому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 для подальшого використання у незаконній діяльності.

Раніше незнайомий ОСОБА_4 чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , зареєструвавши таким чином на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Афіна інвест», код ЄДРПОУ 38292023, отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ «Афіна інвест» банківські рахунки та печатку підприємства, отримав змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом придбання ТОВ «Афіна інвест», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Афіна інвест», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Афіна інвест», яке на прохання раніше незнайомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності перереєстрував на своє ім`я як пособник ОСОБА_4 , здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Окрім цього, 29.08.2012 року, ОСОБА_4 зустрівся з раніше не знайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував йому за грошову винагороду засвідчити своїм підписом статут ТОВ «Лакі вей» (код ЄДРПОУ 38345939), до якого внесена завідомо неправдива інформація.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, ОСОБА_4 , в денний час доби 29.08.2012 року прибув до офісного приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Мечникова буд.22А, оф.4, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати статутний капітал ТОВ «Спец консалт» та займатися фінансово-господарською діяльністю Товариства, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , засвідчив своїм підписом документ, який видається та посвідчується засновником ТОВ «Лакі вей» (код ЄДРПОУ 38345939) та приватним нотаріусом, який посвідчує факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статут ТОВ «Лакі вей» (у редакції 2012р.), до якого внесено завідомо неправдиві відомості.

Про вчинення на користь ОСОБА_4 нотаріальної дії із засвідчення справжності його підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1821, 1822 від 29.08.2012 року.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання статуту ТОВ «Лак вей» ОСОБА_4 , збув статут ТОВ «Лакі вей», тобто передав за грошову винагороду вищевказаний статут з раніше не знайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 .

Статут ТОВ «Лакі вей» підписаний ОСОБА_4 , як нібито співзасновником зазначеного підприємства і переданий ним з метою використання іншими особам, був наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою 30.08.2012 року до відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, на підставі якого проведено зміни у державній реєстрації ТОВ «Лакі вей».

Такі умисні дії ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, як пособництво у вчинені фіктивного підприємництва, тобто надання засобів чи знарядь для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Окрім цього, такі умисні дії ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа.

26.08.2014 року між старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_8 , якій на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32014100020000083, та підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, в обсязі підозри. Також, вказаною угодою сторони погодили покарання за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч.1 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження волі, на підставі ст.70 КК України остаточно за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 2 років обмеження волі та згідно положень ст.75 КК України зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, злочини, у вчиненні яких підозрюваний ОСОБА_4 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 26.08.2014 року про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Речові докази відсутні.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати необхідно стягнути з ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 26.08.2014 року між старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

ОСОБА_4 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання у виді обмеження волі з випробуванням - з іспитовим строком на 1 рік.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом п`яти днів з дня проголошення вироку сплатити на користь держави 147 грн. 42 коп. у відшкодування судових витрат за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1