Ухвала

від 30.05.2013 по справі 756/7238/13-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.05.2013 Справа № 756/7238/13-к

Унікальний №756/7238/13-к

Порядковий № 1-кп/756/302/13

У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2013 року Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Літвінова В.Є.,

при секретарі - Лисоконь І.В.,

за участю прокурора - Ковальчука О.С.,

розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності стосовно обвинуваченого

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту, 07.04.2007 р., в денний час доби знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, з метою створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання свого наглядно знайомого на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 підписав статут ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 10691020000021124 від 19.04.2007 р.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, 17.04.2007 р., в денний час доби в невстановленому досудовим слідством місці за вказівкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, з метою створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, з метою створення діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю підписав попередньо підготовлені останнім акт прийому-передачі та оцінки майна, що входить до Статутного фонду ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291 та протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291, згідно якого призначив себе на посаду директора підприємства.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, 19.04.2007 р. в денний час доби, знаходячись в приміщенні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18 підписав реєстраційну картку Форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, а саме ТОВ «Екобудремсервіс», код ЄДРПОУ 35094291, виконавши при цьому всі необхідні дії, направлені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Оболонській районний в м. Києві державній адміністрації з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи при цьому, що його дії носять протиправний характер, отримавши за виконані дії від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 обіцянку подальшого його працевлаштування.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 з метою в подальшому безпідставного формуванню відємного значення ПДВ у підприємств «вигодо набувачів», за вказівкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, 04.05.2007 р. в денний час доби знаходячись в приміщенні ДПІ у Оболонському районі м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58, заповнив реєстраційну заяву платника податку на додану вартістю Форми №1-ПДВ, направлену на реєстрацію ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291 платником податку на додану вартість. На підставі поданої ОСОБА_1 заяви ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291 отримало свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100040329 від 11.05.2007 р., виконавши при цьому усі дії, направлені на постановку на облік в органах Державної податкової інспекції та отримання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, тобто виконавши дії, направлені на прикриття незаконної діяльності ТОВ «Екобудресмервіс» код ЄДРПОУ 35094291.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, ОСОБА_1 на прохання свого наглядно знайомого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, 13.06.2007 р. в денний час доби, знаходячись в приміщенні АКБ Східно-Європейський Банк МФО 322658 за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 17/5 відкрив поточний рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291. Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання свого наглядно знайомого на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, 05.02.2008 р. в денний час доби, знаходячись в приміщенні ТОВ УКБ «Камбіо» у м. Києві (МФО 380399), за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, відкрив поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 було створено підприємство з ознаками «фіктивного» підприємства шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Екобудремсервіс» код ЄДРПОУ 35094291, 19.04.2007 р. в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації та поставлено на податковий облік 11.05.2007 р. в Державній податковій інспекції Оболонського району м. Києва за юридичною адресою: м. Київ, вул. Гамарника, 56.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №130 від 25.03.2013 р. підписи від імені ОСОБА_1 в реєстраційній картці Форми №1 в графі «сторінку заповнив ОСОБА_1» та «Свідоцтво про державну реєстрацію отримав ОСОБА_1»; акти прийому-передачі та оцінки майна ТОВ «Екобудремсервіс» від 17.04.2007 р. в графах «Передав ОСОБА_1» та «Прийняв ОСОБА_1»; в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Екобудремсервіс» від 17.04.2007 р. в графі «учасник ОСОБА_1»; статуті ТОВ «Екобудремсервіс» в графі «підпис учасника ОСОБА_1»; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в банківській установі ТОВ «Екобудремсервіс» від 13.06.2007 р. в графі «керівник ОСОБА_1»; свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Екобудремсервіс» в графі «свідоцтво одержав ОСОБА_1»; реєстраційні картці Форми №1-ПДВ ТОВ «Екобудремсервіс» в графі «ОСОБА_1 від 04.05.2007»; квитанції від 04.05.2007 р.

Розглядаючи питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності ОСОБА_1 суд виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України (станом на момент вчинення ОСОБА_1 злочину, а саме 19.04.2007 р.) передбачала покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до 3 років - тобто згідно ст. 12 КК України даний злочин є злочином невеликої тяжкості.

Згідно ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі роки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України 19.04.2007 р., на даний час з моменту вчиненя злочину ОСОБА_1 минуло більше 2 років, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Керуючись ст.ст. 285-287 КПК України, ст. 49 КК України, суд-

у х в а л и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя В.Є. Літвінов