Вирок
від 03.11.2014 по справі 490/8753/14-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/8753/14-к

н\п 1-кп/490/490/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа №490/8753/14-к

ВИРОК

іменем України

« 3 » листопада 2014 рокум.Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва

у складі:головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження №42013160030000151 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, маючого на утримані двох неповнолітніх дітей, працюючого за наймом, раніше не судимого, який проживає в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, маючого на утримані неповнолітню дитину, працюючого за наймом, раніше не судимого, який проживає в АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, маючого на утримані неповнолітню дитину, працюючого фізичною особою-підприємцем, раніше не судимого, який проживає в АДРЕСА_3 ,

встановив:

Судом визнано доведеним, що наказом виконуючого обов`язки Голови Державної податкової служби у Миколаївської області ОСОБА_9 №285-о від 09.08.2012, ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника відділу податкової міліції начальника відділу організації викриття податкових злочинів відділу податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, яку обіймав у період з 09.08.2012р. по 19.07.2013р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. №229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів», утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства доходів і зборів, а територіальні органи Державної податкової служби реорганізовані шляхом приєднання до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів України.

У зв`язку з реорганізацією органів державної податкової служби, на підставі наказу начальника ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_10 №148-о від 19.08.2013р., ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника оперативного управління ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області, яку обіймав у період з 19.08.2013р. по 10.12.2013р.

Відповідно до Положення про відділ податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, затвердженого наказами ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва №542 від 05.06.2012р. та №2 від 11.01.2013р., Тимчасового положення про оперативне управління ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, затвердженого наказом начальника ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва №34 від 08.08.2013р., а також згідно функціональних обов`язків ОСОБА_4 , серед інших, основними завданнями цього органу та функціональними обов`язками останнього є:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування на території міста Миколаєва та Миколаївської області;

- здійснення контролю за процесами відшкодування податку на додану вартість;

- виявлення та руйнуванням схем ухилення від сплати податків;

- викриття злочинів, вчинених посадовими особами великих платників податків та інших бюджетоутворюючих підприємств;

- боротьба з фіктивним підприємництвом та конвертаційними центрами, мінімізаторами податкових зобов`язань;

- запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції.

Перебуваючи на вказаній посаді, будучи обізнаним про механізм скоєння податкових злочинів, про способи ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення сум податкового кредиту з податку на додану вартість, наприкінці 2012р., точна дата невідома, у ОСОБА_4 виник злочинний намір, спрямований на здійснення фіктивного підприємництва, тобто на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Так, ОСОБА_4 , маючи значний практичний досвід роботи в органах Державної податкової служби України, де він працював на різних посадах, починаючи з 2001р., будучи ознайомлений з порядком та особливостями ведення бухгалтерського та податкового обліку, маючи доступ до наявної у податкових органах електронної бази даних платників податків та звітності АС «Податковий блок», використовуючи її, вирішив організувати протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб з використанням підроблених документів, без мети здійснення реальної фінансово-господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на здійснення фіктивного підприємництва та формування фіктивних валових витрат, ОСОБА_4 на початку січня 2013р., діючи умисно, залучив до злочинної діяльності осіб із числа своїх знайомих, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довівши останнім план вчинення злочину та функції кожного, які повинні були сприяти реалізації розробленого ним злочинного плану та входити до складу організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, функції кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_4 , будучи організатором вчинення злочинів, маючи значний практичний досвід роботи в органах Державної податкової служби України та займаючи посаду начальника відділу організації викриття податкових злочинів відділу податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, а у подальшому заступника начальника оперативного управління ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області, маючи доступ до наявної в податкових органах електронної бази даних платників податків та звітності АС «Податковий облік», використовуючи її, повинен був забезпечувати прикриття та конспірування незаконної діяльності придбаних ним, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фіктивних суб`єктів господарювання, шляхом постійного контролю податкової звітності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, надавав вказівки щодо подання уточнюючої звітності з метою приховування розбіжностей між податковими зобов`язаннями і кредитом контрагентів, перевіряв стан придбаних фіктивних підприємств та підприємств реального сектору економіки, яким буде створено валові витрати, фінансував витрати на придбання фіктивних підприємств та підроблення документів.

ОСОБА_5 здійснював пошук підприємств із сумлінною податковою репутацією. З метою погодження питання щодо придбання підприємств, направляв їх реквізити електронною поштою ОСОБА_4 з метою перевірки їх податкової репутації за допомогою електронної бази даних платників податків та звітності АС «Податковий облік». Після отримання погодження від ОСОБА_4 , за рахунок коштів останнього здійснював розрахунки за придбані підприємства, а також передавав статутно-реєстраційні документи придбаних підприємств ОСОБА_6 для їх подальшого нотаріального оформлення на підставних осіб.

ОСОБА_6 здійснював пошук осіб, які погодилися за грошову винагороду, із використанням підроблених документів, що засвідчують особу, здійснити оформлення придбаних підприємств у нотаріуса, а також здійснював супровід вказаних осіб до нотаріуса та розрахунок із ними.

Так, у серпні 2013р., точна дата невідома, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , підшукав підприємство ТОВ «Скай Денс Трейд», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Скай Денс Трейд» ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_11 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 02.10.2003р. Миколаївським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 28.08.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул. В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_12 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_12 товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38013058, юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Дзержинського, №49, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а з 02.10.2013р. взято на облік як платник податків в ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

Після чого, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_12 28.08.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_12 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_4 ; наявності статутного фонду у розмірі 10000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_11 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_12 19.09.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_12 ; знаходженням його за адресою: АДРЕСА_5 ; наявності статутного фонду у розмірі 10 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_11 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

19.09.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_12 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у листопаді 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП» ОСОБА_6 .. У свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_15 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 09.09.2003р. Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 22.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_19 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_19 . Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ПРОВІДЕНС-ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38577367, юридична адреса: м.Київ, вул.Червоноткацька, №11, офіс 2, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_18 від імені ОСОБА_19 22.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_16 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_7 ; наявності статутного фонду у розмірі 2000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_18 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

22.11.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_6 передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_19 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у серпні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Біла Перлина», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Біла Перлина» ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_21 , яка погодилася за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 30.09.1999р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені останньої придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 13.08.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_22 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрували на ім`я ОСОБА_22 ТОВ «Біла Перлина» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308407, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Будівельників, №5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

Після чого, ОСОБА_21 від імені ОСОБА_22 13.08.2013р. затвердила шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Біла Перлина», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_22 ; знаходження за адресою: АДРЕСА_8 ; наявності статутного фонду у розмірі 1200грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_21 не створювала, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

13.08.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 500грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Біла Перлина», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_22 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, не початку грудня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Кайса Укр-Тур», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Кайса Укр-Тур» ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 повторно звернувся до ОСОБА_21 , яка погодилася за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 30.09.1999р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені останньої придбати зазначене підприємство.

З цією метою 04.12.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_22 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрували на ім`я ОСОБА_22 ТОВ «Кайса Укр-Тур» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33682327, юридична адреса: м.Київ, пр.Відрадний, №103, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

Після чого, ОСОБА_21 від імені ОСОБА_22 04.12.2013р. затвердила шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Кайса Укр-Тур», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_22 ; знаходження його за адресою відповідно до єдиного державного реєстру; наявності статутного фонду у розмірі 3 100грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_21 не створювала, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

04.12.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 200грн..

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Кайса Укр-Тур», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_22 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, на початку квітня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Граве Україна», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Граве Україна» ОСОБА_6 .. У свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_24 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 25.09.2004р. Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 05.04.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_25 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_25 ТОВ «Граве Україна» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37262113, юридична адреса: м.Київ, вул.Осіння, №33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_24 від імені ОСОБА_25 05.04.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Граве УКРАЇНА», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_25 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_10 ; наявності статутного фонду у розмірі 1420грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_24 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

05.04.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_6 передав ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Граве Україна», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_25 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, на початку квітня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «САП-ФІР», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «САП-ФІР» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_24 , який погодився за грошову винагороду, з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 25.09.2004р. Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 05.04.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_25 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_25 ТОВ «САП-ФІР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38393390, юридична адреса: м.Київ, пр.Відрадний, №6/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_24 від імені ОСОБА_25 05.04.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «САП-ФІР» з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_25 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_11 ; наявності статутного фонду у розмірі 1880грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_24 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

05.04.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «САП-ФІР», ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_25 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, на початку квітня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Тедиал Шипинг», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Тедиал Шипинг» ОСОБА_6 .. У свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_24 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 25.09.2004р. Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 05.04.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_25 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_25 ТОВ «Тедиал Шипинг» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32229024, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, №16, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_24 від імені ОСОБА_25 05.04.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Тедиал Шипинг» з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_25 ; наявності статутного фонду у розмірі 16 500грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_24 не створював, підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Тедиал Шипинг», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_25 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києв та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, на початку червня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_27 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 11.06.2009р. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_28 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 06.06.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_28 ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387565, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, №32-А, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 06.06.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_28 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_12 ; наявності статутного фонду у розмірі 2000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

06.06.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_28 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, у червні 2013р., точна дата невідома, повторно, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Захист LUX», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 . Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Захист LUX» ОСОБА_6 .. У свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_27 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 11.06.2009р. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_28 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 27.06.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_29 та ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_28 ТОВ «Захист LUX» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30651322, юридична адреса: м.Київ, вул.Професора Підвисоцького, №14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 27.06.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Захист LUX», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_28 та ОСОБА_30 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_13 ; наявності статутного фонду у розмірі 7 400грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

27.06.2014р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства , ОСОБА_6 передав ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Захист LUX», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_28 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Шевченківському ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, в червні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Єврокомплекс плюс», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Єврокомплекс плюс» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_27 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 11.06.2009р. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_28 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 27.06.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_28 ТОВ «Єврокомплекс Плюс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31202661, юридична адреса: м.Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, №3, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 27.06.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Єврокомплекс Плюс», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_28 та ОСОБА_30 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_14 ; наявності статутного фонду у розмірі 15 300грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

27.06.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Єврокомплекс Плюс», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_28 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Солом`янському ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, в червні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ПП «Геолідер», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ПП «Геолідер» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_27 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 11.06.2009р. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_28 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 27.06.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_28 ПП «Геолідер» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35524506, юридична адреса: м.Київ, пр.Героїв Сталінграду, №4-А, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 27.06.2014р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Геолідер», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_28 та ОСОБА_30 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_15 ; наявності статутного фонду у розмірі 5 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

27.06.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_27 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ПП «Геолідер», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_28 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, на початку липня 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Благодать ХХІ», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Благодать ХХІ» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_27 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 11.06.2009р. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_28 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 09.07.2013р, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_28 ТОВ «Благодать ХХІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36845826, юридична адреса: м.Київ, вул.Шовковична, №21, кімн.27, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 09.07.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Благодать ХХІ», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_28 та ОСОБА_30 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_16 ; наявності статутного фонду у розмірі 4 500 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

09.07.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 250грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Благодать ХХІ», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_28 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у квітні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Солла», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 . Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Солла» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_31 , яка погодилась за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 27.05.2005р. Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від імені останньої придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 29.04.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_31 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_32 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_32 ТОВ «Солла» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38291590, юридична адреса: м. Харків, пр.Людвіка Свободи, №31, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області).

Після чого, ОСОБА_31 від імені ОСОБА_32 29.04.2013р. затвердила шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Солла», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянкою України ОСОБА_32 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_17 ; наявності статутного фонду у розмірі 2 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_31 не створювала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Солла», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_32 у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції та у ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у квітні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Реста Сервіс», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 . Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Реста Сервіс» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_31 , яка погодилась за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 27.05.2005р. Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від імені останньої придбати зазначене підприємство.

З цією метою 29.04.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_31 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_32 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_32 ТОВ «Реста Сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38039689, юридична адреса: м.Київ, вул.Кудряшова, №18, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_31 від імені ОСОБА_32 29.04.2013р. затвердила шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Реста Сервіс», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянкою України ОСОБА_32 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_18 ; наявності статутного фонду у розмірі 20 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_31 не створювала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Реста Сервіс», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_32 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у вересні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 . Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_33 , яка погодилась за грошову винагороду, з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 03.11.2006р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від імені останньої придбати зазначене підприємство.

З цією метою 16.09.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_33 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізовуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ними підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_34 ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37554658, юридична адреса: м.Київ, пр.Миру, №15-А, к.401/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

Після чого, ОСОБА_33 від імені ОСОБА_34 16.09.2013р. затвердила шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_34 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_19 ; наявності статутного фонду у розмірі 1 500грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_33 не створювала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

16.09.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_33 грошові кошти в сумі 300грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА» ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_34 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Заводському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у червні 2012р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Універсал-Агро НК», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Універсал-Агро НК» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_35 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 , виданого 04.10.2002р. Братським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 27.06.2012р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_35 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_36 ТОВ «Універсал-Агро НК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37279625, юридична адреса: м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, №14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

Після чого, ОСОБА_35 від імені ОСОБА_36 27.06.2012р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Універсал-Агро НК», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_36 ; наявності статутного фонду у розмірі 5 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_35 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Універсал-Агро НК», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_36 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, та у ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Оксіукрпроф», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 . Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Оксіукрпроф» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_35 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 26.01.2007р. Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 30.10.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_35 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_37 , діючи умисно, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_37 ТОВ «Оксіукрпроф» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37788387, юридична адреса: м.Київ, вул.Бориспільська, №9, офіс 28, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, 30.10.2013р. ОСОБА_35 від імені ОСОБА_37 затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Оксіукрпроф», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_37 ; знаходження його за юридичною адресою: АДРЕСА_20 ; наявності статутного фонду у розмірі 5 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_35 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

30.10.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Оксіукрпроф», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_37 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «Промінвест Ресурс», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «Промінвест Ресурс» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_38 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 , виданого 18.01.1999р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 20.10.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_38 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_39 ТОВ «Промінвест Ресурс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38670735, юридична адреса: м.Київ, вул.Спаська, №11, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_38 від імені ОСОБА_39 20.10.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «Промінвест Ресурс», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_39 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_18 ; наявності статутного фонду у розмірі 1000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_38 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

20.10.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «Промінвест Ресурс», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_39 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та у ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ДОМІНОС», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «ДОМІНОС» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_40 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 21.12.2004р. Золочівським РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 01.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_41 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м.Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_41 ТОВ «ДОМІНОС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38800876, юридична адреса: м.Київ, Святошинський район, вул.Осіння, №33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_40 від імені ОСОБА_41 01.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ДОМІНОС» з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянами України ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_10 ; наявності статутного фонду у розмірі 1000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_40 не створював, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

01.11.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ДОМІНОС», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_41 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_43 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «АНФЕЯ-ФІІНАНС» ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_40 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 21.12.2004р. Золочівським РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 01.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_40 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_6 та ОСОБА_41 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_41 товариство з обмеженою відповідальністю «АНФЕЯ ФІНАНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387701, юридична адреса: м.Київ, Печерський район, вул.Лютеранська, №16, офіс 14-А, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_40 від імені ОСОБА_41 01.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянами України ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_21 ; наявності статутного фонду у розмірі 1500грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_40 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_41 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ВІЦЕЙ», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «ВІЦЕЙ» ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_40 , який погодився за грошову винагороду з використанням підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 21.12.2004р. Золочівським РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою, 01.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_41 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_41 товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЦЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37047636, юридична адреса: м.Київ, Оболонський район, просп.Маршала Рокосовського, №2-А, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_40 від імені ОСОБА_41 01.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ВІЦЕЙ», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянами України ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_22 ; наявності статутного фонду у розмірі 1000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_40 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ВІЦЕЙ», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_41 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, в жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав повторно ОСОБА_40 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 21.12.2004р. Золочівським РВ УМВС України в Львівській області на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 01.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_41 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_41 . Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «База матеріально-технічного забезпечення №1» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38139460, юридична адреса: м.Київ, Дарницький район, вул.Бориспільська, №7, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_40 від імені ОСОБА_41 01.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянами України ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_23 ; наявності статутного фонду у розмірі 21070грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_40 не створював, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

01.11.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства, ОСОБА_6 передав ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 200грн..

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_41 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у жовтні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «А-Мегасофт», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «А-Мегасофт» ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_44 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 , виданого 20.10.2006р. Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 01.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_44 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_45 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_45 приватне підприємство «А-Мегасофт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35912702, юридична адреса: м.Київ, вул.Гродненська, №32, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_44 від імені ОСОБА_45 01.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ПП «А-Мегасофт», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_45 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_24 ; наявності статутного фонду розмірі 2 000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_44 не створював, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

01.11.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_6 передав ОСОБА_44 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ПП «А-Мегасофт», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_45 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у листопаді 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ЛВК ГРУП», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 передав отримані статутно-реєстраційні документи ТОВ «ЛВК ГРУП» ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_46 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_13 , виданого 01.06.2010р. Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 19.11.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м.Миколаїв, вул.В.Морська, №68, ОСОБА_6 та ОСОБА_46 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_47 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_47 товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВК ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308593, юридична адреса: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, №7, кв.26, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві).

Після чого, ОСОБА_46 від імені ОСОБА_47 19.11.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ЛВК ГРУП», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_47 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_25 ; наявності статутного фонду у розмірі 1 200грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_46 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

19.11.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_6 передав ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ЛВК Груп», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_47 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у березні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «ДМВ-ЮГ», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_48 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали ОСОБА_49 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого 10.07.2007р. Новоодеським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 14.03.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , за адресою: м.Миколаїв, пр.Леніна, №149, ОСОБА_5 та ОСОБА_49 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_50 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_50 товариство з обмеженою відповідальністю «ДМВ-ЮГ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38622655, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Будівельників, №5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва 15.03.2013р.).

Після чого, ОСОБА_49 від імені ОСОБА_50 14.03.2013р. .затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «ДМВ-ЮГ», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_50 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_26 ; наявності статутного фонду у розмірі 100грн., створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_49 не формував, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

14.03.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_5 передав ОСОБА_49 грошові кошти в сумі 200грн.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «ДМВ-ЮГ», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_50 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у березні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ «КОНЦЕПТ 33», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали ОСОБА_49 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого 10.07.2007р. Новоодеським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 14.03.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , за адресою: м.Миколаїв, пр.Леніна, №149, ОСОБА_5 та ОСОБА_49 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_50 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_50 товариство з обмеженою відповідальністю «КОНЦЕПТ 33» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38622629, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Будівельників, №5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області 15.03.2013р.).

Після чого, ОСОБА_49 від імені ОСОБА_50 14.03.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ «КОНЦЕПТ 33», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_50 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_26 ; наявності статутного фонду у розмірі 100грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_49 не формував, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ «КОНЦЕПТ 33», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_50 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у березні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ ВТК «АННА-СЕРВІС», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно підшукали ОСОБА_49 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого 10.07.2007р. Новоодеським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 21.03.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_49 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_50 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_50 . Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічна компанія (далі ТОВ ВТК) «АННА-СЕРВИС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37697740, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Будівельників, №5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області 22.03.2013р.).

Після чого, ОСОБА_49 від імені ОСОБА_50 21.03.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ ВТК «АННА-СЕРВІС», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_50 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_26 ; наявності статутного фонду у розмірі 1000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_49 не створював, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ ВТК «АННА-СЕРВІС», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_50 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва.

Продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи, повторно, у березні 2013р., точна дата невідома, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 підшукав підприємство ТОВ БПП «ХВИЛЯ», яке мало сумлінну податкову репутацію та надав його для перевірки ОСОБА_4 .. Після отримання від ОСОБА_4 згоди на його придбання та грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали ОСОБА_49 , який погодився за грошову винагороду з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 , виданого 10.07.2007р. Новоодеським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від імені останнього придбати зазначене підприємство.

З цією метою 21.03.2013р., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_49 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_50 , діючи умисно, достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, перереєстрував на ім`я ОСОБА_50 товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37697803, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Будівельників, №5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м.Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області 22.03.2013р.).

Після чого, ОСОБА_49 від імені ОСОБА_50 21.03.2013р. затвердив шляхом підписання нову редакцію статуту ТОВ БПП «ХВИЛЯ», з викладеною у ньому завідомо неправдивою інформацією щодо: створення підприємства громадянином України ОСОБА_50 ; знаходження його за адресою: АДРЕСА_26 ; наявності статутного фонду у розмірі 1000грн.; створення підприємства з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності. Вказане не відповідало дійсності, оскільки статутний фонд підприємства ОСОБА_49 не створював, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

14.03.2013р. після нотаріального оформлення перереєстрації підприємства ОСОБА_5 передав ОСОБА_49 грошові кошти в сумі 200грн..

У зв`язку із вищевказаними змінами у статуті ТОВ БПП «ХВИЛЯ», ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію цього підприємства на ОСОБА_50 у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва.

Таким чином, організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на протязі 2012-2013р.р. було створено, придбано та оформлено на ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_50 , ряд суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Промінвест Ресурс», ТОВ «СКАЙ ДНЕС ТРЕЙД», ТОВ «Реста Сервіс», ТОВ «Солла», ТОВ «Ревер УКРАЇНА», ТОВ «Оксіукрпроф», ТОВ «Універсал-Агро НК», ТОВ «ЛВК ГРУП», ПП «А-Мегасофт», ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», ТОВ «Біла Перлина», ТОВ «Кайса Укр-Тур», ПП «Геолідер», ТОВ «Благодать ХХІ», ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», ТОВ «Захист LUX», ТОВ «Єврокомплекс Плюс», ТОВ «Граве УКРАЇНА», ТОВ «Тедиал Шипинг», ТОВ «САП-ФІР», ТОВ «ДОМІНОС», ТОВ «ВІЦЕЙ», ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», ТОВ «ДМВ-ЮГ», ТОВ «КОНЦЕПТ 33», ТОВ ВТК «АННА-СЕРВІС», ТОВ БПП «ХВИЛЯ».

В результаті фіктивного підприємництва, тобто придбання вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, була безпідставно завищена сума податкового кредиту по податку на додану вартість в розмірі 16 238 053грн. 67коп.

Висновки суду про винність ОСОБА_4 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_4 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_4 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_6 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_6 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Висновки суду про винність ОСОБА_6 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, кваліфікованих за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Крім того, наказом виконуючого обов`язки Голови Держаної податкової служби у Миколаївської області ОСОБА_9 №285-о від 09.08.2012р., ОСОБА_4 , призначений на посаду заступника начальника відділу податкової міліції начальника відділу організації викриття податкових злочинів відділу податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, яку займав у період з 09.08.2012р. по 19.07.2013р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013р. №229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів», утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства доходів і зборів, а територіальні органи Державної податкової служби реорганізовані шляхом приєднання до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів.

У зв`язку з реорганізацією органів державної податкової служби, на підставі наказу №148-о від 19.08.2013р. начальника ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_10 . ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника оперативного управління ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області, яку займав у період з 19.08.2013р. по 10.12.2013р.

Відповідно до Положення про відділ податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, затвердженого наказами ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва №542 від 05.06.2012р. та №2 від 11.01.2013р., а також відповідно до тимчасового положення про оперативне управління ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, затвердженого наказом ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва №34 від 08.08.2013р., основними завданнями цього органу, а також до переліку функціональних обов`язків ОСОБА_4 серед інших є:

- здійснення контролю за процесами відшкодування податку на додану вартість;

- виявлення та руйнуванням схем ухилення від сплати податків;

- викриття злочинів, вчинених посадовими особами великих платників податків та інших бюджетоутіворюючих підприємств;

- боротьба з фіктивним підприємництвом та конвертаційними центрами, мінімізаторами податкових зобов`язань;

- запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції;

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи спеціальне звання підполковник податкової міліції, відповідно до ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», являючись працівником правоохоронного органу та займаючи керівні посади у відділі податкової міліції ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва, був службовою особою начальницького складу органів податкової міліції, тобто постійно виконував функції представника влади. Використовуючи владні повноваження, виконував на території Центрального району м.Миколаєва покладені на органи Міністерства доходів і зборів України організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

У періоді з 01.01.2013р. по 06.02.2014р., ОСОБА_4 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб у вигляді сприяння у безпідставному завищенні сум валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, діючи умисно, всупереч інтересам служби, будучи обізнаним про свої функціональні обов`язки щодо боротьби з фіктивним підприємництвом, конвертаційними центрами та мінімізацією податкових зобов`язань, організував та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_4 , будучи організатором групи, мав доступ до автоматизованої системи «Податковий Блок», використовуючи її, забезпечував організацію, прикриття та конспірування незаконної діяльності створених ним спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивних суб`єктів господарювання. Вказану діяльність ОСОБА_4 здійснював постійно контролюючи податкові звітності придбаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, надавав вказівки щодо подання уточнюючої звітності з метою приховування розбіжностей між податковими зобов`язаннями і кредитом контрагентів, перевіряв стан створених фіктивних підприємств та підприємств реального сектору економіки, яким формували фіктивні валові витрати.

Окрім цього, ОСОБА_4 особисто контролював та фінансував процес придбання фіктивних підприємств, використовуючи свої службові повноваження вживав заходів щодо недопущення проведення перевірок на цих підприємствах податковими органами, активно сприяв вчиненню учасниками організованої групи кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом.

Таким чином, ОСОБА_4 , у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2013р. були створені, придбані та оформлені на ОСОБА_11 , ОСОБА_46 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 , ОСОБА_44 , ОСОБА_52 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_40 суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Промінвест Ресурс», ТОВ «СКАЙ ДНЕС ТРЕЙД», ТОВ «Реста Сервіс», ТОВ «Солла», ТОВ «Ревер УКРАЇНА», ТОВ «Оксіукрпроф», ТОВ «Універсал-Агро НК», ТОВ «ЛВК ГРУП», ПП «А-Мегасофт», ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», ТОВ «Біла Перлина», ТОВ «Кайса Укр-Тур», ПП «Геолідер», ТОВ «Благодать ХХІ», ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», ТОВ «Захист LUX», ТОВ «Єврокомплекс Плюс», ТОВ «Граве УКРАЇНА», ТОВ «Тедиал Шипинг», ТОВ «САП-ФІР», ТОВ «ДОМІНОС», ТОВ «ВІЦЕЙ», ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», ТОВ «ДМВ-ЮГ», ТОВ «КОНЦЕПТ 33», ТОВ ВТК «АННА-СЕРВІС», ТОВ БПП «ХВИЛЯ».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 використовуючи службове становище, умисно вчинив зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що суперечить інтересам податкової служби, чим порушуючи вимоги ст.ст.191.1, 41.2, 41.3 Податкового Кодексу України, приховав вчинення злочинів середньої тяжкості, скоєні ОСОБА_11 , ОСОБА_44 , ОСОБА_35 , ОСОБА_33 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_53 , ОСОБА_46 , ОСОБА_31 , ОСОБА_49 , за ч.5 ст. 27, ч.ч.1,2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, яким повідомлено про підозру в скоєні цих кримінальних правопорушень, та відносно кожного окремо у період з 05.05.2014р. по 20.06.2014р. скеровано до Центрального районного суду м.Миколаєва суду обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.

Своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, ускладнив роботу органу Міністерства доходів і зборів України в особі Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області щодо протидії фіктивному підприємництву, чим завдав істотну шкоду охоронюваним законом держаним та громадським інтересам, у вигляді підриву авторитету податкових органів.

Висновки суду про винність ОСОБА_4 у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави та громадським інтересам, кваліфікованих за ч.1 ст.364 КК України, спираються на докази, безпосередньо досліджені судом під час розгляду даного кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи безпосередньо допитаним у судовому засіданні, свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро каявся і дав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень та не суперечать їм. Так, обвинувачений ОСОБА_4 показав, що 2011р. працював на посаді начальника відділу податкової міліції, до кінця серпня 2013р.. В його обов`язки входило боротьба з економічною злочинністю, дотримання норм оподаткування, все що пов`язане з економікою та боротьба з конвертаційними підприємствами. Він мав доступ до системи «Податковий Блок», це система обліку платників податків, в яку вносять адресу, назву та паспортні дані директора та засновників, статутний фонд, основні види діяльності, обліки, борги підприємства. Пересічний громадянин не має доступ до такої бази, тільки співробітники податкової інспекції. В кінці 2013р. він домовився з ОСОБА_54 та ОСОБА_29 про здійснення злочинної діяльності. Все почалось з того, що він перевіряв підприємства та робив все так як вказано в обвинувальному акті. Сенченко знаходив директорів, а на ОСОБА_54 була підготовка документів. Він не знає хто шукав осіб для реєстрації та використовував підроблені паспорти. Взагалі було перереєстровано більше 20 підприємств. Все було саме так як вказано в обвинувальному акті.

Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи безпосередньо допитаним у судовому засіданні, свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро каявся і дав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень та не суперечать їм. Так, вкінці 2012р. він почав займатись злочинною діяльністю. ОСОБА_55 запропонував йому заробити грошей, по 200-300грн. за кожне підприємство. Його задача була, знайти підприємство, надати відомості ОСОБА_55 на перевірку даних, потім зустрітися з Сенченком та надати документи для нотаріуса та директора. Особа на кого оформляли була з паспортом, нотаріус їх перевіряв. Цих осіб привозив ОСОБА_29 . Перереєстрували близько 20 підприємств. Те, що вказано в обвинувальному акті, відповідає дійсності та викладено правильно. Він з усім згоден.

Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи безпосередньо допитаним у судовому засіданні, свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро каявся і дав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень та не суперечать їм. Так, вкінці 2012р. він почав займатися злочинною діяльністю. ОСОБА_55 запропонував йому заробити грошей, на що він погодився. В його обов`язки входило пошук директорів, за 2012-2013р.р. їх було більше 20. Кожен директор отримував від 200 до 350грн. за підприємство. Все проходило так: йому дзвонив ОСОБА_54 та казав де зустрітися та що робити далі. Все що викладено в обвинувальному акті так і було насправді, з усім згоден.

Враховуючи те, що обвинувачені повністю визнали свою вину, обставини справи ніким із учасників судового провадження не оспорюються та встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам судового провадження, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі щодо обставин, які ніким не оспорюються.

При цьому, згідно ст.337 КПК України розгляд провадження проводився відносно обвинувачених в межах висунутого їм обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Показання обвинувачених дані під час судового розгляду щодо обставин вчинення ними кримінального правопорушення з визнанням у повному обсязі своєї вини у пред`явленому їм обвинуваченні, з точки зору належності, допустимості, суд вважає достовірними та об`єктивними, оскільки вони є логічними, детальними, послідовними та достатніми в сукупності з іншими зібраними доказами, з точки зору взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Крім того, на підтвердження витрат на проведення експертних досліджень за даним кримінальним провадженням судом були прийняті до уваги, надані стороною обвинувачення висновки експертів з доданими до них довідками: №255 від 22.04.2014р., №271 від 14.03.2014р., №247 від 24.03.2014р.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_4 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_4 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_4 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_4 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави та громадським інтересам, і кваліфікує їх за ч.1 ст.364 КК України.

Як обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , передбачені ст.66 КК України, суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , передбачених ст.67 КК України, в матеріалах справи немає і суду вони не надані.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості скоєних ним кримінальних правопорушень, особу винного та дані, що його характеризують (на обліках в Обласному наркологічному диспансері та Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 не знаходиться, позитивно характеризується за місцем роботи та місцем свого проживання, має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

При остаточному призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , покарання слід визначати за правилами ст.70 КК України за сукупністю злочинів.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_5 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_5 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_5 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Як обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , передбачені ст.66 КК України, суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , передбачених ст.67 КК України, в матеріалах справи немає і суду вони не надані.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості скоєних ним кримінальних правопорушень, особу винного та дані, що його характеризують (на обліках в Обласному наркологічному диспансері та Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 не знаходиться, позитивно характеризується за місцем свого проживання, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

При остаточному призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , покарання слід визначати за правилами ст.70 КК України за сукупністю злочинів.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_6 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_6 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно, організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Оцінюючи сукупність приведених доказів, суд доходить до висновку, що ОСОБА_6 вчинив умисні протиправні дії, які виразилися в використанні завідомо підробленого документа, вчинений організованою групою, і кваліфікує їх за ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Як обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , передбачені ст.66 КК України, суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , передбачених ст.67 КК України, в матеріалах справи немає і суду вони не надані.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості скоєних ним кримінальних правопорушень, особу винного та дані, що його характеризують (на обліках в Обласному наркологічному диспансері та Миколаївській обласній психіатричній лікарні №1 не знаходиться, задовільно характеризується за місцем свого проживання, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

При остаточному призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , покарання слід визначати за правилами ст.70 КК України за сукупністю злочинів.

В ході судового розгляду від захисника ОСОБА_7 надійшло клопотання про застосування амністії до обвинуваченого ОСОБА_4 та звільнення його від відбування покарання на підставі п.« в » ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році». В обґрунтування даного клопотання останній посилався на наявність у обвинуваченого ОСОБА_56 на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відносно яких він не позбавлений батьківських прав.

Обвинувачений ОСОБА_56 вказане клопотання свого захисника підтримав та надав добровільну згоду на застосування до нього амністії.

В ході судового розгляду від захисника ОСОБА_8 надійшло клопотання про застосування амністії до обвинуваченого ОСОБА_6 та звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році». В обґрунтування даного клопотання останній посилався на наявність у обвинуваченого ОСОБА_6 на утриманні малолітньої доньки ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відносно якої він не позбавлений батьківських прав.

Обвинувачений ОСОБА_6 вказане клопотання свого захисника підтримав та надав добровільну згоду на застосування до нього амністії.

В ході судового розгляду від обвинуваченого ОСОБА_5 надійшла заява про застосування до нього амністії та звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році». В обґрунтування даного клопотання останній посилався на наявність в нього на утриманні малолітньої доньки ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відносно якої він не позбавлений батьківських прав, та надав добровільну згоду на застосування до нього амністії.

Відповідно до ст.3 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996р. /зі змінами/, ст.ст.9, 10 ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р., рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом стосовно кожної особи індивідуально. Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання. Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов`язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.

За такого, враховуючи вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, які згідно ст.12 КК України є кримінальними правопорушенням середньої тяжкості, а також, кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України, яке згідно ст.12 КК України є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості, наявність усної згоди обвинуваченого ОСОБА_4 на застосування до нього амністії, зафіксованої в журналі судового засідання від 30.10.2014р., відсутність підстав, що не дозволяють застосування амністії, передбачених ст.8 ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р., ст.4 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996р. /зі змінами/, наявність у обвинуваченого ОСОБА_56 на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відносно яких він не позбавлений батьківських прав, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, на підставі п.« в » ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році», як такого, що на день набрання чинності цим Законом має дітей, яким не виповнилося 18 років, відносно яких він не позбавлений батьківських прав.

Також, враховуючи вчинення обвинуваченим ОСОБА_60 кримінальних правопорушень за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, які згідно ст.12 КК України є кримінальними правопорушенням середньої тяжкості, наявність усної згоди обвинуваченого ОСОБА_60 на застосування до нього амністії, зафіксованої в журналі судового засідання від 30.10.2014р., відсутність підстав, що не дозволяють застосування амністії, передбачених ст.8 ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р., ст.4 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996р. /зі змінами/, наявність у обвинуваченого ОСОБА_60 на утриманні малолітньої доньки ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відносно якої він не позбавлений батьківських прав, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_60 від відбування покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році», як такого, що на день набрання чинності цим Законом має дитину, якій не виповнилося 18 років, відносно якої він не позбавлений батьківських прав.

Також, враховуючи вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 кримінальних правопорушень за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, які згідно ст.12 КК України є кримінальними правопорушенням середньої тяжкості, наявність письмової та усної згоди обвинуваченого ОСОБА_5 на застосування до нього амністії, зафіксованих в журналі судового засідання від 30.10.2014р., відсутність підстав, що не дозволяють застосування амністії, передбачених ст.8 ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р., ст.4 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996р. /зі змінами/, наявність у обвинуваченого ОСОБА_5 на утриманні малолітньої доньки ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відносно якої він не позбавлений батьківських прав, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році», як такого, що на день набрання чинності цим Законом має дитину, якій не виповнилося 18 років, відносно якої він не позбавлений батьківських прав.

Крім того, ухвалою Центрального районного суду м.Миколаєва від 07.02.2014р. відносно обвинуваченого ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.04.2014р. та визначено розмір застави в сумі 3 045 000 гривень. Ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 12.02.2014р. було скасовано ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 07.02.2014р., обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.04.2014р. та визначено розмір застави в сумі 97 440грн.. Згідно платіжного доручення від 12.02.2014р. №ПН978015 заставодавцем ОСОБА_61 був внесений в повному обсязі визначений розмір застави.

Враховуючи вимоги ст.182 КПК України, суд вважає за можливе повернути заставодавцю ОСОБА_61 залогові кошти в розмірі 97 440 гривень, внесені на депозитний рахунок №37312006000573 територіального управління в ГУ ДКСУ в Миколаївській області, МФО 826013, згідно квитанції №ПН 978015 від 12.02.2014р. за обвинуваченого ОСОБА_4 по ухвалі Апеляційного суду Миколаївської області від 12.02.2014р..

Цивільний позов, по справі не заявлений.

Керуючись ст.ст.368, 369, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

- по ч.1 ст.364 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 3 /три/ роки, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 /три/ роки із штрафом 4250 /чотири тисячі двісті п`ятдесят/ гривень;

- по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51 000 /п`ятдесят одну тисячу/ гривень.

- по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки;

- по ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 /два/ роки;

На підставі ст.70 КК України, керуючись принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 /три/ роки, із штрафом 4250 /чотири тисячі двісті п`ятдесят/ гривень та штрафом 51 000/п`ятдесят одну тисячу/ гривень.

Звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання на підставі п.« в » ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р..

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

- по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки;

- по ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 /два/ роки;

На підставі ст.70 КК України, керуючись принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки та штрафом 51 000 /п`ятдесят одну тисячу/ гривень.

Звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання на підставі п.« в » ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р..

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

- по ч. 3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51 000 /п`ятдесят одну тисячу/ гривень.

- по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки;

- по ч. 3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 /два/ роки;

На підставі ст.70 КК України, керуючись принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки та штрафом 51 000/п`ятдесят одну тисячу/ гривень.

Звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання на підставі п.« в » ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014р..

Повернути заставодавцю ОСОБА_61 залогові кошти в розмірі 97 440 гривень, внесені на депозитний рахунок №373 120 060 00 573 територіального управління в ГУ ДКСУ в Миколаївській області, МФО 826013, згідно квитанції №ПН 978015 від 12.02.2014р. за ОСОБА_4 по ухвалі Апеляційного суду Миколаївської області від 12.02.2014р..

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витрати на проведення експертного дослідження №255 від 22.04.2014р. на користь держави в особі НДЕКЦ УМВС України в Миколаївській області в розмірі 1229 /одну тисячу двісті двадцять дев`ять/ гривень 80 /вісімдесят/ копійок, в рівних частках з кожного.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витрати на проведення експертного дослідження №247 від 24.03.2014р. на користь держави в особі НДЕКЦ УМВС України в Миколаївській області в розмірі 1229 /одну тисячу двісті двадцять дев`ять/ гривень 80 /вісімдесят/ копійок, в рівних частках з кожного.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витрати на проведення експертного дослідження №271 від 14.03.2014р. на користь держави в особі НДЕКЦ УМВС України в Миколаївській області в розмірі 1229 /одну тисячу двісті двадцять дев`ять/ гривень 80 /вісімдесят/ копійок, в рівних частках з кожного.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області шляхом подачі апеляції через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30-ти днів з дня його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії даного вироку.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Центральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення	03.11.2014
Оприлюднено	11.01.2023
Номер документу	41208235
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —490/8753/14-к

Ухвала від 05.02.2015

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Вирок від 03.11.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

Ухвала від 01.08.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

Ухвала від 01.08.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

Ухвала від 15.07.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 03.11.2014 по справі 490/8753/14-кЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Судовий реєстр по справі —490/8753/14-к

Ухвала від 05.02.2015

Вирок від 03.11.2014

Ухвала від 01.08.2014

Ухвала від 01.08.2014

Ухвала від 15.07.2014

Вирок
від 03.11.2014 по справі 490/8753/14-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА