Вирок
від 21.10.2014 по справі 490/7305/14-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7305/14-к від21.10.2014

н\п 1-кп/490/434/2014

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження у відношенні

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, громадянина України, татарина, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше судимого: 06.03.2013 року Ленінським районним судом м. Миколаєва за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців, на підставі ст.75 КК України звільнено від вібування покарання з іспитовим терміном строком на 2 роки; на даний час засудженого 19.08.2014 року Ленінським районним судом м.Миколаєва за ч.4 ст.296, ст.71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі; який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на протязі 2013 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 вчинив пособництво у фіктивному підприємництві за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння в незаконному формуванні податкового кредиту для реально діючих суб`єктів господарювання, та з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення коштів у готівку для реально діючих суб`єктів господарювання, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_7 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням наданого ним завідомо підробленого документу паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Миколаївськім РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.10.2003 року на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_19

28 серпня 2013 року та 19 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 68, ОСОБА_7 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_19 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено,

що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_19 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38013058, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, будинок 49, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, з 02.10.2013 взято на облік як платник податків в ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області). В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_19 , 28.08.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 17/4 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_7 реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», призначив директором цього підприємства ОСОБА_19 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_7 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_7 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_7 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_13 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 09.09.2003 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_13 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_22

22 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_22 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і

держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м.Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_22 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «ПРОВІДЕНС-ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38577367, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 11, офіс 2, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_24 та ОСОБА_25 про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, ОСОБА_13 , діючи від імені ОСОБА_22 , 23.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_13 реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП», призначив директором цього підприємства ОСОБА_22 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_13 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_26 і ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_13 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_13 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «ПРОВІДЕНС-ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_27 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_27 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_28

13 серпня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім`я ОСОБА_28 товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Біла Перлина» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308407,

юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Будівельників, буд. 5, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, ОСОБА_27 , діючи від імені ОСОБА_28 , 13.08.2013 здійснила перереєстрацію суб`єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 20 та у ДПІ у Лаводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1. Того ж дня, ОСОБА_27 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біла Перлина», призначила директором цього підприємства ОСОБА_28 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_27 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_27 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Біла Перлина» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_27 , суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_27 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_28

04 грудня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_27 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім`я ОСОБА_28 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Кайса Укр-Тур» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33682327, юридична адреса: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 103, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, ОСОБА_27 , діючи від імені ОСОБА_28 , 04.12.2013 здійснила перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп.

Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2.

Того ж дня, ОСОБА_27 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайса Укр-Тур», призначила директором цього підприємства ОСОБА_28 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_27 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_27 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_27 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Кайса Укр-Тур» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_17 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_29

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Граве УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37262113, юридична адреса: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, ОСОБА_17 , діючи від імені ОСОБА_29 , 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 97 та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9. Того ж дня, ОСОБА_17 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Граве УКРАЇНА», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети

здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_17 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_17 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а аткож ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Граве УКРАЇНА» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні, ОСОБА_17 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_29

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «САП-ФІР» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38393390, юридична адреса: м. Київ, пр. Відрадний, буд. 6/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Соломянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, ОСОБА_17 , діючи від імені ОСОБА_29 , 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6. Того ж дня, ОСОБА_17 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «САП-ФІР», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_17 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_17 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «САП-ФІР» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні, ОСОБА_17 , суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_29

05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_17 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_29 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Тедиал Шипинг» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32229024, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 16, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, ОСОБА_17 , діючи від імені ОСОБА_29 , 05.04.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_17 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тедиал Шипинг», призначив директором цього підприємства ОСОБА_29 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_17 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_17 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_17 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Тедиал Шипинг» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_16 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_31

06 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «ПРОМЕ-ТЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387565, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 32 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_31 , 06.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_16 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_31 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_16 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_16 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а аткож ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні

ОСОБА_16 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_31

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Захист LUX» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30651322, юридична адреса: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_31 , 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Шевченківському ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богговутівська, 26. Того ж дня, ОСОБА_16 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захист LUX», призначив директором цього підприємства ОСОБА_31 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_16 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_16 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Захист LUX» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_16 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_31

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Єврокомплекс Плюс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31202661, юридична адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 3, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а аткож ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_31 , 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6. Того ж дня, ОСОБА_16 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єврокомплекс Плюс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_31 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_16 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а аткож ОСОБА_32 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_16 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Єврокомплекс Плюс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_16 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_31

27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що

«…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Гєолідер» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35524506, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 4 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а аткож ОСОБА_33 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_31 , 27.06.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 57 та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58 Того ж дня, ОСОБА_16 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єврокомплекс Плюс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_31 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_16 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_16 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Гєолідер» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_16 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_31

09 липня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і

держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_31 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Благодать ХХІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36845826, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 21, кімната 27, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_31 , 09.07.2013 року здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 Того ж дня, ОСОБА_16 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Благодать ХХІ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_31 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_16 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_16 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_16 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Благодать ХХІ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_10 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_6 , виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_34

29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім`я ОСОБА_34 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Солла» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38291590, юридична адреса: м. Харків, просп. Людвіка

Свободи, буд. 31, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_34 , 29.04.2013 здійснила перереєстрацію суб`єкта господарювання у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. 16 та у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, пр Леніна, 9. Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Солла», призначила директором цього підприємства ОСОБА_34 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_10 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_10 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Солла» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_10 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_6 , виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_34

29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім`я ОСОБА_34 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Реста Сервіс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38039689, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 18, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_34 , 29.04.2013 здійснила перереєстрацію суб`єкта господарювання у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою:

м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41 та у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 23. Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реста Сервіс», призначила директором цього підприємства ОСОБА_34 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_10 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_10 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_10 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Реста Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_11 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_7 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.11.2006 року на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_11 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_35

16 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_35 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню нею підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбала на ім`я ОСОБА_35 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Рєвєр УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37554658, юридична адреса: м. Київ, просп. Миру, буд. 15 «А», к. 401/1, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, ОСОБА_11 , діючи від імені ОСОБА_35 , 16.09.2013 здійснила перереєстрацію суб`єкта господарювання у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 20 та у ДПІ у заводському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . Того ж дня, ОСОБА_11 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рєвєр Україна», призначила директором цього підприємства ОСОБА_35 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_11 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_11 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_11 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Рєвєр Україна» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_12 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_8 , виданого Братським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 04.10.2002 року на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_12 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_36 ..

27 червня 2012 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_36 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_36 товариство з обмеженою відповідальністю (даліТОВ) «Універсал-Агро НК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37279625, юридична адреса: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, ОСОБА_12 , діючи від імені ОСОБА_36 , 27.06.2012 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та у ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1. Того ж дня, ОСОБА_12 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Універсал-Агро НК», призначив директором цього підприємства ОСОБА_36 ..

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_12 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності,

спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_12 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Універсал-Агро НК» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_12 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.2007 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_12 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_37

30 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_37 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_37 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Оксіукрпроф» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37788387, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, офіс 28, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_33 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, ОСОБА_12 , діючи від імені ОСОБА_37 , 30.10.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 2 та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3. Того ж дня, ОСОБА_12 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оксіукрпроф», призначив директором цього підприємства ОСОБА_37 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_12 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_32 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_12 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_12 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_32 та ОСОБА_25 , про існування яких

ОСОБА_12 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Оксіукрпроф» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_9 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_10 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 18.01.1999 року на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_9 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_38 20 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_38 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_38 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «Промінвест Ресурс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38670735, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, буд. 11, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, ОСОБА_9 , діючи від імені ОСОБА_38 , 20.10.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А та у ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12. Того ж дня, ОСОБА_9 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промінвест Ресурс», призначив директором цього підприємства ОСОБА_38 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_9 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_9 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_32 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_9 відомо не було, було досягнуто злочинну мету, направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Промінвест Ресурс» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_18 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11 , виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_39

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_39 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «ДОМІНОС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38800876, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул. Осіння, буд. 33, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, ОСОБА_18 , діючи від імені ОСОБА_39 , 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97 та у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 9. Того ж дня, ОСОБА_18 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОМІНОС», призначив директором цього підприємства ОСОБА_39 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_18 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких Ульяницькому відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_18 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «ДОМІНОС» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_18 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням

завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11 , виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_40 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_39 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «АНФЕЯ ФІНАНС» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38387701, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Лютеранська, буд. 16, офіс 14 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, ОСОБА_18 , діючи від імені ОСОБА_39 , 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Суворова, 19 та у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2. Того ж дня, ОСОБА_18 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», призначив директором цього підприємства ОСОБА_40 ..

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_18 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких Ульяницькому відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_18 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_18 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11 , виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_40

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського

міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_39 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «ВІЦЕЙ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37047636, юридична адреса: м. Київ, Оболонський район, просп. Маршала Рокосовського, буд 2 «А», зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, ОСОБА_18 , діючи від імені ОСОБА_39 , 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 57 та у ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 58. Того ж дня, ОСОБА_18 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІЦЕЙ», призначив директором цього підприємства ОСОБА_40 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_18 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких Ульяницькому відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_18 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «ВІЦЕЙ» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_18 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_11 , виданого Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_39

01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_39 товариство з обмеженою відповідальністю (даліТОВ) «База матеріально-технічного забезпечення №1» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38139460, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 7, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, ОСОБА_18 , діючи від імені ОСОБА_39 , 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21 та у ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3 Того ж дня, ОСОБА_18 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», призначив директором цього підприємства ОСОБА_39 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_18 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких Ульяницькому відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_18 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_18 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення № 1» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_14 суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи з використанням завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України НОМЕР_12 , виданого Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 20.10.2006 року на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_14 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_41 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_41 , діючи умисно, в порушення ст.ст.42,49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «…підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по

придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_41 приватне підприємство ( далі ПП) «А-Мегасофт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35912702, юридична адреса: м. Київ, вул. Гродненська, буд. 32, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, ОСОБА_14 , діючи від імені ОСОБА_41 , 01.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_14 , реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «А-Мегасофт», призначив директором цього підприємства ОСОБА_41 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_14 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_14 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_14 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ПП «А-Мегасофт» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на пособництво у фіктивному підприємництві ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання незаконної винагороди за сприяння у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, надав ОСОБА_6 свою згоду на сприяння в придбанні ОСОБА_8 суб`єкту підприємницької діяльності з використанням завідомо підробленого документу паспорту громадянина України НОМЕР_13 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 01.06.2010 року на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_8 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_42

19 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_42 , діючи умисно, в порушення ст.ст. 42, 49 Господарського кодексу України, якими передбачено, що «… підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку…» та «…підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави», достовірно знаючи, що підприємство статутної діяльності здійснювати не буде, у м. Миколаєві, реалізуючи раніше обговорений із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 план по придбанню ним підприємства, шляхом оформлення засновником та директором, придбав на ім`я ОСОБА_42 товариство з обмеженою відповідальністю ( далі ТОВ) «ЛВК ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38308593, юридична адреса: м. Київ, вул.. Дніпровська набережна, буд. 7, кв. 26, зареєстроване платником податку та взято на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві). В подальшому, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством особам, про існування яких ОСОБА_8

відомо не було, ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_42 , 19.11.2013 здійснив перереєстрацію суб`єкта господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києвіі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та у ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24 «Б». Того ж дня, ОСОБА_8 реалізуючи укладену із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 раніше домовленість щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді не здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛВК ГРУП», призначив директором цього підприємства ОСОБА_42 .

Вказаними діями у вигляді придбання суб`єкту підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_8 було зроблено виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_8 відомо не було, а також у прикритті незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_8 , виключно з метою сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , про існування яких ОСОБА_8 відомо не було, було досягнуто злочинну мету направлену на придбання суб`єкта господарювання ТОВ «ЛВК ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, а саме пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєне повторно.

Одночасно, ОСОБА_5 , на протязі 2013 року, діючи за попередньою змовою з з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 шляхом надання завідомо підроблених паспортів громадян України, вчинив використання завідомо підробленого документу за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 28 серпня 2013 року та 19 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи наданий ОСОБА_5 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_19 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, 28.08.2013, ОСОБА_43 від імені ОСОБА_19 підписав нову редакцію статуту ТОВ «СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», яку затверджено 28.08.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_19 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 10000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_7 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

19.09.2013 ОСОБА_43 від імені ОСОБА_19 підписав нову редакцію статуту ТОВ

«СКАЙ ДЕНС ТРЕЙД», яку затверджено 19.09.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_19 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 10000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_7 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того перебуваючи за вказаною адресою, 28.08.2013 та 19.09.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Миколаївським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.10.2003 року на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_7 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Провіденс-Груп», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 22 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_21 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_22 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Провіденс-Груп», яку затверджено 22.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_21 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_13 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 22.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_23 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданого Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 09.09.2003 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_13 .

Крім цього, ОСОБА_27 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Біла Перлина», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 13 серпня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , підписала від імені ОСОБА_28 надані їй ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Біла Перлина», яку затверджено 13.08.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство

створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_34 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1200 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 16.09.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_27 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_27 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Кайса Укр-Тур», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 04 грудня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_28 , підписала від імені ОСОБА_28 надані їй ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_27 від імені ОСОБА_28 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Кайса Укр-Тур», яку затверджено 03.12.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_28 та знаходиться за адресою відповідно до єдиного державного реєстру; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 3100 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_27 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 04.12.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданого Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.09.1999 року на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_27 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_17 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Граве УКРАЇНА», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_17 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Граве УКРАЇНА», яку затверджено 02.04.2013, якою засвідчив ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та розташоване за

адресою: АДРЕСА_10 ; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1420 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_17 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 .

Крім цього, ОСОБА_17 , діючи умисн, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «САП-ФІР», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_17 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «САП-ФІР», яку затверджено 02.04.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 та розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1880 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_17 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 .

Крім цього, ОСОБА_17 , діючи умисн, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Тедиал Шипинг», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 05 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_29 , підписав від імені ОСОБА_29 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_17 від імені ОСОБА_29 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Тедиал Шипинг», яку затверджено 05.04.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_29 ; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 16500 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 1 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд

підприємства ОСОБА_17 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 05.04.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Кам`янка-Бузьким РВ УМВС України в Львівській області 25.09.2004 року на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_17 .

Крім цього, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 06 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , підписав від імені ОСОБА_31 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_16 від імені ОСОБА_31 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ПРОМЕ-ТЕЙ», яку затверджено 31.05.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_16 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 06.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Захист LUX», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , підписав від імені ОСОБА_31 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_16 від імені ОСОБА_31 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Захист LUX», яку затверджено 27.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та ОСОБА_44 та розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 7400 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_16 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи

надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Єврокомплекс Плюс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , підписав від імені ОСОБА_31 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_16 від імені ОСОБА_31 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Єврокомплекс Плюс», яку затверджено 26.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та ОСОБА_44 та розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 15300 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_16 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Гєолідер», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , підписав від імені ОСОБА_31 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_16 від імені ОСОБА_31 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Гєолідер», яку затверджено 26.06.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та ОСОБА_44 та розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 4 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_16 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я

ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Благодать ХХІ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 09 липня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_31 , підписав від імені ОСОБА_31 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_16 від імені ОСОБА_31 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Благодать ХХІ», яку затверджено 04.07.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_31 та ОСОБА_44 та розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 4500000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_16 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 09.07.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданого Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.06.2009 року на ім`я ОСОБА_31 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Солла», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34 , підписала від імені ОСОБА_34 надані їй ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_10 від імені ОСОБА_34 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Солла», яку затверджено 26.04.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянкою України ОСОБА_34 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ; до ст. 3 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_10 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 29.04.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_34 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , повторно, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Реста Сервіс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане нею підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства нею не формувався, 29 квітня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_34 , підписала від імені ОСОБА_34 надані їй ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_10 від імені ОСОБА_34 підписала нову редакцію статуту ТОВ «Реста Сервіс», яку затверджено 29.04.2013, якою засвідчила ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянкою України ОСОБА_34 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 20000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_10 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 29.04.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданого Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 27.05.2005 року на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_10 та на оформлення в ньому керівництва фактично на ім`я ОСОБА_34 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Рєвєр УКРАЇНА», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 16 вересня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , з метою підтвердження її особи, підписала від імені ОСОБА_35 надані їй ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для неї неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_35 підписала нову редакцію статуту ТОВ

«Рєвєр УКРАЇНА», яку затверджено 12.09.2013р., якою засвідчила ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_35 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 ; до ст. 4 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1500 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 5 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_11 не формувала, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 16.09.2013, з метою засвідчення особи надала приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.11.2006 року на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_11 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Універсал-Агро НК», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 27 червня 2012 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_36 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_12 від імені ОСОБА_36 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Універсал-Агро НК», яку затверджено 25.06.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_36 ; до ст. 2 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_12 не формував та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 27.06.2012, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_30 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданого Братським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 04.10.2002 року на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_12 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «Оксіукрпроф», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 30 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_37 , підписав від імені ОСОБА_37 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_12 від імені ОСОБА_37 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Оксіукрпроф», яку затверджено 28.10.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_37 та розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_20 ; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 5000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_12 не формував, за вказаною адресою підприємство не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 30.10.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.01.2007 року на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_12 .

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта

господарювання юридичної особи ТОВ «Промінвест Ресурс», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 20 жовтня 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_38 , підписав від імені ОСОБА_38 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_9 від імені ОСОБА_38 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Промінвест Ресурс», яку затверджено 10.10.2013р., якою засвідчив ст.1,2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_38 та розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статутний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 2 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_9 не формував та підприємство створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 20.10.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорту громадянина України НОМЕР_10 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 18.01.1999 року на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в який були вклеєні дві фотографії ОСОБА_9 .

Крім цього, ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «ДОМІНОС», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , підписав від імені ОСОБА_39 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_18 від імені ОСОБА_39 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ДОМІНОС», яку затверджено 31.10.2012, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_18 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 .

Одночасно, ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового

кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , підписав від імені ОСОБА_39 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_18 від імені ОСОБА_39 підписав нову редакцію статуту ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1500 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_18 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 .

Одночасно, ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «ВІЦЕЙ», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , підписав від імені ОСОБА_39 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_18 від імені ОСОБА_39 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ВІЦЕЙ», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 ; до ст. 6 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1000 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_18 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 .

Одночасно, ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення №1», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для

незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м.Миколаїв, вул. Велика Морська, буд.68, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_39 , підписав від імені ОСОБА_39 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_18 від імені ОСОБА_39 підписав нову редакцію статуту ТОВ «База матеріально-технічного забезпечення № 1», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст.1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянами України ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ; до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 21070 грн. за рахунок внеску засновників, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_18 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013р., з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий Золочівським РВ УМВС України в Львівській області 21.12.2004 року на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_18 .

Крім цього, ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ПП «А-Мегасофт», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 01 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_41 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_14 від імені ОСОБА_41 підписав нову редакцію статуту ПП «А-Мегасофт», яку затверджено 01.11.2013, якою засвідчив ст. 1, 2 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_41 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 ; до ст. 5 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 2000 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_14 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того, перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2013, з метою засвідчення особи надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданого Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 20.10.2006 року на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_14 .

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на придбання суб`єкта господарювання юридичної особи ТОВ «ЛВК ГРУП», з метою сприяння у незаконній діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення від таких операцій коштів у готівку в інтересах реально діючих

суб`єктів господарювання, достовірно знаючи, що придбане ним підприємство господарської діяльності здійснювати не буде, а також знаючи про те, що статутний фонд вказаного підприємства ним не формувався, 19 листопада 2013 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 68, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , з метою підтвердження його особи, підписав від імені ОСОБА_42 надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо для нього неправдиві офіційні документи.

Так, ОСОБА_8 від імені ОСОБА_42 підписав нову редакцію статуту ТОВ «ЛВК ГРУП», яку затверджено 18.11.2013, якою засвідчив ст. 1 про те, що підприємство створено з метою отримання прибутку громадянином України ОСОБА_42 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 , до ст. 7 про те, що для забезпечення діяльності підприємства створено статний фонд у розмірі 1200 грн. за рахунок внеску засновника, до ст. 3 про те, що підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, що не відповідає дійсності, так як статутний фонд підприємства ОСОБА_8 не формував, за вказаною адресою підприємство ніколи не знаходилось та створювалось без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того перебуваючи за вказаною адресою, 19.11.2013, з метою засвідчення особи, ОСОБА_8 надав приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_20 завідомо неправдивий документ паспорту громадянина України НОМЕР_13 , виданого Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 01.06.2010 року на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в який була вклеєна фотографія ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

03 червня 2014 року між начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 укладено та підписано угоду про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний ОСОБА_5 характеризується позитивно, під час досудового розслідування активно сприяв розкриттю злочину та повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується:

- беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні;

- співпрацювати з право охоронними органами у викритті та виявленні інших співучасників злочину;

- сприяти розслідуванню кримінального провадження у з`ясуванні обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із фіктивним підприємництвом.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 :

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 грн.,

- за ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.71 КК України до вироку Ленінського району м. Миколаєва від 06.03.2013 року, яким ОСОБА_5 засуджено за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців частково приєднати покарання за даним вироком та остаточно призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_5 згоден.

Підозрюваний, ОСОБА_5 розуміє, що відповідно до ст.473 КПК України наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.394 та ст.424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацом першим та четвертим пункту 1 ч.4 ст.474 КПК України.

Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджується ця угода, передбачені положеннями статей 394 та 424 КПК України, а також право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , йому роз`яснені і є цілком зрозумілими.

Підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що відповідно до ст.476 КПК України у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.

Підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.

Прокурор та обвинувачений у судовому засіданні просили затвердити надану до суду угоду.

Перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, переконавшись, що укладення угоди сторонами є добровільним, з`ясувавши у обвинуваченого, що він цілком розуміє положення ст.ст.394, 424, 473, ч.4 ст.474 КПК України щодо наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, у якому він беззастережно визнає себе винуватим, виду покарання, та відмовляється від права на судовий розгляд, а також підтверджує, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та що він має можливість виконати взяті на себе зобов`язання, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості.

При цьому суд враховує також, що зміст угоди відповідає вимогам ст.472 КПК України, угоду укладено у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості, внаслідок якого завдано шкоду лише державним інтересам, що відповідає вимогам ч.4 ст.469 КПК України, кваліфікація кримінальних правопорушень є правильною, умови угоди відповідають інтересам суспільства і не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.368, 370, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 червня 2014 року між начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №42014150000000141.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 51 000 грн.;

- за ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 2/двох/ років обмеження волі.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків частково приєднати не відбуте покарання за вироком Ленінського районного суду від 06.03.2013 року ( у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі) та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим з урахуванням не відбутого строку покарання за вироком Ленінського районного суду м.Миколаєва від 19.08.2014р. ( у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі ), остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 4/чотирьох/ років 6/шести/ місяців позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з 02.05.2014 року, зарахувавши в строк відбування покарання строк тримання під вартою з 13.04.2012 року до 15.04.2012 року, згідно вироку Ленінського районного суду м.Миколаєва від 06.03.2013 року.

Запобіжний захід ОСОБА_5 по даному кримінальному провадженню не обирався.

До вступу вироку в законну силу обрати ОСОБА_5 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО м.Миколаєва.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення21.10.2014
Оприлюднено12.01.2023
Номер документу41279350
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —490/7305/14-к

Ухвала від 14.12.2017

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Мамаєва О. В.

Вирок від 21.10.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Ухвала від 03.10.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Ухвала від 09.09.2014

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні