Вирок
від 12.11.2014 по справі 0313/682/2012
РАТНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №0313/682/2012

провадження №1/166/2/14

категорія: 24

ВИРОК

іменем України

12 листопада 2014 року смт.Ратне

Ратнівський суд Волинської області в складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підсудних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, батька двох неповнолітніх дітей, раніше в порядку ст..89 КК України не судимого, директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительки АДРЕСА_2 , громадянки України, українки, з середньою спеціальною освітою, одруженої, раніше не судимої, головного бухгалтера сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительки АДРЕСА_2 , громадянки України, українки, з вищою освітою, одруженої, інваліда 2-ї групи, раніше не судимої, заступника головного бухгалтера сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_6 , в період 2006-2009 років, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства «Прогрес» в Ратнівському районі Волинської області, будучи його засновником, за попередньою змовою в групі із підлеглою ОСОБА_8 , яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП «Прогрес», учинили фіктивне підприємництво, а також за попередньою змовою в групі із підлеглою ОСОБА_7 , яка працювала на посаді головного бухгалтера СГПП «Прогрес», та ОСОБА_8 , яка була і головою фермерського господарства «Янцевич», учинили шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, використання підроблених документів та службове підроблення, внаслідок створення повторно суб`єктів підприємницької діяльності ФГ «Янцевич», ФГ «Лисок» та ФГ «Кореньово» шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» та Волинській філії АБ «Брокбізнесбанк» отримано кредити, які частково неповернуто, відповідно, в розмірі 4750270,11 грн та 1510000 грн, а також отримано від держави у рахунок відшкодування сплачених відсотків по зазначеним кредитам 391 369 гривень 94 копійки, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 6651640,05 грн.

Вказані злочини вчинено за наступних обставин.

Так, відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес, затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_6 . Згідно із п.8.1 вказаного Статуту управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов`язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_6 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_6 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП „Прогрес №1 від 01.09.02, ОСОБА_6 призначений на посаду директора вказаного підприємства.

Згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „Гурич, затвердженого 22.06.05 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 23.06.05, головою вказаного господарства є ОСОБА_6 і на нього відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_6 є службовою особою.

Відповідно до наказу СВК „Прогрес №5 від 05.05.94 ОСОБА_8 призначена на посаду заступника головного бухгалтера. У подальшому, згідно із протоколом №2 від 16.04.02 загальних зборів членів СВК „Прогрес, було прийняте рішення про реорганізацію сільськогосподарського виробничого кооперативу. Відповідно до протоколу №4 засідання комісії з реорганізації СВК „Прогрес, було прийняте рішення про створення сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес, яке згідно Статуту СГПП „Прогрес, затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, є правонаступником СВК „Прогрес. Тобто, на ОСОБА_8 , яка обіймає посаду заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки і вона є службовою особою.

Крім того, згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „Янцевич, затвердженого 17.05.06 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.06, головою вказаного господарства є ОСОБА_8 і на неї відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_8 є службовою особою.

Згідно із наказом сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес №1 від 01.09.02 ОСОБА_7 призначена на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства і на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_7 є службовою особою.

Епізод 1.

15-17 травня 2006 року ОСОБА_6 , як керівник та засновник СГПП «Прогрес», організував шляхом надання вказівок своїй підлеглій заступнику головного бухгалтера СГПП «Прогрес» ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 в селищі Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_6 , вчинила фіктивне підприємництво, а саме шляхом подання відповідних документів для державної реєстрації створила фермерські господарства «Янцевич», «Кореньово», «Лисок» без мети здійснення ними статутної підприємницької діяльності задля прикриття незаконної діяльності у вигляді отримання кредитів, не маючи умислу на їх неповернення.

Так, з цією метою ОСОБА_6 організував, а ОСОБА_8 у вказані час та місці підробила статут ФГ „Кореньово від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «Кореньово», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_9 , а також повторно склала статут ФГ „Лисок від 17.05.06, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення ФГ «Лисок», які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_10 .

Вказані вище завідомо неправдиві документи ОСОБА_8 , перебуваючи в селищі Ратне Волинської області, з ініціативи ОСОБА_6 використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації.

На підставі згаданих підроблених документів та складених нею статуту ФГ „Янцевич від 17.05.06, власноручно заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації цієї юридичної особи від 17.05.06, рішення №1 від 17.05.06 про створення цього фермерського господарства, а також на підставі копій державних актів І-ВЛ №028119 від 16.07.03, І-ВЛ №028471 від 20.10.04, І-ВЛ №028288 від 16.07.03 на право приватної власності на належні, відповідно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 земельні ділянки, що згідно із договорами оренди від 10.08.03 перебували в оренді СГПП „Прогрес терміном на 5 років, державний реєстратор Ратнівської районної державної адміністрації 18 травня 2006 року провів державну реєстрацію юридичних осіб ФГ „Янцевич (голова ОСОБА_8 ), ФГ„Кореньово (голова ОСОБА_9 ), ФГ „Лисок (голова ОСОБА_10 ).

Крім того, діючи за вказівками ОСОБА_6 , 24 травня 2006 року в селищі Ратне Волинської області ОСОБА_8 отримала у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ „Янцевич, а також повторно з ініціативи ОСОБА_6 особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи заяви від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 та голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 від 24.05.06 і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області та отримала 24 травня 2006 року дозволи №000455, №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки, відповідно, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово.

Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 звернулася з отриманими дозволами у ТОВ „Равім для виготовлення печаток ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок і ФГ „Кореньово та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання.

В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року ОСОБА_6 організував шляхом надання вказівок ОСОБА_7 , а ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_6 , з метою приховування фіктивного підприємництва при створенні ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово та надання завідомо неправдивої інформації банкам задля одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також для створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово та надавали права або звільняли від обов`язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які ОСОБА_7 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської МДПІ. З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово і надавали права або звільняли від обов`язків, з метою їх особистого використання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління Пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05.09.06 ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, організував, а ОСОБА_7 підробила попередньо отримані у ОСОБА_6 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України (надалі Ратнівське відділення ВАТ „Ощадбанк), власноручно заповнивши їх від імені голів фіктивних ФГ „Лисок і ФГ „Кореньово», проставивши у них підписи від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , та у подальшому за вказівками ОСОБА_6 використала, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для відкриття поточних рахунків вказаних господарств. На підставі наданих документів 05.09.06 були відкриті поточні рахунки у ВАТ „Ощадбанк ФГ „Лисок №260093012645 та ФГ „Кореньово №260023012644.

Епізод №2

В січні 2007 року ОСОБА_6 з метою отримання кредиту на ФГ «Лисок» у Ратнівському відділенні ВАТ „Ощадбанк, представляючи інтереси цього господарства, забезпечив укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок та ВАТ „Родючість, а також керівником СТОВ „Ратне комбікорм укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 між ФГ „Лисок та СТОВ „Ратнекомбікорм.

Крім того, ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту організував, а ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в лютому 2007 року за вказівкою ОСОБА_6 повторно склала та підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ „Лисок:

-договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ЗАТ „Брабус (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський №90802081;

-квитанції ЗАТ „Брабус №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ „Лисок готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;

-договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Надія (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;

-квитанцію ФГ „Надія до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 про прийняття готівкою від ФГ „Лисок 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

ОСОБА_6 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «Лисок» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_6 склала:

-виписку з наказу №1 по ФГ „Лисок від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_10 ;

-накладну ЗАТ „Брабус (м.Фастів) №488 від 15.11.06 про відпуск ФГ „Лисок трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;

-накладну ФГ „Надія №21 від 26.01.07 про відпуск ФГ „Лисок гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський №00354, 2006 р.в.,

після чого надала вказані документи ОСОБА_6 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_7 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У подальшому 14.02.07 ОСОБА_6 , діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Лисок сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна свідоцтво АБ №313574 від 06.02.07 про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_1 , видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво НОМЕР_2 від 06.02.07 про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_3 , видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.07 згідно біржових угод у ВАТ „Укртранселектромонтаж (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_12 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.

Водночас ОСОБА_6 для проведення оцінки нібито належної ФГ „Лисок іншої сільськогосподарської техніки гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський №00354, 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_12 накладної ФГ „Надія №21 від 26.01.07 та отримав складений 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_12 звіт про її оцінку.

Отримані звіти ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 для надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок.

ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту ФГ «Лисок» шляхом створення неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня лютого 2007 року, особисто склала такі завідомо неправдиві документи:

-довідку ФГ „Лисок про нібито придбання 26.01.07 чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку про відкриття відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-заяву від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським відділенням „Ощадбанку про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

які від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_7 і завірила печаткою ФГ „Лисок для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно, в лютому 2007 року, сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом створення завідомо неправдивих документів, необхідних для отримання кредиту, склала кредитну заявку від 16.02.07 на отримання ФГ „Лисок кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 , а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи:

-перелік основних засобів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;

-довідку ФГ „Лисок про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;

-бізнес-план ФГ „Лисок;

-прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2007 рік;

-прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

-прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

-договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово від 15.01.07 про купівлю запчастин;

-договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес від 05.01.07 про купівлю зерна вівса та ячменю;

-договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово від 15.01.07 про купівлю запчастин.

Також ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , у вказаний вище період особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи:

-довідку №20/24-010 від 19.02.07 №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ „Лисок по платежах до бюджету;

-довідку №64 від 16.02.07 відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ „Лисок перед Фондом;

-довідку №39 від 16.02.07 Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ „Лисок перед Фондом;

Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_7 підготувала, завірила печаткою ФГ „Лисок копії завідомо неправдивих документів:

-звіту про фінансові результати ФГ „Лисок на 01.07.06;

-балансу ФГ „Лисок на ІІІ квартал 2006 року;

-звіту про фінансові результати ФГ „Лисок за 01.01.07;

-балансу ФГ „Лисок на 01.01.07;

-списку кредиторів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;

-довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ „Лисок земельної ділянки площею 175 га;

-договору оренди землі від 20.05.06 між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок площею 175 га;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок.

22.02.07 ОСОБА_7 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

В результаті вчинених за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дій 22.02.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов`язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394.

Того ж дня, тобто 22.02.07, ОСОБА_6 було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_10 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_6 , не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_13 .

На виконання зазначеного договору, 26.02.07 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_4 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 у діяльності належного йому приватного підприємства.

В січні-лютому 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як засновник та директор СГПП „Прогрес, тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що фермерське господарство „Лисок є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок зерно вівса та ячменю, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ„Ощадбанк.

Водночас ОСОБА_6 , діючи як голова ФГ „Гурич та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „Гурич нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок дизпаливо, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_6 за пособництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України у розмірі 300 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 300 тисяч грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №3

Отримавши 26 лютого 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_7 , обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдивий офіційний документ накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_6 , діючи як службова особа засновник та директор СГПП „Прогрес, завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

Того ж дня, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_6 , будучи службовою особою головою ФГ „Гурич, повторно склав завідомо неправдивий документ накладну ФГ „Гурич №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ „Гурич. Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_7 , яка, діючи як приватна особа, за вказівкою ОСОБА_6 підписала його від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 .

В той же час, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:

-платіжне доручення ФГ „Лисок №1 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Гурич № НОМЕР_5 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

-платіжне доручення №2 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

-платіжне доручення №3 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово № НОМЕР_7 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин.

Наступного дня, тобто 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн. були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07 року і використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

ОСОБА_8 передала вказані вище документи ОСОБА_7 , яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 і завіривши печаткою ФГ „Лисок.

Також 26.02.07 ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №4 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та завірила печаткою вказаного господарства. Наступного дня, тобто 27.02.07, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк у зв`язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №4

У березні 2007 року ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», представляючи інтереси цього фіктивного господарства, забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість.

При цьому, ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту ФГ «Кореньово», організував шляхом створення неправдивих документів оформлення у вигляді заставного майна неіснуючої техніки, а саме: зернового комбайна Claas Mega-208, 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в. та зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.

З цією метою ОСОБА_6 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Кореньово придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_9 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки. При цьому 23.03.07 ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Кореньово та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_12 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні ФГ «Кореньово» кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи під керівництвом ОСОБА_6 , повторно особисто склала довідку ФГ „Кореньово про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки комбайну „Claas Mega-208, 2003 р.в., косилки НОМЕР_10 , 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_9 підписала ОСОБА_7 .

З цією ж метою ОСОБА_8 повторно склала завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ „Кореньово на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Кореньово для подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

-квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс №46 від 21.01.07 про прийняття від ФГ „Кореньово готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

-накладної ТОВ „Агроімпекс №24 від 21.01.07 про продаж ФГ „Кореньово косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

-договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

-свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський № НОМЕР_11 , АБ №452348 від 19.03.07.

При цьому, ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту ФГ «Кореньово» у філії ВОУ „Ощадбанк шляхом створення неправдивих документів, 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ „Кореньово, для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи:

-кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заяву про надання ФГ „Кореньово кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово;

-перелік основних засобів ФГ „Кореньово станом на 01.01.07.

Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_8 підготувала і завірила печаткою ФГ „Кореньово, для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів:

-акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово від 20.05.06;

-договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07;

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га;

-договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ „Кореньово та ФГ „Надія зерна вівса та ячменю;

-договору купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ „Кореньово та СГПП „Прогрес дизпалива та запчастин.

28.03.07 ОСОБА_8 , діючи з тією ж метою, в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк

Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 . Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_6 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_9 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_6 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_13 .

На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_12 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 399989,70 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №5

29.03.07 ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_6 , склала завідомо неправдиві документи:

платіжне доручення ФГ „Кореньово №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_13 у „Промінвестбанку м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

платіжне доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

платіжне доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Епізод №6

У березні 2007 року ОСОБА_6 в селищі Ратне Волинської області з метою отримання кредиту ФГ «Лисок» забезпечив укладення договору із суб`єктом господарювання, керівнику якого не було відомо про фіктивність ФГ „Лисок, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок та ВАТ „Родючість.

Крім того, ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, № НОМЕР_14 , прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.

З цією метою, ОСОБА_6 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Лисок придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 05.02.07 між ТОВ „Аруна та ФГ „Лисок про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23.03.07 ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Лисок та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_12 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок.

У свою чергу ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом створення неправдивих документів з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, та діючи за вказівками ОСОБА_6 , повторно особисто склала довідку ФГ „Лисок про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_7 .

Водночас ОСОБА_8 повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ „Лисок на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Лисок для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме:

-накладної №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ „Аруна для ФГ „Лисок пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

-квитанції ТОВ „Аруна №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ „Лисок 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

-свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.07, належної ФГ „Лисок Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904.

В той же час ОСОБА_6 з метою усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Лисок» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не була поінформована про його намір та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_6 склала виписку з наказу ФГ „Лисок від 18.05.06 про призначення головою ОСОБА_10 , який від його імені підписала ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом створення неправдивих документів, для укладення кредитного договору між ФГ „Лисок та філією ВОУ „Ощадбанк 23.03.07 в селі Видраниця Ратнівського району повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які у подальшому були підписані ОСОБА_7 з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

-кредитну заявку від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-звіт про фінансові результати ФГ „Лисок станом на 01.01.07;

-баланс ФГ „Лисок на 01.01.07;

Крім того, ОСОБА_7 повторно було підписано від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ виписку з наказу ФГ „Лисок №1 від 18.05.06 про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_10 .

23.03.07 ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні ФГ «Лисок» кредиту шляхом підроблення документів,, повторно підписала завідомо неправдиві документи, виготовила їх копії і завірила печаткою ФГ „Лисок з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема:

-перелік основних засобів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;

-договір купівлі-продажу від 05.03.07 між ФГ „Лисок та ФГ „Надія про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

-договір купівлі-продажу від 12.03.07 між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;

Також ОСОБА_7 було повторно завірено печаткою ФГ „Лисок із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів:

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок 175 га землі;

-договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „Лисок та СВК „Самарівський площею 185 га;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК „Самарівський в оренду ріллі площею 185 га;

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок 185 га землі;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК „Самарівський землі площею 175 га ФГ „Лисок.

28.03.07 ОСОБА_7 в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 . Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_6 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_10 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_6 , не будучи поінформованим про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28.03.07 зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України ОСОБА_13 .

На виконання зазначеного договору 29.03.07 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_16 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися.Вказані кошти були використані ОСОБА_6 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

Крім того, 16.05.08, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної за вказівкою ОСОБА_6 Кобець ОСОБА_15 від імені ОСОБА_10 , якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., ОСОБА_6 за пособництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав кредитні кошти в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_7 від імені голови фіктивного ФГ „Лисок ОСОБА_10 платіжного доручення ФГ „Лисок №14 від 16.05.08, були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк нібито за ядохімікати.

У подальшому, 23.01.09, в рамках кредитної лінії на підставі підписаного від імені ОСОБА_10 та наданого в банк ОСОБА_7 платіжного доручення ФГ „Лисок №1166522 від 23.01.09, ОСОБА_6 за пособництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав шляхом надання завідомо неправдивої інформації банку в межах кредитної лінії кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ „Засвяття нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно, зняті готівкою ОСОБА_6 та використані на власні потреби.

На даний час тіло кредиту в розмірі 700 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №7

Отримавши кредитні кошти ФГ «Лисок» ОСОБА_6 організував підроблення та використання, а ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вчинили підроблення платіжних документів та їх використання шляхом подання Ощадбанку за вказівками ОСОБА_6 за наступних обставин.

29.03.07 ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдиві документи:

1.)платіжне доручення ФГ „Лисок №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_13 у „Промінвестбанку м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

2.)платіжне доручення ФГ „Лисок №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

3.)платіжне доручення ФГ „Лисок №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_17 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 , діючи під керівництвом ОСОБА_6 , використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.07 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

ОСОБА_7 , будучи службовою особою головним бухгалтером СГПП „Прогрес, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинила службове підроблення підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_7 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок по вказаному вище кредитному договору, 23.01.09 ОСОБА_8 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №1166522 від 23.01.09 про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_8 передала вказане платіжне доручення ОСОБА_7 , яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня 23.01.09 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Епізод №8

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував шляхом підроблення документів та їх використання надання в заставу належної СГПП „Прогрес техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський №94501898, трактор МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_18 , трактор МТЗ-922 заводський № НОМЕР_19 , трактор МТЗ-1221 заводський № НОМЕР_20 , трактор МТЗ-922, заводський № НОМЕР_21 , дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.

З цією метою ОСОБА_6 , діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18.10.07 на ФГ „Янцевич придбаних нібито 13.10.07 у ТОВ „Ксілема:

- комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401898 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_22 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_18 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_23 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922 заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_24 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_25 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1221, заводський № НОМЕР_20 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922, заводський № НОМЕР_21 свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_27 від 18.10.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

Також ОСОБА_6 повторно використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_8 накладну ТОВ „Ксілема №174 від 15.03.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_16 №38 від 10.09.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки НОМЕР_10 , універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_6 накладну ФГ „Гурич №55 від 04.06.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич двох сівалок зернових СЗ-5,4, жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.

При цьому, установлено, що в дійсності:

-комбайн Claas Mega-208, заводський №94501898, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.05 на СГПП „Прогрес, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28 , виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

-трактор МТЗ-1021, заводський № НОМЕР_18 був придбаний та зареєстрований 29.03.06 на ОСОБА_6 , належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_29 , виданого 29.03.06 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

-трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна № НОМЕР_24 , заводський номер № НОМЕР_30 був зареєстрований 09.06.06 на СГПП „Прогрес, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_31 , виданого 09.06.06 Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

30.10.07 ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Янцевич та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31.10.07 оцінювачем ОСОБА_12 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 для подальшого надання до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк з метою укладення кредитного договору з ФГ „Янцевич.

ОСОБА_6 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту на ФГ «Янцевич» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не була поінформована про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_6 склала:

-накладну ПП ОСОБА_16 №38 від 10.09.07 про продаж ФГ „Янцевич сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

-квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_11 №2 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала;

-квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_16 №7 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку,

надала вказані документи ОСОБА_6 , який у подальшому передав їх ОСОБА_8 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

При цьому, в кінці жовтня на початку листопада 2007 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк, зокрема:

-кредиту заявку як голова ФГ „Янцевич про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заяву на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанку про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич;

-копію переліку основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.10.07;

-договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 між ФГ „Янцевич та СТОВ „Ратне комбікорм;

-договір купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю трактора „Джон Дір-8330;

-рахунок №18 від 13.11.07 про продаж ФГ „Мега 2007 трактора „Джон Дір-8330 за 1 150 000 грн.;

-квитанцію №95 ФГ „Мега 2007 від 13.11.07 про нібито сплату ФГ „Янцевич 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор „Джон Дір;

-договір купівлі-продажу від 03.09.07 між ФГ Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю дизпалива та запчастин;

-договір купівлі-продажу від 25.09.07 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_11 про купівлю насіння;

-договір купівлі-продажу від 07.09.07 між ФГ „Янцевич та СГПП „Прогрес про купівлю міндобрив;

-копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про нібито передачу СВК „Самарівський земельної ділянки площею 400 га для ФГ „Янцевич;

-копію договору оренди землі від 18.01.07 між ФГ „Янцевич та СВК „Самарівський площею 400 га;

-копію накладної ТОВ „Ксілема №174 від 15.03.07 про продаж ФГ „Янцевич двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

-копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „Ксілема №64 від 15.03.07, №88 від 12.04.07, №97 від 28.04.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн „Claas Mega-208;

-копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Ксілема про купівлю тракторів МТЗ та комбайну „Claas Mega-208;

-копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_16 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

-копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно надала копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ „Янцевич, а саме:

-копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Янцевич земельної ділянки площею 400 га;

-копію накладної ФГ „Гурич №55 від 04.06.07 про продаж для ФГ „Янцевич сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

-копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Гурич №59 від 04.06.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

-копії свідоцтв про реєстрацію машини комбайна Claas Mega-208, заводський № НОМЕР_32 НОМЕР_22 , трактора МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_18 НОМЕР_23 , трактора МТЗ-922 заводський № НОМЕР_19 НОМЕР_25 , трактора МТЗ-1221 заводський № НОМЕР_20 , трактора МТЗ-922, заводський № НОМЕР_21 АБ № НОМЕР_33 ;

-копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

14.11.07 ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , в селищі Ратне Волинської області, видала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_7 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Янцевич господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 14.11.07 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ „Янцевич ОСОБА_8 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_17 .

На виконання зазначеного договору 19.11.07 на позичковий рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_34 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, а заставне майно відсутнє, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн.

На даний час тіло кредиту в розмірі 625280, 41 грн не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №9

Отримавши 19.11.07 можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_7 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_6 , склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вівса, тритікале та жита на суму 1000 000 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ ОСОБА_6 , який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес, після чого передав ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи як голова ФГ „Янцевич, склала завідомо неправдиві документи платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 нібито за трактор „Джон Дір, з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ „Янцевич №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес нібито за зерносуміш.

Епізод №10

У квітні 2008 року ОСОБА_6 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Янцевич №944 від 14.11.07 у ВАТ „Ощадбанк, а ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „Янцевич завідомо неправдиві документи заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич, які разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Янцевич, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, 21.04.08 надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності у власності господарства будь-якого майна, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом, в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_35 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн..

Епізод №11

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.

З цією метою, 17.01.08 ОСОБА_6 , діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Кореньово зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски „Суперагро в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17.01.08 оцінювачем ОСОБА_12 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

ОСОБА_6 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не будучи поінформованою про його намір, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_6 склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_11 №21 від 10.12.07 про прийняття від ФГ „Кореньово готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_6 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_7 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, за вказівкою ОСОБА_6 , сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ „Кореньово, необхідні для отримання кредиту:

-кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заяву про надання ФГ „Кореньово кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово;

-складську довідку ФГ „Кореньово про наявність міндобрив станом на 01.01.08.

Вказані документи ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка, діючи повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ „Кореньово ОСОБА_9 зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ „Кореньово з метою використання шляхом надання до банківської установи:

-перелік основних засобів ФГ „Кореньово станом на 01.01.08;

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово 200 га землі;

-акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово від 20.05.06;

-договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07;

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га;

-договору купівлі-продажу від 15.01.08 між ФГ „Кореньово та СТОВ „Ратне комбікорм зерна;

-договору купівлі зерна від 10.012.07 між ФГ „Кореньово та ФГ „Гурич;

-договору купівлі-продажу від 10.01.08 між ФГ „Кореньово та СГПП „Прогрес про купівлю першим дизпалива та зерна;

-договору купівлі-продажу від 10.012.07 між ФГ „Кореньово та ПП ОСОБА_11 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

-накладної ПП ОСОБА_11 №18 від 10.12.07 про відпуск ФГ „Кореньово двох гноєрозкидачів ПРТ-16.

30.01.08 ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 30.01.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Кореньово було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 . Того ж дня, тобто 30.01.08, ОСОБА_6 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_9 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_6 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30.01.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_17 .

На виконання зазначеного договору 30.01.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_36 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство „Кореньово було фіктивне, заставне майно відсутнє, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_6 як „виручка.

При цьому, тіло кредиту в розмірі 75 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №12

30.01.08 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_6 , в селі Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_7 підписала від імені ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 30.01.08, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово № НОМЕР_36 на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес №АА359397 та використана ОСОБА_6 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

Того ж дня, тобто 30.01.08 ОСОБА_7 , діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ „Кореньово №2 від 30.01.08, згідно якого із позичкового рахунку ФГ „Кореньово було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ „Гурич № НОМЕР_5 у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно і були використані ОСОБА_6 на власні потреби.

Епізод №13

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП „Прогрес трактор „John Deere-8330, дискову борону „Kunhe КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну „Amazonе №03316, причіп ЗПТС-16 №1280, гноєрозкидач ПРТ-16 №2740, два агрегати ЕРАКОМБ 400 №№1976 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ „Янцевич, в кінці лютого на початку березня 2007 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в селі Видраниця Ратнівського району, повторно склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „Янцевич нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне, 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006. У подальшому вказана техніка на ФГ „Янцевич не реєструвалася.

Після того, 14.03.08 ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ „Янцевич та великої рогатої худоби, належної СГПП „Прогрес, до оцінювача ОСОБА_12 і повторно надав останньому завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству:

-трактора „John Deere-8330, заводський № НОМЕР_37 накладну ФГ „Мега 2007 №20 від 15.11.07 про продаж трактора ФГ „Янцевич та копію свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_38 від 18.02.08, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

-двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський № НОМЕР_39 , сівалки кукурудзяної „Амазоне, 2006 р.в., заводський №03316, тяжкої дискової борони „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006 складену ОСОБА_8 накладну ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08,

а також для підтвердження наявності на СГПП „Прогрес великої рогатої худоби складену ОСОБА_8 та підписану ОСОБА_6 , як засновником і директором підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голів ВРХ.

За наданими документами оцінювачем ОСОБА_12 17.03.08 було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 для подальшого надання до банківської установи.

При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , сприяючи останньому в отриманні кредиту шляхом створення неправдивих документів, будучи засновником та службовою особою головою ФГ „Янцевич, з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та АТ „Брокбізнесбанк склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17.03.08 до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк, зокрема:

-паспорт позичальника ФГ „Янцевич, в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

-заяву №82 від 17.03.08 на ім`я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

-анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „Янцевич;

-довідку про надходження коштів в касу ФГ „Янцевич за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич;

-бізнес-план ФГ „Янцевич, згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

-прогнози грошових потоків позичальника;

Крім того, ОСОБА_8 надала копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:

-свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330, заводський № НОМЕР_40 від 18.02.08;

-договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю першим трактора „John Deere-8330;

-платіжного доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 за трактор „John Deere;

-квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №95 від 13.11.07 про сплату ФГ „Янцевич готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

-накладної ФГ „Мега 2007 №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „Янцевич зазначеного трактора;

-накладної ТОВ „Запрос №38 від 04.02.08, згідно якої ФГ „Янцевич нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту „FRACOMB-4000, заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне, 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006;

-договору купівлі-продажу від 04.02.08 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Запрос про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_8 надала копії документів про реєстрацію ФГ „Янцевич, довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ „Янцевич.

Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_8 повторно надала завідомо неправдиві документи договір купівлі-продажу від 20.03.08 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю першим сільськогосподарської техніки культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної „Амазоне, 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08, рахунок ФГ „Мега 2007 №7 від 20.03.07, накладну ФГ „Мега 2007 №7 від 20.03.07, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ „Янцевич коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , власноручно склала та підписала, як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, довідку про те, що СГПП „Прогрес не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ „Янцевич в АТ „Брокбізнесбанк, яка була надана ОСОБА_8 разом з іншими документами для укладення кредитного договору.

21.03.08 ОСОБА_8 в м.Луцьку використала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк.

При цьому, внаслідок ініційованого ОСОБА_6 надання ОСОБА_8 за пособництвом із ОСОБА_7 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Янцевич господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 21.03.08 між Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ „Янцевич передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП „Прогрес передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21.03.08 підписали голова ФГ „Янцевич ОСОБА_8 та засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 .

На виконання зазначеного кредитного договору, 21.03.08 на рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_41 в АБ „Брокбізнесбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися,. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину по незаконному отриманню кредиту, оскільки фермерське господарство „Янцевич було фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення банком боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес, а також маючи намір в подальшому отримувати кредитні кошти, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка.

При цьому тіло кредиту в розмірі 1510000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №14

21.03.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_8 , діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 21.03.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007 № НОМЕР_42 у ВАТ „Ощадбанк нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007 жодних господарських відносин з ФГ „Янцевич не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_6 та використані на власні потреби.

Епізод №15

У травні 2008 року ОСОБА_6 організував з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Янцевич №8/08 від 21.03.08 в АБ „Брокбізнесбанк», а ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з цією ж метою умисно склала та завірила печаткою ФГ „Янцевич завідомо неправдиві документи:

-заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

-копію балансу ФГ „Янцевич станом на 1 січня 2008 року;

-копію звіту ФГ „Янцевич про фінансові результати на 1 січня 2008 року,

які використала шляхом надання в кінці травня 2008 року до Головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку.

При цьому, внаслідок подання ОСОБА_8 за ініціативою ОСОБА_6 . Головному управлінню агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації складанням та наданням підроблених документів неправдивих відомостей про здійснення ФГ „Янцевич сільськогосподарського товарного виробництва і наявність доходів, приховування факту фіктивного підприємництва, в період з 30.05.08 по 29.12.08, а також 25.09.09 та 30.09.09 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_35 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн., чим заподіяно матеріальних збитків державним інтересам на вказану суму, які в подальшому отримано ОСОБА_6 та використано на потреби СГПП «Прогрес».

Епізод №16

У травні 2008 року ОСОБА_6 в селищі Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ „Кореньово, забезпечив укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість було укладено договір №45-м від 20.05.08 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість.

При цьому ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес велику рогату худобу в кількості 313 голів.

21.05.08 ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна 313 голів ВРХ, належних СГПП „Прогрес, до оцінювача ОСОБА_12 , надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_12 22.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 шляхом усунення перешкод для отримання кредиту ФГ «Кореньово» у вигляді складання завідомо неправдивих документів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не була поінформована про його наміри та, не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_6 склала договір оренди землі від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Кореньово, згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_6 , котрий у подальшому передав його ОСОБА_7 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У той же час, в період з 12.05.08 по 27.05.08 ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом надання підроблених документів, повторно надала до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ „Кореньово кредитну заяву від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ „Кореньово про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.

Також ОСОБА_8 із вказаною метою використала шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи:

договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08, укладеного між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість;

рахунок ВАТ „Родючість №356 від 22.05.08 про продаж для ФГ „Кореньово карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

При цьому ОСОБА_8 повторно склала завідомо неправдиві документи звіти про фінансові результати та баланси ФГ „Кореньово, а також використала шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме:

-акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ „Янцевич 670 га ріллі;

-довідки СВК „Самарівський про те, що ФГ „Кореньово орендує земельну ділянку площею 200 га;

-довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Кореньово орендує земельну ділянку 670 га;

-договору оренди землі від 26.01.07 між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;

-акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07, згідно якого СВК „Самарівський передано для ФГ „Кореньово 200 га ріллі;

-договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 між ФГ „Кореньово та СТОВ „Ратне комбікорм;

-накладної ВАТ „Родючість №372 від 27.05.08 про продаж ФГ „Кореньово карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

27.05.08 ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , в селищі Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 27.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Кореньово було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 . Того ж дня, тобто 27.05.08, ОСОБА_6 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес. ОСОБА_9 , довіряючи своєму керівнику ОСОБА_6 , не будучи поінформованою про факт отримання кредиту, суму кредиту, наявність та перелік заставного майна, права та обов`язки позичальника, порядок погашення кредиту та про інші положення вказаних договорів, виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_6 , як голова СГПП „Прогрес, підписав договір застави майна №852. Після цього, 27.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_17 .

На виконання зазначеного договору 27.05.08 на позичковий рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_43 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 у діяльності належного йому приватного підприємства «Прогрес».

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес банком, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ „Кореньово ОСОБА_6 готівкою як „виручка.

При цьому тіло кредиту в розмірі 850000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №17

26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 27.05.08 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_6 використання завідомо підробленого документа, надавши його того ж дня, 27.05.08 до Ратнівського відділення ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.08, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк.

27.05.08 із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес, на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП „Прогрес не оприбутковано, а використано ОСОБА_6 на власні потреби.

Епізод №18

В серпні 2008 року, з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Кореньово №1016 від 27.05.08 у ВАТ „Ощадбанк, ОСОБА_6 було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_9 , на ім`я якої було зареєстроване фіктивне ФГ „Кореньово та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП „Прогрес. Під диктовку ОСОБА_6 заявка була заповнена ОСОБА_9 . Також ОСОБА_6 було продиктовано ОСОБА_9 письмове зобов`язання ФГ „Кореньово. Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_6 печаткою ФГ „Кореньово та передані ОСОБА_7 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів та їх використання, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: статут ФГ „Кореньово, договір оренди землі від 26.01.07 між ФГ „Кореньово та СВК „Самарівський про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.08 між ФГ „Кореньово та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.

ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні державних коштів шляхом створення неправдивих документів, у селі Видраниця Ратнівського району, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи баланс ФГ „Кореньово на 01.07.08 та звіт про фінансові результати за 01.07.08.

Після цього, 18.08.08 ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ „Кореньово відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 завідомо неправдивої інформації Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, в період з 04.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Кореньово № НОМЕР_7 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано 61 147,30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №19

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Янцевич, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, організував надання в заставу належної СГПП „Прогрес техніки та неіснуючої техніки подібних марок та моделей, яка перебувала у власності його приватного підприємства, належної СГПП „Прогрес великої рогатої худоби в кількості 163 голови, а також задля забезпечення кредитного договору надання нерухомості, належної ФГ „Гурич.

З цією метою ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, в лютому травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №47 від 28.02.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в. Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_6 , перебуваючи 19.05.08 в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_12 , яким 20.05.08 було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_6 . Водночас, за зверненням ОСОБА_6 оцінювачем ОСОБА_12 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту „Frakomb-600 NH, 2007 р.в., ворошилки „Claas Volto-52, косилки „ ОСОБА_19 , 2008 р.в. та 22.05.08 складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_6 .

Крім того, за зверненням ОСОБА_6 оцінювачем ОСОБА_12 18.03.08 було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ „Гурич в с.Самари Ратнівського району, який також був ним переданий ОСОБА_6 .

Діючи з цією ж метою, ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ накладну ТОВ „Запрос №47 від 28.02.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.

Також ОСОБА_6 , шляхом усунення перешкод для отримання кредиту у вигляді складання завідомо неправдивих документів, забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_6 склала:

-довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 554 га;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08, згідно якого ФГ „Янцевич нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

-рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

-накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

Вказані документи ОСОБА_11 надала ОСОБА_6 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_8 для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.

У травні 2008 року засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Янцевич мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП „Прогрес. Крім того, ОСОБА_6 спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес ОСОБА_7 , склали завідомо неправдивий документ рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.08 про продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП „Прогрес відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_8 для подальшого надання до банківської установи.

Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , будучи службовою особою головою ФГ „Янцевич з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк, повторно склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.08 до Ратнівського віддлення ВАТ „Ощадбанк, зокрема:

-кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

-заяву на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.04.08;

Крім того, ОСОБА_8 було повторно надано копії завідомо неправдивих документів:

-довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 409 га;

-типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Янцевич, згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого ФГ „Янцевич отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

-типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 між ФГ „Янцевич та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;

-договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ „Янцевич та СТОВ „Ратне комбікорм;

-договору купівлі-продажу від 03.02.08 між ФГ „Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю дизпалива та запчастин;

-договору купівлі-продажу від 14.03.08 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_11 про купівлю насіння;

-договору купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Запрос про купівлю сільськогосподарської техніки агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в.;

-квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос про сплату ФГ Янцевич 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_8 було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк договір купівлі-продажу від 22.05.08 між ФГ „Янцевич та СГПП „Прогрес про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

29.05.08 ОСОБА_8 в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_8 з ініціативи ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Кореньово господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 29.05.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Янцевич було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ „Янцевич ОСОБА_8 Гурич ОСОБА_20 , у свою чергу, як засновник і директор СГПП „Прогрес, підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ „Гурич, іпотечний договір №685/29. Після цього, 29.05.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк ОСОБА_17 .

На виконання зазначеного кредитного договору 29.05.08 на позичковий рахунок ФГ „Янцевич № НОМЕР_44 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 , отримав можливість ними розпорядитися, Вказані кошти були використані ОСОБА_6 на власні потреби, зокрема, у діяльності належного йому приватного підприємства.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство фіктивне, значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення боргу за рахунок майна СГПП „Прогрес банком, а також, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка.

При цьому тіло кредиту в розмірі 950000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №20

29.05.08 головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ ОСОБА_6 , який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документа та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес, після чого передав ОСОБА_8 .

У свою чергу, 29.05.08 ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП „Прогрес готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

Наступного дня, тобто 30.05.08, із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.08, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_6 на потреби СГПП «Прогрес».

Епізод №21

ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок, котрі могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес велику рогату худобу та свиней, сільськогосподарську техніку та нерухомість.

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи 10.06.08 в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_12 особисто підписано довідку СГПП „Прогрес №61 від 09.06.08 про перебування у власності підприємства пресу „Claas Variant-280, 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_12 11.06.08 було складено звіти про оцінку пресу „Claas Variant-280, цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП „Прогрес, які були передані ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_6 шляхом усунення перешкод для отримання кредитів забезпечив складання його підлеглою касиром СГПП „Прогрес ОСОБА_11 , яка не була поінформована про його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документа, за вказівкою ОСОБА_6 склала:

-заяву від імені ОСОБА_10 про видачу кредиту;

-заяву директора СГПП „Прогрес ОСОБА_6 про надання в заставу рухомого майна;

-квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007 №31 від 16.04.08 про нібито сплату СГПП „Прогрес готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.

Вказані документи ОСОБА_11 надала ОСОБА_6 , котрий у подальшому передав їх ОСОБА_7 для надання до банківської установи.

При цьому, ОСОБА_8 для укладення кредитного договору між ФГ „Лисок та філією ВОУ „Ощадбанк в період з 11.06.08 по 17.06.08 в с.Видраниця Ратнівського району особисто склала завідомо підроблений документ кредитну заявку від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у подальшому була підписана від імені ОСОБА_10 Кобець ОСОБА_15 з метою використання шляхом надання до банківської установи.

Також ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом надання неправдивих документів, повторно склала завідомо неправдиві документи баланс та звіт про фінансові результати ФГ „Лисок, які були підписані від імені ОСОБА_10 Кобець ОСОБА_15 , виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ „Лисок та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк.

Крім того, ОСОБА_7 особисто повторно склала та підписала від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ баланс ФГ „Лисок станом на 01.04.08, який також було надано нею до банку.

Також ОСОБА_7 , як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, склала та підписала звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_6 як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.

Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк та ФГ „Лисок, ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні кредиту шляхом складання неправдивих документів, склала з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів:

-типового договору оренди земельної частки від 25.01.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.08, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок 449 га землі;

-довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок нібито орендує 449 га землі;

-типового договору оренди земельної частки від 31.01.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „Лисок передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок 486 га землі;

-довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок нібито орендує 486 га землі;

-договору купівлі-продажу від 05.05.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес про купівлю ФГ „Лисок міндобрив та ядохімікатів;

-договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СТОВ „Ратне комбікорм;

-договору купівлі зерна від 22.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та ФГ „Гурич.

Для підтвердження перебування у власності СГПП „Прогрес заставного майна, а саме пресу „Claas Variant-280, ОСОБА_7 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк було повторно надано завідомо підроблені документи копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 про сплату СГПП „Прогрес готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.08 між СГПП „Прогрес та ФГ „Мега 2007 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas-280, 2008 р.в., накладну ФГ „Мега 2007 №148 від 16.04.08 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas Variant-280, 2007 р.в.

17.06.08 ОСОБА_7 , в селищі Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк.

При цьому, внаслідок надання ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завідомо неправдивої інформації банку шляхом складання та надання підроблених документів про наявність заставного майна, здійснення ФГ „Лисок господарської діяльності і наявність доходів, приховування фактів фіктивного підприємництва та відсутності будь-якого майна у власності підприємства, діючи без мети заволодіння чужим майном, 17.06.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 . Того ж дня, тобто 17.06.08, ОСОБА_6 , як засновником і директором СГПП „Прогрес, було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою слідством особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 , а також ОСОБА_7 підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_10 .

Після цього, 17.06.08 зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк ОСОБА_17 .

На виконання зазначеного договору 17.06.08 на позичковий рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_45 у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. і з цього часу ОСОБА_6 отримав можливість ними розпорядитися. Вказані кошти були використані ОСОБА_6 на власні потреби.

У подальшому, з метою уникнути викриття працівниками банку вчиненого злочину, оскільки фермерське господарство „Лисок було фіктивне, а значна частина заставного майна відсутня, щоб запобігти зверненню стягнення банком боргу на майно ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_6 в касу вказаної банківської установи, як „виручка

Епізод №22

17.06.08 ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:

1.)платіжне доручення ФГ „Лисок №345 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

2.)платіжне доручення ФГ „Лисок №346 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ „Родючість №26 від 17.06.08, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк нібито за овес, а наступного дня, тобто 18.06.08, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк так само нібито за овес.

17.06.08 з поточного рахунку СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.08, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_6 на власні потреби.

Епізод №23

У серпні 2008 року ОСОБА_6 з метою отримання коштів державного бюджету у вигляді компенсації витрат, пов`язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ „Лисок №1034 від 17.06.08 у ВАТ „Ощадбанк, надав бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_10 , на ім`я якого було зареєстроване фіктивне ФГ „Лисок та пояснив про необхідність складання вказаного документа господарською діяльністю СГПП „Прогрес. Під диктовку ОСОБА_6 заявку заповнив ОСОБА_10 . Також ОСОБА_6 було продиктовано ОСОБА_10 письмове зобов`язання ФГ „Лисок. Вказані документи у подальшому завірив ОСОБА_6 печаткою ФГ „Лисок та передав ОСОБА_7 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, виготовила копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради:

-типовий договір оренди земельної частки від 31.01.08 між ФГ „Лисок та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;

-типовий договір оренди земельної частки від 25.01.08 між ФГ „Лисок та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.

У свою чергу, ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_6 в отриманні допомоги шляхом надання неправдивих документів, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес, що в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдиві документи баланс ФГ „Лисок на 01.07.08 та звіт про фінансові результати на 01.07.08.

Після цього, 18.08.08 ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Лисок, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18.08.08 надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, внаслідок повідомлення ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств складанням та наданням підроблених документів, неправдивих відомостей про перебування в оренді ФГ „Лисок земель сільськогосподарського призначення, здійснення ним господарської діяльності, приховування фактів фіктивного підприємництва, діючи без мети заволодіння чужим майном, в період з 03.09.08 по 12.12.08, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Лисок № НОМЕР_17 у ВАТ „Ощадбанк, було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №24

ОСОБА_6 також вчинив службове підроблення за попередньою змовою з ОСОБА_7 .

Так, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства за адресою: с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_21 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень грудень 2006 року у завищеному розмірі, зокрема, що нібито ОСОБА_21 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року 1 605 грн., у вересні 2006 року 1 591 грн., в жовтні 2006 року 1 615 грн., в листопаді 2006 року 1 540 грн. та в грудні 2006 року 1 608 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_21 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року 525 грн., у вересні 2006 року 525 грн., в жовтні 2006 року 525 грн., в листопаді 2006 року 525 грн., в грудні 2006 року 550 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_21 10.01.07 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 17.01.07 уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.09.

Крім того, 04.01.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_22 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_22 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року 1 390 грн., у вересні 2006 року 1 500 грн., в жовтні 2006 року 1 495 грн., в листопаді 2006 року 1 350 грн. та в грудні 2006 року 1 485 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_22 з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року 450 грн., в серпні 2006 року 475 грн., у вересні 2006 року 475 грн., в жовтні 2006 року 475 грн., в листопаді 2006 року 475 грн. та в грудні 2006 року 500 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , 10.01.07 ОСОБА_22 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 18.01.07 уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.09.

Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_23 офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_23 в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року 1 500 грн., в березні 2007 року 1 505,30 грн., в квітні 2007 року 1 512,75 грн., в травні 2007 року 1 520,18 грн. та в червні 2007 року 1 532,20 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_23 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року 96,77 грн., в лютому 2007 року 85,71 грн., в березні 2007 року 625,40 грн., в квітні 2007 року 350 грн., в травні 2007 року 420 грн. та в червні 2007 року 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , 05.07.07 ОСОБА_23 надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 17.07.07 уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.10.

Крім того, 04.07.07 засновник і директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес, склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_24 , яка працювала ветеринарним лікарем СГПП „Прогрес, офіційний документ довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_24 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_24 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року 450 грн., в лютому 2007 року 650 грн., в березні 2007 року 650 грн., в квітні 2007 року 448 грн., в травні 2007 року 420 грн. та в червні 2007 року 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 , 05.07.07 ОСОБА_24 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра Луцького регіонального управління та 18.07.07 уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07.10.

Підсудні вину у вчиненні злочинів не визнали, від дачі показань відмовилися, наполягали на оголошенні даних ними показань в судовому засіданні під час розгляду справи в 2011 році.

Вина підсудних доводиться наступними доказами щодо кожного з епізодів.

Епізод №1

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , підтверджених ним під час даного судового розгляду, вбачається, що він зініціював створення фіктивних ФГ Лисок, Кореньово, Янцевич задля забезпечення виробничої діяльності СГПП Прогрес шляхом отримання кредитів цими господарствами для потреб СГПП «Прогрес», у зв`язку з чим просив підлеглих підготувати відповідні документи.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 , які вона підтвердила, вбачається, що вона жодних дій, пов`язаних із створенням фіктивних господарств, не вчиняла. Згодом на прохання ОСОБА_6 підписала документи по звітах та здавала звіти по ФГ «Лисок» від імені ОСОБА_10 .

З оголошених показань підсудної ОСОБА_8 , підтверджених нею під час даного судового розгляду, вбачається, що дії, пов`язані із створенням фіктивних ФГ, вона вчиняла за вказівками ОСОБА_6 з метою отримання кредитів для СГПП Прогрес. Показала, що вона особисто складала і збирала необхідні документи, складала статут, їздила до реєстратора, отримала печатки. При цьому, зазначила, що ОСОБА_7 участі в створенні цих ФГ не брала.

Із показань свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , працівників СГПП «Прогрес», вбачається, що на їх ім`я за вказівкою ОСОБА_6 були створені фіктивні господарства, відповідно, «Лисок» і «Кореньово» , зі слів останнього, для розвитку СГПП «Прогрес». Ствердили, що жодної господарської діяльності вони не здійснювали, можливості і засобів для цього не мали, оскільки весь час були зайняті на роботі в СГПП «Прогрес». Показали, що платіжних документів по господарствах не складали і не підписували, звітів про діяльність господарств не здавали, печаток не мали, коштами не розпоряджалися.

Крім цього, свідок ОСОБА_10 показав, що він особисто у державного реєстратора підписував документи про створення господарств. Свідок ОСОБА_9 вказала, що документи щодо реєстрації ФГ „Кореньово вона не готувала і реєстрацію вказаного господарства не здійснювала.

Свідок ОСОБА_25 , державний реєстратор Ратнівської райдержадміністрації, яка показала, що Реєстрація ФГ „Янцевич проводилася в травні 2006 року. ОСОБА_8 вона раніше знала і тому стверджує, що необхідний пакет документів та подала особисто. Таким же чином особисто подавав документи необхідні для реєстрації ФГ „Гурич ОСОБА_6 , який же і виступив його засновником. Разом з ФГ „Янцевич того ж дня, 18.05.2006 було зареєстровано ФГ „Кореньово, засновник Дейнека та ФГ „Лисок, засновник ОСОБА_26 . З вказаними особами вона не знайома. На відміну від обставин реєстрації ФГ „Янцевич, коли ОСОБА_25 запам`ятала, що ОСОБА_8 зверталася особисто, то стосовно реєстрації ФГ „Кореньово та ФГ „Лисок, ОСОБА_25 обставин їх реєстрації не пам`ятає.

Із вилучених у ході виїмки 17.02.2010 року в Ратнівській райдержадміністраціїї реєстраційних документів ФГ Лисок, Кореньово, Янцевич вбачається, що:

- ФГ "Янцевич" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_8 на підставі державного акта І-ВЛ №028119 на право приватної власності засновника ОСОБА_8 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею 2,10 га, з яких ріллі - 0,62 га, пасовища - 0,39 га, сіножаті - 1,09 га.

- ФГ "Кореньово" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_9 на підставі державного акта І-ВЛ №028471 на право приватної власності засновника ОСОБА_9 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 2,21 га, з яких ріллі - 0,91 га, пасовища - 0,45 га, сіножаті - 0,85 га.

- ФГ "Лисок" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_10 на підставі державного акта І-ВЛ №028288 на право приватної власності засновника ОСОБА_10 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 1,99 га, з яких ріллі - 0,69 га, пасовища - 0,50 га, сіножаті - 0,80 га. (т.9, а.с.228-242)

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №192 від 17.05.2010 вбачається, що рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово (крім тих, що розміщенні в графі „Сторінку заповнив), виконані ОСОБА_8 .

Згідно із цим же висновком експерта рукописні цифрові записи в графі „Сторінку заповнив на другій та четвертій сторінках, а також підписи в графі „Сторінку заповнив на першій, другій, третій, четвертій та п`ятій сторінках реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФГ „Лисок, ймовірно виконані ОСОБА_10 , чим підтверджуються показання ОСОБА_10 про те, що в деяких документах він ставив свій підпис та виконував рукописні записи.

Підпис в графі „Сторінку заповнив на шостій сторінці реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФГ „Лисок виконаний ОСОБА_8 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_10 , підпис на рішенні від 17.05.2006 року про створення ФГ „Лисок виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою, якою саме невідомо.

Підпис в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення ФГ „Кореньово виконаний ОСОБА_8 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 , підписи в графі „Сторінку заповнив в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації ФГ „Кореньово виконано не ОСОБА_9 , однак вирішити питання про виконавця цих підписів неможливо (т.8, а.с.73-89)

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 стверджено, що підписи в графах „Зразок підпису та „Керівник в картці із зразками підписів і відбитка печатки ФГ „Янцевич виконані ОСОБА_8 , у цьому ж документі ФГ «Лисок» - не ОСОБА_10 , в аналогічному документі ФГ «Кореньово» - не ОСОБА_9 , а іншими особами з загальним наслідуванням підписів ОСОБА_10 і ОСОБА_9 (Т.8, а.с.101-110).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №458 від 24.09.2010 вбачається, що рукописний текст та підпис в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 про видачу дозволу на виготовлення печатки, рукописний текст „Погоджую фермер ОСОБА_10 в документі із зразком печатки ФГ „Лисок від 24.05.2006, підпис від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 в документі із зразком печатки ФГ „Лисок від 24.05.2006 виконані ОСОБА_8 .

Згідно із цим же висновком рукописний текст в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 про видачу дозволу на виготовлення печатки, рукописний текст „Погоджую фермер ОСОБА_9 в документі із зразком печатки ФГ „Кореньово від 24.05.2006, підпис від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 в документі із зразком печатки ФГ „Кореньово від 24.05.2006 виконаний ОСОБА_8 (Т.8, а.с.223-233).

Згаданими доказами доводиться участь ОСОБА_8 у підробленні реєстраційних документів ФГ «Лисок» і ФГ «Кореньово» та надання їх реєстратору.

Про фіктивність створених фермерських господарств, тобто відсутність наміру здійснювати господарську діяльність, свідчать наступні докази.

Так, свідки ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , працівники СГПП „Прогрес, показали, що про існування та функціонування ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок, ФГ „Кореньово, „Засвяття їм нічого не відомо. Показали, що фізично займатися фермерським господарством ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не могли, оскільки постійно були зайняті на роботі в СГПП «Прогрес».

Із показань ОСОБА_30 і ОСОБА_28 , бухгалтерів СГПП „Прогрес вбачається, що вони про існування цих господарств знали лише з бухгалтерських документів, бачили печатки цих господарств.

Свідки ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Лисок», «Кореньово», «Янцевич» їм нічого не відомо, належної цим господарствам техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку вони не обізнані. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „ ІНФОРМАЦІЯ_5 один старіший, 2005 року випуску, та два нових комбайни „Клаас Мега, а також два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно із протоколом огляду та перевірки наявності рухомого та нерухомого майна ФГ „Янцевич від 26.01.10 встановлено, що будь-яке нерухоме майно, а також рухоме майно, зокрема, трактори, комбайни, інша сільськогосподарська техніка, належні ФГ „Янцевич, відсутні (Т.1, а.с.219).

Вилучена у ході виїмки в приміщенні Ратнівської МДПІ 21.04.10 податкова звітність ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок, ФГ „Кореньово за період 2006-2009 років свідчить про те, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ „Янцевич - 2,10 га, ФГ „Лисок - 1,99 га, ФГ „Кореньово - 2,21 га (Т.24, а.с.2-12, 196-236).

Свідок ОСОБА_37 , начальник відділу статистики у Ратнівському районі, показала, що ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово жодної звітності не подавали. Згідно списку фермерських господарств обласного управління фермерські господарства „Янцевич, „Лисок та „Кореньово мають земельні ділянки, але не здійснюють господарську діяльність і не є активними. Згідно звітності Ф-10, Ф-4 даних про наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей, а також інформації про використання ПММ за звітом Ф-4 МТП дані господарства не подавали. Про наявність посівів та збір врожаю звітів за формами Ф-4СГ і 29 СГ вказані господарства, окрім ФГ „Гурич та СГПП „Прогрес, не подавали. Звіти по всіх вищевказаних господарствах подавались головним бухгалтером СГПП „Прогрес ОСОБА_7 або її заступником ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_38 , директор Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, показала, що ФГ «Лисок», «Кореньово», «Янцевич», були зареєстровані, як платники внесків в очолюваній нею установі, однак звітність завжди здавали із нульовими показниками. Показала, що голів ФГ „Лисок і ФГ «Кореньово» ОСОБА_10 і ОСОБА_9 вона не знає. Звіти приносили працівники бухгалтерії СГПП «Прогрес».

Із показань свідка ОСОБА_39 , завідуючого сектору погашення прострочених податкових зобов`язань, на даний час - заступника начальника Ратнівської МДПІ, вбачається, що до його функціональних обов`язків входило видача довідок про наявність або відсутність податкової заборгованості перед бюджетом згідно карток особових рахунків за заявою платника. Зазначив, що ФГ «Лисок», «Янцевич» та «Кореньово» згідно наявних у МДПІ даних не мали заборгованості перед бюджетом, тому він видавав відповідні довідки. Хто забирав вказані довідки із канцелярії МДПІ йому не відомо.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_40 , державного податкового інспектора Ратнівської МДПІ, вбачається, що до районної податкової інспекції податкові звіти ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово головами вказаних господарств не надавалися. Їх постійно приносила одна й та ж жінка головний бухгалтер СГПП „Прогрес, ОСОБА_7 (Т.3, а.с.106).

Свідок ОСОБА_41 , колишній начальник відділу економіки управління агропромислового розвитку Ратнівської райдержадміністрації, показав, що протягом 2008 року від ФГ „Кореньово та ФГ „Лисок документи на одержання компенсації відсотків з державного бюджету до управління агропромислового розвитку не надходили. За довідками про неотримання компенсації відсотків з Державного бюджету у 2008 році до нього ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не зверталися. За такими довідками від СГПП «Прогрес» зверталися головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_7 або її заступник ОСОБА_8 .

Із показань свідків Красножон, заступника начальника управління пенсійного фонду в Ратнівському районі, та ОСОБА_42 , головного спеціаліста цього управління, вбачається, що ФГ «Лисок», «Кореньвоо», «Янцевич» не мали заборгованості зі сплати страхових внесків, оскільки, як було відображено у поданих ними звітах, ці господарства не мали найманих працівників. Хто забирав довідки про відсутність заборгованості зі сплати внесків, їй не відомо.

У ході огляду розрахунків сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово за період 2006-2009 років встановлено, що дані у відповідних графах про суму фактичних витрат на оплату праці та суми одержаного доходу не вносилися, найманих працівників у вказаних фермерських господарствах „Янцевич, „Лисок, Кореньово не було (т.13, а.с.7-278).

Із показань свідка ОСОБА_43 , провідного економіста Ратнівського ТВБВ ВАТ „Ощадбанк, вбачається, що до його функціональних обов`язків входило формування довідок про відсутність заборгованості за кредитами, які були необхідні фермерським господарствам для відшкодування відсотків за кредитами, отриманими у ВАТ „Ощадбанк. Довідки, видані протягом 2008 року на ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово, ОСОБА_43 віддавав працівникам бухгалтерії СГПП „Прогрес ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За вказаними довідками ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не зверталися.

Свідок ОСОБА_44 , колишній перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації, показав, що про діяльність ФГ «Лисок», «Кореньово», «Янцевич» йому нічого не відомо. Із заявами до комісії про надання компенсації із державного бюджету в рахунок відшкодування сплачених відсотків за кредитами ці господарства не зверталися. Жодних документів по цих господарствах він не підписував.

Свідок ОСОБА_45 , голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, показала, що керівники згаданих господарств, які їй не знайомі, ніколи не приходили на збори фермерів району. Показала, що клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ „Лисок, ФГ Янцевич, ФГ „Кореньово відшкодування відсотків за користування кредитом банку їй не знайомі і нею не складалися.

Із показань свідків ОСОБА_46 , Видраницького сільського голови, ОСОБА_47 , секретаря Видраницької сільської ради, ОСОБА_48 , землевпорядника цієї ради, ОСОБА_49 , Самарівського сільського голови, та ОСОБА_50 , секретаря Самарівської сільської ради, ОСОБА_51 , голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_52 , її землевпорядника, ОСОБА_53 , Млинівського сільського голови, свідка ОСОБА_54 , колишнього голови СВК „Самарівський», вбачається, що ФГ „Янцевич, „Лисок, „Кореньово, відповідно, у Видраницькій, Самарівській, Забродівській, Млинівській сільських радах та СВК «Самарівський» будь-яких земельних ділянок не орендували.

Згідно із довідками Видраницької сільської ради ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок, ФГ „Кореньово будь-яких земельних ділянок у сільської ради чи у жителів сільської ради в оренду не отримували (Т.7, а.с.69-70)).

Відповідно до протоколу виїмки від 24.02.10 у Забродівській сільській раді Ратнівського району документи щодо оренди землі ФГ „Янцевич відсутні, тобто ФГ „Янцевич в оренду земель вказаної сільської ради не отримувало (Т.10, а.с.42).

Із протоколу огляду від 05.10.10 вбачається, що на території СГПП „Прогрес встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово (Т.28, а.с.20-49).

Таким чином, на підставі досліджених доказів, що вказують на відсутність у ФГ «Янцевич», ФГ «Лисок» та ФГ «Кореньово» будь-якої техніки, орендованої чи власної землі необхідної для фермерства площі, найманої робочої сили, нездійснення ними господарської діяльності, суд приходить до висновку про фіктивність вказаних товариств.

Як вбачається із показань підсудних, що в подальшому знайшло підтвердження при дослідженні доказів, які зазначені в інших епізодах, основною метою створення цих господарств було отримання ними кредитів та бюджетного відшкодування за сплачені відсотки за кредитними договорами виключно для потреб СГПП «Прогрес». Така мета в контексті ст.205 КК України є незаконною.

Епізод №2

ОСОБА_6 у оголошених своїх показаннях, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, зазначив, що дійсно за його вимогою підлеглі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готували документи для укладення кредитного договору ФГ Лисок та Ощадбанком. Оскільки фіктивне підприємство «Лисок» не мало власної техніки для забезпечення виконання кредитного зобов`язання у вигляді застави, тому за його вказівками підробили документи про придбання комбайнів Клас-Мега, Клаас Ягуар, трактора Джон Дір, які зареєстрували під іншими номерами та передали в заставу банку. Ця ж техніка перебувала під іншими номерами у заставі інших банків. Отримані в Ощадбанку за договором кошти було використано у діяльності СГПП Прогрес. Умислу на привласнення кредитних коштів та наміру неповернення кредиту він не мав, навпаки до економічної кризи в 2009 році зобов`язання за договором виконувалося в повному обсязі, кредит погашався. Після 2009 року в результаті економічної кризи та підвищення відсоткової ставки кредит погашати стало неможливо.

З оголошених показань підсудних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається, що необхідні для отримання кредиту документи готували на прохання ОСОБА_6 . Отримані кошти по кредиту використовувались на виробничі цілі СГПП Прогрес. Наміру не повертати коштів при укладенні договору не мали. Погашати кредити перестали у зв`язку із ненаданням державою компенсації відсотків за кредитами та підвищенням банками процентних ставок за кредитами.

Свідок ОСОБА_10 , на ім`я якого зареєстровано ФГ "Лисок", показав, що за вказівкою ОСОБА_6 підписав договір відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №889 від 22.02.07 року (т.23 на а.с.9-15), а також договір застави майна від 22.02.07 року (т.23 на а.с.18-20). Зазначив, що жодного майна, у тому числі с/г техніки, в ФГ «Лисок» не було. Він, як засновник ФГ «Лисок» будь-якої господарської діяльності не здійснював, звітів не подавав, договорів оренди землі із СВК «Самарівський» не підписував. Гроші за кредитним договором він не отримував, жодних документів про їх використання не підписував. Про погашення кредиту йому нічого не відомо. Визнав, що був обізнаний про те, що кошти за договором використано у діяльності СГПП «Прогрес», яким і частково погашався кредит.

Про укладання договору №3-м від 18.01.07 між ФГ «Лисок» та ВАТ «Родючість» показав на досудовому слідстві свідок ОСОБА_55 , голова правління ВАТ "Родючість". При цьому він не знайомий із ОСОБА_10 . Договори вже підписані йому надавав ОСОБА_6 , коли приїжджав до нього на ВАТ „Родючість. 26.02.07 на рахунок ВАТ „Родючість було перераховано кошти від ФГ „Лисок в сумі 164 950 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про це була досягнута з ОСОБА_6 . Однак після перерахування цих коштів на рахунок ВАТ „Родючість, ОСОБА_6 заявив, що відмовляється від придбання міндобрив і сказав перерахувати ці кошти назад на рахунок СГПП „Прогрес. 27.02.2007 року вказана сума була перерахована назад (Т.4, а.с.101-103, 104-106).

Із платіжного доручення №4 від 26.02.07р. вбачається, що ФГ Лисок з позичкового рахунку № НОМЕР_4 Ратнівського ТВБВ Ощадбанку перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок НОМЕР_8 ВАТ Родючість у цьому ж банку. Згідно доручення призначенням цього платежу є оплата за міндобриво і ядохімікати згідно рах.№ 4 від 18.01.07р.

Згідно із платіжним дорученням №30 від 27.02.07р. ВАТ Родючість з поточного рахунку № НОМЕР_8 Ратнівського ТВБВОщадбанк перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП Прогрес із вказівкою на призначенням платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р.

Із протоколу обшуку в приміщенні ВАТ «Родючість» від 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

Із оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_56 , директора ТОВ «Ратне комбікорм» вбачається, що з 2006 року очолюване ним підприємство підтримувало господарські відносини з СГПП „Прогрес, директором якого був ОСОБА_6 . Влітку 2006 року він погодився на пропозицію ОСОБА_6 за вигідними цінами купувати зерно у фермерських господарств, які знаходяться під його контролем. При цьому ОСОБА_6 надав йому три уже підписані договори купівлі-продажу зерна, згідно яких ТОВ „Ратне комбікорм зобов`язувалось придбати зерно. Договори були укладені з СГПП „Прогрес і двома фермерськими господарствами, у тому числі договір купівлі-продажу від 20.02.07 з ФГ „Лисок. Після їх підписання він договори віддав назад ОСОБА_6 .

У подальшому ці договори з фермерськими господарствами не виконувалися. З СГПП „Прогрес договір виконувався частково. При випадкових зустрічах з ОСОБА_6 , останній пояснював, що договори з його фермерськими господарствами не виконуються, бо у нього у самого є потреба у зерні і тому його не продають (Т.3, а.с.109-111).

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «Лисок» сільськогосподарської техніки, зокрема договору купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ЗАТ „Брабус (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський №ZO2264H069182 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_3 , та квитанції ЗАТ „Брабус №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ „Лисок готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн, свідчать :

-повідомлення Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що ВАТ „Брабус, у якого нібито придбавало сільськогосподарську техніку ФГ „Лисок, на території району не зареєстроване (Т.12, а.с.9);

повідомлення Фастівської об`єднаної державної податкової інспекції про те, що ВАТ „Брабус на території м.Фастова та Фастівського району як платник податків не зареєстровано (Т.12, а.с.11).

-акти перевірок за місцезнаходженням ВАТ "Брабус", з яких вбачається, що вказане підприємство за місцем, зазначеним у реєстраційних документах сільськогосподарських машин, відсутнє, що вказує на відсутність реалізованої ним техніки та фіктивність документів (т.12, а.с.27-38).

Згідно із повідомленням інспекції державного технічного нагляду Волинської обласної державної адміністрації номери свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарської техніки, що нібито була придбана ФГ "Янцевич", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" у Фастівському районі та зареєстрована у Фастівській районній інспекції Держтехнагляду в дійсності видавалися у районні інспекції інших областей, або взагалі не видавалися. Вказаний факт свідчить про фіктивність документів реєстрації сільськогосподарської техніки, яка у подальшому передавалася у заставу по кредитах вказаних фермерських господарств (т.7, а.с.66).

Натомість, як вбачається із копії свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_46 , виданого 27.07.2005 року Локачинською інспекцією Держтехнагляду, комбайн „Джон Дір-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_47 , був зареєстрований на СФГ „Надія (с.Хорів Локачинського району Волинської області). Досліджені судом письмові показання свідка ОСОБА_57 свідчать про те, що належний очолюваному ним СФГ „Надія комбайн „Джон Дір-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_47 , в оренду іншим особам не передавався, з господарства не вивозився, постійно знаходився на території господарського двору СФГ „Надія.

Про підробку таких документів як договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок та ФГ „Надія (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184 заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн., а також квитанції ФГ „Надія до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 про прийняття готівкою від ФГ „Лисок 241800 грн. за сільськогосподарську техніку свідчать оголошені в судовому засіданні показання ОСОБА_57 , голови СФГ „Надія (с.Хорів Локачинського району Волинської області) про те, що належне йому фермерське господарство на ФГ „Лисок такої техніки не поставляло, в очолюваному ним господарстві такої техніки взагалі не було. Він же показав, що протягом 2007-2008 років СФГ „Надія здійснювало одну чи дві реалізації СГПП „Прогрес та ФГ „Гурич зерносуміші та жому для годівлі худоби. Оскільки відкритим рахунком у Ратнівському відділенні „Ощадбанку СФГ „Надія не користувалася, а ОСОБА_6 пояснив йому, що працівникам бухгалтерії необхідна печатка для належного оформлення бухгалтерської документації по господарських операціях СГПП „Прогрес чи ФГ „Гурич, він віддав печатку та чекову книжку СФГ „Надія ОСОБА_6 . При цьому СФГ „Надія будь-яких взаємовідносин з ФГ „Лисок не мало. (Т.4, а.с.80-97, 98-100).

Про складання за вказівкою ОСОБА_6 . платіжних документів, не виключно і накладних ЗАТ „Брабус і ФГ „Надія» про відпуск ФГ „Лисок сільськогосподарської техніки, показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 , на той час касир СГПП „Прогрес, яка зазначила, що часто складала за вказівкою ОСОБА_6 невідомі їй документи, однак останній нічого про вказані документи не пояснював.

Із протоколу огляду від 05.10.10 року вбачається, що на території СГПП "Прогрес" відсутня будь-яка сільськогосподарська техніка чи основні засоби ФГ "Лисок» (т.28, а.с.20-49).

Суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_58 , колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, про те, що реєстрацію транспортних засобів ФГ "Янцевич", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" він здійснював лише за умови її наявності, однак були випадки коли при огляді техніки заводські номери машин йому називав головний інженер СГПП "Прогрес" ОСОБА_59 , нині покійний, а він не переконавшись у їх достовірності, ставив техніку на реєстраційний облік.

Про підробку ОСОБА_7 таких документів, як

- звіт про фінансові результати ФГ „Лисок на 01.07.06;

-баланс ФГ „Лисок на ІІІ квартал 2006 року;

-звіт про фінансові результати ФГ „Лисок за 01.01.07;

-баланс ФГ „Лисок на 01.01.07;

-список кредиторів по ФГ „Лисок станом на 01.01.07;

-довідка №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ „Лисок земельної ділянки площею 175 га;

-договір оренди землі від 20.05.06 між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок площею 175 га;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК „Самарівський та ФГ „Лисок,

свідчать як показання підсудних, так і показання свідка ОСОБА_10 , про те, що ФГ «Лисок» жодної господарської діяльності не здійснювало, показання голови СВК «Самарівський» ОСОБА_54 про те, що дане СВК договорів оренди земель з ФГ «Лисок», ФГ «Кореньово» та ФГ «Янцевич» не укладало, а укладало такі договори із СГПП «Прогрес».

Підтвердженням даного факту, як і того, що ФГ «Лисок» жодної господарської діяльності не здійснювало, є податкова звітність ФГ "Лисок" за період 2006-2009 років, з якої встановлено, що вказане господарство прибутків не отримувало, найманих працівників не мало, сплачувало необхідні мінімальні податки та декларувало наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею 1,99 га (т.24, а.с.196-236), а також довідки про відсутність заборгованості у зв`язку із, як показали свідки - працівники управління ПФУ, відділу статистики, управління соцстрахування, наданням цими господарствами звітів із нульовими показниками господарської діляьності.

Свідки ОСОБА_27 , заступника директора по виробництву, ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Лисок» їм нічого не відомо, належної цим господарствам техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили, що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега один старіший, придбаний десь в 2005 році, згодом закупили ще два нових комбайни „Клаас Мега, а також два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Про використання ОСОБА_6 підроблених документів ФГ „Лисок шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема свідоцтва НОМЕР_48 від 06.02.07 про реєстрацію комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський № НОМЕР_1 , та свідоцтва НОМЕР_2 від 06.02.07 про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_3 , а також накладної ФГ „Надія №21 від 26.01.07 про придбання гноєрозкидача, картоплекомбайна, агрегату передпосівної підготовки ґрунту, косилки свідчать складені на підставі зазначених документів 16.02.07 оцінювачем ОСОБА_12 звіти про оцінку згаданої техніки (т.14 а.с.48-72).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_12 , експерта-оцінювача, вбачається, що йому відомо, що у ОСОБА_6 було декілька фірм „Прогрес, „Янцевич, „Кореньово, „Гурич, „Лисок, по яких ОСОБА_6 особисто звертався для проведення оцінки майна. Сільськогосподарська техніка надавалася для огляду від імені ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок, ФГ „Кореньово в Ратно та у с.Видраниця. ОСОБА_6 особисто показував техніку, або давав вказівку своїм підлеглим. Також мали місце випадки, коли ним особисто огляд на момент оцінки не проводився, а здійснювався керуючим Ратнівського відділення „Ощадбанку ОСОБА_17 , або представниками вказаного банку. При цьому вони повідомляли по телефону, що майно оглянуте, є в наявності і в звітах про оцінку він зазначав: „Огляд проведено в присутності власника та представників відділення „Ощадбанку (Т.4, а.с.74-76).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "Янцевич" обов`язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Із показань же свідка ОСОБА_60 , завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк", вбачається, що вона була членом комісії по перевірці заставного майна. Визнала, що у с.Видраниця для перевірки наявності заставного майна по кредитах ФГ "Янцевич", "Лисок", "Кореньово" не виїжджала, заставного майна не бачила, акти за результатами перевірки підписувала у приміщенні банку.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_61 , заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", в тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_62 і ОСОБА_63 , враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «Лисок» вказаної техніки, показання свідка ОСОБА_17 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Факт отримання ОСОБА_6 за пособництвом Кобець та ОСОБА_64 кредиту по договору №889 від 22.02.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи:

- договір відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" на суму 300 000 грн. із обов`язковим щорічним повним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 (т.23 ас9-16)

- Договір застави майна №394 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок", який нотаріально завірений та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 і, як ствердив ОСОБА_10 , ним же (т.23 ас17-20)

- договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість" (т.14 а.с.36)

- договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 року між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратне комбікорм"" (т.14 а.с.45)

-довідка ФГ "Лисок" про нібито придбання 26.01.07 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

- перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- довідка ФГ "Лисок" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;

- бізнес-план ФГ "Лисок";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" від 05.01.07 року про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин,

а також копії документів:

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" на 01.07.06 р.;

- балансу ФГ "Лисок" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" за 01.01.07 р.;

- балансу ФГ "Лисок" на 01.01.07;

- списку кредиторів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ "Лисок" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.06 між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок" площею 175 га;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок" ( т.14, т.22 а.с.173-212)

- Платіжне доручення №1 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_4 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 69 000 грн., на поточний рахунок ФГ " Гурич " (код ЄДРПОУ 34417145) № НОМЕР_5 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " . Призначення платежу - за дизпаливо згідно накл. №2 від 26.02.07 р.

- Платіжне доручення №7 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Гурич " (код ЄДРПОУ 33523081) з поточного рахунку № НОМЕР_5 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 65 450 грн., на поточний рахунок СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) № НОМЕР_6 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №15 від 27.02.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

-Платіжне доручення №4 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Гурич " (код ЄДРПОУ 33523081) з поточного рахунку № НОМЕР_5 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 3 500 грн., на поточний рахунок підприємця ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 у Промінвестбанку м. Ковеля. Призначення платежу - " за запчастини згідно з накл. №42 від 26.02.07р.".

-Платіжне доручення №2 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_4 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 48 450,00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно накладної №45 від 26.02.07року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" ,т вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують проведення даної операції, відсутні.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати " , чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року, на чеку містяться підписи відповідальних працівників банків та особи яка отримала грошові кошти. Документ отриманий під час обшуку від 23.06.2010 року.

-Платіжне доручення №37 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) з поточного рахунку № НОМЕР_52 в Ратнівському ТВБВ Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 31 800,00 грн., на абонентський рахунок № НОМЕР_53 , належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - поповнення рахунку.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують проведення даної операції, відсутні.

-Платіжне доручення №3 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) позичкового рахунку № НОМЕР_4 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 17 600,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 3 від 26.02.07р.

-Платіжне доручення №5 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку № НОМЕР_7 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 13 500,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 16 від 27.02.07р.

-Платіжне доручення №4 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_4 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_8 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобриво і ядохімікати згідно рах. № 4 від 18.01.07р.

-Платіжне доручення №30 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) поточного рахунку № НОМЕР_8 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р (будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні)

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

-Платіжне доручення №763055 від 25.02.08р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_54 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 300 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_5 ФГ "Гурич" (код ЄДРПОУ 33523081) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: за овес насіннєвий згідно рах.№ 28 від 22.02.08р.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Гурич" серія АА №193065 від 25.02.08 на суму 300 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ " Гурич " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ім`я ОСОБА_6 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_55 виданий Ратнівським РВ УМВС 26.12.96. (т.20, а.с.118-138).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 вбачається, що вирішити питання про виконання підписів в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 31.12.09 до договору відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.07, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_7 , не виявляється можливим. Разом з тим проведеною експертизою встановлено, що окремі підписи у договорах №889 від 22.02.2007 року, виконані ОСОБА_10 , що підтверджує його показання про підписання за вказівкою ОСОБА_6 окремих документів. (т.8, а.с.164-174).

З огляду на установлену судом фіктивність ФГ «Лисок» такими, що містять неправдиві відомості, є підписаний ОСОБА_6 , як засновником та директором СГПП „Прогрес, тобто службовою особою, офіційний документ договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок зерно вівса та ячменю, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар, а також підписаний ОСОБА_6 , як головою ФГ „Гурич, службовою особою, офіційний документ договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „Гурич нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок дизпаливо, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар.

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов`язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 300 тисяч грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №3.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , які ним підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що отримані ФГ «Лисок» кредитні кошти було перераховано на СГПП Прогрес за його вказівками підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Дані кошти не приховувалися, а використовувалися на господарські цілі СГПП «Прогрес». Визнав, що підписував як керівник СГПП «Прогрес» неправдиві платіжні доручення про перерахування коштів ФГ «Лисок».

Аналогічні за змістом показання дали ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в судовому засіданні 10 січня 2012 року, які під час судового розгляду вони підтримали. Крім цього, ОСОБА_7 показала, що складала як головний бухгалтер СГПП «Прогрес» накладні про продаж ФГ «Лисок» зернових.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Лисок», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з/на рахунок цього господарства коштів з/на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «Гурич», ФГ «Кореньово», є завідомо неправдивими.

Із показань свідків - бухгалтерів СГПП «Прогрес» ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , вбачається, що вони за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готували платіжні документи ФГ «Лисок», однак про діяльність цього господарства їм нічого не відомо.

Факт підроблення ОСОБА_7 підписів в графі „Підпис на платіжних дорученнях ФГ „Лисок №1 від 26.02.07, №2 від 26.02.07, №3 від 26.02.07, №4 від 26.02.07 стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Крім цього, вина підсудних доводиться :

- накладною СГПП Прогрес №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн.

-накладною ФГ "Гурич" №2 від 26.02.2007 року, про нібито продаж ФГ "Лисок" дизпалива на суму 69 000 грн..

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Гурич" № НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" № НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ "Кореньово" № НОМЕР_7 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням ФГ "Лисок" №4 від 26.02.2007 року, про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" № НОМЕР_8 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №30 від 27.02.2007 року, із рахунку ВАТ "Родючість" рахунок № НОМЕР_8 кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк.

- чеком №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року," про зняття із рахунку №260083012435 СГПП "Прогрес" готівкою 185 000 грн., оприбутковані по касі ( кредитна справа т.14)

Про укладання договору між ФГ «Лисок» та ВАТ «Родючість» показав на досудовому слідстві свідок ОСОБА_55 , голова правління ВАТ "Родючість". При цьому він не знайомий із ОСОБА_10 . Договори вже підписані йому надавав ОСОБА_6 , коли приїжджав до нього на ВАТ „Родючість. 26.02.07 на рахунок ВАТ „Родючість було перераховано кошти від ФГ „Лисок в сумі 164 950 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про це була досягнута з ОСОБА_6 . Однак після перерахування цих коштів на рахунок ВАТ „Родючість, ОСОБА_6 заявив, що відмовляється від придбання міндобрив і сказав перерахувати ці кошти назад на рахунок СГПП „Прогрес. 27.02.2007 року вказана сума була перерахована назад (Т.4, а.с.101-103, 104-106).

Епізод №4

ОСОБА_6 у оголошених своїх показаннях, даних ним у судовому засіданні 11 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, зазначив, що дійсно за його вимогою підлеглі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готували документи для укладення кредитних договорів, у тому числі між ФГ Кореньово та Ощадбанком. Оскільки фіктивне підприємство «Кореньово не мало власної техніки для забезпечення виконання кредитного зобов`язання у вигляді застави, тому за його вказівками підробили документи про придбання комбайнів Клас-Мега, Клаас Ягуар, трактора Джон Дір, які зареєстрували під іншими номерами та передали в заставу банку. Ця ж техніка перебувала під іншими номерами у заставі інших банків. Отримані в Ощадбанку за договором кошти було використано у діяльності СГПП Прогрес. Умислу на привласнення кредитних коштів та наміру неповернення кредиту він не мав, навпаки до економічної кризи в 2009 році зобов`язання за договором виконувалося в повному обсязі, кредити за усіма договорами, у тому числі й за цим, погашався. Після 2009 року в результаті економічної кризи та підвищення відсоткової ставки кредит погашати стало неможливо.

Свідок ОСОБА_9 , на ім`я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_6 підписала договір кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово " №897 від 28.03.07, договір застави техніки, зі слів ОСОБА_6 на потреби СГПП «Прогрес», яким і погашався кредит. Кредитних коштів за договором вона не отримувала, коштів за договором не сплачувала. Будь-яких платіжних документів по діяльності ФГ «Кореньово» не готувала, печатки «Кореньово» не мала, договорів оренди землі не укладала. Жодної сільгосптехніки в приватній власності ні вона, ні члени її сім`ї не мали, техніка, зазначена у договорах застави, на її думку, належить СГПП «Прогрес».

Свідок ОСОБА_58 , колишній інспектор Держтехнагляду в Ратнівському районі, показав, що здійснював реєстрацію сільгосптехніки ФГ «Кореньово», але міг фіксувати заводські номери зі слів головного інженера СГПП «Прогрес» ОСОБА_59 , особисто не звіряючи відповідність повідомлених останнім номерів дійсним даним.

Свідок ОСОБА_54 , голова колишнього СВК "Самарівський", показав, що жодних договорів оренди землі із ФГ «Кореньово» очолюваний ним СВК не укладав, підписи в договорах оренди з ФГ "Кореньово" належать йому, бо він підписував чисті бланки договорів та завіряв їх на прохання ОСОБА_6 . Показав, що на орендованих земельних ділянках випасалась худоба та проводилась орендна плата, але чия це худоба йому не відомо.

Про те, що землі Самарівської сільської ради не передавалися в оренду ФГ «Кореньово» показали свідок ОСОБА_49 , голова Самарівської сільської ради, та ОСОБА_50 , на той час секретар цієї ради. Крім цього, ОСОБА_49 показав, що договори оренди землі укладалися із СГПП «Прогрес», на орендованих землях випасалася худоба, яка, на його думку, належала СГПП «Прогрес».

Зазначеними показаннями свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 доводиться факт підроблення ОСОБА_8 акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово від 20.05.06; договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га.

Свідки ОСОБА_27 , заступника директора по виробництву, ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Кореньово» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега один старіший, придбаний десь в 2005 році, згодом закупили ще два нових комбайни „Клаас Мега, а також два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Із оголошених показань свідка ОСОБА_55 , голови правління ВАТ "Родючість", вбачається, що очолюване ним товариство укладало договори купівлі-продажу з ФГ "Кореньово", "Лисок", "Янцевич", СГПП "Прогрес", які він підписував. На той час була заборгованість по згаданих ФГ. Договір №6-м купівлі-продажу мінеральних добрив від 01.03.07 з ФГ „Кореньово йому був наданий ОСОБА_6 та підписаний ним.

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010 №561 за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_6 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу (Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «Кореньово» сільськогосподарської техніки, зокрема квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс №46 від 21.01.07 про прийняття від ФГ „Кореньово готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку; накладної ТОВ „Агроімпекс №24 від 21.01.07 про продаж ФГ „Кореньово косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.; договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки; свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791, АБ №452348 від 19.03.07 свідчить повідомлення ДПІ у Гуляйпільському районі Запорізької області, з якого вбачається, що ТОВ „Агроімпекс перебувало на обліку в інспекції з 01.1.1996 року по 13.04.2001 року, проте з 25.09.2001 року державну реєстрацію вказаного товариства скасовано Гуляйпільською райдержадміністрацією (т.28, а.с.156-157), тому укладати будь-які договори не могло.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_9 від 19.03.07, виданого Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, на ФГ „Кореньово придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791, свідчать повідомлення Фастівської районної державної адміністрації про те, що ТОВ "Ксілема" на території району не зареєстроване (т.12, а.с.9), та повідомлення Фастівської об`єднаної державної податкової інспекції про те, що ТОВ "Ксілема на території м.Фастова та Фастівського району як платник податків не зареєстроване.

Із відповіді директора представництва компанії "Клаас» вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини 9450194 (який, як установлено судом документально надавався в заставу ФГ "Лисок" по договору кредитної лінії №898 від 28.03.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "Лисок" не відповідає дійсності (т.6, а.с.3-4).

Згідно із повідомленням прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученою копією постанови про відмову в порушенні кримінальної справи ТОВ "Ксілема" було зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_65 паспорта громадянина України, у зв`язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області (т.12, а.с.47-48).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_66 , жителя м.Миколаїв, його син ОСОБА_67 приблизно в 2005-2006 роках загубив свій паспорт. В подальшому вони дізнались, що за місцем їхнього проживання на його ім`я було зареєстровано ТОВ „Ксілема. З приводу вказаного факту ОСОБА_67 звертався в правоохоронні органи, оскільки дане ТОВ було зареєстроване на його ім`я без його відому. За результатами даного звернення було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того, свідок зазначив, що за адресою їхнього проживання ніколи ТОВ „Ксілема не функціонувало. Ні він особисто, ні члени його сім`ї дане ТОВ не реєстрували (т.12, а.с.49-50).

Згідно із протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес" було вилучено, серед іншого, сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери 8450468, 8450469, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу (т.11, а.с.11-12).

Із протоколу огляду від 05.10.10 року вбачається, що на території СГПП "Прогрес" відсутня будь-яка сільськогосподарська техніка чи основні засоби ФГ "Кореньово» (т.28, а.с.20-49).

Про використання ОСОБА_6 підроблених документів ФГ „Кореньово шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема документів про реєстрацію на ФГ „Кореньово придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791 свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_9 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копії виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ „Агроімпекс та ФГ „Кореньово про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської свідчать складені на підставі зазначених документів 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_12 звіти про оцінку згаданої техніки (т.15 а.с.26-59).

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_61 , заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_62 і ОСОБА_63 , враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «Кореьново» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_17 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Факт отримання ОСОБА_6 за пособництвом Кобець та ОСОБА_64 кредиту по договору №897 від 28.03.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи кредитної справи, вилучені у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.2007 року :

-договір відновлювальної кредитної лінії №897 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово від на суму 400 000 грн. з обов`язковим щорічним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 (т.23 а.с. 29-34)

-договір застави майна №509 від 28.03.2007 року, нотаріально посвідченим та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 (т.23 а.с.25-27)

- договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість"(т.10 а.с. 200);

-довідка ФГ "Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну "Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.

копії документів:

-квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Агроімпекс" №46 від 21.01.07 р. про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

-накладної ТОВ "Агроімпекс" №24 від 21.01.07 р. про продаж ФГ "Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

-договір купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

-свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський № НОМЕР_11 , АБ №452348 від 19.03.07 р., а також:

-кредитна заявка від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заява про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

-перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.07 р.

-договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ "Кореньово" та ФГ "Надія" зерна вівса та ячменю;

-договір купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" дизпалива та запчастин

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №195794 від 01.10.08 р. на суму 900 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №913493 від 31.03.08 р. на суму 415 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20 а.с.11-138).

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛВ №5119306 від 29.03.07 р. на суму 160 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

( т.15, т.22 а.с.173-212).

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 вбачається, що ОСОБА_7 виконала підписи у графі «Підпис» в таких платіжних документах:

-платіжне доручення №11 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) № позичкового рахунку НОМЕР_12 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 172 500,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_13 ФГ " Надія " (ЄДРПОУ 30089486) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за насіння зернових згідно накл. № 177 від 28.03.07р.

- Платіжне доручення №13 від 29.03.07 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_12 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 204 775,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 95, 113 від 29.03.07 р.

-Платіжне доручення №16 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_56 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 22 725,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_8 , ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за мінеральні добрива згідно з рах. № 155 від 12.03.2007 року.

-Платіжне доручення №22 від 27.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку НОМЕР_7 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № НОМЕР_56 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №10 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_56 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно насіннєве згідно рахунку 110 від 28.03.08р.

-Платіжне доручення №2635273 від 30.09.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку № НОМЕР_7 в Луцькому управлінні " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_56 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Луцьке ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №1678588 від 30.09.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з поточного рахунку НОМЕР_7 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № НОМЕР_56 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №15 від 31.03.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_57 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно насіннєве згідно рахунку 88 від 28.03.09р.

Під час проведення обшуку 10.06.2010 року у СГПП "Прогрес" згідно із протоколом цієї слідчої дії встановлено, що будь-які бухгалтерські документи на підтвердження факту проведення вказаних вище операції відсутні.

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов`язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 399989,70 грн. не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №5.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які ними підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що вони визнають вину у, відповідно, організації підроблення та використання, а Кобець і ОСОБА_64 у підробленні та використанні за вказівками ОСОБА_6 :

-платіжного доручення ФГ „Кореньово №11 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_13 у „Промінвестбанку м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

-платіжного доручення №13 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

-платіжного доручення №16 від 29.03.07 про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Кореньово», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з рахунку цього господарства коштів на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «Надія», ВАТ «Родючість», є завідомо неправдивими.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_57 вбачається, що очолюване ним СФГ «Надія» будь-яких взаємовідносин з ФГ „Кореньово не мало.

Факт підроблення ОСОБА_7 підписів в графі „Підпис на вказаних платіжних дорученнях ФГ „Кореньово стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Епізод 6.

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Лисок» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання ще одного кредиту, який він отримав для потреб СГПП «Прогрес». Однак наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали 11 грудня 2011 року підсудні ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_10 , голова фіктивного ФГ «Лисок», показав, що за вказівкою свого керівника ОСОБА_6 , мабуть (точно не пригадує), підписав договір відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №898 від 28.03.07 (т.23 на а.с.45-50), а також договір застави майна від 22.02.07 року (т.23 на а.с.18-20). На договорі поруки №31 від 28.03.07 року, що в т.23 а.с.75-76, підпис не його. Додаткова угода №1 від 16.05.08 та додатковий договір №2 від 31.12.09 року, що в т.23 а.с.55-57,60, підписані не ним. Зазначив, що жодного майна, у тому числі с/г техніки, в ФГ «Лисок» не було. Він, як засновник ФГ «Лисок» будь-якої господарської діяльності не здійснював, звітів не подавав, договорів оренди землі із СВК «Самарівський» не підписував. Гроші за кредитним договором він не отримував, жодних документів про їх використання не підписував. Про погашення кредиту йому нічого не відомо. Визнав, що був обізнаний про те, що кошти за договором використано у діяльності СГПП «Прогрес», яким і частково погашався кредит.

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_55 , даних ним на досудовому слідстві та в суді, вбачається, що він не знайомий із ОСОБА_10 . Договори із ФГ «Лисок» про продаж міндобрив укладав за посередництвом ОСОБА_6 , якому, як він вважав, належало дане господарство.

Про підробку документів, що підтверджують належність ФГ «Лисок» сільськогосподарської техніки, а саме накладної №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ „Аруна пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1; квитанції ТОВ „Аруна №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ „Лисок 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно, свідчать оголошені в судовому засідання показання свідка ОСОБА_68 , колишнього директора ТОВ „Аруна, з яких вбачається, що ТОВ „Аруна ніколи не займалась реалізацією сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. Вказане ТОВ ніколи комбайн „Клаас Мега-2008 для ФГ „Кореньово не реалізовувало. З керівниками ФГ „Кореньово та СГПП „Прогрес ОСОБА_68 не знайома. Про існування документів на продаж ТОВ „Аруна комбайну ОСОБА_68 нічого не відомо. Печатки та документи ТОВ „Аруна знаходились тільки в головного бухгалтера. Товариство здійснювало господарську діяльність з 1998 по 2003 рік, коли припинило свою діяльність на підставі рішення зборів засновників (Т.12, а.с.129-131).

Із відповіді директора представництва компанії "Клаас» вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини 9450194 (який, як установлено судом, документально надавався в заставу ФГ "Лисок" по договору кредитної лінії №898 від 28.03.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "Лисок" не відповідає дійсності (т.6, а.с.3-4).

Повідомленнями Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської об`єднаної державної податкової інспекції стверджено, що ТОВ "Ксілема" на території району не зареєстроване, на податковому обліку як платник податків не перебуває (т.12, а.с.9, 11).

Про нездійснення ФГ «Лисок» будь-якої господарської діяльності, неукладення договорів оренди землі із СВК «Самарівський» та Самарівською сільською радою, про відсутність у цього господарства будь-якої сільськогосподарської техніки свідчать викладені вище досліджені судом докази (епізод №1 та №2).

Про складання за вказівкою ОСОБА_6 документів, не виключно і виписки з наказу ФГ „Лисок від 18.05.06 про призначення головою ОСОБА_10 , показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 , на той час касир СГПП „Прогрес, яка зазначила, що часто складала за вказівкою ОСОБА_6 невідомі їй документи, однак останній нічого про вказані документи не пояснював. Показала, що періодично виписувала грошові чеки ФГ.

Із показань свідка ОСОБА_58 , колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, вбачається, що реєстрацію транспортних засобів ФГ "Янцевич", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" він здійснював лише за умови її наявності, однак були випадки коли при огляді техніки заводські номери машин йому називав головний інженер СГПП "Прогрес" ОСОБА_59 , нині покійний, а він не переконавшись у їх достовірності, ставив техніку на реєстраційний облік.

Свідки ОСОБА_27 , заступника директора по виробництву, ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Лисок» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. Ствердили що працювали виключно на сільськогосподарських машинах СГПП «Прогрес». У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега один старіший, придбаний десь в 2005 році, та два нових комбайни „Клаас Мега, а також два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також трактори вітчизняного виробництва МТЗ.

Про використання ОСОБА_6 підроблених документів ФГ „Лисок шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_15 від 19.03.07 на ФГ „Лисок придбаного нібито 17.03.07 у ТОВ „Ксілема комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904, а також копії виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 05.02.07 між ТОВ „Аруна та ФГ „Лисок про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1 свідчать складені на підставі зазначених документів 26.03.07 оцінювачем ОСОБА_12 звіти про оцінку згаданої техніки (т.16 а.с. 46-57).

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "Янцевич" з обов`язково перевірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_61 , заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", у тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_57 вбачається, що очолюване ним СФГ „Надія будь-яких взаємовідносин з ФГ „Лисок не мало, жодних договорів не укладало (Т.4, а.с.80-97, 98-100).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 стверджено, що підписи в графі „Заставодавець у договорі про внесення змін до договору застави майна від 31.12.09, в графі „Позичальник у додатковій угоді №1 від 16.05.08 до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.07, в графах „За позичальника та „Позичальник у додатковому договорі №2 від 31.12.09 до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.07, виконані ОСОБА_7 .

Вона ж виконала підпис у графі «Підпис» в платіжному дорученні №14 від 16.05.07 про перерахування ФГ "Лисок " з позичкового рахунку № НОМЕР_58 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку " коштів в сумі 100 000,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес " з призначенням платежу за ядохімікати і міндобрива згідно рах. № 49 від 05.05.08 р.

Про виконання ОСОБА_7 підпису в графі „Підпис платіжного доручення №1166522 від 23.01.09р., про перерахування ФГ "Лисок" з позичкового рахунку № НОМЕР_58 в "Ощадбанку" коштів в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_59 ФГ "Засвяття" з призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 21 від 20.01.09р. свідчить висновок судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131).

Згідно із платіжним дорученням №1241522 від 23.01.09 р. ФГ " Засвяття " з поточного рахунку № НОМЕР_59 перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" з призначенням платежу за зерно згідно накл. № 46 від 23.01.09 р.

Таким чином ОСОБА_6 отримав кредитні кошти ФГ «Лисок».

Факт отримання ОСОБА_6 за пособництвом Кобець та Янцевич кредиту по договору №898 від 28.03.07 внаслідок подання неправдивих документів доводять також наступні документи, що вилучені в Ощадбанку:

-договір відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" на суму 400 000 грн. з обов`язковим щорічним погашенням, підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 (т.23 а.с.45-50)

-договір застави майна № 512 від 28.03.2007 року нотаріально посвідченим та підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_13 (т.23 а.с. 41-43)

-додаткова угода №1 від16.05.2008 року до договору відновлювальної кредитної лінії №898, якою передбачається збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн. (т.23 а.с. 55)

-договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість"".(т.16 а.с. 26) ;

-довідка ФГ "Лисок" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

-накладна №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ "Аруна" для ФГ "Лисок" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

-квитанція ТОВ "Аруна" №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ "Лисок" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.07 р., належної ФГ "Лисок" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський № НОМЕР_60 ;

-кредитна заявка від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім`я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

-звіт про фінансові результати ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

-баланс ФГ "Лисок" на 01.01.07 р.;

-виписка з наказу ФГ "Лисок" №1 від 18.05.06 р. про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_10

копії документів:

-перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

-договір купівлі-продажу від 05.03.07 р. між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

-договір купівлі-продажу від 12.03.07 р. між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин, а також:

-довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 175 га землі;

-договір оренди землі від 18.01.07 р. між ФГ "Лисок" та СВК "Самарівський" площею 185 га;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК "Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

-довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 185 га;

акт приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК "Самарівський" землі площею 175 га ФГ "Лисок" ( т.16, т.22 а.с.173-212).

-Платіжне доручення №18 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " ( код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_4 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 170 725,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_13 ФГ " Надія " (код ЄДРПОУ 30089486) в " Промінвестбанк " в м. Ковель. Призначення платежу за запчастини, насіння зернових згідно накл. №176,175 від 28.03.07 р.

-Платіжне доручення №19 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_16 , 23.06.2010 року перерахувало кошти в сумі 170 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру та дизпаливо згідно накл. № 90,89 від 28.03.07р.

-Платіжне доручення №20 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_16 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 59 275,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_17 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива згідно рах. № 154 від 12.03.07р.

-Платіжне доручення №834086 від 27.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № НОМЕР_17 Ратнівського ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок № НОМЕР_58 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №8 від 28.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_58 в Луцькому управлінні "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., ФГ "Янцевич" (код ЄДРПОУ 34417119) в " Ощадбанку " м. Луцьк. Призначення платежу за овес насінневий згідно рах. № 5 від 28.03.08 р.

-Платіжне доручення №1949087 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Янцевич " (код ЄДРПОУ 34417119) з поточного рахунку № НОМЕР_35 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 365 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерносуміш згідно рах. № 46 від 27.03.08 р.

-Платіжне доручення №192 від 19.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) з поточного рахунку № НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" , перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_17 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру за рах. №53 від 19.05.08 р.

- Платіжне доручення №26 від 19.05.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № НОМЕР_17 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_61 ТзОВ " Агропанхім " (код ЄДРПОУ 32930399) в " Укрпромбанк " в м. Луцьку. Призначення платежу - за аміачну селітру згідно накл. №422 від 06.05.08 р.

-Платіжне доручення №2639273 від 30.09.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з поточного рахунку № НОМЕР_17 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на позичковий рахунок № НОМЕР_58 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

-Платіжне доручення №322274 від 01.10.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ 34417145) з позичкового рахунку № НОМЕР_58 в " Ощадбанк " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 ТзОВ "Агропанхім" (код ЄДРПОУ 03738114) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за зерно згідно рах. №29 від 30.09.08 р.

-Платіжне доручення №1241522 від 23.01.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Засвяття " (код ЄДРПОУ 34417318) з поточного рахунку № НОМЕР_59 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 46 від 23.01.09 р.

-Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес", серія АБ №268698 від 23.01.09 на суму 200 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138)

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов`язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до 26 листопада 2009 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 700 тисяч гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод №7.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які ними підтверджені під час даного судового розгляду, вбачається, що вони визнають вину у, відповідно, організації підроблення та використання, а ОСОБА_69 і ОСОБА_64 у підробленні та використанні шляхом подання Ощадбанку за вказівками ОСОБА_6 :

-платіжного доручення ФГ „Лисок №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_13 у „Промінвестбанку м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

-платіжного доручення ФГ „Лисок №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

-платіжного доручення ФГ „Лисок №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_17 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

-платіжного дорученням ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес".

квитанції до прибуткового касового ордера СГПП "Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн.

-платіжного доручення ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ "Засвяття" про нібито придбання аміачної селітри. (кредитна справа т.16).

Враховуючи установлену на підставі досліджених судом та зазначених вище доказів фіктивність ФГ «Лисок», яке жодної господарської діяльності не здійснювало, виготовлені підсудними платіжні документи про перерахування з рахунку цього господарства коштів на рахунки СГПП «Прогрес», ФГ «Надія», ВАТ «Родючість», є завідомо неправдивими.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_57 вбачається, що очолюване ним СФГ «Надія» будь-яких взаємовідносин з ФГ „Лисок не мало.

Свідок ОСОБА_70 , колишній керуючим СВК "Самарівський", показав, що на його ім`я прохання ОСОБА_6 було створено ФГ "Засвяття", яке ніякої діяльності не проводило, договорів не укладало.

Факт підроблення ОСОБА_7 підписів в графі „Підпис на вказаних платіжних дорученнях ФГ „Лисок стверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 14.07.2010 (Т.8, а.с.143-151).

Епізод 8

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Янцевич» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Один із заставлених тракторів марки МТЗ-1027 належить йому особисто. Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_71 і ОСОБА_7 .

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010№561за результатам проведеної судово-почеркознавчою експертизою, ОСОБА_6 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу ( Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про те, що комбайн Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401898, трактор МТЗ-1021 заводський № НОМЕР_18 , трактор МТЗ-922 заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_24 ФГ «Янцевич» не належать, а свідоцтва про їх реєстрацію від 18.10.07, відповідно, НОМЕР_22 , АБ №472591, АБ №472592, видані Ратнівською інспекцією Держтехнагляду є підробленими, свідчить той факт, що у дійсності

- комбайн Claas Mega-208, заводський № НОМЕР_32 , 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.05 на СГПП „Прогрес, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28 , виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

Із повідомлення головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському району вбачається, що на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвалася, ФГ "Янцевич" не реалізовувалася наступна техніка, а відповідно й не видавалися свідоцтва про її реєстрацію :

-трактор МТЗ 922, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_62 , (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Янцевич" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_63 08.10.2007 р.,

-трактор МТЗ 1221, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_20 , двигун № НОМЕР_64 , (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Янцевич" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_65 08.10.2007 р.,

-трактор МТЗ 1221, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_66 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Янцевич" №944 від 14.11.07), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_67 08.10.2007 р.

-трактор МТЗ 922, 2005 р.в., заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_24 , (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Янцевич" №944 від 14.11.07) свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_68 08.10.2007 р. ,

-комбайн "Claas Mega-208", 2002 р.в., заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_69 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Янцевич" №944 від 14.11.07) свідоцтво про реєстрацію машини АБ 17466908.10.2007 р.(т.12, а.с.13)

Зазначені докази свідчать про те, що вказана техніка не могла бути передана ФГ «Янцевич» в заставу.

Згідно із відповіддю директора представництва компанії "Клаас" комбайн "Claas Mega-208", номер машини НОМЕР_32 (який надавався в заставу ФГ "Янцевич" по кредитному договору №944 від 14.11.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "Янцевич" не відповідає дійсності. Дійсний номер двигуна НОМЕР_70 відповідає тому комбайну "Claas Mega-208", заводський № НОМЕР_32 , який був придбаний 31.03.2005 року СГПП "Прогрес" та належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_28 , виданого 31.03.05 року (т.6, а.с.3-4).

Із повідомлення прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученої копії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи вбачається, що ТОВ "Ксілема" було зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_65 паспорта громадянина України, у зв`язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області (т.12, а.с.47-48).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_66 , жителя м.Миколаїв, його син ОСОБА_67 приблизно в 2005-2006 роках загубив свій паспорт. В подальшому вони дізнались що за місцем їхнього проживання на його ім`я якого було зареєстровано ТОВ „Ксілема. З приводу вказаного факту ОСОБА_67 звертався в правоохоронні органи, оскільки дане ТОВ було зареєстроване на його ім`я без його відому. За результатами даного звернення було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того свідок зазначив, що за адресою їхнього проживання ніколи ТОВ „Ксілема не функціонувало. Ні він особисто, ні члени його сім`ї дане ТОВ не реєстрували (т.12, а.с.49-50).

Свідки ОСОБА_27 , заступника директора по виробництву, ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади, ОСОБА_16 , водій, та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що про діяльність ФГ «Янцевич» їм нічого не відомо, належної цьому господарству техніки вони ніколи не бачили, у їх присутності перевірка техніки працівниками банків не проводилася, про таку їм не відомо. У СГПП «Прогрес» працювали серед техніки іноземного виробництва зернозбиральні комбайни „Клаас Мега один старіший, придбаний десь в 2005 році, та два нових комбайни „Клаас Мега, а також два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також трактори вітчизняного виробництва МТЗ та інша причіпна техніка.

Свідок ОСОБА_58 , колишній інспектор Держтехнагляду в Ратнівському районі, показав, що здійснював реєстрацію сільгосптехніки ФГ «Янцевич», але міг фіксувати заводські номери машин зі слів головного інженера СГПП «Прогрес» ОСОБА_59 , особисто не звіряючи відповідність повідомлених останнім номерів дійсним даним.

Керуючий Ратнівським відділенням ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 показав, що наявність предмета застави по кредитах ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "Янцевич" з обов`язково перевірялась як комісією з обласного управління " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", так і комісією місцевого відділення, де він був особисто присутнім.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_61 , заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_62 і ОСОБА_63 , враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «Янцевич» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_17 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Згаданими вище доказами доводиться підроблення накладної ТОВ „Ксілема №174 від 15.03.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вищезазначених комбайна і тракторів.

Про неправдивість накладної ПП ОСОБА_16 №38 від 10.09.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, та квитанції до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_16 №7 від 10.09.07 про прийняття від ФГ „Янцевич готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку посвідчив у судовому засіданні ОСОБА_16 , водій СГПП „Прогрес, який показав, що на прохання ОСОБА_6 зареєструвався підприємцем. При цьому він підприємницькою діяльністю не займався, будь-яких угод як підприємець не укладав, платіжних документів не складав і не підписував, жодної сільськогосподарської техніки не мав і не має.

Згідно із актом проведеної з дозволу суду позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "Янцевич" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06 ФГ "Янцевич" придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились. Отримані ФГ "Янцевич" кредитні кошти в сумі 1000 000 грн. по кредитному договору з "Ощадбанком" №944 від 14.11.07 року для купівлі основних засобів, використані не за цільовим призначенням, а перераховані згідно платіжного доручення від 19.11.2007 року СГПП Прогресза зерносуміш.Фактично по бухгалтерському обліку надходження та списання матеріальних цінностей в ФГ "Янцевич" не проводилось. Крім того, договір купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "Янцевич" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "Джон Дір-8330" та рахунок №18 від 13.11.07 року про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн. в господарстві відсутні. (т.6, а.с.91-123).

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_56 , директора ТОВ Ратне комбікорм, вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „Янцевич, від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово, від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово, від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок він не підписував. З ОСОБА_8 та ОСОБА_9 він не знайомий. (т.3, а.с.109-111).

Свідки ОСОБА_36 , голова ОСОБА_72 , та ОСОБА_73 , головний бухгалтер цього товариства показали, що з ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "Янцевич" Ратнівське ССТ жодних господарських відносин не підтримувало, договорів не укладало, зернових у ФГ "Янцевич" не придбавало.

Протоколом виїмки від 22.07.2010 в Ратнівському селищному споживчому товаристві стверджено, що в дійсності кошти в сумі 150 000 грн. як оплата за придбане нібито у ФГ „Янцевич зерно вказаному фермерському господарству споживчим товариством не перераховувались, зерно не придавалося, відповідні документи не складалися, що свідчить про фіктивність вказаного господарства (Т.6, а.с.193).

Згідно із протоколом виїмки від 28.01.10 р. у голови ФГ "Янцевич" ОСОБА_8 було вилучено договір застави №7/08 від 21.03.08, додаток до договору застави №6/08, договір застави майна від 14.11.07, кредитний договір №944 від 14.11.07 р. та платіжне доручення ФГ "Янцевич" №1 від 21.03.08 року (т.1, а.с.231-232).

Про причетність ОСОБА_6 до діяльності ФГ «Янцевич» свідчать протокол виїмки та огляду документів від 29.01.10, з якого вбачається, що у директора СГПП „Прогрес ОСОБА_6 було вилучено документи щодо одержання кредитів ФГ „Янцевич та протокол добровільної видачі від 28.01.10, відповідно до якого директор СГПП „Прогрес ОСОБА_6 добровільно видав вісім оригіналів свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських машин, належних ФГ „Янцевич» (Т.1, а.с.248-249).

Свідок ОСОБА_54 , голова колишнього СВК "Самарівський", показав, що жодних договорів оренди землі із ФГ «Янцевич» очолюваний ним СВК не укладав, підписи в договорах оренди з ФГ "Янцевич" належать йому, бо він підписував чисті бланки договорів та завіряв їх на прохання ОСОБА_6 . Показав, що на орендованих земельних ділянках випасалась худоба та проводилась орендна плата, але чия це худоба йому не відомо.

Про те, що землі Самарівської сільської ради не передавалися в оренду ФГ «Янцевич» показали свідок ОСОБА_49 , голова Самарівської сільської ради, та ОСОБА_50 , на той час секретар цієї ради. Крім цього, ОСОБА_49 показав, що договори оренди землі укладалися із СГПП «Прогрес», на орендованих землях випасалася худоба, яка, на його думку, належала СГПП «Прогрес».

Зазначеними показаннями свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 доводиться факт підроблення ОСОБА_8 акту приймання-передачі земельної ділянки площею 400 га між СВК „Самарівський та ФГ „Янцевич від 18.01.07; договору оренди землі площею 400 га між СВК „Самарівський та СВК Кореньово від 26.01.07; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Янцевич земельної ділянки площею 400 га.

Згідно із протоколом обшуку від 10.06.10, проведеного з дозволу суду, за місцем проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено, серед інших документів, список позичальників СГПП „Прогрес, договори оренд землі на чотирьох аркушах, без чисел та підписів, а також аркуш паперу з відтисками печатки ФГ „Янцевич, що вказує на участь ОСОБА_8 у складанні завідомо неправдивих документів фермерських господарств „Янцевич, „Лисок, „Кореньово щодо оренди землі та інших документів (Т.11, а.с.33).

Епізод №9.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 та підтверджених ним вбачається, що жодного наміру легалізувати отриманий ФГ «Янцевич» кредит, як і будь-який інший, не мав. Кредитні кошти ФГ Янцевич були перераховані СГПП "Прогрес".

Аналогічні показання дали ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Вони ж визнали вину у вчиненні службового підроблення.

Про неправдивість підписаної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як службовими особами, накладної СГПП "Прогрес" №298 від 19.11.2007 року про нібито продаж ФГ "Янцевич" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн, підписаних ОСОБА_8 , як службовою особою», платіжного доручення ФГ "Янцевич" №1 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" нібито за трактор "Джон Дір", платіжного доручення ФГ "Янцевич" №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів у сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес" нібито за зерносуміш свідчать досліджені в Епізоді №8 докази.

Відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) „Прогрес, затвердженого 07.08.02 та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_6 . Згідно із п.8.1 вказаного Статуту управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов`язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_6 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_6 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП „Прогрес №1 від 01.09.02, ОСОБА_6 призначений на посаду директора вказаного підприємства (Т.9, а.с.28-33).

Згідно із Статутом фермерського господарства (далі ФГ) „Янцевич, затвердженого 17.05.06 та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.06, головою вказаного господарства є ОСОБА_8 і на неї відповідно до п.6.3.1 вказаного Статуту покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто ОСОБА_8 є службовою особою.

Епізод №10.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_8 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП Прогрес.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_8 вбачається, що вона особисто за вказівкою ОСОБА_6 готувала документи, їздила в м.Луцьк у Фонд асоціаціїї фермерських господарств, підписувала документи по ФГЯнцевич, подала неправдиві дані. Асоціація надавала компенсацію.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_74 , члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, вона брала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "Янцевич". Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов`язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. Вона була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обов`язкова

Показаннями свідка ОСОБА_75 , головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, секретаря конкурсної комісії для надання підтримки фермерським господарствам, стверджено, що у 2008 році вона приймала участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово, ФГ „Лисок, ФГ „Янцевич. Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов`язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків. Щодо прийняття документів про надання безповоротної фінансової допомоги фермерським господарствам „Янцевич, „Лисок, „Кореньово, ОСОБА_75 повідомила, що голова ФГ „Янцевич ОСОБА_8 зверталася до неї і вона надала їй інформацію про необхідні документи. Також ОСОБА_75 пам`ятає, що ОСОБА_8 приїжджала із документами, при ній написала заявку на отримання та завірила її печаткою ФГ, яку мала з собою. Це було 21.04.2008 року. З ОСОБА_6 Демків ОСОБА_76 особисто не знайома (т.4, а.с.204-207, 208-210).

Свідок ОСОБА_45 , голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, у судовому засіданні показала, що клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "Лисок", ФГ "Янцевич", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010 підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "Янцевич", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", виконані не ОСОБА_45 , а іншою особою (т.8, а.с.208-211).

Із показань свідка ОСОБА_43 , економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Такі довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "Янцевич", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок" . Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району свідчать дані в судовому засіданні показання свідків ОСОБА_51 , голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_52 , землевпорядника цієї ради, про те, що з ФГ "Янцевич", "Лисок", "Кореньово" сільська рада жодних договорів оренди землі не укладала, сільський голова їх не підписував. Показали, що земля Забродівської сільської ради була предметом договорів оренди, укладених тільки із СГПП "Прогрес".

Із протоколу виїмки від 24.02.10 у Забродівській сільській раді Ратнівського району вбачається, що документи щодо оренди землі ФГ "Янцевич" відсутні, тобто ФГ "Янцевич" в оренду земель вказаної сільської ради не отримувало (т.10, а.с.42).

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Янцевич» неправдивими є також подані ОСОБА_8 баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич.

Згідно із протоколом огляду документів від 03.12.10 ФГ "Янцевич" в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "Янцевич" № НОМЕР_35 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кошти в розмірі 93 316,65 грн (т.12 а.с.345-360).

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "Янцевич" в сумі 93 316,65 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_77 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам Янцевичв сумі 93 316 грн.65 коп.(т.33 а.с.265)

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "Янцевич" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06 ФГ "Янцевич" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес" (т.6, а.с.91-123).

Епізод №11.

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Кореньово» техніки та міндобрив та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_71 і ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_9 , на ім`я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_6 підписала договір кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово" №961 від 30.01.08 року, договір застави (товарів в обороті) №85 від 30.01.08 року, що в т.23 а.с.93-98, проте не підписувала договір про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 року, додаткову угоду №1 від 16.10.08 р., додаткову угоду №2 від 30.01.09 р., додатковий договір №3 від 30.10.09 р., договір поруки №46 від 30.01.08 року ( т.23 на а.с.87-92). Показала, що платіжні доручення не підписувала. Кредитні кошти не отримувала.

Про фіктивність ФГ «Кореньово», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі. нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №4.

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010 №561 за результатам проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_6 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу (Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Із оголошених показань свідка ОСОБА_56 , директора ТОВ Ратне комбікорм, вбачається, що договір купівлі-продажу з ФГ „Янцевич від 15.01.2008 року він не підписував, з ОСОБА_9 не знайомий (т.3, а.с.109-111)

Таким чином, установлено, що підробленими є такі документи:

-договір купівлі-продажу від 15.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм" зерна;

-договір купівлі зерна від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ФГ "Гурич";

-договір купівлі-продажу від 10.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

-договір купівлі-продажу від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ПП ОСОБА_11 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

-накладна ПП ОСОБА_11 №18 від 10.12.07 р. про відпуск ФГ "Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16 (т.18, т.22 а.с.173-212).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131) ОСОБА_7 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 виконані підписи в графі «Підписи» у таких документах:

1. Платіжне доручення №1 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_36 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 206 720,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за дизпаливо, запчастини згідно рах. №22 від 29.01.08 р.

2. Платіжне доручення №2 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку № НОМЕР_36 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 93 280,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_5 ФГ "Гурич" (код ЄДРПОУ 33523081) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №2 від 29.01.08 р.

При цьому, під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року, встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

Про використання ОСОБА_6 підроблених документів ФГ „Кореньово шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема документів про належність цьому господарству нітроамофоски „Суперагро в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, свідчать складені на підставі зазначених документів 17.01.08 оцінювачем ОСОБА_12 звіт про оцінку міндобрив.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. підписи в графах "Заставодавець" у договорі застави №85 (товарів в обороті), в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 30.01.09 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Заставодавець" у договорі про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 р., в графах "підпис поручителя", "підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" та напис " ОСОБА_9 " у договорі поруки №46 від 30.01.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_7 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 . Рукописні записи " ОСОБА_9 " в представленому на дослідження договорі поруки №46 від 30 січня 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_7 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 (т.8, а.с.187-196).

Про укладення кредитного договору між ФГ «Кореньово» та Ощадбанком свідчать вилучені згідно із протоколом виїмки від 21.05.10 р. у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

-кредитний договір №961 від 30.01.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньовона суму 300 000 грн., підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_17 (т.23 а.с. 80-83)

-договір застави майна №229 від 30.01.2008 року, нотаріально посвідчений та підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_17 (т.23 а.с. 77-79).

Епізод №12

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 та підтверджених ним вбачається, що жодного плану по заволодінню коштами він не складав, ролі не розподіляв. Він давав вказівки на підготовку фіктивних документів з метою отримання кредитних коштів, однак такі кошти він не привласнював, а використовував для СГПП Прогрес.

Такі ж показання дали ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Про підробку таких документів як платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 30.01.2008 року про перерахування коштів з позичкового рахунку ФГ "Кореньово" на поточний рахунок СГПП "Прогрес" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастин, грошовий чек СГПП "Прогрес" №АА359397 від 30.01.2008 року про зняття готівкою в сумі 208 000 грн, платіжне доручення ФГ "Кореньово" №2 від 30.01.2008 року про перерахування 93 280 грн. на рахунок ФГ "Гурич" нібито за зерно свідчить установлений судом на підставі досліджених вище доказів факт фіктивності ФГ «Кореньово», яке жодної діяльності не здійснювало, коштів та майна не мало.

Епізод №13.

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Янцевич» техніки і ВРХ та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_71 і ОСОБА_7 .

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_78 , керуючої Волинського відділення Львівської філії ПАТ „Брокбізнесбанк» вбачається, що раніше ОСОБА_6 звертався для отримання кредиту як голова ФГ „Гурич. Щодо укладення „Брокбзінесбанком кредитного договору з ФГ „Янцевич, то з ОСОБА_8 Шлапак ОСОБА_79 познайомив ОСОБА_6 і представив її як голову фермерського господарства, з яким вони разом співпрацюють. Також ОСОБА_6 казав, що вони разом орендують землі в сусіднього господарства „Замшанівський. Сума кредиту, яку вони просили, складала 1 600 000 грн. Тобто вони надали документи про сплату 10% за цю техніку, а іще 1 600 000 потрібно було сплатити. В заставу ОСОБА_6 запропонував власність СГПП „Прогрес велику рогату худобу. Також в заставу мало передаватися майно ФГ „Янцевич, зокрема трактор „Джон Дір. Всі документи для отримання кредиту надавалися в банк ОСОБА_8 . З останньою було укладено кредитний договір №8/08 21.03.08 року. Також з ОСОБА_8 було укладено договір застави на належну вказаному господарству сільськогосподарську техніку. Того ж дня було укладено договір застави з СГПП „Прогрес в особі ОСОБА_6 щодо великої рогатої худоби. Вказані договори були підписані в один день. До підписання договорів було складено акт перевірки наявності майна, що передавалося в заставу, затверджений ОСОБА_78 .

По даному договору було надано кредит в сумі 1 600 000 грн., які були перераховані з рахунку ФГ „Янцевич на рахунок ФГ „Мега-2007 за сільськогосподарську техніку. ОСОБА_8 було надано відповідні рахунок та накладна. В банку немає обов`язку безпосередньо перевіряти наявність придбаного майна за умови, що воно не передається в заставу. По рахунку ФГ „Янцевич в банку відображено лише отримання кредиту і сплата платежів по ньому. Про будь-яку іншу діяльність цього господарства ОСОБА_78 не відомо.У подальшому ОСОБА_8 деякий час сплачувала необхідні платежі, однак з осені 2009 року будь-які платежі сплачуватися перестали. ОСОБА_78 особисто їздила в с.Видраницю Ратнівського району, спілкувалася з ОСОБА_8 , де дізналася, що вона працює на СГПП „Прогрес заступником головного бухгалтера. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 запевняли у наступному погашенні кредиту.Весною 2010 року, при перевірці наявності заставного майна, було встановлено факт відсутності трактора „Джон Дір, а також факт відсутності на ВРХ ідентифікаційних бірок. Т.4, а.с.68-70

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_80 , старшого економіста Волинського відділення Львівської філії ПАТ „Брокбізнесбанк, в заставу по договору ФГ „Янцевич було передано велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес, а також майно ФГ „Янцевич трактор „Джон Дір та сільськогосподарська техніка. При огляді предмету застави була присутня ОСОБА_8 , яка надала оригінал свідоцтва про реєстрацію трактора „Джон Дір. Щодо іншої техніки було надано накладну про її купівлю, оскільки ця техніка не підлягала реєстрації. У подальшому було встановлено при перевірці, що трактор „Джон Дір відсутній. Остання проведена перевірка була десь в серпні 2010 року, представники банку виїжджали в с.Видраницю, спілкувалися з ОСОБА_6 . При цьому вимагали пояснень з приводу заставного майна, на що ОСОБА_6 пояснив на словах, що при наданні в заставу та проведенні перевірок заставного майна, він змінював на одних і тих же тракторах та комбайнах державні номерні знаки, однак дати такі письмові пояснення він відмовився. Т.4, а.с.71-73

У ході проведеного 17.02.10 на СГПП „Прогрес обшуку було вилучено чорнові записи на ? листка формату А4 в кількості 5 арк., на яких, як встановлено висновком від 18.11.2010№561за результатам проведеної судово-почеркознавчої експертизи, ОСОБА_6 були виконані написи про облік однієї і тієї ж сільськогосподарської техніки на різних власників та надання її у подальшому в заставу ( Т.11, а.с.11-12, Т.8, а.с.262-267).

Про фіктивність ФГ «Янцевич», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі. нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №8.

Відповідно до повідомлень Фастівської районної державної адміністрації та Фастівської об`єднаної державної податкової інспекції ТОВ "Запрос" на території району не зареєстроване, на податковому обліку як платник податку не перебуває (т.12, а.с.9, 11),

Згідно із актом перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Запрос" вказане товариство за місцем, вказаним у реєстраційних документах сільськогосподарських машин, відсутнє, що вказує на відсутність реалізованої ним техніки та фіктивність документів (т.12, а.с.27-38)

Як вбачається із повідомлення головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському районі, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_71 не видавалося, а відповідно трактор John Deere-8330, 2007 р.в., заводський № НОМЕР_72 , двигун № НОМЕР_73 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору в АТ "Брокбізнесбанк" ФГ "Янцевич" №8/08 від 21.03.08) 27.12.2007 на ВАТ "УТЕМ" (м.Фастів) не реєструвався, для ФГ "Янцевич" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу (т.12, а.с.13).

Повідомленням генерального директора ТОВ "Джон Дір України" стверджено, що трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_72 (який надавався в заставу ФГ "Янцевич" по кредитному договору №8/08 у "Брокбізнесбанк") двигуном, вказаним у реєстраційних документах ФГ "Янцевич" №RG6090L022799 не комплектувався. В дійсності на СГПП "Прогрес" 18.09.07 було зареєстровано і у подальшому він був у наявності трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський № НОМЕР_74 , двигун № НОМЕР_75 (т.6, а.с.7-13).

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_81 , колишнього голови ФГ „Мега-2007, вбачається, що він особисто з ОСОБА_8 не знайомий. Господарських операцій з ФГ „Янцевич ФГ „Мега-2007 ніколи не здійснювало. На пред`явлених йому документах, а саме, копії договору купівлі-продажу від 24.08.2007 року трактора колісного „Джон-Дір-8330, 2007 року випуску, рахунку №18 від 13 лютого 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера №95 від 13.11.2007 року, накладній №20 від 15.11.2007 року, в графі „директор ФГ „Мега-2007 ОСОБА_81 , не його підпис, заповнені документи не відомим йому почерком. Господарських операцій з ФГ „Лисок, ФГ „Янцевич, СВК „Замшанівський, належне йому фермерське господарство не здійснювало. З ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_82 він не знайомий.

З ФГ „Гурич та СГПП „Прогрес ФГ „Мега-2007 проводило окремі господарські операції по реалізації сільськогосподарської техніки. Також ОСОБА_81 здійснював зняття готівки в Ратнівському відділенні „Ощадбанку, що надійшла як передоплата для придбання сільськогосподарської техніки. Про придбання техніки він домовлявся з головним інженером СГПП „Прогрес ОСОБА_59 . Після зняття 21 та 24 березня 2008 року готівкою з відділення „Ощадбанку усіх коштів, ОСОБА_59 повідомив, що необхідність у придбанні техніки відпала та попросив повернути кошти. Зі слів ОСОБА_59 , ОСОБА_6 наказав забрати перераховані на ФГ „Мега-2007 кошти та віддати йому особисто (Т.4, а.с.122-125).

Оголошеними судом показаннями свідка ОСОБА_83 , засновника ТОВ „Запрос, стверджено, що дане підприємство було створене приблизно у 2002 році. Фірма займалась придбанням тари для консервного заводу. Представництв вказаного підприємства в м.Фастові та у Волинській області не було. ТОВ „Запрос ніколи сільськогосподарської техніки ФГ „Гурич не реалізовувало. Крім того ОСОБА_83 зазначив, що ТОВ „Запрос в період з 22.11.2007 року по 01.07.2008 року для СГПП „Прогрес за готівку кукурудзу фуражну не реалізовувало. Підприємство взагалі ніколи для СГПП „Прогрес кукурудзи не реалізовувало. ОСОБА_83 з ОСОБА_6 не знайомий (12, а.с.55-57).

На підставі вказаних доказів суд приходить до висновку про неправдивість:

- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330, заводський № НОМЕР_40 від 18.02.08;

-договору купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ „Янцевич та ФГ „Мега 2007 про купівлю першим трактора „John Deere-8330;

-платіжного доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування 1 000 000

грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 за трактор „John Deere;

-накладної ФГ „Мега 2007 №20 від 15.11.07 про продаж для ФГ „Янцевич зазначеного трактора.

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "Янцевич" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06 ФГ "Янцевич" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились. Згідно кредитного договору №8/08 від 21.03.2008 року АБ Брокбізнесбанком надано ФГ Янцевич 1600000 грн. на придбання сільгосптехніки. Відповідно до договору застави від 21.03.2008 року №6/08 предметом застави був, зокрема, трактор Джон Дір-8330 2007 року випуску. При перевірці наявності в господарстві заставної техніки встановлено, що по даних бухгалтерського обліку надходження та списання трактора Джон Дір-8330, 2007 року випуску, в ревізійному періоді не проводилось, на момент проведення інвентаризаціїї вказаного трактора не було (т.6, а.с.91-123)

Згідно із протоколом огляду документів від 19.01.11 у АТ "Брокбізнесбанк" по кредитній справі ФГ Янцевич №8/08 від 21.03.2008 року були наявні:

1.Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193193 від 21.03.08 р. на суму 700 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_81 , зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_76 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193194 від 24.03.08 на суму 400 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_81 , зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_76 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193196 від 24.03.08 р. на суму 495 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_81 , зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_76 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року. (т.20, а.с.118-138)

Як вбачається із наданого цивільним позивачем-позикодавцем розрахунку по даному кредитному договору позичальник свої зобов`язання зі сплати відсотків за користування даним кредитом до жовтня 2008 року виконував. Станом на 02 липня 2014 року тіло кредиту в розмірі 1510000 гривень не повернуто, чим вказаній банківській установі завдано великої матеріальної шкоди, що більше як у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Епізод 14

Про підроблення ОСОБА_8 як службовою особою ФГ «Янцевич» платіжного доручення ФГ "Янцевич" №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Мега 2007" № НОМЕР_42 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку (т.20, а.с.118-138) свідчать викладені в епізоді №13 докази про фіктивність ФГ «Янцевич», яке жодної діяльності не здійснювало, а також про те, що ФГ «Мега 2007» жодних господарських відносин із ФГ «Янцевич» не підтримувало.

Епізод №15

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 та підтверджених нею слідує, що всі кредити використані на виробничі цілі.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_84 , начальника відділу головного управління агропромислового розвитку волинської облдержадміністрації, члена конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, у 2008 році він приймав участь у засіданні конкурсної комісії Волинського відділення щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ „Кореньово, ФГ „Лисок, ФГ „Янцевич. Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам у 2008 році фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат пов`язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків. Щодо керівників вказаних господарств, то ОСОБА_84 особисто з ними не знайомий. Для підтвердження наявності в користуванні земельних ділянок, головами вказаних фермерських господарств були надані копії підтверджуючих документів на право користування земельними ділянками. При наданні до конкурсної комісії документів на отримання фінансової допомоги ФГ „Лисок при наявності 1,99 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн., ФГ „Кореньово 2 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн. ФГ „Янцевич 1,2 га обробляємої землі та відшкодування відсотків по кредиту в розмірі 1 млн. грн. та здійснення вищевказаними господарствами діяльності по вирощуванню лише зернових та технічних культур, ОСОБА_84 заперечив би наданню фінансової допомоги вказаним господарствам. На його думку до банків для отримання кредитів, були подані фіктивні документи, оскільки за такої незначної площі оброблювальних земель банківські установи не надають кредити на вищевказані суми. (Т.4, а.с.197-200, 201-203).

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Янцевич» неправдивими є також подані ОСОБА_8 копія балансу ФГ „Янцевич станом на 1 січня 2008 року та копія звіту ФГ „Янцевич про фінансові результати на 1 січня 2008 року.

Згідно із актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "Янцевич" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06 ФГ "Янцевич" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес" (т.6, а.с.91-123).

Епізод №16

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито зайняття господарською діяльністю ФГ «Кореньово» з метою отримання кредиту в розмірі 1 млн грн, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». В кредитну заставу надав належну СГПП «Прогрес» велику рогату худобу. Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дала підсудна ОСОБА_71 .

Свідок ОСОБА_9 , на ім`я якої зареєстровано ФГ "Кореньово", показала, що можливо за вказівкою ОСОБА_6 підписувала документи по кредитному договору між ВАТ "Ощадбанк" та ФГ "Кореньово" №1016, які не пам`ятає. Жодних платіжних доручень також не підписувала, кредитні кошти не отримувала.

Про фіктивність ФГ «Кореньово», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі, а також нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №1 та №4.

З наданих в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_53 , Млинівського сільського голови, вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово не укладала. СГПП „Прогрес на території сільської ради земель також не орендував. Договір без номера від 29.01.2008 року про надання ФГ «Кореньово» в оренду 670 га ріллі терміном на 3 роки він не підписував.

Про неправдивість довідки СВК „Самарівський про оренду ФГ „Кореньово земельної ділянки площею 200 га; договору оренди землі такої площі від 26.01.07 між СВК „Самарівський та ФГ „Кореньово , акту приймання-передачі земельної ділянки від 26.01.07, договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 між ФГ „Кореньово та СТОВ „Ратне комбікорм свідчать уже досліджені судом показання свідків Трофімука, голови СВК «Самарівський», та ОСОБА_56 , директора СТОВ «Ратнекомбікорм», які факти укладення таких договорів і підписання таких документів заперечили.

Свідок ОСОБА_11 показала, що за вказівкою ОСОБА_6 заповнювала деякі документи, у тому числі й по ФГ «Кореньово», які саме не пам`ятає.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Кореньово» та відсутність в його розпорядженні будь-яких коштів неправдивим є договір №45-м від 20.05.08 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово та ВАТ „Родючість.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_55 , голови правління ВАТ "Родючість", вбачається, що дійсно він підписував договір №45-м від 20.05.2008 року з ФГ "Кореньово", який йому надав ОСОБА_6 , однак в накладній №372 від 27.05.2008 року на поставку міндобрив ФГ Кореньово підпис не його. Із цих же показань вбачається, що 27.05.08 на рахунок ВАТ „Родючість було перераховано кошти від ФГ „Кореньово в сумі 1000000 грн. за мінеральні добрива. Домовленість про придбання на вказану суму міндобрив була досягнута з ОСОБА_6 . Однак, коли вказана сума коштів надійшла на рахунок очолюваного мною ВАТ „Родючість, ОСОБА_6 пояснив, що відмовляється від придбання міндобрив та сказав повернути ці кошти йому, на рахунок СГПП „Прогрес. Тому 27.05.08 кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані з рахунку ВАТ „Родючість на рахунок СГПП „Прогрес. При цьому цільове призначення цього платежу „за жито є помилковим. Ніколи в будь-якого суб`єкта господарювання ВАТ „Родючість на таку суму зерна не купувало.

Такі показання свідка ОСОБА_55 підтверджують вилучені 23.06.2010 року в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" :

-Платіжне доручення №1 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ 34417082) з позичкового рахунку НОМЕР_43 в " Ощадбанку " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_8 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) в " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива та ядохімікати згідно

-Платіжне доручення №2289147 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку № НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за жито згідно накл. № 26 від 26.05.08 р.

Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. підписи в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 до кредитного договору №1016 від 27.12.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 28.11.08 р. до кредитного договору №1016 від 27.05.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_7 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 (т.8, а.с.187-196).

Про виконання ОСОБА_7 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 в графі „Підпис в платіжному дорученні ФГ „Кореньово від 27 травня 2008 року про перерахування 1 млн грн. на рахунок ВАТ «Родючість» нібито за міндобрива рах. № 356 від 22.05.08 року свідчить висновок судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 (Т.8, а.с.123-131).

Про укладення кредитного договору між ФГ «Кореньово» та Ощадбанком свідчать вилучені згідно із протоколом виїмки від 23.06.2010 року у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

- кредитна заява від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 1000000 грн. та заява про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі;

-кредитний договір №1016 від 27.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" на суму 1 000 000 грн., нотаріально посвідчений (т.23 а.с. 105-108)

-договір застави майна №852 від 27.05.2008 року., нотаріально посвідчений (т.23 а.с. 99-101).

Після установленого судом безготівкового перерахування коштів ФГ «Кореньово» на ВАТ «Родючість» нібито за договором про купівлю-продаж міндобрив, та повернення останнім на прохання ОСОБА_6 , як помилково перерахованих, коштів на СГПП «Прогрес, із поточного рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 відповідно до грошового чека №АА910421 від 27.05.2008 року було знято готівкою 1000000 грн.

Епізод №17.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 та підтверджених ним вбачається, що він давав вказівки на підготовку документів, у тому числі грошових чеків, які він сам підписував. Показав, що гроші знімались, у тому числі касиром, готівкою і використовувались в господарських цілях СГПП «Прогрес».

Такі ж показання дала підсудна ОСОБА_7 11 грудня 2011 року, які вона просила оголосити.

Докази на підтвердження використаного підсудними механізму перерахування та отримання готівкою 1 млн грн. наведені у вироку в Епізоді №16.

Епізод №18.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , які він підтвердив під час даного судового розгляду, вбачається, що він давав вказівку ОСОБА_7 на оформлення фіктивних документів для отримання державної компенсації по сплачених відсотках за кредитами, якими фактично користувалося СГПП Прогрес.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 та підтверджених нею слідує, що всі кредити та отримані компенсації за сплачені відсотки використані на виробничі цілі.

Свідок ОСОБА_9 , голова ФГ "Кореньово", показала, що вона на прохання ОСОБА_6 писала заявку на отримання коштів ФГ "Кореньово" за рахунок державного бюджету з Волинського відділення Фонду підтримки фермерських господарств.

Свідок ОСОБА_44 , перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації, показав, що довідки в т.12 на а.с. 204 та 327 на ім`я голови асоціаціїї фермерів ОСОБА_77 по ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" він не підписував.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „Кореньово земель СВК «Самарівський» площею 200 га та земель Млинівської сільської ради площеню Ратнівського району свідчать дані в судовому засіданні показання свідків Трофімука, голови СВК «Самарівський», ОСОБА_53 , голови Млинівської сільської ради, про те, що з ФГ "Янцевич", "Лисок", "Кореньово" жодних договорів оренди землі не укладали.

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Кореньово» неправдивими є також складені ОСОБА_8 баланси та звіти про фінансові результати цього товариства.

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків, ФГ "Кореньово" в сумі 61 147,30 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_77 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам Кореньовов сумі 61 147 грн. 30 коп. (т.33 а.с.265)

Епізод №19

Із оголошених ОСОБА_6 показань, даних ним у судовому засіданні 12 грудня 2011 року, які він підтримав на даний час, вбачається, що за його ініціативою його підлеглими ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були підроблені документи про нібито наявність у ФГ «Янцевич» техніки та здійснення цим господарством діяльності з метою отримання кредиту, який він в подальшому використав для потреб СГПП «Прогрес». Наміру не повертати кредит не мав, сплачував відсотки за договором, проте у зв`язку із економічною кризою втратив фінансову можливість погашати кредит.

Аналогічні показання дали підсудні ОСОБА_71 і ОСОБА_7 .

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Янцевич» (на підставі викладених в епізодах №№1, 8, 13 доказів) неправдивими є :

-довідка Забродівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 554 га;

-рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

-накладна СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.04.08;

-довідка Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Янцевич орендує земельну ділянку площею 409 га;

-типовий договір оренди земельної частки від 29.01.08 між Млинівською сільською радою та ФГ „Янцевич, згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08, згідно якого ФГ „Янцевич отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

-договір купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ „Янцевич та СТОВ „Ратне комбікорм;

-договір купівлі-продажу від 03.02.08 між ФГ „Янцевич та ФГ „Гурич про купівлю дизпалива та запчастин;

-договір купівлі-продажу від 14.03.08 між ФГ „Янцевич та ПП ОСОБА_11 про купівлю насіння;

-договір купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ „Янцевич та ТОВ „Запрос про купівлю сільськогосподарської техніки агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в.;

-квитанція до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос про сплату ФГ Янцевич 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З цих же підстав неправдивим є складений ОСОБА_7 і підписаний ОСОБА_6 як службовими особами, відповідно головним бухгалтером і директором СГПП „Прогрес, договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Янцевич мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн, а також неправдивими є складені за вказівками ОСОБА_6 . ОСОБА_11 рахунок №101 від 22.05.08 СГПП „Прогрес про відпуск ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладна СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн, які вони ж підписали.

Про використання ОСОБА_6 підроблених документів ФГ „Янцевич шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_12 для проведення експертної оцінки заставного майна, зокрема накладної ТОВ „Запрос №47 від 28.02.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700, 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8, 2006 р.в. П свідчить складений на підставі зазначеного документа 22.05.08 оцінювачем ОСОБА_12 звіт про оцінку згаданої техніки.

Згідно із оголошеними показаннями свідка ОСОБА_61 , заступника керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", вона до вересня 2007 року оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", тому числі залучалася до роботи з перевірки наявності заставного майна, однак могла підписати такі акти в банку без виїзду в с.Видраниця.

З огляду на такі показання свідків ОСОБА_62 і ОСОБА_63 , враховуючи письмові документи про неналежність ФГ «Лисок» вказаної техніки показання свідка ОСОБА_17 про наявність заставного майна суд вважає неправдивими.

Свідок ОСОБА_11 показала, що по кредитному договору ФГ "Янцевич" №1019, якщо заповнювала які документи, у тому числі чеки, то за вказівкою ОСОБА_6 .

Ревізією цільового використання коштів наданих в кредит за договором №1019 від 29.05.2008 року встановлено, що відповідно до умов укладеного договору згідно виписки банку від 29.05.2008 року кредитні кошти перераховані СГПП Прогресза мінеральні добрива та гербіциди (т.6, а.с.91-123).

Про отримання ОСОБА_6 коштів за договором свідчать вилучені у ВАТ "Державний ощадний банк України" у рамках кредитної справи ФГ "Янцевич" №1019 від 29.05.08 року:

1. Платіжне доручення №1 від 29.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Янцевич" (код ЄДРПОУ 34417119) з позичкового рахунку № НОМЕР_44 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1 150 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в "Ощадбанку". Призначення платежу за міндобрива та гербіди згідно рах. № 101 від 22.05.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено наявність платіжного доручення №98 від 28.05.2008 року, що також підтверджує проведення зазначеної вище операції.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910422 від 29.05.08 р. на суму 125 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910423 від 30.05.08 р. на суму 875 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_11 , зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_51 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138).

Епізод №20.

Такі ж показання дала підсудна ОСОБА_7 11 грудня 2011 року, які вона просила оголосити.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_8 та підтверджених нею вбачається, що ФГ Янцевич кошти перераховувало на СГПП Прогрес. Кошти отримати особисто вона не могла, так як вони перераховувались на СГПП «Прогрес» і їх знімав касир. Кошти використовувались на господарські цілі СГПП, на власні цілі кошти не використовувала.

Докази на підтвердження використаного підсудними механізму перерахування та отримання готівкою 1 млн грн. наведені у вироку в Епізоді №19.

Про вчинення підсудними службового підроблення свідчать наступні документи:

- накладна СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "Янцевич" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

- платіжне доручення ФГ "Янцевич" №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП "Прогрес" № НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

-грошовий чек № НОМЕР_77 про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 коштів в сумі 125 000 грн.

-грошовий чек №АА910423 від 30.05.2008 року про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 готівкою суму в розмірі 875 000 грн.(т.20, а.с.118-138).

Епізод 21.

Аналогічні показання дали 11 грудня 2011 року підсудні ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Про фіктивність ФГ «Лисок», а значить і відсутність у нього будь-якого майна, у тому числі міндобрив, техніки, орендованої чи власної землі, а також нездійснення ним господарської діяльності свідчать досліджені судом докази, які зазначені у вироку в епізодах №№1, 2, 6.

З наданих в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_53 , Млинівського сільського голови, вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „Янцевич, ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово не укладала. СГПП „Прогрес на території сільської ради земель також не орендував. Жодних договорів про надання ФГ «Лисок» в оренду землі він не підписував.

Про неправдивість типового договору оренди земельної частки від 31.01.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „Лисок передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки; акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок 486 га землі, довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок нібито орендує 486 га землі свідчать уже досліджені судом показання свідка ОСОБА_49 , Самарівського сільського голови . Про підробку договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СТОВ „Ратне комбікорм, свідчать оголошені показання ОСОБА_56 , директора СТОВ «Ратнекомбікорм», який факт укладення такого договору і підписання таких документів заперечив.

Враховуючи установлену судом фіктивність ФГ «Лисок» та відсутність в його розпорядженні будь-яких коштів неправдивим є договір купівлі-продажу від 05.05.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та СГПП „Прогрес про купівлю ФГ „Лисок міндобрив та ядохімікатів; договір купівлі зерна від 22.02.08, нібито укладеного між ФГ „Лисок та ФГ „Гурич.

Із оголошених судом показань свідка ОСОБА_81 , колишнього голови ФГ „Мега-2007, вбачається, що він особисто з ОСОБА_10 не знайомий. З ФГ „Гурич та СГПП „Прогрес ФГ „Мега-2007 проводило окремі господарські операції по реалізації сільськогосподарської техніки. Також ОСОБА_81 здійснював зняття готівки в Ратнівському відділенні „Ощадбанку, що надійшла як передоплата для придбання сільськогосподарської техніки. Про придбання техніки він домовлявся з головним інженером СГПП „Прогрес ОСОБА_59 . Після зняття 21 та 24 березня 2008 року готівкою з відділення „Ощадбанку усіх коштів, ОСОБА_59 повідомив, що необхідність у придбанні техніки відпала та попросив повернути кошти. Зі слів ОСОБА_59 , ОСОБА_6 наказав забрати перераховані на ФГ „Мега-2007 кошти та віддати йому особисто (Т.4, а.с.122-125).

У зв`язку з цим та враховуючи установлену фіктивність ФГ «Лисок» неправдивими є квитанція до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 про сплату СГПП „Прогрес готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес «Claas Variant-280, копія договору купівлі-продажу від 16.04.08 між СГПП „Прогрес та ФГ „Мега 2007 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas-280, 2008 р.в., накладна ФГ „Мега 2007 №148 від 16.04.08 про продаж для СГПП „Прогрес пресу „Claas Variant-280, 2007 р.в.

Внаслідок підроблення документів 17.06.08 між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та ФГ „Лисок було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203.

Свідок ОСОБА_10 , голова фіктивного ФГ «Лисок», показав, що наданих для огляду кредитного договору між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №1034 від 17.06.08 року, договору поруки №68 від 17.06.09 та додаткового договору №1 від 30.10.09 року він не підписував, кредитних коштів не отримував. Коли і яким чином погашався цей кредит йому не відомо.

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р. вбачається, що підписи в графах "Підпис поручителя", "Підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" у договорі поруки №68 від 17.06.09 р., в графі "Заставодавець" у додатковій угоді до договору застави майна від 16.05.08 р., в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 30.10.09 р. до кредитного договору №1034 від 17.06.08, виконані ОСОБА_7 (т.8, а.с.164-174).

Із показань свідка ОСОБА_11 , касира СГПП «Прогрес» вбачається, що за вказівкою ОСОБА_6 заповнювала платіжні документи, можливо й по договору ФГ «Лисок» №1034.

Із висновку судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 вбачається, що ОСОБА_7 виконано підписи в графах „Підпис в платіжному дорученні ФГ „Лисок» №345 від 17.06.08 р. про перерахування 600 000,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес», призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 92 від 11.06.2008року, а також в платіжному дорученні ФГ «Лисок» №346 від 17.06.08 р. про перерахування 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_8 ВАТ "Родючість", призначення платежу за ядохімікати згідно рах. № 49 від 11.06.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

В подальшому як вбачається із платіжного доручення №26 від 17.06.08 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку № НОМЕР_8 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес», призначення платежу - за овес згідно рах. № 26 від 11.06.08 р.

Документально підтверджено платіжним дорученням №1332169 від 18.06.08 р., що ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ 05487797) з поточного рахунку № НОМЕР_8 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ 03738114) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за овес згідно рах. № 27 від 17.06.08 року.

Із оголошених показань свідка ОСОБА_55 вбачається, що 17.06.08 на рахунок ВАТ „Родючість було перераховано кошти від ФГ „Лисок в сумі 400 000 грн. за ядохімікати. Домовленість про придбання на вказану суму ядохімікатів була досягнута з ОСОБА_6 . Однак, коли вказана сума коштів надійшла на рахунок ВАТ „Родючість, ОСОБА_6 пояснив, що відмовляється від придбання ядохімікатів та сказав повернути ці кошти йому, на рахунок СГПП „Прогрес. Тому 17.05.08 частина цих коштів в сумі 200 000 грн. були перераховані з рахунку ВАТ „Родючість на рахунок СГПП „Прогрес, а наступного дня, 18.06.08 друга частина в сумі 200 000 грн. При цьому цільове призначення цього платежу „за овес є помилковим. ВАТ „Родючість однозначно не купувало вівса на таку суму ( Т.4, а.с.101-103, 104-106)

Під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи, що підтверджують факт проведення даної операції, відсутні.

У подальшому готівкою з рахунку СГПП «Прогрес» було знято 807 500,00 грн, про що свідчить грошовий чек СГПП " Прогрес " серія АА №910039 від 17.06.08 р., який виписаний на ОСОБА_11 (т.20, а.с.118-138).

Як вбачається із розрахунку ВАТ «Ощадбанк» по даному кредиту повернуто 150 тисяч гривень тіла, при цьому відсотки за користування кредитом сплачувалися до 26 листопада 2009 року. Із показань підсудних кредит погашало СГПП «Прогрес».

Епізод 22

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 та підтверджених ним слідує, що кошти з ФГ Лисок перераховані по платіжному дорученню на СГПП Прогрес. На його вказівку ОСОБА_64 готувала документи. 1000000 грн. перераховано з банку в якості кредиту.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 та підтверджених нею слідує, що кошти надходили по платіжному дорученню, а частина через касу, але все проходило через бухгалтерські документи. Наміру приховувати кошти не було і ніякої зацікавленності вона не мала.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_8 та підтверджених нею слідує, що ОСОБА_6 давав вказівки. Кошти проходили через бухгалтерію і використовувались у господарських цілях.

Епізод №23

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 та підтверджених нею слідує, що всі кредити та отримані компенсації за сплачені відсотки використані на виробничі цілі СГПП «Прогрес».

Свідок ОСОБА_10 , голова ФГ "Лисок", показав, що він на прохання ОСОБА_6 писав заявку на отримання коштів ФГ "Лисок" за рахунок державного бюджету з Волинського відділення Фонду підтримки фермерських господарств.

Свідок ОСОБА_45 , голова асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, у судовому засіданні показала клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "Лисок", ФГ "Янцевич", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Про неправдивість документів щодо перебування в оренді ФГ „Лисок земель Самарівської та Млинівської сільських рад площами відповідно 486 та 449 га свідчать дані в судовому засіданні показання свідків ОСОБА_49 та ОСОБА_53 , сільських голів, про те, що з ФГ "Янцевич", "Лисок", "Кореньово" жодних договорів оренди землі не укладали.

З огляду на встановлену судом фіктивність ФГ «Лисок» неправдивими є також складені ОСОБА_8 баланси та звіти про фінансові результати цього товариства.

Відповідно до повідомлення Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "Лисок" в сумі 54 261,94 грн. (т.7, а.с.4)

Із повідомлення директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_77 №03-106 від 27.03.2012 року вбачається, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, пов`язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерському господарству Лисокв сумі 54 261 грн. 94 коп. (т.33 а.с.265).

Епізод 24.

З оголошених показань підсудного ОСОБА_6 , підтверджених ним під час даного судового розгляду, вбачається, що на його прохання працівники СГПП «Прогрес» укладали кредитні договори, а отримані кошти передавали СГПП «Прогрес». З цією метою він підписував довідки про зарплату Остапука, ОСОБА_85 , Дейнеки.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_7 та підтверджених нею слідує, що довідки про зарплату Остапуку, ОСОБА_85 , Дейнеці видала за вказівкою ОСОБА_6 .

Свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_22 показали, що дійсно вони добровільно укладали кредитні договори із декількома банками для потреб СГПП «Прогрес».. Довідку про заробітну плату брали в бухгалтерії СГПП "Прогрес", яка була завищена, ніж реально ними отримувана.

Факт укладення кредитних договорів із вказаними працівниками стверджується:

-кредитним договором №53/Р-4/В від 17.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_21 отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №54/Р-4/В від 18.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_22 отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №18/КПК-4/В від 17.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_23 отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.2010 року.

-кредитним договором №17/КПК-4/В від 18.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_24 отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07. 2010 року. (т.28).

Як вбачається із протоколу виїмки від 09.02.2010 року, у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_21 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки головного ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_21 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року, зокрема, в липні 2006 року - 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн.(т.28, а.с.207-208).

Згідно із протоколом виїмки від 03.02.2010 року у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_22 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки завідуючого фермою СГПП "Прогрес" ОСОБА_22 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року, зокрема, в липні 2006 року - 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн. (т.28, а.с.210-211).

Відповідно до протоколу виїмки від 03.02.2010 року у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_23 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки техніка штучного осіменіння СГПП "Прогрес" ОСОБА_23 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року, зокрема, в січні 2007 року - 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн. (т.28, а.с.213-214)

Як вбачається з протоколу виїмки від 03.02.2010, у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" вилучено документи кредитної справи за отриманим ОСОБА_24 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_24 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року в розмірі 1 300 грн. щомісячно (т.28, а.с.215-216).

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської СГПП "Прогрес" №380-14/05, дійсний розмір заробітної плати:

-головного ветеринарного лікаря ОСОБА_21 в липні 2006 року становив 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.;

-техніка штучного осіменіння Дейнеки в січні 2007 року становив 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.;

-ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_24 в січні 2007 року становив 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

Вказані розміри заробітної плати не відповідають тим, що зазначені у відповідних довідках, які надавалися для отримання кредитів (т.6, а.с.33-80).

Із повідомлення директора філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління вбачається, що отримані фізичними особами ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 кредити повністю сплачені 21-29 січня 2010 року. Заборгованість по кредиту ОСОБА_23 складає 17 480, 27 грн. (т.7, а.с.2).

Органом досудового слідства підсудні обвинувачуються у вчиненні інкримінованих їм злочинів в складі організованої групи.

Так, згідно із обвинуваченням станом на 15.05.2006 року ОСОБА_6 утворив організовану групу, що зорганізувалася у стійке об`єднання і до складу якої ввійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_6 взяв на себе розробку загального та детальних планів злочинної діяльності, організацію та керівництво шляхом надання вказівок готуванням і вчиненням учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 конкретних злочинів, організацію і керівництво по створенню трьох фіктивних фермерських господарств, пошук банківських установ для заволодіння коштами, віднайдення та пристосування засобів і знарядь вчинення злочинів та усунення перешкод у вигляді підшукування неіснуючого майна та майна, належного іншим особам, для оформлення його у вигляді застави, надання у заставу майна очолюваного ним СГПП „Прогрес, забезпечення проведення оцінки такого майна, складання як засновником і директором СГПП „Прогрес та як головою ФГ „Гурич завідомо неправдивих документів для заволодіння чужим майном та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розподіл обов`язків між учасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , координацію їхніх дій, проведення їх інструктажу, визначення послідовності їхніх дій, вплив завдяки своєму службовому становищу та авторитарному типу керівника на підлеглих працівників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для підписання ними окремих документів, розпорядження отриманими внаслідок шахрайства кредитними коштами, керування і організацію дій організованої групи по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасник організованої групи ОСОБА_8 повинна була забезпечити реєстрацію трьох вищевказаних фіктивних фермерських господарств „Янцевич, „Кореньово і „Лисок, отримати дозвіл на виготовлення та отримати печатки цих господарств, відкрити рахунок ФГ „Янцевич в банківській установі, скласти, як голова ФГ „Янцевич, завідомо неправдиві документи для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та надати їх до банківських установ, діючи під керівництвом ОСОБА_6 та за сприяння ОСОБА_7 , заволодіти коштами банківських установ, скласти неправдиві документи фіктивних ФГ „Лисок та ФГ „Кореньово для заволодіння коштами банківських установ, а у подальшому здійснити фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Інший учасник організованої групи ОСОБА_7 повинна була відкрити рахунки ФГ „Кореньово та ФГ „Лисок в банківській установі, особисто виконати зразки підписів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на картці зі зразками підписів для забезпечення таким чином у подальшому прийняття в банку платіжних доручень про перерахування кредитних коштів, підписаних не ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 відводилася роль складання та подання звітності ФГ „Лисок і ФГ „Кореньово до податкової інспекції та до управління Пенсійного фонду України з метою створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності та приховування вчинених організованою групою фіктивного підприємництва, шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також складання як головним бухгалтером СГПП „Прогрес завідомо неправдивих документів, необхідних для заволодіння чужим майном та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На думку суду, обвинувачення підсудних у вчиненні злочинів в складі організованої групи не знайшло свого ствердження під час судового розгляду.

Так, згідно із ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до роз`яснень п.п.1, 4, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями", суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об`єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об`єднання, наявності в нього корупційних зв`язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.

Органи досудового слідства, крім участі трьох осіб, що не може свідчити про наявність організованої групи, інкримінували в обвинувачення решту ознак організованої групи на припущеннях, що відповідно до ч.2 ст.327 КПК України недопустимо.

В ході досудового слідства та судового розгляду кримінальної справи не здобуто належних доказів ознак стійкості групи, яка є необхідною ознакою існування такого об`єднання. Відсутні докази, що ця група здатна була забезпечити стабільність і безпеку свого існування, тобто ефективно могла протидіяти внутрішнім чи зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати.

Не здобуто доказів того, що між учасниками групи існували досить стабільні відносини у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а також щодо спільного розроблення і схвалення єдиного плану злочинної діяльності щодо вчинення зазначених злочинів та чіткого розподілу функцій всіх учасників щодо його досягнення.

Так, із системного аналізу показань підсудних ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вбачається, що дії з підробки та використання підроблених документів, а ОСОБА_8 , крім цього, зі створення фіктивних підприємств, вони виконували за вказівками ОСОБА_6 , перебуваючи у його, як директора СГПП "Прогрес", підпорядкуванні. При цьому, ОСОБА_6 із ними не радився, про свої плани їх до відома не ставив, свою участь у злочинах вони не погоджували, а за наявності вказівок ОСОБА_6 виконували їх, кредитні кошти були спрямовані на розвиток СГПП «Прогрес», жодної винагороди за свої дії від ОСОБА_6 вони не отримували.

Із показань ОСОБА_6 вбачається, що за його вказівками дії із підроблення документів виконували не лише ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а й інші підлеглі працівники СГПП «Прогрес», при цьому ні з ким своїх дій, планів він не узгоджував, його наміри з отримання фермерськими господарствами кредитів виникали спонтанно залежно від фінансового стану СГПП «Прогрес». Зазначив, що основні дії з підроблення та використання підроблених документів виконували ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , оскільки вони обіймали посади відповідно головного бухгалтера і його заступника та володіли необхідними бухгалтерськими знаннями.

Таким чином, стороною обвинувачення не наведено доказів на підтвердження стабільності, згуртованості, наявності єдиних намірів щодо вчинення злочинів та міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи та чіткості визначення ролі кожного учасника.

Не є доказом на підтвердження наявності у діях підсудних ознак організованої групи виявлені у ході обшуків 17.02.2010 та 10.06.2010 на СГПП "Прогрес" виконані згідно із висновком експертизи №447 від 20.09.2010 ОСОБА_8 чорнові записи "Кредити СГПП "Прогрес", ФГ "Гурич", ФГ "Янцевич", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", "Надія"", та виконані відповідно до висновку експерта №561 від 18.11.2010 ОСОБА_6 чорнові записи, які починаються словами: "ФГ "Янцевич"…", "1. Ощадбанк…", "1). Кредит.договір…", "1. ОСОБА_86 …", "28.01…".

Наведене свідчить про відсутність у діях ОСОБА_6 та підсудних ОСОБА_7 і ОСОБА_8 всіх обов`язкових ознак, які характеризують організовану групу, відповідно до вимог ч.3 ст.28 КК України, а свідчить про наявність ознак такої форми співучасті як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб.

Згідно із обвинувальним висновком підсудні обвинувачуються у вчиненому організованою групою шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великих розмірах, зокрема :

1.за кредитним договором №889 від 22.07.07 між ФГ «Лисок» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 300 тисяч грн..,

2.за кредитним договором №897 від 28.03.07 між ФГ Кореньово» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 400 тисяч грн..,

3.за кредитним договором №898 від 28.03.07 між ФГ «Лисок» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 700 тисяч грн..,

4.за кредитним договором №944 від 14.11.07 між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн..,

5.за кредитним договором №961 від 30.01.08 між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 300 тисяч грн..,

6.за кредитним договором №8/08 від 21.03.08 між ФГ «Янцевич» та АБ «Брокбізнесбанк» в розмірі 1 млн 600 тис грн..,

7.за кредитним договором №1016 від 27.05.08 між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн..,

8.за кредитним договором №1018 від 29.05.08 між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн 150 тис грн..,

9. за кредитним договором №1034 від 17.06.08 між ФГ «Лисок» і ВАТ «Ощадбанк» в розмірі 1 млн грн.,

10. як компенсацію витрат, пов`язаних із сплатою відсотків за користування кредитом:

- ФГ «Янцевич» у Головному управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації в розмірі 182644,99 грн,

- ФГ «Янцевич» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 93316,65 грн,

- ФГ «Кореньово» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 61147, 30 грн,

- ФГ «Лисок» у Волинському відділенні Управління державного фонду підтримки фермерських господарств в розмірі 54261 грн.

Суб`єктивна сторона шахрайства передбачає прямий умисел на заволодіння чужим майном, спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажання спричинити таку шкоду.

Досудовим слідством такий умисел підсудних не доведений.

Так, із оголошених показань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , даних ними в судовому засіданні 11 грудня 2012 року, які вони під час цього судового розгляду підтвердили, вбачається, що кредити фермерських господарств були отримані та використані в діяльності СГПП «Прогрес». При цьому, жодного наміру привласнювати кредитні кошти не виникало, умислу на їх неповернення не було. Навпаки, зобов`язання за кредитними договорами виконувалися, однак у 2009 році в зв`язку із економічною кризою в державі погашати кредити стало неможливо.

Свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , голови фіктивних господарств, показали, що на прохання ОСОБА_6 для розвитку СГПП «Прогрес» за їх згодою було створено ФГ «Лисок» і «Кореньово», якими в подальшому отримано кредити. При цьому, жодних претензій від банків до 2009 року вони не одержували, що свідчить про погашення заборгованості за договорами.

Із даних в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_43 , економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" вбачається, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Такі довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "Янцевич", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки по кредитах не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

Свідки ОСОБА_31 , бригадир тракторної бригади СГПП «Прогрес», та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , колишні трактористи СГПП «Прогрес» показали, що у СГПП «Прогрес» постійно оновлювалося машинно-тракторне господарство, зокрема закуплялась значно продуктивніша у порівнянні з вітчизняною сільськогосподарська техніка іноземного виробництва, у тому числі три зернозбиральні комбайни „Клаас Мега, два трактора „Джон Дір та один кормозбиральний комбайн „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та інша причепна техніка.

Із показань свідків ОСОБА_46 , Видраницького сільського голови, ОСОБА_49 , Самарівського сільського голови, ОСОБА_51 , голови Забродівської сільської ради, ОСОБА_53 , Млинівського сільського голови, свідка ОСОБА_54 , колишнього голови СВК „Самарівський», вбачається, що СГПП «Прогрес» мало велике поголів`я великої рогатої худоби, для випасання якої на територіях очолюваних ними сільських рад орендували значні площі землі.

Судом на підставі досліджених вище доказів установлено, що отримані фермерськими господарствами кредитні кошти використано ОСОБА_6 на потреби СГПП «Прогрес».

Про відсутність умислу на неповернення кредитів свідчать розрахунки ВАТ «Ощадбанк», згідно з якими сплачено :

-за кредитним договором ФГ «Лисок» №1034 від 17.06.08 150000 грн. тіла кредиту,

-за кредитними договорами ФГ«Кореньово» №961 від 30.01.08 225000 грн тіла кредиту, №1016 від 27.05.08 150000 грн тіла кредиту,

-за кредитними договорами ФГ«Янцевич» №944 від 14.11.07 - 374719,59 грн тіла кредиту, №1019 від 29.05.08 300000 грн.

Відповідно до розрахунку АБ «Брокбізнесбанк» за кредитним договором ФГ «Янцевич» №8/08 від 21.03.08 сплачено 90000 грн.

За наведених обставин, враховуючи відсутність ознак злочину проти власності, суд перекваліфіковує дії ОСОБА_6 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки він своїми умисними діями повторно організував надання ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів та державних допомог, а згодом отримав та використав згадані кошти для потреб СГПП «Прогрес», що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі.

З цих же підстав дії ОСОБА_7 суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України та ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб`єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, повторно виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі.

Дії ОСОБА_8 , яка будучи засновником ФГ «Янцевич», надала завідомо неправдиву інформацію банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог, що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, за відсутності ознак злочину проти власності, суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 цього Кодексу.

Дії ОСОБА_8 , яка виступила пособником ОСОБА_6 шляхом складання підроблених документів, у наданні завідомо неправдивої інформації банкам та державним органам з метою одержання кредитів і державних допомог ФГ «Кореньово», «Лисок», що завдало великої матеріальної шкоди банкам та державі, суд перекваліфіковує із ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 цього Кодексу.

Згідно із обвинувальним висновком підсудні обвинувачуються у вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Дослідженими вище доказами доведено вчинене підсудними службове підроблення наступних документів.

(Епізод №2).

В січні-лютому 2007 року ОСОБА_6 , як директор СГПП „Прогрес, підписав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу від 05.01.07, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок зерно вівса та ячменю. Водночас ОСОБА_6 , як голова ФГ „Гурич, підписав завідомо неправдивий офіційний документ договір купівлі-продажу від 15.01.07, згідно якого ФГ „Гурич нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Лисок дизпаливо, а ФГ „Лисок зобов`язується прийняти та оплатити товар. На підставі вказаних вище неправдивих документів ОСОБА_6 за пособництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав кошти філії Волинське обласне управління „Державний ощадний банк України у розмірі 300 000 грн.

(Епізод №3)

26 лютого 2007 року ОСОБА_7 , як головний бухгалтер СГПП «Прогрес» склала завідомо неправдиву накладну СГПП «Прогрес» №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписали вона та ОСОБА_6 , як директор СГПП «Прогрес». 26.02.07 ОСОБА_6 , як голова ФГ „Гурич, повторно склав та підписав завідомо неправдивий документ накладну ФГ „Гурич №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок дизпалива на суму 69 000 грн.

(епізод №7)

ОСОБА_7 , як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, підписала квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „Лисок ОСОБА_10

(епізод №9)

ОСОБА_7 , як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, склала завідомо неправдиву накладну СГПП „Прогрес №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вівса, тритікале та жита на суму 1000 000 грн., яку підписала вона та ОСОБА_6 , як директор СГПП „Прогрес.

ОСОБА_8 , як голова ФГ „Янцевич, склала завідомо неправдиві платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 нібито за трактор „Джон Дір, також платіжне доручення ФГ „Янцевич №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес нібито за зерносуміш.

(Епізод №10)

ОСОБА_8 , як голова ФГ «Янцевич», склала та завірила печаткою завідомо неправдиві документи заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ „Янцевич земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич, які разом із завідомо підробленим документом клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Янцевич, надала до ІНФОРМАЦІЯ_8 фермерських господарств, в результаті чого на поточний рахунок ФГ „Янцевич у ВАТ „Ощадбанк було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн.

(Епізод №13).

У березні 2008 року ОСОБА_8 , як голова ФГ „Янцевич, склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи:

-паспорт позичальника ФГ „Янцевич, в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

-анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ „Янцевич;

-довідку про надходження коштів в касу ФГ „Янцевич за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.01.08 балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 20.03.08 балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Янцевич;

-бізнес-план ФГ „Янцевич, згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

-прогнози грошових потоків позичальника;

на підставі яких 21.03.08 було укладено кредитний договір із Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк №8/08 на суму 1600000 гривень.

(Епізод №19).

У травні 2008 року ОСОБА_6 , як директор СГПП „Прогрес, склав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу від 22.05.08, згідно якого СГПП „Прогрес нібито зобов`язується передати у власність ФГ „Янцевич мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн. Він же спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес ОСОБА_7 склали і підписали завідомо неправдивий рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.08 про продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

У період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_8 , як голова ФГ „Янцевич повторно склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи:

-кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

-перелік основних засобів ФГ „Янцевич станом на 01.04.08;

на підставі яких 29.05.08 між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150000 грн.

(Епізод №20).

29.05.08 ОСОБА_7 , як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, склала та підписала завідомо неправдиву накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн, яку підписала вона і ОСОБА_6 , як директор СГПП „Прогрес.

29.05.08 ОСОБА_8 , як голова ФГ „Янцевич, склала завідомо неправдиве платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк нібито за міндобрива і гербіциди.

Вказаними вище діями підсудних, що полягають у службовому підробленні, на думку сторони обвинувачення, спричинено тяжкі наслідки, якими згідно із п. 4 примітки до ст.364 КК є завдання матеріальних збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проте кваліфікація дій підсудних за ч.2 ст.366 КК є неправильною.

Так, у ч.2 ст.366 КК сформульовано матеріальний склад злочину, при вчиненні якого службовим підробленням заподіюються тяжкі наслідки.

Для інкримінування особі спричинення (заподіяння) її діями певних наслідків є необхідною наявність прямого, безпосереднього, а не опосередкованого, причинного зв`язку між її діями та певними наслідками.

Як установлено судом та стверджено зазначеними вище доказами, підсудні внесли завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам ВАТ «Ощадбанк», АБ «Брокбізнесбанк», державі в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації та Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у вигляді несплачених кредитів та отриманої компенсації в рахунок відшкодування сплачених відсотків за кредитами на загальну суму 6651640,05 грн (4750270,11 грн тіла кредиту ВАТ «Ощадбанк», 1510000 грн тіла кредиту АБ «Брокбізнесбанк» та державі 391369,94 грн як компенсація за сплачені відсотки).

Судом установлено, що матеріальні наслідки, які полягають у шахрайському заволодінні кредитними коштами, перебували у причинному зв`язку саме з невиконанням зобов`язання через неповернення кредиту та відсотків за його користування і відсутність забезпечення повернення зазначених коштів. Цьому діянню передувало службове підроблення документів, яке саме по собі не могло спричинити тяжких наслідків, передбачених у пункті 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, а було лише способом вчинення підсудними шахрайства з фінансовими ресурсами і виявилось у наданні банківським установам завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитів.

У зв`язку з цим за відсутності вказаної кваліфікуючої ознаки, враховуючи правові позиції Верховного Суду України, викладені в постанові від 20.06.13 №5-20кс13, які відповідно до статті 40025 КПК України 1960 року є обов`язковими для суду, дії підсудних суд перекваліфіковує з ч.2 ст.366 на ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством підсудні обвинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за наступних обставин.

(епізод №3)

Отримавши 26.02.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн. за кредитним договором ФГ «Лисок» та ВАТ «Ощадбанк» №889 від 22.07.07, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, 26 та 27 лютого 2007 року вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7 , обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий офіційний документ накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес, а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_6 , діючи як службова особа засновник та директор СГПП „Прогрес, завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

Того ж дня, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_6 , будучи службовою особою головою ФГ „Гурич, повторно склав завідомо неправдивий документ накладну ФГ „Гурич №2 від 26.02.07 про нібито продаж ФГ „Лисок дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ „Гурич. Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_7 , яка, діючи як приватна особа у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , підписала його від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 .

В той же час, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:

платіжне доручення ФГ „Лисок №1 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Гурич № НОМЕР_5 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

платіжне доручення №2 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

платіжне доручення №3 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово № НОМЕР_7 у ВАТ „Ощадбанк, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин.

Наступного дня, тобто 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн., були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07 року і використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

При цьому ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що дані підроблені документи у подальшому будуть нею передані для використання іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Так, ОСОБА_8 передала вказані вище документи іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 , яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 і завіривши печаткою ФГ „Лисок.

Також 26.02.07 ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи на виконання злочинного плану по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №4 від 26.02.07 про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та завірила печаткою вказаного господарства.

Наступного дня, тобто 27.02.07, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_6 СГПП „Прогрес у ВАТ „Ощадбанк у зв`язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.07, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_6 у діяльності його приватного підприємства.

(епізод №5).

Отримавши 29.03.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» №897 від 28.03.07, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 29.03.07 ОСОБА_8 , в с.Видраниця Ратнівського району, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдиві документи:

При цьому, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово ОСОБА_9 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

(епізод №7).

Крім того, отримавши 29.03.07 можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Лисок» та ВАТ «Ощадбанк» №898 від 28.03.07, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

платіжне доручення ФГ „Лисок №18 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія № НОМЕР_13 у „Промінвестбанку м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

платіжне доручення ФГ „Лисок №19 від 29.03.07 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

платіжне доручення ФГ „Лисок №20 від 29.03.07 про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_17 у ВАТ „Ощадбанк коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

При цьому ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок, 16.05.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти, а саме склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №14 від 16.05.08 про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 , а також будучи службовою особою головним бухгалтером СГПП „Прогрес, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинила службове підроблення підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес №12 від 05.05.08 із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_7 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.08 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок по вказаному вище кредитному договору, 23.01.09 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти, а саме склала завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Лисок №1166522 від 23.01.09 про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_8 передала вказане платіжне доручення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 , яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 23.01.09 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

(епізод №9).

Крім того, отримавши 19.11.07 можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» №944 від 14.11.07, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 19.11.07 головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_7 , в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , з метою легалізації одержаних внаслідок вчинення шахрайства доходів шляхом вчинення із ними фінансових операцій, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №298 від 19.11.07 про нібито продаж ФГ „Янцевич вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ керівнику організованої групи ОСОБА_6 , який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес, після чого передав учаснику організованої групи ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , у свою чергу, діючи як голова ФГ „Янцевич, склала завідомо неправдиві документи платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007 нібито за трактор „Джон Дір, з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ „Янцевич №2 від 19.11.07 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес нібито за зерносуміш.

(епізод №12)

Отримавши 30.01.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Кореньово» та ВАТ «Ощадбанк» №961 від 30.01.08, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 30.01.08 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , в селі Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_7 підписала від імені ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 30.01.08, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово № НОМЕР_36 на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес №АА359397 та використана ОСОБА_6 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

(епізод №14)

Крім того, отримавши 21.03.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 600 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Янцевич» та АБ «Брокбізнесбанк» №8/08 від 21.03.08, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 21.03.08 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_8 , діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 21.03.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007 № НОМЕР_42 у ВАТ „Ощадбанк нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007 жодних господарських відносин з ФГ „Янцевич не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_6 та використані на власні потреби.

(епізод №17).

Отримавши 27.05.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» №1016 від 27.05.08, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти і джерела їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 завідомо неправдивий документ платіжне доручення ФГ „Кореньово №1 від 27.05.08 про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_6 використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 27.05.08 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

(епізод №20).

Отримавши 29.05.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 150 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Янцевич» та ВАТ «Ощадбанк» №1019 від 29.05.08, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 29.05.08 головний бухгалтер СГПП „Прогрес ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, діючи з метою легалізації одержаних внаслідок вчинення шахрайства доходів шляхом вчинення із зазначеними коштами фінансової операції, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ накладну СГПП „Прогрес №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ „Янцевич міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ керівнику організованої групи ОСОБА_6 , який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес, після чого передав учаснику організованої групи ОСОБА_8 . При цьому, внаслідок згаданого вище службового підроблення, спричинено тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків юридичній особі, які більше як у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У свою чергу, 29.05.08 учасник організованої групи ОСОБА_8 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_8 , діючи як голова ФГ „Янцевич і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , склала завідомо неправдивий офіційний документ платіжне доручення ФГ „Янцевич №1 від 29.05.08 про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк нібито за міндобрива і гербіциди.

(епізод №22).

Отримавши 17.06.08 можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн. за кредитним договором між ФГ «Лисок» та ВАТ «Ощадбанк» №1034 від 17.06.08, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи згідно розробленого раніше злочинного плану вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на кошти і джерел їх походження, а також використали вказані кошти.

Так, 17.06.08 ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:

платіжне доручення ФГ „Лисок №345 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес № НОМЕР_6 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

платіжне доручення ФГ „Лисок №346 від 17.06.08 про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість № НОМЕР_8 у ВАТ „Ощадбанк коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

При цьому ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що у подальшому підроблені нею документи будуть використані іншим учасником організованої групи, умисно створила таким чином умови для вчинення використання завідомо підробленого документу. Після цього ОСОБА_8 передала вказані платіжні доручення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7 , яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк для перерахування коштів.

Відповідно до ст..209 КК України кримінально-караним є вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За змістом норми кримінального закону - ч. 1 ст. 209 КК предметом легалізації можуть бути лише кошти чи майно, одержані виключно внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони даного злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи приховання джерел їх походження.

Судом установлено, стверджено вищевказаними доказами, що ОСОБА_6 за пособництвом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали у кредитні установи завідомо неправдиву інформацію від імені фіктивних фермерських господарств «Лисок», «Янцевич», «Кореньово», у тому числі про предмет застави за договорами, отримав кошти у ВАТ «Ощадбанк» та АБ «Брокбізнесбанк» у кредит на рахунки цих суб`єктів господарювання, а використав їх для ведення господарської діяльності СГПП «Прогрес».

Оскільки кошти одержувались ОСОБА_6 офіційно (легально), а характер їх використання свідчить про те, що він розпорядився ними на власний розсуд, не намагаючись приховати їх походження, ці кошти не є предметом легалізації.

За таких обставин ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 слід виправдати за відсутністю у їх діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим слідством ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за наступних обставин.

(епізод №8)

Так, в кінці жовтня на початку листопада 2007 року ОСОБА_8 , перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою головою ФГ „Янцевич та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використала службове становище всупереч інтересам служби і з метою укладення кредитного договору між ФГ „Янцевич та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк, склала, завірила печаткою ФГ „Янцевич та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.07 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк, зокрема: