Постанова
від 06.02.2012 по справі 1423/2372/2012
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/2372/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 1423/2372/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2012р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївський області Кутіна С.О., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області В.В. Котковим

Про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800035, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.2 КК України, пособництво в умисному ухиленні від сплати податків директору ТОВ «Рюмиз»ОСОБА_4, директору ТОВ «НКФ-Южанка»та заступнику директора ПП «Оріон-Ніка»ОСОБА_5, що завдало матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податків на загальну суму 6 193 355,00 грн., а також створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВКФ Транс-Оіл», ТОВ «Фабула-Н», ТОВ «Глициния»та ТОВ «Технопік-Юг»з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінальної справи №10800038, встановлено, що протягом 2007-2009 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, організували створення та придбання суб'єктів-господарювання - ТОВ „ВКФ Транс-Оіл" (34510691), ТОВ „Фабула-Н" (36384274), ТОВ „Глициния" (36622428) та ТОВ „Технопік-Юг" (33896600).

В подальшому, використовуючи реєстраційні документи, печатки та банківські рахунки вказаних підприємств, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою пособництва в ухиленні від сплати податків суб'єктам господарської діяльності із реального сектору економіки, документально оформлювала неіснуючі, безтоварні операції на отримання останніми товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), після чого такі документи передавались замовникам послуг для відображення відомостей, зазначених в даних первинних документах, у бухгалтерському та податковому обліках, з метою заниження податку на прибуток підприємства, шляхом збільшення валових витрат та заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту.

Відповідно до додатку №5 декларацій з ПДВ вказаних фіктивних підприємств та на підставі даних автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА встановлено, що підприємство ТОВ «Миколаївбудкомунсервіс»(код 32229532) сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок проведених мнимих, безтоварних фінансових операцій з підприємствами ТОВ «ВКФ Транс-Оіл» (34510691), ТОВ «Фабула-Н»(36384274).

В ході досудового слідства встановлено, що головним бухгалтером ТОВ «Миколаївбудкомунсервіс»являється ОСОБА_6, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки КП ММБТІ № 665 від 31.01.2012, власність приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6.

Вивчивши надані суду матеріали вважаю, що маються достатні підстави для задоволення подання слідчого. За адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети, документи, які мають відношення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 177 КПК України суд,-

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Провести обшук за адресою АДРЕСА_1, яке належить на праві власності головному бухгалтеру ТОВ «Миколаївбудкомунсервіс»ОСОБА_6.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення06.02.2012
Оприлюднено27.11.2014
Номер документу41494746
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1423/2372/2012

Постанова від 06.02.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Галагуза В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні