Постанова

від 27.03.2012 по справі 1423/7592/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/7592/2012

П О С Т А Н О В А

27.03.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Кутіна С.О., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Кутіна С.О. знаходиться кримінальна справа № 112800002, порушена 10.01.2012 р. у відношенні директора ТОВ «Прем'єр Агро»ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що директор ТОВ «Прем'єр Агро» (код ЄДРПОУ 36057161) ОСОБА_2, у період листопада 2010 року використовуючи завідомо підроблені первинні документи (податкові накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів) з відбитками печатки фіктивного підприємства - ПП «Тумор»(код ЄДРПОУ 36803807), ухилився від сплати податків до бюджету держави в розмірі 5 784 986 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що у ТОВ «Прем'эр Агро»був відкритий поточний рахунок у національній валюті в № 2600810348201 АТ «МетаБанк», МФО 313582, розташований в м. Запоріжжі по пр. Металургів, 30.

В поданні слідчий просить провести виїмку документів в АТ «МетаБанк», МФО 313582, розташований в м. Запоріжжі по пр. Металургів, 30, по розрахунковому рахунку ТОВ «Прем'эр Агро»№ 2600810348201, оскільки ці документи мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в АТ «МетаБанк», МФО 313582, в м. Запоріжжі по пр. Металургів, 30 документів, що мають відношення до поточного рахунку № 2600810348201, який належить ТОВ «Прем'эр Агро»(код ЄДРПОУ 36057161), а саме: квитанцій, які підтверджують оплату за відкриття рахунку, чеків за період з 28.05.2009 р. по дату оголошення постанови, усіх наявних карток із зразками підписів і відбитків печатки, заяв на відкриття рахунку, усіх наявних договорів з банком, заяв про користування рахунком без печатки; всіх наявних рішень та наказів ТОВ «Прем'эр Агро», заяв про переоформлення рахунків на інших осіб, доручень на розпорядження рахунком іншими особами, рішень учасників договору про визначення особи, якій дається право розпорядницького підпису при проведенні грошових операцій по зазначеному рахунку, тимчасових карток із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи здійснюючої операції по рахункам і копії відповідних документів (протоколів, наказів, розпоряджень й інших), що підтверджують ці повноваження, заяв на закриття зазначеного рахунку, доручень на перерахування коштів на рахунки в інші установи банку, довідки про закриття рахунку, платіжних доручень за період з 28.05.2009 р. по дату оголошення постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.