Постанова

від 30.03.2012 по справі 1423/7608/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/7608/2012

П О С Т А Н О В А

27.03.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Радченка О.В., погоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Радченка О.В. знаходиться кримінальна справа № 201201000021, порушена у відношенні ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що у період часу з 2006 року по 2008 рік на території м. Миколаєва діяло близько 20 суб'єктів господарської діяльності: ПП «Екомарин-сервіс»(код ЄДРПОУ 35176726), ТОВ «МГІ -Торг»(код ЄДРПОУ 34387650), ТОВ «КАССЕ»(код ЄДРПОУ 36270851), ПП «Нікастар»(код ЄДРПОУ 31553732), ТОВ «Верібо»(код ЄДРПОУ 36200810), ТОВ «Компанія «УНА»(код ЄДРПОУ 33968893), ТОВ «ОЛТА»(код ЄДРПОУ 32755740) та інші, які були підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і були відкриті з метою незаконної фіктивної підприємницької діяльності, направленої на пособництво іншим реально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків. В подальшому було встановлено, що компанія ТОВ «Компания УНА»та ТОВ «Верібо»в податкових зобов'язаннях з ПДВ відображали контрагента ТОВ «ЕФФІС»(код ЄДРПОУ 32782993), як покупця товарів (робіт, послуг). На адресу ТОВ «ЕФФІС»було направлено запит про надання копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Компанія УНА»та ТОВ «Верібо», однак посадові особи ТОВ «ЕФФІС»не надали відповіді на вищевказаний запит.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що на ТОВ «ЕФФІС»зареєстрована власність, розташована в м. Одесі, по вул. Дальницькій, 50, корп. 10.

В поданні слідчий просить провести обшук за адресою м. Одеса, вул. Дальницька, 50, корп. 10, оскільки там можуть зберігатись документи, печатки, чорнові записи, інформація на комп'ютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести обшук за адресою м. Одеса, вул. Дальницька, 50, корп. 10.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.