Постанова

від 30.03.2012 по справі 1423/7605/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/7605/2012

П О С Т А Н О В А

27.03.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Радченка О.В., погоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Радченка О.В. знаходиться кримінальна справа № 201201000021, порушена у відношенні ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що у період часу з 2006 року по 2008 рік на території м. Миколаєва діяло близько 20 суб'єктів господарської діяльності: ПП «Екомарин-сервіс»(код ЄДРПОУ 35176726), ТОВ «МГІ -Торг»(код ЄДРПОУ 34387650), ТОВ «КАССЕ»(код ЄДРПОУ 36270851), ПП «Нікастар»(код ЄДРПОУ 31553732), ТОВ «Верібо»(код ЄДРПОУ 36200810), ТОВ «Компанія «УНА»(код ЄДРПОУ 33968893), ТОВ «ОЛТА»(код ЄДРПОУ 32755740) та інші, які були підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і були відкриті з метою незаконної фіктивної підприємницької діяльності, направленої на пособництво іншим реально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків. В подальшому було встановлено, що компанія ТОВ «Компания УНА»в податкових зобов'язаннях з ПДВ відображала контрагента ТОВ «САНТА»(код ЄДРПОУ 19206572), як покупця товарів (робіт, послуг). На адресу ТОВ «САНТА»було направлено запит про надання копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Компанія УНА», однак посадові особи ТОВ «САНТА»відмовили у надані вищевказаних копій документів.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що юридична адреса ТОВ «САНТА»-АДРЕСА_1, власність за цією адресою зареєстрована за Виконавчим комітетом Малиновської районної ради департаменту трудящих, територіальною громадою в особі Одеської міської ради та ОСОБА_6

В поданні слідчий просить провести обшук у домоволодінні АДРЕСА_1, оскільки там можуть зберігатись документи, печатки, чорнові записи, інформація на комп'ютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести обшук у домоволодінні АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.