Постанова

від 10.04.2012 по справі 1423/8476/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/8476/2012

П О С Т А Н О В А

06.04.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Переходько Д.О., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Переходько Д.О. знаходиться кримінальна справа № 11800034, яка була порушена 07.11.2011 р. у відношенні ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що засновник і директор ПП «САМ»(код ЄДРПОУ 31537307) ОСОБА_4, достовірно знаючи про відсутність будь-яких фінансово-господарських відносин з підприємствами ТОВ «Ікар-Х» (код ЄДРПОУ 36328492), ТОВ «Фортех»(код ЄДРПОУ 36328665), ТОВ «СК Ремсервіс»(код ЄДРПОУ 36056723), ТОВ «Гран Агропром»(код ЄДРПОУ 36486912), ТОВ «Т.П.О. -Продукт»(код ЄДРПОУ 36955375), ТОВ «Сімекс МК»(кода ЄДРПОУ 34949690), ТОВ «Сабстрой - НК»(код ЄДРПОУ 34566090), незаконно занизив податок на прибуток підприємства на загальну суму 2 167 603 грн., незаконно завищив податковий кредит з ПДВ на загальну суму 885 903 грн., завищив від'ємне значення ПДВ на загальну суму 517 253 грн., занизив ПДВ на загальну суму 180 580 грн., в результаті своїх дій завдав збитки бюджету держави в розмірі 3 751 339 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що ПП «САМ»(код ЄДРПОУ 31537307) відкрило поточний рахунок № 26000049216100 у національній валюті та поточний рахунок № 26009049216101 в іноземній валюті (долар США) в АТ «УкрСиббанк, МФО 351005, розташований в м. Харкові, пр. Московський, 60.

В поданні слідчий просить провести виїмку документів в АТ «УкрСиббанк, МФО 351005, за адресою м. Харків, пр. Московський, 60, для вивчення руху грошових коштів по поточним рахункам ПП «САМ» та інших документів, які мають значення для встановлення по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в АТ «УкрСиббанк, МФО 351005, за адресою м. Харків, пр. Московський, 60 даних про рух грошових коштів ПП «САМ» (код ЄДРПОУ 31537307) по поточному рахунку № 26000049216100 у національній валюті та поточному рахунку № 26009049216101 в іноземній валюті (долар США), із зазначенням дати, часу, суми і призначення платежу, номеру платіжного документу, референт кожного платіжного документу (номер та інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), кореспондуючого рахунку, назви підприємства, банку (МФО) кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.07.2008 р. до моменту проведення виїмки із зазначенням залишку грошових коштів на поточному рахунку на момент проведення виїмки (на паперовому носії), оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за період з 01.07.2008 р. до моменту проведення виїмки, а саме: платіжних доручень, чеків, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по поточному рахунку у випадку знаття готівкою грошових коштів з вищезазначених поточних рахунків, оригіналів документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення вищезазначених поточних рахунків ПП «САМ», а саме: заяви про відкриття поточного рахунку, заяви про закриття поточного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору на обслуговування вексельних рахунків, документів, що відображають видачу векселів та їх погашення, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акту/положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, довідка Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, наказів про призначення керівників, картки із зразками підписів і

відбитками печатки, договору банківського рахунку, договору про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»тощо з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органам ДПС, копій сторінок паспорта та ідентифікаційного номеру особи, що відкриває рахунок чи має право розпорядження і користування поточними рахунками.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.