Постанова

від 19.05.2012 по справі 1423/11208/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/11208/2012

П О С Т А Н О В А

07.05.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки банківських документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В. знаходиться кримінальна справа № 11800036, порушена 11.08.2011 р. відносно керівника ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що директор ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 незаконно занизив ПДВ шляхом завищення податкового кредиту в податкових деклараціях ТОВ «Політрейдинг»за період червня-грудня 2010 року та січня-лютого 2011 року в розмірі 2 608 566 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Політтрейдінг»у квартирі № 9 будинку № 69/а по вул. Шевченка в м. Миколаєві були виявлені та вилучені документи та комп'ютерна техніка, печатки підприємств ТОВ «Трейд-сервис» (код ЄДРПОУ 37278689) та ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»(код ЄДРПОУ 37279436)

В поданні слідчий просить провести виїмку банківських документів в ФІЛІЇ ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», в м. Миколаєві, МФО 326007, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»а також руху грошових коштів по зазначеному підприємству, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в ФІЛІЇ ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», в м. Миколаєві, МФО 326007 документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № 26001129801339 у національній валюті та № 26004128401339 (долари США), які належать ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»(код ЄДРПОУ 37279436) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, залишків коштів на початок та на кінець операційного дня за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки, контрактів, договорів, актів та інших документів, отриманих банківською установою при здійсненні контролю за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями, проведеними ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р., в порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої постановою правління Національного банку України № 136 від 24.03.1999 р., платіжних та інших документів, що стали підставою для перерахування валюти з рахунку ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС», відкритому в Миколаївському РУ КБ «ПриватБанк»м. Миколаїв № 26002053202017 (долари США) на адресу підприємств - нерезидентів за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р., оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»: платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпоряджання рахунком, заявок на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку, оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС», а саме договорів еквайрінгу та додатків до них, договорів на обслуговування вексельних рахунків, заяв на відкриття рахунків, заяв на закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчого договору та акту, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.