Постанова
від 19.05.2012 по справі 1423/11203/2012
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/11203/2012

П О С Т А Н О В А

07.05.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки банківських документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В. знаходиться кримінальна справа № 11800036, порушена 11.08.2011 р. відносно керівника ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що директор ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 незаконно занизив ПДВ шляхом завищення податкового кредиту в податкових деклараціях ТОВ «Політрейдинг»за період червня-грудня 2010 року та січня-лютого 2011 року в розмірі 2 608 566 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Політтрейдінг»у квартирі № 9 будинку № 69/а по вул. Шевченка в м. Миколаєві були виявлені та вилучені документи та комп'ютерна техніка, печатки підприємств ТОВ «Трейд-сервис»(код ЄДРПОУ 37278689) та ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»(код ЄДРПОУ 37279436)

В поданні слідчий просить провести виїмку додаткових банківських документів в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв, МФО 326610, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв, МФО 326610 контрактів, договорів, актів та інших документів, отриманих банківською установою при здійсненні контролю за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями, проведеними ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р., в порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої постановою правління Національного банку України № 136 від 24.03.1999 р., платіжних та інших документів, що стали підставою для перерахування валюти з рахунку ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС», відкритому в Миколаївському РУ КБ «ПРИВАТБАНК»м. Миколаїв № 26002053202017 (долари США) на адресу підприємств - нерезидентів за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення19.05.2012
Оприлюднено26.11.2014
Номер документу41501249
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1423/11203/2012

Постанова від 19.05.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні