Постанова

від 02.06.2012 по справі 1423/12770/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/12770/2012

П О С Т А Н О В А

01.06.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Іщук О.М., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого старшого слідчого СВ ДПС у Миколаївській області Іщук О.М. знаходиться кримінальна справа № 12800033, порушена 24.05.2012 р. відносно директора Державного південного виробничо-технічного підприємства (далі за текстом ДПВТП) ОСОБА_2 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що посадові особи, а саме директор ДПВТП ОСОБА_2 та головний бухгалтер ДПВТП ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в період часу з 01.07.2008 р. по 31.12.2009 р., спричинив бюджету держави значну матеріальну шкоду в розмірі біля 5 200 000 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що посадові особи ДПВТП взаємодіяли з ТОВ «Коленс»та здійснювали операції через банківські рахунки, також встановлено, що ТОВ «Коленс»(код ЄДРПОУ 34906546) був відкритий розрахунковий рахунок № 2600335307448 (код валюти 980), відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 в м. Києві по Контрактовій площі, 10-«а».

В поданні слідчий просить провести виїмку банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Коленс»в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 в м. Києві по Контрактовій площі, 10-«а», оскільки там знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 в м. Києві по Контрактовій площі, 10-«а»наступних документів, а саме: по руху коштів по банківському рахунку № 2600335307448 (код валюти 980), який належить ТОВ «Коленс»(код ЄДРПОУ 34906546), як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р., документів, у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківських рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Коленс»та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Коленс»готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківських рахунків та документів кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів, документів, у яких міститься інформація щодо зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.