Постанова від 01.06.2012 по справі 1423/12703/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 1423/12703/2012

П О С Т А Н О В А

01 червня 2012 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС України в Миколаївській області Гупаленко В.Р. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ДПС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12800009, в якій об'єднані кримінальна справа, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом створення фіктивного підприємства ПП „Евіна-К", та кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом створення фіктивного підприємства ПП „Експраксія".

30 травня 2012 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС України в Миколаївській області Гупаленко В.Р., у провадженні якої перебуває вказана кримінальна справа, звернулася до Центрального районного суду м. Миколаєва з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1, відкритим ПП „Епраксія" (код ЄДРПОУ 32543238) в АТ „Брокбізнесбак" м. Миколаїв (МФО 326922), а також обставин відкриття і обслуговування цього рахунку.

Обґрунтовуючи подання, слідчий послалася на необхідність вивчення даних про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку та даних про осіб, які його відкрили і розпоряджалися грошовими коштами, що на ньому містилися, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Вивчивши надані матеріали кримінальної справи та подання, вважаю наявними підстави для його задоволення і при цьому виходжу з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що крім іншого, предметом її розслідування є обставини створення суб'єкта підприємницької діяльності -ПП „Епраксія" з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання, зокрема ухилення від сплати податків, а тому дослідження документів, про які йдеться у поданні слідчого і які знаходяться в Миколаївській регіональній дирекції АТ „Брокбізнесбак", є необхідним для встановлення фактичних обставин кримінальної справи № 12800009.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в АТ „Брокбізнесбанк" (МФО 326922), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25-А, наступних документів, що мітять банківську таємницю:

1. Витягу про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритим ПП „Епраксія" (ЄДРПОУ 32543238), із зазначенням суми і призначення платежу, кореспондуючого рахунку, найменування підприємства, банка-кореспондента (МФО), коду, валюти платежу, за період з 01 січня 2011 року по момент проведення виїмки;

2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів за вказаним вище рахунком: платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпорядження рахунком, заявок на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати і часу проведення операцій за розрахунковим рахунком в разі зняття грошових коштів готівкою за період з 01 січня 2011 року по момент проведення виїмки;

3. Справи з юридичного оформлення вказаного вище рахунку ПП „Епраксія": договору на розрахунково-касове обслуговування, договору на обслуговування вексельних рахунків, договору на використання системи „клієнт-банк", „клієнт-Інтернет-банк", „телефонний банкінг" з відповідними додатками, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, заяви на відкриття рахунку, заяви на закриття рахунку, копій аркушів паспорту особи, яка відкрила рахунок та має право розпорядження ним.

Постанова оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно.

Суддя: