Постанова

від 26.10.2012 по справі 1423/18014/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/18014/2012

П О С Т А Н О В А

25.10.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Переходько Д.О., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

24.10.2012 р. на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Переходько Д.О., в якому він просить провести виїмку документів по банківським рахункам у національній валюті, які належать ПП «САМ»(код ЄДРПОУ 31537307), відкритим в Філії ПАТ «Промінвестбанк»(ПІБ) в м. Миколаєві, МФО 326438, розташованій в м. Миколаєві по вул. Декабристів, 4-«а»з метою проведення повного, об'єктивного та всебічного досудового слідства, а також для встановлення істини по кримінальній справі № 12800042.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Філії ПАТ «Промінвестбанк»(ПІБ) в м. Миколаєві, МФО 326438, розташованій в м. Миколаєві по вул. Декабристів, 4-«а»наступних документів: даних про рух грошових коштів по поточним рахункам у національній валюті № 26004350461158, № 26008301461158, № 26042301461158, № 26045320461158, № 26053301461158, № 26064301461158, № 26100317461158, № 26101316461158, № 26103314461158, № 26104313461158, № 26105312461158, № 26151311461158, № 26042301461158, № 26102315461158, які належать ПП «САМ»(код ЄДРПОУ 31537307), які належать ПП «САМ»(код ЄДРПОУ 31537307) із зазначенням дати, часу, суми і призначення платежу, номеру платіжного документу, референт кожного платіжного документу (номер та інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), кореспондуючого рахунку, назви підприємства, банку (МФО) кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.07.2008 р. до моменту проведення виїмки із зазначенням залишку грошових коштів на поточному рахунку на момент проведення виїмки (на паперовому носії), оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам, за період з 01.07.2008 р. до моменту проведення виїмки: платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпорядження рахунком, заявок на отримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по поточному рахунку у випадку знаття готівкою грошових коштів з вищезазначених поточних рахунків, оригіналів документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення вказаних поточних рахунків ПП «САМ»: заяви про відкриття поточного рахунку, заяви про закриття поточного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору на обслуговування вексельних рахунків, документів, що відображають видачу векселів та їх погашення, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, наказів про призначення керівників, карток із зразками підписів і відбитки печатки, договору банківського рахунку, договору про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»тощо, з додатками, повідомлення, про взяття рахунку на облік органам ДПС, копій сторінок паспорта та ідентифікаційного номеру особи, що відкриває рахунок чи має право розпорядження і користування поточними рахунками.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.