Постанова

від 04.01.2011 по справі 412/8/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 января 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Башмаков Е.А. рассмотрев представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области о частичном снятии ареста с денежных средств ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»находящихся на расчетном счете, открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк», -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит о частичном снятии ареста с денежных средств ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»находящихся на расчетном счете, открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк».

В обосновании данного представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230), злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в интересах собственного предприятия (ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»), вопреки интересам службы, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами Государственного бюджета Украины, в нарушение требований п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины № 168/97-ВР от 03.04.1997 (с изменениями и дополнениями) «О налоге на добавленную стоимость», Закон Украины № 2181-III от 21.12.2000 (с изменениями и дополнениями) «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами», а также Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 № 166 (с изменениями и дополнениями в редакции приказа ГНА Украины № 159 от 17.03.2008), в период сентября-октября 2010 года составили заведомо неправдивые официальные документы - товарно-транспортные накладные, накладные, налоговые накладные о приобретении ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»товаров на ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн.

В дальнейшем служебные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»в период октября-ноября 2010 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов», с целью незаконного получения бюджетных средств путем служебного подлога внесли в декларацию по НДС за сентябрь и октябрь 2010 недостоверные данные о наличии права на бюджетное возмещение НДС по операциям с ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн., которые предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска.

Вследствие противоправных действий должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»из государственного бюджета на расчетный счет предприятия незаконно получены денежные средства в сумме 198 916 грн., что более 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и причинило вред государственным интересам в крупном размере.

В дальнейшем служебные лица предприятия использовали указанные денежные средства, добытые незаконным путем, в хозяйственной деятельности ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов».

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 ч.4, ст. 366 ч.2, ст. 209 ч.1 УК Украины.

Согласно данных ГНИ у ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»открыт р/с №26004500003121 в ПАО ДФ «Кредитпромбанк», через который осуществляется перечисление денежных средств в результате финансово-хозяйственной деятельности.

19 декабря 2011 года на основании постановления Жовтневого районного суда г. Днепропетровска наложен арест на указанный счет, однако в ходе досудебного следствия возникла необходимость в снятии ареста в части для выплаты заработной платы работникам предприятия.

Так, следователь просил частично снять арест с денежных средств ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»находящихся на расчетном счете, открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку в настоящее время действительно есть необходимость в частичном снятии ареста с денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ч.6 ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 -удовлетворить.

Частично снять ареста денежных средств ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов» (ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящихся на счете №26004500003121 открытому в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 300863), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7, в пределах 45066,17 грн, а именно:

- снятие наличных средств по чеку на сумму 44598 грн. для выплаты заработной платы за первую половину декабря 2011 года;

- комиссия банка за снятие наличных средств, согласно тарифам банка в сумме 445, 98 грн.;

- комиссия банка за снятие наличных средств для выплаты материального обеспечения за счет средств ФССВПТ за ноябрь 2011 года в сумме 22,19 грн.

После предъявления постановления выдать справку об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления и после снятия указанной суммы.

Судья: Шелестов К.А.