Постанова

від 16.01.2011 по справі 415/154/12

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 415/154/12

№ провадження 4/415/19/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

16.01.2011 м. Дніпродзержинськ

Суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів в адміністративному приміщенні АТ «УкрСіббанк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з вернувся до суду з поданням, в якому просить суд розкрити банківську таємницю у відношенні ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс» та дозволити проведення в адміністративному приміщенні АТ «Уксіббанк» за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65, виїмки документів.

Подання старший слідчий мотивує тим, що СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №43111777, порушеній 13.09.2011 року за фактом крадіжки майна ОСОБА_4, а саме: 12.09.2011р. в період часу з 19.45 - 20.10 год., невстановлена особа знаходячись навпроти магазину «Фуршет», розташованого по вул. Сировця 9 в м. Дніпродзержинську, шляхом вільного доступу викрало майно: цифровий фотоапарат «Нікон Д40», системний блок (процесор), документи ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс» на ім'я ОСОБА_3, (код ЄДРПОУ 35577385), (держ. реєстрація № 12231020000004052), (реєстрація в ДПС № 31199), (індивідуальний податковий номер 355773804036) директор Обривкова (і.н. НОМЕР_1), (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість 100232065) з автомобіля «Шевроле - Авео» д.з. АЕ 1878 АН, який належить ОСОБА_4, спричинивши останньому майнову шкоду у розмірі 5800 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», (код ЄДРПОУ 35577385), відкрило рахунки у банківських установах з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податкових зобов'язань підприємствами, установами, організаціями та підприємцями України, а також з метою надання фінансових послуг по переводу грошей з безготівкової форми у готівкову без належного дозволу. Директором ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», (код ЄДРПОУ 35577385), є Обривкова (і.н. НОМЕР_1). Для встановлення кола підприємств, які мали відносини з ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», (код ЄДРПОУ 35577385) в банківських установах необхідно вилучити виписки з реєстрів електронних платіжних документів про рух коштів по рахункам ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», (код ЄДРПОУ 35577385).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи, приймаючи до уваги, що в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) знаходяться документи, які мають значення для справи, старший слідчий СВ Заводського РВ просить суд розкрити банківську таємницю у відношенні ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс» та дозволити проведення виїмки документів в приміщенні АТ «УкрСіббанк», за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65.

Суддя, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважає подання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи №43111777, кримінальна справа порушена 13.09.2011 року за фактом крадіжки майна ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України., а не за фактом ухиленні від сплати податкових зобов'язань підприємствами, установами, організаціями та підприємцями України, а також надання фінансових послуг по переводу грошей з безготівкової форми у готівкову без належного дозволу.

Суду не надано достатніх доказів того, що предмети чи документи, які мають значення для розслідування кримінальної справи № 43111777 за фактом крадіжки майна ОСОБА_4 можуть знаходитися в адміністративному приміщенні АТ «УкрСіббанк».

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в адміністративному приміщенні АТ «УкрСіббанк» за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65.

Керуючись ст. 178 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в задоволенні подання про розкриття банківської таємниці та наданні дозволу на проведення виїмки в адміністративному приміщенні АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 65 наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», за номером 26000210109432, із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку та банку (МФО) контрагентів (платників, отримувачів) «ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, з часу відкриття рахунку по 10.01.2012 року;

2.Картки із зразками підписів посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс», (код ЄДРПОУ 35577385) по поточному рахунку № 26009235192200;

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

4.Чеки на отримання готівки за період, з часу відкриття по 10.01.2012 року по поточному рахунку № 26009235192200;

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26009235192200 за період з часу відкриття по 10.01.2012 року;

6.Заяви про відкриття поточного рахунку № 26009235192200, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори на обслуговування розрахункового рахунку за допомогою системи клієнт-банк ПП «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

7.Довіреності на керівництво (управління) розрахунковими рахунками «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (управління) поточним рахунком № 26009235192200 «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс»;

10.Заява про закриття поточного рахунку № 26009235192200 «ОСОБА_3 Тепло Сервіс Плюс».

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб після її винесення до Апеляційному суду Дніпропетровської області.

Суддя Похваліта .С .М