Постанова

від 17.02.2012 по справі 508/574/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/574/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО Евротрейд .

В ходе досудебного следствия по делу получена информация о проведении бестоварных операций, с целью незаконного перевода денежных средств в наличную форму, с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятия ООО Аффа-Трейд (ЕГРГТОУ 35484872).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся расчетных счетах 000 Аффа-Трейд , мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела юридических дел на открытие расчетных счетов и распечаток движения денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием данных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц Калининского филиала ПАО Уникомбанк /г.Донецк/ (МФО 394341) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_1 открытому ООО Аффа-Трейд (ЕГРПОУ 35484872) в указанном банке, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 08.02.12 по 17.02.12 включительно;

3. Вынести решение о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет НОМЕР_1, открытый ООО Аффа-Трейд (ЕГРПОУ 35484872) в Калининском филиале ПАО

1.

Уникомбанк /г.Донецк/ (МФО 394341) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО Аффа-Трейд (ЕГРПОУ 35484872) с расчетного счета НОМЕР_1, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц Калининского филиала ПАО Уникомбанк /г.Донецк/ (МФО 394341) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО Аффа-Трейд (ЕГРПОУ 35484872) незамедлительно с момента объявления постановления суда, предоставив указанную информацию лицу, объявившему постановление суда, а в последствии с момента поступления запроса следователя по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области;

6. Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Кутья

.