Постанова
від 28.02.2012 по справі 508/696/12
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/696/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк «28» февраля 2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о выемке информации, содержащей банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по факту мошенничества с финансовыми ресурсами, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитан милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о выемке информации содержащей банковскую тайну - истребовании сведений о движении денежных средств по текущему счету №26001000809766 ДП «ФОРТЕКС»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 37306030 в ПАО «Универсал Банк»г.Киев (МФО 322001). Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну по текущему счету, открытому ДП «ФОРТЕКС»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 37306030 в ПАО «Универсал Банк»г.Киев (МФО 322001) подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.62 ЗУ В«Про банки и банковскую деятельностьВ» , ст. ст. 178-181, 183, 186 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Произвести выемку в ПАО «Универсал Банк»г.Киев (МФО 322001) сведений о движении денежных средств по счету №26001000809766 , открытому ДП «ФОРТЕКС»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 37306030 на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей , за период с 31.03.2011 по 27.02.2012, обязав должностных лиц ПАО «Универсал Банк» г.Киев (МФО 322001) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

2. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення28.02.2012
Оприлюднено09.12.2014
Номер документу41698873
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —508/696/12

Постанова від 28.02.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Бухтіярова І. О.

Постанова від 28.02.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Бухтіярова І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні