Постанова

від 12.09.2012 по справі 0529/6453/2012

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

12.09.2012

Провадження по справі

№ 4/0529/212/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2012 року Суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецкої області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши подання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області про проведення виїмки документів , що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа № 42-12-05-33 , порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України .

В поданні ставиться питання про проведення виїмки у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_1 , копій документів , що містять банківську таємницю , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2009 р. по 06.09.2012 р. , у тому числі на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій,МФВ банків ,реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт-банк по вищезазначеним рахункам та інших документів ,які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 178 КПК України виїмка документів, що становить банківську таємницю , провадиться за вмотивованою постановою судді і в порядку ,погодженому з керівництвом відповідної установи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період 2007-2008 р.р. навмисне ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах та завищив валові витрати з податку на прибуток на загальну суму 1422838 грн., що призвело до недоперерахування в бюджет податку на прибуток в сумі 355710 грн..Сума ухилення від сплати податків становить 1596704 грн.

Крім того , досудовим слідством встановлено, що при проведенні обшуку за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що ОСОБА_4 у 2008 р. , тобто на момент скоєння вищезазначеного злочину , одночасно займав посаду генерального директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який мав відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , яке у 2010 р. стає власником основних фондів та нерухомого майна підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».На придбання основних засобів ТОВ «Росфармадон`отримував грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 )з призначенням платежу за акції прості , іменні згідно договору № Б 680/679 від 25.08.2010 р. .В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДПОУ НОМЕР_6 ) отримувало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з призначенням платежу оплата за акції прості ,іменні згідно договору № Б 661/660 від 25.08.2010 р.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що знаходиться у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 321767 має значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Керуючись ст.. 178 ч.3 КПК України , суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_1 , копій документів , що містять банківську таємницю , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2009 р. по 06.09.2012 р. , у тому числі на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій,МФВ банків ,реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт-банк по вищезазначеним рахункам та інших документів ,які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам СВ Красно армійської ОДПІ Донецької області ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: