Постанова

від 29.02.2012 по справі 1915/3892/12

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2012 рокуСправа №1915/3892/12 Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я. ознайомившись з поданням начальника Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 від 23.02.2012 року про дачу дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Начальника Управління - Служби Безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «Райффазенбанк «Аваль»»(МФО 338501, код 21139067) та його структурними підрозділами стосовно клієнта банку -ПАТ ТРЗ «Оріон»

(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719); документів із справ юридичного оформлення рахунків ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»; чекових книг, якими користувались службові особи ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) протягом 2007-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26006227841), які були відкриті у ПАТ «Райффазенбанк «Аваль»»(МФО 338501, код 21139067) та його структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ПАТ ТРЗ «Оріон»

(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) з 01 січня 2007 року по даний час із обов'язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу.

З подання слідує, що що у ході здійснення капітального ремонту приміщень

ПАТ ТРЗ «Оріон»загальною вартістю 1432552,20 залучено до виконання ремонтних робіт приватні структури ТОВ «Майстербуд-Тернопіль»(м. Тернопіль, вул. С. Дністрянського, 4, код ЄДРПОУ 35308297) та ПП ОСОБА_2 (місце реєстрації м. Тернопіль, вул. Громницького 2/30, інд. н. НОМЕР_1). Отримані дані вказують про можливі порушення вимог чинного законодавства, що призвело до нанесення збитків підприємству з державною часткою в особливо великих розмірах під час здійснення зазначених ремонтних робіт. В даний час Управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ПАТ ТРЗ «Оріон».

За таких обставин, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.5 ч.2 ст.7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», статтями 14-1, ст.178 ч.3 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в 10-ти денний термін ПАТ «Райффазенбанк «Аваль»»(МФО 338501, код 21139067) та його структурними підрозділами стосовно клієнта банку -ПАТ ТРЗ «Оріон»

(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719); документів із справ юридичного оформлення рахунків ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»; чекових книг, якими користувались службові особи ПАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) протягом 2007-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26006227841), які були відкриті у ПАТ «Райффазенбанк «Аваль»»(МФО 338501, код 21139067) та його структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ПАТ ТРЗ «Оріон»

(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, код ЄДРПОУ 22607719) з 01 січня 2007 року по даний час із обов'язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу.

Суддя Багрій Т.Я.