Постанова

від 03.03.2012 по справі 1915/4151/2012

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2012 рокуСправа №1915/4151/2012 Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., при секретарі Стус К.І., з участю прокурора Вершигори В.В. ознайомившись з поданням заступника начальника Управління-начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 погодженого заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. від 24.02.2012 року про дачу дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника Управління-начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією відділення ПАТ «Промінвестбанк»в м. Хмельницький (ЄДРПОУ 09315277 м. Хмельницький, вул. Театральна, 13, МФО 315278), стосовно клієнта банку -ВК «Ранок», (код ЄДРПОУ 21339501) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: довідки про рух коштів по рахунку № 26007301219993 (код валюти 840,978, 980) ВК «Ранок» з дати його відкриття по 01 березня 2012 року із обов'язковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу; карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ВК «Ранок»; документів із справ юридичного оформлення рахунків ВК «Ранок», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 В«Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютахВ» .

З подання слідує, що одержано матеріали щодо можливих протиправних дій з боку службових осіб ДП «Тернопільський державний завод по виробництву м'ясо -кісткового борошна «Ветсанзавод», (код ЄДРПОУ 05453500, с. Острів, Тернопільського району Тернопільської області) та службових осіб ВК «Ранок» (код ЄДРПОУ 21339501, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Набережна, 3) під час використання бюджетних коштів, виділених в рамках державної програми «Запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин»та «Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки».

Відповідно до наявної інформації, в 2008 році згідно до «Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки»службові особи ДП «Тернопільський державний завод по виробництву м'ясо -кісткового борошна «Ветсанзавод»провели тендер на закупівлю робіт з реконструкції та модернізації вказаного державного підприємства. Відповідно до проведених тендерних торгів переможцем було визнано ВК «Ранок». Згідно з технічними вимогами по реконструкції та модернізації апаратного відділення виробничого корпусу було передбачено придбання обладнання та чотирьох нових вакуумних парових котлів КВ - 4,6 А. В подальшому, службові особи ДП «Ветсанзавод»в листопаді 2008 року відповідно до рахунків та платіжних доручень від 05.11.2008 р. та 18.11.2008 р. придбали у ВК «Ранок»(код ЄДРПОУ 21339501, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Набережна, 3) 4 котли вакуумні КВМ - 4,6, вартість яких склала 858000 грн. та підтверджується актом приймання виконаних підрядних робіт № 16/1-Т за листопад 2008 року. Разом з тим, службові особи ДП «Ветсанзавод»придбали у ВК «Ранок»4 вказаних котли, які на момент поставки на державне підприємство перебували в експлуатації. Таким чином, в порушення п. 2.1.3 умов договору зі сторони ВК «Ранок»реалізовано та проведено монтаж, а зі сторони ДП «Ветсанзавод»проведено оплату вартості котлів варочних вакуумних КВМ-4,6, які були в користуванні загальна вартість яких склала 858000 грн. та прийнято роботи по їх монтажу, як таких, що не відповідають умовам тендерної документації, технічним умовам та умовам договору.

Крім того, з метою встановлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, на підставі наказу директора ДП «Ветсанзавод»ОСОБА_2 від 04.08.2011 р. № 03 проведено інвентаризацію необоротних активів та запасів у приміщенні складу ДП «Ветсанзавод»у матеріально-відповідальної особи, завідувача виробництвом-завідувача складом ОСОБА_3 За результатами проведеної інвентаризації, під час перевірки, зроблено реєстр матеріальних цінностей виявлених у нестачі, згідно якого нестача товарно-матеріальних цінностей становить 370137,50 грн. У свою чергу службові особи ВК «Ранок»знімали готівкові кошти з рахунку № 2600101300481, відкритого в АТ «БМ Банк»(код ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, МФО 380913); рахунку № 26004170439980 відкритого в Філії «Північно-Західне РУ»АТ «Банк»Фінанси та Кредит»(код ЄДРПОУ 25894576, м. Рівне, вул. Віденська, 41, МФО 333603); рахунків № 26003439310780, № 26001439310782 та рахунку № 26002100120001, відкритих в Хмельницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(код ЄДРПОУ 26093080, м. Хмельницький, вул. Подільська, 65, МФО 315858); рахунку № 26007301219993, відкритого в філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»в м. Хмельницький (ЄДРПОУ 09315277 м. Хмельницький, вул. Театральна, 13, МФО 315278); рахунку № 26007000253686, відкритого в Хмельницькій філії ПАТ «Укрсоцбанк»(код ЄДРПОУ 00039019, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, МФО 300023).

Прокурор Вершигора В.В. подання підтримав та не заперечив проти його задоволення.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, отримання необхідних доказів, враховуючи думку прокурора, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", 14-1, ст. 178 ч.3 КПК України та п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією відділення ПАТ «Промінвестбанк»в м. Хмельницький (ЄДРПОУ 09315277 м. Хмельницький, вул. Театральна, 13, МФО 315278), стосовно клієнта банку -ВК «Ранок», (код ЄДРПОУ 21339501) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: довідки про рух коштів по рахунку № 26007301219993 (код валюти 840,978, 980) ВК «Ранок»з дати його відкриття по 01 березня 2012 року із обов'язковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу; карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ВК «Ранок»; документів із справ юридичного оформлення рахунків ВК «Ранок», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 В«Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютахВ» .

Суддя Багрій Т.Я.