Постанова
від 27.01.2012 по справі 1622/1303/2012
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 27.01.2012 Справа № 1622/1303/2012

Провадження №4/1622/194/2012

П О С Т А Н О В А

Іменем України

27.01.2012 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши подання заступника начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Заливадної Л.П. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Заливадна Л.П. звернулася до суду із поданням, посилаючись на те, що протягом 2008 - 2009 службові особи ДП ДАК «Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) умисно, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ліана-Л»(код за ЄДРПОУ 21048005), з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в ході ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Пирятин, вул. Фабрична,20/130, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, завищили обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, чим вчинили заволодіння належного ДАК «Хліб України»майна, а саме коштів на загальну суму 1 478 924,79 гривень. За даним фактом 23 серпня 2011 року порушена кримінальна справа № 11190018 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факт перерахування службовими особами ДП «ДАК Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) за надані послуги згідно актів виконаних робіт у 2010 році років на поточні рахунки юридичної особи ТОВ «Ліана -Л»(код за ЄДРПОУ 21048005) грошових коштів на загальну суму 3 750 000 грн., у тому числі на підставі платіжних доручень № 41 від 24.06.2010 на суму 100 000, 00 грн., № 62 від 08.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 67 від 13.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 76 від 15.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 80 від 19.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 81 від 21.07.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 114 від 02.08.2010 на суму 50 000, 00 грн., № 122 від 04.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 141 від 11.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 148 від 12.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 125 від 05.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 130 від 09.08.2010 на суму 300 000, 00 грн., № 111 від 30.07.2010 на суму 300 000, 00 грн.

Проведеними слідчими діями відповідно до проведеної виїмки від 16.08.2010 у приміщенні Полтавської філії ПАТ «Мегабанк»(МФО 331757) регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього щодо руху грошових коштів (їх перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600001048, який належить юридичній особі ТОВ «Ліана-Л»встановлено, що отримані грошові кошти від ДП «ДАК Хліб України»«Пирятинський КХП»(код за ЄДРПОУ 00955621) було перераховано на поточні рахунки юридичної особи ПП «ВБФ «Лугабелбуд»(код за ЄДРПОУ 21815025, м. Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А) за будівельні роботи згідно актів виконаних робіт та поточні рахунки юридичної особи ПП «Зерно-Альянс»(код за ЄДРПОУ 33574335, м. Полтава, вул.. Серьогіна, 4) за будівельні матеріали.

В подальшому, у ході проведеної виїмки від 03.10.2011 руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600012220349, який належить ПП «ВБФ «Лугабелбуд» (код за ЄДРПОУ 21815025, м. Луганськ, вул. Фабрична, б. 1/А) у приміщенні ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988) встановлено, що зазначені грошові кошти було перераховано на рахунки юридичної особи ТОВ «Луганськ-інфініті»(код за ЄДРПОУ 34280297, м. Луганськ, вул. Дніпровська, буд. 53 А).

Проведеними слідчими діями встановлені факти перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Луганськ-інфініті»(код за ЄДРПОУ 34280297) на розрахункові рахунки ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ, ).

Встановлено, що юридична особа ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ), має банківський рахунок: № 2600812220350, відкритий 23.04.2010 року у банківській установі ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), розташованого за адресою: м. Луганськ, вул.. Шевченка В.В. 18 А.

З метою встановлення істини у справі, а також подальшого використання грошових коштів, придбання матеріалів для будівництва та оплату робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600812220350, який належить юридичній особі ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з рахунків у банківській установі ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В. 18 А за період з 23.04.2010 по 01.01.2011 року, суд приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988), за юридичною адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18 А:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 2600812220350, який належить юридичній особі ПП ТПГ «Техсервіс-С»(код за ЄДРПОУ 37057340 м.Луганськ) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з поточного рахунку № 2600812220350 в установі банку ПАТ «Укркомунбанк»(МФО 304988) за період з 23.04.2010 по 01.01.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В.Тімошенко

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення27.01.2012
Оприлюднено09.12.2014
Номер документу41719106
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1622/1303/2012

Постанова від 27.01.2012

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні