Вирок

від 21.07.2009 по справі 1-112/2009

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   Код  суда 2023

Дело № 1-112/2009 год

                                                        ПРИГОВОР

                                             ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

            21 июля 2009 года Купянский горрайонный суд Харьковской области в составе:

            председательствующего  -  Волчек О.А.,

            при секретаре                   -   Разенковой Т.А.,

с участием:

            прокурора                         -  Карпенко С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Купянске уголовное дело в отношении

ОСОБА_1

, 15 августа 1968 года рождения, уроженца села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области, гражданина Украины, женатого, с высшим образованием, работающим генеральным директором ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, фактически проживающего по адресу:

АДРЕСА_1

, зарегистрированного по адресу:

АДРЕСА_2

, 5 сентября 2007 года Купянским горрайонным судом освобожден от  уголовной ответственности по ст.  366   ч. 5 ст.  27 , ч. 1 ст.  222   УК  Украины вследствие применения акта амнистии,

обвиняемого  по ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 222 УК Украины

                                               УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1

, являясь согласно Учредительного Акта от 22.02.2001 года, учредителем частного сельскохозяйственного предприятия

ІНФОРМАЦІЯ_1

 код ЕГРПОУ 30959793, зарегистрированного 22.02.2001 года в Купянской районной государственной администрации, в период времени с

                                               -  2  -

октября 2006 года по 2 марта 2007 года, достоверно зная, что согласно п.8 ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» ответственность за недостоверность отображённых в бухгалтерских документах данных несёт лицо, которое подписывает данный документ, а согласно п.2.14. «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте», утверждённого приказом № 88 Министерства финансов Украины от 24.05.1995 года, ответственность за достоверность данных, указанных в документах, несут лица, которые составили и подписали эти документы, совершил преступление в сфере служебной деятельности, а именно служебный подлог при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1

, будучи учредителем ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, и одновременно, в соответствии с приказом № 3 от 19.03.2001 года учредителя ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и п.4.1. Устава ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, его генеральным директором, обладая согласно п.п.10-11 упомянутого выше Учредительного Акта и п.п.4.4-4.5. Устава, функциональными правами и обязанностями, в частности полного и оперативного непосредственного управления предприятием, формирования трудового коллектива, найма и увольнения должностных лиц и работников, определения заработной платы, распоряжения денежными средствами, прибылью и имуществом предприятия, утверждения отчётов, бланков, документов кредитного характера, являлся должностным лицом, наделённым организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями.

ОСОБА_1

, находясь в помещении ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, по адресу:

АДРЕСА_2

, в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года, действуя умышленно и противоправно, по просьбе и в интересах гражданина

ОСОБА_2

, преследуя корыстный мотив и имея умысел на совершение служебного подлога скрепил печатью и штампом ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 11 пустых бланков справок о доходах граждан, тем самым предал справкам вид и признаки официального документа, заранее зная, что в справки будут внесены ложные сведения для последующего предоставления их в банковские учреждения для получения потребительских кредитов.

Затем, в указанные выше 9 бланков справок о доходах граждан

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

 и

ОСОБА_11

 гражданином

ОСОБА_2

, а в 2 бланка справок о доходах граждан

ОСОБА_12

 и

ОСОБА_13

 гражданкой

ОСОБА_14

 были внесены заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о работе этих граждан в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получении ими заработной платы, а именно:

- справка о доходах № 17/4 от 21 ноября 2006 года о том, что

ОСОБА_3

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 14 октября 2005 года на должности мельника и получал заработную плату с мая 2006 года по ноябрь 2006 года: май 825 грн., июнь 845

                                                            -  3  -

грн., июль 840 грн., август 870 грн., сентябрь 910 грн., октябрь 915 грн., а всего в сумме 5205 грн.;

- справка о доходах №12 от 18 января 2007 года о том, что

ОСОБА_4

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 на должности оператора мельницы и получал заработную плату с июля 2006 года по январь 2007 года: июль 900 грн., август 950 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 1050 грн., а всего в сумме 5860 грн.;

- справка о доходах № 31-3 от 31 января 2007 года о том, что

ОСОБА_5

 работает с 14.03.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с июля 2006 года по декабрь 2006 года: июль 1300 грн., август 1350 грн., сентябрь 1380 грн., октябрь 1420 грн., ноябрь 1480 грн., декабрь 1510 грн.;

- справка о доходах № 7\1 от 7 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_6

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15.11.2005 года на должности оператора мельницы и получал заработную плату с августа 2006 года по январь 2007 года: август 850 грн., сентябрь 850 грн., октябрь 900 грн., ноябрь 900 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 850 грн., а всего в сумме 5200 грн.;

- справка о доходах № 8/2 от 8 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_7

 работает с 1.03.2003 года в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 на должности мастера участка и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 980 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 1010 грн., ноябрь 1010 грн., декабрь 990 грн., январь 2007 года 1010 грн., а всего в сумме 5980 грн.

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_8

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 3.04.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 820 грн., сентябрь 820 грн., октябрь 850 грн., ноябрь 850 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 870 грн., а всего в сумме 5060 грн.;

 - справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_12

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15.10.2005 года на должности грузчика и с августа 2006 года по январь 2007 года получал заработную плату: август 970 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 980 грн., январь 2007 года 1000 грн.;

- справка о доходах 12/1 от 12 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_9

 с 12 апреля 2005 года работает на должности оператора МРС и получал заработную плату за август 2006 года в размере 980 грн., за сентябрь 2006 года - 1050 грн., за октябрь 2006 года - 1050 грн., за ноябрь 2006 года 1100 грн., за декабрь 2006 года - 1120 грн. и за январь 2007 года 1120 грн.;

- справка о доходах № 22/3  от 23  февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_10

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 14.11.2004 года на должности

водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль

2007 года: август 1000 грн., сентябрь 1000 грн., октябрь 1000 грн.,

ноябрь 1050 грн., декабрь 1100 грн., январь 2007 года 1100 грн., а всего

                                                             -  4  -

в сумме 6250 грн;

- справка о доходах № 6 от 1 марта 2007 года о том, что

ОСОБА_13

работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15 января 2005 года на должности оператора и

получал заработную плату за август 980 грн., сентябрь 980 грн., с

октября   2006   года   по   декабрь   2006   года   в   размере   1000   грн.

ежемесячно и за январь 2007 года 1100 грн.;

- справка о доходах № 2/1 от 2 марта 2007 года о том, что

ОСОБА_11

работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 1.10.2005 года на должности охранника и

получал заработную плату с сентября 2006 года по март 2007 года:

сентябрь 800 грн., октябрь 820 грн., ноябрь 820 грн., декабрь 830 грн.,

январь 2007 года 820 грн., февраль 2007 года 830 грн., а всего в сумме

4920 грн.,

     Фактически указанные лица в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 не работали и заработную плату не получали. 9 из указанных выше 11 справок (за исключением справок № 9/1 от 9.02.07 года на имя

ОСОБА_8

 и № 2/1 от 2.03.2007 года на имя

ОСОБА_11

) были представлены лицами, которым они выдавались, в Купянское отделение № 939 ОАО „Государственный Сберегательный Банк Украины", на основании чего были получены кредиты на общую сумму 32072 грн. и в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», на основании чего были получены кредиты на общую сумму 19042,63 грн., которые не были возвращены, в результате чего ОАО „Государственному Сберегательному Банку Украины" и ХФ АКБ «Правекс - Банку» причинён ущерб на общую сумму 51114,63 грн., более чем в 250 раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Кроме того,

ОСОБА_1

 в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года являясь учредителем и генеральным директором ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, совершил преступление в сфере хозяйственной деятельности, а именно, пособничество в мошенничестве с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах:

Так,

ОСОБА_1

, будучи учредителем ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и одновременно, в соответствии с приказом № 3 от 19.03.2001 года учредителя ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и п.4.1 Устава ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, его генеральным директором, обладая, согласно п.п. 10-11 упомянутых Учредительного Акта и п.п.4.4.-4.5. Устава, функциональными правами и обязанностями, в частности, полного и оперативного непосредственного управления предприятием, формирования трудового коллектива, найма и увольнения      должностных лиц и работников, определения

заработной платы,        распоряжения   денежными средствами,   прибылью     и имуществом предприятия, утверждения отчетов, балансов, документов кредитного характера, являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

ОСОБА_1

, находясь в помещении ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 по адресу: Харьковская область, Купянский район, с Петропавловка, ул. Октябрьские Зори,  

                                                    -  5  -

27, в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года действуя умышленно и противоправно, по просьбе и в интересах

ОСОБА_2

, скрепил печатью и штампом ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 предоставленные ему

ОСОБА_2

 11 пустых бланков справок о доходах, придав тем самым им вид и признаки официальных документов. После этого,

ОСОБА_1

 выдавал указанные справки

ОСОБА_2

 для заполнения необходимых реквизитов, достоверно зная, что справки, после внесения в них ложных сведений, будут предоставлены в кредитное учреждение с целью получения потребительских кредитов.

В последующем в указанные выше 9 бланков справок о доходах граждан

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

 и

ОСОБА_11

 гражданином

ОСОБА_2

, а в 2 бланка справок о доходах граждан

ОСОБА_12

 и

ОСОБА_13

 гражданкой

ОСОБА_14

 были внесены заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о работе этих граждан в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получении ими заработной платы, а именно:

- справка о доходах № 17/4 от 21 ноября 2006 года о том, что

ОСОБА_3

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с  14 октября 2005 года на должности

мельника и получал заработную плату с мая 2006 года по ноябрь 2006

года: май 825 грн., июнь 845 грн., июль 840 грн., август 870 грн.,

сентябрь 910 грн., октябрь 915 грн., а всего в сумме 5205 грн.

- справка о доходах №12 от 18 января 2007 года о том, что

ОСОБА_4

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 на должности оператора мельницы и

получал заработную плату с июля 2006 года по январь 2007 года: июль

900 грн., август 950 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь

1000 грн., декабрь 1050 грн., а всего в сумме 5860 грн.;

- справка  о  доходах  №  31-3   от  31   января  2007  года  о  том,  что

ОСОБА_5

 работает с 14.03.2005 года на должности водителя и

получал заработную плату с июля 2006 года по декабрь 2006 года:

июль 1300 грн., август 1350 грн., сентябрь 1380 грн., октябрь 1420 грн.,

ноябрь 1480 грн., декабрь 1510 грн.;

- справка о доходах № 7\1 от 7 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_6

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15.11.2005 года на должности оператора

мельницы и получал заработную плату с августа 2006 года по январь

2007 года: август 850 грн., сентябрь 850 грн., октябрь 900 грн., ноябрь

900 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 850 грн., а всего в сумме

5200 грн.;

- справка о доходах № 8/2 от 8 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_7

 работает с 1.03.2003 года в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 на должности мастера

участка и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 980 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 1010 грн., ноябрь 1010 грн., декабрь 990 грн., январь 2007 года 1010 грн., а всего в сумме 5980 грн.;

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_8

                                                         -  6  -

Д.Г. работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 3.04.2005 года на должности водителя и

получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года:  '

август 820 грн., сентябрь 820 грн., октябрь 850 грн., ноябрь 850 грн.,

декабрь 850 грн., январь 2007 года 870 грн., а всего в сумме 5060 грн.

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_12

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15.10.2005 года на должности грузчика и

с августа 2006 года по январь 2007 года получал заработную плату:

август 970 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн.,

декабрь 980 грн., январь 2007 года 1000 грн.

- справка о доходах 12/1 от 12 февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_9

 с 12 апреля 2005 года работает на должности оператора МРС и

получал заработную плату за август 2006 года в размере 980 грн., за

сентябрь 2006 года - 1050 грн., за октябрь 2006 года - 1050 грн., за

ноябрь 2006 года 1100 грн., за декабрь 2006 года - 1120 грн. и за

январь 2007 года 1120 грн.

- справка о доходах № 22/3  от 23  февраля 2007 года о том, что

ОСОБА_10

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 14.11.2004 года на должности

водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль

2007 года: август 1000 грн., сентябрь 1000 грн., октябрь 1000 грн.,

ноябрь 1050 грн., декабрь 1100 грн., январь 2007 года 1100 грн., а всего

в сумме 6250 грн.

- справка о доходах № 6 от 1 марта 2007 года о том, что

ОСОБА_13

работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 15 января 2005 года на должности оператора и

получал заработную плату за август 980 грн., сентябрь 980 грн., с

октября   2006   года   по   декабрь   2006   года   в   размере   1000   грн.

ежемесячно и за январь 2007 года 1100 грн.

-справка о доходах № 2/1 от 2 марта 2007 года о том, что

ОСОБА_11

работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 с 1.10.2005 года на должности охранника и

получал заработную плату с сентября 2006 года по март 2007 года:

сентябрь 800 грн., октябрь 820 грн., ноябрь 820 грн., декабрь 830 грн.,

январь 2007 года 820 грн., февраль 2007 года 830 грн., а всего в сумме

4920 грн.,

        Фактически указанные лица в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 не работали и заработную плату не получали. 9 из указанных выше 11 справок (за исключением справок № 9/1 от 9.02.07 года на имя

ОСОБА_8

 и № 2/1 от 2.03.2007 года на имя

ОСОБА_11

) были использованы при получении кредитов, а именно:

21.11.2006 года

ОСОБА_3

 вышеуказанная справка № 17/4 от 21 ноября 2006 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_3

 был

заключён договор № 725, на основании которого последний получил

•  

7  -

потребительский кредит на сумму 4810,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 254 грн. в месяц до 20 ноября 2008 года.

18.01.2007 года

ОСОБА_4

 вышеуказанная справка № 12 от 18 января 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_4

 был заключён договор № 797, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5225,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 528 грн. в месяц до 17 января 2008

года.

          1.02.2007 года

ОСОБА_5

 вышеуказанная справка № 31-3 от 31 января 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_5

 был заключён договор № 811, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 4685,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного   договора   должен  был погашать по 283 грн. в месяц до 31 января

2009

года.

12.02.2007 года

ОСОБА_12

 вышеуказанная справка № 9/1 от 9 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_12

 был заключён договор № 817, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5494,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 329 грн. в месяц до 11 февраля 2009 года.

12.02.2007 года

ОСОБА_9

 вышеуказанная справка 12/1 от 12 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_9

 был заключён договор № 819, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5076,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 515 грн. в месяц до 11 февраля 2008 года.

1.03.2007 года

ОСОБА_13

 вышеуказанная справка № 6 от 1 марта 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_13

 был заключён договор № 833, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6782,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 410 грн. в месяц до 28 февраля 2009 года.

Всего ОАО „Государственный Сберегательный Банк Украины" предоставил указанным выше гражданам кредиты на общую сумму 32072 грн.,

                                                   -  8  -

которые ими не погашались в установленные договорами сроки.

Также, 7.02.2007 года

ОСОБА_6

 вышеуказанная справка № 7/1 от 7 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_6

 был заключён договор № 069838-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6494,79 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 7 августа 2008 года.

8.02.2007 года

ОСОБА_7

 вышеуказанная справка № 8/2 от 8 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_7

 был заключён договор № 072229-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6509,25 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 8 августа 2008 года.

26.02.2007 года

ОСОБА_10

 вышеуказанная справка № 22/3 от 23 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных

ОСОБА_10

 был заключён договор № 106187-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6038,59 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 26 августа 2008 года.

Всего Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк» предоставило указанным выше гражданам кредиты на общую сумму 19042,63 грн., которые ими не погашались в установленные договорами сроки.

Купянским межрайонным прокурором по настоящему делу заявлен гражданский иск в интересах государства в лице филиала - представительства Купянского отделения № 939  „Государственный Сбербанк Украины” на сумму 27 591, 75 грн., который в ходе  судебного рассмотрения дела был  уточнен  до 25 221, 75 грн. с учетом выплаченных сумм.

В

судебном заседании  

ОСОБА_1

 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, гражданский иск не признал, пояснив, что банк выдавал кредит на лиц, которых он не знал, и этих денег не брал.

В судебном заседании

ОСОБА_1

 пояснил, что к нему примерно в сентябре 2006 года приезжал

ОСОБА_2

, котрому он давал  чистые бланки справок о доходах, но

ОСОБА_2

 его обманул, попросив справку  для себя для получения кредита якобы  для личного бизнеса, для  покупки зерновых культур, которые он хотел в дальнейшем переработать у него на мельнице ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 занимается обработкой зерна на муку на мельнице. До этого

ОСОБА_2

 2 раза  молол  у него на мельнице зерно. Как пояснил подсудимый,  в феврале 2007 года, когда к нему приехал одноклассник

ОСОБА_12

, он узнал, что

ОСОБА_2

 давал бланки справок  о доходах другим лицам, а до этого не знал, что другие лица

                                                          -  9  -

брали по этим справкам кредиты.

ОСОБА_1

 пояснил, что

ОСОБА_12

 также дл получения кредита  он отдал справку о доходах взамен той,  в которой были видимые исправления в графах с суммами заработка и удержанного налога. За эту услугу  

ОСОБА_12

 ничего не предлагал, так как он был одноклассником

ОСОБА_1

. Жена

ОСОБА_1

 по его просьбе  переписала бланк справки, когда на нем не было печати,  печать поставил

ОСОБА_1

, так как печать была только у него.  Кроме того, пояснил, что был случай, когда

ОСОБА_2

 просил  переписать данные с испорченной справки в чистый бланк и указать, что

ОСОБА_15

 работает в СЧП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, всего он дал

ОСОБА_2

 11  штук  пустых бланков о доходах, пояснив, что  он закупает зерно, семечки, перерабатывает их, гасит одни кредиты, берет новые, для чего ему нужны справки о доходах, чтобы получать новые кредиты для развития бизнеса, взамен  пустых бланков обещал, что будет перерабатывать зерновые на мельнице

ОСОБА_1

 и что-то добавит деньгами.

ОСОБА_1

 пояснил также, что  лично

ОСОБА_2

 давал  бланки справок 4 раза, потом 2 раза

ОСОБА_2

 просил дать справки другим людям. Приезжал за справкой также

ОСОБА_15

.

Кроме полного признания своей вины, вина

ОСОБА_1

 в содеянном подтверждается следующими  доказательствами:

- показаниями свидетеля

ОСОБА_14

, которая в судебном заседании пояснила, что раньше работала главным бухгалтером ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, 16 мая 2005 года уволилась.  В марте 2006 года, точную дату не помнит, ее муж-

ОСОБА_1

 попросил ее переписать  данные с испорченной справки о доходах на чистый бланк. В этой справке были исправления в сумме по заработной плате. Она переписала с черновика на чистый бланк справку о доходах и отдала

ОСОБА_12

. Бланк был чистый, на нем не было ничего, ни подписей, ни печати. В справке было указано, что

ОСОБА_12

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получает  ежемесячную заработную плату, сумму  и период не помнит. Сумма была указана за 6 месяцев. Справку она отдала

ОСОБА_12

. До этого она его не знала,  знала, что он не является работником ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

. Впоследствии узнала, что

ОСОБА_12

 - одноклассник мужа. Она отдала бланк

ОСОБА_12

, он ее забрал и уехал. Пояснила также, что был еще один случай. Ей позвонил муж и сказал, что к нам домой подъедет молодой человек, которому  она должна заполнить справку о доходах, ей нужно было указать в справке, что .тот человек работает оператором в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, и  указать сумму заработной платы, через сорок минут  на такси приехал парень, которого она ранее не знала, сказал, что приехал за справкой, дал ей чистый бланк справки без  печати и штампа и лист бумаги, на котором была записана его фамилия, идентификационный код, она внесла необходимые данные в справку, отдала ему, фамилию этого человека не знает. Впоследствии узнала, что эти справки были нужны для получения кредита. Пояснила, что не знает, получал ли

ОСОБА_1

 вознаграждение за выдачу справок.

                                                             -  10  -

-  показаниями свидетеля

ОСОБА_10

, который в судебном заседании пояснил следующее: с ноября 2006 года по 25 января 2007 года он работал в ООО «Втормет» грузчиком. Бригадиром был

ОСОБА_16

В январе 2007 года

ОСОБА_16

  привёл его в кафе «Пирамида», там познакомил с

ОСОБА_17

 и

ОСОБА_2

 и

ОСОБА_18

. Там они оформили кредит.

ОСОБА_2

 написал на

ОСОБА_19

 липовую справку о доходах за пол года, поставил на ней печать, в справке было указано, что он работает в какой-то Харьковской фирме, название не помнит. Затем он пошел  вместе с

ОСОБА_2

 в «Ощадбанк», там ему дали  «добро» на кредит, он взял счет-фактуру в магазине «Быттехника-Веко», все документы отдел

ОСОБА_17

, получил за это 500 гривень, но товар по кредиту не получал. Кроме того, пояснил, что за бланками справок вместе с

ОСОБА_2

 ездил в  Петропавловку. Сам лично  эти бланки у

ОСОБА_1

 не получал, не был с ним знаком,

ОСОБА_2

 сам ездил к

ОСОБА_1

. Пояснил также, что  бланки справок берут у

ОСОБА_1

. Кроме того, показал, что   лично в кафе «пирамида»  в январе 2007 года  заполнял справку на имя

ОСОБА_4

, что  якобы он работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, бланки справок ему дал

ОСОБА_2

 и попросил заполнить их на имя

ОСОБА_4

, Дереповского, Водолагу, о том, что они работают в  ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 что он и сделал, кто ставил печати не знает, пояснил, что после заполнения справок он отдавал из

ОСОБА_2

, после чего, как ему стало известно,  

ОСОБА_1

 ставил на них печати и штампы ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

.

В феврале 2007 года ему на мобильный телефон позвонил

ОСОБА_6

, с которым он познакомился при получении кредита в банке, он так же оформлял кредит, и предложил встретиться. Мы встретились в кафе «Натали» расположенное по ул. Первого Мая в городе Купянске. Там сидели

ОСОБА_6

 и

ОСОБА_2

- показаниями свидетеля

ОСОБА_6

, оглашенными в судебном заседании , согласно которых в 2006 году он познакомился с

ОСОБА_2

, который предложил ему оформить на себя кредит в ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», при этом он сказал, что платить ничего не надо.

18 января 2007 года

ОСОБА_6

 совместно с

ОСОБА_2

 на такси поехали в село Петропавловка Купянского района Харьковской области домой к

ОСОБА_1

ОСОБА_2

 познакомил его с

ОСОБА_1

, сообщив что ему необходимо взять кредит и надо помочь.

ОСОБА_1

 зашёл в дом, вышел через несколько минут. У него в руках была справка о доходах чистый бланк с печатью и штампом ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

.

ОСОБА_2

 дал гражданину

ОСОБА_1

 деньги в сумме 50 грн. После этого

ОСОБА_18

 и

ОСОБА_2

 уехали в кафе «Пирамида», где

ОСОБА_2

 сам заполнил справку о доходах на его имя следующего содержания: «работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получает заработную плату,

                                                      -  11  -

точной суммы не помнит, около 1000 грн.»

Потом они поехали в магазин «Быттехника - Веко», расположенный в городе Купянск.

ОСОБА_18

 выдали счёт - фактуру на сумму 7400 грн. на покупку телевизора. Он пришёл в отделение № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», ему дали уведомление на получение телевизора. В банке он предъявил справку о доходах с печатью и штампом «Будресурс», которую выдал

ОСОБА_2

. Где он её взял, не известно. Это уведомление

ОСОБА_18

 отдал

ОСОБА_2

 Через несколько часов

ОСОБА_18

 получил от гражданина

ОСОБА_17

ОСОБА_17

 деньги в сумме 250 грн., он сказал что через время даст ещё немного денег. Но больше денег он не давал.

Несколько раз ему звонил

ОСОБА_17

 и просил проводить людей до отделения № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», он выполнял просьбы

ОСОБА_17

 и за это получал деньги в сумме до 50 грн. Ранее этих людей

ОСОБА_18

 не видел и не знал их.

ОСОБА_18

 познакомился с

ОСОБА_17

 в начале 2006 года,

ОСОБА_18

 сидел в кафе «Пирамида» и пил чай. К нему подсел ранее не знакомый человек, начал расспрашивать где он работает и сколько зарабатывает.

ОСОБА_18

 ответил, что работает в фермерском хозяйстве «Клепки» на должности аппаратчика мукомольного производства и зарабатываю 700 грн. в месяц. Они поменялись номерами телефонов. Через некоторое время, примерно месяца через два или три и сказал, что можно заработать: оформить кредит в банке на него и платить ничего не надо. В последствии он познакомил его с

ОСОБА_2

Примерно в феврале 2007 года

ОСОБА_18

 позвонил

ОСОБА_17

 и сообщил место встречи, кафе «Пирамида». При встрече

ОСОБА_18

 отдал

ОСОБА_2

, который был вместе с

ОСОБА_17

, свой паспорт и идентификационный код.

ОСОБА_2

 заполнил справку о доходах на его имя, что работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получает заработную плату около 1000 грн.

ОСОБА_18

 пошёл в тот же магазин «Быттехника - Веко» расположенный в городе Купянске. В магазине ему дали счёт - фактуру на товар, какой именно он не помнит. Потом он пошёл в «Правекс - Банк» расположенный по улице Первого Мая в городе Купянске, как сказал ему

ОСОБА_17

 В банке отдал справку о доходах и счёт - фактуру. Ему выдали уведомление на получение кредита.

ОСОБА_18

 взял уведомление и отдал его

ОСОБА_2

 в кафе «Пирамида», а

ОСОБА_17

 дал ему деньги в сумме 350 грн.

По поддельным справкам ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_18

 оформил на себя кредиты два раза: первый в отделение № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины» на сумму 7400 грн., второй в АКБ «Правекс - Банк» в городе Купянск на сумму 6990 грн.

В данный период времени он погашает все свои кредитные обязательства по мере возможности, обещает погасить все кредитные обязательства перед банками.

В данный период времени не встречается ни с

ОСОБА_2

 ни с

ОСОБА_17

 и связи с ними не поддерживает ( Т.1, л.д. л.д. 173-176)

                                               -  12  -

- показаниями свидетеля

ОСОБА_5

 оглашенными в судебном заседании, согласно которых, в конце 2006 года он работал охранником в кафе «Пирамида», там познакомился с

ОСОБА_18

 Александром. Потом перешёл работать в кафе «Натали» охранником. Однажды к нему пришёл

ОСОБА_18

 и предложил заработать денег, можно взять кредит. Но у

ОСОБА_5

 была маленькая заработная плата.

ОСОБА_18

 сказал, что справку о доходах ему найдёт. 1 февраля 2007 года к нему зашёл

ОСОБА_18

 и они пошли в кафе «Пирамида». Там их ждал

ОСОБА_2

 Олег, который передал справку о доходах. В справке было указано, что он работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 водителем и получал заработную плату, в каком размере не помнит. С

ОСОБА_18

 Александром    они    пошли    в    отделение    №    939    ОАО    «Государственный

Сберегательный  банк Украины».  

Там

ОСОБА_5

 заключил договор, ему дали необходимые документы для покупки бытовой техники, какой конкретно он не помнит. После этого они пошли в магазин «Скиф», там

ОСОБА_18

 выбрал технику. В магазине ему дали счёт-фактуру, которую он отнёс в банк.

ОСОБА_18

 Александр погрузил товар в машину, в какую не помнит и уехал, кто был за рулём, не видел. Вечером, в тот же день,

ОСОБА_18

 Александр привёз ему деньги в сумме 300 грн. После этого он

ОСОБА_18

 не видел. Директор ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_1

 ему не знаком. Все свои кредитные обязательства он погасил в полном объёме.

ОСОБА_3

,

ОСОБА_20

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_13

,

ОСОБА_11

.ему не знакомы ( т. 1, л.д. л.д. 188-190).

-

показаниями свидетеля

ОСОБА_8

, который  в судебном заседании пояснил, что его знакомый

ОСОБА_19

 Сергей хотел взять машину в кредит, он попросил  его быть поручителем, для чего  

ОСОБА_8

 нужно было взять справку о доходах. В феврале 2007 года

ОСОБА_19

 Сергей пригласил его  в кафе «Пирамида», где познакомил

ОСОБА_8

 с  

ОСОБА_2

 и

ОСОБА_16

, которые выдали

ОСОБА_8

 документ на кредит и вместе с ним ходили в «Правэкс-банк» и взяли кредит на его имя, говорили, что в этом нет ничего страшного.  

ОСОБА_8

 пояснил также, что  на получение кредита были сделаны справки о доходах из ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и он видел, как

ОСОБА_2

 выписывал эти справки, а на имя

ОСОБА_8

 была выписана счет-фактура, по этим справкам были приобретены в кредит телевизор и холодильник, но

ОСОБА_8

 пояснил, что этого товара он не видел.

ОСОБА_2

 дал  

ОСОБА_8

 200 грн. на первый взнос, которые он  заплатил в кассу банка.

-

показаниями свидетеля

ОСОБА_2

, который в судебном заседании  пояснил, что во второй половине ноября 2006 года, он совместно с

ОСОБА_17

 Ю.приехал в село Петропавловка, где познакомился с директором ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_1

,  у которого

ОСОБА_17

 взял  два или три  пустых бланка справок о доходах граждан с печатями ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

. В дальнейшем

ОСОБА_1

 обещал давать пустые бланки справок о доходах граждан с

                                                   -  13  -

печатями ООО ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

. Пояснил также, что позже один раз  брал пустой бланк справки о доходах у

ОСОБА_1

, заполнил сам этот бланк, а один раз

ОСОБА_17

 сам ездил к

ОСОБА_1

, брал у него пустые бланки справок о доходах, справки брались для других людей, на этих бланках без текста были печати и штампы  ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

,  потом  сами заполняли данные о том, что человек якобы работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и имеет за определенный период работы определенную. Сумму заработной платы. Кроме того, пояснил, что

ОСОБА_17

 несколько раз  брал у

ОСОБА_1

 пустые бланки справок о доходах. Пояснил, что  одну справку о том, что человек якобы работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

  и получает зарплату за определенный период работы заполнял сам,   подписи

ОСОБА_1

  на этом бланке не было, кто-то другой за него расписывался. Кроме того,

ОСОБА_2

 пояснил, что справки брались для получении кредита, от

ОСОБА_17

ОСОБА_2

  получал вознаграждение за справки о доходах, которые  он брал  по просьбе

ОСОБА_17

 у

ОСОБА_1

. -

- показаниями свидетеля

ОСОБА_9

, который в судебном заседании  пояснил,  ранее

ОСОБА_1

 не знал,

ОСОБА_2

 давал Бритикову справки о доходах уже с печатями ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

. Пояснил также, что

ОСОБА_16

, с которым он вместе работал, познакомил его с

ОСОБА_2

, который предложил оформить кредит на его имя в банке. Кроме того, пояснил, что в двадцатых числах декабря  в кафе «Пирамида», где были

ОСОБА_2

,

ОСОБА_18

,

ОСОБА_17

 и  парень по имени «Сергей».

ОСОБА_2

 предоставил  справку о доходах, которую они заполнили, после чего

ОСОБА_9

 вместе с

ОСОБА_18

, взяв счет-фактуру на бытовую технику, на приобретение в  магазине «Союз» товаров в кредит, кредит в «Правэкс-банке» был оформлен на Бритикова, а взял бытовую технику

ОСОБА_18

. Кроме того, пояснил, что  в этот же день    был взят также кредит  и в «Ощадбанке». Пояснил также, что справки о доходах из ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 заполнял

ОСОБА_2

, за все  

ОСОБА_9

 получил вознаграждение 350 гривень.

- показаниями свидетеля

ОСОБА_13

, который в судебном заседании пояснил, что с

ОСОБА_1

 не знаком, от

ОСОБА_16

 и

ОСОБА_2

 узнал, что они берут себе кредиты, оформляя на других лиц, берут в Петропавловке справки о доходах для получения кредитов. Кроме того, пояснил, что

ОСОБА_16

 и

ОСОБА_2

 предложили  ему оформить на себя кредит, пояснив, что  кредит он не будет выплачивать, а получит за это определенную сумму денег, на что  

ОСОБА_15

 дал согласие. Кроме того, пояснил, что

ОСОБА_18

 по его просьбе дал свой паспорт для того, чтобы  сделать справку о доходах. Пояснил также, что позже узнал, что  справку о якобы его заработной плате взял у

ОСОБА_1

. Также показал, что все документы на кредит забрал

ОСОБА_16

 Алексей, кредит оформлялся в Сбербанке. За это

ОСОБА_15

  получил 500 гривень от

ОСОБА_18

.

                                                               -  14  -

- показаниями  свидетеля  

ОСОБА_21

,  который в судебном заседании  пояснил, что в аферу его втянул  кум –

ОСОБА_16

. Пояснил также, что последние семь лет  находится на заработках в России вахтовым методом. В начале февраля 2007 года  

ОСОБА_16

 предложил ему выступить в качестве  поручителя  при  получении кредита незнакомым ему

ОСОБА_18

 , а в итоге получилось, что кредит был оформлен на  него,

ОСОБА_21

. Пояснил также, что позже он узнал,  что по подложным документам

ОСОБА_16

 со своими знакомыми сами заполняли справки о доходах для получения кредитов.  Пояснил также, что ему подсунули какие-то документы, он их подписал, за что  было обещано вознаграждение в сумме 400 гривень. При этом

ОСОБА_16

 объяснил, что надо помочь

ОСОБА_18

 поднять бизнес. Кроме того, пояснил, что оформляли кредит в «Правэкс-банке» вместе с

ОСОБА_18

. При этом был сильно выпивши, считал, что выступает поручителем в оформлении кредита,  подписывал какие-то бумаги, которые выписывал

ОСОБА_18

. Впоследствии узнал, что на его имя был оформлен кредит почти на 5 000 гривень. За услуги

ОСОБА_21

 получил от

ОСОБА_16

 400 гривень.

- показаниями свидетеля

ОСОБА_12

, который  в судебном заседании   пояснил, что с

ОСОБА_1

 учился вместе в школе. Приезжал к нему домой за справкой о доходах, так как ее вернули из банка, нужно  было ее переписать. В феврале 2007 года  ранее знакомый ему

ОСОБА_16

 во время пребывания в кафе «Пирамида» предложил оформить на его

ОСОБА_12

,  имя, кредит в банке. В справке, где было указано, что

ОСОБА_12

 работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

, но эту справку вернули из банка, поскольку  в ней были исправления, и он вновь поехал за справкой в Петропавловку к

ОСОБА_1

. Он дал ему справку на бланке, в которой было указано, что  он работает в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и заработная плата за полгода с разбивкой по месяцам, на справке была печать, подпись, но чья, не знает. Кроме того, пояснил, что  он взял в банке документы для кредита, которые у него забрали знакомые  в кафе «Пирамида»,     дали 550 гривень, объяснив, что сами будут погашать кредит, но кредит выплачивает он.

- показаниями свидетеля

ОСОБА_4

, оглашенными в судебном заседании, согласно которых  

ОСОБА_2

 Олег  предложил ему с целью заработать денег,  взять на свое имя кредит в  Купянском отделении Сбербанка для покупки бытовой техники, предложив половину суммы от полученного кредита. Пояснил также, что дал

ОСОБА_2

 О. свой паспорт и идентификационный код. Пояснил, что  через несколько часов

ОСОБА_2

 принес справку о доходах на имя  

ОСОБА_4

, где було указано, что он работает  оператором на мельнице в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и счет-фактуру на его имя из магазина «Союз» на покупку бытовой техники в кредит: телевизора, музыкального центра, пылесоса, всего на сумму 5225 грн, после чего

ОСОБА_2

 направил его  в Купянское отделение «Сбербанка» для оформления кредита, после  оформления кредита

ОСОБА_4

 получил от

ОСОБА_2

 600 гривень. Кроме того, пояснил, что в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 никогда не работал (т.1., л.д. л.д.144-145).

                                                         -  15  -

       В ходе судебного рассмотрения дела було установлено, что свидетель

ОСОБА_4

  умер, о  чем имеется актовая запись о его смерти № 708 от 21.10.2008 г (Т.2, л.д.61).

-

заявлением и.о. управляющего отделением № 939 ОАО «Государственный

Сберегательный Банк Украины» Купянского отделения, в котором содержится просьба о  принятии мер к  возврату кредитов по поддельным справкам о доходах   ( Т.1,  л.д. 14);

-

письмом Купянской ОГНИ о том, что ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 расположен по адресу:

Харьковская область Купянский район село Петропавловка улица Октябрьские

Зори дом № 27, не сдаёт отчёты в налоговый орган, в которой указано, что  согласно ведомостей Единого  банка данных  плательщиков налогов руководителями  ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 значатся

ОСОБА_1

 и

ОСОБА_1

 Роза Николаевна  ( Т.1, л.д. 85);

-

заключением судебно- технической экспертизы документов № 469 от 3

октября 2007 года, согласно  которого  оттиски печати ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 в справках о доходах на имя:

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_12

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_13

,

ОСОБА_11

. нанесены представленной на исследование печатной формой ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (  Т.1, л.д. 91-95);

-

заключением почерковедческой экспертизы № 473 от 17 октября 2007года

из которого следует, что рукописные записи в строках справок о получении

кредита в учреждении Сберегательного банка: № 9/1 от 9.02.2007 года на имя

ОСОБА_12

  и №  6  от   1.03.2007  года на имя  

ОСОБА_13

  выполнены

ОСОБА_1

 Розой Николаевной (Т.1, л.д. 99-107);

-

письмом   за   подписью   и.о.   управляющего   отделением   №   939   ОАО

«Государственный  Сберегательный  Банк  Украины»  Купянского  отделения  о

суммах задолженности перед банком,  в котором предоставлены сведения о лицах, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту предоставления недостоверных данных при оформлении кредитов в указанном банке  (Т.1, л.д. 161);

-

уставом   ЧСП  

ІНФОРМАЦІЯ_1

,   зарегистрированного   22   февраля   2001   года   в

Купянской    районной    государственной    администрации    с    изменениями    и

дополнениями от 20 марта 2001 года, в котором указано, что  учредителем и собственником ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 является

ОСОБА_1

 (Т.1,    л.д. 151-156);

-

учредительным актом ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 зарегистрированного 22 февраля 2001

года в Купянской районной государственной администрации, в котором указано, что  учредителем  учредителем ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 является

ОСОБА_1

 А.А (Т.1,  л.д. л.д.157-159);

- постановлениями о проведении выемки и протоколами выемки, согласно которым была произведена выемка регистрационного дела ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (Т.1, л.д. л.д. 32-35);

                                                 -  16  -

- протоколом осмотра предметов, изъятых  по настоящему уголовному делу, а именно, клише  печати и штампа ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 (Т.1, л.д. л.д. 44-48)

-

справками о доходах граждан на имя:

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_12

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_13

 и

ОСОБА_11

 в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 о том, что вышеуказанные люди якобы работали в ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

 и получали

заработную плату ( Т.1, л.д. л.д. 18-29);

-

исковым   заявлением      Купянского  межрайонного прокурора в интересах государства  в лице филиала- представительства Купянского отделения  № 939 ОАО «Государственный  Сбербанк Украины»  на сумму 27591,75 грн., в котором он  в порядке ст. 29 УПК просит взыскать (т.2, л.д.16-17);

- приказом № 3 от 19 марта 2001 года, о принятии на должность генерального директора ООО ЧСП

ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_1

 по переводу из ООО СПКП ЛАН» с

19.03.2001 года (Т.1, л.д. 209);

-

кредитными договорами, на основании которых

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,  

ОСОБА_5

,  

ОСОБА_18

   А.Н.,  

ОСОБА_8

   Д.Г.,  

ОСОБА_9

,

ОСОБА_12

 СВ.,

ОСОБА_10

,  

ОСОБА_15

  и

ОСОБА_11

  Купянского

отделением № 939 Ощадбанка оформлены потребительские кредиты  на общую

сумму 58739 грн. ( Т.1, л.д.  л.д.220 – 242);

- копиями кредитных дел, на основании которых

ОСОБА_7

,

ОСОБА_18

 А.Н. и

ОСОБА_10

 Купянским отделением ХФ АКБ «Правекс - Банк» были выданы потребительские кредиты на общую сумму 19042,63 грн. ( Т.1, л..д. л.д. 243-281);

 Следовательно, суд приходит к выводу, что вина

ОСОБА_1

 в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана и его действия суд квалифицирует:

- по

ч. 2 ст. 366 УК Украины, т.е. служебный подлог - составление и выдача должностным лицом заведомо неправдивых документов, причинившее тяжкие последствия;

- по ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 УК Украины - пособничество в мошенничестве с финансовыми ресурсами, т.е. пособничество в предоставлении гражданином - учредителем и должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности.

                                                -  17  -  

 При назначении наказания в пределах санкции статьи уголовного закона, предусматривающей наказание за содеянное, суд  в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает  степень тяжести  совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

 Согласно ст. 12 УК Украины совершенные

ОСОБА_1

 преступления классифицируются следующим образом: по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как преступление средней тяжести; по ч. 1 ст.222 УК Украины, как преступление небольшой тяжести

 Обстоятельств, отягчающих наказание

ОСОБА_1

 в  соответствии со ст. 67 УК Украины,  судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание

ОСОБА_1

 в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

  Изучением личности

ОСОБА_1

 установлено, 5 сентября 2007 года Купянским горрайонным судом по ст. ст. 366 ч.1; 27 ч.5 и 222 ч.1 УК Украины, применён Закон Украины «Об амнистии». На учете у врача-психиатра и нарколога

ОСОБА_1

  не состоит, по месту жительства  и по месту работы характеризуется положительно, на иждивении двоих несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка – 1992,  1993 и 2002 года рождения ( т.1, л.д. л.д. 195,197, 199 201, 206-298, 211,212, 214).

При таких обстоятельствах суд считает назначить наказание, необходимое и достаточное для  исправления и предупреждения новых преступлений, не связанное с реальным его отбыванием  с испытательным сроком, назначенным в соответствии со ст. 75 УК Украины с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

  Поскольку  совершение  преступлений

ОСОБА_1

 связано  с  занимаемой им руководящей должностью, суд считает необходимым назначить ему  в соответствии   со ст. 55 УК Украины  помимо основного, дополнительное наказание, установленное санкциями статей уголовного закона, по  которым он признан виновным.

  В соответствии  со ст. 77 УК Украины, освобождая

ОСОБА_1

 от наказания с испытанием, дополнительное наказание необходимо назначить в соответствии с  требованиями санкций статей, предусматривающих наказание

ОСОБА_1

 за содеянные им преступления.

   При разрешении гражданского иска суд исходит из следующего.

                                               -  18  -

  В судебном заседании  представителем «Сбербанка» предоставлены копии решений Купянского горрайонного суда, из которых усматривается, что по искам  Купянского отделения № 939 ОАО «Сбербанк»  было взыскано: с

ОСОБА_15

 В.В.задолженность по кредиту в сумме 8 158,65 грн., с

ОСОБА_9

 - всего 4385,16 грн., с

ОСОБА_4

-  6383,30 грн. ( Т. 1л.д. 48-51),

ОСОБА_3

 на сумму 5361, 57 грн. ( т. 2 , л.д.  49) а также постановление о возврате без исполнения  исполнительного листа в отношении  

ОСОБА_15

  В.В. ( т.2, л.д.70), справка об уточненных остатках по задолженности по кредитам:  

ОСОБА_3

 – на сумму 5361,57 грн.,

ОСОБА_4

 – 6383,30 грн.,  

ОСОБА_9

 – 4582,92 грн.,

ОСОБА_12

 – 735,31 грн.,

ОСОБА_13

 – 8158,65 грн., на общую сумму 25 221, 75 грн.

 Следовательно, в судебном заседании достоверно установлено, что указанные суммы задолженности взысканы, однако,  в полном объеме до настоящего времени указанными лицами не выплачены. Купянским межрайонным прокурором предъявлен иск в интересах   Купянского  отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», который был им уточнен в судебном заседании с учетом сведений, изложенных в вышеуказанной справке Купянского  отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», а именно,  в сумме 25 221, 75 грн., который он просил взыскать с  подсудимого

ОСОБА_1

 Иск в указанной сумме был поддержан в судебном заседании представителем   Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», Бочарниковым А.Ю.Ранее предъявленный Купянским отделением № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины» иск  по  его ходатайству был оставлен без рассмотрения, поскольку был подан без учета выплаченных сумм.

 Поскольку, как усматривается из дела, 100% акций Открытого Акционерного Общества «Государственный Сбербанк Украины» принадлежат государству, суд считает, что вследствие преступных действий

ОСОБА_1

, причинен ущерб  интересам государства в лице ОАО «Государственный Сбербанк Украины».

 Согласно ст. 1166 ГК Украины ущерб, причиненный имуществу  юридического лица,  возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило. В судебном заседании доказана вина

ОСОБА_1

 в инкриминируемых ему преступлениях.

В связи с тем, что причиненный ущерб в полной мере не возмещен лицами, которые  брали кредитные ресурсы в указанном банке, используя    поддельные

ОСОБА_1

 документы, сумму ущерба подлежит взыскать с  

ОСОБА_1

, как с лица, виновного в причинении ущерба юридическому лицу -  Открытому Акционерному Обществу «Государственный Сбербанк Украины».

                                                   - 19  -  

При таких обстоятельствах суд считает, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,

                                     ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1

ОСОБА_1

 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 366 УК Украины и  ч.5  ст. 27, ч. 1 ст. 222 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины  - 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными  функциями, сроком на  2 года;

- по  ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 222 Украины – 2 года  ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями, сроком на  2 года;

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание  2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

В силу  ст. 75 УК Украины

ОСОБА_1

 от отбывания назначенного основного наказания освободить, с испытанием 2 года, если он в течение  этого срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст. 77 УК Украины назначенное дополнительное наказание в виде лишения права  занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями сроком на 2 года, подлежит реальному исполнению.

В соответствии с п.п. 3,4 ч. 1  ст. 76 УК Украины возложить на

ОСОБА_1

 следующие обязанности:  сообщать  уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в  уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде.

 Меру наказания исчислять с момента вынесения приговора.

                                                          -  20  -

В соответствии с ч. 3 ст. 55 УК Украины срок дополнительного наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

Иск Купянского межрайонного прокурора в интересах государства в лице филиала-  представительства  Купянского отделения  № 939   ОАО «Государственный Сбербанк Украины» удовлетворить.

Взыскать с

ОСОБА_1

  25 221, 75 грн. в пользу  Купянского отделения  № 939   ОАО «Государственный Сбербанк Украины», р/счет  37398005 в Купянском  ОСБ № 939, МФО 350181, код 02765712.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Купянский горрайонный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения приговора.

Судья