Ухвала

від 30.09.2014 по справі 11-сс/796/1779/2014

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1779/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотанняслідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626),відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати дану ухвалу в частині арешту коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Авант-Банк», що належить ТОВ «Агатсфера». Зокрема, апелянт стверджує, що товариство у своїй діяльності суворо дотримується вимог чинного законодавства, своєчасно сплачує податки та подає податкову звітність. Крім того, ОСОБА_6 вказує, що ніхто з посадових осіб ТОВ «Агатсфера» в рамках кримінального провадження не допитувався та не має жодного процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.

Також автор апеляції зазначає, що на виконання ухвали суду від 09 вересня 2014 року на рахунку підприємства в ПАТ «Авант-Банк» заарештовані кошти в сумі 1162000 гривень, які надійшли від контрагентів ТОВ «Торгпоставка-2014» та ТОВ «Проммаштех». При цьому апелянт вказує, що надати копії виписки по особовим рахункам під час судового розгляду в суді першої інстанції вони не мали можливості, оскільки не знали про провадження у справі.

Разом з тим, ОСОБА_6 стверджує, що у зв`язку із арештом банківського рахунку ТОВ «Агатсфера» позбавлено можливості проводити господарську діяльність, сплачувати заробітні плати співробітникам та вносити податкові платежі.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000203 від 13 травня 2014 року за фактами створення та придбання невстановленим особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування отримано дані щодо впровадження посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ протиправних фінансових механізмів, пов`язаних з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, з використанням фіктивних комерційних структур та підконтрольних професійних учасників фондового ринку.

З метою здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переведенням в готівку грошових коштів та мінімізації податкових платежів перед державою, компаніями реального сектору економіки невстановленими особами придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають та які на даний час використовуються у зазначеній протиправній діяльності, а саме: ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626),ТОВ «Багатопрофільна Компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361), ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697), ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328), ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577), ТОВ «Українські Будівельно-Монтажні Системи» (ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Компанія Інтер - Трейд» (ЄДРПОУ 39078488), ТОВ «Матадор Групп» (ЄДРПОУ 39161350), ТОВ «Моран-Груп» (ЄДРПОУ 39161895), ТОВ «Промо Буд Сервіс» (ЄДРГІОУ 39161324), ТОВ «Трайдент Буд» (ЄДРПОУ 39161298), ТОВ «Укр Гіроф Буд,» (ЄДРПОУ 39088983), ТОВ «Вітязь-2013» (ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «Гранд Юнісон Груп» (ЄДРПОУ 38663026), ТОВ «Комерц Альянс» (ЄДРПОУ 38944323), ТОВ «Студія «Маестро» (ЄДРПОУ 38663288), ТОВ «Омега Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 38944469), ТОВ «Сателіт Інвестмент» (ЄДРПОУ 38663031), ТОВ «Юніпром Бізнес» (ЄДРПОУ 38833346).

На рахунки вищевказаних юридичних осіб компаніями реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в послідуючому по ланцюгу перерахувань знімалися готівкою та розподілялися між організаторами протиправної схеми та замовниками протиправних послуг.

09 вересня 2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2014 року клопотання слідчого було частково задоволено, а саме накладено арешт на кошти, що знаходяться на зазначених рахунках, а в іншій частині цього клопотання відмовлено.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №12014000000000203, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що належать в ТОВ «Агатсфера», ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг», ТОВ «Діамікс», ТОВ «Євро Консалт», ТОВ «Медіабаінг», ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи», відкритих в ПАТ «Авант-Банк», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов правильного висновку, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, що належать в ТОВ «Агатсфера», відкритому в ПАТ «Авант-Банк»,відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, слідчим суддею визначено і наявність даних про належність рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Авант-Банк», саме товариству «Агатсфера», розумність та співмірність обмеження права власності цього товариства з метою попередження зникнення грошових коштів, а також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням цього слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера», відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника рахунку з метою попередження зникнення грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує підозра, що ці кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера», відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, що належить ТОВ «Агатсфера», відкритому в ПАТ «Авант-Банк», діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на кошти застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2014 року, якою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626), відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Агатсфера» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4