Ухвала

від 04.12.2014 по справі 11-сс/796/2275/2014

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2275/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Макаренко І.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді - Лашевича В.М.,

суддів - Беця О.В., Глиняного В.П.,

при секретарі судового засідання - Трончуку М.Ю.,

з участю:

представника власників майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скаргипредставника ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 травня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Сафіна Р.І., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Чепіжаком О.М., та накладено арешт на майно (документи та речі, всього 123 найменування), що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» ОСОБА_1 подав апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити старшому слідчому у накладенні арешту на речі та документи ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» і ТОВ «Продакшн Джессіка». Зокрема, апелянт стверджує, що вилучені документи та печатки товариств не мають відношення до ТОВ «Деревообробна Група ЛК». Крім того, на думку ОСОБА_1, слідчим суддею не обґрунтовані висновки, що арештоване майно може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Також автор апеляції вказує, що жодній особі з ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто, як зазначає апелянт, ці товариства не є стороною кримінального провадження і не можуть відповідати своїм майном за дії невстановлених осіб.

На думку представника, під час розгляду клопотання слідчий суддя фактично не дослідив та не встановив належність документів з урахуванням тих обставин, що в офісному приміщенні, крім ТОВ «Деревообробна Група ЛК», здійснювали свою діяльність інші підприємства, в тому числі і ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка», які не мають відношення до кримінального правопорушення, за яким проводилися слідчі дії. При цьому апелянт запевняє, що, в порушення вимог ст. 173 КПК України, в оскаржуваній ухвалі не зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а також документи, що підтверджують право власності на це майно.

Крім того, автор апеляції стверджує, що в ухвалі слідчого судді не міститься мотивування наявності підстав, передбачених ч. ч. 1 - 3 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту майна, з урахуванням арештованого майна, яке відноситься до господарчої діяльності ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» і ТОВ «Продакшн Джессіка». Також ОСОБА_1 зауважує, що в оскаржуваній ухвалі не дана оцінка наслідкам арешту майна для товариств та інших осіб, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Акцентує увагу апелянт і на тому, що накладення арешту не може обґрунтовуватись можливим майбутнім цивільним позовом, оскільки даний позов підлягає розгляду в іншому процесуальному порядку.

Крім того, представник запевняє, що в результаті накладеного арешту ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» позбавлені можливості підписувати документи, ставити печатки, укладати угоди.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» ОСОБА_1 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ФР ГУ Міндоходів проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110000000272 від 29 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929) незаконно занизили суму сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у загальній сумі 1619135 гривень. Також встановлено, що в період 2012 - 2013 років службові особи ТОВ «Деревообробна Група ЛК» мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Прем'єр Інвест» (код ЄДРПОУ 32920459), ТОВ «ГК «Київгорбуд» (код ЄДРПОУ 38123052), ТОВ «Смерекова Хата Плюс» (код ЄДРПОУ 38675068) та ТОВ «Тернопільський Деревообробний Комбінат» (код ЄДРПОУ 35440704).

07 травня 2014 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва за місцем знаходження офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вулиця Гарматна, 8, співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві виявлено і вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких не надано судом, але які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

13 травня 2014 року старший слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Сафін Р.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Чепіжаком О.М., звернувся до Шевченківськогорайонного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно (документи та речі, всього 123 найменування), що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8.

14 травня 2014 року ухвалою слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва клопотання старшого слідчого було задоволено, а саме накладено арешт намайно (документи та речі, всього 123 найменування), що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8.

Задовольняючи дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 32013110000000272, про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого Сафіна Р.І. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, правильно встановив, що тимчасово вилучене майно, а саме документи і речі є предметами кримінального правопорушення та мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя врахував наявність достатніх підстав вважати, що особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, можуть знищити вказані речі і документи, чим перешкодити розслідуванню кримінального провадження.

З урахуванням цього слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8.

Такий висновок безпосередньо стосується в тому числі і речей та документів, вилучених під час обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК», які відносяться до фінансово-господарчої діяльності ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» і ТОВ «Продакшн Джессіка», оскільки, як встановили органи досудового слідства, вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, були вилучені з одного приміщення, в якому знаходяться зазначені товариства, а печатки ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» і ТОВ «Продакшн Джессіка» навіть з одного сейфу, який знаходиться в кабінеті головного бухгалтера ТОВ «Деревообробна Група ЛК».

Отже, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вулиця Гарматна, 8.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

Тому доводи представника власників майна про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» ОСОБА_1- без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 14 травня 2014 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Сафіна Р.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Чепіжаком О.М., та накладено арешт на майно (документи та речі, всього 123 найменування), що було тимчасово вилучене співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві 07 травня 2014 року під час проведення обшуку офісу ТОВ «Деревообробна Група ЛК» за адресою: місто Київ, вул. Гарматна, 8, - залишити без змін , а апеляційні скарги представника ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Київгорбуд» та ТОВ «Продакшн Джессіка» ОСОБА_1- залишити без задоволення .

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Лашевич В.М. Бець О.В. Глиняний В.П.