Постанова

від 16.07.2009 по справі 4-769/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-769/09

П О С Т А Н О В А

16 липня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській  області за згодою заступника прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1

.

Подання мотивоване тим, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена за фактом незаконного заволодіння шляхом шахрайства майном суб'єктів господарської діяльності різних регіонів України, вчиненого службовими особами наступних приватних підприємств та товариств: ПП «КМТагроГРУП», ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-експорт», СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ПП «Мега-Маркет-Груп», ТОВ «Ако Агро» та ФГ «Дарина», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Директорами вказаних підприємств, на момент вчинення злочинів були:

ОСОБА_1

,

ОСОБА_2

,

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

 та

ОСОБА_8

.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що на початку 2006 року в    м. Кіровограді була створена злочинна група, діяльність якої спрямована на вчинення злочинів корисного спрямування, пов'язана з незаконним заволодінням чужим майном шляхом шахрайства. Так, вказані члени злочинної групи, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою прикриття протиправних намірів і досягнення їх реалізації, придбали право власності на суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи зазначені вище.

В подальшому, під виглядом здійснення фінансово-господарської діяльності від імені даних юридичних осіб укладали відповідні договори з різними суб'єктами господарювання, повідомляючи представникам цих підприємств неправдиву інформацію щодо можливості виконання в майбутньому взятих на себе зобов'язань по укладеним угодам. В результаті чого, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману безоплатно отримували від них товарно-матеріальні цінності та грошові кошти на розрахунковий рахунок свого підприємства, перерахованих у якості попередньої оплати за товар.

Таким чином учасники злочинної групи, протягом 2007-2009 року, в результаті шахрайських дій незаконно заволоділи товарно-матеріальними цінностями близько 70 суб'єктів підприємницької діяльності з різних регіонів України, серед них: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО «

ОСОБА_9

», СПД «

ОСОБА_10

», ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП «

ОСОБА_11

», ПП «

ОСОБА_12

», ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП «

ОСОБА_13

», ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО – Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП «

ОСОБА_14

», ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП «

ОСОБА_15

», ФОП «

ОСОБА_16

», ПП «Іва», ТОВ «М'ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м'ясокомбінат» та інших, на загальну суму близько 11 млн. грн., які в подальшому було реалізовано, а отримані кошти використано на власний розсуд.

Проведеними, в рамках розслідування кримінальної справи, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за адресою

АДРЕСА_1

 знаходиться торгівельно-розважальний комплекс, на першому поверсі якого розміщений магазин «Стол&Стул», в якому на даний час реалізовуються товарно-матеріальні цінності здобуті злочиним шляхом. На другому поверсі цього приміщення розміщений більярдний клуб «Свояк», в якому збираються члени злочиної групи та проводять там досить тривалий час.

Відповідно до довідки КООБТІ №

НОМЕР_1

 від

ІНФОРМАЦІЯ_1

 приміщення за адресою:              

АДРЕСА_1

, належить

ОСОБА_17

 на підставі свідоцтва про право власності від

ІНФОРМАЦІЯ_2

.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 80-1083, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню.

Представлені до суду матеріали об'єктивно свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_1

, можуть знаходитися речі, кошти, цінності здобуті злочинним шляхом та мають значення в якості речових доказів по справі.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в усіх приміщеннях, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1

, протягом 10 діб з дня винесення постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського райсуду

м. Кіровограда

      В.К. Кореняк